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反洗錢檢查工作報告篇一
洗錢犯罪對各國的經(jīng)濟和金融秩序以及社會的穩(wěn)定產(chǎn)生了極其不利的影響,同時危及世界的經(jīng)濟發(fā)展，反洗錢已經(jīng)成為當今世界各國迫在眉睫的一項重要任務。本站小編為大家整理了一些反洗錢季度
工作報告
，希望對你有用!在20xx年第一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)一法四令等相關法律法規(guī)和行的各項
規(guī)章制度
，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認識，日常工作中，切實履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平?，F(xiàn)將20xx年第一季度反洗錢工作情況總結如下：一、注重領導，完善組織領導體系。
在社主任領導的高度重視下，結合我行實際，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了 實處。
二、注重培訓學習，提高反洗錢工作認識。
我社仍將反洗錢一法四令等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務培訓的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組開展集中培訓等形式的反洗錢業(yè)務培訓，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。
客戶風險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內(nèi)容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設打下堅實的基礎。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強化組織領導，明確工作職責，確保我行反洗錢工作的順利開展。
根據(jù)穗商銀發(fā)字[20xx]27號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構的合法、穩(wěn)健運作。
在本季度我支行能堅持做到：
一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。
二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額;單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉換成excel格式保存。
五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反洗錢相關規(guī)定。
在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。
根據(jù)《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法(人民銀行令[20xx]3號)》、《 金融機構反洗錢規(guī)定(人民銀行令[20xx]1號)》、《 人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法(人民銀行令[20xx]2號)》、《xxxxxx市分行反洗錢管理實施細則》等有關文件精神。我行在開展反洗錢工作，建立起制度完善、機制健全、措施有力、控制有效、覆蓋全面的反洗錢工作方面進行了大量的工作，并取得了一此成績。為利于下來反洗錢工作順利進行?，F(xiàn)就我行20xx年第三季度的反洗錢工作進行總結。
一、我行反洗錢組織機構的建設情況。
為了確保反洗錢工作順利進行和各項責任落到實處，我行建立了反洗錢組織機構，成立了支行反洗錢工作領導小組，由支行副行長xxx同志任反洗錢領導小組負責人，總會計任副組長，各部門、各網(wǎng)點負責人為小組成員，負責對反洗錢工作進行指導和檢查;在支行營業(yè)部設立反洗錢信息員崗位，負責對反洗錢工作匯總和報告;在每一個營業(yè)網(wǎng)點配備二名反洗錢工作人員，負責對反洗錢工作進行監(jiān)控、統(tǒng)計和上報。反洗錢工作組每月采用郵件或坐談的形式針對如何認真做好反洗錢監(jiān)管工作進行學習和交流，通過學習和工作交流，進一步加強了支行反洗錢的監(jiān)管工作。
二、我行反洗錢內(nèi)控管理制度和責任制建設及落實情況。
我行建立了行之有效的反洗錢內(nèi)控管理制度，制訂了反洗錢管理實施細則，對每一筆業(yè)務都進行嚴格的監(jiān)控和篩選，認真負責地做好信息收集工作，保證盡職調(diào)查數(shù)據(jù)的真實、準確和完整;此外還建立檢查制度，每月對大額及可疑交易報告進行抽查，確保調(diào)查信息的真實準確，嚴防個別網(wǎng)點因責任心不強而發(fā)生少填、漏填、錯填、誤填等。對反洗錢交易漏報、錯報、不報的要追究有關人員責任。支行通過全行集中、各網(wǎng)點早讀等形式認真學習中國人民銀行以及總、省行的金融制度，尤其是反洗錢的各種規(guī)定，讓全行員工充分認識到反洗錢工作的重要性和必要性，并積極自覺地履行反洗錢內(nèi)控制度，保證反洗錢規(guī)定的全面執(zhí)行。
三、向人民銀行和國家外匯管理部門報送可疑交易情況。
支行的反洗錢崗位對網(wǎng)點反洗錢人員報告上來的可疑交易進行匯總并上報人民銀行及分行反洗錢部門。今年第三季度我行上報人行及分行反洗錢部門可疑交易共315戶，3699筆，可疑交易金額82454.72萬元，其中對公帳戶70戶，1169筆,金額35545.75萬元;個人帳戶245戶,2530筆,金額46908.97萬元。從今年第三季度上報可疑交易情況來看，我行的人民幣可疑交易類型主要為“短期內(nèi)累計一百萬元以上的現(xiàn)金收付”、“集中轉入分散轉出”、“相同收付人之間頻繁發(fā)生資金往來”，發(fā)生可疑交易的原因是由于某些行業(yè)資金收付數(shù)量及往來次數(shù)較多。但據(jù)我行掌握的客戶信息以及對客戶資金來源、用途的追蹤情況判斷，這些可疑交易應屬一般的資金往來，非洗錢行為。
四、客戶盡職調(diào)查、帳戶資料和交易記錄保存等情況。
客戶的帳戶資料和交易記錄由網(wǎng)點反洗錢人員進行記錄和保存，并對可疑交易的客戶進行跟進和盡職調(diào)查，弄清客戶身份等信息以及客戶資金來源、用途的合法性。
五、反洗錢培訓情況。
支行成立反洗錢培訓工作的領導小組，由支行副行長xxx同志任組長，成員包括綜合部、營業(yè)部、業(yè)務部、科技部門人員，具體的培訓工作由支行負責，制定培訓計劃，針對不同對象提供分層次的反洗錢培訓。定期組織成員通過授課、討論及錄像的形式進行培訓，并打印反洗錢資料發(fā)送給各培訓成員，學習內(nèi)容圍繞《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》三項法規(guī)及工行總、省、行制定《關于做好反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)后續(xù)版本投產(chǎn)工作的通知》、《關于進一步加強反先錢工作的通知》、《xxxx反洗錢工作
崗位職責
及崗位考核試行辦法》、《關于中國農(nóng)業(yè)銀行新昌支行違反反洗錢規(guī)定事件的通報》。六、各行自查、分行檢查以及人民銀行等監(jiān)管部門抽查、處罰情況。 支行對每季度所發(fā)生的業(yè)務進行自查，分行每月對支行的反洗錢業(yè)務進行專項檢查，實行多方面的監(jiān)督。至目前為止，經(jīng)支行自查、分行和人民銀行檢查未發(fā)現(xiàn)有對洗錢行為瞞報的情況。
七、依法協(xié)助、配合司法機關、行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動情況。
在有關手續(xù)齊備的情況下，積極配合司法機關、行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動，堅決遏止違法犯罪資金及其收益在銀行體系隱藏、清洗。
八、執(zhí)行反洗錢保密義務情況。
全行員工根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，嚴格執(zhí)行保密義務，除了向有關部門報告外，無將反洗錢報告信息泄露給客戶或其他人現(xiàn)象。
九、 我行反洗錢存在問題、整改的措施及今后反洗錢工作安排。
支行個別網(wǎng)點對大額資金交易和可疑資金交易定義不夠清楚，有些可疑資金交易在支行經(jīng)過統(tǒng)計、篩選各網(wǎng)點每月上報的大額交易數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)可疑資金交易才上報，造成可疑資金交易出現(xiàn)遲報的現(xiàn)象。
采取措施：通過發(fā)郵件組織各網(wǎng)點認真學習反洗錢的有關規(guī)定，并要求各網(wǎng)點反洗錢崗位人員認真履行職責，防止因責任心不強而發(fā)生遲報、漏報等現(xiàn)象。切實做好反洗錢的各項工作， 防范金融風險，維護金融體系的穩(wěn)定 。在下來工作中，加強對反洗錢業(yè)務的學習，加強對反洗錢工作的檢查和監(jiān)督。
十、做好反洗錢工作對防范金融風險，維護金融體系的穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實意義，反洗錢工作作為一項長期而艱巨的任務，我行將嚴格按照人民銀行的有關要求，在全行范圍內(nèi)認真貫徹執(zhí)行，確保我行各項業(yè)務穩(wěn)健運行和國家資金安全。
反洗錢檢查工作報告篇二
行政人事部第一季度的工作大體上可分為以下三個方面：
一、人事管理方面
1、根據(jù)部門人員的實際需要，通過各種渠道，有針對性、合理地招聘一批員工，以配備各崗位。
2、規(guī)范了各部門的人員檔案并建立電子檔案，嚴格審查全體員工檔案，對資料不齊全的一律補齊。
3、2月份正式新使用考勤管理系統(tǒng)，不斷完善人事管理制度。
二、行政工作方面
1、辦理好各門店的證照并如期進行年審工作。
2、辦理好公司車輛如期進行正常年審工作。
3、協(xié)助各部門做好菜牌、菜譜、點心部的點心紙的設計跟進工作。
4、對內(nèi)做好辦公用品的采購，嚴格審查各部門的辦公用品的使用狀況，并做好物品領用登記，以節(jié)約降低成本為第一原則，合理地采購辦公用品。
5、加強員工宿舍管理，定期進行檢查并在每季度末進行季度優(yōu)秀文明宿舍評比。
6、加強員工飯?zhí)霉芾?，加強員工飯?zhí)貌途咝l(wèi)生管理等.
三、公司管理運作方面
1、順應市場的發(fā)展，依照公司要求，制定相應的管理制度。完善公司現(xiàn)有制度，使各項工作有法可依，有章可尋。在日常工作中，及時和公司各個部門、門店密切溝通、聯(lián)系，適時對各部門的工作提出些指導性的意見。
2、逐步完善公司監(jiān)督機制。有一句話說得好：員工不會做你要求做的事情，只會做你監(jiān)督要做的事情?；谶@個原因，本年度加強了對員工的監(jiān)督管理力度。
3、加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的公司新形象。
4、充分引導員工勇于承擔責任。逐步理清各部門工作職責，并要求各人主動承擔責任。
作為行政人事部負責人，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作，使公司各項工作正常進行。
反洗錢檢查工作報告篇三
一、精心構建完善組織領導體系
我縣聯(lián)社為了做好反洗錢工作，成立了以聯(lián)社副主任謝新錄為組長，聯(lián)社各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū)信用社的反洗錢工作。同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二、加強學習，提高對反洗錢工作的認識
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重中層干部、基層社主任及主辦會計參加的反洗錢動員會，學習了人民銀行精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮基層信用社“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。對反洗錢一線工作人員說明當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時，了解反洗錢的操作技術與方法。四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應注意將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的安排到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。
三、從嚴把關加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測
在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我聯(lián)社堅持每天對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額;單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本。
嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我聯(lián)社成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我聯(lián)社結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我縣信用聯(lián)社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反洗錢相關規(guī)定。
今年以來，我聯(lián)社轄區(qū)內(nèi)沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
四、建議
(一)加強領導，統(tǒng)一認識，充分認識反洗錢的重要性和必要性。
(二)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立健全相應的機構和制度。
(三)加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。
今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。
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反洗錢檢查工作報告篇四
洗錢犯罪是當前國際社會普遍關注的焦點和熱點問題，反洗錢已經(jīng)成為當今世界各國迫在眉睫的一項重要任務，下面是本站小編給大家?guī)淼姆聪村X
工作報告
，歡迎閱讀!根據(jù)當?shù)厝诵械挠嘘P文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴格執(zhí)行反洗錢的有關制度，認真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務?，F(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結如下：
一、注重領導，完善組織領導體系
20xx年度因支行人事變動和工作要求，使支行原反洗錢工作領導小組成員發(fā)生了變動。為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領導對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領導小組，確保支行能夠順利的開展反洗錢工作。
二、注重學習，提高反洗錢工作認識
加強對反洗工作重要性的認識，我行認真組織學習總行《關于印發(fā)*銀行反洗錢工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關于印發(fā)*銀行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關于印發(fā)*銀行**省分行反洗錢風險分類管理暫行辦法的通知》。同時我們也充分認識到營業(yè)窗口時控制反洗錢的第一道屏障，強化對臨柜人員的反洗錢培訓至關重要：為此會計出納部不定期的向臨柜人員介紹洗錢的案例、危害，講解可疑交易類型的識別和對照，認真收集各類反洗錢業(yè)務知識和學習人行的反洗錢
規(guī)章制度
(如：《關于印發(fā)金融機構反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)的通知》)，使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對可疑資金的識別和分析。通過對反洗錢知識的不斷學習，不僅提高了我行員工的反洗錢意識，而且也有效防范了各類反洗錢犯罪活動。三、制定專人，落實客戶反洗錢風險等級評定
根據(jù)《*銀行反洗錢客戶風險等級評定管理辦法》的通知的要求，我們設置了新建客戶反洗錢風險等級評定表和原有客戶反洗錢風險等級評定表。首先，由會計出納部指定專人對客戶進行初級評定，給出初評意見;然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進行復評給出復評意見;最后，提交反洗錢工作領導小組進行綜合評定并給出綜合評定意見。(“三嚴三實”專題教育總結匯報)
四、明確職責，制定反洗錢業(yè)務操作流程
為全面落實反洗錢工作職責，支行會計出納部嚴格落實反洗錢工作ab角制度，由b角操作員完成交易補錄、案例和客戶評級調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和制止洗錢活動。同時會計出納部又指定一名操作員按及做好**萬元(含)以上的大額資金進出情況，加強對大額交易的監(jiān)控力度，確保我行大額資金進出安全可靠。
五、注重實效，制定有關文件
為把反洗錢工作落實到實處，確保不走過場，支行專門出臺有關文件《關于印發(fā)*銀行*市支行反洗錢工作管理辦法的通知》。由支行反洗錢工作領導小組作為全行反洗錢工作的領導機構，同時明確其他各部室的主要工作職責，將反洗錢工作的責任落實到每個部室，確保反洗錢工作落實到實處，也確保反洗錢工作的順利進行。
六、履行職能，積極做好對外宣傳
為積極響應當?shù)厝诵信c上級行的工作任務以及認真履行銀行服務社會的職能，我們201*年7月份作為“金融知識宣傳服務月”，通過電子顯示屏滾動播放、發(fā)放宣傳資料向社會公眾宣傳金融知識和洗錢的有關途徑、方式及社會危害。同時我行于7月28日在營業(yè)大廳門口進行反洗錢宣傳活動，向社會公眾發(fā)放了《預防洗錢維護金融安全》、《反洗錢：構建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)》、《學習貫徹中華人民共和國洗錢法預防監(jiān)控洗錢活動》等資料，并向他們簡單講述了洗錢的基本概念、常用途徑及其對社會公眾帶來的切身危害等。使他們進一步認識反洗錢的重要性，提高他們的自我保護意識和遠離洗錢意識。
七、工作中存在的不足及今后工作要求
在反洗錢的工作中我們也存在一定的不足之處，比如臨柜人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，對可疑交易的辨別能力也有待提高，這影響額我行反洗錢工作的發(fā)展。
今后，我行對反洗錢工作將做好以下幾個方面：(1)加強反洗錢知識的培訓工作，不提升員工的反洗錢識別能力和處理能力;(2)不斷完善反洗錢工作內(nèi)控制度建設，確保反洗錢工作的深入開展;(3)繼續(xù)深入開展反洗錢工作，加大反洗錢工作力度，杜絕洗錢活動的發(fā)生;(4)不斷完善反洗錢內(nèi)控制度，不斷查找缺陷和漏洞，確保反洗錢工作無死角;(5)繼續(xù)加強對大額資金進口的監(jiān)測，并做好有關分析工作，防范非法洗錢活動;(6)繼續(xù)做好反洗錢宣傳工作，增強社會公眾的反洗錢意識，提高自身保護意識以及揭發(fā)意識，共同維護金融安全。
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反洗錢檢查工作報告篇五
20xx年季度工作總結及四季度工作打算三季度，在集團公司和實業(yè)公司的正確領導和大力支持下，公司各級組織堅定跨越發(fā)展信心，搶抓機遇，開拓創(chuàng)新，攻堅克難，全力開拓市場空間，積極規(guī)范內(nèi)部管理，狠抓安全生產(chǎn)，公司保持了持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的良好局面。
第一部分三季度工作總結
一、主要經(jīng)營指標完成情況
（一）三季度經(jīng)濟指標預計完成情況表單位：萬元
（二）主要經(jīng)濟指標分析
1、收入完成情況：1-9月份累計實現(xiàn)銷售收入1.8億元，比去年同期10794萬元增加7206萬元，增幅為67%。比考核指標1.36億元增加4400萬元，增幅為32%，比奮斗目標1.43億元增加3700萬元，增幅為26%，比力爭指標1.5億元增加3000萬元，增幅為20%。其中集團內(nèi)部收入1.1億元，集團外部收入7000萬元，外部市場比重占39%。
2、利潤完成情況：1-9月份累計盈利90萬元，比去年同期-99萬元增盈189萬元。比考核指標12萬元增盈78萬元，增幅為650%，比奮斗指標26萬元增盈64萬元，增幅為246%，比力爭指標50萬元增盈40萬元，增幅為80%。
3、應收款項完成情況：9月末應收款項余額控制在9500萬元以內(nèi)，完成考核指標。
4、存貨完成情況：9月末存貨期末余額控制在4500萬元以內(nèi)，完成考核指標。
5、順利實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
二、主要工作開展情況
確了各單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和產(chǎn)品、市場定位，為公司做大、做強提供了有力保障。
座談會上，公司總經(jīng)理發(fā)出了“奮戰(zhàn)三季度，提前一季度完成全年主要經(jīng)濟指標”的倡議，各基層單位和部室負責人積極響應倡議，分別寫下保證書，在公司分配的指標基礎上自我加壓，勇挑重擔，以飽滿的工作熱情積極作為，以高度的責任心、使命感打好三季度攻堅戰(zhàn)，為公司實現(xiàn)“十二五”良好起步積極貢獻力量。
（二）深入實施“兩個走出去”戰(zhàn)略，市場開拓成績斐然三季度以來，公司正確處理內(nèi)、外部市場之間的關系，規(guī)范完善營銷機制，逐步建立完善營銷體系，深入實施“兩個走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，形成了分工明確、合力攻關的良好格局，內(nèi)外部市場開拓取得優(yōu)異成績。
一是定思路，調(diào)策略，轉變市場開拓模式。面對嚴峻的市場競爭，競爭對手都在實行讓利不讓市場，導致競相壓價，利潤趨薄。為此我們振奮精神，堅定信心，順應形勢，理清公司在“逆境”之中的發(fā)展思路，堅持向營銷人員要市場，實行營銷月度例會制度，并根據(jù)產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和營銷工作實際，轉變營銷模式，實行兩級管理，充分發(fā)揮基層營銷團隊的營銷優(yōu)勢和積極性。焊接材料廠以“增量老市場，培育新市場，儲備潛在市場”的思路進行市場開拓。采掘配件廠積極與天津、曲阜、濟寧等地采煤機生產(chǎn)廠家溝通交流，將我們的礦用配件產(chǎn)品與其采煤機進行配套銷售，形成周全的服務體系，強強聯(lián)合的營銷模式。
三季度，機械制造廠陸續(xù)承接了東灘煤礦80輛礦車、南屯洗煤廠皮帶機改造工程等工作任務，完成了趙樓礦32m轉載機的改型工作。同時，隨著國際焦化改造工程的整體推進，具體的改造項目已逐漸進入實質(zhì)性階段，我們搶抓機遇、積極跟進，承攬了國焦溜槽、導料槽、沉降池刮板機等改造工程項目，預計訂單總額在600萬元左右。在新市場開拓方面，公司主導產(chǎn)品成功打入內(nèi)蒙煤炭市場，準格爾旗山貴煤炭有限責任公司、內(nèi)蒙古爾林兔煤礦現(xiàn)已使用公司接鏈環(huán)、截齒等產(chǎn)品，為今后產(chǎn)品在內(nèi)蒙煤炭市場的推廣打開了新局面。
二是創(chuàng)模式，激活力，強化營銷隊伍建設。我們以實業(yè)公司“營銷團隊”搭建試點單位為契機，積極吸納先進理念，認真思考和探索營銷團隊建設的新思維、新方法。根據(jù)公司實際，科學設計營銷人員晉升階梯，注重培養(yǎng)年輕營銷人員，不斷壯大營銷隊伍，設計激勵強勁、約束有力的考核體系，在調(diào)動營銷人員的積極性，激發(fā)其營銷熱情的同時，最大程度地保障公司利益。我們在公司內(nèi)部公開招聘、培養(yǎng)年輕的銷售人員時，更加注重培養(yǎng)銷售人員忠于職守、甘于奉獻的敬業(yè)精神，通過“以老帶新”的培訓模式，使年輕的營銷人員盡快轉變角色，獨立開展工作，逐步培養(yǎng)一支能力強、素質(zhì)高、理念新、服務優(yōu)的營銷團隊，為公司跨越發(fā)展貢獻力量。
態(tài)勢，制定市場開拓新方案及時解決阻礙市場發(fā)展的突出問題。技術、管理等人員也積極轉變心態(tài)，打破經(jīng)驗主義，積極向專家、向市場請教學習，主動到生產(chǎn)一線、市場前沿調(diào)研，做到“貼近生產(chǎn)、貼近市場、貼近客戶、貼近同行”，了解最新的行業(yè)技術發(fā)展趨勢，制定針對性的營銷策略，了解市場反饋的產(chǎn)品相關問題，及時圍繞問題提出整改措施，確保產(chǎn)品持續(xù)改進。
8月中旬，由兗礦貴州能化有限公司相關人員組成的考察團，在集團公司生產(chǎn)部部長、煤業(yè)公司副總工程師王富奇的帶領下，實業(yè)公司梁總等領導的陪同下，對我公司進行了實地考察。考察團一行對我公司生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量給予了充分的肯定，表示今后將積極與我公司合作，形成“共謀發(fā)展，跨越騰飛”的互利互惠良好局面。
（三）深化“強嚴樹創(chuàng)”工程，經(jīng)營管理上臺階
今年以來，公司以跨越發(fā)展為主題，以兩級班子建設、技術提升和產(chǎn)品調(diào)整為重點，堅持“把強項做強、優(yōu)勢做優(yōu)、產(chǎn)業(yè)做長、總量做大”的發(fā)展理念，強化管理、勇于創(chuàng)新，深化“強嚴樹創(chuàng)”工程建設，努力提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，全力尋求發(fā)展新突破，實現(xiàn)跨越新發(fā)展。
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反洗錢檢查工作報告篇六
在20xx年第一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)一法四令等相關法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認識，日常工作中，切實履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平?，F(xiàn)將20xx年第一季度反洗錢工作情況總結如下：
一、注重領導，完善組織領導體系。
在社主任領導的高度重視下，結合我行實際，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了 實處。
二、注重培訓學習，提高反洗錢工作認識。
我社仍將反洗錢一法四令等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務培訓的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組開展集中培訓等形式的反洗錢業(yè)務培訓，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。
客戶風險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內(nèi)容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設打下堅實的基礎。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強化組織領導，明確工作職責，確保我行反洗錢工作的順利開展。
反洗錢檢查工作報告篇七
根據(jù)《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法(人民銀行令[]3號)》、《金融機構反洗錢規(guī)定(人民銀行令[2003]1號)》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法(人民銀行令[2003]2號)》、《xxxxxx市分行反洗錢管理實施細則》等有關文件精神。我行在開展反洗錢工作，建立起制度完善、機制健全、措施有力、控制有效、覆蓋全面的反洗錢工作方面進行了大量的工作，并取得了一此成績。為利于下來反洗錢工作順利進行。現(xiàn)就我行20xx年第三季度的反洗錢工作進行總結。
一、我行反洗錢組織機構的建設情況。
為了確保反洗錢工作順利進行和各項責任落到實處，我行建立了反洗錢組織機構，成立了支行反洗錢工作領導小組，由支行副行長xxx同志任反洗錢領導小組負責人，總會計任副組長，各部門、各網(wǎng)點負責人為小組成員，負責對反洗錢工作進行指導和檢查;在支行營業(yè)部設立反洗錢信息員崗位，負責對反洗錢工作匯總和報告;在每一個營業(yè)網(wǎng)點配備二名反洗錢工作人員，負責對反洗錢工作進行監(jiān)控、統(tǒng)計和上報。反洗錢工作組每月采用郵件或坐談的形式針對如何認真做好反洗錢監(jiān)管工作進行學習和交流，通過學習和工作交流，進一步加強了支行反洗錢的監(jiān)管工作。
二、我行反洗錢內(nèi)控管理制度和責任制建設及落實情況。
我行建立了行之有效的反洗錢內(nèi)控管理制度，制訂了反洗錢管理實施細則，對每一筆業(yè)務都進行嚴格的監(jiān)控和篩選，認真負責地做好信息收集工作，保證盡職調(diào)查數(shù)據(jù)的真實、準確和完整;此外還建立檢查制度，每月對大額及可疑交易報告進行抽查，確保調(diào)查信息的真實準確，嚴防個別網(wǎng)點因責任心不強而發(fā)生少填、漏填、錯填、誤填等。對反洗錢交易漏報、錯報、不報的要追究有關人員責任。支行通過全行集中、各網(wǎng)點早讀等形式認真學習中國人民銀行以及總、省行的金融制度，尤其是反洗錢的各種規(guī)定，讓全行員工充分認識到反洗錢工作的重要性和必要性，并積極自覺地履行反洗錢內(nèi)控制度，保證反洗錢規(guī)定的全面執(zhí)行。
三、向人民銀行和國家外匯管理部門報送可疑交易情況。
支行的反洗錢崗位對網(wǎng)點反洗錢人員報告上來的可疑交易進行匯總并上報人民銀行及分行反洗錢部門。今年第三季度我行上報人行及分行反洗錢部門可疑交易共315戶，3699筆，可疑交易金額82454.72萬元，其中對公帳戶70戶，1169筆,金額35545.75萬元;個人帳戶245戶,2530筆,金額46908.97萬元。從今年第三季度上報可疑交易情況來看，我行的人民幣可疑交易類型主要為“短期內(nèi)累計一百萬元以上的現(xiàn)金收付”、“集中轉入分散轉出”、“相同收付人之間頻繁發(fā)生資金往來”，發(fā)生可疑交易的原因是由于某些行業(yè)資金收付數(shù)量及往來次數(shù)較多。但據(jù)我行掌握的客戶信息以及對客戶資金來源、用途的追蹤情況判斷，這些可疑交易應屬一般的資金往來，非洗錢行為。
四、客戶盡職調(diào)查、帳戶資料和交易記錄保存等情況。
客戶的帳戶資料和交易記錄由網(wǎng)點反洗錢人員進行記錄和保存，并對可疑交易的客戶進行跟進和盡職調(diào)查，弄清客戶身份等信息以及客戶資金來源、用途的合法性。
五、反洗錢培訓情況。
支行成立反洗錢培訓工作的領導小組，由支行副行長xxx同志任組長，成員包括綜合部、營業(yè)部、業(yè)務部、科技部門人員，具體的培訓工作由支行負責，制定培訓計劃，針對不同對象提供分層次的反洗錢培訓。定期組織成員通過授課、討論及錄像的形式進行培訓，并打印反洗錢資料發(fā)送給各培訓成員，學習內(nèi)容圍繞《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》三項法規(guī)及工行總、省、行制定《關于做好反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)后續(xù)版本投產(chǎn)工作的通知》、《關于進一步加強反先錢工作的通知》、《xxxx反洗錢工作崗位職責及崗位考核試行辦法》、《關于中國農(nóng)業(yè)銀行新昌支行違反反洗錢規(guī)定事件的通報》。
六、各行自查、分行檢查以及人民銀行等監(jiān)管部門抽查、處罰情況。支行對每季度所發(fā)生的業(yè)務進行自查，分行每月對支行的反洗錢業(yè)務進行專項檢查，實行多方面的監(jiān)督。至目前為止，經(jīng)支行自查、分行和人民銀行檢查未發(fā)現(xiàn)有對洗錢行為瞞報的情況。
七、依法協(xié)助、配合司法機關、行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動情況。
在有關手續(xù)齊備的情況下，積極配合司法機關、行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動，堅決遏止違法犯罪資金及其收益在銀行體系隱藏、清洗。
八、執(zhí)行反洗錢保密義務情況。
全行員工根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，嚴格執(zhí)行保密義務，除了向有關部門報告外，無將反洗錢報告信息泄露給客戶或其他人現(xiàn)象。
九、我行反洗錢存在問題、整改的措施及今后反洗錢工作安排。
支行個別網(wǎng)點對大額資金交易和可疑資金交易定義不夠清楚，有些可疑資金交易在支行經(jīng)過統(tǒng)計、篩選各網(wǎng)點每月上報的大額交易數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)可疑資金交易才上報，造成可疑資金交易出現(xiàn)遲報的現(xiàn)象。
采取措施：通過發(fā)郵件組織各網(wǎng)點認真學習反洗錢的有關規(guī)定，并要求各網(wǎng)點反洗錢崗位人員認真履行職責，防止因責任心不強而發(fā)生遲報、漏報等現(xiàn)象。切實做好反洗錢的各項工作，防范金融風險，維護金融體系的穩(wěn)定。在下來工作中，加強對反洗錢業(yè)務的學習，加強對反洗錢工作的檢查和監(jiān)督。
十、做好反洗錢工作對防范金融風險，維護金融體系的穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實意義，反洗錢工作作為一項長期而艱巨的任務，我行將嚴格按照人民銀行的有關要求，在全行范圍內(nèi)認真貫徹執(zhí)行，確保我行各項業(yè)務穩(wěn)健運行和國家資金安全。
反洗錢檢查工作報告篇八
根據(jù)穗商銀發(fā)字[20xx]27號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構的合法、穩(wěn)健運作。
在本季度我支行能堅持做到：
一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。
二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額;單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉換成excel格式保存。
五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反洗錢相關規(guī)定。
在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。
反洗錢檢查工作報告篇九
省衛(wèi)片執(zhí)法督導檢查領導小組：
我縣xx年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作在市委、市政府的正確領導下，在省、市衛(wèi)片辦的指導幫助下，按照部、省、市有關衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作文件精神，周密部署，認真組織，扎實實施，全面完成了衛(wèi)片檢查各項工作任務。現(xiàn)總結報告如下：
（一）政府牽頭，部門聯(lián)動，全面落實工作責任
xx年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查是同土地變更調(diào)查工作相銜接，是以土地變更調(diào)查成果為基礎來制作土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查圖斑，并將變更調(diào)查成果數(shù)據(jù)直接應用于衛(wèi)片執(zhí)法檢查中來計算問責比例?？h委、縣政府高度重視xx年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，按照省、市的總體工作部署，有計劃、有步驟地推進衛(wèi)片執(zhí)法工作。一是成立的領導機構和工作班子。成立了由縣長任組長，分管副縣長任副組長，監(jiān)察局、發(fā)改局、法院、檢察院、公安局、農(nóng)牧局、住建局、工商局、電力局、水務局等多部門領導為成員的土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作領導小組，領導小組辦公室設在縣國土資源局，負責衛(wèi)片檢查的組織協(xié)調(diào)工作。二是落實了衛(wèi)片執(zhí)法檢查的具體工作。印發(fā)了《xx年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作實施方案》，將衛(wèi)片執(zhí)法檢查化分為動員部署、自查核實、督查指導、重點核查、整改驗收五個階段，確定了每個階段的主要任務、責任分工和完成時限。三是層層傳導壓力和責任。在全縣土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作會議上，縣長要求各鎮(zhèn)主要負責同志要認清形勢，正視問題，守住紅線，防止底線，扎實開展整改，確保衛(wèi)片執(zhí)法我縣“不約談、不問責”目標的實現(xiàn)。主管土地縣長就衛(wèi)片執(zhí)法檢查對違法用地整改工作進行批示，要求加強違法用地的查處和整改工作，增強依法依規(guī)用地意識?？h國土局成立了專門的工作班子，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)執(zhí)法監(jiān)察、利用、規(guī)劃、耕保、地籍等業(yè)務部門，定崗、定員、定責開展圖斑核查和整改查處工作，切實做到了機構、人員、經(jīng)費、保障“四落實”。四是實施部門聯(lián)動和聯(lián)合執(zhí)法。按照執(zhí)法共同責任機制的要求，縣委、縣政府組織工商、供電、城建等部門對正在進行生產(chǎn)或經(jīng)營的違法用地項目進行停水、停電、停辦工商登記和年審，對涉及環(huán)保和消防安全的企業(yè)由對口部門進行處理?？h督查組在每周例行督查時，要求上述成員單位派人一起進行督查。對違法占用基本農(nóng)田或耕地面積達到移送標準的違法用地項目，由公安部門提前介入，以法律的威懾性來促使當事人主動進行整改。
（二）加強學習，廣泛宣傳，全面助推衛(wèi)片檢查工作
一是深入學習，層層動員，各相關部門通力協(xié)作。組織相關部門認真學習部、省關于開展xx年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查的文件精神，進一步統(tǒng)一思想，提高認識。我局每周統(tǒng)計衛(wèi)片整改進度數(shù)據(jù)并制作周報表上報市衛(wèi)片辦，向縣委、政府及相關部門通報衛(wèi)片執(zhí)法檢查推進工作情況，取得各部門的理解和配合。二是廣泛做好社會宣傳。借助“4〃22”世界地球日、“6〃25”土地日等平臺，進行衛(wèi)片執(zhí)法宣傳，利用報紙、廣播、電視等新聞媒體專題報道，使全社會對土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作的重要性和必要性有了新的認識，積極支持衛(wèi)片執(zhí)法檢查特別是對土地違法案件的查處和整改工作，增強了依法用地的意識。三是加大培訓力度。截止7月份，我縣共組織140余人次參加部、省召開的4次衛(wèi)片檢查專題視頻培訓會議；縣政府召執(zhí)法檢查查處和整改工作座談會、推進會，緊緊圍繞xx年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作進度，及時研究解決查處整改工作中的問題。四是加強交流，準確掌握政策精神。全縣衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作人員，通過qq群等網(wǎng)絡平臺，隨時保持溝通交流，對工作中遇到的問題，及時向市、省報告，爭取政策解答，掌握政策精神。
（三）措施有力，推進扎實，高質(zhì)高效完成任務
一是層層簽訂責任狀，嚴格耕地保護?？h長與各鎮(zhèn)主要負責人簽訂耕地保護目標責任狀，明確政府主要領導為第一責任人，并層層分解落實工作任務，對未實現(xiàn)耕地保護責任目標的，實行“一票否決制”，并嚴格責任追究。二是提前啟動，加快整改查處進度。我縣從xx年底開始，結合省級衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作就啟動了衛(wèi)片執(zhí)法檢查的前期調(diào)查摸底，圍繞違法用地擬定針對性的整改方案。對手續(xù)未齊全的設施農(nóng)用地和臨時用地，抓緊完善用地手續(xù)，規(guī)范一批；對符合補辦條件的違法用地，依法對人和事處罰到位后，利用計劃指標補辦農(nóng)轉用手續(xù)，消除一批；依法責令違法用地業(yè)主自行拆除復耕，減少一批；對一時難以拆除的違法用地抓緊進行立案查處，查處一批。通過上述措施，迅速將違法用地的總量降下來，降低問責比例。三是嚴肅查處，保持高壓態(tài)勢。我們對違法用地一律依法依規(guī)進行查處和整改，按照“既查事、又查人”的方針，嚴肅查處違法用地。對全縣涉及衛(wèi)片的土地案件10件（其中土地案件8件，面積151。8畝，其中耕地144。8畝；礦產(chǎn)無證開采案件2件）。違法用地依法進行了立案查處，取得了查處一案、處理一人，教育一片的良好效果。
（一）衛(wèi)片圖斑下發(fā)情況
7月25日，國土資源部下發(fā)給丹鳳縣開展xx年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查的b、w圖斑101個，面積2455。23畝、耕地2153。40畝；pj圖斑2個，面積93。40畝、耕地93。40畝；疑似違法用地圖斑有82個，面積1634。13畝、耕地1408。81畝。我們依照國土資源部《關于開展xx年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作的通知》文件要求，對82個疑似違法用地圖斑逐宗開展核查。經(jīng)核查，共有合法用地74宗，1482。33畝、耕地1264。01畝；違法用地8宗，面積151。8畝、其中耕地144。8畝；我縣高度重視違法用地的查處和整改工作，努力消除土地違法狀態(tài)，降低問責比例。6月30日前，已對違法用地進行立案查處，并依法對人對事作出處理，經(jīng)省廳執(zhí)法局確認后已辦理農(nóng)用地轉用審批手續(xù)的項目有2個，涉及耕地面積119。55畝，其中耕地118。9畝；另有6個項目，面積32。25畝，其中耕地25。9畝，已經(jīng)拆除沒收復耕到位。對于違法項目，我們嚴格按照國土部的要求，依法進行處理，截止目前，已作出行政處罰決定8起，涉案面積151。80畝；收繳罰款36。828942萬元；沒收建（構）筑物面積6。978166萬平方米，罰款、沒收面積0。232280平方米；拆除建（構）筑物面積0。046300萬平方米；申請移送法院執(zhí)行案件一件，執(zhí)行罰款42737。38元，面積10。5畝，目前還沒有執(zhí)行到位。
（三）衛(wèi)片數(shù)據(jù)初報及違法占用耕地比例情況
8月15日，我局按時向商洛市上報了衛(wèi)片執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)，經(jīng)逐級審核。在數(shù)據(jù)錄入并上報后，我們對違法耕地占比例進行了測算：下發(fā)衛(wèi)片用作分母的耕地數(shù)為2153。40畝；分子：違法耕地數(shù)144。8畝，測算后丹鳳縣的違法占用耕地面積占新增建設用地占用耕地總面積的比例為5。9%，違法用地面積占新增建設用地總面積的比例6%。政策的違法補辦項目和整改復耕項目耕地面積130。05畝，我縣則實際違法占用耕地比例約為0。68%。
（一）部分重點項目施工任務緊迫，工期較短，而建設項目用地審批時間長、環(huán)節(jié)多、程序復雜。政府為了項目能盡快落實，不得不采取默許的態(tài)度，由此引發(fā)邊報邊用和未供即用等土地違法行為的發(fā)生。
（二）衛(wèi)片執(zhí)法領導小組辦公室屬臨時機構；設置在國土部門，作為衛(wèi)片執(zhí)法的牽頭單位、具體事宜難協(xié)調(diào)，也牽不動，推動工作力度不夠。加之國土局衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作也沒有專門的部門專人干工作，我局是由監(jiān)察股承辦，工作人員少，平時其他工作業(yè)務繁忙，技術力量薄弱，辦公條件差，更沒有專門的'辦公設施，很難保證土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作成果質(zhì)量。
（三）初報數(shù)據(jù)還存在不確定因素。8月15日我們通過衛(wèi)片信息系統(tǒng)上報的只是初報數(shù)據(jù)，雖然經(jīng)市信息系統(tǒng)自動審核已經(jīng)基本通過，但部里還要進行人工審核，最終能不能與部“批、供、用、補、查”綜合信息監(jiān)管平臺套合還不確定，如果不能套合，比例肯定還會有所變化。
（一）進一步加大宣傳力度。充分利用電視、廣播、報紙、標語等形式大力宣傳土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查及國家對土地保護的政策，引起地方黨政領導的高度重視，爭取他們的支持，傳導壓力促進依法用地管地。
（二）鞏固土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作成果。進一步分析問題，總結經(jīng)驗，強化措施，查找管理和執(zhí)法工作中的不足，認真思考和完善土地執(zhí)法監(jiān)察工作的制度和措施，確保土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作取得實實在在的成效，切實提升全縣土地規(guī)范管理水平。
（三）按照年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作方案的要求，扎實推進衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。積極爭取相關部門的支持，對清查出的違法用地案件依法嚴肅處理，做到履行職責到位，依法處理到位，移送案件到位，整改落實到位，保證按規(guī)定時限完成查處任務。
（四）將進一步規(guī)范建設用地行為，不斷完善依法管地、依法用地的責任機制，促進土地管理政策的落實。同時，進一步完善最嚴格的耕地保護制度和節(jié)約用地制度。
（五）建立健全國土資源動態(tài)巡查工作機制，及時有效制止國土資源違法行為。積極貫徹落實“預防為主，事前防范于事后查處相結合”的國土資源執(zhí)法監(jiān)察指導思想，加大國土資源執(zhí)法監(jiān)察力度，充分發(fā)揮基國土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊前哨作用，切實將執(zhí)法“關口”前移到基層一線，及時發(fā)現(xiàn)、制止和查處國土資源違法行為，將各類違法用地行為消滅在萌芽狀態(tài)。規(guī)范土地利用秩序，努力構建執(zhí)法監(jiān)管長效機制。
反洗錢檢查工作報告篇十
(一)堅持以上率下，確保主體責任壓緊壓實。一是黨組重視、迅速行動。5月22日，省、市加強政府部門履職盡責督促檢查工作電視電話會議后，局黨組書記、局長程立即主持召開局黨組會議，傳達學習省、市會議精神，專題研究貫徹落實措施，統(tǒng)一思想、堅定信心，全力打贏加強履職盡責接受督促檢查工作攻堅戰(zhàn)。開展履職盡責督促檢查工作以來，先后7次召開局黨組會進行研究，每次均下發(fā)了會議紀要。二是整合力量、專班推進。5月26日，成立了由局黨組書記、局長程任組長，局分管同志任副組長的領導小組，從局監(jiān)察室、辦公室、黨群工作(人事)科、機關黨辦抽調(diào)骨干組建了工作專班。同時，根據(jù)省廳和市局確定的五個專項整治工作部署，由局分管同志牽頭負責，成立了5個專項整治工作專班。三是細化方案、明確責任。5月29日，召開局黨組(擴大)會議，對嚴格依法行政、服務改善民生、轉變工作作風、落實黨風廉政建設主體責任、收集和解決問題等5個方面問題、33個重點事項，逐一進行深入研究和細化分解，印發(fā)了《20xx年xx市民政系統(tǒng)加強履職盡責督促檢查工作實施方案》。7月8日，制定印發(fā)了《xx市民政社會救助專項整治工作方案》、《xx市殯葬行業(yè)管理服務專項整治工作方案》、《xx市民政服務機構安全隱患專項整治工作方案》、《xx市民政系統(tǒng)干部職工及家屬經(jīng)營福利彩票專項整治工作方案》、《xx市民政系統(tǒng)黨組織落實黨風廉政建設主體責任專項整治工作方案》等“五項專項整治方案”，進一步明確各級的主體責任、第一責任、分管責任、監(jiān)督責任、直接責任。四是層層部署、傳導壓力。6月1日，召開了全市民政系統(tǒng)加強履職盡責督促檢查工作動員會。6月16日，在省民政廳召開全省民政系統(tǒng)加強履職盡責接受督促檢查工作視頻動員會后，再次對此項工作進行了安排部署。7月31日，召開了全市民政系統(tǒng)加強履職盡責暨五個專項整治工作推進會，傳達學習省廳履職盡責年中工作推進會議精神，對這項工作進行再動員、再部署。五是廣泛宣傳、營造氛圍。在民政網(wǎng)開設了加強履職盡責接受督促檢查工作專欄，在xx晚報開設了“履職盡責進行時”宣傳專版。6月12日，從嚴格依法行政、堅持民政惠民、樹立優(yōu)良政風行風、推動黨風廉政建設“兩個責任”落地生根、打通服務群眾“最后一公里”等五個方面在xx日報和民政網(wǎng)進行了履職盡責公開承諾。6月29日，印發(fā)了《關于在全市民政系統(tǒng)開展履職盡責大討論活動的通知》，在全市民政系統(tǒng)廣泛開展了“我的崗位職責是什么?履行的怎樣?”、“我在崗位職責履行上有哪些問題和不足?”“為更好履職盡責我準備怎么做?”的“履職盡責大討論”活動。市民政局機關舉辦了“民政開放日”活動。加強了政策法規(guī)宣傳，在民政服務窗口發(fā)放《xx市民政局五項公開承諾》、《民政一冊通》、《社會救助暫行辦法》、《xx市城市低?！笆宀粶省薄?、《農(nóng)村低保“五必須八不準”》、《殯葬惠民政策》等民政政策宣傳資料，使群眾及時了解掌握民政政策法規(guī)。六是深入自查、開門納諫。6月中旬到7月上旬，在全市民政系統(tǒng)開展了為期1個月的自查自糾，重點開展“三進三查”活動，即進民政對象家庭，查各項民政政策及資金落實情況;進民政福利機構，查各項安全管理措施落實情況;進民政服務窗口，查各項服務制度落實情況。通過自查自糾，各縣(市、區(qū))民政局、局機關各科室、各事業(yè)單位共查找問題222個，其中嚴格依法行政方面50個、服務改善民生方面62個、轉變工作作風方面80個、黨風廉政建設方面18個、收集和解決問題方面12個，列出了問題清單，制定了整改計劃。7月上旬以來，組織開展“千名干部聯(lián)系大走訪活動”，民政系統(tǒng)黨員干部聯(lián)系走訪“兩代表一委員”、行風政風監(jiān)督員、各類民政服務對象、民政重點信訪戶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及村(社區(qū))干部，面對面征求對民政系統(tǒng)履職盡責存在的問題、意見及建議。6月25日，邀請市政風督查組來局檢查指導履職盡責督促檢查工作，主動聽取他們的意見及建議。設計印發(fā)了全市民政系統(tǒng)加強履職盡責督促檢查工作征求意見函和調(diào)查問卷，分層分類征集對民政部門加強履職盡責督促檢查工作的意見及建議，共征集意見及建議98條。組織舉辦了“大接訪”活動。7月9日，局黨組書記、局長程參加了市糾風辦“政風行風熱線”直播節(jié)目，對群眾關心的城鄉(xiāng)低保、臨時困難救助、醫(yī)療救助等熱點問題逐一進行解答，指派相關科室負責人進行了調(diào)查核實和妥善處理。七是從嚴督導、狠抓落實。建立市、縣、鄉(xiāng)三級民政部門明察暗訪機制。6月30日，下發(fā)了《關于開展加強履職盡責接受督促檢查工作專項督查的通知》(孝民政發(fā)[20xx]31號)，7月10日，轉發(fā)了省廳《關于認真做好全省民政系統(tǒng)履職盡責督查聯(lián)系工作的通知》(孝民政函〔20xx〕54號)，同時下發(fā)了《關于對全市民政系統(tǒng)加強履職盡責接受督促檢查工作開展第一次專項督查的通知》，采取領導督查、專班督查、第三方督查等方式，對各縣(市、區(qū))民政局、市直“三區(qū)”民政辦及市民政局直屬事業(yè)單位加強履職盡責接受督促檢查工作動員部署、自查自糾、專項整治等進展及落實情況進行專項督查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正履職不力、作風不正、行為不廉等損害民政服務對象切身利益和人民群眾反映強烈的突出問題，做到早發(fā)現(xiàn)、早糾正、早整改。專項督查每月不得少于1次，同時要求各縣(市、區(qū))層層開展專項督查，建立大督查格局。7月中旬，由局領導帶隊，組成8個督查專班，采取明察暗訪形式，深入基層、深入一線對全市民政系統(tǒng)加強履職盡責接受督促檢查工作開展了第一次專項督查。7月27日，局黨組專題聽取了第一次專項督查情況。對基層窗口和服務單位履職盡責的知曉率進行調(diào)查評估，發(fā)放了《全市民政系統(tǒng)加強履職盡責接受督促檢查工作測試調(diào)查表》共80份，收集反饋正確率86%。7月31日，下發(fā)了《全市民政系統(tǒng)加強履職盡責接受督促檢查工作第一次專項督查情況通報》，對專項督查發(fā)現(xiàn)的問題逐一進行了通報，提出了明確的整改要求。
(二)堅持問題導向，確保專項整治不偏不虛。一是深入推進社會救助專項整治。全面開展農(nóng)村低?！鞍礃耸┍！薄Ｖ贫恕秞x市農(nóng)村家庭收入評估標準》，對全市所有農(nóng)村低保對象進行了收入核算和重新認定，全面完成了農(nóng)村低?！鞍礃耸┍！比蝿眨泄睬逋宿r(nóng)村低保對象15061戶、31809人，占原總保障人數(shù)的16%，同時對符合低保條件的對象進行新增納入，納入對象7871戶、12864人;加大核查抽查力度，組織開展了“農(nóng)村低保百村千戶”抽查活動，每個縣抽查不少于3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽查不少于5個村、每個村抽查不少于10戶。進行重點解剖核查。7月底，市低保局對大悟縣4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的8個村的所有低保家庭共400戶、632人進行了逐戶逐人核查，根據(jù)核查發(fā)現(xiàn)的問題，向大悟縣民政局下發(fā)了專題整改通知書;加大城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況信息核對力度，全市共核對信息51824人次，共清退不符合條件城鄉(xiāng)低保對象5136戶、8928人;加快建立“一門受理、協(xié)同辦理”機制。7月3日，市民政局、教育局、人社局、衛(wèi)計委、建委、房管局和殘聯(lián)等部門聯(lián)合印發(fā)《關于做好社會救助“一門受理、協(xié)同辦理”工作的通知》，明確細化了各相關職能部門職責，督促各地加快設立鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會救助服務窗口，為困難群眾求助有門打造綠色通道;嚴格執(zhí)行社會救助審核審批公示制度，建立市、縣、鄉(xiāng)三級低保公示欄電子臺賬;嚴格落實近親屬備案制，強化倒查追責，嚴肅查處違規(guī)違紀行為。全市共清退不符合低保條件的對象4518戶、x人，其中“關系?！薄ⅰ叭饲楸！眡人。xx區(qū)社會救助局對全區(qū)17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場街的城鄉(xiāng)低保工作進行全面的清理整頓，共取消條件好轉、不符合低保要求的對象x戶、x人，其中取消“關系?！?、 “人情?！?戶19人。大悟縣民政局聯(lián)合縣紀委在縣鄉(xiāng)兩級開展社會救助專項整治，共清理不符合條件農(nóng)村低保對象x戶x人，對違紀違規(guī)有關人員給予黨紀政紀處分6人，誡勉談話4人。二是深入開展民政服務機構安全隱患專項整治。5月26日，下發(fā)了《關于開展社會福利機構安全檢查工作的緊急通知》、《關于迅速貫徹落實市委市政府領導重要批示意見的通知》，6月18日，召開了關于全市深入整治民政福利機構安全隱患、進一步加強安全管理工作會議，通報了全市民政福利機構安全管理隱患情況，印發(fā)了各類安全問題典型案例，全面安排部署了深入整治民政福利機構安全隱患工作。組織22個專班，對全市8所公辦城市養(yǎng)老服務機構、18所民辦養(yǎng)老服務機構、7所救助管理機構開展了拉網(wǎng)式、地毯式的安全隱患大排查，共發(fā)現(xiàn)安全隱患47個，目前已整改到位31個。5月29日，督促漢川市民政局現(xiàn)場拆除了民辦仙女山老年公寓一幢投資xx萬元、建筑面積x余平方米、使用僅一年的彩鋼房;成立19個專班，對全市113所農(nóng)村福利院進行了全覆蓋排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患654個，全部以書面文件函告鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府和民政辦，限期整改落實，目前已整改到位xx個;成立7個專班，對全市7所軍休服務機構進行全面排查，檢查建筑19棟、安全隱患點xx余處，發(fā)現(xiàn)安全隱患5個，目前已整改到位4個。市軍休所針對光榮路軍休干部住宿樓安全隱患問題，投資580萬元，進行拆除重建，目前項目已進入招投標程序;全市7所光榮院排查安全隱患8個，目前已全部整改到位。針對安全設施不達標等問題，加大投入力度，補齊硬件短板。局屬事業(yè)單位全部安裝了視頻監(jiān)控設備，配置了滅火器、樓道應急燈、煙霧報警器等設備。全市8所公辦城市福利機構配齊了滅火器、樓道應急燈、空氣開關、床頭呼叫器、煙霧報警器、防滑墊等安全設備，督促5家民辦養(yǎng)老機構安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村福利院普遍配備了滅火器、防滑墊、空氣開關，設置了消防水池，洗手間安裝了不銹鋼扶手，老人房間配備了電子滅蚊器等。針對安全管理制度不健全、責任落實不到位等問題，6月16日，聯(lián)合市安監(jiān)、房管、消防、食品藥品監(jiān)管等四部門下發(fā)了《關于建立對民政福利機構安全管理經(jīng)常性檢查機制的通知》，健全機構自查、縣級復查和市級抽查機制，推動安全排查整治規(guī)范化、常態(tài)化、長效化。分類建立健全安全管理責任制、重大事項報告制度、24小時值守制度、查房制度、護送(理)交接班制度、供養(yǎng)對象外出申請制度、門衛(wèi)管理制度等，加強經(jīng)常性安全教育，實行安全管理責任公示制，進一步強化民政服務機構主體責任、行業(yè)主管責任和屬地管理責任。加快構建安全防范處置長效機制，加強供養(yǎng)服務對象的心理疏導和精神撫慰，分類防范沖破道德底線和心理防線的極端事件發(fā)生。針對醫(yī)療安全問題，對康復醫(yī)院嚴格落實主要工種持證上崗制度，新招職工經(jīng)安全培訓合格后才能上崗。針對食品安全問題，健全了《餐飲服務許可證》和《從業(yè)人員健康證》。通過開展民政服務機構安全隱患專項排查整治，有力促進了各項安全管理措施的落實。7月23日，我市在全省民政系統(tǒng)履職盡責年中工作推進會上作了交流發(fā)言。三是深入推進殯葬行業(yè)管理服務專項整治。制定印發(fā)了《全市殯葬機構服務與管理規(guī)范(試行)》，在各殯儀服務機構全面實行政務公開，在醒目位置張貼殯葬管理服務單位公開服務承諾、行風建設公開承諾書、殯儀服務收費標準、殯儀服務流程、惠民殯葬政策，設立了意見箱，公開投訴舉報電話，實行殯葬服務項目、收費標準、服務內(nèi)容、服務程序、服務承諾和服務監(jiān)督“六個公開”。認真貫徹落實《省物價局、省民政廳關于印發(fā)殯葬服務項目定價成本監(jiān)審辦法的通知》(鄂價成規(guī)(20xx)132號)精神，全面落實殯儀服務協(xié)議制，堅持基本服務與選擇性服務公開，推行“清單式”自愿選擇服務，引導群眾理性消費和明白消費，有效杜絕誘導消費、暗示消費、強制消費、搭車收費現(xiàn)象。針對查找出來的殯葬服務環(huán)境“臟亂差”、喪葬服務設施采購和殯儀用品銷售不夠規(guī)范、服務質(zhì)量不高、殯葬政策宣傳不夠、重點崗位人員管理有待加強等問題和“風險點”，指導督促各殯儀服務機構制定了廉政風險點排查表，明確了整改任務分工和責任人。7月中下旬，對各地整治情況進行了明察暗訪和督辦檢查，專門下發(fā)了督查情況通報，督促各地精準施治，限期整改問題。xx區(qū)民政局針對殯儀車輛安全管理問題，聯(lián)合公安交警部門，對所轄28臺殯儀車進行了排查，對運營狀況較差的殯儀服務車，逐一下達整改通知書，責令限期整改;針對殯儀服務車收費不規(guī)范問題，聯(lián)合物價部門，對殯儀服務車收費標準重新進行了核準，并在每臺殯儀車上公開監(jiān)督舉報電話，接受社會監(jiān)督;針對殯儀館周邊群眾反映火化冒黑煙的問題，籌資近6萬元購置了1套水霧噴淋尾氣處理系統(tǒng)。漢川市殯儀館針對骨灰盒等喪葬用品采購不夠規(guī)范的問題，將其納入招投標程序管理;針對殯儀服務基礎設施陳舊、服務環(huán)境較差等問題，對接待大廳、喪葬用品銷售廳、喪屬休息室、火化車間等場所進行改造;對采購、銷售、財務人員進行輪崗交流。應城市殯儀館針對服務不夠規(guī)范的問題，推行“三級監(jiān)控”和“三道確認”，每項業(yè)務由服務對象填寫《滿意度評價單》，實行群眾監(jiān)控;每個環(huán)節(jié)的服務開展填寫《項目落實單》，由分管所長抽查監(jiān)控;服務全過程由部門主管評價監(jiān)控。對服務信息、項目落實實行“三道確認”，即服務對象確認、經(jīng)辦人員確認、當日值班監(jiān)查人員確認，在信息確認過程中，嚴格實行誰簽字，誰負責。四是深入推進民政系統(tǒng)干部職工及家屬經(jīng)營福利彩票專項整治。6月中旬以來，對全市民政系統(tǒng)干部職工及家屬經(jīng)營銷售福利彩票進行了認真清理核查，著力提升福彩公信力，努力打造“公益福彩”、“誠信福彩”、“陽光福彩”。印發(fā)了《xx市民政系統(tǒng)干部職工及家屬(配偶、子女)經(jīng)營福利彩票專項整治自查申報表》，收回自查申報表1174份，其中市直345份、xx150份、應城99份、云夢72份、安陸97份、大悟151份、xx128份、xx132份，基本摸清了全市民政系統(tǒng)干部職工及家屬(配偶、子女)經(jīng)營福利彩票情況。市福彩管理站通過全省福彩信息責任人登記系統(tǒng)對全市上報信息進行了比對，對相關情況進行了逐一核實，確保了自查信息真實、準確。經(jīng)過排查，共確認有16人參與經(jīng)營福利彩票站點。其中，市本級2人、縣市區(qū)14人;目前，已有4人辦理轉讓手續(xù)，1人辦理登記信息變更，1人正在辦理退機手續(xù)，另有10人其配偶、子女無工作，暫時沒有辦理相關手續(xù)。五是深入開展民政系統(tǒng)黨組織落實黨風廉政建設主體責任專項整治。從嚴確責明責。制定印發(fā)了《市民政局黨組成員、分管領導主體責任和紀檢組監(jiān)督責任及科室(單位)主要負責人黨風廉政建設主體責任清單》，細化每個局領導和科室(單位)負責人具體責任內(nèi)容。開展書記講廉政黨課、簽字背書、公開承諾、談話提醒等一系列“宣廉、講廉、諾廉”活動。局黨組在民政系統(tǒng)開展了以進一步落實“兩個責任”、踐行“兩嚴要求”為內(nèi)容的談心談話活動，采取個別談話和集中談話相結合的方式，共開展各層次談心談話150余人次，通過談心談話明責任、指問題、提要求，督促履行好“一崗雙責”。從嚴督責考責。繼今年初召開全市民政系統(tǒng)黨風廉政建設會議之后，7月31日，召開了全市民政系統(tǒng)推進黨風廉政建設“兩個責任”落實會議，對這項工作再次進行了專題安排部署。對局屬事業(yè)單位20xx年度財務收支、項目資金管理、財務管理制度的建立及執(zhí)行情況開展了監(jiān)督檢查，對各縣市區(qū)落實“兩個責任”進行了專題調(diào)研督導。從嚴執(zhí)紀問責。梳理黨組、黨組書記、黨組成員和分管領導、科室及事業(yè)單位落實“兩個責任”問題22個，開展紀律巡查6次，作風效能暗訪4次，共查處違紀事件3起，處理違紀人員4名，其中行政警告1人，誡勉談話3人。
(三)堅持統(tǒng)籌結合，確保整體工作互促互進。一是扎實推進“三嚴三實”專題教育，強化履職盡責思想自覺。以學習“三嚴三實”、踐行“三嚴三實”為主題，制定工作方案，精心組織實施，局主要領導和分管領導深入基層、深入一線帶頭開展專題調(diào)研，深入查找“不嚴不實”問題，制定了問題清單和整改措施，形成了一批調(diào)研成果;在機關和局屬事業(yè)單位帶頭講專題黨課;7月3日、7月30日先后組織開展了“嚴以修身”、“嚴以律己”兩次專題研學，開展了專題交流。7月31日，舉辦了市直民政系統(tǒng)“擔當負責、爭作為、守規(guī)矩”專題交流報告會，優(yōu)撫科、社會福利和社會事務科、救助站、福利院4名主要負責人，結合自身思想、學習、工作和生活實際，作了履職盡責、勇于擔當?shù)南冗M事跡報告，傳遞了正能量，彰顯了民政干部的為民情懷和責任擔當。二是積極推進民政標準化建設，提升履職盡責服務水平。舉辦了標準化建設專題講座，制定印發(fā)了《全市民政重點工作標準化建設試點工作方案》，召開了民政標準化建設專題會議，選定了20個聯(lián)系服務群眾最密切的民政重點業(yè)務開展標準化建設試點。在試點的基礎上，5月下旬至6月初，先后制定出臺了社會福利和社會事務類七項工作規(guī)范(全市城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心建設服務管理規(guī)范、全市農(nóng)村老年人互助照料活動中心建設服務管理規(guī)范、全市社會福利機構養(yǎng)老服務與管理規(guī)范、全市兒童福利機構服務與管理規(guī)范、全市救助管理機構服務與管理規(guī)范、全市婚姻登記機構服務與管理規(guī)范、全市殯葬機構服務與管理規(guī)范)、社會救助類五項工作規(guī)范(全市社會救助“一門受理”、協(xié)同辦理工作規(guī)范、全市居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作標準、全市醫(yī)療救助工作規(guī)范、全市農(nóng)村福利院管理與服務規(guī)范、全市因災倒房恢復重建工作規(guī)范)、優(yōu)撫安置軍休類五項工作規(guī)范(全市優(yōu)撫對象服務中心、優(yōu)撫之家服務與管理規(guī)范、全市烈士紀念設施服務與管理規(guī)范、全市退役士兵安置工作規(guī)范、全市軍隊離退休干部服務管理工作規(guī)范、全市軍隊離退休干部接收安置工作規(guī)范)、基層政權和社區(qū)建設、社會組織登記管理三項工作規(guī)范(全市城市社區(qū)綜合服務中心服務大廳工作規(guī)范、全市村務公開工作規(guī)范、全市社會團體登記工作規(guī)范)等20項地方標準(試行)。另外，制定了《市直民政系統(tǒng)基層黨組織規(guī)范化建設工作標準》、《市直民政系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作標準》。這些標準的出臺，不僅為規(guī)范服務提供了基本遵循，也為履職盡責提供了基本依據(jù)。大力推進民政標準應用，7月7日、7月15日、8月13日，分別在孝昌縣、召開了全市社會救助標準化建設現(xiàn)場推進會、在應城市召開了全市婚姻登記和殯葬管理服務標準化建設現(xiàn)場推進會、在xx區(qū)召開了全市社區(qū)居家養(yǎng)老服務標準化建設現(xiàn)場推進會。近期還將分別在安陸市、大悟縣、云夢縣召開全市雙擁優(yōu)撫安置標準化建設現(xiàn)場推進會、全市村務公開和民主管理標準化建設現(xiàn)場推進會。此外，8月4日、8月7日，分別組織縣市區(qū)有關人員專程赴荊門市考察學習了養(yǎng)老服務、社區(qū)服務標準化建設工作。三是著力推進重點工作綜合評估，提高履職盡責服務效能。制定印發(fā)了《20xx年全市民政工作綜合評估實施方案》，局黨組專題聽取了機關各科室、各事業(yè)單位推進重點工作綜合評估情況，局領導帶隊結合履職盡責專項督查，對各縣(市、區(qū))民政局和局屬事業(yè)單位重點工作推進情況進行調(diào)研督導，開展了年中評估。四是協(xié)調(diào)推進民政領域改革，引領履職盡責縱深推進。制定了《20xx年民政工作改革工作要點》和民政改革任務清單，著力推進民政社會救助、社會福利、社區(qū)治理和社會組織管理、專項社會事務、優(yōu)撫安置等五個方面改革，加強了政策創(chuàng)制，有效發(fā)揮了改革引領作用。五是切實做好信訪ww工作。制定印發(fā)了《xx市民政系統(tǒng)信訪ww工作要點》。7月9日，召開了全市民政系統(tǒng)應急管理培訓暨信訪ww工作專題會議，邀請省政府辦公廳應急辦領導進行專題輔導講座。會議強調(diào)，各地民政部門要深化認識、高度重視，強化責任、落實政策，夯實基礎、規(guī)范運作，加強協(xié)調(diào)、形成合力，綜合施策、加強防控，健全完善“上下聯(lián)動、橫向協(xié)調(diào)”的信訪ww工作機制，提高信訪工作信息化水平，加強法制引導，加快推進民政信訪法治化，統(tǒng)籌民政各項政策資源，切實解決民政服務對象特別是困難對象的實際困難和合理訴求，堅持抓早、抓小、抓苗頭，堅決防止民政系統(tǒng)群體性事件和極端惡性事件的發(fā)生。
(四)堅持建章立制，確保履職盡責抓常抓實。制定了《市民政局領導分片聯(lián)系督查縣市區(qū)民政工作制度》、《市民政局領導聯(lián)系督導局屬事業(yè)單位工作制度》、《市民政局重點工作督查制度》、《20xx年全市民政工作綜合評估實施方案》、《市直民政系統(tǒng)作風紀律巡查制度》、《市直民政系統(tǒng)執(zhí)行財務紀律巡查方案》等，加強了履職盡責的制度建設，不斷完善履職盡責保障機制，推進加強履職盡責接受督促檢查工作常態(tài)化。
二、當前工作存在的突出問題
一是思想認識不夠統(tǒng)一。少數(shù)黨員干部存在僥幸心理、應付心態(tài)、厭煩情緒、畏難情緒，缺乏擔當精神、擔當勇氣和進位意識。
二是工作推進不夠平衡?！邦^重腳輕”、“上緊下松”的問題在民政系統(tǒng)不同程度地存在，極少數(shù)地方和單位行動遲緩、工作被動，上下聯(lián)動、橫向協(xié)調(diào)不夠。
三是追責問責不夠有力。查處曝光典型問題、典型案例還比較有限，民政系統(tǒng)追責問責機制不夠健全、手段不強，缺乏對縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的剛性制約。
四是干部能力不夠適應。民政干部特別是基層民政干部履職盡責的能力、水平、作風與建設創(chuàng)新務實現(xiàn)代民政的要求還不相適應。
五是政策宣傳不夠到位。民政工作和政策宣傳力度與社會、群眾的要求還不夠對稱，宣傳方式、方法和手段還有待創(chuàng)新，與有關部門、社會公眾互動不夠。
三、下一步工作打算和建議
1、統(tǒng)一思想認識，提升履職盡責精神區(qū)位。召開全市民政系統(tǒng)加強履職盡責接受督促檢查工作匯報會，傳達貫徹省廳會議精神，進一步統(tǒng)一思想、傳導壓力，動員各地各單位發(fā)揚亮劍精神，緊盯一流目標，堅決打贏加強履職盡責接受督促檢查這場硬仗。
2、抓住薄弱環(huán)節(jié)，增強履職盡責整治成效。按照抓鐵有痕、踏石留印的精神，進一步深入推進社會救助、民政服務機構安全隱患、殯葬行業(yè)管理服務、民政系統(tǒng)干部職工及家屬經(jīng)營銷售福利彩票、民政系統(tǒng)黨組織落實黨風廉政建設主體責任專項整治，堅持問題導向、精準施治，堅持“嚴”當頭、真整真治，切實增強五個專項整治的針對性、實效性，以實實在在的整改成效回應社會的關切、贏得群眾的信任。
3、完善責任體系，強化履職盡責剛性約束。進一步加大明責確責、督責考責、追責問責力度，制定完善民政部門權力清單、責任清單、負面清單，全面推行崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問負責制，依法推進黨務公開、政務公開、服務公開，切實抓好點題監(jiān)督、第三方監(jiān)督，加大問題曝光、查處力度，倒逼廣大民政干部履職盡責，推動主體責任、第一責任、分管責任、監(jiān)督責任、直接責任、基層責任落地生根，打造責任落實鏈條，打通責任落實的“最后一公里”。
4、加大投入力度，提高履職盡責能力保障。切實加大對基層民政系統(tǒng)的人力、物力、財力的投入力度，加快推進民政信息化、標準化、法治化建設，加強對民政干部的教育培訓，不斷提升基層民政系統(tǒng)和民政干部的履職盡責能力和水平。
反洗錢檢查工作報告篇十一
洗錢是人類經(jīng)濟和政治生活中的一顆毒瘤,洗錢活動日益猖獗,對各國經(jīng)濟、金融秩序以及社會穩(wěn)定產(chǎn)生了不利影響:它危害國家的社會治安,破壞社會公平,擾亂經(jīng)濟和金融的正常運行,下面是本站小編給大家?guī)淼姆聪村X自律
工作報告
，歡迎閱讀!我單位對 20xx 年本級機構及下屬機構反洗錢工作自律評估如下：
一、 反洗錢工作基本情況
1、內(nèi)控制度建設和執(zhí)行情況： 合眾人壽棗莊中支于 20xx 年 1 月份成立了以中支總為組 長，各部門負責人及關鍵崗位人員為成員的反洗錢領導小組，并 設定中支各部門關鍵業(yè)務崗為反洗錢崗， 指定運營部負責人負責 反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作。為貫徹落實反洗錢法律法 規(guī)，積極響應國家反洗錢號召，更好地預防洗錢活動，維護金融 秩序，依法履行保險公司反洗錢義務，有效落實反洗錢工作，合 眾人壽棗莊中支自 20xx 年 1 月份開業(yè)以來，在總、分公司的指 導下，不斷完善本機構的內(nèi)部控制制度。20xx 年在承繼以往內(nèi)控 制度的同時對內(nèi)控辦法進行進一步的修訂完善， 3 月份修定了 合 于 《 眾人壽保險股份有限公司反洗錢內(nèi)部控制辦法》。合眾人壽棗莊中支于 20xx 年 12 月 29 日召開了由中支總召集的 反洗錢
年終工作總結
會， 在會上各反洗錢崗位及反洗錢管理部門負責 人認真總結了 20xx 年反洗錢工作， 并就各自職責制定了 20xx 年反洗 錢工作計劃
。 會上， 中支總結合各反洗錢職能部門的實際情況對 20xx 年的反洗錢工作提出了更高的要求并親自部署了20xx 年的反洗錢工作任務。20xx 年我公司按照以往的慣例在 1 月 15 號之前印發(fā)了涵蓋個險、 銀保、續(xù)期等全線業(yè)務在內(nèi)的年度反洗錢工作計劃和工作重點。按照 公司往年的要求，我公司反洗錢管理部門于 20xx 年 12 月 25 日之前 將 20xx 年度反洗錢工作形成書面總結報告，上報上級領導。 20xx 年我公司每季度都保證至少召開一次反洗錢小組例會， 20xx 全年共召開反洗錢小組會議 7 次，均由中支總主持召集，會議內(nèi)容包 括工作總結、階段計劃、整改落實等，及時對工作中的新情況、新 問題進行總結，交流并督促重點可疑交易報告、反洗錢信息調(diào)研 等各項工作進度。 20xx 年我公司總部制定了《合眾人壽保險股份有限公司分支機 構反洗錢內(nèi)部審計實施辦法》加強對公司內(nèi)部的審計管理， ， 并于 20xx 年的 7 月份、12 月份進行了兩次反洗錢內(nèi)部審計工作，對發(fā)現(xiàn)的問 題及時整改，并于審計結束的 5 個工作日內(nèi)形成書面總結報告。 反洗錢工作是一項長期的工作，為了保證反洗錢工作的持續(xù)有 效性， 在反洗錢小組的領導下， 不斷修訂、 出臺新的反洗錢內(nèi)控制度， 進一步健完善全反洗錢內(nèi)控制度，明確各部門、各崗位反洗錢職責和 義務，將反洗錢工作作為日常工作的關鍵考核指標，反洗錢工作執(zhí)行 的好壞將直接與員工的薪資和晉升相掛鉤， 這樣大大提高員工對反洗 錢工作的積極性，提升了公司內(nèi)部反洗錢的執(zhí)行力度。2、客戶身份識別情況 本機構各業(yè)務部門均能夠按照要求進行客戶身份識別，在為客 戶辦理規(guī)定的業(yè)務時， 按照有關規(guī)定核對相關人員真實有效的身份證 件或其他身份證明文件，了解客戶及其交易目的、性質(zhì)及實際控制客 戶的自然人、交易的實際受益人;采取持續(xù)的客戶身份識別措施，對 于客戶變更基本姓名等資料以及交易出現(xiàn)異常等情形嚴格按照要求 ，進行了重新識別;在日常業(yè)務當中，嚴格按照《合眾人壽保險保險股 份有限公司反洗錢客戶風險等級劃分標準》 進行客戶等級劃分， 對高 風險客戶或者高風險賬戶持有人，進行嚴格審核，并加強對其金 融交易活動的監(jiān)測分析。
3、客戶身份資料和交易記錄保存情況 我公司結合實際情況制定了《合眾人壽保險股份有限公司客 戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存實施細則》 ，在各項業(yè)務 關系或交易結束后，本著安全、準確、完整、保密的原則對客戶身份 資料和交易記錄資料按照規(guī)定期限進行了妥善有效的保存。 保存的 客戶身份資料包括記載客戶身份信息的身份證件以及反映保險 公司開展客戶身份識別工作的輔助身份證明資料; 保存的交易記 錄包括每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及保險
合同
、業(yè) 務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他相關資料。公司設立專人對業(yè)務 檔案資料及業(yè)務操作流程進行審核，操作每筆業(yè)務之前、之后都 有資深人員及時審核，每筆業(yè)務審核無誤后才能最終生效，這樣 確保了留存的客戶身份資料以及交易記錄所記載的信息務全面、準確。4、大額交易和可疑交易報告情況 公司安排了專人負責報送反洗錢報表，并嚴格按照《金融機構大 額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，及時有效地向中國人民銀行 報送大額和可疑交易報告。 為了加強對大額交易數(shù)據(jù)及可疑交易的審核過濾，公司制定了 《合眾人壽保險股份有限公司大額交易和可疑交易識別指導意見》 ， 完善了大額交易和可疑交易錄入及報送過程中的錯誤數(shù)據(jù)修改流程，并對發(fā)現(xiàn)的每筆大額交易和可疑交易進行嚴格篩查，進一步識別報 告主體身份， 對重點可疑交易組織反洗錢領導小組進行集體審核分 析，并由公司稽核部門對大額交易和可疑交易報告進行嚴格審計。
5、反洗錢宣傳培訓工作情況 為了加強反洗錢宣傳及培訓力度，提高對反洗錢的重視度及執(zhí) 行力，年，我公司總部特制定了《合眾人壽保險股份有限公司 合規(guī)反洗錢宣傳與培訓管理制度》 ，20xx 年年初，支公司制定了 11 年度宣傳培訓計劃，對保險代理人、全體內(nèi)勤、重點員工的培訓計劃 都做了詳細的 安排。 本機構在 11 年度共組織反洗錢培訓 7 次，其中全體內(nèi)外勤員工 參加的培訓 3 次，反洗錢崗位人員培訓 4 次，并及時將新入司的員工 補入到培訓班中。同時，20xx 年 5 月份、11 月份分別對本單位下轄 的兩個縣區(qū)單位(滕州、薛城)外勤員工進行了兩次反洗錢知識的重 點培訓工作。培訓結束前進行現(xiàn)場測試，當場公布成績以此檢測員工 的知識掌握程度。 這些培訓，涵蓋內(nèi)容廣泛，既有客戶身份識別、大額交易和可 疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存等核心反洗錢制度， 又有公司反洗錢內(nèi)控制度的內(nèi)容。培訓強調(diào)動態(tài)性和及時性，涵蓋層 面廣泛，培訓方式多樣，既有網(wǎng)絡培訓、又有現(xiàn)場培訓，又有有獎競 賽。 反洗錢宣傳方面，11 年各營銷網(wǎng)點重新制作了展板、條幅、海 報，進行反洗錢宣傳。xx年 11 月份公司在中國人民銀行的要求下， 舉行了大型的反洗錢宣傳月活動，通過室內(nèi)、室外的宣傳活動，大大提高了本單位的反洗錢宣傳力度， 在一定范圍內(nèi)起到了一定的宣傳作 用，也使得外勤營銷員更加深入地了解反洗錢法等相關內(nèi)容。
活動結束后認真進行分析總結，并整理留存相關影像圖片、宣傳資料，并及 時按照規(guī)定將相關報告及照片上報人民銀行。 此外，20xx 年 8 月組織全體內(nèi)勤員工進行反洗錢考試，測試成 績納入績效考核。 各部門各崗位反洗錢工作的完成情況列入年終考核 指標體系中，按公司考核制度定期進行考核。對于當年度違返反洗錢 制度的員工取消其年中、年底參加評優(yōu)、服務明星評選的資格;對于 違返制度而造成不良后果的，年中、年底考核降一級評定。
二、 反洗錢工作中存在的主要問題
1.反洗錢培訓計劃需要做得更加全面、細致，培訓內(nèi)容涵蓋范圍 要廣泛。11 年全體內(nèi)勤培訓基本上保證每季度培訓一次，但外勤培 訓力度稍弱，還需進一步加強。
2.員工反洗錢知識學習除了培訓外，需要增加對自主學習的檢查，應該定期或者不定期地對員工的學習情況進行抽查，檢查形式可 以多樣，這樣更能促進員工對反洗錢知識的掌握。
3.反洗錢對外宣傳力度稍弱，需要繼續(xù)增加對外宣傳的次數(shù)，最 好能深入到城鎮(zhèn)區(qū)民密集區(qū)，這樣更能促進反洗錢宣傳效果。
三、整改措施
次 數(shù)，確保每季度至少培訓一次;
2、除了定期舉行反洗錢測試外，增加對員工不定期的反洗錢摸底測 試，從而提高員工的自主學習意識。
3、在反洗錢外部宣傳方面，加大對外宣傳次數(shù)，制定合理的外部宣 傳計劃，選定城鎮(zhèn)居民密集區(qū)進行大范圍的反洗錢宣傳，宣傳形式要 多樣，鼓動更多的群眾參與到活動當中。 -5- 此外，為了更好做好反洗錢相關工作，在 20xx 年要更加注重對 反洗錢的內(nèi)部審計，增加檢查次數(shù)，強化檢查力度，從而使反洗錢工 作真正做到實處。
為有效防范洗錢和恐怖融資活動，不斷促進和提高反洗錢管理工作水平，中國工商銀行南充分行依據(jù)人民銀行開展反洗錢自律評估工作的要求，成立了以分行行長為組長的反洗錢自律評估工作小組，具體負責組織、推動該行的反洗錢自律評估工作，通過認真組織、統(tǒng)籌安排、切實加強領導，確保了自律評估工作的順利開展。該行組要措施如下：
一、加強組織領導，完善反洗錢管理制度。根據(jù)人民銀行、總省行的有關制度，結合實際情況，成立了反洗錢領導小組，充分發(fā)揮反洗錢專業(yè)小組的作用，認真落實反洗錢相關制度規(guī)定和各項工作要求，確保相關反洗錢工作流程符合總行要求。
二、加強反洗錢合規(guī)管理。將客戶身份識別資料保管、客戶風險等級分類調(diào)整、盡職調(diào)查等反洗錢工作納入全流程管理。加強反洗錢專業(yè)聯(lián)動，將反洗錢職能嵌入業(yè)務流程，明確要點、規(guī)范操作。同時，完善客戶風險分類的動態(tài)管理，強化風險客戶的盡職調(diào)查，有效防范洗錢風險。
三、不斷強化反洗錢集中處理工作。在全面實行反洗錢集中處理后，完善反洗錢業(yè)務集中處理
崗位職責
、操作流程，加強對集中處理人員業(yè)務培訓，提高集中處理崗位員工對可疑交易的甄別能力，做好新系統(tǒng)試點上線工作。四、組織做好可疑交易報送工作。該行反洗錢中心負責大額交易和可疑交易的報送工作，對可疑交易認真進行分析、識別，定期開展對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)大額與可疑交易數(shù)據(jù)處理情況的監(jiān)測，加強電子銀行可疑交易的監(jiān)測和控制，完善可疑交易監(jiān)測，切實提高南充分行可疑交易報告質(zhì)量。
五、加強反洗錢和反恐怖融資宣傳培訓。在配合當?shù)厝嗣胥y行做好反洗錢宣傳工作的同時，各支行和各專業(yè)小組成員部門充分利用各種培訓資源和渠道，把反洗錢培訓及宣傳工作納入統(tǒng)一的業(yè)務培訓中，切實提高員工的反洗錢風險意識。
六、認真開展反洗錢監(jiān)督檢查。在各支行、各專業(yè)小組牽頭部門開展反洗錢監(jiān)督檢查的同時，反洗錢中心組織開展反洗錢專項檢查和內(nèi)控評價，將反洗錢工作同員工績效考核掛鉤，充分調(diào)動員工反洗錢工作積極性。
為貫徹落實上級行工作要求，加強反洗錢履職管理，提高反洗錢工作執(zhí)行力，近年來，工行湖南懷化分行在當?shù)厝嗣胥y行的正確領導下，持續(xù)完善反洗錢工作，堅持腳踏實地、勤奮進取，通過上好一堂課，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系，切實打擊洗錢活動。
一、注重領導，夯實理論基礎，深刻地領會反洗錢的精神和意義。為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為，規(guī)范金融機構大額交易和可疑交易報告行為，懷化分行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國人民銀行法》等法律規(guī)定，以及人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等一系列反洗錢規(guī)定要求，采取集中培訓和支行多形式、多渠道、多層次、分散培訓相結合地對本行反洗錢人員進行全方位的業(yè)務培訓。如：要求分行按季、支行按月至少進行了一次學習培訓。各支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義。
二、注重宣傳，完善運行機制，增強民眾的反洗錢意識。一是為把反洗錢工作落到實處，懷化分行及所轄各支行均按規(guī)定配備了兼職人員從事反洗錢數(shù)據(jù)的甄別和補錄工作。定期召開反洗錢工作會議，聽取反洗錢工作匯報，針對在反洗錢工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出整改意見和措施。二是通過在各營業(yè)網(wǎng)點懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法宣傳。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料5000多份，各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅近百幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。三是切實加強信息交流和報告。懷化分行建立了反洗錢信息交流和報告工作制，積極參加地方監(jiān)管部門召開的反洗錢工作會議，加強與其他專業(yè)銀行經(jīng)驗交流與合作。定期向省行和地方監(jiān)管部門報告反洗錢工作開展情況，對重大可疑人員、可疑交易第一時間上報省分行和地方監(jiān)管部門，并及時在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中登記，做好監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)的增補和維護工作，充分發(fā)揮好監(jiān)測系統(tǒng)的作用。
三、打好基礎，積極采取措施，認真開展反洗錢自律評估工作。根據(jù)反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管要求和本行工作實際，懷化分行每年堅持對該行反洗錢工作進行自律評估，按規(guī)定的程序主要從反洗錢工作基本情況、反洗錢工作中存在的主要問題、整改計劃和自律評估等內(nèi)容撰寫評估報告、填制報表。根據(jù)全年反洗錢工作開展情況，認真收集、整理相關資料;按照反洗錢工作自律評估項目及標準，對每個評估項目逐條逐項進行打分;根據(jù)實際情況扣減分數(shù)，根據(jù)分項得分計算總分，確保評估信息的真實準確和評估結果的客觀公正。為更好地開展反洗錢工作，不斷提高反洗錢工作水平打下了良好基礎。
四、全面準確、及時貫徹落實，推動反洗錢工作進入新階段。針對當前國內(nèi)外反洗錢形勢的新變化、新特征，懷化分行及時轉變監(jiān)管思路，多種監(jiān)管手段的搭配使用，將現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管有機結合，優(yōu)化了監(jiān)管資源配置，快速發(fā)現(xiàn)風險隱患，及時修正非現(xiàn)場評估結果，大力推動建立完善疏堵并舉、防治結合的綜合治理長效機制和預防、預警、打擊、處置四位一體的防治工作體系，及時發(fā)現(xiàn)當前金融管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出加強和改進的措施和建議，并通報有關部門和報告上級部門，加強金融機構外部監(jiān)管，配合金融機構切實防范廉政風險和系統(tǒng)風險。
反洗錢檢查工作報告篇十二
為了切實加強會計監(jiān)督檢查力度，進一步整頓和規(guī)范會計秩序，抵制和制止會計造假行為，努力提高會計信息質(zhì)量。按照市財政局的總體部署和要求，根據(jù)《中華人民共和國會計法》的有關規(guī)定和市財政局《關于開展2xx年會計信息質(zhì)量檢查和會計事務所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查的通知》(普財監(jiān)2xx年第6號)的文件精神，從xx年7月中旬至8月3日，我局積極組織開展了全縣會計信息質(zhì)量檢查工作?，F(xiàn)將有關情況總結如下：
為了認真做好會計信息質(zhì)量檢查工作，在接到市財政局文件后，我局立即進行了研究部署，并成立檢查領導小組，由分管財政監(jiān)督檢查工作的副局長牽頭負責，從監(jiān)督檢查法制股、會計股、農(nóng)業(yè)股、行財股、企業(yè)股、國庫股、社保股、國資股等相關股室抽調(diào)了1名業(yè)務骨干，共組成了三個檢查組，對縣移民局、婦幼保健站、威遠供水有限責任公司三個單位實施了檢查。為了充分認識到本次檢查的重要性，全面提高每位參檢人員的思想覺悟和業(yè)務水平，7月14日集中全體參檢人員強調(diào)了檢查紀律，并就具體的檢查方法、步驟、具體檢查中應注意的問題等進行了輔導培訓。
每位參檢人員都以高度的責任心，全身心的投入到本次檢查中去，對被檢查單位的會計憑證、會計賬簿、財務報表和其他會計資料的真實性、完整性進行了全面的檢查，包括會計核算是否真實、合法，會計信息披露是否充分、完整，是否存在會計造假行為等。在檢查過程中，檢查人員嚴格按照財政部《財政檢查工作規(guī)則》的要求，以《中華人民會計法》、《國務院違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》、《會計基礎工作規(guī)范》、《行政事業(yè)單位會計制度》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《關于全省規(guī)范機關津補貼實施工作有關問題的緊急通知》等法律法規(guī)為依據(jù)，嚴格監(jiān)督檢查程序，切實履行監(jiān)督職責。一是按規(guī)定下發(fā)檢查通知書。二是制定檢查實施方案。檢查方案包括被檢查單位名稱，檢查組成員名單及分工，檢查步驟，檢查的主要內(nèi)容及檢查紀律和檢查中的注意事項等內(nèi)容。三是召開被檢查單位相關人員見面會。首先由被檢查單位負責人或財務人員介紹單位的財務收支狀況，其次是由檢查組長布置相關事宜。四是認真填寫工作低稿，搜集證據(jù)資料，被檢查單位對每筆檢查事項簽字認可。五是如實撰寫檢查報告。根據(jù)檢查工作底稿等檢查資料，由檢查組長在規(guī)定的時間內(nèi)撰寫檢查報告和財政檢查征求意見函，并將函件送交被查單位，被查單位收到后，在規(guī)定時間內(nèi)及時將意見反饋回來，作為研究處理處罰的參考依據(jù)，確保處理處罰質(zhì)量。
通過檢查發(fā)現(xiàn)我縣會計工作還存在很多問題和不足，會計基礎工作還比較薄弱，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是取得原始憑證不合規(guī)定，內(nèi)容不完整;有的支出憑證未經(jīng)領導簽批，有白條抵賬的現(xiàn)象。二是記賬憑證的填寫不規(guī)范，個別單位使用會計科目有差錯，造成資產(chǎn)不實，債務不清。三是賬簿體系不健全、不完善，固定資產(chǎn)明細賬、卡片賬大多數(shù)未建立;個別單位未按會計制度設置會計賬簿，主要是總賬不全，明細不明，存在賬賬不符，賬證不符，賬表不符等現(xiàn)象，造成賬務管理混亂。四是內(nèi)部會計管理制度不完善，存在出納員與倉管員混崗的現(xiàn)象。五是有的單位政府非稅收入不按規(guī)定繳存財政專戶，坐收坐支，不實行收支兩條線管理。六是會計報表不能真實、完整的反映單位財務收支情況，單位負責人不在財務報告上簽字蓋章。
四、今后的打算和整改工作
對于本次檢查發(fā)現(xiàn)的問題，我局要求必須在規(guī)定的期限內(nèi)，認真整改，完善單位內(nèi)部控制制度，加強對財務人員業(yè)務素質(zhì)的培訓，并要求被檢查單位今后嚴格按照各種法律法規(guī)，依法執(zhí)政。同時，財政部門將加強同有關部門的協(xié)助，形成監(jiān)管合力，綜合治理會計信息失真問題，為會計行業(yè)的健康發(fā)展營造良好的外部環(huán)境。我們將堅持并不斷完善跟綜訪回制度，進行跟蹤檢查，如再發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，將根據(jù)《會計法》等有關財經(jīng)法規(guī)，從嚴進行處理;對整改措施得力，效果明顯的予以肯定，總結宣傳其改進財務會計管理的經(jīng)驗，以有效鞏固會計信息質(zhì)量檢查成果。
反洗錢檢查工作報告篇十三
為認真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律和深入開展義務教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查工作，根據(jù)社教紀〔20xx〕1號號文件關于印發(fā)《社旗縣教育系統(tǒng)各級各類學校公務費用檢查實施方案》的通知的精神，我校嚴格按照文件要求開展20xx年4月-20xx年8月間的義務教育學校公務費用專項檢查的自查工作，將嚴格按照全面自查、整改落實執(zhí)行。現(xiàn)把我校自查工作情況匯報如下：
(一)強化組織機構建設，加強對財務工作的領導
為了切實加強對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革工作的領導，加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，唐莊中學成立了由校長賈垚贛任組長，副校長、總務主任、會計為組員的機構領導小組，同時也成立了有總務、政教、教務、教師代表參與的理財小組，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。同時，為保證財務工作不受其他工作的干擾，學校設立了專門的財務辦公室，配備了專用電腦、財務軟件、保險柜及檔案柜。
（二）完善管理制度，促進財務管理工作的規(guī)范化、制度化和科學化
1.為了加強內(nèi)部財務管理，我校制定了《唐莊中學財務管理制度》、《財務管理人員職責》、《報賬員工作職責》、《學校財產(chǎn)（實物）管理制度》、《唐莊中學公用經(jīng)費管理暫行辦法》等內(nèi)部管理制度，對上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設及撥款等做到及時入帳，及時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。
2.加強對經(jīng)費使用的管理。學校完善經(jīng)費的開支審批制度，學校所有經(jīng)費必須經(jīng)校長審批，報銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名，說明購物或開支用途，并由財務小組審核后才能報銷。
3.嚴格執(zhí)行收支兩條線。學校不設小金庫，所有的收入及時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。
4.財務公開，接受監(jiān)督。學校的一切開支賬目每季度在校務公開欄上進行公布，接受教職工和社會的監(jiān)督。
（三）強化人員配備，建立專門賬戶
我校配備了兼職會計一名。為了能獨立核算省、市的農(nóng)村義務教育保障專項資金，根據(jù)社旗縣財政局及教體局的要求，在唐莊信用開設專門帳戶，開戶名為“社旗縣唐莊鄉(xiāng)初級中學”，并設專門賬號。
學校在鄉(xiāng)財所核算中心的指導下，按規(guī)定依法編制年度經(jīng)費收支計劃，報會計核算中心審核后再上報有關部門。把學校所有預算外收入繳交會計核算中心，并按有關規(guī)定請撥使用，憑合法有效的會計原始憑證申請支付款項。學校報賬員負責在校行政的指導下編制學校年度經(jīng)費預算計劃，統(tǒng)計上報有關財務資料，辦理學校收入資金的收取和上繳手續(xù)；收集審查學校經(jīng)費收支原始憑證，由學校負責人簽字確認后送會計核算中心核銷或付款；負責支取和保管學校備用金；負責學校資產(chǎn)的管理和登記固定資產(chǎn)明細分類賬?，F(xiàn)金日記賬及預算外收入備查帳；在會計核算中以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，數(shù)據(jù)真實，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。
（一）資金的到位情況
1.公用經(jīng)費
20xx年4-12月，根據(jù)我校在校學生數(shù)1464人及生均400元的標準，共補助公用經(jīng)費610080元（含冬季取暖費）。20xx年上級共撥入公用經(jīng)費688990元。20xx年1-8月上級共撥公用經(jīng)費332800元。
2.生活補助資金
（二）支出情況
1.公用經(jīng)費
20xx年4月至20xx年8月學校支付辦公費、培訓費、交通費、差旅費、電費、維修費、裝備費、體檢費、電教費、招待費等共計157.187萬元，節(jié)余6萬余元。
2.開支后取得的效益
（1）培訓費：學校組織各種培訓及支持教師外出培訓，通過培訓大大提高教師的管理水平、強化服務意識，為培養(yǎng)“雙師型”教師隊伍做出應有的貢獻，教師們把培訓所學到的知識，不斷更新教育理念，掌握現(xiàn)代教育理論，提高專業(yè)教學和教育實踐能力，在教學崗位上發(fā)揮更大更重要的作用。
（2）電費、網(wǎng)絡費的支出保證了學校各種活動的正常開展，
（3）支付學業(yè)水平考試費、優(yōu)秀班級教師獎勵金等43286元，增加學生和教師學習的積極性。
（4）購買電腦耗材等辦公用品加大了教學效率，由于紙質(zhì)文檔的生成、查詢、修改和管理既費工、費時，又容易出錯，因此這種辦公方式嚴重影響辦公事務處理的效率及質(zhì)量。購電腦、打印機等辦公設備，使人的各種辦公業(yè)務活動逐步由各種設備、各種人機信息系統(tǒng)來協(xié)助完成，將人們從大量繁重重復的辦公事務中解放出來，許多辦公事務實現(xiàn)了電子化和自動化，實現(xiàn)“無紙辦公”、“電子辦公”,從而減輕勞動強度，改善辦公環(huán)境，節(jié)省辦公費用，提高辦公效率和質(zhì)量。
3.生活補助資金
20xx年4月至20xx年8月，共撥入學生生活補助資金50.8125萬元，實際發(fā)放50.8125萬元，截止20xx年8月已全額發(fā)放完畢，無擴大享受范圍及降低標準現(xiàn)象。
“財務公開欄”中，進行每半年一次的'財務公開工作，將各項經(jīng)費的收入、支出及結余情況進行詳細公示，接受社會及廣大教職員工的共同監(jiān)督。
學校堅決貫徹執(zhí)行上級禁止收費的規(guī)定，沒有向學生收費。學校沒有巧立名目收費。學生的教輔基訓由書店配套提供，學生自愿購買，且在校外進行。廣大教師恪守紀律，沒有一個任課教師公開或私下向學生兜售報刊、雜志、模擬試卷、指導與點撥等違禁教輔。學校把杜絕亂收費納入學校整體工作中，不斷加大教育、宣傳、懲治力度，讓廣大教師，人人高度重視違禁收費的危害性和嚴重后果，從而滅絕收費念頭，廉潔從教。
學校的公務接待嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，不超標，嚴格控制招待費用；差旅費開支規(guī)范填寫程序，嚴格地依照標準進行報銷。
自20xx年實施農(nóng)村義務教育保障經(jīng)費改革以來，公用經(jīng)費的投入，加強了學校的軟硬件建設，大大改善了教育教學環(huán)境；國家對學生助學金的落實到位，使國家的惠民政策落到實處，為貧困學生提供了生活補助，進一步減輕了學生和家長的經(jīng)濟負擔。但我校由于地處城鄉(xiāng)結合部，學生生源流失較多，再加上多年來學?；A設施資金投入不到位，學校的硬件建設上還屬于薄弱學校，每年按學生數(shù)量所撥的的公用經(jīng)費還不能完全解決學校的發(fā)展問題，這些都還制約著學校的進一步發(fā)展，希望上級部門加大政策傾斜的力度，今后加大對學校的投入，從根本上解決制約學校發(fā)展的瓶頸。
反洗錢檢查工作報告篇十四
我單位對 20xx 年本級機構及下屬機構反洗錢工作自律評估如下：
一、 反洗錢工作基本情況
1、內(nèi)控制度建設和執(zhí)行情況： 合眾人壽棗莊中支于 20xx 年 1 月份成立了以中支總為組 長，各部門負責人及關鍵崗位人員為成員的反洗錢領導小組，并 設定中支各部門關鍵業(yè)務崗為反洗錢崗， 指定運營部負責人負責 反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作。為貫徹落實反洗錢法律法 規(guī)，積極響應國家反洗錢號召，更好地預防洗錢活動，維護金融 秩序，依法履行保險公司反洗錢義務，有效落實反洗錢工作，合 眾人壽棗莊中支自 20xx 年 1 月份開業(yè)以來，在總、分公司的指 導下，不斷完善本機構的內(nèi)部控制制度。20xx 年在承繼以往內(nèi)控 制度的同時對內(nèi)控辦法進行進一步的修訂完善， 3 月份修定了 合 于 《 眾人壽保險股份有限公司反洗錢內(nèi)部控制辦法》。合眾人壽棗莊中支于 20xx 年 12 月 29 日召開了由中支總召集的 反洗錢年終工作總結會， 在會上各反洗錢崗位及反洗錢管理部門負責 人認真總結了 20xx 年反洗錢工作， 并就各自職責制定了 20xx 年反洗 錢工作計劃。 會上， 中支總結合各反洗錢職能部門的實際情況對 20xx 年的反洗錢工作提出了更高的要求并親自部署了20xx 年的反洗錢工作任務。20xx 年我公司按照以往的慣例在 1 月 15 號之前印發(fā)了涵蓋個險、 銀保、續(xù)期等全線業(yè)務在內(nèi)的年度反洗錢工作計劃和工作重點。按照 公司往年的要求，我公司反洗錢管理部門于 20xx 年 12 月 25 日之前 將 20xx 年度反洗錢工作形成書面總結報告，上報上級領導。 20xx 年我公司每季度都保證至少召開一次反洗錢小組例會， 20xx 全年共召開反洗錢小組會議 7 次，均由中支總主持召集，會議內(nèi)容包 括工作總結、階段計劃、整改落實等，及時對工作中的新情況、新 問題進行總結，交流并督促重點可疑交易報告、反洗錢信息調(diào)研 等各項工作進度。 20xx 年我公司總部制定了《合眾人壽保險股份有限公司分支機 構反洗錢內(nèi)部審計實施辦法》加強對公司內(nèi)部的審計管理， ， 并于 20xx 年的 7 月份、12 月份進行了兩次反洗錢內(nèi)部審計工作，對發(fā)現(xiàn)的問 題及時整改，并于審計結束的 5 個工作日內(nèi)形成書面總結報告。 反洗錢工作是一項長期的工作，為了保證反洗錢工作的持續(xù)有 效性， 在反洗錢小組的領導下， 不斷修訂、 出臺新的反洗錢內(nèi)控制度， 進一步健完善全反洗錢內(nèi)控制度，明確各部門、各崗位反洗錢職責和 義務，將反洗錢工作作為日常工作的關鍵考核指標，反洗錢工作執(zhí)行 的好壞將直接與員工的薪資和晉升相掛鉤， 這樣大大提高員工對反洗 錢工作的積極性，提升了公司內(nèi)部反洗錢的執(zhí)行力度。
2、客戶身份識別情況 本機構各業(yè)務部門均能夠按照要求進行客戶身份識別，在為客 戶辦理規(guī)定的業(yè)務時， 按照有關規(guī)定核對相關人員真實有效的身份證 件或其他身份證明文件，了解客戶及其交易目的、性質(zhì)及實際控制客 戶的自然人、交易的實際受益人;采取持續(xù)的客戶身份識別措施，對 于客戶變更基本姓名等資料以及交易出現(xiàn)異常等情形嚴格按照要求 ，進行了重新識別;在日常業(yè)務當中，嚴格按照《合眾人壽保險保險股 份有限公司反洗錢客戶風險等級劃分標準》 進行客戶等級劃分， 對高 風險客戶或者高風險賬戶持有人，進行嚴格審核，并加強對其金 融交易活動的監(jiān)測分析。
3、客戶身份資料和交易記錄保存情況 我公司結合實際情況制定了《合眾人壽保險股份有限公司客 戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存實施細則》 ，在各項業(yè)務 關系或交易結束后，本著安全、準確、完整、保密的原則對客戶身份 資料和交易記錄資料按照規(guī)定期限進行了妥善有效的保存。 保存的 客戶身份資料包括記載客戶身份信息的身份證件以及反映保險 公司開展客戶身份識別工作的輔助身份證明資料; 保存的交易記 錄包括每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及保險合同、業(yè) 務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他相關資料。公司設立專人對業(yè)務 檔案資料及業(yè)務操作流程進行審核，操作每筆業(yè)務之前、之后都 有資深人員及時審核，每筆業(yè)務審核無誤后才能最終生效，這樣 確保了留存的客戶身份資料以及交易記錄所記載的信息務全面、準確。
4、大額交易和可疑交易報告情況 公司安排了專人負責報送反洗錢報表，并嚴格按照《金融機構大 額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，及時有效地向中國人民銀行 報送大額和可疑交易報告。 為了加強對大額交易數(shù)據(jù)及可疑交易的審核過濾，公司制定了 《合眾人壽保險股份有限公司大額交易和可疑交易識別指導意見》 ， 完善了大額交易和可疑交易錄入及報送過程中的錯誤數(shù)據(jù)修改流程，并對發(fā)現(xiàn)的每筆大額交易和可疑交易進行嚴格篩查，進一步識別報 告主體身份， 對重點可疑交易組織反洗錢領導小組進行集體審核分 析，并由公司稽核部門對大額交易和可疑交易報告進行嚴格審計。
5、反洗錢宣傳培訓工作情況 為了加強反洗錢宣傳及培訓力度，提高對反洗錢的重視度及執(zhí) 行力，年，我公司總部特制定了《合眾人壽保險股份有限公司 合規(guī)反洗錢宣傳與培訓管理制度》 ，20xx 年年初，支公司制定了 11 年度宣傳培訓計劃，對保險代理人、全體內(nèi)勤、重點員工的培訓計劃 都做了詳細的 安排。 本機構在 11 年度共組織反洗錢培訓 7 次，其中全體內(nèi)外勤員工 參加的培訓 3 次，反洗錢崗位人員培訓 4 次，并及時將新入司的員工 補入到培訓班中。同時，20xx 年 5 月份、11 月份分別對本單位下轄 的兩個縣區(qū)單位(滕州、薛城)外勤員工進行了兩次反洗錢知識的重 點培訓工作。培訓結束前進行現(xiàn)場測試，當場公布成績以此檢測員工 的知識掌握程度。 這些培訓，涵蓋內(nèi)容廣泛，既有客戶身份識別、大額交易和可 疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存等核心反洗錢制度， 又有公司反洗錢內(nèi)控制度的內(nèi)容。培訓強調(diào)動態(tài)性和及時性，涵蓋層 面廣泛，培訓方式多樣，既有網(wǎng)絡培訓、又有現(xiàn)場培訓，又有有獎競 賽。 反洗錢宣傳方面，11 年各營銷網(wǎng)點重新制作了展板、條幅、海 報，進行反洗錢宣傳。xx年 11 月份公司在中國人民銀行的要求下， 舉行了大型的反洗錢宣傳月活動，通過室內(nèi)、室外的宣傳活動，大大提高了本單位的反洗錢宣傳力度， 在一定范圍內(nèi)起到了一定的宣傳作 用，也使得外勤營銷員更加深入地了解反洗錢法等相關內(nèi)容。
活動結束后認真進行分析總結，并整理留存相關影像圖片、宣傳資料，并及 時按照規(guī)定將相關報告及照片上報人民銀行。 此外，20xx 年 8 月組織全體內(nèi)勤員工進行反洗錢考試，測試成 績納入績效考核。 各部門各崗位反洗錢工作的完成情況列入年終考核 指標體系中，按公司考核制度定期進行考核。對于當年度違返反洗錢 制度的員工取消其年中、年底參加評優(yōu)、服務明星評選的資格;對于 違返制度而造成不良后果的，年中、年底考核降一級評定。
二、 反洗錢工作中存在的主要問題
1.反洗錢培訓計劃需要做得更加全面、細致，培訓內(nèi)容涵蓋范圍 要廣泛。11 年全體內(nèi)勤培訓基本上保證每季度培訓一次，但外勤培 訓力度稍弱，還需進一步加強。
2.員工反洗錢知識學習除了培訓外，需要增加對自主學習的檢查，應該定期或者不定期地對員工的學習情況進行抽查，檢查形式可 以多樣，這樣更能促進員工對反洗錢知識的掌握。
3.反洗錢對外宣傳力度稍弱，需要繼續(xù)增加對外宣傳的次數(shù)，最 好能深入到城鎮(zhèn)區(qū)民密集區(qū)，這樣更能促進反洗錢宣傳效果。
三、整改措施
次 數(shù)，確保每季度至少培訓一次;
2、除了定期舉行反洗錢測試外，增加對員工不定期的反洗錢摸底測 試，從而提高員工的自主學習意識。
3、在反洗錢外部宣傳方面，加大對外宣傳次數(shù)，制定合理的外部宣 傳計劃，選定城鎮(zhèn)居民密集區(qū)進行大范圍的反洗錢宣傳，宣傳形式要 多樣，鼓動更多的群眾參與到活動當中。 -5- 此外，為了更好做好反洗錢相關工作，在 20xx 年要更加注重對 反洗錢的內(nèi)部審計，增加檢查次數(shù)，強化檢查力度，從而使反洗錢工 作真正做到實處。
反洗錢檢查工作報告篇十五
環(huán)保工作強力推進。扎實做好工業(yè)企業(yè)污染源整治、餐飲油煙管理、揚塵管控、露天禁燒、vocs管理、凈水潤城等專項工作，全面打響藍天碧水凈土守衛(wèi)戰(zhàn)。高質(zhì)量推進以環(huán)線通道綠化為重點的造林工程。
農(nóng)村子人居情況整治全面推進。自4月1日人居情況整治攻堅月開展以來，各村子積極響應，針對村子內(nèi)村子外積存生活垃圾，房前院后亂堆亂放雜物及生活污水，進行清理整治，各村子累計出動1680人次，清運車336車次，清理各種垃圾5000余立方米，人居情況獲得有效晉升。
精準扶貧有序推進。對現(xiàn)有17戶建檔立卡戶，全面落實“兩不愁三保障”各項要求，通過財產(chǎn)扶貧、教導扶貧、康健扶貧等方法深入推進精準扶貧，確保如期全部脫貧。
惠民工作扎實開展。落實好城鄉(xiāng)低保政策，形成動態(tài)治理機制，做到應保盡保;加強醫(yī)療救助實效，繼承做好城鄉(xiāng)艱苦群體重大疾病醫(yī)療救助;全面落實優(yōu)撫政策，重點做好退役武士辦事工作，保障各項惠民政策落實到位。
平平穩(wěn)定扎實有效。深入開展平安生產(chǎn)排查整治行動，積極開展排查、鼓吹、培訓、演練等運動，全面排查平安隱患，全鄉(xiāng)第一季度未發(fā)生重特大平安事故。
反洗錢檢查工作報告篇十六
尊敬的尤總:
首先，我代表安塞縣供電分公司領導班子和全體干部職工對尤總在百忙之中蒞臨安塞分公司檢查指導工作表示熱烈歡迎和衷心的感謝!下面,我就安塞分公司工作匯報如下。
一、xx年工作安排
xx年，安塞分公司認真領會黨的十八屆三中、四中全會和省市公司工作會議精神，以集團公司和延安分公司“適應新常態(tài)、謀劃新發(fā)展、實現(xiàn)新跨越”戰(zhàn)略為指導，制定全年重點工作任務63項，逐條逐件予以落實。
(一)以安全生產(chǎn)標準化為契機，全面提升公司安全生產(chǎn)水平
按照延安分公司安全生產(chǎn)標準化達標工作要求，加強公司電網(wǎng)設備和資料的完善工作，順利通過省市公司安全生產(chǎn)標準化達標驗收工作;認真開展xx年安全生產(chǎn)月活動和春秋兩季安全生產(chǎn)大檢查工作，實現(xiàn)安全生產(chǎn)全過程的痕跡化管理;在完成安全性評價工作的同時，實施設備管理考核工作;認真落實“兩措計劃”，開展各項安全專題工作;同時制定公司安全生產(chǎn)獎罰制度，嚴肅查處倒桿斷線燒配變的領導責任，加大獎罰力度，強化公司施工人員的安全培訓教育工作，嚴防各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，最終形成縣公司安全監(jiān)督管理部門由主要負責人主管的工作機制;不斷加大打擊盜竊電能、電力設施等違法行為的查處力度，加強公司消防安全管理和安保工作，搞好幾個法律法規(guī)集中宣傳日，堅持黨政同責，一崗雙責，各司其職，協(xié)同配合，齊抓共管的工作格局，確保各項法規(guī)制度落實到位。
(二)堅持精準投資的原則，推進城鄉(xiāng)電網(wǎng)基礎建設續(xù)建完成110千伏貫華線和蘭龍線輸電線路工程，加快電源接入工程。投資2029.59萬元，實施xx年農(nóng)網(wǎng)升級工程，新建10千伏線路41.4千米，0.4千伏線路173.04千米。10千伏線路全部移交由公司電網(wǎng)運行維護隊管理和維護，加強配網(wǎng)基礎管理工作。xx年作為國家支持農(nóng)村電網(wǎng)改造的最后一年，按照集團公司“精準投資”的工作思路，對公司供電區(qū)域內(nèi)的線路設備進行徹底完善，滿足城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會快速發(fā)展的需求，提高公司電網(wǎng)建設水平的同時，使公司的供電質(zhì)量在xx年得到明顯提高。針對延安分公司變電站無人值守改造工程驗收提出的問題，生產(chǎn)技術部利用春季變電站預防性試驗停電機會，完成高橋、東營、鐮刀灣等變電站服務器、直流屏等設備的消缺工作，結合公司變電站無人值守改制實施方案，盡快實現(xiàn)公司所屬35千伏變電站無人值守。不斷推進縣城周邊區(qū)域配網(wǎng)建設能力，加快建設10千伏環(huán)網(wǎng)供電，優(yōu)化配網(wǎng)結構，使縣城整體供電能力得到進一步提升。
(三)規(guī)范公司經(jīng)營基礎管理工作，保證公司發(fā)展質(zhì)量針對營銷管理基礎薄弱的現(xiàn)狀，xx年公司以“營業(yè)管理年”活動為契機，由公司市場營銷部牽頭，電力警務室配合，協(xié)同執(zhí)法部門成立專項用電稽查工作小組，定期開展用戶電價、計量以及抄核收為主要內(nèi)容的專項檢查，制定電能表輪換輪校計劃，加強計量送檢和和高壓計量現(xiàn)場檢測工作。堅持每季度召開經(jīng)濟活動分析會，樹立標桿饋路、臺區(qū)，對高損饋路和高損臺區(qū)進行重點監(jiān)控和治理。深刻領會延安分公司標準化供電與服務臺區(qū)建設試點經(jīng)驗，繼續(xù)擴大公司標準化供電與服務臺區(qū)建設規(guī)模，結合xx年農(nóng)網(wǎng)升級工程，每個供電所建成2個標準化供電與服務臺區(qū)，同時不斷加強標準化供電與服務臺區(qū)管理工作，規(guī)范供電所基礎資料達標工作，公司年終對已建成的標準化供電與服務臺區(qū)進行一次評選，形成安塞電力的新名片。按照根據(jù)省市公司加快供電所管理模式改革的要求，xx年公司將穩(wěn)步推進規(guī)范化供電所改制工作。根據(jù)集團公司計量工作規(guī)劃，推廣遠程集抄技術的運用。努力提升公司優(yōu)質(zhì)服務工作，做好新上項目、重大項目以及政府重點項目的跟蹤服務工作，超前介入，培育新的用電增長點。
(四)規(guī)范內(nèi)控工作機制，提升公司管理水平
進一步提高公司oa系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)等軟件的運行速度使用效率，根據(jù)集團公司管理信息網(wǎng)建設要求，由辦公室負責實施公司管理信息網(wǎng)建設和投運工作，規(guī)范公司網(wǎng)絡資源的使用，管理信息網(wǎng)建成后公司將逐漸退出電信網(wǎng)絡等其他運營商。同時加強公司教育培訓和績效考核工作，積極貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，制定教育培訓計劃，拓寬學習培訓渠道，增強領導人員崗位履職能力和農(nóng)電工隊伍建設，利用“長板”，補齊“短板”。實施同業(yè)對標活動，保證“走出去”的質(zhì)量;同時積極開展資產(chǎn)清查、財務審核、財務核算、財務預算、財務決算、納稅申報、財務分析、工程核算、財務對標學習、財務稅務審計、會計檔案管理以及輔業(yè)公司財務會計基礎規(guī)范化達標工作，確保公司管理水平再上新臺階。
(五)發(fā)揮黨群工團主體作用，持續(xù)推進作風建設
進一步強化基層黨建工作，加強十八屆三中、四中全會精神的'宣貫，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動回頭看工作，鞏固和擴大活動成果。有序推進作風建設，形成公司黨建和精神文明建設新常態(tài)。創(chuàng)新標準化黨支部建設工作，完成標準化黨支部創(chuàng)建工作;充分發(fā)揮黨群工團的主體作用，開展各類體育文化活動，豐富離退休職工生活。加強新聞宣傳報道工作，提升公司新聞報道的數(shù)量和質(zhì)量，號召員工弘揚企業(yè)正能量。構建公司黨風廉政建設新機制，實現(xiàn)沿河灣供電所市級廉潔文化示范基地創(chuàng)建目標，牢固樹立作風建設沒有終點的思想，保持八項規(guī)定“抓緊”、“抓嚴”的高壓態(tài)勢，徹底根除“四風”問題，防止各類貪腐案件的發(fā)生。
二、xx年第一季度工作情況
(一)主要指標完成情況
售電量完成6679.12萬千瓦時;
售電單價完成600.39元/千千瓦時;
購電單價完成389.26元/千千瓦時;
購售價差完成211.13元/千千瓦時;
綜合線損率完成19.09%;
銷售收入完成3427.44萬元;
利潤完成605.67萬元。
(二)一季度工作開展情況
一是扎實有效開展安全生產(chǎn)月活動。根據(jù)省市公司xx年“安全生產(chǎn)月”活動安排，安塞分公司以“電網(wǎng)堅強智能、設備穩(wěn)定可靠、全員安全高效”為活動主題，采取領導班子包片的方式，組織公司各部門、站所認真學習省市公司安全生產(chǎn)月動員大會上的講話精神，通過反復學習培訓，要求廣大職工指出身邊的習慣性違章行為，做出安全承諾，書寫心得體會，明確安全責任，使公司全體職工的安全意識得到進一步提高。同時，修改和制定了公司《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》、《安全生產(chǎn)工作要點》、《安全目標》等，使職工工作有章可循，考核有據(jù)可查。
二是春季安全生產(chǎn)大檢查工作穩(wěn)步推進。根據(jù)省市公司
xx年安全工作部署和延安分公司xx年春季安全生產(chǎn)大檢查有關要求，從3月份開始，安塞分公司先后成立以公司經(jīng)理為組長的春季安全生產(chǎn)大檢查工作領導小組，要求主管副經(jīng)理、主任工、部門主任、站所長采取包片、分階段的方式，以開展春季凍融期地質(zhì)災害排查防治工作、變電站預防性試驗和防雷試驗工作為契機，分別對公司所屬變電站設備、10千伏、0.4千伏線路和臺區(qū)配變的運行情況進行全面排查，為線路、設備建立缺陷檔案。同時書面通知轄區(qū)內(nèi)的重要客戶、專用變電站客戶、專線客戶和接入公司電網(wǎng)的各類用戶同步開展安全檢查。在完成線路設備隱患缺陷統(tǒng)計建檔工作的基礎上，截至目前，公司已基本完成春季安全生產(chǎn)大檢查所要求的全部消缺工作。
三是在公司完成所屬35千伏變電站無人值守改造的基礎上，制定了變電站無人值守實施方案，經(jīng)過公司黨政聯(lián)席會議和各部門會議多次討論論證，目前公司變電站無人值守實施方案已正式通過。
四是對公司標準化臺區(qū)進行全面完善。根據(jù)延安分公司深入推進標準化供電與服務臺區(qū)管理的相關要求，公司一方面對已建成的石茆子、仙人橋c區(qū)標準化供電與服務臺區(qū)進行認真總結，實現(xiàn)標準化供電與服務臺區(qū)管理的常態(tài)化。另一方面要求各供電所結合xx年農(nóng)網(wǎng)升級工程計劃，盡快完成一個供電所建成一個標準化供電與服務臺區(qū)的任務。
五是加強省市縣公司工作會報告的宣貫。為了深入貫徹落實省市公司工作會議精神，為公司xx年各項工作穩(wěn)步推進指明方向，在省市縣公司工作會議分別召開以后，公司緊接著組織公司全體職工進行學習貫徹。并就集團公司領導干部會議講話組織職工進行了專門學習，確保公司全體職工對省市縣公司工作會議精神入心入腦。同時成立公司“三重一大”工作領導小組，制定“三重一大”事項監(jiān)督管理辦法。
六是完成公司管理信息網(wǎng)二期工程的建設工作。在延安分公司和眾慧運營商的指導配合下，經(jīng)過公司全力施工，截至目前，公司機關、站所管理信息網(wǎng)絡實現(xiàn)全部覆蓋，并經(jīng)測試全部連接暢通，現(xiàn)已具備正式投運條件。
七是啟動公司新“桿號牌”更換工作。為確保公司10千伏線路安全穩(wěn)定運行，防止檢修人員因誤登桿塔、誤掛接地線造成安全事故。公司結合電網(wǎng)運行維護隊對轄區(qū)桿塔的編號重新整理情況，3月初，公司啟動新“桿號牌”更換工作，共計涉及111安龍等18條饋路，主線路長度285.094千米，電桿總數(shù)10886基，分支線416條，線路總長度1126.534千米，預計5月底前全部完成更換工作。
八是不斷提升公司農(nóng)電工隊伍素質(zhì)。為了進一步適應集團公司xx年工作報告里面提出的供電所管理模式改革的“新常態(tài)”。3月份，公司組織22名基層供電所農(nóng)電工赴陜西省農(nóng)電技校進行為期20天的學習培訓，在增強農(nóng)電工勝任崗位工作能力的同時，為順利完成供電所管理模式改革打下堅實的基礎。
九是召開公司xx年工作會議。3月19日，安塞分公司召開xx年工作會議。會議回顧總結了安塞分公司的主要工作，安排部署了xx年的奮斗目標和重點工作。在《扎實工作，精細管理，為全面提升安塞分公司管理和服務水平新常態(tài)而努力奮斗》工作報告的指導下，公司各項工作有序推進，實現(xiàn)了第一季度的開門紅。
xx年，全面提升安塞分公司管理和服務水平的新常態(tài)，廣大職工責任重大，任務艱巨。我們將在省市公司的正確領導下，把握形勢，銳意進取，扎實工作，精細管理。把思想和行動統(tǒng)一到省市公司適應新常態(tài)的發(fā)展思路上來，在更好服務地方經(jīng)濟的同時，為實現(xiàn)公司“十二五”規(guī)劃圓滿收官而努力奮斗!
反洗錢檢查工作報告篇十七
為深入貫徹落實國家、省、市統(tǒng)計執(zhí)法大檢查會議精神，實施好《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》，更好地營造我鎮(zhèn)有利于統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展的氛圍，根據(jù)縣統(tǒng)計局4月28日統(tǒng)計執(zhí)法大檢查工作會議精神，從4月29日起在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作的組織領導。
一、建立組織機構，鎮(zhèn)黨委政府研究決定成立了以鎮(zhèn)長為組長，由紀委書記、司法所、派出所、統(tǒng)計站和各村書記組成的鎮(zhèn)統(tǒng)計執(zhí)法大檢查工作領導小組，具體負責全鎮(zhèn)的統(tǒng)計執(zhí)法大檢查自查自糾和整改工作。
二、利用廣播、有線電視站發(fā)放宣傳材料等方式廣泛宣傳《統(tǒng)計站》和《處分規(guī)定》，動員社會公眾參與和支持統(tǒng)計執(zhí)法大檢查工作。通過多種形式的宣傳，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)形成了各單位、各企業(yè)高度重視統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，認真開展自查自糾和整改工作的良好氛圍。
三對鎮(zhèn)政府、統(tǒng)計站、各有關部門和企事業(yè)單位廣泛開展自查自糾工作，切實查找影響本鎮(zhèn)、本部門和本單位統(tǒng)計工作的突出矛盾和問題，及時進行整改。通過自查，發(fā)現(xiàn)了一系列問題，并及時進行了整改：一是對不完整的各類統(tǒng)計報表、檔案進行了健全和完善；二是對一些不重視統(tǒng)計執(zhí)法工作的單位和企業(yè)提出了整改意見，限期整改，并跟蹤督導檢查落實情況；三是各單位和各企業(yè)確定了一名專職統(tǒng)計人員并集中到鎮(zhèn)政府統(tǒng)一進行了業(yè)務培訓，提高了全鎮(zhèn)的'統(tǒng)計執(zhí)法工作水平。四在做好自查自糾工作的基礎上，迎接好市、縣統(tǒng)計執(zhí)法檢查組的抽查工作。
在自查自糾階段，縣督導組共來我鎮(zhèn)檢查指導工作三次，及時對在自查自糾工作中遇到的問題給予了指導和幫助，并充分肯定了我鎮(zhèn)在統(tǒng)計執(zhí)法大檢查自查自糾和整改方面所做的工作。
反洗錢檢查工作報告篇十八
堅持緊貼企業(yè)生產(chǎn)和職工生活實際，深入開展《住房公積金管理條例》和《市住房公積金管理實施辦法》宣傳活動，努力爭取做到家喻戶曉、人人皆知，形成人人關心和支持公積金管理的良好社會氛圍，不斷增強單位依法繳存住房公積金的法制觀念。一是加大集中宣傳力度。充分利用廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡等新聞媒體，靈活采取報紙專欄介紹、電視臺及電臺專題報道、會展主題宣傳、網(wǎng)站查詢介紹等多種形式，大張旗鼓地宣傳公積金制度的優(yōu)惠政策，提高單位和職工對住房公積金制度的認識，促使其依法建立住房公積金制度。二是加強日常宣傳教育力度。要求各市區(qū)管理部結合各自實際，研究制定催建催繳分解落實責任制，堅持定期深入企業(yè)上門開展宣傳教育工作，有重點地引導未建立公積金制度的企業(yè)單位依法建立住房公積金制度。三是加大住房公積金行政執(zhí)法宣傳力度。在去年于全省率先開展住房公積金行政執(zhí)法試點工作的基礎上，認真總結工作經(jīng)驗，堅持以案釋法，深入開展住房公積金行政執(zhí)法宣傳工作，提高單位繳存住房公積金的法制觀念。
按照王培廷市長的批示要求，把擴大企業(yè)低收入職工住房公積金覆蓋面作為征管工作重點。將年度新增職工人數(shù)工作計劃由xx0人提高到24000人，努力讓更多的低收入職工享受到住房公積金的`優(yōu)惠政策，促進和諧建設。目前，全市住房公積金覆蓋面達到78%，而市直覆蓋面已達98%，相比之下，、覆蓋面較低，分別為54%和63%，因此，下步工作重要要放在下屬三市中。一是加大領導力度，由中心領導帶頭分解落實聯(lián)系各市區(qū)管理部責任制，突出重點抓好東鑫電子、華泰汽車、東安黑豹、華力電機、齊全木機、世一電子、富豪皮革、海天集團、恒宇集團、卡爾電氣等20家影響力較大的企業(yè)催建催繳工作，帶動中小企業(yè)建立住房公積金制度。二是探索建立健全公積金征收管理新機制，積極爭取財政、勞動、工會、工商、審計等部門的支持，開展住房公積金聯(lián)合行政執(zhí)法集中整治活動，對無正當理由拒繳、拖繳、少繳公積金的單位，嚴格依法進行處罰。三是靈活采取“低門檻、廣覆蓋，先進入、再規(guī)范”等措施，進一步加大對改制企業(yè)、民營企業(yè)、私營企業(yè)、外資企業(yè)的征收管理力度，努力將覆蓋面逐步擴大到包括簽訂勞動合同的農(nóng)民工在內(nèi)的城市各類就業(yè)群體，做到“應建盡建、應繳盡繳”，切實維護好廣大職工的合法權益。
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