總結是一個自我反省的機會，通過總結可以更好地發(fā)掘自己的潛力。抓住事物的本質和關鍵點，有重點地進行總結，避免泛泛而談。不同領域和不同層次的總結范文都有，可以參考不同的角度和觀點。
公司會議管理制度董事會議篇一
主持人：董事長。
董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程，招、投標時曾作出過為其借款壹仟萬元擔保的承諾。現(xiàn)因工程基建需要，由××人民醫(yī)院向中國銀行××支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔保。為此，今天特召開董事會，請各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔保的有關事宜發(fā)表意見。
(討論，略)。
第一、同意為××人民醫(yī)院向中國銀行××支行借款人民幣壹仟萬元作擔保。
第二、授權我公司法定代表人董事長×××全權辦理此次擔保事項，受權人有權在有關擔保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認可并愿依法承擔保證責任，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時止。
各位董事，如對以上決議無異議，請簽名。
公司會議管理制度董事會議篇二
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題，贊成的.董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：年。
公司會議管理制度董事會議篇三
出席人：xxx管委辦**置業(yè)有限公司。
記錄人：**。
內容：xxx管委會協(xié)助**置業(yè)有限公司對**大廈裙樓進行裝修與招商。
一、**政府xxx管委會**民書記就區(qū)政府協(xié)助**置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點意見：
2.政府將與相關部門協(xié)調解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安裝工作;。
3.由xxx管委會出面在招商過程中請市商貿局領導考察并給予指導;。
5.**置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商，要成立專門的領導班子，倒排工作計劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報告管委會，招商設計工作要同時進行。
二、**置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1.首先感謝管委會對我公司的關心和支持;。
5.**置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務區(qū)把“**國際購物中心”打造成中央商務區(qū)一流的商業(yè)中心。
公司會議管理制度董事會議篇四
如今的匯報會議紀要，比較側重于匯報前一段工作情況，研究下一步工作，經常是為召開工作會議進行的準備會議。下面是小編為大家整理的公司董事會會議紀要范文，希望對您有所幫助!
會議時間：20__年9月。
會議地點：校長室。
參加人員：安全工作小組全體人員。
門崗張永福。
會議內容：
1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領導小組。共同商討學校安全保衛(wèi)工作。
2、學習《全省安全工作電視電話會議的通知》。
3、注意開學檢查，做好各項安全措施。
4、要求學生文明活動，校園內不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內逗留。加強放學后滯留學生的安全問題。
7、落實國慶假期教師值班人員和安全措施。
8、加強學校開學初的防盜工作，加強巡視。
整改措施：本周內整改完畢，消除安全隱患。
立即安裝校園內的4個攝像頭。
記錄人：陳麗娜。
時間：
x年6月25日上午9：50。
地點：
__名苑10號2單元202。
參會人員：
吳、董、于、
吳、吳、吳、吳、
呂(后參加)。
列席人員：
李、董、于。
會議記錄：
董
會議議題：
討論《家報》目前。
存在的問題和解決辦法。
會議內容：
吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況。
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎可以，關鍵是怎么罰?
吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a、b崗。
吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。
于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
于：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
吳：不攤派指標還是不行。
董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
呂：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結發(fā)言。
會議時間：
會議地點：
集團總部821會議室。
主持人：
__。
參加人：
金__。
會議記錄：
__。
會議主要內容：
一、討論集團中期工作報告。
(一)《__語錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。
(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。
(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。
(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。
(八)任何一個新項目，都要根據(jù)"管理七件事"提前做準備工作。
二、集團中期反思。
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。
(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個領域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。
(六)要走出去多學習，不能固步自封。
(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的`調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標。
(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。
(二)集團活動。
1、感恩父母：
(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;。
(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調整。
2、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。
5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調動員工積極性。
(五)提升員工幸福感。
1、員工餐下一步升級要在服務上，體現(xiàn)對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以內請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思。
(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執(zhí)行。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
(六)遇到問題，首先要反思自我。
五、討論使命。
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;。
(二)語言要精簡準確;。
(三)使命的描述要感性。
時間：x年x月x日14:00。
地點：會議室。
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取(單位)x年的工作總結。
2、審議《標準(草案)》。
3、審議《改進方法》。
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
列席人員簽字：
x年__月__日。
會議時間：20__年5月7日下午。
會議地點：集團公司二樓會議室。
列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表。
會議內容：
一、各部門近期主要工作進展通報。
1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產權，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發(fā)等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1。2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，__集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過。
公司會議管理制度董事會議篇五
會議地點：
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人)：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的.報告。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)。
二、表決通過公司章程。
者：經與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
四、選舉監(jiān)事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設立費用。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字)。
20xx年x月x日。
公司會議管理制度董事會議篇六
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;。
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。
關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事。
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。
表決權)。
應到會董事人數(shù)：5。
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理。
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席。
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)。
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。
劉備副董事長：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------。
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)。
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)。
曹：請諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結果：-------------------。
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案。
曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)。
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)。
曹：棄權的請舉手。
(1人舉手)。
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)。
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。
曹操劉備關羽張飛趙云(張飛代)。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶。
記錄人：孫大喬。
xx年x月x日。
公司會議管理制度董事會議篇七
第一條x大學x學院（以下簡稱“學院”）是依據(jù)教育部《關于規(guī)范并加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學院管理的若干意見》（教發(fā)〔2003〕8號）文件精神，由x大學（以下簡稱“甲方”）和增城市x實業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）合作舉辦的獨立學院。
現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行有關法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立x大學x學院董事會（以下簡稱“董事會”），并制訂本章程。
第二條董事會由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長由乙方委派的董事出任，副董事長由甲方委派的董事出任。董事長擔任學院的法人代表。
第三條董事會成員每屆任期四年。任期屆滿，經委派方委派可連任。董事在任期內，因自身原因不能履行董事職責或委派方需替換人選的，委派方應另行派人接替并書面告知董事會。
第四條董事為無薪酬職務。
第五條董事會集體行使董事會權力。
第六條董事會下設辦公室，成員由董事長任命，負責處理董事會日常事務。
第七條董事會是學院最高的決策機構，依法行使下列職權：
（一）聘任和解聘學院院長，根據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長；
（二）修改學院章程，制定或審批學院的規(guī)章制度；
（五）決定教職工的編制定額和工資標準；
（七）協(xié)調學院與x大學的關系；
（八）決定學院的分立、合并、終止、清算等事宜；
（九）討論決定其它必須由董事會作出決定的重要事項。
第八條董事的權利和義務。
董事的權利：
（二）享有定期獲得有關學院建設與發(fā)展，以及教學和科研信息的權利；
（三）享有參加學院組織的有關學術會議、考察、訪問、調研等活動的權利；
（四）推薦新的董事，應邀參加學院重大慶典等活動。
董事的義務：
（一）維護學院合法權益和聲譽；
（三）關心和支持學院的發(fā)展，積極對學院的重大決策和舉措提供咨詢；
（四）優(yōu)先向學院提供科研課題，積極與學院開展多種形式的科技合作；
（六）積極協(xié)助和配合學院承接與經濟、科技和社會服務有關的'重大課題與項目，促進學院與社會各界的合作。
第九條學院董事長經董事會授權依法行使下列職權：
（一）召集和主持董事會會議；
（二）檢查董事會通過決議、年度工作計劃的執(zhí)行情況和督導學院的人事和財務工作；
（三）審核批準學院上報的用人計劃、教職工編制、工資方案；
（四）批準學院院長提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學科研人員；
（五）審批對學院教職工的學期及年度考核結果；
（六）董事會休會期間，行使董事會的職權；
（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長行使的職權；
（八）董事長因故不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事代行職權；需要董事會授權的，由董事會再行授權。
第十條董事會會議原則上每學期召開一次，由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行該項職責的，可以指定副董事長或其他董事負責召集并主持。
經董事長或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時董事會會議。董事會召開會議或臨時會議，應于會議召開前至少十日將會議安排通知全體董事。
第十一條董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應注明授權范圍。董事會會議應有三分之二以上的董事出席方可舉行。
第十二條董事會會議實行集體決策，采取一人一票和與會董事多數(shù)贊同即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會董事對其投票須簽字確認并承擔責任。當贊同票和反對票相等時，董事長或其授權代表有權作最后決定。
第十三條董事會會議討論以下重大事項的決策時，應當經董事會三分之二以上董事同意方可通過：
（一）聘任、解聘院長；
（二）修改、補充學院章程；
（三）制定發(fā)展規(guī)劃；
（四）審核預算、決算；
（五）決定學院的分立、合并、終止、清算等事宜。
（六）學院章程規(guī)定的其他重大事項。
第十四條董事會會議的議程、決議事項及決議結果應有會議紀錄。出席會議的董事應當在會議紀錄上簽名。董事會會議紀錄、出席會議董事簽到薄及代理出席委托書等應由專人存檔保管。
第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會自行終止、解散：
（一）雙方合作期滿且不續(xù)期的；
（二）學院終止。
第十六條本章程解釋權屬于學院董事會。
第十七條本章程自2013年3月26日起施行。
公司會議管理制度董事會議篇八
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務)：
會議議題：
1.提出人：
2.提出人：
各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事對議題的質詢意見、建議如下：
的答復、說明如下：
董事對議題的質詢意見、建議如下：
的`答復、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：
公司會議管理制度董事會議篇九
出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安。
列席：吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財務部經理)。
缺席：無。
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告;。
2、審議2019年度公司經營管理班子指標考核情況;。
3、審議公司財務2019年度工作報告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。
4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。
主持人：董事長孫效讀記錄人：吳弘光。
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。
全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報與打算》。
全體董事認為，2019年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的中國共產黨第十七次全國代表大會精神，抓住經濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作。
全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協(xié)調”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標。
全體董事認為，2019年度公司財務狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，2019年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平。
全體董事認為，公司制定的2019-2019年發(fā)展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即2019年2.5億元、2019年2.5億元、2019年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即2019年0.65億元、2019年0.65億元、2019年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即2019年2億元、2019年2億元、2019年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即2019年10萬元、2019年10萬元、2019年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，2019年、2019年、2019年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應用現(xiàn)有發(fā)展經驗基礎上，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風，采用現(xiàn)在進行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年工作計劃，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。
二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
四、同意2019年度紅利分配比例為12%;。
五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結與2019年度工作打算》的匯報。
與會董事簽字：
2019年2月8日。
公司會議管理制度董事會議篇十
董事會會議記錄公證書文書樣式供公證機關依法證明股份有限公司和有限責任公司的董事會會議記錄真實、合法時使用。
一、有限責任公司。
有限責任公司設董事會，其成員為三人至十三人。
兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設立的有限責任公司，其董事會成員中應當有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工民主選舉產生。
董事會設董事長一人，可以設副董事長一至二人。董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規(guī)定。
董事長為公司的法定代表人。
董事會對股東會負責，行使下列職權：
(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作；
(二)執(zhí)行股東的決議；
(三)決定公司的經營計劃和投資方案；
(四)制訂公司年度財務預算方案、決算方案；
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的'方案；
(八)決定公司內部管理機構的設置；
(十)制定公司的基本管理制度。
公司會議管理制度董事會議篇十一
20xx.10.21。
由張董主持董事會議，關于公司開業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總如下，望總經辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進：
一、張董提出：
1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經理屈文建負責開業(yè)慶典前的`方案、籌劃及開業(yè)總費用預算等相關事宜，務必在10月28日下午三點前報董事會研究。
3、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務必在10月28日下午把名單報董事會，以便于提前安排食宿，分配各部門負責人跟進。
(1)總經辦及商務部邀請人員名單及贈送代金卡;。
(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;。
(3)相關政府部門及各大企業(yè)邀請人員名單。
注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務。
4、總經辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務必在11月5日前落實到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務必在10月28日前落實到位。
6、總經辦全面負責店內人員補充、培訓、服務質量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務必在10月28日前落實到位。
7、廣告宣傳方面，從總經理到各部門經理務必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動聯(lián)營企業(yè)，到時邀請參加開業(yè)慶典。
8、財務支出除正常的營業(yè)開支外，其它業(yè)務款項暫時凍結。
9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進;晚宴儀式由屈總全面策劃并制定方案，務必于10月28日報董事會。
11、開業(yè)當天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務費免單，商務員服務費免單，并保證開業(yè)當天商務人員不低于50—60人，如有爭議，務必于10月28日報董事會。
12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進，務必于10月28日報董事會。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。
14、開業(yè)當天，禮儀接待總負責人張董，屈總全面配合。流程如下：早上9。
點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。
15、提前與金龍商場丁總協(xié)商，關于一樓門口搭建舞臺等相關事宜，屈總、張總跟進;提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關于開業(yè)當天其管轄下費用支出的問題，張總跟進。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關于開業(yè)慶典方案及預算，務必于10月28日報董事會，屈總跟進。
17、按照單董建議，會所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設銀行門口，屈總跟進。
18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、營銷部、商務部邀請人員預留2間包房;各部門發(fā)動資源邀請，統(tǒng)計人數(shù)，務必于10月28日前報總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預計于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預計10月28日到貨;杯具預計10月28日前到貨;財務部對以上款項支出務必落實到位。
4、人員配備問題：編內人員基本到位;編外人員預計一組(20人)于近期到位;營銷經理正在加大力度招聘及引進。
5、關于編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務必請董事辦全力跟進及妥善落實。
張董回復：關于引進編外人員待遇問題，請對方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關于人身安全和會所安保問題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進。
6、廣告宣傳方面，總辦堅決執(zhí)行董事會的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調的同時彰顯皇家九號王者風范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。
7、根據(jù)單董提議的會所布置，結合總辦的構思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報董事會。
8、財務部、人事部全力跟進開業(yè)事宜，配合總辦落實每一項工作。
公司會議管理制度董事會議篇十二
擬于20xx年5月30日(星期六)召開xx銀行第一屆董事會第十七次會議，現(xiàn)通知如下：
一、時間：下午14：00。
二、地點：安徽合肥。
三、參加人員：xx銀行全體董事。
五、召集人：
聯(lián)系人：
二0xx年五月二十二日。
公司會議管理制度董事會議篇十三
各位股東及股東代表:。
20xx年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發(fā)展有限責任公司文件》(豫高司人【20xx】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號)(該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。
20xx年6月17日下午,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進行企業(yè)案查詢時,獲取了三份文件,內容如下:。
3、《河南高速公路發(fā)展有限責任公司、西安海星科技投資控股(集團)有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關于投資建設大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時間無,主要內容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項目的建設管理權限;海星集團投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內,返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金,則恢復海星集團對項目的全部權力、權益。否則由海星集團和高發(fā)公司共同組成股份制項目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權轉讓內容在該原則的指導下另行商定。
公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權、收費權、經營權,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陜西分所在補充審計時發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權、收費權、海星高速公章、相關人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費權收入,且目前海星高速還在承擔巨額的貸款利息。
鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質控制權與特許經營權,海星高速的公路收費權實質受限,無經營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權的長期股權投資現(xiàn)有余額全額計提減值準備。
請予審議。
公司會議管理制度董事會議篇十四
出席人員：__。
列席人員：__。
缺席：__(出差)。
主持人：__。
記錄整理：__。
會議提要：
一、__年工作匯報。
二、__年工作打算。
會議決議：
1.通過__年工作報告。
2.審議并補充__年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：__為集團總經理助理;__人接待服務中心總經理;__任__醫(yī)藥公司總經理;反聘__環(huán)境藝術裝潢工程公司總經理;__兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘__為接待服務中心常務副總經理，任__、__為環(huán)境藝術裝潢工程公司副總經理。
公司會議管理制度董事會議篇十五
二、根據(jù)董事長的提名，聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;。
三、根據(jù)當選公司董事長先生的提名，聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;。
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。
我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。
現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：
董事長候選人先生：
公司會議管理制度董事會議篇十六
中國xx股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此公布，董事會將於3月29日及30日(星期二及星期三)於中華人民共和國北京市海淀區(qū)復興路40號中國xx大廈舉行董事會會議，藉以審議批準(其中包括)本公司及其附屬公司截至12月31日止經審計的年度業(yè)績及考慮派發(fā)末期股息(如有)之建議。
中國xx股份有限公司。
董事長。
xx。
中國北京。
203月10日。
公司會議管理制度董事會議篇十七
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述。
1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關于投資設立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準為準，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊資本為人民幣3億元，其中：公司以自有資金出資21,600萬元，占注冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300萬元，占注冊資本總額的21%。
2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。
3、此次投資不構成重大資產重組，亦不構成關聯(lián)交易;本次投資額度在董事會決策權限范圍內，無需提交股東大會審議。
二、小額貸款公司的基本情況。
1、公司名稱：金服小額貸款有限公司。
企業(yè)類型：有限公司。
注冊資本：人民幣3億元。
法定代表人：趙。
注冊地：
經營范圍：在全國范圍內開展辦理各項小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產轉讓及代理業(yè)務、權益類投資業(yè)務和金融局批準的其它業(yè)務(具體以公司登記管理部門核準的經營范圍為準)。
2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。
三、小額貸款公司投資方介紹。
目前設立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東。
小額貸款公司發(fā)起人情況如下：
1、名稱：xx科技有限公司。
統(tǒng)一社會信用代碼：911101083067485。
法定代表人：趙。
住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號寶藍金園國際中心b段三層b3001室。
企業(yè)類型：其他有限責任公司。
注冊資本：人民幣2222.22xx萬元。
主營業(yè)務：計算機軟件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;資產管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產品;應用軟件服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名稱：興天通訊技術有限公司。
統(tǒng)一社會信用代碼：91120xx205525x2。
法定代表人：李。
住所：
企業(yè)類型：有限責任公司。
注冊資本：人民幣66xx萬元。
主營業(yè)務：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術開發(fā)、咨詢、轉讓，計算機軟件銷售，計算機系統(tǒng)集成，貨物及技術進出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設計、施工，電器設備安裝。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。
興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關聯(lián)關系。
3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)。
該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè)，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間均不存在關聯(lián)關系。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響。
投資設立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風控等經驗，為中小微企業(yè)等提供金融服務。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進一步推進，同時可以拓寬公司的業(yè)務領域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。
小額貸款公司存在以下風險：
1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立，客觀上存在不被批準或核準的風險。
2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;。
4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實際經營過程中，可能出現(xiàn)難以預見的政策性風險，甚至造成貸款損失。
5、小額貸款公司在經營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經營不善而違約等風險，以及由于內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。
五、董事會審議及政府部門審核情況。
對外投資設立小額貸款公司事宜已經公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。
近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關籌建工作完成后，尚需金融局最終批準成立。
公司將盡快按照相關政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準及工商注冊等工作。
特此公告。
廣東電器股份有限公司。
董事會。
201x年8月31日。
公司會議管理制度董事會議篇十八
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：
1.擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司。
2.分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)。
4.經營范圍：計算機新產品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進、技術服務。批發(fā)和零售貿易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修。計算機網(wǎng)絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
xx科技股份有限公司。
董事會。
20xx-7-23。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/9396780.html】
