總結(jié)是一個(gè)自我反省的機(jī)會(huì)，通過總結(jié)可以更好地發(fā)掘自己的潛力。抓住事物的本質(zhì)和關(guān)鍵點(diǎn)，有重點(diǎn)地進(jìn)行總結(jié)，避免泛泛而談。不同領(lǐng)域和不同層次的總結(jié)范文都有，可以參考不同的角度和觀點(diǎn)。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇一
主持人：董事長(zhǎng)。
董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程，招、投標(biāo)時(shí)曾作出過為其借款壹仟萬元擔(dān)保的承諾?，F(xiàn)因工程基建需要，由××人民醫(yī)院向中國(guó)銀行××支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔(dān)保。為此，今天特召開董事會(huì)，請(qǐng)各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔(dān)保的有關(guān)事宜發(fā)表意見。
(討論，略)。
第一、同意為××人民醫(yī)院向中國(guó)銀行××支行借款人民幣壹仟萬元作擔(dān)保。
第二、授權(quán)我公司法定代表人董事長(zhǎng)×××全權(quán)辦理此次擔(dān)保事項(xiàng)，受權(quán)人有權(quán)在有關(guān)擔(dān)保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認(rèn)可并愿依法承擔(dān)保證責(zé)任，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時(shí)止。
各位董事，如對(duì)以上決議無異議，請(qǐng)簽名。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇二
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題，贊成的.董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中，董事提出議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：年。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇三
出席人：xxx管委辦**置業(yè)有限公司。
記錄人：**。
內(nèi)容：xxx管委會(huì)協(xié)助**置業(yè)有限公司對(duì)**大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商。
一、**政府xxx管委會(huì)**民書記就區(qū)政府協(xié)助**置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見：
2.政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時(shí)戶外廣告牌的制作安裝工作;。
3.由xxx管委會(huì)出面在招商過程中請(qǐng)市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo);。
5.**置業(yè)有限公司對(duì)裙樓裝修、招商，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子，倒排工作計(jì)劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報(bào)告管委會(huì)，招商設(shè)計(jì)工作要同時(shí)進(jìn)行。
二、**置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)發(fā)言：
1.首先感謝管委會(huì)對(duì)我公司的關(guān)心和支持;。
5.**置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“**國(guó)際購(gòu)物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇四
如今的匯報(bào)會(huì)議紀(jì)要，比較側(cè)重于匯報(bào)前一段工作情況，研究下一步工作，經(jīng)常是為召開工作會(huì)議進(jìn)行的準(zhǔn)備會(huì)議。下面是小編為大家整理的公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文，希望對(duì)您有所幫助!
會(huì)議時(shí)間：20__年9月。
會(huì)議地點(diǎn)：校長(zhǎng)室。
參加人員：安全工作小組全體人員。
門崗張永福。
會(huì)議內(nèi)容：
1、成立以王宗民校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。共同商討學(xué)校安全保衛(wèi)工作。
2、學(xué)習(xí)《全省安全工作電視電話會(huì)議的通知》。
3、注意開學(xué)檢查，做好各項(xiàng)安全措施。
4、要求學(xué)生文明活動(dòng)，校園內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學(xué)后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內(nèi)逗留。加強(qiáng)放學(xué)后滯留學(xué)生的安全問題。
7、落實(shí)國(guó)慶假期教師值班人員和安全措施。
8、加強(qiáng)學(xué)校開學(xué)初的防盜工作，加強(qiáng)巡視。
整改措施：本周內(nèi)整改完畢，消除安全隱患。
立即安裝校園內(nèi)的4個(gè)攝像頭。
記錄人：陳麗娜。
時(shí)間：
x年6月25日上午9：50。
地點(diǎn)：
__名苑10號(hào)2單元202。
參會(huì)人員：
吳、董、于、
吳、吳、吳、吳、
呂(后參加)。
列席人員：
李、董、于。
會(huì)議記錄：
董
會(huì)議議題：
討論《家報(bào)》目前。
存在的問題和解決辦法。
會(huì)議內(nèi)容：
吳：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會(huì)人員討論情況。
吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣，無論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。
李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
于：報(bào)紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。
吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。
吳：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?
吳：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。
董：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。
吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)a、b崗。
吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅?jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。
于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。
吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。
吳：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
于：開完會(huì)效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
賀林：大伙的意見我都不評(píng)論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
吳：不攤派指標(biāo)還是不行。
董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
呂：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言。
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
集團(tuán)總部821會(huì)議室。
主持人：
__。
參加人：
金__。
會(huì)議記錄：
__。
會(huì)議主要內(nèi)容：
一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告。
(一)《__語錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。
(四)在采購(gòu)價(jià)格上，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級(jí)。
(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。
(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)"管理七件事"提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團(tuán)中期反思。
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問題。
(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。
(七)加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
(十一)用人員的`調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。
三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)。
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。
(二)集團(tuán)活動(dòng)。
1、感恩父母：
(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;。
(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。
2、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。
5、20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。
(五)提升員工幸福感。
1、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。
2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復(fù)。
4、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思。
(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。
(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。
(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題，不論對(duì)員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
(六)遇到問題，首先要反思自我。
五、討論使命。
(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;。
(二)語言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;。
(三)使命的描述要感性。
時(shí)間：x年x月x日14:00。
地點(diǎn)：會(huì)議室。
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)。
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3、審議《改進(jìn)方法》。
4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
列席人員簽字：
x年__月__日。
會(huì)議時(shí)間：20__年5月7日下午。
會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室。
列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表。
會(huì)議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)。
1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒有太大成績(jī)。
3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息。
4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，__集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。
當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇五
會(huì)議地點(diǎn)：
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人)：
備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的.報(bào)告。
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)。
二、表決通過公司章程。
者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用。
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。
(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。
會(huì)議主持人：(簽字)。
出席會(huì)議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字)。
20xx年x月x日。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇六
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。
2、討論通過公司利潤(rùn)分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)。
出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)。
關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事。
張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使。
表決權(quán))。
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5。
其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人。
列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理。
諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任。
劉備副董事長(zhǎng)：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說明。
金：-------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。
曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案。
曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。
曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
(3名董事舉手)。
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。
曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。
(無人舉手)。
曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。
(1人舉手)。
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。
曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。
曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。
(眾董事簽字)。
曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì)。
曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶。
記錄人：孫大喬。
xx年x月x日。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇七
第一條x大學(xué)x學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱“學(xué)院”）是依據(jù)教育部《關(guān)于規(guī)范并加強(qiáng)普通高校以新的機(jī)制和模式試辦獨(dú)立學(xué)院管理的若干意見》（教發(fā)〔2003〕8號(hào)）文件精神，由x大學(xué)（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）和增城市x實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）合作舉辦的獨(dú)立學(xué)院。
現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立x大學(xué)x學(xué)院董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”），并制訂本章程。
第二條董事會(huì)由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長(zhǎng)由乙方委派的董事出任，副董事長(zhǎng)由甲方委派的董事出任。董事長(zhǎng)擔(dān)任學(xué)院的法人代表。
第三條董事會(huì)成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責(zé)或委派方需替換人選的，委派方應(yīng)另行派人接替并書面告知董事會(huì)。
第四條董事為無薪酬職務(wù)。
第五條董事會(huì)集體行使董事會(huì)權(quán)力。
第六條董事會(huì)下設(shè)辦公室，成員由董事長(zhǎng)任命，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。
第七條董事會(huì)是學(xué)院最高的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）聘任和解聘學(xué)院院長(zhǎng)，根據(jù)院長(zhǎng)或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長(zhǎng)；
（二）修改學(xué)院章程，制定或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；
（五）決定教職工的編制定額和工資標(biāo)準(zhǔn)；
（七）協(xié)調(diào)學(xué)院與x大學(xué)的關(guān)系；
（八）決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜；
（九）討論決定其它必須由董事會(huì)作出決定的重要事項(xiàng)。
第八條董事的權(quán)利和義務(wù)。
董事的權(quán)利：
（二）享有定期獲得有關(guān)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展，以及教學(xué)和科研信息的權(quán)利；
（三）享有參加學(xué)院組織的有關(guān)學(xué)術(shù)會(huì)議、考察、訪問、調(diào)研等活動(dòng)的權(quán)利；
（四）推薦新的董事，應(yīng)邀參加學(xué)院重大慶典等活動(dòng)。
董事的義務(wù)：
（一）維護(hù)學(xué)院合法權(quán)益和聲譽(yù)；
（三）關(guān)心和支持學(xué)院的發(fā)展，積極對(duì)學(xué)院的重大決策和舉措提供咨詢；
（四）優(yōu)先向?qū)W院提供科研課題，積極與學(xué)院開展多種形式的科技合作；
（六）積極協(xié)助和配合學(xué)院承接與經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)服務(wù)有關(guān)的'重大課題與項(xiàng)目，促進(jìn)學(xué)院與社會(huì)各界的合作。
第九條學(xué)院董事長(zhǎng)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)依法行使下列職權(quán)：
（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；
（二）檢查董事會(huì)通過決議、年度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況和督導(dǎo)學(xué)院的人事和財(cái)務(wù)工作；
（三）審核批準(zhǔn)學(xué)院上報(bào)的用人計(jì)劃、教職工編制、工資方案；
（四）批準(zhǔn)學(xué)院院長(zhǎng)提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學(xué)科研人員；
（五）審批對(duì)學(xué)院教職工的學(xué)期及年度考核結(jié)果；
（六）董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)的職權(quán)；
（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)；
（八）董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代行職權(quán)；需要董事會(huì)授權(quán)的，由董事會(huì)再行授權(quán)。
第十條董事會(huì)會(huì)議原則上每學(xué)期召開一次，由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行該項(xiàng)職責(zé)的，可以指定副董事長(zhǎng)或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。
經(jīng)董事長(zhǎng)或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開前至少十日將會(huì)議安排通知全體董事。
第十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。
第十二條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行集體決策，采取一人一票和與會(huì)董事多數(shù)贊同即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會(huì)董事對(duì)其投票須簽字確認(rèn)并承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)贊同票和反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表有權(quán)作最后決定。
第十三條董事會(huì)會(huì)議討論以下重大事項(xiàng)的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事同意方可通過：
（一）聘任、解聘院長(zhǎng)；
（二）修改、補(bǔ)充學(xué)院章程；
（三）制定發(fā)展規(guī)劃；
（四）審核預(yù)算、決算；
（五）決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜。
（六）學(xué)院章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)。
第十四條董事會(huì)會(huì)議的議程、決議事項(xiàng)及決議結(jié)果應(yīng)有會(huì)議紀(jì)錄。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄、出席會(huì)議董事簽到薄及代理出席委托書等應(yīng)由專人存檔保管。
第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會(huì)自行終止、解散：
（一）雙方合作期滿且不續(xù)期的；
（二）學(xué)院終止。
第十六條本章程解釋權(quán)屬于學(xué)院董事會(huì)。
第十七條本章程自2013年3月26日起施行。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇八
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
會(huì)議議題：
1.提出人：
2.提出人：
各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：
的答復(fù)、說明如下：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：
的`答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中，董事提出議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇九
出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國(guó)、宓平安。
列席：吳君明(監(jiān)事會(huì)主席)、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)。
缺席：無。
會(huì)議主題：
1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;。
2、審議2019年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;。
3、審議公司財(cái)務(wù)2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;。
4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。
主持人：董事長(zhǎng)孫效讀記錄人：吳弘光。
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房召開。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長(zhǎng)孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算及2019年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報(bào)與打算》。
全體董事認(rèn)為，2019年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的中國(guó)共產(chǎn)黨第十七次全國(guó)代表大會(huì)精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為，2019年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī)，成績(jī)來之不易。
全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營(yíng)銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤(rùn)率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營(yíng)銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠(chéng)實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營(yíng)銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，2019年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為，公司制定的2019-2019年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭(zhēng)取6.5億元，即2019年2.5億元、2019年2.5億元、2019年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元，即2019年0.65億元、2019年0.65億元、2019年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即2019年2億元、2019年2億元、2019年2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬元，即2019年10萬元、2019年10萬元、2019年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“上海市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購(gòu)買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，2019年、2019年、2019年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議。
一、同意董事長(zhǎng)孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。
二、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算及2019年度利潤(rùn)分配方案》，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力。
四、同意2019年度紅利分配比例為12%;。
五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算》的匯報(bào)。
與會(huì)董事簽字：
2019年2月8日。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十
董事會(huì)會(huì)議記錄公證書文書樣式供公證機(jī)關(guān)依法證明股份有限公司和有限責(zé)任公司的董事會(huì)會(huì)議記錄真實(shí)、合法時(shí)使用。
一、有限責(zé)任公司。
有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì)，其成員為三人至十三人。
兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)一至二人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。
董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
(二)執(zhí)行股東的決議；
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的'方案；
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
(十)制定公司的基本管理制度。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十一
20xx.10.21。
由張董主持董事會(huì)議，關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦?，望總?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進(jìn)：
一、張董提出：
1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經(jīng)理屈文建負(fù)責(zé)開業(yè)慶典前的`方案、籌劃及開業(yè)總費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點(diǎn)前報(bào)董事會(huì)研究。
3、需要邀請(qǐng)的人員名單由各部門邀請(qǐng)，務(wù)必在10月28日下午把名單報(bào)董事會(huì)，以便于提前安排食宿，分配各部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)。
(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;。
(2)董事辦及張烜張總邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;。
(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請(qǐng)人員名單。
注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務(wù)。
4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補(bǔ)充、培訓(xùn)上務(wù)必在11月5日前落實(shí)到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
6、總經(jīng)辦全面負(fù)責(zé)店內(nèi)人員補(bǔ)充、培訓(xùn)、服務(wù)質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動(dòng)聯(lián)營(yíng)企業(yè)，到時(shí)邀請(qǐng)參加開業(yè)慶典。
8、財(cái)務(wù)支出除正常的營(yíng)業(yè)開支外，其它業(yè)務(wù)款項(xiàng)暫時(shí)凍結(jié)。
9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號(hào)高端大氣、富麗堂皇的風(fēng)范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進(jìn);晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨?，?wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
11、開業(yè)當(dāng)天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務(wù)費(fèi)免單，商務(wù)員服務(wù)費(fèi)免單，并保證開業(yè)當(dāng)天商務(wù)人員不低于50—60人，如有爭(zhēng)議，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號(hào)開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進(jìn)，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。
14、開業(yè)當(dāng)天，禮儀接待總負(fù)責(zé)人張董，屈總?cè)媾浜?。流程如下：早?。
點(diǎn)放炮(按照慶典儀式進(jìn)行);下午15點(diǎn)文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進(jìn)行);晚上18點(diǎn)晚宴(按照宴會(huì)儀式進(jìn)行)。
15、提前與金龍商場(chǎng)丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門口搭建舞臺(tái)等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進(jìn);提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開業(yè)當(dāng)天其管轄下費(fèi)用支出的問題，張總跟進(jìn)。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開業(yè)慶典方案及預(yù)算，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)，屈總跟進(jìn)。
17、按照單董建議，會(huì)所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個(gè);凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口，屈總跟進(jìn)。
18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實(shí)董事辦及總辦下達(dá)的各項(xiàng)工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、營(yíng)銷部、商務(wù)部邀請(qǐng)人員預(yù)留2間包房;各部門發(fā)動(dòng)資源邀請(qǐng)，統(tǒng)計(jì)人數(shù)，務(wù)必于10月28日前報(bào)總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預(yù)計(jì)于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購(gòu);亞克力預(yù)計(jì)10月28日到貨;杯具預(yù)計(jì)10月28日前到貨;財(cái)務(wù)部對(duì)以上款項(xiàng)支出務(wù)必落實(shí)到位。
4、人員配備問題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預(yù)計(jì)一組(20人)于近期到位;營(yíng)銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進(jìn)。
5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會(huì)所安保隱患務(wù)必請(qǐng)董事辦全力跟進(jìn)及妥善落實(shí)。
張董回復(fù)：關(guān)于引進(jìn)編外人員待遇問題，請(qǐng)對(duì)方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會(huì)所安保問題，董事辦絕對(duì)有信心保障大家的安全以及會(huì)所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進(jìn)。
6、廣告宣傳方面，總辦堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時(shí)彰顯皇家九號(hào)王者風(fēng)范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。
7、根據(jù)單董提議的會(huì)所布置，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報(bào)董事會(huì)。
8、財(cái)務(wù)部、人事部全力跟進(jìn)開業(yè)事宜，配合總辦落實(shí)每一項(xiàng)工作。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十二
擬于20xx年5月30日(星期六)召開xx銀行第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、時(shí)間：下午14：00。
二、地點(diǎn)：安徽合肥。
三、參加人員：xx銀行全體董事。
五、召集人：
聯(lián)系人：
二0xx年五月二十二日。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十三
各位股東及股東代表:。
20xx年6月17日下午,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20xx】211號(hào));《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號(hào));《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號(hào))(該事項(xiàng)詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。
20xx年6月17日下午,萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí),獲取了三份文件,內(nèi)容如下:。
3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時(shí)間無,主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。
公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán),萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營(yíng)管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速?gòu)?0xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。
鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營(yíng)權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無經(jīng)營(yíng)收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。
請(qǐng)予審議。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十四
出席人員：__。
列席人員：__。
缺席：__(出差)。
主持人：__。
記錄整理：__。
會(huì)議提要：
一、__年工作匯報(bào)。
二、__年工作打算。
會(huì)議決議：
1.通過__年工作報(bào)告。
2.審議并補(bǔ)充__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：__為集團(tuán)總經(jīng)理助理;__人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;__任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘__環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;__兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘__為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任__、__為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十五
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;。
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng)先生的提名，聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;。
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字。
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字。
我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。
現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：
董事長(zhǎng)候選人先生：
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十六
中國(guó)xx股份有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)僅此公布，董事會(huì)將於3月29日及30日(星期二及星期三)於中華人民共和國(guó)北京市海淀區(qū)復(fù)興路40號(hào)中國(guó)xx大廈舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以審議批準(zhǔn)(其中包括)本公司及其附屬公司截至12月31日止經(jīng)審計(jì)的年度業(yè)績(jī)及考慮派發(fā)末期股息(如有)之建議。
中國(guó)xx股份有限公司。
董事長(zhǎng)。
xx。
中國(guó)北京。
203月10日。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十七
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述。
1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣3億元，其中：公司以自有資金出資21,600萬元，占注冊(cè)資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300萬元，占注冊(cè)資本總額的21%。
2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
二、小額貸款公司的基本情況。
1、公司名稱：金服小額貸款有限公司。
企業(yè)類型：有限公司。
注冊(cè)資本：人民幣3億元。
法定代表人：趙。
注冊(cè)地：
經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。
2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。
三、小額貸款公司投資方介紹。
目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東。
小額貸款公司發(fā)起人情況如下：
1、名稱：xx科技有限公司。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485。
法定代表人：趙。
住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心b段三層b3001室。
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司。
注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬元。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2。
法定代表人：李。
住所：
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。
注冊(cè)資本：人民幣66xx萬元。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計(jì)算機(jī)軟件銷售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、名稱：石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)。
該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè)，與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響。
投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);。
4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失。
5、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過程中可能會(huì)面臨資金來源渠道單一、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。
五、董事會(huì)審議及政府部門審核情況。
對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過。
近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭(zhēng)取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。
特此公告。
廣東電器股份有限公司。
董事會(huì)。
201x年8月31日。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十八
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1.擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司。
2.分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)。
4.經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)?？厣唐烦?。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
xx科技股份有限公司。
董事會(huì)。
20xx-7-23。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/9396780.html】
