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更換監(jiān)事的議案篇一
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
公司最近兩年內(nèi)，曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司監(jiān)事會(huì)
20xx 年 9 月 22 日
附件：
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
隋勝?gòu)?qiáng)先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán),1968 年 11 月出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任煙臺(tái)冰輪股份有限公司主管會(huì)計(jì)、副部長(zhǎng)，煙臺(tái)冰輪集團(tuán)有限公司副總會(huì)計(jì)師，煙臺(tái)泰和新材股份有限公司總會(huì)計(jì)師，福建錦江科技集團(tuán)公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任煙臺(tái)市臺(tái)海集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
隋勝?gòu)?qiáng)先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司 5% 以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
隋勝?gòu)?qiáng)先生不存在《公司法》第 146 條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿的情形，也不存在被證券交易所給予公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿及公開(kāi)譴責(zé)懲戒的情形。
更換監(jiān)事的議案篇二
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的監(jiān)事會(huì)的議案
證券代碼：000002、20xx02 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)科a、萬(wàn)科b
公告編號(hào)：〈萬(wàn)〉20xx-033
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案于20xx年5月22日以電子郵件方式提交各位監(jiān)事，第八屆監(jiān)事會(huì)于20xx年5月27日在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號(hào)萬(wàn)科中心召開(kāi)會(huì)議審議了有關(guān)議案。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事2名，吳丁監(jiān)事因故未能親自出席本次監(jiān)事會(huì)。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過(guò)了關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案，決議提名廖綺云女士作為第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，提交股東大會(huì)審議，任期至第八屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
特此公告。
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇xx年五月二十八日
附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
廖綺云，女，生于1959年1月，泰國(guó)人。1978年獲得香港大會(huì)法學(xué)學(xué)士，1981年香港大學(xué)法律學(xué)深造證書(shū)。曾任職于d. w. ling & co.、fairbairn & kwok、livasiri & co.等律師事務(wù)所。20xx年~20xx年任華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司首席法律顧問(wèn)，20xx年~20xx年華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司法律事務(wù)部總經(jīng)理，20xx年至今任任華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司法律事務(wù)部首席法律顧問(wèn)。
廖綺云女士不持有公司股票，未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件。
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司
更換監(jiān)事的議案篇三
20xx 年 5 月 4 日,山東龍大肉食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)收到公司第二屆監(jiān)事土橋晃先生的書(shū)面辭職報(bào)告。土橋晃先生因工作調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的監(jiān)事職務(wù),并不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。土橋晃先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,土橋晃先生的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉新任監(jiān)事后生效。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作,監(jiān)事會(huì)于 20xx 年 5 月 24 日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》,同意提名堺謙二先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人,任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期一致。此議案尚需提交公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
本公司監(jiān)事會(huì)聲明:此次更換監(jiān)事后,公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員中,最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一,單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
備查文件:
1、山東龍大肉食品股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議
特此公告。
山東龍大肉食品股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
20xx 年 5 月 25 日
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