2023年反洗錢(qián)工作匯報(bào)匯總

無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過(guò)寫(xiě)作吧，借助寫(xiě)作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力。寫(xiě)范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。

2023年反洗錢(qián)工作匯報(bào)匯總篇一

洗錢(qián)犯罪是破壞社會(huì)公平原則的毒瘤，嚴(yán)重?cái)_亂正常經(jīng)濟(jì)秩序，侵害公眾利益，威脅人民財(cái)產(chǎn)安全，損害金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)，影響金融市場(chǎng)穩(wěn)定，對(duì)國(guó)家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成嚴(yán)重危害。洗錢(qián)犯罪為達(dá)到違法所得在形式上的合法化，必然隱瞞收入來(lái)源、掩飾資金性質(zhì)，從處置、離析到甩干階段，可謂費(fèi)盡心機(jī)，花樣百出，時(shí)刻考驗(yàn)著金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)技防能力和專(zhuān)業(yè)水平。作為反洗錢(qián)陣營(yíng)的主力軍，反洗錢(qián)工作是金融機(jī)構(gòu)的法定職責(zé)，也是一項(xiàng)神圣的義務(wù)，我行作為一家新成立的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，專(zhuān)業(yè)力量相對(duì)薄弱，軟硬件設(shè)施匹配不足，要扎實(shí)做好反洗錢(qián)工作，則不可能是一蹴而就。為此，行領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，全面部署反洗錢(qián)各項(xiàng)工作，__行長(zhǎng)明確指示，反洗錢(qián)工作要緊緊圍繞“風(fēng)險(xiǎn)為本、預(yù)防為主”這根主線(xiàn)，以“客戶(hù)身份識(shí)別和大額可疑交易甄別”為前提，以“糸統(tǒng)規(guī)則自動(dòng)取數(shù)和人工智能分析相結(jié)合”為基礎(chǔ)，以“持續(xù)信息跟蹤和深度挖掘”為手段，把握客戶(hù)身份準(zhǔn)入、交易風(fēng)險(xiǎn)判斷、信息跟蹤分析、數(shù)據(jù)上報(bào)四個(gè)環(huán)節(jié)，全面落實(shí)反洗錢(qián)工作。

一、完善反洗錢(qián)組織架構(gòu)，健全內(nèi)控制度

一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以行長(zhǎng)__同志為組長(zhǎng)，以行長(zhǎng)助理__同志為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，由計(jì)財(cái)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)全行的反洗錢(qián)工作。同時(shí)還明確了相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)和協(xié)調(diào)機(jī)制，所有部門(mén)配備專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常反洗錢(qián)工作，做到了分工明確、責(zé)任明了，理順了反洗錢(qián)組織架構(gòu)，逐步形成自上而下、部門(mén)聯(lián)動(dòng)的管理體系。二是設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)崗位，配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)、懂管理的人員負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢(qián)管理工作，將專(zhuān)業(yè)嫻熟、責(zé)任心強(qiáng)的業(yè)務(wù)骨干，充實(shí)到反洗錢(qián)工作隊(duì)伍，進(jìn)一步提高了反洗錢(qián)工作的專(zhuān)業(yè)水平。三是進(jìn)一步修訂反洗錢(qián)內(nèi)控制度，并制訂了多項(xiàng)工作細(xì)則和操作規(guī)程，確保各項(xiàng)操作規(guī)程能有效涵蓋業(yè)務(wù)品種和產(chǎn)品線(xiàn)，具有可操作性，進(jìn)一步健全了我行反洗錢(qián)內(nèi)控制度。

二、強(qiáng)化內(nèi)控制度，完善反洗錢(qián)獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制

鉤，增強(qiáng)了反洗錢(qián)工作的緊迫感、調(diào)動(dòng)反洗錢(qián)工作的積極性和主動(dòng)性。同時(shí)明確反洗錢(qián)工作的“責(zé)任落實(shí)保障措施”，建立了定期報(bào)告和通報(bào)的制度，加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的檢查和督導(dǎo)，重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)身份識(shí)別的嚴(yán)密性、數(shù)據(jù)甑別的準(zhǔn)確性和上報(bào)的時(shí)效性。隨著相關(guān)制度的實(shí)行，我行客戶(hù)身份識(shí)別工作能做到勤勉盡責(zé)，能夠做到全面了解客戶(hù)，并核查、登記、留存相關(guān)資料及交易信息;存續(xù)期間的客戶(hù)信息，能夠持續(xù)履行身份識(shí)別義務(wù)，變更的客戶(hù)信息，能及時(shí)進(jìn)行重新識(shí)別;客戶(hù)的大額及可疑交易，能從客戶(hù)的身份入手，了解款項(xiàng)來(lái)源及性質(zhì)，掌握資金使用周期及頻率，保證了人工分析甑別的準(zhǔn)確性?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分及時(shí)，并能運(yùn)用機(jī)構(gòu)信用代碼輔助開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作。

三、加強(qiáng)反洗錢(qián)政策法規(guī)、規(guī)章制度和技能培訓(xùn)工作

訓(xùn)4次，重點(diǎn)培訓(xùn)以轉(zhuǎn)培訓(xùn)為主，全面學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度，并組織了閉卷考試，參訓(xùn)員工全部考試及格。同時(shí)我行多次在晨會(huì)、例會(huì)、部門(mén)學(xué)習(xí)中交流反洗錢(qián)工作情況、學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)工作新形勢(shì)，全面提高員工反洗錢(qián)知識(shí)和技能，提升風(fēng)險(xiǎn)交易識(shí)別能力，扎實(shí)推進(jìn)反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的培訓(xùn)和建設(shè)工作。

四、切實(shí)做好反洗錢(qián)的宣傳工作

開(kāi)業(yè)以來(lái)，多次組織員工到網(wǎng)點(diǎn)周邊，懸掛反洗錢(qián)橫幅和張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料;節(jié)假日選擇主要街道路口、人口密集的商區(qū)，開(kāi)展流動(dòng)宣傳，累計(jì)分放宣傳單冊(cè)20_份，回答咨詢(xún)800人次;利用電子屏幕循環(huán)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)，在營(yíng)業(yè)大廳擺放反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)，供客戶(hù)閱讀，進(jìn)一步提高群眾反洗錢(qián)意識(shí)，營(yíng)造反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，宣傳活動(dòng)在廣大市民中取得了良好反響。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我行還要求臨柜人員，有針對(duì)性地選擇客戶(hù)，系統(tǒng)講解反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工和客戶(hù)反洗錢(qián)的自覺(jué)性。

五、加強(qiáng)稽核檢查、促進(jìn)反洗錢(qián)各項(xiàng)制度全面落實(shí)

今年以來(lái)，我行在序時(shí)常規(guī)稽核工作中，逐步加大了對(duì)反洗錢(qián)工作的檢查指導(dǎo)，為全面落實(shí)反洗錢(qián)各項(xiàng)制度的執(zhí)行，投入更大的精力，并于20_年4月份對(duì)全行業(yè)務(wù)條線(xiàn)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查反洗錢(qián)及賬戶(hù)管理工作，對(duì)內(nèi)審?fù)獠橹邪l(fā)現(xiàn)的反洗錢(qián)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤檢查，督促整改，并就反洗錢(qián)業(yè)務(wù)流程，對(duì)臨柜人員進(jìn)行認(rèn)真輔導(dǎo)，從目前運(yùn)行情況來(lái)看，網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作操作比較規(guī)范，能夠按照相關(guān)制度要求辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

六、風(fēng)險(xiǎn)為本、預(yù)防為主，創(chuàng)新反洗錢(qián)工作思路

加大了大額資金業(yè)務(wù)管理力度，客戶(hù)取現(xiàn)5萬(wàn)以上需提前預(yù)約;20-50萬(wàn)以上轉(zhuǎn)賬由營(yíng)業(yè)室負(fù)責(zé)人簽批，50萬(wàn)以上由主管行領(lǐng)導(dǎo)簽批，能做到全面了解客戶(hù)資金去向和用途;嚴(yán)格執(zhí)行了大額轉(zhuǎn)賬查證制度，轉(zhuǎn)賬金額在20萬(wàn)元以上有電話(huà)核實(shí)和記錄。四是加大了科技投入力度，我行系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)，全部由__銀行專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，我行共支付各項(xiàng)費(fèi)用__萬(wàn)元，反洗錢(qián)數(shù)據(jù)的提取，有完善接口程序，系統(tǒng)功能強(qiáng)大，能在第一時(shí)間及時(shí)完善反洗錢(qián)政策法規(guī)的變化和新要求，保證了第一手?jǐn)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和時(shí)效性。

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，特別是反洗錢(qián)管理工作，將由過(guò)去的“規(guī)則為本，向風(fēng)險(xiǎn)為本”轉(zhuǎn)換，這對(duì)我行的反洗錢(qián)工作，提出了更高的要求，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，我行將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，加大培訓(xùn)力度，不斷提升對(duì)洗錢(qián)行為的判斷處理能力。總而言之，要防范和遏制洗錢(qián)這種智能型、知識(shí)型犯罪，不僅需要從業(yè)人員高度的責(zé)任感和工作熱情，還必須培養(yǎng)通曉法規(guī)、熟悉業(yè)務(wù)、經(jīng)驗(yàn)豐富的反洗錢(qián)工作者，在防范洗錢(qián)犯罪斗爭(zhēng)的第一線(xiàn)，我行將始終以維護(hù)國(guó)家金融安全和社會(huì)穩(wěn)定為已任，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)法律法規(guī)的相關(guān)要求，扎緊籬笆，嚴(yán)防死守，不折不扣地履行好反洗錢(qián)義務(wù)。

2023年反洗錢(qián)工作匯報(bào)匯總篇二

(一)采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》。

1.反洗錢(qián)培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》開(kāi)兩次反洗錢(qián)培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)活動(dòng)采用靈活、有針對(duì)性的方式進(jìn)行。、培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢(qián)法》《反洗錢(qián)工作管理辦法實(shí)施細(xì)則》及補(bǔ)充《業(yè)務(wù)管理反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定、等相關(guān)制規(guī)定、度展開(kāi)學(xué)習(xí)，主要目的是更深入的普及反洗錢(qián)基本知識(shí)，主要從應(yīng)盡的反洗錢(qián)義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢(qián)有關(guān)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)，大幅度提高了大家對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神，9月我部開(kāi)展了以“依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪”為主題的反洗錢(qián)專(zhuān)題宣傳教育活動(dòng)。利用多途徑、多渠道對(duì)大家進(jìn)行活動(dòng)宣傳，活動(dòng)內(nèi)容針對(duì)性較強(qiáng)，宣傳達(dá)到較好效果。

2.舉辦反洗錢(qián)知識(shí)考試。為推動(dòng)《反洗錢(qián)法》等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢(qián)法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢(qián)義務(wù)，我司根據(jù)市公司要求并結(jié)合我司具體情況，進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)考試。極大地提高了反洗錢(qián)從業(yè)人員的理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進(jìn)了反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。

4、在今年度反洗錢(qián)工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢(qián)案件，這也說(shuō)明了我司在反洗錢(qián)工作的執(zhí)行過(guò)程中管控到位，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

(二)加強(qiáng)反洗錢(qián)工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度1.加強(qiáng)反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以《反洗錢(qián)法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實(shí)施《反洗錢(qián)工作管理實(shí)施細(xì)則》將反洗錢(qián)責(zé)任明確到人到崗，確保公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。并將反洗錢(qián)納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)市公司關(guān)于反洗錢(qián)的各項(xiàng)精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)達(dá)到客戶(hù)信息識(shí)別的客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)客戶(hù)當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場(chǎng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。

4.對(duì)團(tuán)體客戶(hù)進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，對(duì)法人代表進(jìn)行身份識(shí)別在符合法律法規(guī)的條件下，按保險(xiǎn)合同規(guī)定識(shí)別被保險(xiǎn)人。

5.在與銀行、郵政等代理機(jī)構(gòu)簽訂的保險(xiǎn)代理協(xié)議中加入反洗錢(qián)義務(wù)，監(jiān)督保險(xiǎn)代理方履行客戶(hù)身份識(shí)別職責(zé)。

6.當(dāng)客戶(hù)出現(xiàn)反洗錢(qián)法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識(shí)別的情況時(shí)對(duì)該客戶(hù)重新進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別并留存相關(guān)識(shí)別資料。7.對(duì)客戶(hù)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，定期審核保存的客戶(hù)基本信息。

(三)面臨的主要問(wèn)題：

? ? 3、公司對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

? ? 明年，我司反洗錢(qián)工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)管，強(qiáng)化反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，加大反洗錢(qián)監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢(qián)工作在預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪方面的有效性。

(一)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《反洗錢(qián)法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢(qián)法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)、做好反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí)，營(yíng)造更加濃厚的反洗錢(qián)氛圍。

(二)加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、識(shí)別力度。努力提高主動(dòng)識(shí)別涉嫌洗錢(qián)線(xiàn)索的能力和水平，積極尋找可疑交易線(xiàn)索，加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢(qián)的案件發(fā)生，則責(zé)無(wú)旁貸的配合司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

(三)按照強(qiáng)化反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求，切實(shí)執(zhí)行非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告制度，并依照有關(guān)評(píng)估規(guī)定，對(duì)市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢(qián)義務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估和等級(jí)劃分登記，實(shí)行等級(jí)管理制度。對(duì)存在問(wèn)題和等級(jí)較低的問(wèn)題，進(jìn)行通報(bào)，并作為重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)管。

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，我公司將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展;在新一年反洗錢(qián)工作中，我司會(huì)一如既往的對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)技能的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢(qián)行為的判斷處理能力;加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶(hù)反洗錢(qián)法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺(jué)支持和配合我公司反洗錢(qián)工作;不斷總結(jié)公司反洗錢(qián)工作的問(wèn)題和不足，不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路，確保公司反洗錢(qián)工作正常有序的開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。

2023年反洗錢(qián)工作匯報(bào)匯總篇三

根據(jù)_

在本季度我支行能堅(jiān)持做到：

一、在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開(kāi)戶(hù)許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了解客戶(hù)有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶(hù);在為單位客戶(hù)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。

二、對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

三、對(duì)現(xiàn)有的賬戶(hù)進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不符合要求的存款賬戶(hù)(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷(xiāo)的)，已通知客戶(hù)盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。我支行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)20萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶(hù)100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)20萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶(hù)發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)之間(含他代本)單筆20萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。

五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶(hù)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶(hù)發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶(hù)帳戶(hù)都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶(hù)和個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒(méi)有違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定。

在本季，我支行沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶(hù);沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

2023年反洗錢(qián)工作匯報(bào)匯總篇四

一、主要工作完成情況及反洗錢(qián)工作效果

(一)采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》

1.反洗錢(qián)培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》。利用晨會(huì)時(shí)間，每月召開(kāi)兩次反洗錢(qián)培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)活動(dòng)采用靈活、有針對(duì)性的方式進(jìn)行。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢(qián)法》、《反洗錢(qián)工作管理辦法實(shí)施細(xì)則》及補(bǔ)充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定、等相關(guān)制度展開(kāi)學(xué)習(xí)，主要目的是更深入的普及反洗錢(qián)基本知識(shí)，主要從應(yīng)盡的反洗錢(qián)義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢(qián)有關(guān)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)，大幅度提高了大家對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神，20_年10月我部開(kāi)展了以“依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪”為主題的反洗錢(qián)專(zhuān)題宣傳教育活動(dòng)。利用多途徑、多渠道對(duì)大家進(jìn)行活動(dòng)宣傳，活動(dòng)內(nèi)容針對(duì)性較強(qiáng)，宣傳達(dá)到較好效果。

2.舉辦反洗錢(qián)知識(shí)考試。為推動(dòng)《反洗錢(qián)法》等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢(qián)法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢(qián)義務(wù)，曲靖營(yíng)業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關(guān)此次反洗錢(qián)活動(dòng)的要求并結(jié)合我營(yíng)業(yè)部具體情況，進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)考試。極大地提高了反洗錢(qián)從業(yè)人員的理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進(jìn)了反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。

3、按照公司反洗錢(qián)工作的要求，及時(shí)對(duì)可疑交易進(jìn)行登記、識(shí)別、審核、排查，做好客戶(hù)信息留存和保管;每月按時(shí)上報(bào)反洗錢(qián)報(bào)表、根據(jù)實(shí)際情況撰寫(xiě)反洗錢(qián)季度總結(jié)等。

按照規(guī)定向市公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送可疑交易報(bào)告及非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。

對(duì)系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫(xiě)《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進(jìn)行分析。

4、在20_年度反洗錢(qián)工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢(qián)案件，這也說(shuō)明了我司在反洗錢(qián)工作的執(zhí)行過(guò)程中管控到位，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

(二)，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度

1.加強(qiáng)反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以《反洗錢(qián)法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實(shí)施《反洗錢(qián)工作管理實(shí)施細(xì)則》將反洗錢(qián)責(zé)任明確到人到崗，確保公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。并將反洗錢(qián)納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)市公司關(guān)于反洗錢(qián)的各項(xiàng)精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)達(dá)到客戶(hù)信息識(shí)別的客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)客戶(hù)當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場(chǎng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。

6. 當(dāng)客戶(hù)出現(xiàn)反洗錢(qián)法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識(shí)別的情況時(shí),對(duì)該客戶(hù)重新進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別,并留存相關(guān)識(shí)別資料。

7.對(duì)客戶(hù)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，定期審核保存的客戶(hù)基本信息。

(三)面臨的主要問(wèn)題：

4、公司對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

三、20_年反洗錢(qián)工作思路

20_年，我司反洗錢(qián)工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)管，強(qiáng)化反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，加大反洗錢(qián)監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢(qián)工作在預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪方面的有效性。

(一)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《反洗錢(qián)法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢(qián)法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)、做好反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí)，營(yíng)造更加濃厚的反洗錢(qián)氛圍。

(二)加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、識(shí)別力度。努力提高主動(dòng)識(shí)別涉嫌洗錢(qián)線(xiàn)索的能力和水平，積極尋找可疑交易線(xiàn)索，加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢(qián)的案件發(fā)生，則責(zé)無(wú)旁貸的配合司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

(三)強(qiáng)化反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。按照《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求，切實(shí)執(zhí)行非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告制度，并依照有關(guān)評(píng)估規(guī)定，對(duì)市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢(qián)義務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估和等級(jí)劃分登記，實(shí)行等級(jí)管理制度。對(duì)存在問(wèn)題和等級(jí)較低的問(wèn)題，進(jìn)行通報(bào)，并作為重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)管。

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，營(yíng)業(yè)部將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展;在新一年反洗錢(qián)工作中，營(yíng)業(yè)部會(huì)一如既往的對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)技能的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢(qián)行為的判斷處理能力;加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶(hù)反洗錢(qián)法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺(jué)支持和配合營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作;不斷總結(jié)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作的問(wèn)題和不足，不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路，確保營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作正常有序的開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。

2023年反洗錢(qián)工作匯報(bào)匯總篇五

我縣聯(lián)社為了做好反洗錢(qián)工作，成立了以聯(lián)社副主任謝新錄為組長(zhǎng)，聯(lián)社各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)信用社的反洗錢(qián)工作。同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重中層干部、基層社主任及主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)動(dòng)員會(huì)，學(xué)習(xí)了人民銀行精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮基層信用社“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。

為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。對(duì)反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員說(shuō)明當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，了解反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。

在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開(kāi)戶(hù)許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了解客戶(hù)有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶(hù);在為單位客戶(hù)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

對(duì)現(xiàn)有的賬戶(hù)進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不符合要求的存款賬戶(hù)(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷(xiāo)的)，已通知客戶(hù)盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。我聯(lián)社堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶(hù)100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)20萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶(hù)發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)之間(含他代本)單筆20萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我聯(lián)社成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶(hù)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶(hù)發(fā)生，以確保我聯(lián)社結(jié)算帳戶(hù)帳戶(hù)都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶(hù)和個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我縣信用聯(lián)社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒(méi)有違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定。

今年以來(lái)，我聯(lián)社轄區(qū)內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶(hù);沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)的重要性和必要性。

(二)完善反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制，建立健全相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和制度。

(三)加強(qiáng)反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢(qián)技能。

今后我們將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

在為客戶(hù)辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度。

當(dāng)客戶(hù)的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶(hù)。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我行成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶(hù)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶(hù)發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶(hù)都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開(kāi)展反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。

本年稽查部門(mén)對(duì)全市轄下各網(wǎng)點(diǎn)都進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。分行組織聯(lián)合工作組對(duì)我行轄下網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是有些營(yíng)業(yè)員對(duì)反洗錢(qián)工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)未能深入學(xué)習(xí)，致使出現(xiàn)可疑支付交易未能及時(shí)上報(bào)的現(xiàn)象。

(一)、繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)工作的重要性和必要性。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢(qián)的各項(xiàng)規(guī)定。

(二)、繼續(xù)完善反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢(qián)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(三)、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢(qián)技能。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)規(guī)定，才能較好地完成反洗錢(qián)工作。通過(guò)對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加深對(duì)其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報(bào)、漏報(bào)大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。

今后我們將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)。

2023年反洗錢(qián)工作匯報(bào)匯總篇六

一、 精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

我聯(lián)社為了做好反洗錢(qián)工作，成立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小

組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)信用社的反洗錢(qián)工作。同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

二、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。對(duì)反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員說(shuō)明當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，了解反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。

三、 從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)。

開(kāi)戶(hù)手續(xù)。在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。今年以來(lái)，我聯(lián)社轄區(qū)內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶(hù);沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

四、 下一步工作打算：

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)的重要性和必要性。

(二)完善反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制，建立健全相應(yīng)的機(jī)構(gòu)

和制度。

(三)加強(qiáng)反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員的培訓(xùn)工作，提高

反洗錢(qián)技能。

今后我們將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重

要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

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