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董事會決議生效條件篇一
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字：______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
_______年_______月_______日
董事會決議生效條件篇二
鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設(shè)備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議生效條件篇三
會議時(shí)間：
會議地點(diǎn)：
出席會議股東(董事)：
公司董事會第次會議于年月日在召開。
出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、二、三、
股東(董事)簽名：
年月日
董事會決議生效條件篇四
根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的。決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料：
1、會議基本狀況：會議時(shí)光、地點(diǎn)、會議性質(zhì)界次、臨時(shí)。
2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時(shí)光、方式按公司章程規(guī)定；董事實(shí)際到會狀況。董事會會議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況：
（1）董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
（2）董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。
5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。
決議人：
日期：
董事會決議生效條件篇五
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：
一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長。
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、同意公司關(guān)于董事會下設(shè)各專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案。
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
戰(zhàn)略委員會：
提名委員會：
薪酬與考核委員會：
審計(jì)委員會：
三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。
四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年；
同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年；
同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年；
同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期三年。
同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒女士承諾將參加
上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格
證書，待取得證券事務(wù)代表資格證書后履行職責(zé)。
上海股份有限公司董事會
六月二十七日
董事會決議生效條件篇六
第____屆董事會第_____會議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議：
一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
與會董事簽字：
_______年_______月_______日
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