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董事會會議決議書篇一
會議地點：
現(xiàn)任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項：
有限公司董事會第 次
會議于 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。
三、 有限公司(新)經營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長： 副董事長： 董事：
(蓋公章)
年 月 日
董事會會議決議書篇二
(公司名稱)有限公司董事會決議
(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設立××股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決議：
1.本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設立股份公司。
2.本次設立股份公司將本企業(yè)的部分經營性資產、業(yè)務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以××省國有資產管理局確實認數為準。
3.本次資產重組的原則有：
①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力;
②剝離不良資產，優(yōu)化股份公司的資本結構;
③杜絕同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，關聯(lián)交易應完全按市場原則來進行。
4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。
5.股份公司在資產重組完成后，應及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內社會公眾公開發(fā)行a股，同時在證券交易所上市交易。
6.本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過程中，承擔下列權利和義務：
①按約定的時間和方式認購股份公司股份;
②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內不得轉讓;
③設立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔;如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。
7.由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。
8.現(xiàn)授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會議的董事簽名：
日期
董事會會議決議書篇三
一、時間： 年 月 日
二、地點：
三、與會董事： 、 、 、 、
董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。
五、決議
與會董事經審議，表決一致通過以下決議：
1、董事會同意向 萬元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請保證擔保。
3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心提供以下反擔保措施：
① ② ③
董事簽章：
深圳 公司(公章)
年 月 日
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