公司并購居間協(xié)議（熱門19篇）

沒有總結(jié)，我們可能會一直走在原地，而總結(jié)能夠讓我們在追求進步的路上不斷超越自我。在寫總結(jié)之前，可以先列出主要的要點和思考問題，以確保全面的總結(jié)內(nèi)容。以下是小編為大家推薦的幾本經(jīng)典文學(xué)作品，希望對大家有所啟發(fā)。

公司并購居間協(xié)議篇一

甲、乙雙方曾就買賣甲方所有的上海市浦東新區(qū)御水路199弄3號1502室(下稱“該房地產(chǎn)”)，在上海銳豐房地產(chǎn)投資顧問有限公司(下稱“上海銳豐”)居間介紹下，于____年____月____日簽訂了《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》(下稱“該協(xié)議”)，且甲方已經(jīng)收受乙方支付的定金計人民幣肆萬元整(rmb40000)。現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，合意解除該協(xié)議，現(xiàn)就解除該協(xié)議事宜約定如下：

一、甲乙雙方同意自本協(xié)議簽訂之日起解除該協(xié)議。

二、甲方應(yīng)當(dāng)于本解約協(xié)議簽訂后五日內(nèi)自行或同意上海銳豐返還乙方。

已支付的定金計人民幣_肆萬_元整(rmb40000)。若關(guān)于該房地產(chǎn)的房屋產(chǎn)權(quán)證由上海銳豐保管的,則乙方同意上海銳豐將所保管的房屋產(chǎn)權(quán)證返還甲方。

三、待各方履行完畢本解約協(xié)議上述款項后，甲乙雙方就該房地產(chǎn)買賣事項再無其他爭議，且互不追究其他任何法律責(zé)任。

四、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，一份送交上海銳豐，本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。

甲方：_________________乙方：_________________。

日期：_________________

公司并購居間協(xié)議篇二

甲方：

乙方：

鑒于：

乙方投資設(shè)立的合肥______置業(yè)有限公司已從合肥市土地局通過摘牌方式取得___________地塊。其中，原軟木廠土地17429平方米折26.14畝，a.b農(nóng)宅地塊1250.02平方米折1.88畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。

第一條合作方式。

甲方以收購乙方投資設(shè)立的合肥w置業(yè)有限公司股權(quán)和作為股東向合肥星辰置業(yè)有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。

第二條甲方投資步驟及條件。

1、甲方投資總額為h萬元，甲、乙雙方設(shè)立共管賬戶用于接收甲方投資資金。

2、甲方于20______年______月______日將首批資金y萬元投入共管賬戶，其中411.52萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司51.44%的股權(quán)，其余1188.48萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于20______年______月______日將第二批資金300萬借給合肥w置業(yè)有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。

4、甲方于20______年______月______日將第三批資金1210.66萬元轉(zhuǎn)給乙方，其中388.48萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司剩余的48.56%股權(quán)，其余822.18萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第三條土地拆遷。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊1.88畝的土地拆遷工作應(yīng)在20______年______月______日甲方辦證費用支付后30日內(nèi)拆遷完畢。

第四條土地證辦理。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在20______年2月28日甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條規(guī)劃事宜。

乙方負責(zé)該宗地及1.88畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(20__)024號《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計條件通知書》標(biāo)準(zhǔn)實施。

第六條二期開發(fā)事宜。

后期地產(chǎn)24189.8平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的500萬元保證金由乙方負責(zé)解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。

第七條債權(quán)債務(wù)。

乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無關(guān)，如有債務(wù)由乙方承擔(dān)。

第八條資料移交及變更事宜。

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金1600萬投入共管賬戶后10個工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長、工商注冊變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財務(wù)資料完整，如移交的財務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負責(zé)賠償。

第九條違約事項。

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)。

(2)各方無正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。

2、如發(fā)生違約事項，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資__萬元的20%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應(yīng)賠償給守約方。

第十條本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：

(1)本協(xié)議項下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。(3)本協(xié)議項下的義務(wù)相互抵消。

2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

第十一條其他。

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達到對方。

3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無效或不可履行并不影響其他條款的有效性。

第十二條合同的生效及糾紛解決。

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效。

2、在發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書寫，一式捌份，其中協(xié)議各方各執(zhí)貳份，均具有同等效力。

甲方(簽字蓋章)乙方(簽字蓋章)。

_年_月_日__年_月_日。

公司并購居間協(xié)議篇三

因乙方現(xiàn)正在與甲方商談收購事宜，已經(jīng)(或?qū)⒁?知悉甲方的商業(yè)秘密。為了明確乙方的保密義務(wù)，有效保護甲方的商業(yè)秘密，防止該商業(yè)秘密被公開披露或以任何形式泄漏，根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》有關(guān)部委的規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則簽訂本保密協(xié)議。

第一條：商業(yè)秘密。

1、本協(xié)議所稱商業(yè)秘密包括：財務(wù)信息、經(jīng)營信息和甲方公司《文件管理辦法》中列為絕密、機密級的各項文件。乙方對此商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。本協(xié)議之簽訂可認(rèn)為甲方已對公司的商業(yè)秘密采取了合理的保密措施。2、財務(wù)信息指甲方擁有或獲得的有關(guān)生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的財務(wù)方案、財務(wù)數(shù)據(jù)等一切有關(guān)的信息。

3、經(jīng)營信息指有關(guān)商業(yè)活動的市場行銷策略、貨源情報、定價政策、不公開的財務(wù)資料、合同、交易相對人資料、客戶名單等銷售和經(jīng)營信息。

4、甲方依照法律規(guī)定和在有關(guān)協(xié)議的約定中對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項，也屬本保密協(xié)議所稱的商業(yè)秘密。

第四百六十四條：保密義務(wù)人。

乙方為本協(xié)議所稱的保密義務(wù)人。

保密義務(wù)人同意為甲方公司利益盡最佳努力，在商談期間不從事任何不正當(dāng)使用公司商業(yè)秘密的行為。

第四百六十五條：保密義務(wù)人的保密義務(wù)。

1、保守，保證不被披露或使用，包括意外或過失。

2、在商談期間，保密義務(wù)人未經(jīng)授權(quán)，不得以競爭為目的、或出于私利、或為第三人謀利、或為故意加害于公司，擅自披露、使用商業(yè)秘密、制造再現(xiàn)商業(yè)秘密的器材、取走與商業(yè)秘密有關(guān)的物件;不得直接或間接地向公司內(nèi)部、外部的無關(guān)人員泄露;不得向不承擔(dān)保密義務(wù)的任何第三人披露甲方的商業(yè)秘密。3、如果發(fā)現(xiàn)商業(yè)秘密被泄露或者自己過失泄露商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止泄密進一步擴大，并及時向甲方報告。

4、商談結(jié)束后，公司保密義務(wù)人應(yīng)將與工作有關(guān)的財務(wù)資料、經(jīng)營信息等交還甲方。

第四條：保密義務(wù)的終止。

1、公司授權(quán)同意披露或使用商業(yè)秘密。

2、有關(guān)的信息、技術(shù)等已進入公共領(lǐng)域。

3、甲乙雙方商談，收購事宜履行完畢。

第五條：違約責(zé)任。

1、保密義務(wù)人違反協(xié)議中的保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

2、乙方如將商業(yè)秘密泄露給第三人或使用商業(yè)秘密使公司遭受損失的，乙方應(yīng)對公司進行賠償，其賠償數(shù)額不少于由于其違反義務(wù)所給甲方帶來的損失。

3、因乙方惡意泄露商業(yè)秘密給公司造成嚴(yán)重后果的，公司將通過法律手段追究其侵權(quán)責(zé)任。

第六條：爭議的解決方法。

因執(zhí)行本協(xié)議而發(fā)生糾紛的，可以由雙方協(xié)商解決或共同委托雙方信任的第三方調(diào)解。協(xié)商、調(diào)解不成，或者一方不愿意協(xié)商、調(diào)解的，爭議將提交---仲裁委員會，按該委員會的規(guī)則進行仲裁。仲裁結(jié)果是終局性的，對雙方均有約束力。

第七條：雙方確認(rèn)。

在簽署本協(xié)議前，雙方已經(jīng)詳細審閱了協(xié)議的內(nèi)容，并完全了解協(xié)議各條款的法律含義。

第八條：協(xié)議的效力和變更。

1、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效。

2、本協(xié)議的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意。

第一百四十三條本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：_______________。

乙方：_______________。

____年_____月_____日。

公司并購居間協(xié)議篇四

甲、乙雙方曾就買賣甲方所有的上海市浦東新區(qū)御水路199弄3號1502室(下稱“該房地產(chǎn)”)，在上海銳豐房地產(chǎn)投資顧問有限公司(下稱“上海銳豐”)居間介紹下，于____年____月____日簽訂了《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》(下稱“該協(xié)議”)，且甲方已經(jīng)收受乙方支付的定金計人民幣肆萬元整(rmb40000)?，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，合意解除該協(xié)議，現(xiàn)就解除該協(xié)議事宜約定如下：

一、甲乙雙方同意自本協(xié)議簽訂之日起解除該協(xié)議。

二、甲方應(yīng)當(dāng)于本解約協(xié)議簽訂后五日內(nèi)自行或同意上海銳豐返還乙方。

已支付的定金計人民幣_肆萬_元整(rmb40000)。若關(guān)于該房地產(chǎn)的房屋產(chǎn)權(quán)證由上海銳豐保管的,則乙方同意上海銳豐將所保管的房屋產(chǎn)權(quán)證返還甲方。

三、待各方履行完畢本解約協(xié)議上述款項后，甲乙雙方就該房地產(chǎn)買賣事項再無其他爭議，且互不追究其他任何法律責(zé)任。

四、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，一份送交上海銳豐，本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。

甲方：_________________乙方：_________________。

日期：_________________

甲方：_______________公司地址：_______________。

乙方：_______________公司地址：_______________。

因乙方現(xiàn)正在與甲方商談收購事宜，已經(jīng)(或?qū)⒁?知悉甲方的商業(yè)秘密。為了明確乙方的保密義務(wù)，有效保護甲方的商業(yè)秘密，防止該商業(yè)秘密被公開披露或以任何形式泄漏，根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》有關(guān)部委的規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則簽訂本保密協(xié)議。

第一條：商業(yè)秘密。

1、本協(xié)議所稱商業(yè)秘密包括：財務(wù)信息、經(jīng)營信息和甲方公司《文件管理辦法》中列為絕密、機密級的各項文件。乙方對此商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。本協(xié)議之簽訂可認(rèn)為甲方已對公司的商業(yè)秘密采取了合理的保密措施。2、財務(wù)信息指甲方擁有或獲得的有關(guān)生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的財務(wù)方案、財務(wù)數(shù)據(jù)等一切有關(guān)的信息。

3、經(jīng)營信息指有關(guān)商業(yè)活動的市場行銷策略、貨源情報、定價政策、不公開的財務(wù)資料、合同、交易相對人資料、客戶名單等銷售和經(jīng)營信息。

4、甲方依照法律規(guī)定和在有關(guān)協(xié)議的約定中對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項，也屬本保密協(xié)議所稱的商業(yè)秘密。

第四百六十四條：保密義務(wù)人。

乙方為本協(xié)議所稱的保密義務(wù)人。

保密義務(wù)人同意為甲方公司利益盡最佳努力，在商談期間不從事任何不正當(dāng)使用公司商業(yè)秘密的行為。

第四百六十五條：保密義務(wù)人的保密義務(wù)。

1、保守，保證不被披露或使用，包括意外或過失。

2、在商談期間，保密義務(wù)人未經(jīng)授權(quán)，不得以競爭為目的、或出于私利、或為第三人謀利、或為故意加害于公司，擅自披露、使用商業(yè)秘密、制造再現(xiàn)商業(yè)秘密的器材、取走與商業(yè)秘密有關(guān)的物件;不得直接或間接地向公司內(nèi)部、外部的無關(guān)人員泄露;不得向不承擔(dān)保密義務(wù)的任何第三人披露甲方的商業(yè)秘密。3、如果發(fā)現(xiàn)商業(yè)秘密被泄露或者自己過失泄露商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止泄密進一步擴大，并及時向甲方報告。

4、商談結(jié)束后，公司保密義務(wù)人應(yīng)將與工作有關(guān)的財務(wù)資料、經(jīng)營信息等交還甲方。

第四條：保密義務(wù)的終止。

1、公司授權(quán)同意披露或使用商業(yè)秘密。

2、有關(guān)的信息、技術(shù)等已進入公共領(lǐng)域。

3、甲乙雙方商談，收購事宜履行完畢。

第五條：違約責(zé)任。

1、保密義務(wù)人違反協(xié)議中的保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

2、乙方如將商業(yè)秘密泄露給第三人或使用商業(yè)秘密使公司遭受損失的，乙方應(yīng)對公司進行賠償，其賠償數(shù)額不少于由于其違反義務(wù)所給甲方帶來的損失。

3、因乙方惡意泄露商業(yè)秘密給公司造成嚴(yán)重后果的，公司將通過法律手段追究其侵權(quán)責(zé)任。

第六條：爭議的解決方法。

因執(zhí)行本協(xié)議而發(fā)生糾紛的，可以由雙方協(xié)商解決或共同委托雙方信任的第三方調(diào)解。協(xié)商、調(diào)解不成，或者一方不愿意協(xié)商、調(diào)解的，爭議將提交---仲裁委員會，按該委員會的規(guī)則進行仲裁。仲裁結(jié)果是終局性的，對雙方均有約束力。

第七條：雙方確認(rèn)。

在簽署本協(xié)議前，雙方已經(jīng)詳細審閱了協(xié)議的內(nèi)容，并完全了解協(xié)議各條款的法律含義。

第八條：協(xié)議的效力和變更。

1、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效。

2、本協(xié)議的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意。

第一百四十三條本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：_______________。

乙方：_______________。

____年_____月_____日。

甲方：_____________。

乙方：_____________。

鑒于：_____________。

乙方投資設(shè)立的合肥______置業(yè)有限公司已從合肥市土地局通過摘牌方式取得樊洼路以北，潛山路以西宗地編號w0501地塊。其中，原軟木廠土地17429平方米折26.14畝，a.b農(nóng)宅地塊1250.02平方米折1.88畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。

第一條、合作方式。

甲方以收購乙方投資設(shè)立的合肥w置業(yè)有限公司股權(quán)和作為股東向合肥星辰置業(yè)有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。

第二條、甲方投資步驟及條件。

1、甲方投資總額為h萬元，甲、乙雙方設(shè)立共管賬戶用于接收甲方投資資金。

2、甲方于20______年______月______日將首批資金y萬元投入共管賬戶，其中411.52萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司51.44%的股權(quán)，其余1188.48萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于20______年______月______日將第二批資金300萬借給合肥w置業(yè)有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。

4、甲方于20______年______月______日將第三批資金1210.66萬元轉(zhuǎn)給乙方，其中388.48萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司剩余的48.56%股權(quán)，其余822.18萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第三條、土地拆遷。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊1.88畝的土地拆遷工作應(yīng)在20______年______月______日甲方辦證費用支付后30日內(nèi)拆遷完畢。

第四條、土地證辦理。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢最新公司并購協(xié)議書格式文章最新公司并購協(xié)議書格式出自///article/wk-.html，轉(zhuǎn)載請保留此鏈接!。

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在20______年2月28日甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條、規(guī)劃事宜。

乙方負責(zé)該宗地及1.88畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(20__)024號《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計條件通知書》標(biāo)準(zhǔn)實施。

第六條、二期開發(fā)事宜。

后期地產(chǎn)24189.8平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的500萬元保證金由乙方負責(zé)解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。

第七條、債權(quán)債務(wù)。

乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無關(guān)。

第八條、資料移交及變更事宜。

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金1600萬投入共管賬戶后10個工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長、工商注冊變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財務(wù)資料完整，如移交的財務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負責(zé)賠償。

第九條、違約事項。

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)。

(2)各方無正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。

2、如發(fā)生違約事項，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資3110.66萬元的20%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應(yīng)賠償給守約方最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第十條、本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：

(1)本協(xié)議項下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。

(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。

(3)本協(xié)議項下的義務(wù)相互抵消最新公司并購協(xié)議書格式文章最新公司并購協(xié)議書格式出自///article/wk-.html，轉(zhuǎn)載請保留此鏈接!。

2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

第十一條、其他。

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達到對方。

3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無效或不可履行并不影響其他條款的有效性。

第十二條、合同的生效及糾紛解決。

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效最新公司并購協(xié)議書格式合同范本。

2、在發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書寫，一式八份，其中協(xié)議各方各執(zhí)二份，均具有同等效力。

甲方：_____________。

____簽暑：

乙方：_____________。

由_____簽暑：

____年_____月_____日。

甲方：________________。

乙方：________________。

鑒于：

乙方投資設(shè)立的________________有限公司已從________市土地局通過摘牌方式取得________路以北，________路以西宗地編號________地塊。其中，原軟木廠土地________平方米折________畝，a.b農(nóng)宅地塊________平方米折________畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。

第一條合作方式。

甲方以收購乙方投資設(shè)立的________置業(yè)有限公司股權(quán)和作為股東向________有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。

第二條甲方投資步驟及條件。

1、甲方投資總額為________萬元，甲、乙雙方設(shè)立共管賬戶用于接收甲方投資資金。

2、甲方于________年______月______日將首批資金________萬元投入共管賬戶，其中________萬元用于收購乙方在________有限公司________%的股權(quán)，其余________萬元用于收購乙方對________有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于________年______月______日將第二批資金________萬借給________有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。

4、甲方于________________年______月______日將第三批資金________萬元轉(zhuǎn)給乙方，其中________萬元用于收購乙方在________有限公司剩余的________%股權(quán)，其余________萬元用于收購乙方對________有限公司所享有的債權(quán)最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第三條土地拆遷。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊________畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊________畝的土地拆遷工作應(yīng)在________年______月______日甲方辦證費用支付后________日內(nèi)拆遷完畢。

第四條土地證辦理。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊________畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在________年________月________日甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條規(guī)劃事宜。

乙方負責(zé)該宗地及________畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(________)________號《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計條件通知書》標(biāo)準(zhǔn)實施。

第六條二期開發(fā)事宜。

后期地產(chǎn)________平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的________萬元保證金由乙方負責(zé)解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。

第七條債權(quán)債務(wù)。

乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無關(guān)，如有債務(wù)由乙方承擔(dān)。

第八條資料移交及變更事宜。

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金________萬投入共管賬戶后________個工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長、工商注冊變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財務(wù)資料完整，如移交的財務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負責(zé)賠償。

第九條違約事項。

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)。

(2)各方無正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。

2、如發(fā)生違約事項，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資________萬元的20%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應(yīng)賠償給守約方。

第十條本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：

(1)本協(xié)議項下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。(3)本協(xié)議項下的義務(wù)相互抵消。

2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

第十一條其他。

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達到對方。

3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無效或不可履行并不影響其他條款的有效性。

第十二條合同的生效及糾紛解決。

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效。

2、在發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書寫，一式捌份，其中協(xié)議各方各執(zhí)貳份，均具有同等效力。

甲方：________________法人代表：________________。

乙方：________________法人代表：________________。

鑒于：

甲方是________________________________。

乙方是________________________________。

甲乙雙方愿共同發(fā)起______公司并購。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，本協(xié)議簽約雙方根據(jù)《民法典》(自20__年1月1日起施行)等法律法規(guī)，遵循公平自愿的原則，在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂本協(xié)議。

公司名稱：

組織形式：

公司規(guī)模：

注冊地點：

成立時間：

投資人出資要求：

出資方式：

投資區(qū)域：

投資限制：

1、投資于單個項目股權(quán)的金額，不超過基金總額的20%;。

2、投資于單個項目股權(quán)的比例，不超過該企業(yè)股權(quán)的30%;。

3、除上市公司的定向增發(fā)外，不投資已上市公開交易的股票、期權(quán)或其他衍生。

產(chǎn)品;。

4、不得從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資;。

5、不得對外舉債;。

6、不得對外提供貸款或擔(dān)保業(yè)務(wù);。

7、不得將合伙企業(yè)財產(chǎn)用于捐贈或贊助基金管理人(gp)：基金管理人組織架構(gòu)：

1、由甲乙雙方共同出資設(shè)立，持股比例為甲方持股60%，乙方持股40%，負。

責(zé)公司的投融管退等工作。

2、基金管理公司設(shè)董事會，由5名成員組成，其中甲方委派3名，乙方委派2。

名。

3、董事長由甲方委派人員擔(dān)任，為公司法定代表人?？偨?jīng)理由乙方委派，財務(wù)負責(zé)人由甲方委派。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事2名，由甲、乙雙方各委派一名。

5、公司經(jīng)營管理團隊視實際業(yè)務(wù)需要由雙方共同委派。

資金托管：全國性股份制商業(yè)銀行實施資金專戶管理，監(jiān)督資金使用流向?；鹜顿Y決策機制：

1、由基金管理公司下設(shè)的投資決策委員會進行項目投資決策，投資決策委員會。

由7名委員組成，甲方委派4名，乙方委派2名，有限合伙人代表委派1人。商會可委派1人作為列席代表參加項目的投決會。(只作為列席代表，不做決策)。

2、項目投資審核由超過1/2及以上的委員通過方為有效。

3、重大投資事項(單筆投資額超過基金總額的7%)需經(jīng)全體投委會委員一致。

通過方為有效。

投資退出：通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、項目轉(zhuǎn)讓、企業(yè)回購、并購、ipo、上市公司增發(fā)并購等途徑退出。管理費及收益分配：

1、管理費用：

2、收益分配：協(xié)議有效期。

本協(xié)議有效期限等同于基金存續(xù)年限。如雙方及其他投資者簽署了《合伙協(xié)議》后，雙方及其他投資者的權(quán)利義務(wù)以公司《合伙協(xié)議》為準(zhǔn)。

一、保密責(zé)任。

甲、乙雙方均負有為本協(xié)議保密的義務(wù)。未經(jīng)對方同意，任何一方均不得對外出示本協(xié)議及處理本協(xié)議時涉及對方的相關(guān)資料。但法律、法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管部門要求披露的除外。

二、爭議解決。

本協(xié)議適用中華人民共和國法律。凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，雙方一致同意將爭議提請至北京仲裁委員會，并依其屆時有效的仲裁規(guī)則在北京進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

三、附則。

1、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本協(xié)。

議不可分割的一部分。

2、協(xié)議于________年________月________日在北京簽訂，自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本協(xié)議正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。

甲方：________________。

乙方：________________。

甲方：________________股份有限公司。

營業(yè)地址：________________。

法定代表人：________________。

乙方：________________有限責(zé)任公司。

營業(yè)地址：________________。

法定代表人：________________。

鑒于：

(1)甲乙雙方以強化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準(zhǔn)。

(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)進行比價確定的價格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負債)而增資擴股。

(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)值進行比價確定)對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。

第一章釋義。

除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：

新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴股后的股份有限公司。

簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時間。

基準(zhǔn)日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產(chǎn)評估所確定的評估基準(zhǔn)日，即年月日。

相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資擴股完成經(jīng)過的期間。

評估報告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評估機構(gòu)對依照本協(xié)議進行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進行評估后出具的評估報告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。

本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。

第二章資產(chǎn)重組方案。

甲乙雙方同意按照下列方式進行資產(chǎn)重組：

(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本______萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股______萬元人民幣對新公司進行擴股。新公司的股本規(guī)模為______萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估凈值的折股價計算其出資額。

(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。

(3)乙方以其經(jīng)評估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心(含相關(guān)控股子公司)的凈資產(chǎn)作為出資。

(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內(nèi)，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。

(5)甲方同意，在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)(即上市輔導(dǎo)期滿前)，依據(jù)國家有關(guān)法律辦理a股份有限公司職工持股會的處置事宜。

(6)甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在增資完成后，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

股東股本(萬元)股份比例。

a商貿(mào)集團____________%。

b有責(zé)任限公司____________%。

c股份有限公司____________%。

d有限公司____________%。

e公司____________%。

f公司____________%。

g有限責(zé)任公司____________%。

h自然人____________%。

合計______100.00%。

(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由5名董事組成。其中，a和b各派2名董事，其他股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。

(8)甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協(xié)議的相關(guān)條款進行修改，新公司的公司章程不得與本協(xié)議書的相關(guān)條款相抵觸。

第三章聲明和保證。

甲乙雙方分別做如下聲明和保證：

1、設(shè)立和章程。

(2)在簽署日前，雙方提交的所有營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。

2、投入的資產(chǎn)。

(4)對固定資產(chǎn)已按一般會計原則計提折舊。

(6)除非征得對方書面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前，將不就任何資產(chǎn)新設(shè)定擔(dān)?；蚪o予其他第三者不當(dāng)權(quán)利。

3、訴訟。

4、財務(wù)報表。

甲乙雙方應(yīng)依照本協(xié)議的規(guī)定，或在中介機構(gòu)提出合理要求時，向?qū)Ψ?、或雙方商定的中介機構(gòu)提供財務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表。

甲乙雙方保證其財務(wù)報表符合如下要求：

(1)按照相關(guān)會計憑證編制。

(2)真實和公允地反映了在各自的編制日的財務(wù)狀況以及資產(chǎn)、負債(包括或有負債、未確定數(shù)額負債或爭議負債)，并概不受財務(wù)報表中沒有披露之任何特殊項目或非經(jīng)常項目之影響。

(3)根據(jù)國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則編制，并在相關(guān)的會計期間內(nèi)保持編制基礎(chǔ)的一致性。

(4)在所有重大方面均屬完整及準(zhǔn)確，尤其對財務(wù)報表包含的每個有關(guān)賬目截止期間所有已發(fā)生之負債余額做出記載，并就所有遞延資產(chǎn)、或有負債做出適當(dāng)備注(或根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定加載備注)。

(5)在資產(chǎn)負債表中反映的應(yīng)收款項均代表了在訴訟時效內(nèi)的有效債權(quán);。

(6)不存在任何在其相關(guān)資產(chǎn)負債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則反映在資產(chǎn)負債表中的任何負債、責(zé)任或訴訟(無論是結(jié)清的，還是未結(jié)清的;無論是有擔(dān)保的，還是無擔(dān)保的;無論是已發(fā)生的，還是或有的負債)。

(7)除了已在簽署日前(1)通過正常的財務(wù)報表或其他途徑向?qū)Ψ交蛑薪闄C構(gòu)做了披露的事項;(2)在簽署日之后，在正常的營業(yè)活動中發(fā)生的正常負債;(3)依照本協(xié)議的規(guī)定和條款所發(fā)生的負債之外，沒有任何其他的負債、訴訟、責(zé)任。

5、稅務(wù)事項。

(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規(guī)的行為，由此而造成的損失慨由各自承擔(dān)。

6、合同。

7、特許經(jīng)營權(quán)。

8、保險。

9、知識產(chǎn)權(quán)。

10、勞動用工。

(1)甲乙雙方遵守任何有關(guān)勞動用工的法律、法規(guī)，并不存在任何影響正常經(jīng)營活動的勞動爭議或勞動糾紛。

(2)甲方改制(______年______月)前離退休人員費用，按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

11、必要的財。

產(chǎn)和權(quán)利在簽署日之后，甲乙雙方保證新公司繼續(xù)擁有所有從事目前業(yè)務(wù)活動所必要財產(chǎn)和權(quán)利，無論是不動產(chǎn)、動產(chǎn)、有形財產(chǎn)還是無形資產(chǎn)。

12、相關(guān)期間內(nèi)的變化。

甲乙雙方保證在相關(guān)期間內(nèi)：

(2)沒有變更其營業(yè)執(zhí)照或任何其他文件，如公司章程、重要的合同;。

(9)給予企業(yè)員工的工資、獎金、福利等沒有出現(xiàn)不正常增長的情況;。

(10)沒有對其在會計核算時所遵循的具體原則以及所采納的具體會計處理方法進行變更。

(11)相關(guān)期間的末分配利潤由雙方依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。

13、信息真實性。

甲乙雙方在本協(xié)議，或按照本協(xié)議提交或?qū)⒁峤坏娜魏胃郊?、聲明和文件中，所做聲明或保證不存在也不將發(fā)生任何不實陳述，不存在也不將發(fā)生任何遺漏(該遺漏的存在和發(fā)生將使他人對披露的信息發(fā)生誤解)。

第四章信息的查閱和公開聲明。

1、信息的查閱。

在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機構(gòu)的人員查閱賬本、原始憑證和其他有關(guān)文件、資料，以完成相關(guān)報告和材料。

2、公開聲明。

甲乙雙方同意，除非法律另有規(guī)定，在成立日前，發(fā)布任何與本協(xié)議和本次資產(chǎn)重組有關(guān)的公開聲明或其他公開信息，在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)。經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)后發(fā)布的公開聲明或其他公開信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷。

第五章保密義務(wù)。

第六章資產(chǎn)重組實施的前提條件。

甲乙雙方一致同意，資產(chǎn)重組完成應(yīng)以滿足下述條件為前提：

1、聲明和保證的持續(xù)真實。

2、遵守協(xié)議。

甲乙雙方履行了本協(xié)議的所有條款、附件、限制所要求的義務(wù)。

3、政府批準(zhǔn)。

依據(jù)任何適用的法律、法規(guī)、政策、行政命令的要求，為簽訂和履行本協(xié)議或新設(shè)公司今后經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù)所必須的、所有的政府機構(gòu)的批準(zhǔn)、同意、授權(quán)均已經(jīng)取得，包括但不限于北京市人民政府各部門在對新公司資產(chǎn)重組方案進行審查后，依據(jù)有關(guān)批復(fù)規(guī)定批準(zhǔn)實施。

第七章費用。

甲乙雙方在平等、自愿和友好協(xié)商的基礎(chǔ)上同意，因本次資產(chǎn)重組工作而發(fā)生的一切合理支出，包括但不限于中介評估機構(gòu)提供相關(guān)服務(wù)的費用、辦理全部相關(guān)手續(xù)而發(fā)生的費用(如工商變更、財產(chǎn)權(quán)變更、相關(guān)稅項、人員費用等)，由雙方自行支付，新設(shè)公司成立后，記入新公司的開辦費。

第八章不可抗力。

第九章違約責(zé)任。

(1)若一方做出錯誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行本協(xié)議項下的任何義務(wù)(統(tǒng)稱違約行為)，其同意賠償對方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費用和承擔(dān)的責(zé)任。

第十章爭議的解決。

第十一章協(xié)議的調(diào)整和解除。

甲乙雙方均理解本協(xié)議，依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案需經(jīng)本協(xié)議雙方的同意，且雙方同意依據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)對本協(xié)議進行修改。

第十二章協(xié)議的生效、中止和終止。

(1)本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字、加蓋公章，并經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后生效。

(2)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議可通過書面協(xié)議中止執(zhí)行。本協(xié)議中止后，雙方經(jīng)協(xié)商一致后可通過協(xié)議恢復(fù)履行。

(3)如依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，則自收到該批復(fù)之日起，本協(xié)議及其所有附件均告終止。

第十三章其他。

(1)本協(xié)議的解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

(2)本協(xié)議為本次資產(chǎn)重組的原則方案，雙方根據(jù)本協(xié)議簽訂增資協(xié)議，增資協(xié)議作為本協(xié)議附件，以最終完成重組工作。

(3)本協(xié)議未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并以書面形式做出同意，任何一方不得單方面擅自變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。

(4)本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同本協(xié)議同等的法律效力。

(5)本協(xié)議在訂立和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的其他未盡事宜，由各方本著友好合作的精神協(xié)商解決。

(6)本協(xié)議正本一式______份，本協(xié)議各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，其余報國家有關(guān)部門。

甲方：________________股份有限公司。

法定代表人：________________。

簽定日期：________年________月________日

乙方：________________有限責(zé)任公司。

法定代表人：________________。

簽字日期：________年________月________日

甲方：_______________a股份有限公司。

營業(yè)地址：_______________。

法定代表人：_______________。

乙方：_______________b有限責(zé)任公司。

營業(yè)地址：_______________。

法定代表人：_______________。

鑒于：

(1)甲乙雙方以強化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準(zhǔn)。

(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)進行比價確定的價格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負債)而增資擴股。

(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)值進行比價確定)對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。

第一章釋義。

除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：

新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴股后的股份有限公司。

簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時間。

基準(zhǔn)日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產(chǎn)評估所確定的評估基準(zhǔn)日，即年月日。

相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資擴股完成經(jīng)過的期間。

評估報告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評估機構(gòu)對依照本協(xié)議進行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進行評估后出具的評估報告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。

本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。

第二章資產(chǎn)重組方案。

甲乙雙方同意按照下列方式進行資產(chǎn)重組：

(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本__________萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股__________萬元人民幣對新公司進行擴股。新公司的股本規(guī)模為__________萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估凈值的折股價計算其出資額。

(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。

(3)乙方以其經(jīng)評估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心(含相關(guān)控股子公司)的凈資產(chǎn)作為出資。

(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內(nèi)，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。

(5)甲方同意，在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)(即上市輔導(dǎo)期滿前)，依據(jù)國家有關(guān)法律辦理a股份有限公司職工持股會的處置事宜。

(6)甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在增資完成后，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

股東股本(萬元)股份比例。

a商貿(mào)集團_____________%。

b有責(zé)任限公司_____________%。

c股份有限公司_____________%。

d有限公司_____________%。

e公司_____________%。

f公司_____________%。

g有限責(zé)任公司_____________%。

h自然人_____________%。

合計__________100.00%。

(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由5名董事組成。其中，a和b各派2名董事，其他股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。

(8)甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協(xié)議的相關(guān)條款進行修改，新公司的公司章程不得與本協(xié)議書的相關(guān)條款相抵觸。

第三章聲明和保證。

甲乙雙方分別做如下聲明和保證：

1、設(shè)立和章程。

(2)在簽署日前，雙方提交的所有營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。

2、投入的資產(chǎn)。

(1)甲乙雙方對進入新公司的資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、機器設(shè)備等，擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，且為合法地占有和使用上述資產(chǎn)所需的任何證照及其他法律文件均已取得。其中，新公司將按國家有關(guān)政策有償使用土地。

(2)甲乙雙方確保其上述資產(chǎn)未承擔(dān)任何保證、抵押、質(zhì)押、留置或其他法律上的擔(dān)保負擔(dān)，除了：_______________(1)在簽署日前已經(jīng)向?qū)Ψ阶隽苏鎸?、完整的披?(2)在簽署日前提供給對方或中介機構(gòu)的會計報表中做了真實、完整的披露;(3)上述擔(dān)保形式或其他法律上的負擔(dān)并不實際減損上述任何財產(chǎn)的價值，或影響新設(shè)公司在正常的業(yè)務(wù)活動中對其進行使用。

(3)就甲乙雙方所知，或其應(yīng)該知道的情況而言，除已向?qū)Ψ饺鐚嵟兜那闆r外，不存在任何針對上述財產(chǎn)的未決訴訟，或是將要提起的任何訴訟、調(diào)查和其他法律行為。

(4)對固定資產(chǎn)已按一般會計原則計提折舊。

(6)除非征得對方書面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前，將不就任何資產(chǎn)新設(shè)定擔(dān)?；蚪o予其他第三者不當(dāng)權(quán)利。

(7)除了在正常業(yè)務(wù)活動中所發(fā)生的損失外，甲乙雙方應(yīng)各自對上述資產(chǎn)在相關(guān)期間內(nèi)所遭受的損失負完全責(zé)任。

3、訴訟。

除了在簽署日前，甲乙雙方已經(jīng)向?qū)Ψ脚兜那闆r外，不存在任何會對新公司的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響的訴訟、仲裁或司法調(diào)查，無論上述訴訟、仲裁或司法調(diào)查是正在進行的，還是甲乙雙方已知或應(yīng)知可能發(fā)生的。

4、財務(wù)報表。

甲乙雙方應(yīng)依照本協(xié)議的規(guī)定，或在中介機構(gòu)提出合理要求時，向?qū)Ψ健⒒螂p方商定的中介機構(gòu)提供財務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表。

甲乙雙方保證其財務(wù)報表符合如下要求：

(1)按照相關(guān)會計憑證編制。

(2)真實和公允地反映了在各自的編制日的財務(wù)狀況以及資產(chǎn)、負債(包括或有負債、未確定數(shù)額負債或爭議負債)，并概不受財務(wù)報表中沒有披露之任何特殊項目或非經(jīng)常項目之影響。

(3)根據(jù)國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則編制，并在相關(guān)的會計期間內(nèi)保持編制基礎(chǔ)的一致性。

(4)在所有重大方面均屬完整及準(zhǔn)確，尤其對財務(wù)報表包含的每個有關(guān)賬目截止期間所有已發(fā)生之負債余額做出記載，并就所有遞延資產(chǎn)、或有負債做出適當(dāng)備注(或根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定加載備注)。

(5)在資產(chǎn)負債表中反映的應(yīng)收款項均代表了在訴訟時效內(nèi)的有效債權(quán);。

(6)不存在任何在其相關(guān)資產(chǎn)負債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則反映在資產(chǎn)負債表中的任何負債、責(zé)任或訴訟(無論是結(jié)清的，還是未結(jié)清的;無論是有擔(dān)保的，還是無擔(dān)保的;無論是已發(fā)生的，還是或有的負債)。

(7)除了已在簽署日前(1)通過正常的財務(wù)報表或其他途徑向?qū)Ψ交蛑薪闄C構(gòu)做了披露的事項;(2)在簽署日之后，在正常的營業(yè)活動中發(fā)生的正常負債;(3)依照本協(xié)議的規(guī)定和條款所發(fā)生的負債之外，沒有任何其他的負債、訴訟、責(zé)任。

5、稅務(wù)事項。

(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規(guī)的行為，由此而造成的損失慨由各自承擔(dān)。

(2)在簽署日前，甲乙雙方向?qū)Ψ胶椭薪闄C構(gòu)披露其所享有的所有稅收優(yōu)惠政策，并爭取取得有關(guān)政府部門的同意，使新公司在成立日之后能夠繼續(xù)享有上述稅收優(yōu)惠政策，且該稅收優(yōu)惠政策不因新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)的任何變化而發(fā)生不利干新公司的改變。

6、合同。

(1)甲乙雙方正在履行的合同(包括但不限于購銷合同、貸款合同(增量部分)、租賃協(xié)議、許可協(xié)議、擔(dān)保合同、保單)如果(1)合同標(biāo)的達到或超過1000萬元人民幣，或(2)對甲乙雙方從事目前的正常經(jīng)營活動具有重要的影響，或(3)其簽署或履行按合理的判斷可能給甲乙雙方帶來100萬元以上的損失，則上述合同為甲乙雙方的重要合同。在簽署日后10日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)就上述重要合同和協(xié)議的內(nèi)容和履行情況向?qū)Ψ交蛑薪闄C構(gòu)做如實的和完整的披露。

(2)在簽署日前，不存在任何對上述重要合同和協(xié)議的違約行為;就甲乙雙方所了解的情況而言，也不存在任何可能導(dǎo)致上述違約行為的情況;甲乙雙方也未收到任何中止或解除上述重要合同和許可的通知;甲乙雙方履行本協(xié)議的義務(wù)也不會導(dǎo)致任何對上述重要合同的違約行為。

7、特許經(jīng)營權(quán)。

(1)甲乙雙方聲明，進入新公司的業(yè)務(wù)擁有能夠繼續(xù)從事目前業(yè)務(wù)所需要的所有特許、許可和授權(quán)。上述特許、許可和授權(quán)在簽署日后將繼續(xù)有效，且不因新設(shè)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)的任何變化而發(fā)生改變。

(2)甲乙雙方保證，上述特許、許可和授權(quán)在簽署日后繼續(xù)由新公司享有。

8、保險。

甲乙雙方擁有為進行正常的業(yè)務(wù)活動所必須的正式保單或臨時保單，包括但不限于：財產(chǎn)險、產(chǎn)品責(zé)任險、汽車險;所有這些保單均為合法生效;甲乙雙方保證上述保單在簽署日后將繼續(xù)有效，并可以按照其條款獲得執(zhí)行;甲乙雙方未收到保險公司任何有關(guān)取消或?qū)⑷∠鲜霰位驕p少承保范圍和承保金額的通知。

9、知識產(chǎn)權(quán)。

在簽署日后10日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)向?qū)Ψ脚镀渌鶕碛械娜恐R產(chǎn)權(quán)，包括但不限于：商標(biāo)、商號、專利、專有技術(shù)、商業(yè)秘密。甲乙雙方保證對其所擁有的上述無形資產(chǎn)享有合法的權(quán)利，在簽署日之后新公司可以繼續(xù)無償占有或使用上述無形資產(chǎn)。甲乙雙方保證其對上述無形資產(chǎn)的使用沒有也不會侵害他方的任何專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專有技術(shù)或其他權(quán)利。

10、勞動用工。

(1)甲乙雙方遵守任何有關(guān)勞動用工的法律、法規(guī)，并不存在任何影響正常經(jīng)營活動的勞動爭議或勞動糾紛。

(2)甲方改制(__________年__________月)前離退休人員費用，按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

11、必要的財。

產(chǎn)和權(quán)利在簽署日之后，甲乙雙方保證新公司繼續(xù)擁有所有從事目前業(yè)務(wù)活動所必要財產(chǎn)和權(quán)利，無論是不動產(chǎn)、動產(chǎn)、有形財產(chǎn)還是無形資產(chǎn)。

12、相關(guān)期間內(nèi)的變化。

甲乙雙方保證在相關(guān)期間內(nèi)：

(2)沒有變更其營業(yè)執(zhí)照或任何其他文件，如公司章程、重要的合同;。

(9)給予企業(yè)員工的工資、獎金、福利等沒有出現(xiàn)不正常增長的情況;。

(10)沒有對其在會計核算時所遵循的具體原則以及所采納的具體會計處理方法進行變更。

(11)相關(guān)期間的末分配利潤由雙方依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。

13、信息真實性。

甲乙雙方在本協(xié)議，或按照本協(xié)議提交或?qū)⒁峤坏娜魏胃郊⒙暶骱臀募?，所做聲明或保證不存在也不將發(fā)生任何不實陳述，不存在也不將發(fā)生任何遺漏(該遺漏的存在和發(fā)生將使他人對披露的信息發(fā)生誤解)。

第四章信息的查閱和公開聲明。

1、信息的查閱。

在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機構(gòu)的人員查閱賬本、原始憑證和其他有關(guān)文件、資料，以完成相關(guān)報告和材料。

2、公開聲明。

甲乙雙方同意，除非法律另有規(guī)定，在成立日前，發(fā)布任何與本協(xié)議和本次資產(chǎn)重組有關(guān)的公開聲明或其他公開信息，在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)。經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)后發(fā)布的公開聲明或其他公開信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷。

第五章保密義務(wù)。

在成立日前，任何由雙方或本協(xié)議涉及的其他方提供的信息(在此之前，上述信息沒有向社會公眾做過公開披露，屬于保密性質(zhì)的信息)，不能披露給除了雙方各自的員工和財務(wù)、法律顧問、雙方指定的中介機構(gòu)、本協(xié)議或法律(國家政策)允許或要求的人員之外的任何其他人員;如果本協(xié)議未能最終履行完成，上述信息如果是以書面形式提供，則應(yīng)向信息提供方返還其所提供的信息的書面材料，或是應(yīng)信息提供方的要求銷毀其所提供的信息材料，包括所有的原件、復(fù)印件、任何派生材料;任何一方在此后不得向第三方披露任何他方的上述信息，或是為自身的利益而直接或間接地使用任何他方的上述信息。

第六章資產(chǎn)重組實施的前提條件。

甲乙雙方一致同意，資產(chǎn)重組完成應(yīng)以滿足下述條件為前提：

1、聲明和保證的持續(xù)真實。

在本協(xié)議及其相關(guān)的文件、附件中，甲乙雙方所做的聲明和保證在所有重大方面均為真實的，不存在不實陳述或引人誤解的重大遺漏，無論上述聲明和保證是否為協(xié)議的條款，對方書面同意做出的變更則不在此限。

2、遵守協(xié)議。

甲乙雙方履行了本協(xié)議的所有條款、附件、限制所要求的義務(wù)。

3、政府批準(zhǔn)。

依據(jù)任何適用的法律、法規(guī)、政策、行政命令的要求，為簽訂和履行本協(xié)議或新設(shè)公司今后經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù)所必須的、所有的政府機構(gòu)的批準(zhǔn)、同意、授權(quán)均已經(jīng)取得，包括但不限于北京市人民政府各部門在對新公司資產(chǎn)重組方案進行審查后，依據(jù)有關(guān)批復(fù)規(guī)定批準(zhǔn)實施。

第七章費用。

甲乙雙方在平等、自愿和友好協(xié)商的基礎(chǔ)上同意，因本次資產(chǎn)重組工作而發(fā)生的一切合理支出，包括但不限于中介評估機構(gòu)提供相關(guān)服務(wù)的費用、辦理全部相關(guān)手續(xù)而發(fā)生的費用(如工商變更、財產(chǎn)權(quán)變更、相關(guān)稅項、人員費用等)，由雙方自行支付，新設(shè)公司成立后，記入新公司的開辦費。

第八章不可抗力。

如遇地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、國家政策調(diào)整等在訂立本協(xié)議時各方所無法預(yù)見、無法避免和無法克服的事件，致使本協(xié)議規(guī)定的條款無法履行和履行已背離甲乙雙方訂立協(xié)議的初衷時，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機關(guān)出具的證明文件或有關(guān)政府批文通知對方，書面通知解除合同，否則要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如上述不可抗力事件導(dǎo)致一方履行延遲時，該方不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機關(guān)出具的證明文件通知對方，并在不可抗力事件消除后立即恢復(fù)履行，否則要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第九章違約責(zé)任。

(1)若一方做出錯誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行本協(xié)議項下的任何義務(wù)(統(tǒng)稱違約行為)，其同意賠償對方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費用和承擔(dān)的責(zé)任。

(2)若一方有上述之外的其他違約行為，守約方有權(quán)要求違約方賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

第十章爭議的解決。

凡與本協(xié)議有關(guān)的或是在履行本協(xié)議的過程中甲乙雙方所發(fā)生的一切爭議，都應(yīng)通過雙方友好協(xié)商解決，當(dāng)通過友好協(xié)商未能解決爭議時，雙方同意將上述爭議提交給北京的仲裁委員會仲裁。

第十一章協(xié)議的調(diào)整和解除。

甲乙雙方均理解本協(xié)議，依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案需經(jīng)本協(xié)議雙方的同意，且雙方同意依據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)對本協(xié)議進行修改。

第十二章協(xié)議的生效、中止和終止。

(1)本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字、加蓋公章，并經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后生效。

(2)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議可通過書面協(xié)議中止執(zhí)行。本協(xié)議中止后，雙方經(jīng)協(xié)商一致后可通過協(xié)議恢復(fù)履行。

(3)如依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，則自收到該批復(fù)之日起，本協(xié)議及其所有附件均告終止。

第十三章其他。

(1)本協(xié)議的解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

(2)本協(xié)議為本次資產(chǎn)重組的原則方案，雙方根據(jù)本協(xié)議簽訂增資協(xié)議，增資協(xié)議作為本協(xié)議附件，以最終完成重組工作。

(3)本協(xié)議未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并以書面形式做出同意，任何一方不得單方面擅自變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。

(4)本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同本協(xié)議同等的法律效力。

(5)本協(xié)議在訂立和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的其他未盡事宜，由各方本著友好合作的精神協(xié)商解決。

(6)本協(xié)議正本一式__________份，本協(xié)議各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，其余報國家有關(guān)部門。

甲方：_______________a股份有限公司。

法定代表人：_______________。

簽定日期：_______________年月日

乙方：_______________b有限責(zé)任公司。

法定代表人：_______________。

簽字日期：_______________年月日

甲方：__________________。

乙方：__________________。

鑒于：

乙方投資設(shè)立的__________________有限公司已從__________________市土地局通過摘牌方式取得__________________路以北，__________________路以西宗地編號__________________地塊。其中，原軟木廠土地__________________平方米折__________________畝，a.b農(nóng)宅地塊__________________平方米折__________________畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。

第一條、合作方式。

甲方以收購乙方投資設(shè)立的__________________有限公司股權(quán)和作為股東向__________________有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。

第二條、甲方投資步驟及條件。

1、甲方投資總額為__________________萬元，甲、乙雙方設(shè)立共管賬戶用于接收甲方投資資金。

2、甲方于______年______月______日將首批資金__________________萬元投入共管賬戶，其中__________________萬元用于收購乙方在__________________有限公司__________________%的股權(quán)，其余__________________萬元用于收購乙方對__________________有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于______年______月______日將第二批資金__________________萬借給__________________有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。

4、甲方于______年______月______日將第三批資金__________________萬元轉(zhuǎn)給乙方，其中__________________萬元用于收購乙方在__________________有限公司剩余的__________________%股權(quán)，其余__________________萬元用于收購乙方對__________________有限公司所享有的債權(quán)最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第三條、土地拆遷。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊__________________畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊__________________畝的土地拆遷工作應(yīng)在______年______月______日甲方辦證費用支付后30日內(nèi)拆遷完畢。

第四條、土地證辦理。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊__________________畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在______年______月______日甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條、規(guī)劃事宜。

乙方負責(zé)該宗地及__________________畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率______-______。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(______)______號《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計條件通知書》標(biāo)準(zhǔn)實施。

第六條、二期開發(fā)事宜。

后期地產(chǎn)__________________平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的__________________萬元保證金由乙方負責(zé)解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。

第七條、債權(quán)債務(wù)。

第八條、資料移交及變更事宜。

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金__________________萬投入共管賬戶后10個工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長、工商注冊變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財務(wù)資料完整，如移交的財務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負責(zé)賠償。

第九條、違約事項。

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)。

(2)各方無正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。

2、如發(fā)生違約事項，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資__________________萬元的__________________%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應(yīng)賠償給守約方最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第十條、本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：

(1)本協(xié)議項下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。

(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。

(3)本協(xié)議項下的義務(wù)相互抵消。

2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

第十一條、其他。

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達到對方。

3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無效或不可履行并不影響其他條款的有效性。

第十二條、合同的生效及糾紛解決。

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效最新公司并購協(xié)議書格式合同范本。

2、在發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書寫，一式八份，其中協(xié)議各方各執(zhí)二份，均具有同等效力。

甲方：__________________。

乙方：__________________。

___________年___________月_________日。

公司并購居間協(xié)議篇五

鑒于：

乙方投資設(shè)立的________________有限公司已從________市土地局通過摘牌方式取得________路以北，________路以西宗地編號________地塊。其中，原軟木廠土地________平方米折________畝，a.b農(nóng)宅地塊________平方米折________畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。

第一條合作方式。

甲方以收購乙方投資設(shè)立的________置業(yè)有限公司股權(quán)和作為股東向________有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。

第二條甲方投資步驟及條件。

1、甲方投資總額為________萬元，甲、乙雙方設(shè)立共管賬戶用于接收甲方投資資金。

2、甲方于________年______月______日將首批資金________萬元投入共管賬戶，其中________萬元用于收購乙方在________有限公司________%的股權(quán)，其余________萬元用于收購乙方對________有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于________年______月______日將第二批資金________萬借給________有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。

4、甲方于________________年______月______日將第三批資金________萬元轉(zhuǎn)給乙方，其中________萬元用于收購乙方在________有限公司剩余的________%股權(quán)，其余________萬元用于收購乙方對________有限公司所享有的債權(quán)最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第三條土地拆遷。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊________畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊________畝的土地拆遷工作應(yīng)在________年______月______日甲方辦證費用支付后________日內(nèi)拆遷完畢。

第四條土地證辦理。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊________畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在________年________月________日甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條規(guī)劃事宜。

乙方負責(zé)該宗地及________畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(________)________號《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計條件通知書》標(biāo)準(zhǔn)實施。

第六條二期開發(fā)事宜。

后期地產(chǎn)________平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的________萬元保證金由乙方負責(zé)解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。

第七條債權(quán)債務(wù)。

乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無關(guān)，如有債務(wù)由乙方承擔(dān)。

第八條資料移交及變更事宜。

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金________萬投入共管賬戶后________個工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長、工商注冊變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財務(wù)資料完整，如移交的財務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負責(zé)賠償。

第九條違約事項。

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)。

(2)各方無正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。

2、如發(fā)生違約事項，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資________萬元的20%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應(yīng)賠償給守約方。

第十條本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：

(1)本協(xié)議項下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。(3)本協(xié)議項下的義務(wù)相互抵消。

2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

第十一條其他。

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達到對方。

3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無效或不可履行并不影響其他條款的有效性。

第十二條合同的生效及糾紛解決。

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效。

2、在發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書寫，一式捌份，其中協(xié)議各方各執(zhí)貳份，均具有同等效力。

公司并購居間協(xié)議篇六

鑒于：

甲方是________________________________。

乙方是________________________________。

甲乙雙方愿共同發(fā)起______公司并購。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，本協(xié)議簽約雙方根據(jù)《民法典》(自20__年1月1日起施行)等法律法規(guī)，遵循公平自愿的原則，在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂本協(xié)議。

組織形式：

注冊地點：

成立時間：

投資人出資要求：

出資方式：

投資區(qū)域：

投資限制：

1、投資于單個項目股權(quán)的金額，不超過基金總額的20%;。

2、投資于單個項目股權(quán)的比例，不超過該企業(yè)股權(quán)的30%;。

3、除上市公司的定向增發(fā)外，不投資已上市公開交易的股票、期權(quán)或其他衍生。

產(chǎn)品;。

4、不得從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資;。

5、不得對外舉債;。

6、不得對外提供貸款或擔(dān)保業(yè)務(wù);。

7、不得將合伙企業(yè)財產(chǎn)用于捐贈或贊助基金管理人(gp)：基金管理人組織架構(gòu)：

1、由甲乙雙方共同出資設(shè)立，持股比例為甲方持股60%，乙方持股40%，負。

責(zé)公司的投融管退等工作。

2、基金管理公司設(shè)董事會，由5名成員組成，其中甲方委派3名，乙方委派2。

名。

3、董事長由甲方委派人員擔(dān)任，為公司法定代表人?？偨?jīng)理由乙方委派，財務(wù)負責(zé)人由甲方委派。

4、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事2名，由甲、乙雙方各委派一名。

5、公司經(jīng)營管理團隊視實際業(yè)務(wù)需要由雙方共同委派。

資金托管：全國性股份制商業(yè)銀行實施資金專戶管理，監(jiān)督資金使用流向?；鹜顿Y決策機制：

1、由基金管理公司下設(shè)的投資決策委員會進行項目投資決策，投資決策委員會。

由7名委員組成，甲方委派4名，乙方委派2名，有限合伙人代表委派1人。商會可委派1人作為列席代表參加項目的投決會。(只作為列席代表，不做決策)。

2、項目投資審核由超過1/2及以上的委員通過方為有效。

3、重大投資事項(單筆投資額超過基金總額的7%)需經(jīng)全體投委會委員一致。

通過方為有效。

投資退出：通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、項目轉(zhuǎn)讓、企業(yè)回購、并購、ipo、上市公司增發(fā)并購等途徑退出。管理費及收益分配：

1、管理費用：

2、收益分配：協(xié)議有效期。

本協(xié)議有效期限等同于基金存續(xù)年限。如雙方及其他投資者簽署了《合伙協(xié)議》后，雙方及其他投資者的權(quán)利義務(wù)以公司《合伙協(xié)議》為準(zhǔn)。

一、保密責(zé)任。

甲、乙雙方均負有為本協(xié)議保密的義務(wù)。未經(jīng)對方同意，任何一方均不得對外出示本協(xié)議及處理本協(xié)議時涉及對方的相關(guān)資料。但法律、法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管部門要求披露的除外。

二、爭議解決。

本協(xié)議適用中華人民共和國法律。凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，雙方一致同意將爭議提請至北京仲裁委員會，并依其屆時有效的仲裁規(guī)則在北京進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

三、附則。

1、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本協(xié)。

議不可分割的一部分。

2、協(xié)議于________年________月________日在北京簽訂，自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本協(xié)議正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。

甲方：________________。

乙方：________________。

公司并購居間協(xié)議篇七

法定代表人：________________。

乙方：________________有限責(zé)任公司。

法定代表人：________________。

鑒于：

(1)甲乙雙方以強化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準(zhǔn)。

(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)進行比價確定的價格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負債)而增資擴股。

(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)值進行比價確定)對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。

第一章釋義。

除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：

新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴股后的股份有限公司。

簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時間。

基準(zhǔn)日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產(chǎn)評估所確定的評估基準(zhǔn)日，即年月日。

相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資擴股完成經(jīng)過的期間。

評估報告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評估機構(gòu)對依照本協(xié)議進行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進行評估后出具的評估報告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。

本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。

第二章資產(chǎn)重組方案。

甲乙雙方同意按照下列方式進行資產(chǎn)重組：

(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本______萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股______萬元人民幣對新公司進行擴股。新公司的股本規(guī)模為______萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估凈值的折股價計算其出資額。

(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。

(3)乙方以其經(jīng)評估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心(含相關(guān)控股子公司)的凈資產(chǎn)作為出資。

(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內(nèi)，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。

(5)甲方同意，在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)(即上市輔導(dǎo)期滿前)，依據(jù)國家有關(guān)法律辦理a股份有限公司職工持股會的處置事宜。

(6)甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在增資完成后，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

股東股本(萬元)股份比例。

a商貿(mào)集團____________%。

b有責(zé)任限公司____________%。

c股份有限公司____________%。

d有限公司____________%。

e公司____________%。

f公司____________%。

g有限責(zé)任公司____________%。

h自然人____________%。

合計______100.00%。

(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由5名董事組成。其中，a和b各派2名董事，其他股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。

(8)甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協(xié)議的相關(guān)條款進行修改，新公司的公司章程不得與本協(xié)議書的相關(guān)條款相抵觸。

第三章聲明和保證。

甲乙雙方分別做如下聲明和保證：

1、設(shè)立和章程。

(2)在簽署日前，雙方提交的所有營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。

2、投入的資產(chǎn)。

(4)對固定資產(chǎn)已按一般會計原則計提折舊。

(6)除非征得對方書面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前，將不就任何資產(chǎn)新設(shè)定擔(dān)?；蚪o予其他第三者不當(dāng)權(quán)利。

3、訴訟。

4、財務(wù)報表。

甲乙雙方應(yīng)依照本協(xié)議的規(guī)定，或在中介機構(gòu)提出合理要求時，向?qū)Ψ?、或雙方商定的中介機構(gòu)提供財務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表。

甲乙雙方保證其財務(wù)報表符合如下要求：

(1)按照相關(guān)會計憑證編制。

(2)真實和公允地反映了在各自的編制日的財務(wù)狀況以及資產(chǎn)、負債(包括或有負債、未確定數(shù)額負債或爭議負債)，并概不受財務(wù)報表中沒有披露之任何特殊項目或非經(jīng)常項目之影響。

(3)根據(jù)國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則編制，并在相關(guān)的會計期間內(nèi)保持編制基礎(chǔ)的一致性。

(4)在所有重大方面均屬完整及準(zhǔn)確，尤其對財務(wù)報表包含的每個有關(guān)賬目截止期間所有已發(fā)生之負債余額做出記載，并就所有遞延資產(chǎn)、或有負債做出適當(dāng)備注(或根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定加載備注)。

(5)在資產(chǎn)負債表中反映的應(yīng)收款項均代表了在訴訟時效內(nèi)的有效債權(quán);。

(6)不存在任何在其相關(guān)資產(chǎn)負債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則反映在資產(chǎn)負債表中的任何負債、責(zé)任或訴訟(無論是結(jié)清的，還是未結(jié)清的;無論是有擔(dān)保的，還是無擔(dān)保的;無論是已發(fā)生的，還是或有的負債)。

(7)除了已在簽署日前(1)通過正常的財務(wù)報表或其他途徑向?qū)Ψ交蛑薪闄C構(gòu)做了披露的事項;(2)在簽署日之后，在正常的營業(yè)活動中發(fā)生的正常負債;(3)依照本協(xié)議的規(guī)定和條款所發(fā)生的負債之外，沒有任何其他的負債、訴訟、責(zé)任。

5、稅務(wù)事項。

(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規(guī)的行為，由此而造成的損失慨由各自承擔(dān)。

6、合同。

7、特許經(jīng)營權(quán)。

8、保險。

9、知識產(chǎn)權(quán)。

10、勞動用工。

(1)甲乙雙方遵守任何有關(guān)勞動用工的法律、法規(guī)，并不存在任何影響正常經(jīng)營活動的勞動爭議或勞動糾紛。

(2)甲方改制(______年______月)前離退休人員費用，按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

11、必要的財。

產(chǎn)和權(quán)利在簽署日之后，甲乙雙方保證新公司繼續(xù)擁有所有從事目前業(yè)務(wù)活動所必要財產(chǎn)和權(quán)利，無論是不動產(chǎn)、動產(chǎn)、有形財產(chǎn)還是無形資產(chǎn)。

12、相關(guān)期間內(nèi)的變化。

甲乙雙方保證在相關(guān)期間內(nèi)：

(2)沒有變更其營業(yè)執(zhí)照或任何其他文件，如公司章程、重要的合同;。

(9)給予企業(yè)員工的工資、獎金、福利等沒有出現(xiàn)不正常增長的情況;。

(10)沒有對其在會計核算時所遵循的具體原則以及所采納的具體會計處理方法進行變更。

(11)相關(guān)期間的末分配利潤由雙方依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。

13、信息真實性。

甲乙雙方在本協(xié)議，或按照本協(xié)議提交或?qū)⒁峤坏娜魏胃郊?、聲明和文件中，所做聲明或保證不存在也不將發(fā)生任何不實陳述，不存在也不將發(fā)生任何遺漏(該遺漏的存在和發(fā)生將使他人對披露的信息發(fā)生誤解)。

第四章信息的查閱和公開聲明。

1、信息的查閱。

在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機構(gòu)的人員查閱賬本、原始憑證和其他有關(guān)文件、資料，以完成相關(guān)報告和材料。

2、公開聲明。

甲乙雙方同意，除非法律另有規(guī)定，在成立日前，發(fā)布任何與本協(xié)議和本次資產(chǎn)重組有關(guān)的公開聲明或其他公開信息，在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)。經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)后發(fā)布的公開聲明或其他公開信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷。

第五章保密義務(wù)。

第六章資產(chǎn)重組實施的前提條件。

甲乙雙方一致同意，資產(chǎn)重組完成應(yīng)以滿足下述條件為前提：

1、聲明和保證的持續(xù)真實。

甲乙雙方履行了本協(xié)議的所有條款、附件、限制所要求的義務(wù)。

3、政府批準(zhǔn)。

依據(jù)任何適用的法律、法規(guī)、政策、行政命令的要求，為簽訂和履行本協(xié)議或新設(shè)公司今后經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù)所必須的、所有的政府機構(gòu)的批準(zhǔn)、同意、授權(quán)均已經(jīng)取得，包括但不限于北京市人民政府各部門在對新公司資產(chǎn)重組方案進行審查后，依據(jù)有關(guān)批復(fù)規(guī)定批準(zhǔn)實施。

第七章費用。

甲乙雙方在平等、自愿和友好協(xié)商的基礎(chǔ)上同意，因本次資產(chǎn)重組工作而發(fā)生的一切合理支出，包括但不限于中介評估機構(gòu)提供相關(guān)服務(wù)的費用、辦理全部相關(guān)手續(xù)而發(fā)生的費用(如工商變更、財產(chǎn)權(quán)變更、相關(guān)稅項、人員費用等)，由雙方自行支付，新設(shè)公司成立后，記入新公司的開辦費。

第八章不可抗力。

第九章違約責(zé)任。

(1)若一方做出錯誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行本協(xié)議項下的任何義務(wù)(統(tǒng)稱違約行為)，其同意賠償對方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費用和承擔(dān)的責(zé)任。

第十章爭議的解決。

第十一章協(xié)議的調(diào)整和解除。

甲乙雙方均理解本協(xié)議，依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案需經(jīng)本協(xié)議雙方的同意，且雙方同意依據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)對本協(xié)議進行修改。

第十二章協(xié)議的生效、中止和終止。

(1)本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字、加蓋公章，并經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后生效。

(2)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議可通過書面協(xié)議中止執(zhí)行。本協(xié)議中止后，雙方經(jīng)協(xié)商一致后可通過協(xié)議恢復(fù)履行。

(3)如依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，則自收到該批復(fù)之日起，本協(xié)議及其所有附件均告終止。

第十三章其他。

(1)本協(xié)議的解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

(2)本協(xié)議為本次資產(chǎn)重組的原則方案，雙方根據(jù)本協(xié)議簽訂增資協(xié)議，增資協(xié)議作為本協(xié)議附件，以最終完成重組工作。

(3)本協(xié)議未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并以書面形式做出同意，任何一方不得單方面擅自變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。

(4)本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同本協(xié)議同等的法律效力。

(5)本協(xié)議在訂立和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的其他未盡事宜，由各方本著友好合作的精神協(xié)商解決。

(6)本協(xié)議正本一式______份，本協(xié)議各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，其余報國家有關(guān)部門。

法定代表人：________________。

簽定日期：________年________月________日

乙方：________________有限責(zé)任公司。

法定代表人：________________。

簽字日期：________年________月________日

公司并購居間協(xié)議篇八

鑒于：_____________。

乙方投資設(shè)立的合肥______置業(yè)有限公司已從合肥市土地局通過摘牌方式取得樊洼路以北，潛山路以西宗地編號w0501地塊。其中，原軟木廠土地17429平方米折26.14畝，a.b農(nóng)宅地塊1250.02平方米折1.88畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。

第一條、合作方式。

甲方以收購乙方投資設(shè)立的合肥w置業(yè)有限公司股權(quán)和作為股東向合肥星辰置業(yè)有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。

第二條、甲方投資步驟及條件。

1、甲方投資總額為h萬元，甲、乙雙方設(shè)立共管賬戶用于接收甲方投資資金。

2、甲方于20______年______月______日將首批資金y萬元投入共管賬戶，其中411.52萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司51.44%的股權(quán)，其余1188.48萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于20______年______月______日將第二批資金300萬借給合肥w置業(yè)有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。

4、甲方于20______年______月______日將第三批資金1210.66萬元轉(zhuǎn)給乙方，其中388.48萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司剩余的48.56%股權(quán)，其余822.18萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第三條、土地拆遷。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊1.88畝的土地拆遷工作應(yīng)在20______年______月______日甲方辦證費用支付后30日內(nèi)拆遷完畢。

第四條、土地證辦理。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢最新公司并購協(xié)議書格式文章最新公司并購協(xié)議書格式出自///article/wk-.html，轉(zhuǎn)載請保留此鏈接!。

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在20______年2月28日甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條、規(guī)劃事宜。

乙方負責(zé)該宗地及1.88畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(20__)024號《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計條件通知書》標(biāo)準(zhǔn)實施。

第六條、二期開發(fā)事宜。

后期地產(chǎn)24189.8平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的500萬元保證金由乙方負責(zé)解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。

第七條、債權(quán)債務(wù)。

乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無關(guān)。

第八條、資料移交及變更事宜。

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金1600萬投入共管賬戶后10個工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長、工商注冊變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財務(wù)資料完整，如移交的財務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負責(zé)賠償。

第九條、違約事項。

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)。

(2)各方無正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。

2、如發(fā)生違約事項，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資3110.66萬元的20%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應(yīng)賠償給守約方最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第十條、本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：

(1)本協(xié)議項下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。

(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。

(3)本協(xié)議項下的義務(wù)相互抵消最新公司并購協(xié)議書格式文章最新公司并購協(xié)議書格式出自///article/wk-.html，轉(zhuǎn)載請保留此鏈接!。

2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

第十一條、其他。

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達到對方。

第十二條、合同的生效及糾紛解決。

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效最新公司并購協(xié)議書格式合同范本。

2、在發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書寫，一式八份，其中協(xié)議各方各執(zhí)二份，均具有同等效力。

____簽暑：

由_____簽暑：

____年_____月_____日。

公司并購居間協(xié)議篇九

根據(jù)h市工商行政管理局網(wǎng)站查詢結(jié)果，及目標(biāo)公司提供的《準(zhǔn)許設(shè)立/開業(yè)登記證書》、《企業(yè)設(shè)立登記申請書》、《公司股東(發(fā)起人)出資信息》、《董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》、《公司章程》、《*設(shè)驗字第a468號驗資報告》，目標(biāo)于10月18日設(shè)立。

(二)出資。

甲公司現(xiàn)有注冊資本為670.4萬元，于10月14日之前，分四次，以貨幣的方式出資完畢。

1、根據(jù)h市*會計師事務(wù)所有限公司于2010月15日出具的《*設(shè)驗字(2010)第a*號驗資報告》,甲公司第一期出資130萬元人民幣已在2010年10月15日之前以貨幣的形式繳足。

2、根據(jù)h市*會計師事務(wù)所有限公司于5月12日出具的*驗字()第058號《驗資報告》,甲公司第二期出資130萬元人民幣已在205月12日之前以貨幣的形式繳足。

3、根據(jù)h市*會計師事務(wù)所有限公司于206月21日出具的*驗字()第134號《驗資報告》,甲公司第三期出資184.5萬元人民幣已在2012年6月21日之前以貨幣的形式繳足。

4、根據(jù)h市*會計師事務(wù)所有限公司于2012年10月12日出具的*驗字(2012)第258號《驗資報告》,甲公司第三期出資225.9萬元人民幣已在2012年10月12日之前以貨幣的形式繳足。

根據(jù)目標(biāo)公司提供的5月16日的營業(yè)執(zhí)照及h市工商行政管理局網(wǎng)站查詢，目標(biāo)公司合法存續(xù)。

公司基本信息：

名稱：甲公司。

公司注冊地址：*。

公司辦公地址：*。

公司類型：自然人出資的有限責(zé)任公司。

注冊號：*。

注冊資本670.4萬，出資形式貨幣。

經(jīng)營范圍：*。

分公司基本信息：

名稱：甲公司*分公司。

營業(yè)場所：*。

經(jīng)營范圍：*。

(四)法律評價。

根據(jù)《公司登記管理條例》、《國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，目標(biāo)公司符合設(shè)立條件，在兩內(nèi)以貨幣方式繳納了全部出資，履行了驗資、變更登記等手續(xù)，公司資質(zhì)和出資合法有效，公司存續(xù)合法。

因未查到2013年的年檢信息，根據(jù)有關(guān)法律，一年未年檢的，工商行政管理部門可撤銷企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照。

二、甲公司的股權(quán)變更。

(一)股權(quán)變更的歷史。

根據(jù)目標(biāo)公司提供的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《公司變更申請書》、《股東會決議》、《公司章程》，公司共經(jīng)歷了四次股權(quán)變更：

1、設(shè)立登記時的股權(quán)情況：

2、2011年6月17日股東變更情況：

3、2012年7月23日股權(quán)變更情況。

e退出公司，分別將認(rèn)繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他股東，及第三人l，l為公司新股東，k將7.69%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給a。

4、2013年5月1日股東變更情況：增資至670.4萬元，k分別向a、c、d、j轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)。g分別向第三人m、n、p、q及原股東d轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)。l和b向a轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)。m、d、r、s共增資20.4萬元。

(二)法律評價。

根據(jù)《公司法》，《公司章程》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《公司股東決議》合法有效，股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為、其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的行為符合法律規(guī)定及約定。公司股東變更合法有效目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為符合當(dāng)時的法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并已履行了必要的法律手續(xù)。

三、甲公司章程及法人治理結(jié)構(gòu)。

(一)公司章程的沿革。

公司章程于2010年10月14日訂立，于2011年6月10日、2012年4月23日、2013年5月1日分別修訂。

(二)法人治理結(jié)構(gòu)。

1、股東會：股東會表決權(quán)：公司章程列明的事項須經(jīng)三分之二以上股東表決通過(注：非按出資比例行使表決權(quán))。股東會按實繳出資股數(shù)行使表決權(quán)(注：非按出資比例行使表決權(quán))。股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過。但修改章程、增加或減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

2、公司設(shè)董事會，成員為5人，由股東選舉產(chǎn)生，任期三年，連選可連任。每年一次定期會議。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會會議應(yīng)由三分之二以上董事出度。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。但董事會作出聘任或解聘總經(jīng)理的決議，需經(jīng)全體董事一致通過。董事會作出解聘總經(jīng)理的決定，如總經(jīng)理是董事的，總經(jīng)理無表決權(quán)。其他董事一致同意，決議生效。

3、公司設(shè)不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期三年，連選可連任。

4、公司設(shè)總經(jīng)理一名。

5、公司法定代表人a。

(二)法律評價。

1、公司章程的變更程序合法有效。

2、特別要注意公司章程對股東權(quán)益的特別約束。

(2)股東不得與公司從事相同的`業(yè)務(wù)，與公司同業(yè)競爭。

(3)公司章程例舉股東大會特別事項須經(jīng)三分之二以上的股東表決通過，而非按出資比例行使表決權(quán)。

3、以下約定的有效性存爭議，且有可能侵犯小股東的利益，請?zhí)貏e注意。

《公司章程》第二十五條約定：“一、經(jīng)股東會決議，公司可以回購股東的股份：公司連續(xù)三年盈利，且平均凈資產(chǎn)收益率達20%以上;公司支付收購費手，剩余的流動資金流足以滿足公司一年內(nèi)的經(jīng)營管理需要。”

對于有限責(zé)任公司強制回購股東股份的約定的法律效力問題，實踐及理論中都存在爭議，因此這一條如果適用有可能引起爭議。

另外，由于股東會是資本多數(shù)決，(本章程規(guī)定回購股份由三分之二以上股東表決通過，是人數(shù)多數(shù)決)，通過股東會決議強制回購某股東股權(quán)，可能侵犯小股東的利益。

《公司章程》第二十八條：“經(jīng)股東會決定，公司可以用定向募集的方式增加注冊資金。......四、對新增加的投資，按新增加的投資與股共會確定的不低于凈資產(chǎn)的公司資產(chǎn)及增加的總投資之和的比例，確定投資比例?！边@一款內(nèi)容不明確。

四、甲公司知識產(chǎn)權(quán)。

(一)知識產(chǎn)權(quán)情況。

(二)法律評價。

經(jīng)在國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站、國家工商行政管理總局網(wǎng)站上查詢，以上目標(biāo)公司所有的專利、商標(biāo)合法有效。

核心技術(shù)人員共8人，其中在崗6人，已離職的2人;公司股東3人，公司主要管理崗4人。

兩名離職員工對專利的繼續(xù)研發(fā)和更新不構(gòu)成實質(zhì)性的影響，公司與關(guān)鍵技術(shù)人員簽訂了競業(yè)禁止協(xié)議。

五、甲公司固定資產(chǎn)。

(一)固定資產(chǎn)狀況。

根據(jù)目標(biāo)提供的固定資產(chǎn)清單，公司固定資產(chǎn)主要是生產(chǎn)設(shè)備和辦公設(shè)備，總價值71.4545萬元。無抵押、無被有關(guān)部門查封、扣押，無非經(jīng)營性資產(chǎn)。

(二)法律評價。

固定資產(chǎn)所有權(quán)合法有效。

(一)財務(wù)狀況。

(1)根據(jù)2011年3月25日，h市*會計師事務(wù)所有限公司，《*審字(2011)004-13號審計報告》，2010年實收本金130萬元，累計虧損17.983224萬元。公司總資產(chǎn)是115.128522萬元，總負債是3.111746萬元，凈資產(chǎn)是112.016776萬元。

(2)根據(jù)2012年4月25日，h市*會計師事務(wù)所有限公司《*審字(2012)第086號審計報告》，2011年，實收總本金260萬元，當(dāng)年虧損112.86萬元，累計虧損130.84萬元。公司總資產(chǎn)是157.183389萬元，總負責(zé)是28.027539萬元，凈資產(chǎn)是129.155850萬元。

(3)根據(jù)目標(biāo)公司編制的2012年財務(wù)報表，2012年實收總本金670.4萬元，當(dāng)年虧損116.652314萬元，累計虧損248.05萬元。公司總資產(chǎn)是429.652520萬元，總負債是7.30632萬元，凈資產(chǎn)是422.3462萬元。

(二)法律評價。

1、從三年的財務(wù)報表看，公司一直處于虧損狀態(tài)。公司股份的價值等于公司凈資產(chǎn)的價值，根據(jù)2012年的財務(wù)報表，公司股份的價值應(yīng)是422.3462萬元。我公司欲收購目標(biāo)公司30%的股權(quán)，其實際價值應(yīng)是126.70386萬元。

2、目標(biāo)公司未提供2013年的財務(wù)報表，以上數(shù)值會有變化，應(yīng)核實2013年的財務(wù)報表，根據(jù)公司凈資產(chǎn)計算股權(quán)的實際價值。

3、實際購目標(biāo)公司的股權(quán)價格可參考歷年財務(wù)狀況、知識產(chǎn)權(quán)的運用前景等因素，綜合考量。

4、具體財務(wù)狀況及納稅情況還應(yīng)咨詢專業(yè)財會人員。

七、甲公司重大合同、擔(dān)保和法法律糾紛。

(一)合同、擔(dān)保、法律糾紛的情況。

根據(jù)目標(biāo)公司提供的情況，有兩項合同(1)7月天津國環(huán)熱力公司供暖合同已開工;(2)石家莊發(fā)電項目合同也將于近期落地。未提供擔(dān)保信息、未提供法律糾紛的信息。

(二)法律評價。

合同內(nèi)容無重大法律風(fēng)險。無對外擔(dān)保、無法律糾紛。

八、甲公司公司的勞動用工。

(一)勞動用工狀況。

1、社保繳納情況。目標(biāo)公司只提供了2013年1月繳納五險的憑證，未提供公司成立三年來的繳納社保的明細。

2、員工構(gòu)成：公司共有在崗人員14人，其中總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門副主管等管理層共4人;技術(shù)部7人，生產(chǎn)部2人，分公司1人。

3、勞動合同狀況：均為三致四年的固定期限勞動合同，有三人未有勞動合同信息。

4、學(xué)歷結(jié)構(gòu)：本科8人，中專1人，碩士生1人，另有4人無學(xué)歷信息。

(二)法律評價。

目標(biāo)公司提供了相產(chǎn)關(guān)社保證明，已依法繳納社保。

在中國人民法院網(wǎng)被執(zhí)行人信息查詢網(wǎng)中查詢，公司主要股東和公司管理人員未有被執(zhí)的案件。

公司以技術(shù)人員為主體，勞動用工關(guān)系較短。

有基本的勞動關(guān)系管理制度。

有公司保密管理制度，公司部分股東及核心技術(shù)人員簽訂了保密協(xié)議。

本報告謹(jǐn)供本次股權(quán)收購的直接相關(guān)人員審閱。未經(jīng)本所律師書面同意，不得將本報告外傳及用于佐證、說明與題述事宜無關(guān)的其他事務(wù)及行為。

公司并購居間協(xié)議篇十

鑒于：

乙方投資設(shè)立的__________________有限公司已從__________________市土地局通過摘牌方式取得__________________路以北，__________________路以西宗地編號__________________地塊。其中，原軟木廠土地__________________平方米折__________________畝，a.b農(nóng)宅地塊__________________平方米折__________________畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。

第一條、合作方式。

甲方以收購乙方投資設(shè)立的__________________有限公司股權(quán)和作為股東向__________________有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。

第二條、甲方投資步驟及條件。

1、甲方投資總額為__________________萬元，甲、乙雙方設(shè)立共管賬戶用于接收甲方投資資金。

2、甲方于______年______月______日將首批資金__________________萬元投入共管賬戶，其中__________________萬元用于收購乙方在__________________有限公司__________________%的股權(quán)，其余__________________萬元用于收購乙方對__________________有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于______年______月______日將第二批資金__________________萬借給__________________有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。

4、甲方于______年______月______日將第三批資金__________________萬元轉(zhuǎn)給乙方，其中__________________萬元用于收購乙方在__________________有限公司剩余的__________________%股權(quán)，其余__________________萬元用于收購乙方對__________________有限公司所享有的債權(quán)最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第三條、土地拆遷。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊__________________畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊__________________畝的土地拆遷工作應(yīng)在______年______月______日甲方辦證費用支付后30日內(nèi)拆遷完畢。

第四條、土地證辦理。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊__________________畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在______年______月______日甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條、規(guī)劃事宜。

乙方負責(zé)該宗地及__________________畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率______-______。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(______)______號《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計條件通知書》標(biāo)準(zhǔn)實施。

第六條、二期開發(fā)事宜。

后期地產(chǎn)__________________平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的__________________萬元保證金由乙方負責(zé)解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。

第七條、債權(quán)債務(wù)。

第八條、資料移交及變更事宜。

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金__________________萬投入共管賬戶后10個工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長、工商注冊變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財務(wù)資料完整，如移交的財務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負責(zé)賠償。

第九條、違約事項。

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)。

(2)各方無正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。

2、如發(fā)生違約事項，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資__________________萬元的__________________%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應(yīng)賠償給守約方最新公司并購協(xié)議書格式最新公司并購協(xié)議書格式。

第十條、本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：

(1)本協(xié)議項下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。

(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。

(3)本協(xié)議項下的義務(wù)相互抵消。

2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

第十一條、其他。

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達到對方。

第十二條、合同的生效及糾紛解決。

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效最新公司并購協(xié)議書格式合同范本。

2、在發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書寫，一式八份，其中協(xié)議各方各執(zhí)二份，均具有同等效力。

___________年___________月_________日。

公司并購居間協(xié)議篇十一

甲方：

乙方：

鑒于：

乙方投資設(shè)立的合肥置業(yè)有限公司已從合肥市土地局通過摘牌方式取得樊洼路以北，潛山路以西宗地編號w0501地塊。其中，原軟木廠土地17429平方米折26.14畝，a.b農(nóng)宅地塊1250.02平方米折1.88畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。

第一條：合作方式。

甲方以收購乙方投資設(shè)立的合肥w置業(yè)有限公司股權(quán)和作為股東向合肥星辰置業(yè)有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。

第二條：甲方投資步驟及條件。

1、甲方投資總額為h萬元，甲、乙雙方設(shè)立共管帳戶用于接收甲方投資資金。

2、甲方于20xx年x月x日將首批資金y萬元投入共管帳戶，其中411.52萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司51.44%的股權(quán)，其余1188.48萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于20xx年x月x日將第二批資金300萬借給合肥w置業(yè)有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。

4、甲方于20xx年x月x日將第三批資金1210.66萬元轉(zhuǎn)給乙方，其中388.48萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司剩余的48.56%股權(quán)，其余822.18萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)。

第三條：土地拆遷。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊1.88畝的土地拆遷工作應(yīng)在20xx年x月x日甲方辦證費用支付后30日內(nèi)拆遷完畢。

第四條：土地證辦理。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在20xx年2月28日甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條規(guī)劃事宜。

乙方負責(zé)該宗地及1.88畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(2019)024號《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計條件。

通知書。

》標(biāo)準(zhǔn)實施。

第六條二期開發(fā)事宜。

后期地產(chǎn)24189.8平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓。

合同。

約定的500萬元保證金由乙方負責(zé)解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。

第七條：債權(quán)債務(wù)。

乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無關(guān)。如有債務(wù)由乙方承擔(dān)。

第八條：資料移交及變更事宜。

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金1600萬投入共管帳戶后10個工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長、工商注冊變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財務(wù)資料完整，如移交的財務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負責(zé)賠償。

第九條違約事項。

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)。

(2)各方無正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。

2、如發(fā)生違約事項，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資3110.66萬元的20%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應(yīng)賠償給守約方。

第十條本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：

(1)本協(xié)議項下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。

(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。

(3)本協(xié)議項下的義務(wù)相互抵消。

2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

第十一條其他。

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達到對方。

3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無效或不可履行并不影響其他條款的有效性。

第十二條合同的生效及糾紛解決。

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效。

2、在發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書寫，一式八份，其中協(xié)議各方各執(zhí)二份，均具有同等效力。

甲方：

____簽暑：

乙方：

公司并購居間協(xié)議篇十二

法定代表人：_______________。

乙方：_______________b有限責(zé)任公司。

法定代表人：_______________。

鑒于：

(1)甲乙雙方以強化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準(zhǔn)。

(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)進行比價確定的價格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負債)而增資擴股。

(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估數(shù)值進行比價確定)對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。

第一章釋義。

除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：

新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴股后的股份有限公司。

簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時間。

基準(zhǔn)日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產(chǎn)評估所確定的評估基準(zhǔn)日，即年月日。

相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資擴股完成經(jīng)過的期間。

評估報告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評估機構(gòu)對依照本協(xié)議進行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進行評估后出具的評估報告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。

本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。

第二章資產(chǎn)重組方案。

甲乙雙方同意按照下列方式進行資產(chǎn)重組：

(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本__________萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股__________萬元人民幣對新公司進行擴股。新公司的股本規(guī)模為__________萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評估凈值的折股價計算其出資額。

(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。

(3)乙方以其經(jīng)評估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心(含相關(guān)控股子公司)的凈資產(chǎn)作為出資。

(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內(nèi)，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。

(5)甲方同意，在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)(即上市輔導(dǎo)期滿前)，依據(jù)國家有關(guān)法律辦理a股份有限公司職工持股會的處置事宜。

(6)甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在增資完成后，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

股東股本(萬元)股份比例。

a商貿(mào)集團_____________%。

b有責(zé)任限公司_____________%。

c股份有限公司_____________%。

d有限公司_____________%。

e公司_____________%。

f公司_____________%。

g有限責(zé)任公司_____________%。

h自然人_____________%。

合計__________100.00%。

(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由5名董事組成。其中，a和b各派2名董事，其他股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。

(8)甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協(xié)議的相關(guān)條款進行修改，新公司的公司章程不得與本協(xié)議書的相關(guān)條款相抵觸。

第三章聲明和保證。

甲乙雙方分別做如下聲明和保證：

1、設(shè)立和章程。

(2)在簽署日前，雙方提交的所有營業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。

2、投入的資產(chǎn)。

(1)甲乙雙方對進入新公司的資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、機器設(shè)備等，擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，且為合法地占有和使用上述資產(chǎn)所需的任何證照及其他法律文件均已取得。其中，新公司將按國家有關(guān)政策有償使用土地。

(2)甲乙雙方確保其上述資產(chǎn)未承擔(dān)任何保證、抵押、質(zhì)押、留置或其他法律上的擔(dān)保負擔(dān)，除了：_______________(1)在簽署日前已經(jīng)向?qū)Ψ阶隽苏鎸?、完整的披?(2)在簽署日前提供給對方或中介機構(gòu)的會計報表中做了真實、完整的披露;(3)上述擔(dān)保形式或其他法律上的負擔(dān)并不實際減損上述任何財產(chǎn)的價值，或影響新設(shè)公司在正常的業(yè)務(wù)活動中對其進行使用。

(3)就甲乙雙方所知，或其應(yīng)該知道的情況而言，除已向?qū)Ψ饺鐚嵟兜那闆r外，不存在任何針對上述財產(chǎn)的未決訴訟，或是將要提起的任何訴訟、調(diào)查和其他法律行為。

(4)對固定資產(chǎn)已按一般會計原則計提折舊。

(6)除非征得對方書面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前，將不就任何資產(chǎn)新設(shè)定擔(dān)保或給予其他第三者不當(dāng)權(quán)利。

(7)除了在正常業(yè)務(wù)活動中所發(fā)生的損失外，甲乙雙方應(yīng)各自對上述資產(chǎn)在相關(guān)期間內(nèi)所遭受的損失負完全責(zé)任。

3、訴訟。

除了在簽署日前，甲乙雙方已經(jīng)向?qū)Ψ脚兜那闆r外，不存在任何會對新公司的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響的訴訟、仲裁或司法調(diào)查，無論上述訴訟、仲裁或司法調(diào)查是正在進行的，還是甲乙雙方已知或應(yīng)知可能發(fā)生的。

4、財務(wù)報表。

甲乙雙方應(yīng)依照本協(xié)議的規(guī)定，或在中介機構(gòu)提出合理要求時，向?qū)Ψ?、或雙方商定的中介機構(gòu)提供財務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表。

甲乙雙方保證其財務(wù)報表符合如下要求：

(1)按照相關(guān)會計憑證編制。

(2)真實和公允地反映了在各自的編制日的財務(wù)狀況以及資產(chǎn)、負債(包括或有負債、未確定數(shù)額負債或爭議負債)，并概不受財務(wù)報表中沒有披露之任何特殊項目或非經(jīng)常項目之影響。

(3)根據(jù)國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則編制，并在相關(guān)的會計期間內(nèi)保持編制基礎(chǔ)的一致性。

(4)在所有重大方面均屬完整及準(zhǔn)確，尤其對財務(wù)報表包含的每個有關(guān)賬目截止期間所有已發(fā)生之負債余額做出記載，并就所有遞延資產(chǎn)、或有負債做出適當(dāng)備注(或根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定加載備注)。

(5)在資產(chǎn)負債表中反映的應(yīng)收款項均代表了在訴訟時效內(nèi)的有效債權(quán);。

(6)不存在任何在其相關(guān)資產(chǎn)負債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則反映在資產(chǎn)負債表中的任何負債、責(zé)任或訴訟(無論是結(jié)清的，還是未結(jié)清的;無論是有擔(dān)保的，還是無擔(dān)保的;無論是已發(fā)生的，還是或有的負債)。

(7)除了已在簽署日前(1)通過正常的財務(wù)報表或其他途徑向?qū)Ψ交蛑薪闄C構(gòu)做了披露的事項;(2)在簽署日之后，在正常的營業(yè)活動中發(fā)生的正常負債;(3)依照本協(xié)議的規(guī)定和條款所發(fā)生的負債之外，沒有任何其他的負債、訴訟、責(zé)任。

5、稅務(wù)事項。

(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規(guī)的行為，由此而造成的損失慨由各自承擔(dān)。

(2)在簽署日前，甲乙雙方向?qū)Ψ胶椭薪闄C構(gòu)披露其所享有的所有稅收優(yōu)惠政策，并爭取取得有關(guān)政府部門的同意，使新公司在成立日之后能夠繼續(xù)享有上述稅收優(yōu)惠政策，且該稅收優(yōu)惠政策不因新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)的任何變化而發(fā)生不利干新公司的改變。

6、合同。

(1)甲乙雙方正在履行的合同(包括但不限于購銷合同、貸款合同(增量部分)、租賃協(xié)議、許可協(xié)議、擔(dān)保合同、保單)如果(1)合同標(biāo)的達到或超過1000萬元人民幣，或(2)對甲乙雙方從事目前的正常經(jīng)營活動具有重要的影響，或(3)其簽署或履行按合理的判斷可能給甲乙雙方帶來100萬元以上的損失，則上述合同為甲乙雙方的重要合同。在簽署日后10日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)就上述重要合同和協(xié)議的內(nèi)容和履行情況向?qū)Ψ交蛑薪闄C構(gòu)做如實的和完整的披露。

(2)在簽署日前，不存在任何對上述重要合同和協(xié)議的違約行為;就甲乙雙方所了解的情況而言，也不存在任何可能導(dǎo)致上述違約行為的情況;甲乙雙方也未收到任何中止或解除上述重要合同和許可的通知;甲乙雙方履行本協(xié)議的義務(wù)也不會導(dǎo)致任何對上述重要合同的違約行為。

7、特許經(jīng)營權(quán)。

(1)甲乙雙方聲明，進入新公司的業(yè)務(wù)擁有能夠繼續(xù)從事目前業(yè)務(wù)所需要的所有特許、許可和授權(quán)。上述特許、許可和授權(quán)在簽署日后將繼續(xù)有效，且不因新設(shè)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)的任何變化而發(fā)生改變。

(2)甲乙雙方保證，上述特許、許可和授權(quán)在簽署日后繼續(xù)由新公司享有。

8、保險。

甲乙雙方擁有為進行正常的業(yè)務(wù)活動所必須的正式保單或臨時保單，包括但不限于：財產(chǎn)險、產(chǎn)品責(zé)任險、汽車險;所有這些保單均為合法生效;甲乙雙方保證上述保單在簽署日后將繼續(xù)有效，并可以按照其條款獲得執(zhí)行;甲乙雙方未收到保險公司任何有關(guān)取消或?qū)⑷∠鲜霰位驕p少承保范圍和承保金額的通知。

9、知識產(chǎn)權(quán)。

在簽署日后10日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)向?qū)Ψ脚镀渌鶕碛械娜恐R產(chǎn)權(quán)，包括但不限于：商標(biāo)、商號、專利、專有技術(shù)、商業(yè)秘密。甲乙雙方保證對其所擁有的上述無形資產(chǎn)享有合法的權(quán)利，在簽署日之后新公司可以繼續(xù)無償占有或使用上述無形資產(chǎn)。甲乙雙方保證其對上述無形資產(chǎn)的使用沒有也不會侵害他方的任何專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專有技術(shù)或其他權(quán)利。

10、勞動用工。

(1)甲乙雙方遵守任何有關(guān)勞動用工的法律、法規(guī)，并不存在任何影響正常經(jīng)營活動的勞動爭議或勞動糾紛。

(2)甲方改制(__________年__________月)前離退休人員費用，按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

11、必要的財。

產(chǎn)和權(quán)利在簽署日之后，甲乙雙方保證新公司繼續(xù)擁有所有從事目前業(yè)務(wù)活動所必要財產(chǎn)和權(quán)利，無論是不動產(chǎn)、動產(chǎn)、有形財產(chǎn)還是無形資產(chǎn)。

12、相關(guān)期間內(nèi)的變化。

甲乙雙方保證在相關(guān)期間內(nèi)：

(2)沒有變更其營業(yè)執(zhí)照或任何其他文件，如公司章程、重要的合同;。

(9)給予企業(yè)員工的工資、獎金、福利等沒有出現(xiàn)不正常增長的情況;。

(10)沒有對其在會計核算時所遵循的具體原則以及所采納的具體會計處理方法進行變更。

(11)相關(guān)期間的末分配利潤由雙方依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。

13、信息真實性。

甲乙雙方在本協(xié)議，或按照本協(xié)議提交或?qū)⒁峤坏娜魏胃郊?、聲明和文件中，所做聲明或保證不存在也不將發(fā)生任何不實陳述，不存在也不將發(fā)生任何遺漏(該遺漏的存在和發(fā)生將使他人對披露的信息發(fā)生誤解)。

第四章信息的查閱和公開聲明。

1、信息的查閱。

在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機構(gòu)的人員查閱賬本、原始憑證和其他有關(guān)文件、資料，以完成相關(guān)報告和材料。

2、公開聲明。

甲乙雙方同意，除非法律另有規(guī)定，在成立日前，發(fā)布任何與本協(xié)議和本次資產(chǎn)重組有關(guān)的公開聲明或其他公開信息，在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)。經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)后發(fā)布的公開聲明或其他公開信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷。

第五章保密義務(wù)。

在成立日前，任何由雙方或本協(xié)議涉及的其他方提供的信息(在此之前，上述信息沒有向社會公眾做過公開披露，屬于保密性質(zhì)的信息)，不能披露給除了雙方各自的員工和財務(wù)、法律顧問、雙方指定的中介機構(gòu)、本協(xié)議或法律(國家政策)允許或要求的人員之外的任何其他人員;如果本協(xié)議未能最終履行完成，上述信息如果是以書面形式提供，則應(yīng)向信息提供方返還其所提供的信息的書面材料，或是應(yīng)信息提供方的要求銷毀其所提供的信息材料，包括所有的原件、復(fù)印件、任何派生材料;任何一方在此后不得向第三方披露任何他方的上述信息，或是為自身的利益而直接或間接地使用任何他方的上述信息。

第六章資產(chǎn)重組實施的前提條件。

甲乙雙方一致同意，資產(chǎn)重組完成應(yīng)以滿足下述條件為前提：

1、聲明和保證的持續(xù)真實。

在本協(xié)議及其相關(guān)的文件、附件中，甲乙雙方所做的聲明和保證在所有重大方面均為真實的，不存在不實陳述或引人誤解的重大遺漏，無論上述聲明和保證是否為協(xié)議的條款，對方書面同意做出的變更則不在此限。

2、遵守協(xié)議。

甲乙雙方履行了本協(xié)議的所有條款、附件、限制所要求的義務(wù)。

3、政府批準(zhǔn)。

依據(jù)任何適用的法律、法規(guī)、政策、行政命令的要求，為簽訂和履行本協(xié)議或新設(shè)公司今后經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務(wù)所必須的、所有的政府機構(gòu)的批準(zhǔn)、同意、授權(quán)均已經(jīng)取得，包括但不限于北京市人民政府各部門在對新公司資產(chǎn)重組方案進行審查后，依據(jù)有關(guān)批復(fù)規(guī)定批準(zhǔn)實施。

第七章費用。

甲乙雙方在平等、自愿和友好協(xié)商的基礎(chǔ)上同意，因本次資產(chǎn)重組工作而發(fā)生的一切合理支出，包括但不限于中介評估機構(gòu)提供相關(guān)服務(wù)的費用、辦理全部相關(guān)手續(xù)而發(fā)生的費用(如工商變更、財產(chǎn)權(quán)變更、相關(guān)稅項、人員費用等)，由雙方自行支付，新設(shè)公司成立后，記入新公司的開辦費。

第八章不可抗力。

如遇地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、國家政策調(diào)整等在訂立本協(xié)議時各方所無法預(yù)見、無法避免和無法克服的事件，致使本協(xié)議規(guī)定的條款無法履行和履行已背離甲乙雙方訂立協(xié)議的初衷時，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機關(guān)出具的證明文件或有關(guān)政府批文通知對方，書面通知解除合同，否則要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如上述不可抗力事件導(dǎo)致一方履行延遲時，該方不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機關(guān)出具的證明文件通知對方，并在不可抗力事件消除后立即恢復(fù)履行，否則要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第九章違約責(zé)任。

(1)若一方做出錯誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行本協(xié)議項下的任何義務(wù)(統(tǒng)稱違約行為)，其同意賠償對方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費用和承擔(dān)的責(zé)任。

(2)若一方有上述之外的其他違約行為，守約方有權(quán)要求違約方賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

第十章爭議的解決。

凡與本協(xié)議有關(guān)的或是在履行本協(xié)議的過程中甲乙雙方所發(fā)生的一切爭議，都應(yīng)通過雙方友好協(xié)商解決，當(dāng)通過友好協(xié)商未能解決爭議時，雙方同意將上述爭議提交給北京的仲裁委員會仲裁。

第十一章協(xié)議的調(diào)整和解除。

甲乙雙方均理解本協(xié)議，依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案需經(jīng)本協(xié)議雙方的同意，且雙方同意依據(jù)有關(guān)部門的批復(fù)對本協(xié)議進行修改。

第十二章協(xié)議的生效、中止和終止。

(1)本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字、加蓋公章，并經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后生效。

(2)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議可通過書面協(xié)議中止執(zhí)行。本協(xié)議中止后，雙方經(jīng)協(xié)商一致后可通過協(xié)議恢復(fù)履行。

(3)如依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，則自收到該批復(fù)之日起，本協(xié)議及其所有附件均告終止。

第十三章其他。

(1)本協(xié)議的解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

(2)本協(xié)議為本次資產(chǎn)重組的原則方案，雙方根據(jù)本協(xié)議簽訂增資協(xié)議，增資協(xié)議作為本協(xié)議附件，以最終完成重組工作。

(3)本協(xié)議未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并以書面形式做出同意，任何一方不得單方面擅自變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。

(4)本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同本協(xié)議同等的法律效力。

(5)本協(xié)議在訂立和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的其他未盡事宜，由各方本著友好合作的精神協(xié)商解決。

(6)本協(xié)議正本一式__________份，本協(xié)議各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，其余報國家有關(guān)部門。

法定代表人：_______________。

簽定日期：_______________年月日

乙方：_______________b有限責(zé)任公司。

法定代表人：_______________。

簽字日期：_______________年月日

公司并購居間協(xié)議篇十三

甲方：

乙方：

鑒于：

乙方投資設(shè)立的合肥xx置業(yè)有限公司已從合肥市土地局通過摘牌方式取得樊洼路以北，潛山路以西宗地編號w0501地塊。其中，原軟木廠土地17429平方米折26.14畝，a.b農(nóng)宅地塊1250.02平方米折1.88畝。以上土地手續(xù)正在辦理過程中。

第一條：合作方式。

甲方以收購乙方投資設(shè)立的合肥w置業(yè)有限公司股權(quán)和作為股東向合肥星辰置業(yè)有限公司追加投資的方式與乙方進行合作開發(fā)。

第二條：甲方投資步驟及條件。

1、甲方投資總額為h萬元，甲、乙雙方設(shè)立共管帳戶用于接收甲方投資資金。

2、甲方于20xx年x月x日將首批資金y萬元投入共管帳戶，其中411.52萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司51.44%的股權(quán)，其余1188.48萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于20xx年x月x日將第二批資金300萬借給合肥w置業(yè)有限公司，用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費用。

4、甲方于20xx年x月x日將第三批資金1210.66萬元轉(zhuǎn)給乙方，其中388.48萬元用于收購乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司剩余的48.56%股權(quán)，其余822.18萬元用于收購乙方對合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)。

第三條：土地拆遷。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議項下開發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊1.88畝的土地拆遷工作應(yīng)在20xx年x月x日甲方辦證費用支付后30日內(nèi)拆遷完畢。

第四條：土地證辦理。

1、由乙方負責(zé)完成本協(xié)議中開發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在20xx年2月28日甲方辦證費用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條規(guī)劃事宜。

乙方負責(zé)該宗地及1.88畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過并辦理完規(guī)劃許可證事宜，確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號為合規(guī)(20xx)024號《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計條件通知書》標(biāo)準(zhǔn)實施。

第六條二期開發(fā)事宜。

后期地產(chǎn)24189.8平方米作為二期規(guī)劃開發(fā)。原國有土地出讓合同約定的500萬元保證金由乙方負責(zé)解決。甲方對該土地享有優(yōu)先投資開發(fā)權(quán)利，協(xié)議另行簽訂。

第七條：債權(quán)債務(wù)。

乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無關(guān)。如有債務(wù)由乙方承擔(dān)。

第八條：資料移交及變更事宜。

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金1600萬投入共管帳戶后10個工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長、工商注冊變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前，乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后，將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財務(wù)資料完整，如移交的財務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負責(zé)賠償。

第九條違約事項。

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情況之一項或多項即視為違約：

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定，完全履行任何義務(wù)。

(2)各方無正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實。

2、如發(fā)生違約事項，守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實際經(jīng)濟損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為，則根據(jù)責(zé)任的歸屬，各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資3110.66萬元的20%，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，如有違約，違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟及其他方面的損害，守約方可進一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項而引起的任何費用、損失、開支，其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費用、律師費、會計師費、評估費、差旅費及其他費用，違約方應(yīng)賠償給守約方。

第十條本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過程中，如有下列情況之一的，協(xié)議終止履行：

(1)本協(xié)議項下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。

(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。

(3)本協(xié)議項下的義務(wù)相互抵消。

2、本協(xié)議履行過程中，如有下列情況之一的，本協(xié)議得予以解除：

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。

第十一條其他。

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書面簽訂補充協(xié)議或新合同確認(rèn)，否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷或終止。

2、甲方與乙方的文件往來及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等，應(yīng)以書面形式進行;雙方往來之電傳、電報一經(jīng)發(fā)出，信件在投郵七天后，及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出，即被視為已送達到對方。

3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無效或不可履行并不影響其他條款的有效性。

第十二條合同的生效及糾紛解決。

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效。

2、在發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成，各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭議期間，除爭議事項同外，各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書寫，一式八份，其中協(xié)議各方各執(zhí)二份，均具有同等效力。

甲方：___簽暑：乙方：

公司并購居間協(xié)議篇十四

甲方(委托人)：

乙方(居間人)：

甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、誠實信用原則，達成如下協(xié)議：

1.乙方接受甲方委托，負責(zé)就______________________________項目(以下稱“本項目”)，引薦甲方和____________________（以下簡稱“投資單位”）直接洽談，向甲方提供關(guān)于本項目的重要信息，并最終促成甲方與投資單位簽訂本項目的投資合同或協(xié)議（以下簡稱“投資合同）。

2.“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與投資單位未簽訂書面的投資合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的，均視為委托事項未完成。

1.乙方承諾向甲方提供的關(guān)于本項目投資者的所有信息及其資料均真實可靠。

2.乙方在甲方與投資單位進行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實義務(wù)。如果能夠達成投資合同，那么在甲方的項目運作過程中，乙方仍有義務(wù)負責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與投資單位的.關(guān)系。

聯(lián)系電話：

1.甲方負責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料；負責(zé)和投資單位進行合同談判。

2.甲方應(yīng)保證本項目真實可靠、各種手續(xù)齊全，并能夠正常運作。否則，視為甲方提供信息不真實，同意向乙方支付違約金______萬元。

3.如果居間成功，則由甲方全面履行和投資單位所簽訂的投資合同。甲方因履行投資合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。

4.如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

1.本項目居間費用為項目投資合同金額的目_______%（百分之____）。該費用所產(chǎn)生的稅費由甲方承擔(dān)。

2.居間報酬支付時間________________________。

3.甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付居間報酬。

居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否最終完成本合同所包含的委托事項，甲方同意承擔(dān)居間費中的差旅費用。

1.甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。

2.乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。

3.乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)向甲支支付___________萬元違約金；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應(yīng)負責(zé)賠償。

1.本合同簽字生效后，如果至______年____月____日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。

2.如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方同意由本協(xié)議簽訂地人民法院訴訟管轄。

1.乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。

2.本合同一式貳份，雙方各持一份，并經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效。

（以下無正文。）。

（以下為簽字頁，無正文。）。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

合同簽訂地：______省______市______區(qū)（縣）。

合同簽訂日：

公司并購居間協(xié)議篇十五

聯(lián)系地址：xxxx。

乙方（委托人）：xxx。

法人代表：xxx。

聯(lián)系地址：xxx。

身份證號碼：xxx。

聯(lián)系電話：xxx。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方為乙方提供居間服務(wù)，促成乙方獲得目標(biāo)工程承包事宜，達成如下協(xié)議：

一、委托事項。

1、（以下稱“建設(shè)單位”）將其三棟研發(fā)中心的7600平方米，總造價約3000萬元人民幣裝修工程（以下簡稱“該工程項目”）經(jīng)甲方介紹由乙方施工，并在20xx年xx月xx日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務(wù)。

2、甲方接受乙方委托，負責(zé)就該工程項目，已引薦乙方與建設(shè)單位直接洽談，向乙方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并已最終促成乙方與建設(shè)單位簽訂該工程項目承包施工合同。

3、本合同中“居間成功”是指乙方與建設(shè)單位就該工程項目簽訂了專業(yè)承包施工合同。

二、甲方責(zé)任和義務(wù)。

1、甲方應(yīng)及時向乙方提供有關(guān)該工程項目的，并積極配合乙方協(xié)調(diào)整個施工過程中的運作及信息溝通。

2、如果居間成功，甲方應(yīng)在乙方保證施工質(zhì)量、進度，并得到。

建設(shè)單位和監(jiān)理方簽字認(rèn)可的前提下配合乙方從建設(shè)單位收取工程款。

三、乙方責(zé)任和義務(wù)。

1、乙方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的.權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。

2、乙方應(yīng)在施工過程中保證質(zhì)量、進度，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理方的簽字認(rèn)可。

3、乙方應(yīng)按本合同約定，向甲方支付居間報酬。如果未及時支付，則按違約責(zé)任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

1、居間報酬是指乙方按該工程項目的施工合同金額計算應(yīng)向甲方支付的報酬。

2、乙方應(yīng)按該工程項目施工合同金額的%向甲方支付保底居間報酬。

3、居間成功后，在本協(xié)議簽訂之日乙方向甲方支付居間報酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元；根據(jù)建設(shè)單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定，施工工期為六個月，乙方分六次按月按居間項目的總金額300萬元人民幣的15%，計45萬元付給甲方。

4、乙方以現(xiàn)金向甲方支付居間報酬。

5、甲、乙雙方同意居間報酬按最終結(jié)標(biāo)的工程總造價的10%計標(biāo)。

五、居間費用的承擔(dān)。

居間費用是指甲方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方同意承擔(dān)施工總造價的10%的居間費用。

六、違約責(zé)任。

居間成功后，如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時全額的向甲方支付居間報酬，則乙方除應(yīng)立即全額付清該居間報酬外，還應(yīng)從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。

七、爭議解決方式。

本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，若協(xié)商不成，雙方應(yīng)將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。

八、合同生效與終止。

1、本合同自簽字簽署之日起生效；

2、如果因建設(shè)單位原因?qū)е略摴こ添椖康慕K止，則合同自動終止；

3、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止；

4、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

九、其他事項。

1、甲方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：xxx乙方：xxx。

xxxx年xx月xx日。

公司并購居間協(xié)議篇十六

出讓方：(以下稱甲方)。

受讓方：(以下稱乙方)。

公司(以下稱標(biāo)的公司)注冊資本xx元人民幣，甲方出資xx元人民幣，占90%。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)本協(xié)議各方友好協(xié)商，達成條款如下：

一、甲方將所持有標(biāo)的公司90%股權(quán)作價xx元人民幣轉(zhuǎn)讓給乙方;。

二、附屬于股權(quán)的其他權(quán)利隨股權(quán)的轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)讓。

三、受讓方應(yīng)于本協(xié)議簽定之日起30日內(nèi)，向出讓方付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。

甲方保證本合同第一條轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)為甲方合法擁有，甲方擁有完全、有效的處分權(quán)。甲方保證其所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)沒有設(shè)置任何抵押權(quán)或其他擔(dān)保權(quán)，不受任何第三人的追索。

本協(xié)議簽定后，任何一方違反本協(xié)議條款，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)向?qū)Ψ劫r償因違約而造成的一切經(jīng)濟損失。

本協(xié)議受中華人民共和國相關(guān)法律的羈束并適用其解釋。凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，應(yīng)提交上海仲裁委員會仲裁。

一、本協(xié)議一式三份，協(xié)議各方各執(zhí)一份，標(biāo)的公司執(zhí)一份，以備辦理有關(guān)手續(xù)時使用。

二、本協(xié)議各方簽字后生效。

出讓方簽章：

受讓方簽字：

xx年xx月xx日。

xx年xx月xx日。

公司并購居間協(xié)議篇十七

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方提供記名股票設(shè)定質(zhì)押權(quán)達成協(xié)議如下：

一、甲方借予乙方人民幣____元，借期____年，年利率____％，到期本利一并還清。

二、乙方向甲方提供歸自己所有的____股份有限公司記名股票____張（編號____至____，每張面值____元，面值總額____元）作為質(zhì)押標(biāo)的，設(shè)定質(zhì)押權(quán)。

三、甲方于____年____月____日將借款人民幣____元交付于乙方，乙方于同月日在第二項所載股票上作轉(zhuǎn)讓背書，并將作成轉(zhuǎn)讓背書的股票交付于甲方。

四、甲方在乙方清償前，代位乙方享有自____股份有限公司接受股息的權(quán)利，所受股息計人乙方償還額。乙方就股票享有的其他權(quán)利，甲方不得代位行使。

五、債權(quán)屆期，乙方不能清償債務(wù)時，甲方有權(quán)拍賣第二項所載股票，并從拍賣價金中優(yōu)先受償。

六、乙方屆期或提前清償時，甲方應(yīng)在清償日將質(zhì)押股票全部交還乙方，質(zhì)押權(quán)自交還日起失效。

甲方：（簽名蓋章）_____________。

乙方：（簽名蓋章）_____________。

公司并購居間協(xié)議篇十八

居間方：駐馬店市金宇物業(yè)管理有限公司。

地址：駐馬店市文明路中段順達商務(wù)樓505室。

居間方受委托方委托，就駐馬店市_______________________房地產(chǎn)開發(fā)項目向委托方提供有關(guān)居間服務(wù)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

居間方向委托方介紹駐馬店市_________________________房產(chǎn)開發(fā)項目的合作方，并促成合作項目的順利簽約，雙方簽約成功，居間方的`任務(wù)即視為完成。

1.居間方應(yīng)積極認(rèn)真地把委托方介紹給合作方，并及時溝通情況；

2.居間方協(xié)助委托方做好該項目的前期溝通工作；

3.居間方應(yīng)積極努力做好居間介紹，協(xié)調(diào)有關(guān)矛盾，促成委托方與合作方簽訂合作合同，促成項目成功簽約。

委托方承諾一旦本項目與合作方簽訂合作合同，并實際開始操作后，委托方即應(yīng)承擔(dān)向居間方支付服務(wù)費的義務(wù)。

1.居間服務(wù)費的標(biāo)準(zhǔn)：

居間方按委托方的意見，促成委托方與合作方簽約成功，則委托方應(yīng)支付______________________________給居間方，作為勞務(wù)報酬，此勞務(wù)報酬為不含稅費用。

2.居間服務(wù)費的支付辦法：

4.委托期內(nèi)委托方未能與合作方達成協(xié)議時，委托方將不支付居間方任何費用；

5.居間方必須提供真實有效的信息給委托方，推動與合作方的合同的簽訂。

本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自修改本合同。

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋；

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決。

(1)提交駐馬店市仲裁委員會仲裁;。

(2)依法向駐馬店市驛城區(qū)人民法院起訴。

違約責(zé)任按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條款執(zhí)行。本協(xié)議共貳頁，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

委托方(蓋章)：____________。

委托代理人：____________。

聯(lián)系地址：__________________。

電話：______________________。

日期：_____年_____月______日

居間方：(蓋章)：__________。

委托代理人：_____________。

聯(lián)系地址：__________________。

電話：______________________。

日期：______年_____月_____日

公司并購居間協(xié)議篇十九

甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，就乙方居間為甲方客戶引進開發(fā)建設(shè)資金事宜訂立如下條款，甲乙雙方恪守履行。

第一條委托事項。

1、甲方客戶開發(fā)項目地點。

2、甲方委托乙方尋找或介紹項目開發(fā)建設(shè)所需的資金。

第二條居間人的權(quán)利義務(wù)。

1、乙方在接受甲方的委托時，甲方應(yīng)出示本人真實有效的身份證件。

2、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹甲方客戶融資工程項目的相關(guān)情況。

3、乙方應(yīng)認(rèn)真完成甲方的委托事項，即，按照合同第一條所規(guī)定的積極為甲方客戶尋求機會，并為甲方客戶與相關(guān)對方當(dāng)事人簽署融資合同或協(xié)議提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)。

4、乙方對甲方客戶所借款項不承擔(dān)任何性質(zhì)的擔(dān)保責(zé)任。

第三條居間報酬與費用的支付方式。

1、乙方促成第三方與甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方簽署融資合同，甲方應(yīng)向乙方支付之前協(xié)商的酬金。

2、費用的支付方式為：乙方促成第三方與甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方簽署融資合同，同時第一筆資金到達甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方銀行賬戶一個工作日內(nèi)，甲方以現(xiàn)金(電匯)方式支付乙方上述費用。

3、上述費用包括但不限于居間酬金、勞務(wù)費用、通訊、交通、應(yīng)酬等乙方居間產(chǎn)生的所有費用。

第四條聲明及保證。

甲方：

1、甲方具有完整的民事行為能力，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、促裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

3、甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方獨立個人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1、乙方具有完整的民事行為能力，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

3、乙方在協(xié)助甲方客戶融資過程中，應(yīng)自行承擔(dān)可能出現(xiàn)的任何欺詐、違反國家法律、法規(guī)之所有責(zé)任。

4、乙方促成第三方與甲方客戶簽署融資合同，在履行融資權(quán)利義務(wù)過程中，應(yīng)承擔(dān)可能出現(xiàn)的任何欺詐、違反國家法律、法規(guī)之所有連帶責(zé)任。

5、乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方獨立個人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第五條合同時效。

合同生效60日內(nèi)，乙方未能促成第三方與甲方客戶簽署融資合同，且資金未能到達甲方客戶及其關(guān)聯(lián)方銀行賬戶，本合同自行終止，甲乙雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系歸于消滅。

第六條其它。

1、本合同自甲方獨立個人或其授權(quán)代表人簽字，乙方簽名之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：____________________。

乙方：____________________。

_____年_____月_____日??。

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