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團(tuán)隊臨時會議通知篇一
根據(jù)xxxx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會會議召集人推舉書的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會會議，并發(fā)出召開董事會會議通知，通知事項如下：
定于20xx年12月7日10點，在xx市xx南路5-7號城市酒店(xx)2樓5號會議廳召開本公司董事會會議，會議議題為：
一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，做出相應(yīng)對策;。
二、改選董事長;。
三、更換法定代表人;。
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;。
五、解聘財務(wù)總監(jiān)、選聘新的財務(wù)總監(jiān)。
請各位董事準(zhǔn)時參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。
召集人：
二oxx年十二月一日。
團(tuán)隊臨時會議通知篇二
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島xx食品有限公司(簡稱“xx食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，xx食品股東會決定于7月11日召開20第二次臨時股東會會議，特通知各位股東出席于年7月11日上午10時在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店b1樓商務(wù)中心)召開的青島xx食品有限公司股東會會議，請準(zhǔn)時到會，會議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會股東提議討論的其他事項。
請根據(jù)本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權(quán)利。
特此通知。
青島xx食品有限公司董事會。
董事長：xx。
2016年6月20日。
團(tuán)隊臨時會議通知篇三
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
本次會議為20xx年第二次臨時股東大會。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年09月17日15時00分。
結(jié)束時間：20xx年09月17日17時00分。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
公告編號：
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的.投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3.無。
(七)會議地點：xx市xx通科技股份有限公司會議室。
二、會議審議事項。
1、審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》。
2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
4、審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》。
(一)登記方式。
公告編號：
托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真進(jìn)行方式登記，但不受理電話登記。
(二)登記時間:20xx年09月14日17時00分。
(三)登記地點:。
xx市xx通科技股份有限公司會議室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：潘登。
聯(lián)系地點：xx市xx區(qū)xx新城xx號樓a座1102室聯(lián)系電話：
(二)會議費用：費用自理。
(三)臨時提案。
臨時提案需于股東大會會議召開十日前提交。
五、備查文件目錄。
1.《第一屆董事會第七次會議決議》。
xx市xx通科技股份有限公司。
董事會。
20xx年9月2日。
團(tuán)隊臨時會議通知篇四
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開公司20xx年第四次臨時董事會會議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開了公司20xx年第四次臨時董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了關(guān)于推薦公司第七屆董事會董事候選人的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會董事任期已滿，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會提名委員會決議，公司董事會擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢愛民、胡本源為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過。
公司對第六屆董事會全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨立董事候選人簡歷詳見附件一，獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明見附件二。
公司獨立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對董事、獨立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨立意見：
(3)經(jīng)審查上述人員的'學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過了公司聘請20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所及其報酬的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所(以下簡稱五洲所)已連續(xù)為公司提供17年審計服務(wù)。20xx年度，公司聘請了大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱大華所)為公司內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。為滿足公司國際化業(yè)務(wù)審計的需要，同時使財務(wù)審計與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計資源，降低審計成本，提高審計效率，經(jīng)公司董事會審計委員會決議，公司擬聘請大華所為公司20xx年度財務(wù)報告與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，不再聘請五洲所為公司年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)，公司對五洲所多年來的辛勤工作表示衷心的感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計費用共計160萬元，該所工作人員的差旅費用由公司承擔(dān)。
上述1、2項議案尚需提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。
3、審議通過了公司召開20xx年第二次臨時股東大會的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開公司20xx年第二次臨時股東大會，有關(guān)本次臨時股東大會的具體事宜如下：
一、會議時間：20xx年6月1日10：30(北京時間)。
二、會議地點：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號公司一樓會議室。
三、表決方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式。
四、會議議題：
1、以累計投票方式選舉公司第七屆董事會成員;。
2、以累計投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會股東代表出任監(jiān)事;。
3、審議公司聘請20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所及其報酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會議對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會議(授權(quán)委托書式樣見附件三)。
2、登記方式：
b、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
c、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話：
傳真：
九、其他事項：
本次臨時股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。
xx電工股份有限公司。
20xx年5月16日。
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團(tuán)隊臨時會議通知篇五
1、召開會議時間：20xx年9月5日19：30分。
2、召開會議地點：第一分部會議室。
北京華路捷公路工程技術(shù)咨詢有限公司云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)辦。
1、指揮部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦；
2、云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師；
4、中建石鎖高速公路項目部一分部及所屬各工區(qū)項目負(fù)責(zé)人，總工，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，試驗負(fù)責(zé)人。
1、介紹到會指揮部領(lǐng)導(dǎo)；
2、監(jiān)理單位、施工單位介紹到會人員；
3、施工單位分部、工區(qū)匯報施工情況;工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資完成情況，安全、環(huán)保、文明施工情況，存在問題，下步工作安排。
4、駐地辦高監(jiān)匯報施工監(jiān)理情況；監(jiān)理人員到位情況，工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保、文明施工監(jiān)理執(zhí)行情況，存在的問題，下一步監(jiān)理工作計劃。
5、總監(jiān)辦相關(guān)專業(yè)工程師問題解答及工作安排。
6、請指揮部領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦做工作指示。
7、總監(jiān)作會議總結(jié)和工作安排。
1、請各分部、工區(qū)、駐地辦在9月3日17：00前將本部門匯報材料中存在需解決問題以電子版形式發(fā)送到一總監(jiān)辦郵箱,以備在籌備會中統(tǒng)一。
團(tuán)隊臨時會議通知篇六
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“易華錄”)第二次臨時股東大會定于209月19日(星期一)在公司召開，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況。
1、股東大會屆次：年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，決定召開2016年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期和時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2016年9月19日上午10：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)現(xiàn)場投票表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對象：
(1)截至股權(quán)登記日2016年9月12日(星期一)下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會議并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(授權(quán)委托書格式附后)，代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)見證律師、保薦代表人等中介機(jī)構(gòu)。
7、現(xiàn)場會議地點：北京市石景山區(qū)阜石路165號中國華錄大廈b座十層。
二、會議審議事項。
1、關(guān)于審議公司發(fā)行中期票據(jù)的議案。
上述議案已經(jīng)公司2016年9月2日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容刊登于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
1、登記方式：
(1)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。
(2)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
(3)異地股東可在登記期間用信函或傳真辦理登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
3、登記地點：北京市石景山區(qū)阜石路165號中國華錄大廈b座十層證券與投資管理部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項。
1、本次會議預(yù)計會期半天，出席會議股東的'交通、食宿等費用自理。
2、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到會場簽到。
3、會務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
六、備查文件。
1、北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第二十會議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
團(tuán)隊臨時會議通知篇七
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都深冷液化設(shè)備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年9月5日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于2016年9月22日召開2016年第三次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況。
1.股東大會屆次：成都深冷液化設(shè)備股份有限公司2016年第三次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會。
公司于2016年9月5日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于2016年9月22日召開2016年第三次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：
本次股東大會會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.召開時間：
(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2016年9月22日(星期四)上午9:30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年9月21日(星期三)15:00至2016年9月22日下午15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書(見附件1)委托他人出席現(xiàn)場會議。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席會議對象：
(1)2016年9月13日(星期二)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。(授權(quán)委托書附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
二、會議審議事項。
(一)本次會議的審議事項符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法完備。
(二)議案名稱。
上述議案1、議案2為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上(含)同意，其他議案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持有的有效表決權(quán)過半數(shù)以上通過。
(三)披露情況。
上述第1-11項議案經(jīng)公司于2016年9月5日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過，第11、12項議案經(jīng)公司于2016年9月5日召開的第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容分別刊登在2016年9月7日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)()上。
1、登記時間：2016年9月14日(上午9:00-下午17:00)。
2、登記方式：
(1)出席會議的個人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記(需提供上述1、2項規(guī)定的有效證件的復(fù)印件)。
3、登記地點：公司董事會辦公室。
郵寄地址：
郵編：
傳真：
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()參加投票，股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件一。
五、其他事項。
1、會議咨詢：公司董事會辦公室。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真號碼：
電子郵箱：
2、會議費用：現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。
六、備查文件。
1.公司第二屆董事會第十三次會議決議及公告;。
2.公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議及公告。
團(tuán)隊臨時會議通知篇八
為保證董事會會議的效率，許多國家公司法規(guī)定董事會會議的召集人和程序。我國《公司法》規(guī)定，董事會會議由董事長負(fù)責(zé)召集并主持;董事長因故不能履行職責(zé)時，由董事長指定的副董事長或其他董事代行職權(quán);董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集和主持會議。
團(tuán)隊臨時會議通知篇九
董事會提議于20xx年4月27日(星期五)在上海召開xx股份有限公司(以下稱“公司”)20xx年年度股東大會，會議有關(guān)事項如下：
(一)會議召開時間：20xx年4月27日下午1時。
(二)會議方式：現(xiàn)場會議。
(四)股權(quán)登記日：20xx年4月18日(星期三)。
(五)會議召集人：公司董事會。
(六)股東表決方式：現(xiàn)場投票表決。
(七)參加會議人員。
1.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
符合上述條件的股東有權(quán)委托他人持股東授權(quán)委托書、代理人本人有效身份證件參加會議，該股東代理人不必為股東。
二、會議審議議題。
(一)20xx年度董事會報告。
主要內(nèi)容：公司經(jīng)營情況回顧、總體經(jīng)營情況、對公司未來發(fā)展的展望、20xx年公司經(jīng)營計劃、公司投資情況、董事會日常工作、利潤分配預(yù)案。
(二)20xx年度監(jiān)事會報告。
主要內(nèi)容：監(jiān)事會工作情況、監(jiān)事會發(fā)表意見情況。
(三)20xx年年度報告(正文及摘要)。
主要內(nèi)容：公司基本情況簡介、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要、股本變動及股東情況、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況、公司治理結(jié)構(gòu)、股東大會情況簡介、董事會報告、監(jiān)事會報告、重要事項、財務(wù)報告、備查文件目錄。
(四)20xx年董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪酬情況報告。
主要內(nèi)容：董事、監(jiān)事、高級管理人員本年度稅前報酬總額為1627.48萬元。
(五)20xx年度財務(wù)決算報告。
主要內(nèi)容：公司20xx年度財務(wù)決算報告包括20xx年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表、20xx年度的合并及公司利潤表、20xx年度的合并及公司現(xiàn)金流量表、20xx年度的合并及公司股東權(quán)益變動表，xx會計師事務(wù)所有限公司已對其審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
(六)關(guān)于20xx年度利潤分配的預(yù)案。
主要內(nèi)容：按20xx年度凈利潤的10%提取法定盈余公積和任意盈余公積各505，950，338.78元;擬向在派息公告中確認(rèn)的股權(quán)登記日在冊的`全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.0元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金股利總額為3，502，409，617.60元。
(七)關(guān)于20xx年度預(yù)算的議案。
(八)關(guān)于續(xù)聘xx會計師事務(wù)所為20xx年度獨立會計師的議案。
主要內(nèi)容：公司擬續(xù)聘德勤為公司20xx年度的獨立會計師，其審計費用為人民幣288萬元(含稅)，德勤為審計業(yè)務(wù)實際發(fā)生的代墊費用由公司承擔(dān)，聘期至20xx年年度股東大會結(jié)束時止。
(九)關(guān)于20xx年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
主要內(nèi)容：預(yù)計20xx年公司采購商品關(guān)聯(lián)交易額為513.3億元，銷售產(chǎn)品、商品368.6億元，接受勞務(wù)57.0億元。
獨立董事意見：
1、同意此項議案。
2、此項議案符合公司及全體股東的最大利益。
3、公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，符合國家有關(guān)法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、本公司減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易措施合法、有效。
(十)關(guān)于董事會換屆選舉的議案。
主要內(nèi)容：第四屆董事會提名，第五屆董事會由9名董事組成，候選人名單為：何文波、馬國強(qiáng)、趙周禮、諸駿生、王力、貝克偉、黃碧娟、黃鈺昌、劉文波等九人，其中黃碧娟、黃鈺昌、劉文波為獨立董事候選人。外部董事貝克偉、獨立董事黃鈺昌為會計專業(yè)人士。董事會提名何文波先生作為第五屆董事會董事長人選，在股東大會批準(zhǔn)董事人選后，提交第五屆董事會第一次會議審議。
(十一)關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案。
主要內(nèi)容：第四屆監(jiān)事會建議第五屆監(jiān)事會由5人組成(其中2人為職工監(jiān)事)，并提名下列人士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事人選：劉占英、郭斌、吳琨宗。公司職工代表大會將選舉出兩位公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
會議資料詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http：//。
三、股東參加會議辦法。
1.股東大會登記。
股東可于20xx年4月20日(星期四)前書面回復(fù)公司進(jìn)行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應(yīng)包括股東姓名(或單位名稱)、有效身份證件復(fù)印件(或法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書)。
書面回復(fù)地址：
郵編：
電話：
傳真：
聯(lián)系人：鄂鳴。
2.現(xiàn)場參會。
擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內(nèi)到達(dá)會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
附件：
授權(quán)委托書。
茲授權(quán)先生(女士)代表本人(單位)出席xx股份有限公司20xx年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽字(蓋章)：
委托人身份證號碼：
委托人股票賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期：20xx年月日
2.若股東不在上表對每一審議事項作贊成、反對或棄權(quán)票的指示，股東代理人可按自己的意思表決。
團(tuán)隊臨時會議通知篇十
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開公司20xx年第四次臨時董事會會議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開了公司20xx年第四次臨時董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了關(guān)于推薦公司第七屆董事會董事候選人的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會董事任期已滿，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會提名委員會決議，公司董事會擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢愛民、胡本源為公司第七屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過。
公司對第六屆董事會全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨立董事候選人簡歷詳見附件一，獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明見附件二。
公司獨立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對董事、獨立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨立意見：
(3)經(jīng)審查上述人員的'學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過了公司聘請20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所及其報酬的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所(以下簡稱五洲所)已連續(xù)為公司提供審計服務(wù)。20xx年度，公司聘請了大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱大華所)為公司內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。為滿足公司國際化業(yè)務(wù)審計的需要，同時使財務(wù)審計與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計資源，降低審計成本，提高審計效率，經(jīng)公司董事會審計委員會決議，公司擬聘請大華所為公司20xx年度財務(wù)報告與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，不再聘請五洲所為公司年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)，公司對五洲所多年來的辛勤工作表示衷心的感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計費用共計160萬元，該所工作人員的差旅費用由公司承擔(dān)。
上述1、2項議案尚需提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。
3、審議通過了公司召開20xx年第二次臨時股東大會的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開公司20xx年第二次臨時股東大會，有關(guān)本次臨時股東大會的具體事宜如下：
一、會議時間：20xx年6月1日10：30(北京時間)。
二、會議地點：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號公司一樓會議室。
三、表決方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式。
四、會議議題：
1、以累計投票方式選舉公司第七屆董事會成員;。
2、以累計投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會股東代表出任監(jiān)事;。
3、審議公司聘請20xx年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所及其報酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會議對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會議(授權(quán)委托書式樣見附件三)。
七、會議登記辦法：
2、登記方式：
b、法人股東持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
c、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話：
傳真：
九、其他事項：
本次臨時股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。
xx電工股份有限公司。
20xx年5月16日。
團(tuán)隊臨時會議通知篇十一
所屬各單位：
為了總結(jié)交流經(jīng)驗，研究分析存在的問題，進(jìn)一步貫徹落實省、市計劃生育工作會議精神，做好今年計劃生育工作，經(jīng)研究決定召開計劃生育工作會議。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議內(nèi)容：……。
二、參加人員：……。
三、會議時間、地點：……。
四、要求：……。
單位：
日期：
團(tuán)隊臨時會議通知篇十二
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
(一)股東大會屆次。
本次會議為第一次臨時股東會。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
召開本次股東大會的議案已在年3月23日公司第一屆董事會第三次會議通過，本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2016年4月7日上午9:00。
結(jié)束時間：204月7日上午10:00。
(五)會議召開方式：現(xiàn)場。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的'投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項。
審議《關(guān)于預(yù)計2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
(一)登記方式。
審議《關(guān)于預(yù)計2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
(二)登記時間:2016年4月7日上午8:30。
(三)登記地點。
公司會議室。
四、其他。
會議聯(lián)系電話：
會議聯(lián)系傳真：
會議聯(lián)系人：
(二)會議費用：與會人員食宿與交通費自理。
五、備查文件目錄。
《xx礦山機(jī)械股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》。
xx礦山機(jī)械股份有限公司。
董事會。
2016年3月23日。
團(tuán)隊臨時會議通知篇十三
實業(yè)有限公司:。
股東中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:xx年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在x科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
x科技有限公司。
xx年7月8日。
團(tuán)隊臨時會議通知篇十四
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年11月30日上午10點。
結(jié)束時間：20xx年11月30日上午12點。
(五)會議召開方式：現(xiàn)常。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號：
下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
二、會議審議事項。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
公告編號：
(二)登記時間:20xx年11月30日9:00到10:00點。
(三)登記地點。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
(二)會議費用：股東參加本次會議的各項費用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會20xx年第一次臨時會議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會。
20xx年11月14日。
團(tuán)隊臨時會議通知篇十五
縣內(nèi)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)：
為全面完成今年金融工作各項任務(wù)，根據(jù)張秀萍縣長要求，召開今年新增貸款任務(wù)完成情況及20xx年工作安排調(diào)度會。具體內(nèi)容如下：
一、時間：20xx年11月22日(星期五)上午8：30;。
二、地點：縣金融辦會議室。
三、參會人員：縣內(nèi)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人。
四、參會要求：請各參會單位準(zhǔn)備一份紙質(zhì)文字匯報材。
團(tuán)隊臨時會議通知篇十六
股東是股份制公司的出資人或叫投資人。下面本站小編給大家?guī)砉蓶|臨時會議。
通知書。
供大家參考!
上海融奐實業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除上海融奐實業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
年7月**日。
尊敬的股東：
x有限公司。
年4月xx日。
經(jīng)公司董事會研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(一)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
有限責(zé)任公司。
團(tuán)隊臨時會議通知篇十七
________________有限公司：
根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開臨時股東會，審議以下事項：
1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)（“標(biāo)的'股權(quán)”）。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。
請公司股東務(wù)必準(zhǔn)時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。
特此通知！
_______________有限公司
_________年__________月__________日
團(tuán)隊臨時會議通知篇十八
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標(biāo);。
2、審查x年公司財務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準(zhǔn)時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
x年11月14日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/15917638.html】
