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團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇一
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及青島xx食品有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“xx食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，xx食品股東會(huì)決定于7月11日召開(kāi)20第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于年7月11日上午10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店b1樓商務(wù)中心)召開(kāi)的青島xx食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。
請(qǐng)根據(jù)本通知書(shū)按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。
特此通知。
青島xx食品有限公司董事會(huì)。
董事長(zhǎng)：xx。
2016年6月20日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇二
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都深冷液化設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2016年9月5日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2016年9月22日召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
1.股東大會(huì)屆次：成都深冷液化設(shè)備股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
公司于2016年9月5日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2016年9月22日召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：
本次股東大會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.召開(kāi)時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2016年9月22日(星期四)上午9:30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年9月21日(星期三)15:00至2016年9月22日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件1)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席會(huì)議對(duì)象：
(1)2016年9月13日(星期二)下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。(授權(quán)委托書(shū)附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)本次會(huì)議的審議事項(xiàng)符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法完備。
(二)議案名稱(chēng)。
上述議案1、議案2為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上(含)同意，其他議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有效表決權(quán)過(guò)半數(shù)以上通過(guò)。
(三)披露情況。
上述第1-11項(xiàng)議案經(jīng)公司于2016年9月5日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，第11、12項(xiàng)議案經(jīng)公司于2016年9月5日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容分別刊登在2016年9月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)()上。
1、登記時(shí)間：2016年9月14日(上午9:00-下午17:00)。
2、登記方式：
(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù);委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記(需提供上述1、2項(xiàng)規(guī)定的有效證件的復(fù)印件)。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
郵寄地址：
郵編：
傳真：
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()參加投票，股東通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類(lèi)似于買(mǎi)賣(mài)股票，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類(lèi)似于填寫(xiě)選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)。
1、會(huì)議咨詢(xún)：公司董事會(huì)辦公室。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真號(hào)碼：
電子郵箱：
2、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件。
1.公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議及公告;。
2.公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議及公告。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇三
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
(一)股東大會(huì)屆次。
本次會(huì)議為20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：20xx年09月17日15時(shí)00分。
結(jié)束時(shí)間：20xx年09月17日17時(shí)00分。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對(duì)象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
公告編號(hào)：
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年9月14日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的.投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3.無(wú)。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx通科技股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、審議《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
4、審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》。
(一)登記方式。
公告編號(hào)：
托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶(hù)卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真進(jìn)行方式登記，但不受理電話登記。
(二)登記時(shí)間:20xx年09月14日17時(shí)00分。
(三)登記地點(diǎn):。
xx市xx通科技股份有限公司會(huì)議室。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：潘登。
聯(lián)系地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx新城xx號(hào)樓a座1102室聯(lián)系電話：
(二)會(huì)議費(fèi)用：費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案需于股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)十日前提交。
五、備查文件目錄。
1.《第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》。
xx市xx通科技股份有限公司。
董事會(huì)。
20xx年9月2日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇四
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開(kāi)公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開(kāi)了公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了關(guān)于推薦公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會(huì)董事任期已滿(mǎn)，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)決議，公司董事會(huì)擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢(qián)愛(ài)民、胡本源為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。
公司對(duì)第六屆董事會(huì)全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明見(jiàn)附件二。
公司獨(dú)立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對(duì)董事、獨(dú)立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
(3)經(jīng)審查上述人員的'學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過(guò)了公司聘請(qǐng)20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五洲所)已連續(xù)為公司提供17年審計(jì)服務(wù)。20xx年度，公司聘請(qǐng)了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大華所)為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。為滿(mǎn)足公司國(guó)際化業(yè)務(wù)審計(jì)的需要，同時(shí)使財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計(jì)資源，降低審計(jì)成本，提高審計(jì)效率，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議，公司擬聘請(qǐng)大華所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再聘請(qǐng)五洲所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司對(duì)五洲所多年來(lái)的辛勤工作表示衷心的感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)160萬(wàn)元，該所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。
上述1、2項(xiàng)議案尚需提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了公司召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開(kāi)公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月1日10：30(北京時(shí)間)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號(hào)公司一樓會(huì)議室。
三、表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
四、會(huì)議議題：
1、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆董事會(huì)成員;。
2、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任監(jiān)事;。
3、審議公司聘請(qǐng)20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會(huì)議對(duì)象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件三)。
2、登記方式：
b、法人股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
c、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點(diǎn)：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話：
傳真：
九、其他事項(xiàng)：
本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
xx電工股份有限公司。
20xx年5月16日。
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團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇五
所屬各單位：
為了總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，研究分析存在的問(wèn)題，進(jìn)一步貫徹落實(shí)省、市計(jì)劃生育工作會(huì)議精神，做好今年計(jì)劃生育工作，經(jīng)研究決定召開(kāi)計(jì)劃生育工作會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議內(nèi)容：……。
二、參加人員：……。
三、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：……。
四、要求：……。
單位：
日期：
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇六
為保證董事會(huì)會(huì)議的效率，許多國(guó)家公司法規(guī)定董事會(huì)會(huì)議的召集人和程序。我國(guó)《公司法》規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持;董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事代行職權(quán);董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集和主持會(huì)議。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇七
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“易華錄”)第二次臨時(shí)股東大會(huì)定于209月19日(星期一)在公司召開(kāi)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
1、股東大會(huì)屆次：年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2016年9月19日上午10：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對(duì)象：
(1)截至股權(quán)登記日2016年9月12日(星期一)下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(授權(quán)委托書(shū)格式附后)，代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)見(jiàn)證律師、保薦代表人等中介機(jī)構(gòu)。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)阜石路165號(hào)中國(guó)華錄大廈b座十層。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、關(guān)于審議公司發(fā)行中期票據(jù)的議案。
上述議案已經(jīng)公司2016年9月2日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
1、登記方式：
(1)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶(hù)卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶(hù)卡辦理登記。
(2)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。
(3)異地股東可在登記期間用信函或傳真辦理登記手續(xù)，但需寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件。
3、登記地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)阜石路165號(hào)中國(guó)華錄大廈b座十層證券與投資管理部。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址：)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)。
1、本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，出席會(huì)議股東的'交通、食宿等費(fèi)用自理。
2、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)場(chǎng)簽到。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
六、備查文件。
1、北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十會(huì)議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇八
1、召開(kāi)會(huì)議時(shí)間：20xx年9月5日19：30分。
2、召開(kāi)會(huì)議地點(diǎn)：第一分部會(huì)議室。
北京華路捷公路工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)辦。
1、指揮部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦；
2、云南石鎖高速公里路第一監(jiān)理合同段總監(jiān)理工程師及專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師；
4、中建石鎖高速公路項(xiàng)目部一分部及所屬各工區(qū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，總工，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，試驗(yàn)負(fù)責(zé)人。
1、介紹到會(huì)指揮部領(lǐng)導(dǎo)；
2、監(jiān)理單位、施工單位介紹到會(huì)人員；
3、施工單位分部、工區(qū)匯報(bào)施工情況;工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資完成情況，安全、環(huán)保、文明施工情況，存在問(wèn)題，下步工作安排。
4、駐地辦高監(jiān)匯報(bào)施工監(jiān)理情況；監(jiān)理人員到位情況，工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保、文明施工監(jiān)理執(zhí)行情況，存在的問(wèn)題，下一步監(jiān)理工作計(jì)劃。
5、總監(jiān)辦相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師問(wèn)題解答及工作安排。
6、請(qǐng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管辦做工作指示。
7、總監(jiān)作會(huì)議總結(jié)和工作安排。
1、請(qǐng)各分部、工區(qū)、駐地辦在9月3日17：00前將本部門(mén)匯報(bào)材料中存在需解決問(wèn)題以電子版形式發(fā)送到一總監(jiān)辦郵箱,以備在籌備會(huì)中統(tǒng)一。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇九
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(一)股東大會(huì)屆次。
本次會(huì)議為第一次臨時(shí)股東會(huì)。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案已在年3月23日公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)，本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：2016年4月7日上午9:00。
結(jié)束時(shí)間：204月7日上午10:00。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)。
(六)出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的'投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
(一)登記方式。
審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
(二)登記時(shí)間:2016年4月7日上午8:30。
(三)登記地點(diǎn)。
公司會(huì)議室。
四、其他。
會(huì)議聯(lián)系電話：
會(huì)議聯(lián)系傳真：
會(huì)議聯(lián)系人：
(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿與交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄。
《xx礦山機(jī)械股份有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。
xx礦山機(jī)械股份有限公司。
董事會(huì)。
2016年3月23日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十
董事會(huì)提議于20xx年4月27日(星期五)在上海召開(kāi)xx股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”)20xx年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
(一)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年4月27日下午1時(shí)。
(二)會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
(四)股權(quán)登記日：20xx年4月18日(星期三)。
(五)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
(六)股東表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
(七)參加會(huì)議人員。
1.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。
符合上述條件的股東有權(quán)委托他人持股東授權(quán)委托書(shū)、代理人本人有效身份證件參加會(huì)議，該股東代理人不必為股東。
二、會(huì)議審議議題。
(一)20xx年度董事會(huì)報(bào)告。
主要內(nèi)容：公司經(jīng)營(yíng)情況回顧、總體經(jīng)營(yíng)情況、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望、20xx年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司投資情況、董事會(huì)日常工作、利潤(rùn)分配預(yù)案。
(二)20xx年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告。
主要內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)工作情況、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)情況。
(三)20xx年年度報(bào)告(正文及摘要)。
主要內(nèi)容：公司基本情況簡(jiǎn)介、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要、股本變動(dòng)及股東情況、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況、公司治理結(jié)構(gòu)、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介、董事會(huì)報(bào)告、監(jiān)事會(huì)報(bào)告、重要事項(xiàng)、財(cái)務(wù)報(bào)告、備查文件目錄。
(四)20xx年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬情況報(bào)告。
主要內(nèi)容：董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員本年度稅前報(bào)酬總額為1627.48萬(wàn)元。
(五)20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
主要內(nèi)容：公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告包括20xx年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表、20xx年度的合并及公司利潤(rùn)表、20xx年度的合并及公司現(xiàn)金流量表、20xx年度的合并及公司股東權(quán)益變動(dòng)表，xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已對(duì)其審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
(六)關(guān)于20xx年度利潤(rùn)分配的預(yù)案。
主要內(nèi)容：按20xx年度凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積和任意盈余公積各505，950，338.78元;擬向在派息公告中確認(rèn)的股權(quán)登記日在冊(cè)的`全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.0元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金股利總額為3，502，409，617.60元。
(七)關(guān)于20xx年度預(yù)算的議案。
(八)關(guān)于續(xù)聘xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所為20xx年度獨(dú)立會(huì)計(jì)師的議案。
主要內(nèi)容：公司擬續(xù)聘德勤為公司20xx年度的獨(dú)立會(huì)計(jì)師，其審計(jì)費(fèi)用為人民幣288萬(wàn)元(含稅)，德勤為審計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的代墊費(fèi)用由公司承擔(dān)，聘期至20xx年年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
(九)關(guān)于20xx年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
主要內(nèi)容：預(yù)計(jì)20xx年公司采購(gòu)商品關(guān)聯(lián)交易額為513.3億元，銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品368.6億元，接受勞務(wù)57.0億元。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：
1、同意此項(xiàng)議案。
2、此項(xiàng)議案符合公司及全體股東的最大利益。
3、公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、本公司減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易措施合法、有效。
(十)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案。
主要內(nèi)容：第四屆董事會(huì)提名，第五屆董事會(huì)由9名董事組成，候選人名單為：何文波、馬國(guó)強(qiáng)、趙周禮、諸駿生、王力、貝克偉、黃碧娟、黃鈺昌、劉文波等九人，其中黃碧娟、黃鈺昌、劉文波為獨(dú)立董事候選人。外部董事貝克偉、獨(dú)立董事黃鈺昌為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。董事會(huì)提名何文波先生作為第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)人選，在股東大會(huì)批準(zhǔn)董事人選后，提交第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議。
(十一)關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
主要內(nèi)容：第四屆監(jiān)事會(huì)建議第五屆監(jiān)事會(huì)由5人組成(其中2人為職工監(jiān)事)，并提名下列人士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事人選：劉占英、郭斌、吳琨宗。公司職工代表大會(huì)將選舉出兩位公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
會(huì)議資料詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http：//。
三、股東參加會(huì)議辦法。
1.股東大會(huì)登記。
股東可于20xx年4月20日(星期四)前書(shū)面回復(fù)公司進(jìn)行登記(以信函或傳真方式)，書(shū)面材料應(yīng)包括股東姓名(或單位名稱(chēng))、有效身份證件復(fù)印件(或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū))。
書(shū)面回復(fù)地址：
郵編：
電話：
傳真：
聯(lián)系人：鄂鳴。
2.現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)。
擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理。
附件：
授權(quán)委托書(shū)。
茲授權(quán)先生(女士)代表本人(單位)出席xx股份有限公司20xx年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽字(蓋章)：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人股票賬戶(hù)：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：20xx年月日
2.若股東不在上表對(duì)每一審議事項(xiàng)作贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示，股東代理人可按自己的意思表決。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十一
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xx電工股份有限公司于20xx年5月11日以傳真方式發(fā)出召開(kāi)公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，20xx年5月16日以通訊表決方式召開(kāi)了公司20xx年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了關(guān)于推薦公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司第六屆董事會(huì)董事任期已滿(mǎn)，根據(jù)公司股東單位的推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)決議，公司董事會(huì)擬推薦張新、葉軍、李建華、陳偉林、李邊區(qū)、郭俊香、王學(xué)斌為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，推薦李立浧、毛慶傳、錢(qián)愛(ài)民、胡本源為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)。
公司對(duì)第六屆董事會(huì)全體董事勤勉盡責(zé)的工作表示衷心的感謝!
董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明見(jiàn)附件二。
公司獨(dú)立董事周小謙、余云龍、徐秉金、孫衛(wèi)紅對(duì)董事、獨(dú)立董事候選人的任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
(3)經(jīng)審查上述人員的'學(xué)歷、工作經(jīng)歷、身體狀況均能夠勝任董事職務(wù)的要求。
2、審議通過(guò)了公司聘請(qǐng)20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
自1995年起，五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五洲所)已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)。20xx年度，公司聘請(qǐng)了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大華所)為公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。為滿(mǎn)足公司國(guó)際化業(yè)務(wù)審計(jì)的需要，同時(shí)使財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，節(jié)約審計(jì)資源，降低審計(jì)成本，提高審計(jì)效率，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議，公司擬聘請(qǐng)大華所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，不再聘請(qǐng)五洲所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司對(duì)五洲所多年來(lái)的辛勤工作表示衷心的感謝!
公司擬支付大華所20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用共計(jì)160萬(wàn)元，該所工作人員的差旅費(fèi)用由公司承擔(dān)。
上述1、2項(xiàng)議案尚需提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了公司召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司定于20xx年6月1日(星期五)召開(kāi)公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)本次臨時(shí)股東大會(huì)的具體事宜如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年6月1日10：30(北京時(shí)間)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市延安南路52號(hào)公司一樓會(huì)議室。
三、表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
四、會(huì)議議題：
1、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆董事會(huì)成員;。
2、以累計(jì)投票方式選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表出任監(jiān)事;。
3、審議公司聘請(qǐng)20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案。
五、股權(quán)登記日：20xx年5月25日(星期五)。
六、出席會(huì)議對(duì)象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。
2、20xx年5月25日(星期五)下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的，持有本公司股份的全體股東，股東也可以委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件三)。
七、會(huì)議登記辦法：
2、登記方式：
b、法人股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。
c、股東也可以用傳真或信函形式登記。
3、登記地點(diǎn)：
八、聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系地址：
2、郵政編碼：
3、聯(lián)系人：
4、聯(lián)系電話：
傳真：
九、其他事項(xiàng)：
本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
xx電工股份有限公司。
20xx年5月16日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十二
根據(jù)xxxx廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱(chēng)“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股東會(huì)決議、20xx年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20xx年11月27日董事會(huì)會(huì)議召集人推舉書(shū)的授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，通知事項(xiàng)如下：
定于20xx年12月7日10點(diǎn)，在xx市xx南路5-7號(hào)城市酒店(xx)2樓5號(hào)會(huì)議廳召開(kāi)本公司董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為：
一、討論研究本公司目前的經(jīng)營(yíng)管理狀況，做出相應(yīng)對(duì)策;。
二、改選董事長(zhǎng);。
三、更換法定代表人;。
四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;。
五、解聘財(cái)務(wù)總監(jiān)、選聘新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
請(qǐng)各位董事準(zhǔn)時(shí)參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。
召集人：
二oxx年十二月一日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十三
根據(jù)《湖南x(chóng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于20xx年3月16日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);。
2、審查20xx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的`召開(kāi)和形成決議的效力。
聯(lián)系人：
湖南x(chóng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
20xx年3月14日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十四
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)。
股東于____年__月__日在________________公司會(huì)議室召開(kāi)了____定期/臨時(shí)股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
蓋章及簽署：
20xx年x月x日。
更多。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十五
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);。
2、審查x年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開(kāi)和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
x年11月14日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十六
縣內(nèi)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)：
為全面完成今年金融工作各項(xiàng)任務(wù)，根據(jù)張秀萍縣長(zhǎng)要求，召開(kāi)今年新增貸款任務(wù)完成情況及20xx年工作安排調(diào)度會(huì)。具體內(nèi)容如下：
一、時(shí)間：20xx年11月22日(星期五)上午8：30;。
二、地點(diǎn)：縣金融辦會(huì)議室。
三、參會(huì)人員：縣內(nèi)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人。
四、參會(huì)要求：請(qǐng)各參會(huì)單位準(zhǔn)備一份紙質(zhì)文字匯報(bào)材。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十七
實(shí)業(yè)有限公司:。
股東中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:xx年7月23日上午9:30。
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室。
三、本次會(huì)議議題:解除實(shí)業(yè)有限公司在x科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
x科技有限公司。
xx年7月8日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十八
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本次會(huì)議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：20xx年11月30日上午10點(diǎn)。
結(jié)束時(shí)間：20xx年11月30日上午12點(diǎn)。
(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)常。
(六)出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號(hào)：
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會(huì)議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會(huì)的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶(hù)卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶(hù)卡。
公告編號(hào)：
(二)登記時(shí)間:20xx年11月30日9:00到10:00點(diǎn)。
(三)登記地點(diǎn)。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地盛南街甲1號(hào)中電金揚(yáng)科技園3號(hào)樓3層c301。
四、其他。
(一)會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地盛南街甲1號(hào)中電金揚(yáng)科技園3號(hào)樓3層c301。
(二)會(huì)議費(fèi)用：股東參加本次會(huì)議的各項(xiàng)費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會(huì)20xx年第一次臨時(shí)會(huì)議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會(huì)。
20xx年11月14日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇十九
根據(jù)湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“漢業(yè)”）董事xx的提議，茲定于2017年6月2日召開(kāi)漢業(yè)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2017年6月2日上午11時(shí)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：香港中環(huán)金鐘道88號(hào)太古廣場(chǎng)商場(chǎng)香港jw萬(wàn)豪酒店2號(hào)會(huì)議室。
三、會(huì)議主持人：李世慰。
四、會(huì)議內(nèi)容：審議《關(guān)于延長(zhǎng)湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的營(yíng)業(yè)期限的議案》，并進(jìn)行表決。
五、會(huì)議出席對(duì)象：漢業(yè)全體董事。董事因故不能出席會(huì)議，可以書(shū)面委托他人代為出席。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇二十
xx銀行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開(kāi)本行20第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1.關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案;。
2.關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。
二、參會(huì)人員及投票要求。
1.出資入股xx銀行的股東。
2.全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
3.參加會(huì)議人員請(qǐng)攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書(shū)及本人有效身份證件。
4.參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請(qǐng)?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁(yè)上蓋章。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx銀行股份有限公司。
年11月10日。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇二十一
________________有限公司：
根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時(shí)在____________________召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，審議以下事項(xiàng)：
1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)（“標(biāo)的'股權(quán)”）。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。
請(qǐng)公司股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
特此通知！
_______________有限公司
_________年__________月__________日
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇二十二
股東是股份制公司的出資人或叫投資人。下面本站小編給大家?guī)?lái)股東臨時(shí)會(huì)議。
通知書(shū)。
供大家參考!
上海融奐實(shí)業(yè)有限公司:。
股東深圳中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30。
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室。
三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
貴陽(yáng)中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
年7月**日。
尊敬的股東：
x有限公司。
年4月xx日。
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
二、會(huì)議出席人本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
三、會(huì)議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(xiàng)(一)自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
有限責(zé)任公司。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇二十三
各科室、各部門(mén)：
為進(jìn)一步總結(jié)xx年整體工作，謀劃20xx年度工作思路，加強(qiáng)對(duì)公司發(fā)展規(guī)劃、各項(xiàng)管理、制度改革的完善，制定當(dāng)前和今后一段時(shí)期公司發(fā)展目標(biāo)和工作措施，經(jīng)研究決定，將于近期在公司召開(kāi)以下各類(lèi)會(huì)議：
會(huì)議內(nèi)容：要求每位人員，圍繞公司20xx年重點(diǎn)工作、工作目標(biāo)及工作要求，結(jié)合工作實(shí)際，要重點(diǎn)從人生及人性?xún)蓚€(gè)方面深刻剖析自己，檢查個(gè)人在思想觀念、工作思路和紀(jì)律作風(fēng)等各方面存在的問(wèn)題，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。做到既從分管工作上查擺剖析問(wèn)題，又積極分擔(dān)班子問(wèn)題的責(zé)任；既聯(lián)系現(xiàn)在的身份和崗位職責(zé)，又聯(lián)系成長(zhǎng)進(jìn)步經(jīng)歷；既從工作中找差距，又從思想上、黨性上找差距；既有紅紅臉、出出汗的緊張和嚴(yán)肅，又有加加油、鼓鼓勁的寬松與和諧，要有識(shí)大體、顧大局的擔(dān)當(dāng)，敢于揭短亮丑的勇氣，又要有誠(chéng)懇幫助同志、維護(hù)班子團(tuán)結(jié)的覺(jué)悟。要達(dá)到堅(jiān)定理想信念，切實(shí)解決好世界觀、人生觀、價(jià)值觀這個(gè)“總開(kāi)關(guān)”問(wèn)題；樹(shù)立正確政績(jī)觀，切實(shí)抓好打基礎(chǔ)利長(zhǎng)遠(yuǎn)的工作；要發(fā)揚(yáng)釘釘子的精神，切實(shí)把工作落到實(shí)處。
會(huì)議范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及中層領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員分層召開(kāi)。
會(huì)議內(nèi)容：為公司、為個(gè)人、為長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，圍繞公司的明天、團(tuán)隊(duì)及個(gè)人發(fā)展方向、企業(yè)的目標(biāo)、具體發(fā)展思路等方面為主題展開(kāi)討論。
會(huì)議范圍：分層次、分人員、分別召開(kāi)。
會(huì)議內(nèi)容：圍繞公司現(xiàn)狀，立足公司及個(gè)人工作實(shí)際，按照公司對(duì)管理者“忠誠(chéng)、負(fù)責(zé)、自律；能干事、干成事”的要求，針對(duì)目前公司存在的各類(lèi)問(wèn)題，提出合理化建議和糾正措施，進(jìn)一步完善、改進(jìn)、健全公司規(guī)章制度。
會(huì)議范圍：公司中高層管理人員及各科室、車(chē)間分別召開(kāi)。
以“謀劃思路、創(chuàng)新方法、深入鉆研、扎實(shí)工作”為工作要求，按照“思想、思路、計(jì)劃、執(zhí)行、結(jié)果、督查”的工作流程，從“我是誰(shuí)，我干什么，我怎么干”為切入點(diǎn)，圍繞公司及個(gè)人20xx年工作完成情況，外部各種信息，本人及部門(mén)20xx年工作計(jì)劃與措施，進(jìn)行匯報(bào)，為公司制定20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大綱及發(fā)展提供依據(jù)。
會(huì)議范圍：公司中高層及各車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)人員。
希接通知后，所有人員和部門(mén)要認(rèn)真梳理當(dāng)前工作，及時(shí)查找存在問(wèn)題，潛心思考發(fā)展思路，認(rèn)真做好參加各類(lèi)會(huì)議的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，要求所有人員所有會(huì)議發(fā)言?xún)?nèi)容要形成文字材料，材料要做到有目標(biāo)、有計(jì)劃、有問(wèn)題、有措施，會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及地點(diǎn)另行通知。
特此通知。
團(tuán)隊(duì)臨時(shí)會(huì)議通知篇二十四
發(fā)展銀行董事會(huì)決定于xx年10月15日召開(kāi)xx年臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議時(shí)間：xx年10月15日下午2時(shí)30分。
2、主題：審議本行xx年配股方案。
1、配股比例及配股總額。
2、配股價(jià)格。
3、本次配股決議的有效期。
4、募集資金的目的`。
5、授權(quán)董事會(huì)辦理與配股有關(guān)的其他事項(xiàng)。
三、地點(diǎn)：xx市紅嶺南路金塘路1號(hào)紅葉娛樂(lè)廣場(chǎng)。
四、出席方式：
截至xx年10月8日下午3時(shí)30分，本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及證券公司。
結(jié)算有限公司登記持有本行股份的股東可以出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東，可以委托他人出席會(huì)議。
出席會(huì)議的股東應(yīng)持身份證、股東賬戶(hù)卡或法人單位證明(委托人還必須持有。
紅葉娛樂(lè)廣場(chǎng)報(bào)名，領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料，下午2:30準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。
各位股東互相轉(zhuǎn)告，按時(shí)參加。
5、會(huì)議期為半天，費(fèi)用自理。
6、聯(lián)系人：x。
聯(lián)系電話:x。
xx。
xx年x月xx日。
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