董事會議通知范文(17篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-25 09:14:17
董事會議通知范文(17篇)
時(shí)間:2023-11-25 09:14:17     小編:字海

通過總結(jié),我們可以發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點(diǎn)和不足,從而更好地發(fā)揮自己的優(yōu)勢和彌補(bǔ)短板。如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和社會公平發(fā)展呢?失敗并不可怕,重要的是我們能夠從中吸取教訓(xùn),不斷向前。

董事會議通知篇一

現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會議案提交如下:

為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理,依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度,本公司擬成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會,本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會委員推薦名單如下:李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

以上議案,請審議。

四川xx股份有限公司。

二0xx年三月六日。

董事會議通知篇二

擬于20xx年5月30日(星期六)召開xx銀行第一屆董事會第十七次會議,現(xiàn)通知如下:

一、時(shí)間:下午14:00。

二、地點(diǎn):安徽合肥。

三、參加人員:xx銀行全體董事。

五、召集人:

聯(lián)系人:

二0xx年五月二十二日。

董事會議通知篇三

各位董事及相關(guān)人員:。

經(jīng)研究,公司決定召開董事會會議?,F(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:。

一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人,各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時(shí)間:xxxx年5月23日上午9:00。

三、會議地點(diǎn):公司三樓會議室。

四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。

五、注意事項(xiàng):。

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。

2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間,確保準(zhǔn)時(shí)到會,無特殊情況不得請假。

特此通知。

瀘xxx物資有限公司。

xxx年五月十七日。

董事會議通知篇四

根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于。

一、會議安排。

1、時(shí)間:4月18日(星期四)上午9:00開始。

2、地點(diǎn):公司第一會議室。

3、參加人員:董事會成員。

4、列席人員:監(jiān)事、高級管理人員。

1、審議《總經(jīng)理工作報(bào)告》。

2、審議《度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告》。

3、審議《20利潤分配案》。

4、《關(guān)于向中國建設(shè)銀行申請貸款的議案》請各位董事和列席會議人員做好。

相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會議,會議將對上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。

請各位董事和列席會議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時(shí)按時(shí)參加會議,會議。

將對上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。

特此通知。

董事長:

203月18日。

董事會議通知篇五

各位董事及相關(guān)人員:

經(jīng)研究,公司決定召開董事會會議?,F(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人,各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時(shí)間:xxx年5月23日上午9:00。

三、會議地點(diǎn):公司三樓會議室。

四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。

五、注意事項(xiàng):

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。

2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間,確保準(zhǔn)時(shí)到會,無特殊情況不得請假。

特此通知。

xxx有限公司。

二xxx年五月十七日。

董事會議通知篇六

公司定于xx年xx月xx日,以通訊方式召開第xx屆董事會第xx次會議,審議討論《關(guān)于修改公司章程的議案》及《關(guān)于提請召開xx年第xx次臨時(shí)股東大會的議案》。屆時(shí)請各位董事審閱議案后發(fā)表意見(如無意見請寫“同意”)、并在簽署董事會決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會秘書處。

聯(lián)系人:。

聯(lián)系電話:。

傳真:。

特此通知。

董事會議通知篇七

茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會第一次會議?,F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下:

一、召開時(shí)間:3月17日(本周日)上午10:00-12:00二、召開地點(diǎn):東莞**有限公司1樓2號會議室三、與會人員:**、;四、主持人:**五、列席人員:

會議記錄:**(董秘)六、擬審議事項(xiàng):

(一)關(guān)于東莞**有限公司董事會成立及成員介紹;。

(三)關(guān)于東莞**有限公司收購xdo的議案;xdo公司簡介(見附件)(四)其他事項(xiàng);七、注意事項(xiàng):

(一)本次會議應(yīng)由董事本人出席,如因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席,并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的,視為放棄本次會議表決權(quán)。

(二)請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。

(三)請?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》(需授權(quán)董事簽名)并在召開會議時(shí)交回會議聯(lián)系人。

特此通知,敬請準(zhǔn)時(shí)出席會議。

東莞**有限公司。

xxxx年三月十一日。

董事會議通知篇八

各位董事及相關(guān)人員:

經(jīng)研究,公司決定召開董事會會議。現(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人,各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時(shí)間:20xx年xx月xx日上午9:00。

三、會議地點(diǎn):公司三樓會議室。

四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。

五、注意事項(xiàng):

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。

2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間,確保準(zhǔn)時(shí)到會,無特殊情況不得請假。

特此通知。

董事會議通知篇九

中國xx股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹(jǐn)此公布,本公司董事會將於204月29日(星期三)舉行董事會會議,藉以考慮及批準(zhǔn)(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三個(gè)月的未經(jīng)審計(jì)的季度業(yè)績。

中國xx股份有限公司。

xx。

董事長。

中國·北京。

20xx年4月14日。

董事會議通知篇十

各位股東:

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)董事會研究決定,召開x科技股份有限公司股東會x6年第一次會議,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

二、會議地點(diǎn):興達(dá)國貿(mào)18樓大會議室;。

三、參會人員:全體股東分批參加;。

四、會議擬審議事項(xiàng)。

x科技股份有限公司融資方案。

五、會議召開和表決方式。

股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。

六、會議登記辦法。

3、自然人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件,委托代理人出席會議的,該股東代理人應(yīng)該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件。

七、會議聯(lián)系方式。

聯(lián)系人:

電子郵箱:

請屆時(shí)按時(shí)參加,特此通知。

x科技股份有限公司。

x年十一月六日。

董事會議通知篇十一

公司各成員單位:

根據(jù)20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神,并在最近請示了董事長,現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。

一、會議內(nèi)容:

1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話;。

2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報(bào)生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析;。

3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的形勢下,探討如何以穩(wěn)求進(jìn),在做大中求強(qiáng);。

4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。

二、參加人員:

全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。

三、報(bào)到日期:20xx年十月十日

四、會議日期:20xx年十月十日至十三日

電話:

六、會議協(xié)辦單位:廣州公司、中國網(wǎng)七、會議回執(zhí)及返程票:

請?jiān)谑氯涨皞髡妗⑧]件或寄達(dá)廣州公司。聯(lián)系人:楊總電話:手機(jī):

八、接站:如有需要機(jī)場接站的代表,請?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>

請各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作,準(zhǔn)時(shí)出席。

公司。

20xx年十月十日。

返程票登記表(代回執(zhí))。

20xx年月日。

說明:1、登記表務(wù)必請?jiān)?0月30日前傳真、郵件或郵寄至廣州公司楊總收;。

2、傳真:e-mail:廣州市;。

3、購機(jī)票者請告之本人身份證號碼。

董事會議通知篇十二

尊敬的陳xx董事:

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9:00在xx聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議,請您準(zhǔn)時(shí)參會。

1、通過監(jiān)票人、計(jì)票人、唱票人人選;。

2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議;。

3、通過董事會各專門委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;。

4、審議通過20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);。

6、審議通過20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);。

7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);。

8、通報(bào)20xx年1季度經(jīng)營情況。

會后,請于11:00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司。

二〇xx年四月十五日。

董事會議通知篇十三

各位董事會成員、監(jiān)事會主席:

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會議室召開董事會會議,具體事項(xiàng):

1、會議時(shí)間:

2、會議地點(diǎn):

1、

2、

1、登記時(shí)間:

2、登記地點(diǎn):

3、登記方法:

會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:

電話

請屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

公司

董事長:

年 月 日

董事會議通知篇十四

各位董事會成員、監(jiān)事會主席:。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會議室召開董事會會議,具體事項(xiàng):。

2、會議地點(diǎn):。

1、

2、

1、登記時(shí)間:。

2、登記地點(diǎn):。

3、登記方法:。

會議聯(lián)系方式:。

聯(lián)系人:。

電話。

請屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

公司。

董事會議通知篇十五

各位董事會成員、監(jiān)事會主席:。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會議室召開董事會會議,具體事項(xiàng):。

2、會議地點(diǎn):。

1、....

2、....

1、登記時(shí)間:。

2、登記地點(diǎn):。

3、登記方法:。

會議聯(lián)系方式:。

聯(lián)系人:。

電話。

請屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

董事會議通知篇十六

尊敬的田xx董事長、朱xx董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員:

因公司經(jīng)營決策需要,召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

1、時(shí)間:xxx2年5月23日上午九時(shí)。

2、地點(diǎn):**市建設(shè)南路25號,xxxxx集團(tuán)有限公司xx新華大酒店四樓會議室。

3、會議內(nèi)容:

一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營手續(xù)辦理情況。

二、向董事會匯報(bào)xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議xx華電公司經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營產(chǎn)品。

四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。

五、審議山**電公司崗位職責(zé)。

六、審議山**電公司績效考核與薪酬分配方案。

七、確定山**電公司三項(xiàng)費(fèi)用。

八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。

專此致函

山**電教育傳媒有限公司。

xxx年五月二十一日。

董事會議通知篇十七

尊敬的田董事長、朱副董事長、所副董事長并各位董事及相關(guān)成員:。

因公司經(jīng)營決策需要,召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:。

1、時(shí)間:x年5月23日上午九時(shí)。

2、地點(diǎn):**市建設(shè)南路25號,書店集團(tuán)有限公司x大酒店四樓會議室。

3、會議內(nèi)容:。

一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營手續(xù)辦理情況。

二、向董事會匯報(bào)華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議華電公司經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營產(chǎn)品。

四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。

五、審議山電公司崗位職責(zé)。

六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。

七、確定山電公司三項(xiàng)費(fèi)用。

八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。

專此致函。

山電教育傳媒有限公司。

x年五月二十一日。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/14885522.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點(diǎn)擊

下載此文檔