方案是指為了解決某一問題或達成某一目標(biāo)而制定的一系列計劃和步驟。編制方案時，需要明確責(zé)任和任務(wù)，分工合作，確保執(zhí)行的順利進行。方案范文的內(nèi)容豐富多樣，既包含理論性的討論，也有實踐操作的具體步驟和措施。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇一
為認真貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)重要指示和全國、省、市、縣打擊整治詐騙養(yǎng)老專項行動部署會議精神，切實依法維護老年人合法權(quán)益，促進老年人事業(yè)健康發(fā)展，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感，經(jīng)黨委領(lǐng)導(dǎo)同意，從現(xiàn)在起至2022年10月中旬，在全鎮(zhèn)開展為期半年的打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動，制定方案如下：
（一）指導(dǎo)思想。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹法治思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持專項治理與系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理相結(jié)合，堅持宣傳教育、依法打擊、整治規(guī)范等措施并舉，依法嚴懲養(yǎng)老詐騙違法犯罪，延伸治理侵害老年人合法權(quán)益的涉詐亂象問題，防范化解養(yǎng)老領(lǐng)域非法經(jīng)營涉穩(wěn)涉眾突出風(fēng)險隱患，促進養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展，切實維護全縣安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
（二）工作原則
—堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)揮黨總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，發(fā)揮平安建設(shè)協(xié)調(diào)機制作用，有效整合各方資源力量，把政治優(yōu)勢和制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為強大工作效能。
—堅持以人民為中心。把保障老年人合法權(quán)益、維護人民根本利益作為出發(fā)點和落腳點，充分發(fā)動和依靠群眾開展專項行動。
—堅持法治思維。嚴格依法辦案，堅持依法治理，運用法治思維和法治方式開展打擊整治，確保專項行動經(jīng)得起歷史和法律檢驗。
—堅持突出重點。緊盯養(yǎng)老詐騙重大案件、重點問題和重點地區(qū)，全力攻堅克難，確保專項行動取得實效。
—堅持分類處置。邊打邊治邊建，健全源頭預(yù)防治理長效機制，鏟除各類養(yǎng)老詐騙違法犯罪滋生土壤。
（三）目標(biāo)任務(wù)
1.打擊成效。全面發(fā)起打擊整治養(yǎng)老詐騙新一輪強大攻勢，盡快依法打掉一批養(yǎng)老詐騙的犯罪團伙，嚴懲一批違法犯罪分子，有效遏制養(yǎng)老詐騙違法犯罪，進一步形成高壓震懾。
2.整治成效。集中解決一批群眾反映強烈的養(yǎng)老領(lǐng)域涉詐問題，整治規(guī)范一批養(yǎng)老領(lǐng)域經(jīng)營不規(guī)范、存在詐騙苗頭隱患的機構(gòu)、企業(yè)、切實防控因養(yǎng)老詐騙引發(fā)的涉穩(wěn)風(fēng)險。
3.教育成效。以案說法開展宣傳教育，增強廣大群眾特別是老年人法治意識和識騙防騙能力，進一步形成養(yǎng)老詐騙“人人喊打”的社會氛圍。
4.制度成效。鞏固深化打擊整治成果、制定完善相關(guān)制度機制，著力解決養(yǎng)老詐騙暴露出的共性問題，推動常治長效。
（一）抓好宣傳，切實營造濃厚氛圍（4月份）
1.深入開展宣傳教育。充分利用微信、短信、村村響、宣傳欄、宣傳車等組織開展打擊整治養(yǎng)老詐騙宣傳教育活動。充分發(fā)揮村級、親情微網(wǎng)格的作用，對老年人“點對點”進行宣傳教育。通過印發(fā)宣傳冊、張貼標(biāo)語、以案說法、屋場會等形式，讓涉老反詐宣傳進社區(qū)、進超市、進村、進團寨、進家庭，幫助老年人提高法治意識和識騙防騙能力。（牽頭部門：鎮(zhèn)平安辦，參與部門：鎮(zhèn)派出所、各鎮(zhèn)屬部門、各村、社區(qū)）
2.暢通線索舉報渠道。在國道、村道、村團寨等醒目位置設(shè)置舉報標(biāo)牌，注明12337等舉報電話，廣泛收集舉報線索。4月底前，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)對涉養(yǎng)老詐騙的問題進行摸排，針對摸排和收集到的線索盡快核實、查辦、反饋，有效回應(yīng)人民群眾關(guān)切，并及時向縣專項辦報送線索辦理情況。（牽頭部門：鎮(zhèn)平安辦，參與部門：鎮(zhèn)派出所、各鎮(zhèn)屬部門、各村、社區(qū)）
3.加強輿論引導(dǎo)管控。堅持做好法律政策宣講、解釋疑惑等工作，確保人民群眾對此次專項行動的理解和支持。嚴格落實“三同步”要求，對養(yǎng)老詐騙重大敏感案件，加強輿情風(fēng)險評估監(jiān)測，細化工作預(yù)案，確保不失控。（牽頭部門：鎮(zhèn)黨政綜合辦公室，參與部門：鎮(zhèn)派出所、各鎮(zhèn)屬部門、各村、社區(qū)）
（二）嚴厲打擊，依法懲處違法行為（5月份）
4.實施精準(zhǔn)打擊。鎮(zhèn)派出所牽頭，鎮(zhèn)屬各部門、各村（社區(qū)）配合，嚴格打擊養(yǎng)老詐騙違法犯罪。及時發(fā)現(xiàn)和識別養(yǎng)老詐騙的犯罪團伙中可能存在的黑惡勢力，深挖養(yǎng)老詐騙背后的腐敗和“保護傘”，結(jié)合常態(tài)化掃黑除惡依法嚴懲。（牽頭部門：鎮(zhèn)派出所，參與部門：各鎮(zhèn)屬部門、各村、社區(qū)）
5.嚴格依法辦案。堅持法治思維和法治方式，嚴把事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)，用足用好法律武器，不放過任何一個犯罪分子，確保每一起案件都辦成鐵案。對不構(gòu)成犯罪、但以“養(yǎng)老”為名欺詐老年人的民事糾紛案件，綜合運用行政執(zhí)法、民事司法等手段，保護當(dāng)事人合法權(quán)益。（牽頭部門：鎮(zhèn)派出所，參與部門：各鎮(zhèn)屬部門、各村、社區(qū)）
6.全力追贓挽損。及時上報縣專項辦，及時查封、扣押、凍結(jié)涉案財產(chǎn)。最大挽回受害群眾的經(jīng)濟損失，守護好老百姓的“養(yǎng)老錢”。對涉案受害者眾多、涉案金額較大等重點案件，建議“一案一策”“一案一專班”等機制，加大案件堅持力度，做到“應(yīng)追盡追”。（牽頭部門：鎮(zhèn)派出所，參與部門：各鎮(zhèn)屬部門、各村、社區(qū)）
（三）重點整治，建章立制規(guī)范工作（5月份）
7.加強重點整治。各鎮(zhèn)屬部門要加強對所負責(zé)工作的巡查，各村（社區(qū)）要加強對轄區(qū)的巡查摸排，對涉及養(yǎng)老詐騙的問題要依法嚴厲查處。（牽頭部門：鎮(zhèn)黨政綜合辦公室，參與部門：鎮(zhèn)派出所、各鎮(zhèn)屬部門、各村、社區(qū)）
8.加強分類處置。要深入開展摸排，對風(fēng)險隱患建立臺賬，綜合評估，逐一研究確定相關(guān)機構(gòu)、企業(yè)等涉詐問題風(fēng)險等級。這對不同等級，采取不同處置手段。（牽頭部門：鎮(zhèn)黨政綜合辦公室，參與部門：鎮(zhèn)派出所、各鎮(zhèn)屬部門、各村、社區(qū)）
9.加強風(fēng)險防控。及時收集研判預(yù)警相關(guān)涉穩(wěn)情報信息，統(tǒng)籌做好受害老年人教育引導(dǎo)、資金清退、突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，確保不影響社會穩(wěn)定。（牽頭部門：鎮(zhèn)黨政綜合辦公室，參與部門：鎮(zhèn)派出所、各鎮(zhèn)屬部門、各村、社區(qū)）
10.推動建章立制。通過專項行動，完善相關(guān)制度，為打擊養(yǎng)老詐騙，規(guī)范行業(yè)發(fā)展提供堅實的'制度機制保障。（牽頭部門：鎮(zhèn)黨政綜合辦公室，參與部門：鎮(zhèn)派出所、各鎮(zhèn)屬部門、各村、社區(qū)）
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立鎮(zhèn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由鎮(zhèn)黨委書記擔(dān)任，鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長擔(dān)任常務(wù)副組長，其他黨政班子成員和派出所所長為副組長，鎮(zhèn)屬各部門負責(zé)人、各行業(yè)部門、各村支部書記為成員。下設(shè)專項行動辦公室（鎮(zhèn)平安辦），由分管政法的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任辦公室主任，派出所所長任副主任，鎮(zhèn)平安辦、鎮(zhèn)派出所、鎮(zhèn)屬各部門和各村負責(zé)人為成員，負責(zé)專項行動的具體工作，每月22日前向縣專項辦報送當(dāng)月工作進展情況。
（二）落實工作責(zé)任。堅持把專項行動作為平安建設(shè)的重點，抓緊部署推進，鎮(zhèn)平安辦要及時印發(fā)相關(guān)資料，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展宣傳教育，確保氛圍濃厚，各行業(yè)、各部門、各村（社區(qū)）要及時摸排，及時發(fā)現(xiàn)，及時上報，鎮(zhèn)派出所要及時嚴厲打擊，確保有詐反詐、有亂治亂。
（三）嚴格督導(dǎo)考評。堅持發(fā)揮平安建設(shè)考評作用，將此項工作納入年度平安建設(shè)考評的重要內(nèi)容，對做的好的鎮(zhèn)屬各部門、鎮(zhèn)各行業(yè)、各村（社區(qū)）進行通報表揚；對推進不力的，及時通報、約談，并督促真該，嚴重的依法追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇二
為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應(yīng)急處置能力，防止各類安全事故的發(fā)生，特制定防詐騙項目組演練方案。
組長：**。
副組長：**x。
成員：**、**。
20**年x月x日。
**鎮(zhèn)**銀行。
群眾預(yù)防詐騙項目。犯罪嫌疑人(**企圖利用群眾不會使用atm機的情況進行詐騙，網(wǎng)點柜員(x、**、運營主管**)、保安(**)、主任唐斌、客戶(**、**、**)及派出所警員一同進行應(yīng)急處置。
營業(yè)室內(nèi)秩序井然，一客戶正在2號(**)柜臺等待辦理取款業(yè)務(wù)，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在atma機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。
此案情發(fā)生后，面對突如其來的詐騙人員，營業(yè)網(wǎng)點工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開應(yīng)急處理，營業(yè)室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警?！?1號柜員(**)立即打110電話報警，2號柜員(**)向保衛(wèi)部門電話報告，同時按下ip向分行監(jiān)控中心報警。
1、營業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。
2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網(wǎng)點，將詐騙人員帶走。
3、營業(yè)室主任向隨機趕來行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門匯報了事情經(jīng)過。
4、恢復(fù)正常營業(yè)辦公秩序。
5、演練結(jié)束(點評)。
1.安排一人當(dāng)詐騙人員。
2.準(zhǔn)備道具。
3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系。
4.演練必須在監(jiān)控下進行。
5.準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報市分行安全保衛(wèi)部備案。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇三
我行地處黃河市長江區(qū)紅西街2號，而節(jié)假日人員較少，前臨大街，交通便利，背靠印刷廠和南鴨集團家屬樓，情況較為復(fù)雜，全體員工必須提高警惕，嚴格執(zhí)行《中國建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》第四章的規(guī)定和《中國建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作崗位操作規(guī)程》第四章的規(guī)定，確保建設(shè)銀行的資金和員工的人身安全，根據(jù)營業(yè)室和儲蓄專柜所處環(huán)境以及可能發(fā)生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況，制訂相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案如下：
(一)當(dāng)發(fā)生歹徒持槍(械、爆炸物)實施搶劫時的預(yù)案。
1、臨柜人員判明情況后，一面用言語與歹徒周旋，趁機按下110報警按鈕，拉響現(xiàn)場報警器，兩部門人員相互見機行動，共同對敵。
2、現(xiàn)金柜員迅速收好現(xiàn)金入柜上鎖，保險柜亂碼，拿起自衛(wèi)武器，準(zhǔn)備自衛(wèi)。
3、其他人員迅速躲藏到有利位置，保護自己，拿起自衛(wèi)武器準(zhǔn)備自衛(wèi)，并用手機或電話向支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門報告情況，請派人支援。
4、若歹徒砸破防彈玻璃時，柜臺內(nèi)人員可用自衛(wèi)武器配合行內(nèi)其他人員，靈活利用各利物體掩護與歹徒搏斗，最大限度地保障資金和人身安全，并配合聯(lián)防人員抓捕歹徒。
(二)當(dāng)發(fā)生詐騙、冒領(lǐng)案件時的預(yù)案。
1、發(fā)現(xiàn)并確認詐騙、冒領(lǐng)嫌疑人作案時，接柜人員應(yīng)立即用暗語告訴出納]人員：“這個客戶要取錢的數(shù)額這么大，我們沒有這么多的錢怎么辦?！辈⒂醚酃馐疽獬黾{員，出納員要意識到情況的發(fā)生，并說：“我和工行聯(lián)系一下，讓工行送款?！?/p>
出納員用電話報告支行領(lǐng)導(dǎo)說：“我們這里的錢不夠，請你們趕快給我們調(diào)款來?！蓖瑫r大聲告訴營業(yè)室內(nèi)的其他人員：“xxx，你給我們辦票，我們要從工行調(diào)款?！睂l(fā)生情況的信息傳出去。在說話期間，當(dāng)班人員堅決不能將嫌疑人的票據(jù)、證件退回去，并與之拉話，設(shè)法穩(wěn)住嫌疑人，迅速確認嫌疑人的外貌特征，嚴密監(jiān)視，等待來人援助抓獲嫌疑人。
2、按響110報警按鈕和現(xiàn)場報警器，向公安部門和其他部門報警，請求援助抓獲嫌疑人。
3、其他部門人員聽到報警后，立即持械堵住營業(yè)室大門，抓捕嫌疑人。.
(三)防盜竊案件的預(yù)案。
1、每天營業(yè)終了，錢、證、章入箱進庫保管，鎖好門、窗，用110報警系統(tǒng)進行設(shè)防監(jiān)控，防止外盜和壞人破壞。
2、工作期間照章操作，嚴格執(zhí)行會計柜臺工作制度，加強復(fù)核力度，嚴防內(nèi)盜。
3、對外付款時必須有一人看著客戶數(shù)完款，問清金額后才可辦理下一筆業(yè)務(wù)，防止調(diào)包、抽張等盜竊案件發(fā)生。
(四)發(fā)生火災(zāi)時的預(yù)案。
1、迅速判明火情，屬用電起火的，要盡快切斷電源，同時啟用消防設(shè)施滅火。
2、如火勢太大，要立即撥打火警電話119求救；同時向其他部門求助，其他部門立即組織人員進行滅火。
3、迅速疏散人員，搶救現(xiàn)金、重要資料、財產(chǎn)。
4、協(xié)助消防隊滅火。
5、保護現(xiàn)場，維持秩序，提高警惕，防止有壞人趁火打劫。
(五)當(dāng)發(fā)生擠兌事件時的預(yù)案。
當(dāng)天或近兩三天營業(yè)期間，有超過正常數(shù)量的客戶前來提取大額現(xiàn)金或?qū)⒋笈Y金轉(zhuǎn)往他行的現(xiàn)象，則應(yīng)視為發(fā)生擠兌事件。遇到這種情況時，當(dāng)班人員則應(yīng)按以下預(yù)案進行操作，以挫敗擠兌行為，穩(wěn)定金融秩序。
1、做好解釋工作。當(dāng)發(fā)生擠兌時，當(dāng)班人員要注意款項的.去向，力所能及地向客戶做好解釋工作，宣傳我行資金雄厚，存取方便，通存通兌的優(yōu)勢，盡可能地滯留資金。
2、及時報告。當(dāng)班人員在做好解釋工作的同時，要迅速將情況向支行分管領(lǐng)導(dǎo)報告，分管領(lǐng)導(dǎo)在向主管行長匯報后，及時向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和上級行報告，請人民銀行出面采取有力措施，維持金融秩序的穩(wěn)定。
(六)當(dāng)發(fā)生滋尋鬧事時的預(yù)案。
營業(yè)期間，當(dāng)發(fā)生有人在營業(yè)廳借機生事，無理取鬧，損毀我行聲譽，擾亂正常營業(yè)秩序的現(xiàn)象。遇到這種情況，當(dāng)班人員應(yīng)按如下預(yù)案進行，制止事態(tài)擴大。
1、冷靜分析。當(dāng)班人員面對客戶的吵鬧，切忌急躁，要冷靜分析事發(fā)原因，分清是我方原因還是客戶的原因。
2、解釋開導(dǎo)。如屬我方設(shè)備故障，要態(tài)度誠懇，做好解釋工作，講明原因，積極采取補救措施，盡量減少客戶的等待時間；如屬我方工作失誤，要先做自我批評，求得客戶諒解，再積極改正，彌補過錯；如是客戶方面的原因，則應(yīng)婉轉(zhuǎn)指出，講解清楚，一般情況下客戶都能理解，但不要得理不讓人，使人難堪，激化矛盾。
3、勸阻警告。如在我方人員做了許多解釋工作后，客戶仍執(zhí)迷不悟借機生事，吵鬧，當(dāng)班人員則應(yīng)嚴肅指出其行為的錯誤性，令其立即停止錯誤行為。
4、報警。在采取多種有效措施后仍不能制止客戶借機生事的行為，當(dāng)班人員則應(yīng)趕快報告給支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門。
為了更好的做好“平安金融”建設(shè)工作，切實提高營業(yè)網(wǎng)點突發(fā)事件處置能力，加強風(fēng)險防控，使全體員工熟練掌握應(yīng)急處置突發(fā)事件能力。在支行的統(tǒng)一部署下，xxx網(wǎng)點進行了防搶劫、防電信詐騙、防火災(zāi)等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練。演練工作從熟悉預(yù)案到近似“實戰(zhàn)”的演練共用時近1個小時，員工個個熱情高漲，動作認真，取得了預(yù)期效果。
一是網(wǎng)點結(jié)合前期應(yīng)急預(yù)案演練所取得經(jīng)驗，并根據(jù)機構(gòu)人員進行了調(diào)整的情況，及時更新本機構(gòu)預(yù)案中的人員分工及職責(zé)，要完全掌握各演練場景的關(guān)鍵步驟、處置要點、角色分工，通過預(yù)演不斷完善處置流程。
二是網(wǎng)點負責(zé)人親自部署，現(xiàn)場指揮，實時掌握進度，直至演練結(jié)束。三是根據(jù)支行安排，邀請督導(dǎo)小組成員現(xiàn)場指導(dǎo)觀摩。此次應(yīng)急預(yù)案演練緊密結(jié)合了當(dāng)前金融治安形勢和營業(yè)機構(gòu)安全管理情況，大力提升了網(wǎng)點處置突發(fā)事件的能力和安全管理水平，將我行“平安金融”創(chuàng)建活動推向了縱深。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇四
為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應(yīng)急處置能力，防止各類安全事故的發(fā)生，特制定防詐騙項目組演練方案。
20xx年xx月xx日。
xx鎮(zhèn)xx銀行。
群眾預(yù)防詐騙項目。犯罪嫌疑人（xx企圖利用群眾不會使用atm機的情況進行詐騙，網(wǎng)點柜員（x、xx、運營主管xx）、保安（xx）、主任唐斌、客戶（xx、xx、xx）及派出所警員一同進行應(yīng)急處置。
營業(yè)室內(nèi)秩序井然，一客戶正在2號（xx）柜臺等待辦理取款業(yè)務(wù)，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在atma機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。
此案情發(fā)生后，面對突如其來的`詐騙人員，營業(yè)網(wǎng)點工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開應(yīng)急處理，營業(yè)室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警?！?；1號柜員(xx)立即打110電話報警，2號柜員（xx）向保衛(wèi)部門電話報告，同時按下ip向分行監(jiān)控中心報警。
1、營業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。
2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網(wǎng)點，將詐騙人員帶走。
3、營業(yè)室主任向隨機趕來行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門匯報了事情經(jīng)過。
4、恢復(fù)正常營業(yè)辦公秩序。
5、演練結(jié)束（點評）。
1.安排一人當(dāng)詐騙人員。
2.準(zhǔn)備道具。
3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系。
4.演練必須在監(jiān)控下進行。
5.準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報市分行安全保衛(wèi)部備案。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇五
近年來，犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信，或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機構(gòu)轉(zhuǎn)賬實施詐騙的案件頻發(fā)，被害人存有誤解和不滿的情況時有發(fā)生。為增強基層人員的防范意識和防騙能力，識別非我行發(fā)送的`信息及其他異常情況，及時向客戶提示風(fēng)險，幫助客戶避免遭受不法侵害，切實做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點組織此次演練，本演練實施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo)，結(jié)合以人為本的思想，以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動。
桌面推演與實地模擬。
20xx年2月3日7時50分。
三門龍山支行。
劉x。
鄭xx。
網(wǎng)點全體員工（含保安人員）。
組織準(zhǔn)備工作：
演練前準(zhǔn)備：網(wǎng)點負責(zé)人xx演練工作動員（集合整隊）；并分工落實到人。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇六
分行營業(yè)部營業(yè)廳。
xxx。
歹徒、主管、2號柜柜員、1、3號柜柜員，大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、民警、保安人員兩名、群眾若干。
20xx年9月26日。
為有效的應(yīng)對和妥善處置各項突發(fā)事件的發(fā)生，通過加強營業(yè)網(wǎng)點員工處置突法事件的應(yīng)急能力和安全防范意識，熟練掌握突發(fā)事件的處理流程，提高員工防范風(fēng)險的意識和應(yīng)變能力。明確各崗位職責(zé)和任務(wù)，磨練員工與犯罪分子周旋的現(xiàn)場心態(tài)和時間技能，最終達到銀行資金不受損失、員工及顧客人身安全的目的。
營業(yè)網(wǎng)點發(fā)生搶劫案件處置原則：
1.立即報警并啟動應(yīng)急預(yù)案。
一旦遇到犯罪分子襲擊，應(yīng)迅速運用報警按扭，手機或固定電話報警，將現(xiàn)場的情況報告公安機關(guān)、安全保衛(wèi)部門，爭取外援的同時請內(nèi)援作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。報警的方式可以根據(jù)實際情況而定，越快越好。第一發(fā)現(xiàn)人或離報警裝置近的人要首先報警，以無聲和有聲等方式迅速報警，確保警訊傳出。報警過程中如遇特殊情況要靈活處置。值勤保衛(wèi)人員要時刻保持警惕，掌握主動，嚴防受制于人，確保自己的人身安全，一旦被歹徒控制，要機智勇敢地設(shè)法擺脫，沖出門外，大聲呼救，同時利用手中器械與歹徒展開搏斗。
2.保護現(xiàn)金。
在報警的同時，要立即將營業(yè)款項放入保險柜并上鎖，迅速將鑰匙置于安全地帶或扔在不易被犯罪分子發(fā)現(xiàn)和拿取的偏僻角落，必要時，可采取將鑰匙迅速毀壞或投入廁所下水道等方式，防止歹徒進入柜臺后威逼交出鑰匙或搜身。
3.保護現(xiàn)場。
如果將犯罪分子擒獲，應(yīng)捆綁結(jié)實并防止逃跑。如犯罪分子逃竄，一部分人員應(yīng)協(xié)助有關(guān)部門或周圍群眾追捕逃犯，另一部分人員應(yīng)立即搶救傷員，保護現(xiàn)金重要物品安全，并防止無關(guān)人員進入或破壞現(xiàn)場。同時要迅速向公安機關(guān)、安全保衛(wèi)部門報告案情。
突發(fā)事件基本應(yīng)對方法：
1.隱蔽報警：目的是保護現(xiàn)場客戶和員工的人身安全，避免激怒歹徒。
2.巧妙運用語言：目的是穩(wěn)定歹徒激動的情緒，拖延時間，多使用“請你不要激動，您的要求我們會盡力滿足你的?！钡饶軌蚓徍痛跬角榫w的話。
3.隱蔽、轉(zhuǎn)移大額款項和重要憑證減少銀行損失。
4.適當(dāng)放慢速度，拖延時間來等待警察的到來。
5.工作人員認清歹徒面容，并引導(dǎo)其往視頻監(jiān)控區(qū)移動。
某個炎熱中午，兩名穿著t恤帶著墨鏡的“客戶”走進大廳，大堂經(jīng)理上前詢問是否需要服務(wù)時，一名歹徒抽出尖刀劫持了上前來的大堂經(jīng)理。另外一名歹徒掀起t恤露出綁在身上的'炸藥跑到2號柜臺前大叫“錢是國家的，命是自己的！5分鐘之內(nèi)給我準(zhǔn)備100w現(xiàn)金，要捆好的100元鈔票.不準(zhǔn)報警，不然就同歸于盡！”此時的營業(yè)大廳客戶慌亂地開始大叫，亂作一團，有的開始準(zhǔn)備向外逃脫，有點下楞在原地，彌漫著恐懼緊張的氣氛，面對突如其來的暴力威脅，員工們并沒有慌亂。
此時柜臺里2號柜柜員雖然緊張但臨危不亂，一邊裝成受驚狀將桌面現(xiàn)金和票據(jù)推散在地上引開歹徒注意，并用點鈔機將現(xiàn)金槽堵住，迅速收好大額現(xiàn)金和重要憑證，同時1號柜和3號柜也迅速將現(xiàn)金槽用點鈔機堵住并帶上2號柜的現(xiàn)金和憑證，退到交銀柜臺，通知主管將錢憑證鎖入保險箱并電話報警并到2號柜協(xié)助。主管說因為沒有這么多的現(xiàn)金儲備正在準(zhǔn)備現(xiàn)金，不要激動，盡量拖延時間緩解歹徒的激動情緒同時注意觀察歹徒的體貌特征。另一方面廳堂的客戶經(jīng)理馬上通知其他同事并跟客戶經(jīng)理同另一名歹徒開始交涉，穩(wěn)住歹徒情緒，安撫歹徒，兩名保安人員手拿防衛(wèi)工具在其后面隨時準(zhǔn)備行動。客戶經(jīng)理看準(zhǔn)時機即時疏散客戶，將客戶轉(zhuǎn)移到安全的地方。大堂經(jīng)理趁劫持歹徒不備，立即逃脫。歹徒的情緒開始變得激動，并揚言要引爆炸藥，快點拿錢過來。此時外面響起了警鳴，兩名歹徒見勢不妙，想逃跑，這時一名保安人員沖了上去將一名歹徒手中的尖刀打落，和其他員工將這名歹徒制服，另外一名歹徒拔腿就跑，被門口趕來的民警黃鍵給制服。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇七
自打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展以來，陽江法院以“開局即沖刺”的緊迫感，主動擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌推進工作，確保宣傳發(fā)動全域覆蓋，打擊整治全面鋪開，推動專項行動有力有序有效開展，真正為老年人撐起法律“保護傘”。
“一把手”親自謀劃、靠前指揮，把專項行動作為重要政治任務(wù)來抓，制定實施方案，細化具體措施，明確責(zé)任部門；加強對下督導(dǎo)，落實定期匯報制度，及時掌握全市法院專項行動整體動態(tài)，查準(zhǔn)各院工作中存在的短板和不足。兩級法院均成立工作專班，加強專案協(xié)調(diào)聯(lián)動，進一步壓緊壓實責(zé)任，專項行動扎實高效推進。
全面摸排2018年以來審理的刑事、民事、執(zhí)行案件和線索案件，建立案件信息臺賬，將涉老詐騙違法犯罪全部納入打擊范圍，確保底數(shù)清、情況明、打擊準(zhǔn)，以點帶面推動專項行動深入開展。主動收集涉養(yǎng)老欺詐民事案件線索，及時移交市打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動打擊組依法處理。通過微信公眾號公布受理舉報方式，發(fā)動群眾提供養(yǎng)老詐騙違法犯罪線索。
快速推進養(yǎng)老詐騙案件審理工作，牢固樹立“鐵案”意識，嚴把案件事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)。堅持把追贓挽損貫穿于審判處置全過程各環(huán)節(jié)，加強與公安、檢察、金融監(jiān)管等部門的'協(xié)同配合，對涉案財產(chǎn)全面調(diào)查、依法處理，及時采取查封、扣押、凍結(jié)措施。強化審執(zhí)銜接，充分利用執(zhí)行聯(lián)動機制，做到“應(yīng)追盡追、應(yīng)退盡退、應(yīng)賠盡賠”，最大程度挽回受害人經(jīng)濟損失。
創(chuàng)新宣傳模式，利用微博、抖音、微信公眾號等網(wǎng)絡(luò)新媒體平臺，轉(zhuǎn)發(fā)推送常見騙局、典型案例、普法漫畫等，揭露養(yǎng)老詐騙方式和手段，市中院公眾號推送的被告人何某某謊稱代辦社保詐騙48人170萬余元被依法判刑的典型案例獲最高法院公眾號轉(zhuǎn)載。加大線下普法宣傳力度，通過懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳手冊、解答法律咨詢等方式，努力營造全社會打擊養(yǎng)老詐騙良好氛圍。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇八
我行地處xx市長江區(qū)紅西街2號，而節(jié)假日人員較少，前臨大街，交通便利，背靠印刷廠和南鴨集團家屬樓，情況較為復(fù)雜，全體員工必須提高警惕，嚴格執(zhí)行《中國建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》第四章的規(guī)定和《中國建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作崗位操作規(guī)程》第四章的規(guī)定，確保建設(shè)銀行的資金和員工的人身安全，根據(jù)營業(yè)室和儲蓄專柜所處環(huán)境以及可能發(fā)生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況，制訂相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案如下：
1、臨柜人員判明情況后，一面用言語與歹徒周旋，趁機按下110報警按鈕，拉響現(xiàn)場報警器，兩部門人員相互見機行動，共同對敵。
2、現(xiàn)金柜員迅速收好現(xiàn)金入柜上鎖，保險柜亂碼，拿起自衛(wèi)武器，準(zhǔn)備自衛(wèi)。
3、其他人員迅速躲藏到有利位置，保護自己，拿起自衛(wèi)武器準(zhǔn)備自衛(wèi)，并用手機或電話向支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門報告情況，請派人支援。
4、若歹徒砸破防彈玻璃時，柜臺內(nèi)人員可用自衛(wèi)武器配合行內(nèi)其他人員，靈活利用各利物體掩護與歹徒搏斗，最大限度地保障資金和人身安全，并配合聯(lián)防人員抓捕歹徒。
1、發(fā)現(xiàn)并確認詐騙、冒領(lǐng)嫌疑人作案時，接柜人員應(yīng)立即用暗語告訴出納]人員：“這個客戶要取錢的數(shù)額這么大，我們沒有這么多的錢怎么辦?！辈⒂醚酃馐疽獬黾{員，出納員要意識到情況的發(fā)生，并說：“我和工行聯(lián)系一下，讓工行送款?！?/p>
出納員用電話報告支行領(lǐng)導(dǎo)說：“我們這里的錢不夠，請你們趕快給我們調(diào)款來。”同時大聲告訴營業(yè)室內(nèi)的其他人員：“xxx，你給我們辦票，我們要從工行調(diào)款?！睂l(fā)生情況的信息傳出去。在說話期間，當(dāng)班人員堅決不能將嫌疑人的票據(jù)、證件退回去，并與之拉話，設(shè)法穩(wěn)住嫌疑人，迅速確認嫌疑人的外貌特征，嚴密監(jiān)視，等待來人援助抓獲嫌疑人。
2、按響110報警按鈕和現(xiàn)場報警器，向公安部門和其他部門報警，請求援助抓獲嫌疑人。
3、其他部門人員聽到報警后，立即持械堵住營業(yè)室大門，抓捕嫌疑人。
1、每天營業(yè)終了，錢、證、章入箱進庫保管，鎖好門、窗，用110報警系統(tǒng)進行設(shè)防監(jiān)控，防止外盜和壞人破壞。
2、工作期間照章操作，嚴格執(zhí)行會計柜臺工作制度，加強復(fù)核力度，嚴防內(nèi)盜。
3、對外付款時必須有一人看著客戶數(shù)完款，問清金額后才可辦理下一筆業(yè)務(wù)，防止調(diào)包、抽張等盜竊案件發(fā)生。
1、迅速判明火情，屬用電起火的，要盡快切斷電源，同時啟用消防設(shè)施滅火。
2、如火勢太大，要立即撥打火警電話119求救；同時向其他部門求助，其他部門立即組織人員進行滅火。
3、迅速疏散人員，搶救現(xiàn)金、重要資料、財產(chǎn)。
4、協(xié)助消防隊滅火。
5、保護現(xiàn)場，維持秩序，提高警惕，防止有壞人趁火打劫。
當(dāng)天或近兩三天營業(yè)期間，有超過正常數(shù)量的客戶前來提取大額現(xiàn)金或?qū)⒋笈Y金轉(zhuǎn)往他行的現(xiàn)象，則應(yīng)視為發(fā)生擠兌事件。遇到這種情況時，當(dāng)班人員則應(yīng)按以下預(yù)案進行操作，以挫敗擠兌行為，穩(wěn)定金融秩序。
1、做好解釋工作。當(dāng)發(fā)生擠兌時，當(dāng)班人員要注意款項的去向，力所能及地向客戶做好解釋工作，宣傳我行資金雄厚，存取方便，通存通兌的優(yōu)勢，盡可能地滯留資金。
2、及時報告。當(dāng)班人員在做好解釋工作的同時，要迅速將情況向支行分管領(lǐng)導(dǎo)報告，分管領(lǐng)導(dǎo)在向主管行長匯報后，及時向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和上級行報告，請人民銀行出面采取有力措施，維持金融秩序的穩(wěn)定。
營業(yè)期間，當(dāng)發(fā)生有人在營業(yè)廳借機生事，無理取鬧，損毀我行聲譽，擾亂正常營業(yè)秩序的.現(xiàn)象。遇到這種情況，當(dāng)班人員應(yīng)按如下預(yù)案進行，制止事態(tài)擴大。
1、冷靜分析。當(dāng)班人員面對客戶的吵鬧，切忌急躁，要冷靜分析事發(fā)原因，分清是我方原因還是客戶的原因。
2、解釋開導(dǎo)。如屬我方設(shè)備故障，要態(tài)度誠懇，做好解釋工作，講明原因，積極采取補救措施，盡量減少客戶的等待時間；如屬我方工作失誤，要先做自我批評，求得客戶諒解，再積極改正，彌補過錯；如是客戶方面的原因，則應(yīng)婉轉(zhuǎn)指出，講解清楚，一般情況下客戶都能理解，但不要得理不讓人，使人難堪，激化矛盾。
3、勸阻警告。如在我方人員做了許多解釋工作后，客戶仍執(zhí)迷不悟借機生事，吵鬧，當(dāng)班人員則應(yīng)嚴肅指出其行為的錯誤性，令其立即停止錯誤行為。
4、報警。在采取多種有效措施后仍不能制止客戶借機生事的行為，當(dāng)班人員則應(yīng)趕快報告給支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門。
為了更好的做好“平安金融”建設(shè)工作，切實提高營業(yè)網(wǎng)點突發(fā)事件處置能力，加強風(fēng)險防控，使全體員工熟練掌握應(yīng)急處置突發(fā)事件能力。在支行的統(tǒng)一部署下，xxx網(wǎng)點進行了防搶劫、防電信詐騙、防火災(zāi)等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練。演練工作從熟悉預(yù)案到近似“實戰(zhàn)”的演練共用時近1個小時，員工個個熱情高漲，動作認真，取得了預(yù)期效果。
一是網(wǎng)點結(jié)合前期應(yīng)急預(yù)案演練所取得經(jīng)驗，并根據(jù)機構(gòu)人員進行了調(diào)整的情況，及時更新本機構(gòu)預(yù)案中的人員分工及職責(zé)，要完全掌握各演練場景的關(guān)鍵步驟、處置要點、角色分工，通過預(yù)演不斷完善處置流程。
二是網(wǎng)點負責(zé)人親自部署，現(xiàn)場指揮，實時掌握進度，直至演練結(jié)束。三是根據(jù)支行安排，邀請督導(dǎo)小組成員現(xiàn)場指導(dǎo)觀摩。此次應(yīng)急預(yù)案演練緊密結(jié)合了當(dāng)前金融治安形勢和營業(yè)機構(gòu)安全管理情況，大力提升了網(wǎng)點處置突發(fā)事件的能力和安全管理水平，將我行“平安金融”創(chuàng)建活動推向了縱深。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇九
為進一步加大對電信詐騙違法犯罪防范打擊力度，全力遏制縣電信詐騙案件多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢，切實保障全縣人民群眾財產(chǎn)安全，結(jié)合工作實際，制定本方案。
打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，實現(xiàn)平安中國社會愿景，需要全社會共同努力。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪整治工作中，仍然存在公安機關(guān)單打獨斗的現(xiàn)象，聯(lián)席會議作用發(fā)揮不明顯，工作合力未形成。根除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必須堅持“預(yù)防為主，防范在先，打防并舉，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲人數(shù)上升，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標(biāo)，以變應(yīng)變，綜合施策，深度整合資源、凝聚力量，全方位、多渠道、創(chuàng)造性地開展防范工作，營造強大宣傳聲勢，力爭使電信詐騙犯罪防范知識群眾知曉率達到100%，提升群眾識騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發(fā)生，降低群眾損失；重拳出擊、重典治亂，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團伙，鏟除一大批違法犯罪窩點，整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè)，年內(nèi)實現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標(biāo)，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。
（一）預(yù)防為主，防范在先。增強執(zhí)法危機意識，建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范宣傳長效機制，及早發(fā)現(xiàn)，及早預(yù)防，及早止付，力求將隱患問題解決在萌芽狀態(tài)。
（二）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負責(zé)。在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，統(tǒng)籌相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)相關(guān)社會力量，形成共同參與、上下聯(lián)動、各負其責(zé)的工作格局，及時、依法、穩(wěn)妥、有序的開展工作。
（三）快速反應(yīng)，依法處置。對發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，縣公安局刑偵大隊新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應(yīng)，其他職能部門要聯(lián)動配合，及時高效開展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作，做到破案打擊、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進，確保政治效果、社會效果、法律效果的有機統(tǒng)一。
（四）關(guān)注輿情，有效引導(dǎo)。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿情走勢，準(zhǔn)確把握社會輿論發(fā)展變化，按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求，重點案件統(tǒng)一對外發(fā)聲，有效引導(dǎo)輿論，營造良好輿論環(huán)境。
按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會議成員單位的職責(zé)任務(wù)，制定專項任務(wù)清單，建立健全成員單位任務(wù)落實考評機制。全縣各相關(guān)職能部門要嚴格落實屬地責(zé)任，明確職責(zé)任務(wù)，形成政府主導(dǎo)，各部門參與，各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動、全民反詐工作格局。詳細任務(wù)職責(zé)如下：
（一）縣公安局。
1、負責(zé)縣反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心的實體化工作。
2、以加強自身實戰(zhàn)化建設(shè)為抓手，全力開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作。
3、統(tǒng)籌、會同有關(guān)部門組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作。
4、協(xié)調(diào)金融部門，共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺。
5、完善快速查詢、凍結(jié)、止付、攔截資金追繳返還等工作機制。
6、負責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)群眾報警求助、咨詢、投訴、糾錯等事項。
7、組織全縣公安機關(guān)對違規(guī)買賣、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開展專項打擊整治。
（二）縣人民法院和縣人民檢察院。
1、根據(jù)最高法、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進“斷卡”行動有關(guān)問題的會議紀要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》等文件，對案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證、法律適用等方面加強研究，統(tǒng)一思想。
2、針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)罪名，總結(jié)類案辦理經(jīng)驗，匯同偵查機關(guān)研究出臺證據(jù)采集認定執(zhí)法指引，特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業(yè)務(wù)推出的強制告知納入起訴證據(jù)鏈，進一步提高辦案質(zhì)量。
3、做好疑難復(fù)雜案件會商工作。
（三）中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組。
1、指導(dǎo)銀行、保險及其他金融業(yè)機構(gòu)開展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專項檢查。
2、協(xié)調(diào)銀行機構(gòu)配合公安機關(guān)搭建查詢、凍結(jié)、取證等便捷平臺，督促銀行機構(gòu)對公安機關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時反饋。
3、督促各銀行機構(gòu)嚴格落實銀行賬戶管理主體責(zé)任，嚴查違規(guī)開卡，定期或不定期對銀行機構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開展排查。
4開、展高風(fēng)險賬戶清理排查，加強開戶審核，完善交易監(jiān)測，予以分級管控，按照“誰開戶、誰負責(zé)”原則，壓實企業(yè)主體責(zé)任，組織各銀行機構(gòu)對我縣“斷卡”行動中銀行卡懲戒人員實施5年內(nèi)不能開立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。
1、在縣聯(lián)席辦、中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，強化警銀協(xié)作，提高資金止付、凍結(jié)、查詢的效能。
2、嚴格實行開戶審核，針對開戶人（單位）證明文件的真實性、完整性和合規(guī)性，開展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實，全面落實實名登記、實名開戶制度，杜絕不記名賬戶；做好開戶后審核，檢測賬戶狀態(tài)，確保新開賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；清理未實名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶，并及時報告公安機關(guān)。
3、在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點開展宣傳防范工作。
（五）縣工業(yè)和信息化局。
參與督導(dǎo)“斷卡”行動懲戒措施落實工作。
（六）中國移動分公司、中國電信分公司、中國聯(lián)通分公司。
1、主動開展自查自糾，強化手機開卡審核，嚴格執(zhí)行實名登記政策；實行開卡后審核，檢測新開手機卡使用狀態(tài)，重點篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點地區(qū)和邊境地區(qū)等情況，主動開展封停工作。
2加、強反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設(shè)，改進和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。
3、加強對反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究，積極配合有關(guān)部門對詐騙電話、短信進行攔截封堵。
4、積極爭取上級支持，每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機用戶推送最新防詐騙短信。
5、對縣公安局“斷卡行動”通報的涉案手機卡人員、企業(yè)開戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。
6、開展高風(fēng)險手機用戶清理排查，按照《工信部關(guān)于縱深推進防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定，組織對縣公安局“斷卡行動”認定的電話卡采取立即封停懲戒，對持卡人員實施三家基礎(chǔ)運營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。
（七）縣市場監(jiān)督管理局。
1、配合有關(guān)部門依法對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域、企業(yè)、機構(gòu)實施監(jiān)管和查處。
2、協(xié)助配合對涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進行監(jiān)管和查處。
3、根據(jù)公安機關(guān)移送線索，協(xié)助排查梳理企業(yè)運營異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施。
（八）縣行政審批局。
1、協(xié)助公安機關(guān)對涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。
2、根據(jù)公安機關(guān)移送線索，做好“兩卡”人員限制準(zhǔn)入，依據(jù)行政、司法決定對“兩卡”企業(yè)采取強制注銷等措施。
3、切實履行企業(yè)注冊審核職責(zé)，定期排查梳理企業(yè)注冊情況，并及時通報縣公安局。
（九）縣委宣傳部。
1、組織協(xié)調(diào)各類傳統(tǒng)和新型媒體，廣泛開展反詐宣傳活動。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開辟反詐欄目，定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容。
2、組織協(xié)調(diào)我縣可播放標(biāo)語的商業(yè)體參與防詐宣傳，日常播放、展示反詐防騙作品。
（十）縣委網(wǎng)信辦。
1、組織互聯(lián)網(wǎng)注冊公民信息保護安全隱患排查，重點摸排本地涉詐注冊域名、服務(wù)器、群呼業(yè)務(wù)，并及時通報縣公安局。
2、關(guān)注重點案事件輿情動向，及時采取合法合規(guī)的應(yīng)對措施。
（十一）縣教育體育局。
1、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育，每學(xué)期至少組織開展一次防騙宣傳活動，力爭教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。
2、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開學(xué)必修課，在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下，開展反詐知識宣傳教育，努力推動學(xué)生和家長的受宣傳率達到100%。
（十二）縣財政局。
加強對機關(guān)企事業(yè)單位特別是財務(wù)人員的宣傳教育、培訓(xùn)，推動企事業(yè)單位健全完善、嚴格落實財務(wù)管理制度。
（十三）團縣委。
組織全縣團組織積極參與反詐宣傳活動，開展“防詐全民行”青年志愿者活動。
（十四）縣文化和旅游局。
組織全縣文化、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動。
（十五）縣融媒體中心。
積極參與反詐宣傳活動，在固定時間、頻道（頻率）、專欄內(nèi)播放、刊登反詐公益宣傳作品，積極宣傳報道反詐打防工作成效，協(xié)助組織反詐專題公益晚會和公益活動。
（十六）其他單位。
結(jié)合自身職責(zé)，每年對本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進行反詐防騙培訓(xùn)，對本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進行反詐宣傳至少3次以上。
各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、各部門要建立反電詐工作機制，層層落實責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動，要通過電視廣播、懸掛標(biāo)語、廣告牌、推送短信，散發(fā)宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進行宣傳，進企業(yè)、進單位、進校園、進社區(qū)、進村居、進家進戶、進田間地頭進行宣傳，以案說法，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法，增強識騙、防騙能力，力求反電詐效果最大化。
各單位、各鎮(zhèn)街應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點工作。應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設(shè)綜合考評，同部署、同推動、同考核。嚴格落實綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，運用通報、約談、掛牌督辦、一票否決等措施，對打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實施責(zé)任督導(dǎo)和追究，督促工作落實。
（一）思想高度重視，精心組織實施。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、各部門要充分認識當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴峻形勢，增強緊迫感、責(zé)任感，切實將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與“斷卡”行動相關(guān)工作列入本單位重要議事日程，針對本方案所示的任務(wù)清單，制定具體工作方案，明確責(zé)任部門和責(zé)任人員，加大投入，精心組織，周密部署，切實發(fā)揮部門職能，落實各項打擊、治理、防范舉措，不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間，確保各項工作取得實效。
（二）制定完善預(yù)案，形成整體合力。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和職能部門要結(jié)合各自職責(zé)，制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作預(yù)案，明確部門責(zé)任、處置流程和相關(guān)法律依據(jù)；要科學(xué)謀劃，強力推進，敢于創(chuàng)新，真抓實干；要牢固樹立責(zé)任意識和“一盤棋”思想，積極主動作為，密切協(xié)作配合，切實形成工作合力；要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供法律政策適用、技術(shù)支持保障、輿情引導(dǎo)等各方面的指導(dǎo)幫助，努力形成“情況互通、快速聯(lián)動、各負其責(zé)、環(huán)環(huán)相扣”的應(yīng)對處置整體格局，不斷提升全縣應(yīng)對處置各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力和水平。
（三）加強督導(dǎo)考核，責(zé)任層層落實。各級各部門要做好對下級單位的督導(dǎo)工作，將壓力傳達至基層，成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組和日常聯(lián)絡(luò)辦事機構(gòu)，深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見，結(jié)合本單位工作實際，制定內(nèi)部考核辦法，壓實下級部門與監(jiān)管單位工作責(zé)任，進一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作質(zhì)效，以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻禮。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇十
為有效預(yù)防和遏制電信詐騙案件的發(fā)生，提高全鎮(zhèn)教職工和廣大學(xué)生自覺防范電信詐騙意識，避免或減少重大財產(chǎn)損失，決定即日起在全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)范圍內(nèi)開展以“強化自我防范意識、提高識騙防騙能力”為主題的防范電信（網(wǎng)絡(luò)）詐騙犯罪宣傳活動。為確保宣傳活動取得實效，特制定本工作方案。
1、工作目標(biāo)。
各學(xué)校要充分認識開展網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳活動的重要性和必要性，精心組織、周密安排，充分發(fā)揮職能作用，通過全方位、多層次、多形式、多渠道的宣傳教育，向教師、學(xué)生和家長宣傳普及網(wǎng)絡(luò)電信詐騙防范知識，學(xué)習(xí)相關(guān)法律知識，做到宣傳范圍全覆蓋，人人皆知、人人防范，有效提高識騙能力和防范意識。
二、指導(dǎo)思想。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，堅持民意導(dǎo)向，按照“防范為主，以打促防”的工作原則，充分發(fā)揮全鎮(zhèn)各學(xué)校的職能優(yōu)勢，因情施策，開展多層次、多樣式、多角度的電信詐騙犯罪防范宣傳工作，使全體師生和廣大人民群眾提高防范意識，大幅降低電信詐騙案件的發(fā)生，保護公民財產(chǎn)安全。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)。
組長：張xx（xx鎮(zhèn)中心校校長）。
副組長：xxx（xx鎮(zhèn)中心校辦公室負責(zé)人）。
成員：xxx（xx鎮(zhèn)中心校人員）。
下設(shè)辦公室，xxx同志兼任辦公室主任，具體負責(zé)抓好方案制定、工作指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查，確保防范宣傳工作實效。
4、宣傳內(nèi)容及對象。
騙！
2. 被騙之后的報案流程、補救措施、應(yīng)急舉措等內(nèi)容。
3. 洛寧縣公安機關(guān)近年來偵破的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪典型案件和近期洛寧縣網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪的特點、規(guī)律以及防范措施。
（2）宣傳對象：各學(xué)校全體教職工、學(xué)生及其家庭成員。
5、工作措施。
（1）通過設(shè)立宣傳點、張貼海報、懸掛警示標(biāo)語橫幅、校園電子屏幕滾動播放防騙知識、發(fā)放宣傳資料、制作宣傳展板、開展咨詢答疑等形式，宣傳常見網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪的規(guī)律特點、防范措施等，增強師生防騙意識，形成廣泛的防范宣傳氛圍。
（2）通過要求教師和學(xué)生家長關(guān)注教體局微信公眾號實時轉(zhuǎn)發(fā)“平安洛寧、平安洛陽、洛寧政法、中原盾”等平臺防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳動態(tài)和知識，督促教職員工在微信群、微信朋友圈廣泛轉(zhuǎn)發(fā)“五個凡是”，宣傳防范虛假信息網(wǎng)絡(luò)詐騙提示核心內(nèi)容，防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，達到宣傳無死角。
（三）各學(xué)校通過主題班會、家長會、社會實踐活動、演講比賽、學(xué)校和班級微信、公眾號等平臺，向廣大師生和家長宣傳網(wǎng)絡(luò)電信詐騙伎倆，提高自身防范能力，最大限度地減少案件發(fā)生。
（四）結(jié)合財務(wù)工作實際，開展網(wǎng)絡(luò)電信詐騙專題防范宣傳，提高各學(xué)校財務(wù)人員對電信詐騙的識別能力和防范措施，切實保障學(xué)校資產(chǎn)安全。
六、活動時間。
（一）籌劃準(zhǔn)備階段（2020年3月29日至4月1日）。按照職責(zé)與任務(wù)分工，結(jié)合本單位實際，制定宣傳方案。各學(xué)校積極落實措施，按。
計劃。
（二）集中宣傳階段（2020年4月1日至9月30日）。各學(xué)校根據(jù)方案和預(yù)案，持續(xù)開展防范電信（網(wǎng)絡(luò)）詐騙宣傳，并每月將宣傳活動開展情況（包括文字、圖片、數(shù)據(jù)等）報中心校。
（三）評估考核階段（2020年10月1日至10月15日）。為檢驗宣傳成效，中心校將對各學(xué)校的宣傳工作落實情況進行評估，評估結(jié)果直接納入年終績效考核。
七、職責(zé)與任務(wù)。
（一）加強全方面宣傳。
1.落實媒體宣傳。各學(xué)校要充分運用微信公眾號等載體及時轉(zhuǎn)發(fā)縣公安局發(fā)布的“防詐”、“反詐”相關(guān)案件、警示文章，拓展群眾獲取“防詐”、“反詐”相關(guān)信息的渠道，擴大知曉面。
2.各學(xué)校要充分利用大屏宣傳，每月做好在門口大屏上播放“防詐”、“反詐”相關(guān)短信及圖片宣傳，并留存記錄。
3.加強短信平臺宣傳。各學(xué)校要利用學(xué)生家長微信群平臺，每月發(fā)送防范電信（網(wǎng)絡(luò)）詐騙犯罪相關(guān)宣傳短信不少于2次，開展短信提醒防范宣傳。通過不斷提醒，使群眾繃緊防詐之弦，提高防詐意識。
4.加強村居居民宣傳。各學(xué)校要發(fā)動學(xué)生家長代表、志愿者等社會力量，深入農(nóng)村、社區(qū)，公眾號，通過張貼海報、掛橫幅、刊發(fā)板報、發(fā)放宣傳單等多種方式，加強轄區(qū)農(nóng)村防范（通訊）網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，做到鄉(xiāng)鎮(zhèn)不漏村、村不漏戶，進一步增強人民群眾的防范意識。
5.加強特定人群宣傳。中心校辦公室要采用多種手段，加大對全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)黨員干部、全鎮(zhèn)“網(wǎng)購”群體等特定人群的“防詐”、“反詐”宣傳，提高我鎮(zhèn)廣大干部教師群眾防范意識和識別詐騙手段的能力，預(yù)防相關(guān)案件的發(fā)生。
學(xué)校要充分利用“校訊通”向?qū)W生家長發(fā)送短信提醒，同時，還要采取校園廣播、宣傳板報、溫馨提示等形式，將“防詐”、“反詐”內(nèi)容傳達到每一位學(xué)生、家長。
八、工作要求。
（一）高度重視，強化保障。防范電信（網(wǎng)絡(luò)）詐騙宣傳工作是貫徹黨的教育方針的具體體現(xiàn)，是切實為老百姓謀幸福的民生工程，各學(xué)校要根據(jù)職責(zé)，認真制定工作措施，明確專人負責(zé)，確保宣傳工作落實到位。
（二）周密部署，有序推進。各學(xué)校要細化工作措施，安排宣傳時間表，按階段推進宣傳工作，在4月5日前推出第一期宣傳內(nèi)容。宣傳活動期間，每月7日前向中心校報送上個月宣傳活動開展情況(要有文字、圖片、數(shù)據(jù))。
（三）嚴格督查，落實責(zé)任。建立定期督查制度，中心校將對各學(xué)校宣傳工作組織情況、推進情況、上報數(shù)據(jù)真實情況等開展督查；防范宣傳工作啟動后，對新發(fā)生的電信（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案件，實行逐案倒查，各學(xué)校開展情況將納入校長年度工作績效考核。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇十一
??為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應(yīng)急處置能力，防止各類安全事故的發(fā)生，特制定防詐騙項目組演練方案。
組長：xx。
副組長：xxx。
成員：xx、xx。
20xx年x月x日。
xx鎮(zhèn)xx銀行。
群眾預(yù)防詐騙項目。犯罪嫌疑人(xx企圖利用群眾不會使用atm機的情況進行詐騙，網(wǎng)點柜員(x、xx、運營主管xx)、保安(xx)、主任唐斌、客戶(xx、xx、xx)及派出所警員一同進行應(yīng)急處置。
營業(yè)室內(nèi)秩序井然，一客戶正在2號(xx)柜臺等待辦理取款業(yè)務(wù)，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在atma機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。
此案情發(fā)生后，面對突如其來的詐騙人員，營業(yè)網(wǎng)點工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開應(yīng)急處理，營業(yè)室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警?！?1號柜員(xx)立即打110電話報警，2號柜員(xx)向保衛(wèi)部門電話報告，同時按下ip向分行監(jiān)控中心報警。
1、營業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。
2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網(wǎng)點，將詐騙人員帶走。
3、營業(yè)室主任向隨機趕來行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門匯報了事情經(jīng)過。
4、恢復(fù)正常營業(yè)辦公秩序。
5、演練結(jié)束(點評)。
1.安排一人當(dāng)詐騙人員。
2.準(zhǔn)備道具。
3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系。
4.演練必須在監(jiān)控下進行。
5.準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報市分行安全保衛(wèi)部備案。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇十二
通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法，不斷增強廣大干部群眾的識騙、防騙能力，積極爭取社會各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實營造警民攜手、全社會共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。
為加強對防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔(dān)任，副組長由副政委董繼軍擔(dān)任，辦公室主任由刑偵大隊負責(zé)人秦翔擔(dān)任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊。
利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動猖獗的重要時期，開展針對性的法治宣傳教育，集中宣傳時間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。
(一)預(yù)防不法分子打著扶貧旗號的斂財詐騙;。
(二)預(yù)防不法分子冒充國家機關(guān)工作人員的斂財詐騙;。
(三)預(yù)防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙;。
(四)預(yù)防不法分子通過微信、短信的斂財詐騙;。
(五)預(yù)防不法分子冒充親友的斂財詐騙;。
(六)預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財?shù)脑p騙。
(一)利用電視臺等主流謀體開展宣傳;。
(二)利用微信、短信等新媒體開展宣傳;。
(四)利用大型廣告牌、led顯示屏、公交車led顯示屏開展宣傳;。
(五)制作宣傳牌(欄)、懸掛橫幅標(biāo)語等開展宣傳;。
(六)利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動開展宣傳;。
(七)利用圩日、各種節(jié)慶日開展宣傳;。
(八)利用扶貧工作進村入戶開展宣傳。
(一)注重統(tǒng)籌，形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢，加強溝通、密切配合，切實形成工作合力，提升宣傳活動影響力和覆蓋面。
(二)注重積累，及時上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動情況時，對活動開展情況進行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時將活動情況及時上報刑偵大隊。
(三)注重總結(jié)，及時上報。刑偵大隊制定本活動工作方案及開展活動的工作總結(jié)于2月21日報縣法建辦。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇十三
方案。
為了進一步加強我校師生防范電信詐騙意識和能力，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件在我校的高發(fā)勢頭，經(jīng)市公安局刑警支隊與內(nèi)保支隊召開工作協(xié)調(diào)會決定，聯(lián)合我校共同開展反電信詐騙宣傳活動，為確?；顒尤〉脤嵭?，特制定本方案。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
本次活動由刑警支隊反電詐中心牽頭，我校保衛(wèi)處具體負責(zé)，學(xué)生處、校團委、二級學(xué)院共同組織。本次活動辦公室設(shè)在學(xué)校保衛(wèi)處。
二、活動時間。
反電詐宣傳從2017年10月下旬至11月下旬，為期一個月。
三、活動形式。
開展多種形式的防范電信詐騙進校園宣傳活動。
（二）通過聯(lián)絡(luò)員建立防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳微信群（內(nèi)含鋪導(dǎo)員、各班班長），由市反電詐中心向群推送防電詐宣傳知識及典型案例，再由各輔導(dǎo)員和班長在本班微信群進行推送宣傳。活動結(jié)束，作為學(xué)校反詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺，此微信群永久保留，群內(nèi)人員根據(jù)各學(xué)院情況及時更換。
（三）積極推廣以手機安裝防詐騙軟件“錢盾”、電腦安裝電腦版“錢盾”（錢盾：由阿里巴巴研發(fā)的可覆蓋手機端、pc端、pad端，專業(yè)解決用戶資金安全，防信息泄露的技術(shù)平臺）的形式有效降低風(fēng)險，及時挽回損失。市反詐中心通過微信群及時推送最新防騙知識，也便于受理學(xué)生報案。
（四）校團委通過校園廣播、宣傳欄、校園網(wǎng)開展防范電詐知識宣傳，形成常態(tài)化機制。市反電詐中隊民警進校園舉辦防騙知識講座。以校園常見案件類型提醒學(xué)生防騙，強化學(xué)生防范意識和防范能力。
四、工作要求。
（一）高度重視，精心組織，周密安排，力爭通過本次活動讓廣大師生了解、掌握防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為的基本形式，避免上當(dāng)受騙，降低發(fā)案。
（二）活動期間，學(xué)生處、各二級學(xué)院要利用各種媒體、平臺，創(chuàng)新宣傳方法，高效推進反詐宣傳活動。
（三）為保證微信群發(fā)揮作用，輔導(dǎo)員、班長進群后將個人信息修改為所在學(xué)院、年級、真實姓名。任何人員不得擅自退群、擅自拉入無關(guān)人員、不得在群里發(fā)送與反電信詐騙無關(guān)的內(nèi)容。
（四）各二級學(xué)院于本月27日前將本學(xué)院輔導(dǎo)員、各班班長信息（姓名、性別、電話號碼、微信號）整理報送至保衛(wèi)處并督促相關(guān)人員及時掃碼進群。輔導(dǎo)員，各班班長發(fā)生人員變動時，各二級學(xué)院要及時確定新人員并向?qū)W校保衛(wèi)處書面報告，以便更換責(zé)任人。
（五）輔導(dǎo)員、班長負責(zé)向本班微信群推送反詐知識，向市反詐中心反饋學(xué)生動態(tài)，同時配合校保衛(wèi)處工作人員了解掌握各班微信群宣傳情況。
（六）各輔導(dǎo)員、班長微信綁卡，確保能成功進群。
（七）各二級學(xué)院負責(zé)集中宣傳活動的信息收集、總結(jié)、并按時報送學(xué)生處。
（八）活動期間各部門要積極配合做好刑警支隊、內(nèi)保支隊及轄區(qū)派出所的回訪工作。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇十四
根據(jù)閬中市政法委、公安局統(tǒng)一安排，為深入持續(xù)提升防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳的覆蓋面、針對性和實效性，不斷提升廣大人民群眾防騙識騙能力，切實保護人民群眾財產(chǎn)安全，著力提升公眾安全感和滿意度，決定自即日起在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作（以下簡稱“反電詐工作”）。為確保取得實效，特制定本方案。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，落實全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會議精神，引導(dǎo)全社會廣泛參與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，提高人民群眾防范應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪的意識和能力。針對不同受騙群眾和不同詐騙手段，通過新的宣傳理念、方法及宣傳主體，開展“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋、無死角宣傳，全面揭露犯罪手段，普及防范知識，提高群眾防范意識、減少案件發(fā)生，保障群眾的財產(chǎn)安全，努力實現(xiàn)“發(fā)案、受損均下降”工作目標(biāo)。
為加強對全鎮(zhèn)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立xx鎮(zhèn)全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成人員如下：
組長：
副組長：
成員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由張洋同志兼任辦公室主任，負責(zé)日常事務(wù)。
（一）利用xx鎮(zhèn)網(wǎng)格微信群，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發(fā)揮微信群優(yōu)勢，建強網(wǎng)絡(luò)反詐宣傳陣地，營造全民反詐的濃厚宣傳氛圍。
（二）抓牢行業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)，發(fā)揮陣地優(yōu)勢促宣傳。xx鎮(zhèn)各單位要根據(jù)自身行業(yè)領(lǐng)域特點，充分發(fā)揮職能作用，因地制宜、因地施策，出臺行業(yè)部門反電詐宣傳工作方案，有專人負責(zé)，形成反詐長效工作機制和宣傳載體，筑牢行業(yè)領(lǐng)域宣傳陣地。各村（居）要將脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興與反電詐宣傳工作有機融合，納入幫扶干部日常入戶走訪工作內(nèi)容。
（一）層層落實工作任務(wù)。認真梳理分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情特點，對警情防控任務(wù)進行分解，各村（居）、單位（部門）組建宣傳工作小組，由村（居）干部分片包干指導(dǎo)落實、層層驅(qū)動，確保將反電詐宣傳工作做實做細。
（二）按時派發(fā)及時轉(zhuǎn)發(fā)。各村（居）、單位（部門）要及時組建各級反電詐宣傳微信群，將鎮(zhèn)推送的反電詐宣傳內(nèi)容，第一時間推送到本部門或轄區(qū)宣傳群，并組織、督導(dǎo)向覆蓋全民的下一級宣傳群進行集中推送，快速形成宣傳高潮和熱點，持續(xù)發(fā)酵宣傳的教育引導(dǎo)作用，最大限度提升全民反電詐能力。
（三）開展形式多樣宣傳。各村（居）、單位（部門）在利用微信群開展宣傳的同時，要結(jié)合本村（居）本單位、本行業(yè)領(lǐng)域警情特點和形勢，開展各類形式多樣的宣傳活動，創(chuàng)設(shè)各類宣傳載體和媒介，確保宣傳覆蓋至單位、校園、醫(yī)院、村（居）等各類人員聚集場所，適時開展上門宣傳，以案說法，以身邊事，警示身邊人，詳細講解詐騙手法，增強識騙防騙能力，力求反電詐宣傳效果最大化。
（四）夯實社會宣傳力量。各村（居）、單位（部門）通過全面開展反電詐宣傳進單位、進校園、進醫(yī)院、進社區(qū)、進農(nóng)村等，積極調(diào)動社會組織和基層各類群體的積極主動性，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的話題，積小宣傳為大宣傳。
五、工作要求。
（一）高度重視。各村（居）、單位（部門）要高度重視，精心組織，夯實責(zé)任主體，各村（居）、單位（部門）“一把手”為第一責(zé)任人，具體部門主管領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人，明確聯(lián)系人，建立反電詐任務(wù)清單，把任務(wù)分解到具體部門、具體承辦人，結(jié)合實際組織實施。各成員單位要加強協(xié)調(diào)、督導(dǎo)，在人、財、物方面予以保障，確保反詐宣傳工作順利推進。
（二）壓實責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組工作辦公室將不定期對各村（居）、單位（部門）的反詐宣傳落實情況進行督導(dǎo)檢查，對落實反詐宣傳工作不力或本行業(yè)領(lǐng)域案件持續(xù)高發(fā)的，領(lǐng)導(dǎo)小組視情予以全鎮(zhèn)通報批評，或約談該單位主要領(lǐng)導(dǎo)。同時，各單位要確保本單位職工及家屬不發(fā)案，發(fā)生1起電詐案件的單位進行全鎮(zhèn)通報。
（三）嚴格考評。把各村（居）、單位（部門）開展反詐宣傳的督導(dǎo)檢查情況納入曰?？荚u，納入年終對各村（居）的綜治考評。
為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應(yīng)急處置能力，防止各類安全事故的發(fā)生，特制定防詐騙項目組演練方案。
組長：xx。
副組長：xxx。
成員：xx、xx。
20xx年x月x日。
xx鎮(zhèn)xx銀行。
群眾預(yù)防詐騙項目。犯罪嫌疑人（xx企圖利用群眾不會使用atm機的情況進行詐騙，網(wǎng)點柜員（x、xx、運營主管xx）、保安（xx）、主任唐斌、客戶（xx、xx、xx）及派出所警員一同進行應(yīng)急處置。
營業(yè)室內(nèi)秩序井然，一客戶正在2號（xx）柜臺等待辦理取款業(yè)務(wù)，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在atma機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。
此案情發(fā)生后，面對突如其來的詐騙人員，營業(yè)網(wǎng)點工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開應(yīng)急處理，營業(yè)室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警。”；1號柜員(xx)立即打110電話報警，2號柜員（xx）向保衛(wèi)部門電話報告，同時按下ip向分行監(jiān)控中心報警。
1、營業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。
2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網(wǎng)點，將詐騙人員帶走。
3、營業(yè)室主任向隨機趕來行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門匯報了事情經(jīng)過。
4、恢復(fù)正常營業(yè)辦公秩序。
5、演練結(jié)束（點評）。
1.安排一人當(dāng)詐騙人員。
2.準(zhǔn)備道具。
3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系。
4.演練必須在監(jiān)控下進行。
5.準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報市分行安全保衛(wèi)部備案。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇十五
《工作》是埃曼諾·奧爾米執(zhí)導(dǎo)的劇情片，loredanadetto和sandropanseri出演。該片講述了一個15歲鄉(xiāng)下男孩到米蘭的大公司謀職的經(jīng)過。下面是小編精心整理的銀行防范電信詐騙工作方案【3篇】，僅供參考，大家一起來看看吧。
根據(jù)閬中市政法委、公安局統(tǒng)一安排，為深入持續(xù)提升防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳的覆蓋面、針對性和實效性，不斷提升廣大人民群眾防騙識騙能力，切實保護人民群眾財產(chǎn)安全，著力提升公眾安全感和滿意度，決定自即日起在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作（以下簡稱“反電詐工作”）。為確保取得實效，特制定本方案。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，落實全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會議精神，引導(dǎo)全社會廣泛參與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，提高人民群眾防范應(yīng)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪的意識和能力。針對不同受騙群眾和不同詐騙手段，通過新的宣傳理念、方法及宣傳主體，開展“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋、無死角宣傳，全面揭露犯罪手段，普及防范知識，提高群眾防范意識、減少案件發(fā)生，保障群眾的財產(chǎn)安全，努力實現(xiàn)“發(fā)案、受損均下降”工作目標(biāo)。
為加強對全鎮(zhèn)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立xx鎮(zhèn)全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成人員如下：
組長：
副組長：
成員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由張洋同志兼任辦公室主任，負責(zé)日常事務(wù)。
（一）利用xx鎮(zhèn)網(wǎng)格微信群，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發(fā)揮微信群優(yōu)勢，建強網(wǎng)絡(luò)反詐宣傳陣地，營造全民反詐的濃厚宣傳氛圍。
（二）抓牢行業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)，發(fā)揮陣地優(yōu)勢促宣傳。xx鎮(zhèn)各單位要根據(jù)自身行業(yè)領(lǐng)域特點，充分發(fā)揮職能作用，因地制宜、因地施策，出臺行業(yè)部門反電詐宣傳工作方案，有專人負責(zé)，形成反詐長效工作機制和宣傳載體，筑牢行業(yè)領(lǐng)域宣傳陣地。各村（居）要將脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興與反電詐宣傳工作有機融合，納入幫扶干部日常入戶走訪工作內(nèi)容。
（一）層層落實工作任務(wù)。認真梳理分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情特點，對警情防控任務(wù)進行分解，各村（居）、單位（部門）組建宣傳工作小組，由村（居）干部分片包干指導(dǎo)落實、層層驅(qū)動，確保將反電詐宣傳工作做實做細。
（二）按時派發(fā)及時轉(zhuǎn)發(fā)。各村（居）、單位（部門）要及時組建各級反電詐宣傳微信群，將鎮(zhèn)推送的反電詐宣傳內(nèi)容，第一時間推送到本部門或轄區(qū)宣傳群，并組織、督導(dǎo)向覆蓋全民的下一級宣傳群進行集中推送，快速形成宣傳高潮和熱點，持續(xù)發(fā)酵宣傳的教育引導(dǎo)作用，最大限度提升全民反電詐能力。
（三）開展形式多樣宣傳。各村（居）、單位（部門）在利用微信群開展宣傳的同時，要結(jié)合本村（居）本單位、本行業(yè)領(lǐng)域警情特點和形勢，開展各類形式多樣的宣傳活動，創(chuàng)設(shè)各類宣傳載體和媒介，確保宣傳覆蓋至單位、校園、醫(yī)院、村（居）等各類人員聚集場所，適時開展上門宣傳，以案說法，以身邊事，警示身邊人，詳細講解詐騙手法，增強識騙防騙能力，力求反電詐宣傳效果最大化。
（四）夯實社會宣傳力量。各村（居）、單位（部門）通過全面開展反電詐宣傳進單位、進校園、進醫(yī)院、進社區(qū)、進農(nóng)村等，積極調(diào)動社會組織和基層各類群體的積極主動性，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的話題，積小宣傳為大宣傳。
五、工作要求。
（一）高度重視。各村（居）、單位（部門）要高度重視，精心組織，夯實責(zé)任主體，各村（居）、單位（部門）“一把手”為第一責(zé)任人，具體部門主管領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人，明確聯(lián)系人，建立反電詐任務(wù)清單，把任務(wù)分解到具體部門、具體承辦人，結(jié)合實際組織實施。各成員單位要加強協(xié)調(diào)、督導(dǎo)，在人、財、物方面予以保障，確保反詐宣傳工作順利推進。
（二）壓實責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組工作辦公室將不定期對各村（居）、單位（部門）的反詐宣傳落實情況進行督導(dǎo)檢查，對落實反詐宣傳工作不力或本行業(yè)領(lǐng)域案件持續(xù)高發(fā)的，領(lǐng)導(dǎo)小組視情予以全鎮(zhèn)通報批評，或約談該單位主要領(lǐng)導(dǎo)。同時，各單位要確保本單位職工及家屬不發(fā)案，發(fā)生1起電詐案件的單位進行全鎮(zhèn)通報。
（三）嚴格考評。把各村（居）、單位（部門）開展反詐宣傳的督導(dǎo)檢查情況納入曰?？荚u，納入年終對各村（居）的綜治考評。
為貫徹落實重要批示精神，進一步加大對電信詐騙違法犯罪防范打擊力度，全力遏制縣電信詐騙案件多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢，切實保障全縣人民群眾財產(chǎn)安全，結(jié)合工作實際，制定本方案。
打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，實現(xiàn)平安中國社會愿景，需要全社會共同努力。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪整治工作中，仍然存在公安機關(guān)單打獨斗的現(xiàn)象，聯(lián)席會議作用發(fā)揮不明顯，工作合力未形成。根除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必須堅持“預(yù)防為主，防范在先，打防并舉，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲人數(shù)上升，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標(biāo)，以變應(yīng)變，綜合施策，深度整合資源、凝聚力量，全方位、多渠道、創(chuàng)造性地開展防范工作，營造強大宣傳聲勢，力爭使電信詐騙犯罪防范知識群眾知曉率達到100%，提升群眾識騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發(fā)生，降低群眾損失；重拳出擊、重典治亂，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團伙，鏟除一大批違法犯罪窩點，整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè)，年內(nèi)實現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標(biāo)，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。
（一）預(yù)防為主，防范在先。增強執(zhí)法危機意識，建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范宣傳長效機制，及早發(fā)現(xiàn)，及早預(yù)防，及早止付，力求將隱患問題解決在萌芽狀態(tài)。
（二）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負責(zé)。在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，統(tǒng)籌相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)相關(guān)社會力量，形成共同參與、上下聯(lián)動、各負其責(zé)的工作格局，及時、依法、穩(wěn)妥、有序的開展工作。
（三）快速反應(yīng)，依法處置。對發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，縣公安局刑偵大隊新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應(yīng)，其他職能部門要聯(lián)動配合，及時高效開展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作，做到破案打擊、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進，確保政治效果、社會效果、法律效果的有機統(tǒng)一。
（四）關(guān)注輿情，有效引導(dǎo)。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿情走勢，準(zhǔn)確把握社會輿論發(fā)展變化，按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求，重點案件統(tǒng)一對外發(fā)聲，有效引導(dǎo)輿論，營造良好輿論環(huán)境。
按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會議成員單位的職責(zé)任務(wù)，制定專項任務(wù)清單，建立健全成員單位任務(wù)落實考評機制。全縣各相關(guān)職能部門要嚴格落實屬地責(zé)任，明確職責(zé)任務(wù)，形成政府主導(dǎo)，各部門參與，各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動、全民反詐工作格局。詳細任務(wù)職責(zé)如下：
（一）縣公安局。
1.負責(zé)縣反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心的實體化工作。
2.以加強自身實戰(zhàn)化建設(shè)為抓手，全力開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作。
3.統(tǒng)籌、會同有關(guān)部門組織開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作。
4.協(xié)調(diào)金融部門，共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺。
5.完善快速查詢、凍結(jié)、止付、攔截資金追繳返還等工作機制。
6.負責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)群眾報警求助、咨詢、投訴、糾錯等事項。
7.組織全縣公安機關(guān)對違規(guī)買賣、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開展專項打擊整治。
（二）縣人民法院和縣人民檢察院。
1.根據(jù)最高法、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進“斷卡”行動有關(guān)問題的會議紀要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》等文件，對案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證、法律適用等方面加強研究，統(tǒng)一思想。
2.針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)罪名，總結(jié)類案辦理經(jīng)驗，匯同偵查機關(guān)研究出臺證據(jù)采集認定執(zhí)法指引，特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業(yè)務(wù)推出的強制告知納入起訴證據(jù)鏈，進一步提高辦案質(zhì)量。
3.做好疑難復(fù)雜案件會商工作。
（三）中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組。
1.指導(dǎo)銀行、保險及其他金融業(yè)機構(gòu)開展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專項檢查。
2.協(xié)調(diào)銀行機構(gòu)配合公安機關(guān)搭建查詢、凍結(jié)、取證等便捷平臺，督促銀行機構(gòu)對公安機關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時反饋。
3.督促各銀行機構(gòu)嚴格落實銀行賬戶管理主體責(zé)任，嚴查違規(guī)開卡，定期或不定期對銀行機構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開展排查。
4.開展高風(fēng)險賬戶清理排查，加強開戶審核，完善交易監(jiān)測，予以分級管控，按照“誰開戶、誰負責(zé)”原則，壓實企業(yè)主體責(zé)任，組織各銀行機構(gòu)對我縣“斷卡”行動中銀行卡懲戒人員實施5年內(nèi)不能開立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。
1.在縣聯(lián)席辦、中國人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，強化警銀協(xié)作，提高資金止付、凍結(jié)、查詢的效能。
2.嚴格實行開戶審核，針對開戶人（單位）證明文件的真實性、完整性和合規(guī)性，開展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實，全面落實實名登記、實名開戶制度，杜絕不記名賬戶；做好開戶后審核，檢測賬戶狀態(tài)，確保新開賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；清理未實名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶，并及時報告公安機關(guān)。
3.在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點開展宣傳防范工作。
（五）縣工業(yè)和信息化局。
參與督導(dǎo)“斷卡”行動懲戒措施落實工作。
（六）中國移動分公司、中國電信分公司、中國聯(lián)通分公司。
1.主動開展自查自糾，強化手機開卡審核，嚴格執(zhí)行實名登記政策；實行開卡后審核，檢測新開手機卡使用狀態(tài)，重點篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點地區(qū)和邊境地區(qū)等情況，主動開展封停工作。
2.加強反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設(shè)，改進和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。
3.加強對反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究，積極配合有關(guān)部門對詐騙電話、短信進行攔截封堵。
4.積極爭取上級支持，每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機用戶推送最新防詐騙短信。
5.對縣公安局“斷卡行動”通報的涉案手機卡人員、企業(yè)開戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。
6.開展高風(fēng)險手機用戶清理排查，按照《工信部關(guān)于縱深推進防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定，組織對縣公安局“斷卡行動”認定的電話卡采取立即封停懲戒，對持卡人員實施三家基礎(chǔ)運營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。
（七）縣市場監(jiān)督管理局。
1.配合有關(guān)部門依法對電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域、企業(yè)、機構(gòu)實施監(jiān)管和查處。
2.協(xié)助配合對涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進行監(jiān)管和查處。
3.根據(jù)公安機關(guān)移送線索，協(xié)助排查梳理企業(yè)運營異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施。
（八）縣行政審批局。
1.協(xié)助公安機關(guān)對涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。
2.根據(jù)公安機關(guān)移送線索，做好“兩卡”人員限制準(zhǔn)入，依據(jù)行政、司法決定對“兩卡”企業(yè)采取強制注銷等措施。
3.切實履行企業(yè)注冊審核職責(zé)，定期排查梳理企業(yè)注冊情況，并及時通報縣公安局。
（九）縣委宣傳部。
1.組織協(xié)調(diào)各類傳統(tǒng)和新型媒體，廣泛開展反詐宣傳活動。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開辟反詐欄目，定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容。
2.組織協(xié)調(diào)我縣可播放標(biāo)語的商業(yè)體參與防詐宣傳，日常播放、展示反詐防騙作品。
（十）縣委網(wǎng)信辦。
1.組織互聯(lián)網(wǎng)注冊公民信息保護安全隱患排查，重點摸排本地涉詐注冊域名、服務(wù)器、群呼業(yè)務(wù)，并及時通報縣公安局。
2.關(guān)注重點案事件輿情動向，及時采取合法合規(guī)的應(yīng)對措施。
（十一）縣教育體育局。
1.協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育,每學(xué)期至少組織開展一次防騙宣傳活動,力爭教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。
2.協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開學(xué)必修課，在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下，開展反詐知識宣傳教育，努力推動學(xué)生和家長的受宣傳率達到100%。
（十二）縣財政局。
加強對機關(guān)企事業(yè)單位特別是財務(wù)人員的宣傳教育、培訓(xùn)，推動企事業(yè)單位健全完善、嚴格落實財務(wù)管理制度。
（十三）團縣委。
組織全縣團組織積極參與反詐宣傳活動，開展“防詐全民行”青年志愿者活動。
（十四）縣文化和旅游局。
組織全縣文化、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動。
（十五）縣融媒體中心。
積極參與反詐宣傳活動，在固定時間、頻道（頻率）、專欄內(nèi)播放、刊登反詐公益宣傳作品，積極宣傳報道反詐打防工作成效，協(xié)助組織反詐專題公益晚會和公益活動。
（十六）其他單位。
結(jié)合自身職責(zé)，每年對本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進行反詐防騙培訓(xùn)，對本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進行反詐宣傳至少3次以上。
各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、各部門要建立反電詐工作機制，層層落實責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動，要通過電視廣播、懸掛標(biāo)語、廣告牌、推送短信，散發(fā)宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進行宣傳，進企業(yè)、進單位、進校園、進社區(qū)、進村居、進家進戶、進田間地頭進行宣傳，以案說法，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法，增強識騙、防騙能力，力求反電詐效果最大化。
各單位、各鎮(zhèn)街應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點工作。應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設(shè)綜合考評，同部署、同推動、同考核。嚴格落實綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，運用通報、約談、掛牌督辦、一票否決等措施，對打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實施責(zé)任督導(dǎo)和追究，督促工作落實。
（一）思想高度重視，精心組織實施。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、各部門要充分認識當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴峻形勢，增強緊迫感、責(zé)任感，切實將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與“斷卡”行動相關(guān)工作列入本單位重要議事日程，針對本方案所示的任務(wù)清單，制定具體工作方案，明確責(zé)任部門和責(zé)任人員，加大投入，精心組織，周密部署，切實發(fā)揮部門職能，落實各項打擊、治理、防范舉措，不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間，確保各項工作取得實效。
（二）制定完善預(yù)案，形成整體合力。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和職能部門要結(jié)合各自職責(zé)，制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作預(yù)案，明確部門責(zé)任、處置流程和相關(guān)法律依據(jù)；要科學(xué)謀劃，強力推進，敢于創(chuàng)新，真抓實干；要牢固樹立責(zé)任意識和“一盤棋”思想，積極主動作為，密切協(xié)作配合，切實形成工作合力；要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供法律政策適用、技術(shù)支持保障、輿情引導(dǎo)等各方面的指導(dǎo)幫助，努力形成“情況互通、快速聯(lián)動、各負其責(zé)、環(huán)環(huán)相扣”的應(yīng)對處置整體格局，不斷提升全縣應(yīng)對處置各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力和水平。
（三）加強督導(dǎo)考核，責(zé)任層層落實。各級各部門要做好對下級單位的督導(dǎo)工作，將壓力傳達至基層，成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組和日常聯(lián)絡(luò)辦事機構(gòu)，深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見，結(jié)合本單位工作實際，制定內(nèi)部考核辦法，壓實下級部門與監(jiān)管單位工作責(zé)任，進一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作質(zhì)效，以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻禮。
為打擊網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙，維護社會穩(wěn)定，根據(jù)市法制辦、縣法治辦《市預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙法治宣傳活動方案》及《縣預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙法治宣傳活動方案》文件精神，為有效遏制網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的高發(fā)勢頭，進一步擴大各類電信詐騙案件的防范宣傳面，全面提升本縣群眾防范電信詐騙的意識和能力，xx縣公安局決定在全縣范圍內(nèi)開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙專項法治宣傳活動。
通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法，不斷增強廣大干部群眾的識騙、防騙能力，積極爭取社會各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實營造警民攜手、全社會共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。
為加強對防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔(dān)任，副組長由副政委董繼軍擔(dān)任，辦公室主任由刑偵大隊負責(zé)人秦翔擔(dān)任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊。
三、時間安排。
利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動猖獗的重要時期，開展針對性的法治宣傳教育，集中宣傳時間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。
（一）預(yù)防不法分子打著扶貧旗號的斂財詐騙；
（二）預(yù)防不法分子冒充國家機關(guān)工作人員的斂財詐騙；
（三）預(yù)防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙；
（四）預(yù)防不法分子通過微信、短信的.斂財詐騙；
（五）預(yù)防不法分子冒充親友的斂財詐騙；
（六）預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財?shù)脑p騙。
（一）利用電視臺等主流謀體開展宣傳；
（二）利用微信、短信等新媒體開展宣傳；
（四）利用大型廣告牌、led顯示屏、公交車led顯示屏開展宣傳；
（五）制作宣傳牌（欄）、懸掛橫幅標(biāo)語等開展宣傳；
（六）利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動開展宣傳；
（七）利用圩日、各種節(jié)慶日開展宣傳；
（八）利用扶貧工作進村入戶開展宣傳。
（一）注重統(tǒng)籌，形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢，加強溝通、密切配合，切實形成工作合力，提升宣傳活動影響力和覆蓋面。
（二）注重積累，及時上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動情況時，對活動開展情況進行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時將活動情況及時上報刑偵大隊。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇十六
我行地處開封云夢大道與淇河路交叉路口，而節(jié)假日人員較少，前臨大街，交通便利，左靠上關(guān)服務(wù)中心，情況較為復(fù)雜，全體員工必須提高警惕，嚴格執(zhí)行《****村鎮(zhèn)銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》第四章的規(guī)定和《****村鎮(zhèn)銀行安全保衛(wèi)工作崗位操作規(guī)程》第四章的規(guī)定，確保銀行的資金和員工的人身安全，根據(jù)營業(yè)室和儲蓄專柜所處環(huán)境以及可能發(fā)生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況，制訂應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案如下：
（一）當(dāng)發(fā)生歹徒持槍（械、爆炸物）實施搶劫時的預(yù)案。
1、臨柜人員判明情況后，一面用言語與歹徒周旋，趁機按下110報警按鈕，拉響現(xiàn)場報警器，兩部門人員相互見機行動，共同對敵。
2、現(xiàn)金柜員迅速收好現(xiàn)金入柜上鎖，保險柜亂碼，拿起自衛(wèi)武器，預(yù)備自衛(wèi)。
3、其他人員迅速躲藏到有利位置，保護自己，拿起自衛(wèi)武器預(yù)備自衛(wèi)，并用手機或電話向支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門報告情況，請派人支援。
4、若歹徒砸破防彈玻璃時，柜臺內(nèi)人員可用自衛(wèi)武器配合行內(nèi)其他人員，靈活利用各利物體掩護與歹徒搏斗，最大限度地保障資金和人身安全，并配合聯(lián)防人員抓捕歹徒。
（二）當(dāng)發(fā)生詐騙、冒領(lǐng)案件時的預(yù)案。
1.發(fā)現(xiàn)并確認詐騙、冒領(lǐng)嫌疑人作案時，接柜人員應(yīng)立即用暗語告訴出納人員：“這個客戶要取錢的數(shù)額這么大，我們沒有這么多的錢怎么辦?！辈⒂醚酃馐疽獬黾{員，出納員要意識到情況的發(fā)生，并說：“我和商行聯(lián)系一下，讓商行送款?！背黾{員用電話報告領(lǐng)導(dǎo)說：“我們這里的錢不夠，請你們趕緊給我們調(diào)款來?！蓖瑫r大聲告訴營業(yè)室內(nèi)的其他人員：“xxx，你給我們辦票，我們要從商行調(diào)款?！睂l(fā)生情況的信息傳出去。在說話期間，當(dāng)班人員果斷不能將嫌疑人的票據(jù)、證件退回去，并與之拉話，設(shè)法穩(wěn)住嫌疑人，迅速確認嫌疑人的外貌特征，嚴密監(jiān)視，等待來人援助抓獲嫌疑人。
2.按響110報警按鈕和現(xiàn)場報警器，向公安部門和其他部門報警，請求援助抓獲嫌疑人。
3.其他部門人員聽到報警后，立即持械堵住營業(yè)室大門，抓捕嫌疑人。
（三）防盜竊案件的預(yù)案。
1.每天營業(yè)終了，錢、證、章入箱進庫保管，鎖好門、窗，用110報警系統(tǒng)進行設(shè)防監(jiān)控，防止外盜和壞人破壞。
2.工作期間照章操作，嚴格執(zhí)行會計柜臺工作制度，加強復(fù)核力度，嚴防內(nèi)盜。
3.對外付款時必須有一人看著客戶數(shù)完款，問清金額后才可辦理下一筆業(yè)務(wù)，防止調(diào)包、抽張等盜竊案件發(fā)生。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇十七
近年來，犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信，或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機構(gòu)轉(zhuǎn)賬實施詐騙的案件頻發(fā)，被害人存有誤解和不滿的情況時有發(fā)生。為增強基層人員的防范意識和防騙能力，識別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況，及時向客戶提示風(fēng)險，幫助客戶避免遭受不法侵害，切實做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點組織此次演練，本演練實施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo)，結(jié)合以人為本的思想，以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動。
現(xiàn)場指揮：劉楚。
組織準(zhǔn)備工作：
演練前準(zhǔn)備：網(wǎng)點負責(zé)人劉楚作演練工作動員(集合整隊);并分工落實到人。
銀行防詐騙預(yù)案方案篇十八
通過電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練，提高支行員工處置電信詐騙事件的應(yīng)急能力。
支行長。
支行全體員工。
辦理客戶a一名，大堂經(jīng)理一名，辦理業(yè)務(wù)柜員一名，營業(yè)主管一名。
（1）場景設(shè)置：營業(yè)廳處于正常營業(yè)狀態(tài)，下午營業(yè)大廳來了一位客戶，客戶a是我支行的老客戶，經(jīng)常來辦理業(yè)務(wù)。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的走進廳堂，且一直在打電話并不斷的在電話里問著對方戶名以及賬號等情況，大堂經(jīng)理見狀，上前做出引導(dǎo)，并詢問需要辦理什么業(yè)務(wù)，該客戶有些緊張，簡短的.說了是要轉(zhuǎn)賬。該客戶來到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取，并匯入另一張異地銀行卡內(nèi)，期間該客戶一直與對方通話中。
（2）具體實施：
1、客戶a進入營業(yè)網(wǎng)點假裝打電話，神色匆匆；且一直打電話并不斷詢問對方賬戶信息。
2、大堂經(jīng)理見狀立即上前進行詢問，客戶a稱將定期存款全部支取，且將其立即轉(zhuǎn)出，并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi)，且全程該客戶電話未間斷。
3、大堂經(jīng)理見其異常行為后，立即上報當(dāng)班營業(yè)主管，營業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問客戶，客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益，在幾經(jīng)勸說下客戶a準(zhǔn)備嘗試。聽此敘說，我行大堂經(jīng)理及營業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。
4、營業(yè)主管向其解釋：首先，近期電信詐騙案件頻發(fā)，且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì)，一旦轉(zhuǎn)賬成功很難再收回資金，且該類公司不受法律保護無實質(zhì)性擔(dān)保。經(jīng)勸說，客戶a猶豫了起來，于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進行比較，訴其利害，客戶a放棄轉(zhuǎn)賬。
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