借條合同詐騙(優(yōu)秀15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-09 23:12:04
借條合同詐騙(優(yōu)秀15篇)
時間:2023-11-09 23:12:04     小編:薇兒

合同的生效需要符合法律規(guī)定的形式和條件。合同的履行期限、方式和支付條件等也是我們需要關(guān)注和確認的內(nèi)容。附錄中包含了多種類型的合同樣本,可供大家在實際操作中使用。

借條合同詐騙篇一

借款人(身份證號碼:_____________)今借到_______________(身份證號碼:_____________)人民幣____元(大寫:_________________拾萬元)整,于_____________年_____月_____日歸還。(可以注明到期不還你會采取的合法行為如:到法院起訴,請求法院要求借款人(身份證號碼:_____________):_________________xxx歸還被借款人(身份證號碼:_____________):_________________xxx借款人民幣______元(大寫:_________________拾萬元)整)到期不歸還借款的從到期的第2天起可以算利息,但要合理合法(如果算利息要在借條上清楚的注明,還要跟借款人說明)同時注意注明(借款人在確認、清楚此借條后方可簽名,借款人簽名后就代表借款人清楚、承認此借條;該借條于雙方簽名后開始生效。)

此借條。

借款人(身份證號碼:_____________):______________

被借款人:_________________(身份證號碼:_____________):

證人:_________________(身份證號碼:_____________):

借條合同詐騙篇二

立合同單位:

___________________(以下簡稱甲方)。

___________________(以下簡稱乙方)。

為明確責任,恪守信用,特訂立本合同,共同遵守。

互協(xié)條件:

投資時間及金額:

投資時間共__年零__月。自20__年__月__日至20__年__月__日止。投資實際數(shù)額以支用憑證(并作為合同附件)分___次或一次支用。投資總額____萬元,其中甲方投資____萬元,乙方投資____萬元。

__________________________________。

產(chǎn)品質(zhì)量:

__________________________________。

資金利息及償還:

__________________________________。

違約責任:

__________________________________。

附加條件:

__________________________________。

本合同正本一式__份,甲方執(zhí)__份,乙方執(zhí)__份,雙方代表簽字后生效。本合同附件有_______________與合同有同等效力。

本合同修改、補充須經(jīng)雙方協(xié)商方有效。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。

地址:地址:

法人代表:法人代表:

開戶銀行及帳號:

簽約日期:年月日

簽約地點:

知識延伸:補償貿(mào)易的種類。

按照償付標的不同,補償貿(mào)易大體上可分為三類:

1、直接產(chǎn)品補償。即雙方在協(xié)議中約定,由設(shè)備供應(yīng)方向設(shè)備進口方承諾購買一定數(shù)量或金額的由該設(shè)備直接生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。這種做法的局限性在于,它要求生產(chǎn)出來的直接產(chǎn)品及其質(zhì)量必須是對方所需要的,或者在國際市場上是可銷的,否則不易為對方所接受。

2、其它產(chǎn)品補償。當所交易的設(shè)備本身并不生產(chǎn)物質(zhì)產(chǎn)品,或設(shè)備所生產(chǎn)的直接產(chǎn)品非對方所需或在國際市場上不好銷時,可由雙方根據(jù)需要和可能進行協(xié)商,用回購其它產(chǎn)品來代替。

3、勞務(wù)補償。這種做法常見于同來料加工或來件裝配相結(jié)合的中小型補償貿(mào)易中。具體做法是:雙方根據(jù)協(xié)議,往往由對方代為購進所需的技術(shù)、設(shè)備,貨款由對方墊付。我方按對方要求加工生產(chǎn)后,從應(yīng)收的工繳費中分期扣還所欠款項。

上述三種做法還可結(jié)合使用,即進行綜合補償。有時,根據(jù)實際情況的需要,還可以部分用直接產(chǎn)品或其它產(chǎn)品或勞務(wù)補償,部分用現(xiàn)匯支付等等。

借條合同詐騙篇三

聯(lián)系地址:___________

借款人:___________

手機(可接收短信):___________

微信號:___________

聯(lián)系地址:___________

一、借款用途:___________ 。

二、借款人確認:___________簽署本借條時,借款人已經(jīng)收到出借人以現(xiàn)金支付的全部借款金額。

三、還款期限:___________年2月1日起至20xx年1月31日止,分12期還清,每期的還款期限為當月的______日之前,每期還款金額為人民幣______元(大寫:___________人民幣)。超期還款的,利息按照__同期貸款利率計算。

四、其它:___________

1、如借款人未按時還款發(fā)生爭議的,先通過協(xié)商解決,協(xié)商不一致的,任何一方有權(quán)向出借人所在地人民法院提起訴訟。

2、因借款人未按約定履行還款義務(wù),導致出借人催收或訴訟產(chǎn)生的律師費、調(diào)查費、公證費、訴訟費、保全費、公告費等費用均由借款人承擔。

3、前述借款人的地址和聯(lián)系方式同時作為有效司法送達方式,若接受地址或聯(lián)系方式有變動,借款人應(yīng)在變動之日起2日內(nèi)告知出借人。地址和聯(lián)系方式變動后未及時告知出借人的,不影響其作為出借人催收接受方式及法院有效司法送達的效力。

4、本借條一式貳份,出借人、借款人各持壹份,每份借條的效力相同。

出借人(簽名/捺?。篲__________

簽署時間:________年______月______日

借款人(簽名/捺印):___________

簽署時間:______年______月______日

借條合同詐騙篇四

住址:_____________電話:_____________。

上訴人因_____一案,不服_____人民法院_年_月_日字第號,現(xiàn)提出上訴。

上訴請求:________________。

上訴理由:________________。

此致

___________人民法院。

具狀人:___________。

____年_____月_____日。

借條合同詐騙篇五

借款人(甲方):

法人代表:

貸款人(乙方):

身份證號:

甲方因生產(chǎn)經(jīng)營項目的實施臨時需要資金,乙方有閑置資金。為此,甲、乙雙方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),在平等、自愿的基礎(chǔ)上,為明確責任、恪守信用,經(jīng)充分協(xié)商一致簽訂本借款合同,并保證共同遵守執(zhí)行。

一、借款金額: 元(大寫:人民幣 萬元整)。

二、借款期限:從20 年 月 日至20 年 月 日止,借款期限為 年。

三、借款利率及付息方法:

1、借款利息為月息 ,即每月 元。 以甲方收到借款日計算利息。

2、雙方設(shè)定每月1日為付息日。若1日為周末或節(jié)假日則相應(yīng)順延。

四、借款償還:

1、借款到期后如雙方無異議,則本借款合同自動延期 年。

2、借款合同履行三個月后,如乙方臨時需要收回借款,應(yīng)提前十五天向甲方提出還款申請,借款利息按實際借款天數(shù)計算利息。

五、違約和違約處理:

甲方未能按合同還本付息,屬甲方違約。根據(jù)違約情況,乙方有權(quán)采取下列措施:

1、對違約部分借款加收 罰息。

2、采取必要法律手段直至依法索償應(yīng)付未付借款本息。

六、合同生效:本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效簡單個人借貸擔保合同簡單個人借貸擔保合同。本合同共貳份,雙方各執(zhí)壹份。本合同若有其他未及事宜,雙方進一步商定補充條款。

借款人(甲方):(蓋章) 貸款人(乙方):

甲方代表簽字: 乙方簽字:

簽約日期: 簽約日期:

借條合同詐騙篇六

借款人(甲方):

法人代表:

貸款人(乙方):

身份證號:

甲方因生產(chǎn)經(jīng)營項目的'實施臨時需要資金,乙方有閑置資金。為此,甲、乙雙方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),在平等、自愿的基礎(chǔ)上,為明確責任、恪守信用,經(jīng)充分協(xié)商一致簽訂本借款合同,并保證共同遵守執(zhí)行。

一、借款金額:元(大寫:人民幣萬元整)。

二、借款期限:從20年月日至20年月日止,借款期限為年。

三、借款利率及付息方法:

1、借款利息為月息,即每月元。以甲方收到借款日計算利息。

2、雙方設(shè)定每月1日為付息日。若1日為周末或節(jié)假日則相應(yīng)順延。

四、借款償還:

1、借款到期后如雙方無異議,則本借款合同自動延期年。

2、借款合同履行三個月后,如乙方臨時需要收回借款,應(yīng)提前十五天向甲方提出還款申請,借款利息按實際借款天數(shù)計算利息。

五、違約和違約處理:

甲方未能按合同還本付息,屬甲方違約。根據(jù)違約情況,乙方有權(quán)采取下列措施:

1、對違約部分借款加收罰息。

2、采取必要法律手段直至依法索償應(yīng)付未付借款本息。

六、合同生效:本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效簡單個人借貸擔保合同簡單個人借貸擔保合同。本合同共貳份,雙方各執(zhí)壹份。本合同若有其他未及事宜,雙方進一步商定補充條款。

借款人(甲方):(蓋章)貸款人(乙方):

甲方代表簽字:乙方簽字:

簽約日期:簽約日期:

借條合同詐騙篇七

因生產(chǎn),工作需要,____單位(以下簡稱乙方),借調(diào)甲方____同志(以下簡稱丙方)去乙方幫助工作,經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商同意,簽訂本借調(diào)合同。

一、借調(diào)期限。

本合同期限自年月日起至年月日止。合同期滿即終止借調(diào)合同。丙方仍返回甲方工作。

二、生產(chǎn)(工作)任務(wù)。

1.丙方應(yīng)服從乙方分配的____工作。

2.丙方必須按照乙方規(guī)定的崗位職責,完成工作任務(wù)。

3.……。

三、乙方應(yīng)為丙方提供的生產(chǎn)、工作條件。

1.乙方負責對丙方進行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、安全生產(chǎn)及各種規(guī)章制度的教育和培訓。

2.乙方根據(jù)國家規(guī)定,按工種要求發(fā)給丙方勞保用品配置生產(chǎn)(工作)必須的勞動工具,并提供保障丙方安全、健康的生產(chǎn)、工作環(huán)境。

3.其它必要的生產(chǎn)工作條件。

四、勞動報酬及_____福利待遇。

1.丙方在乙方工作期間的工資、獎金、津貼、補貼等,均與乙方同工種同等級別職工享受同等待遇。

2.丙方在借調(diào)期間的醫(yī)療_____費用,由乙方按國家規(guī)定的標準支付。

3.借調(diào)期間甲方保留丙方的職工身份,并連續(xù)計算工齡。

4.借調(diào)期間,如遇工資調(diào)整,甲方按工資調(diào)整政策對丙方予以評定,符合條件,甲方應(yīng)予升級,待借調(diào)合同期滿后,丙方回甲方工作時,按調(diào)整后的工資級別執(zhí)行。

5.借調(diào)期間,由甲方為丙方提供住房條件。

6.借調(diào)期間,乙方應(yīng)按月(按年度)和甲方支付_________借調(diào)職工管理費,作為丙方的_____基金。

五、政治待遇和勞動紀律獎懲。

1.____。

2.____。

六、違約責任。

1.____。

2.____。

七、其他協(xié)商事項。

本合同如有未盡事宜,凡屬國家規(guī)定的,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。

甲方?(簽章)。

乙方?(簽章)。

丙方?(簽章)。

借條合同詐騙篇八

甲方:身份證號碼:

乙方:身份證號碼:

本著平等自愿、協(xié)商一致的基本原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,甲、乙雙方就甲方向乙方借款事宜達成如下協(xié)議:

一、借款內(nèi)容。

1、借款金額:人民幣元,(大寫)元整。

2、借款期限:個月。借款期限從年月日至年月日止。

借款期限的利息計算方法如下:借款期限自借款實際給付之日起開始計算,給付日期以甲方所出示的借款借據(jù)為準。

3、借款利率:本合同的借款利率采用固定利率為:月利率%。甲方取得借款時,

一次性支付一個月的利息。甲方需每月向乙方支付貸款額的%中介費,及貸款額的%勞務(wù)費。

二、借款償還。

1、甲方在借款到期日,應(yīng)歸還全部貸款本息;確實不能如期歸還的,必須提前10個工。

作日書面通知聽乙方,并就還款事宜與乙方進行具體協(xié)商。

2、甲方若提前還款,需提前七天書面通知乙方,并經(jīng)甲方認可;利息計算按資金實際。

使用天數(shù)計息。

3、甲方還款時需一次性還款。

三、甲方陳述和保證。

1、甲方保證不因與任何第三方發(fā)生糾紛為理由拒絕履行還款義務(wù);。

2、甲方保證履行本協(xié)議約定的債務(wù);。

3、甲方保證在下列事項發(fā)生或可能發(fā)生之日起三日內(nèi)書面通知乙方:

1)甲方向第三方提供任何形式的擔?;虮WC;。

2)甲方涉及重大訴訟案件或主要資產(chǎn)被凍結(jié);。

3)甲方發(fā)生對其財務(wù)狀況或償債能力產(chǎn)生重大不利影響的事件;。

4)甲方變更住所、通訊地址、聯(lián)系電話而無法與其聯(lián)系時。

四、債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓。

乙方將其在本合同下的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給第三人時,應(yīng)當提前3個工作日書面通知甲方,甲方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的責任和義務(wù);甲方未征得乙方的書面同意,不得將其在本合同項下的還款及其他責任或義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三者。

五、違約和違約責任。

1、借款逾期(借款到期至債權(quán)處理完畢)期間,乙方以每天未償還借款金額的5‰向。

2、逾期期間甲方不按期向乙方交納利息的,乙方除有權(quán)向甲方追償該借款利息外,還。

3、如本條前述各款規(guī)定的違約金不能彌補因甲方違約行為而給乙方造成的損失的,乙。

方仍有權(quán)要求甲方繼續(xù)賠償所遭受的損失;。

4、如甲方出現(xiàn)違約,乙方除有權(quán)向甲方追訴債權(quán)外,同時有權(quán)向保證人保證的范圍內(nèi)。

追索債權(quán)至乙方全部損失得以補償;。

金,并承擔乙方實現(xiàn)債權(quán)的全部費用。

甲乙雙方同意就本合同及其附件在公證機關(guān)辦理強制公證,公證費用由甲方全部承擔。

七、實現(xiàn)債權(quán)的全部費用。

實現(xiàn)債權(quán)的全部費用包括:公證費、律師費、執(zhí)行費、財產(chǎn)保全費、資產(chǎn)評估費、鑒定費、拍賣費、辦理產(chǎn)權(quán)變更過戶的相關(guān)稅、費等。

八、其他約定事項。

甲乙雙方一致約定,本合同所約定的違約金額和比例,均系雙方的真實意愿,雙。

方均放棄《中華人民共和國合同法》第114條第二款規(guī)定的權(quán)利,不再提出增加及減少違約金。

九、爭議解決方式。

由雙方協(xié)商解決。甲方若不履行或不完全履行合同約定的給付義務(wù)時,就甲方按。

合同約定應(yīng)當償還的全部借款本息、違約金和乙方實現(xiàn)債權(quán)的全部費用,乙方有權(quán)向合同簽訂地的人民法院申請強制執(zhí)行。

十、本合同附件為本合同不可分割的部分,與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章之日起即行生效。

人民法院進行訴訟。

甲方(簽字蓋手印):乙方(簽字蓋手印):

身份證號:身份證號:

簽訂日期:

簽訂地點:

借條。

今借到人民幣萬元整(大寫:元整)。期限日歷日,于年月日歸還。如到期未歸還,借款人應(yīng)按元∕天補償違約金直至借款還清。

借款人:

借條合同詐騙篇九

地址:________郵碼:____電話:________。

貸款單位:________________________。

地址:________郵碼:____電話:________。

地址:________郵碼:____電話:________。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,借款方為保證施工生產(chǎn)正常進行,向貸款方申請建筑企業(yè)流動資金貸款,經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放,為明確各方權(quán)責,特簽訂本合同共同遵守。

第一條本合同規(guī)定____年貸款額為人民幣(大寫)____萬元,用于____.

第二條借款方和貸款方必須共同遵守貸款辦法,有關(guān)貸款事項按辦法規(guī)定辦理。

第三條貸款自支用之日起,按實際支用數(shù)計收利息,利率為月息____,超計劃貸款的超過部分利率為月息____,逾期貸款加計利息20%,挪用貸款挪用部分加罰利息50%.

第四條貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金,貸款方如因工作差錯貽誤用款,以致借款方遭受損失時,應(yīng)按直接經(jīng)濟損失,由貸款方負責賠償。

第五條貸款方有權(quán)檢查貸款使用情況。檢查時,借款方對調(diào)閱有關(guān)文件、帳冊、憑證和報表,查核物資庫存和施工生產(chǎn)情況等,必須給予方便。

第六條借款方如違反合同和貸款辦法的規(guī)定,貸款方有權(quán)停止貸款,提前收回部分或全部貸款。

第七條方對借款方歸還貸款本息承擔責任,如果借款方未按期清償貸款本息時,擔保方應(yīng)在接到貸款方還款通知后一個月內(nèi)負責歸還。

第八條本合同有效期:自____年____月____日起,至____年____月____日為止。

本合同正本一式三份,簽章各方各執(zhí)一份。

借條合同詐騙篇十

職務(wù):____。

地址:________。

郵碼:____。

電話:________。

貸款單位:________________________。

職務(wù):____。

地址:________。

郵碼:____。

電話:________。

職務(wù):____。

地址:________。

郵碼:____。

電話:________。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,借款方為保證施工生產(chǎn)正常進行,向貸款方申請建筑企業(yè)流動資金貸款,經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放,為明確各方權(quán)責,特簽訂本合同共同遵守。

第一條本合同規(guī)定____年貸款額為人民幣(大寫)____萬元,用于____。

第二條借款方和貸款方必須共同遵守貸款辦法,有關(guān)貸款事項按辦法規(guī)定辦理。

第三條貸款自支用之日起,按實際支用數(shù)計收利息,利率為月息____‰,超計劃貸款的超過部分利率為月息____‰,逾期貸款加計利息20%,挪用貸款挪用部分加罰利息50%。

第四條貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金,貸款方如因工作差錯貽誤用款,以致借款方遭受損失時,應(yīng)按直接經(jīng)濟損失,由貸款方負責賠償。

第五條貸款方有權(quán)檢查貸款使用情況。檢查時,借款方對調(diào)閱有關(guān)文件、帳冊、憑證和報表,查核物資庫存和施工生產(chǎn)情況等,必須給予方便。

第六條借款方如違反合同和貸款辦法的規(guī)定,貸款方有權(quán)停止貸款,提前收回部分或全部貸款。

第七條方對借款方歸還貸款本息承擔責任,如果借款方未按期清償貸款本息時,擔保方應(yīng)在接到貸款方還款通知后一個月內(nèi)負責歸還。

第八條本合同有效期:自____年____月____日起,至____年____月____日為止。

本合同正本一式三份,簽章各方各執(zhí)一份。

________年____月____日。

借條合同詐騙篇十一

合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,利用簽訂合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡?,不僅侵犯了他人財產(chǎn)權(quán),擾亂了市場秩序,而且與經(jīng)濟糾紛極難區(qū)分與識別,因而成為司法實踐中的一個熱點問題。

1.本罪的客體,是復雜客體,即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的行為。

首先,根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段。

行為人只要實施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。

其次,詐騙對方當事人財物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個人詐騙公私財物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;。

(2)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體,個人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的。

一、以合法形式掩蓋非法勾當。

行騙者為了便于實施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓員工,由員工進行詐騙,整個詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風險,增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。

二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽。

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識破,便馬上聞風而逃。當他們認為風聲不緊的時候,就會重操舊業(yè)。因為他們對于行騙手段十分熟悉,所以在很短時間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會吸取教訓,得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。

三、運用見證手法騙取信任。

合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是,合作項目和合同都是受法律保護的,若對方違約,通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財物,有時甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時,行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會信以為真從而受騙上當?shù)摹?/p>

四、冒用他人名義實施詐騙。

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實力,投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄,以騙取其信任。

五、偽造擔保票據(jù)非法獲取。

以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。

1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位,或偽造身份證明、冒用他人名義,在簽訂合同騙取錢財后就溜之大吉。

2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同,待收受對方給付的貨物、貨款、預付款或者得到擔保財產(chǎn)后迅速逃逸。

3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告,冒充國家行政機關(guān)、國有企業(yè)、部隊和知名民營企業(yè)等單位名義,以緊俏和滯銷商品為誘餌,通過以一方需購買某種物品,而另一方能提供此物品來演“雙簧”,隨后誘惑第三方參與進來,上當受騙。

4、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟實力”,犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔保,誘使對方當事人信任,再利用經(jīng)濟合同詐騙錢財。

5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實際履行能力,為達到其犯罪目的,先履行小額合同或者部分履行合同,使對方當事人相信其履約能力和誠意,進而與之簽訂標的額更大的合同,待詐騙到大量錢財后立即銷聲匿跡。

6、高進低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款,在騙取對方信任后,想方設(shè)法拿到全部貨物,然后迅速將這些貨物進行低價傾銷,隨后迅速逃跑。

借條合同詐騙篇十二

上訴人因盜竊一案,不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)蘇刑初字第28號刑事判決,現(xiàn)提出上訴。

上訴理由和上訴請求:

對于判決書所述事實和定罪部分,上訴人并無爭議。但是對于量刑部分,上訴人認為量刑過重,理由如下:

1、上訴人盜走被害人現(xiàn)金后,在不到四個小時的時間內(nèi),上訴人便主動攜帶所盜全部贓款到公安機關(guān)投案,并如實供述了自己的罪行。根據(jù)《刑法》第六十一條第一款的規(guī)定,上訴人的該行為應(yīng)認定為自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

2、因全部贓款及時由公安機關(guān)發(fā)還給了被害人,對被害人生活影響不大,沒有給被害人造成嚴重后果,依據(jù)罪行相適應(yīng)原則,上訴人所犯罪行應(yīng)為輕罪,故不應(yīng)當對上訴人判得這么重。

3、上訴人是初次犯罪,比起累犯來講對社會危害不大。且上訴人一貫表現(xiàn)較好,上訴人在蘇仙賓館任保安期間,還因拾金不昧,多次受到務(wù)工單位的通報表揚,故不應(yīng)該判這么重。

4、上訴人認罪態(tài)度較好,有悔罪表現(xiàn)。

5、上訴人在看守所積極配合改造,有悔罪表現(xiàn)。

上訴人年紀尚輕,從農(nóng)村到城市務(wù)工時間不長,只是因一時糊涂才犯罪,且所犯罪行并非暴力犯罪,民憤不大,犯罪之后積極改造,痛悔前非,對上訴人予以輕判不致造成嚴重后果,但是卻能給上訴人一個重新做人的機會。綜上所述,上訴人認為這些都是可以給上訴人輕判的理由,但是原審人民法院對上訴人投案自首、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度等均沒認定,判處上訴人三年徒刑,這是不符合懲罰與教育相結(jié)合的刑事政策及罪行相適應(yīng)的原則,也不符合構(gòu)建和諧社會的政策精神,因此上訴人不服原判,特提出上訴,請求撤銷原判,依法改判,給我以寬大處理。

此致

_________中級人民法院。

上訴人:_________。

_____年_____月_____日。

借條合同詐騙篇十三

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,采取法定的虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方式進行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險、有價證券詐騙,數(shù)額較大或者進行信用證詐騙的行為。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等。

(1)主觀方面,二者都是故意,而且都以非法占有為目的;。

(2)二者在客觀方面,都采用了虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法,騙取他人的財物;。

(3)從刑事責任方面看,兩者都分三個不同檔次,規(guī)定輕重嚴厲程度不同的法定刑。

但二者也存在一些差異:

(2)客體不同,合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán),而金融詐騙罪則侵犯了私有財產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度,擾亂了金融秩序。

借條合同詐騙篇十四

訴訟請求:

一、依法判決被告賠償原告各項損失共計____________元。

二、判決被告支付全部訴訟費用。

事實與理由:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

此致

______區(qū)人民法院

具狀人:____________

____年____月____日

借條合同詐騙篇十五

宜賓縣人民檢察院:

貴院審查起訴中的犯罪嫌疑人郭xx涉嫌合同詐騙一案,根據(jù)法律規(guī)定,郭xx委托xx律師事務(wù)所xx律師為其辯護人。辯護人接受委托后,查閱了郭xx提供的相關(guān)材料,向嫌疑人了解了案情經(jīng)過,并到貴院查閱復印了起訴意見書,現(xiàn)根據(jù)事實和法律發(fā)表以下辯護意見,供貴院審查案件時參考:辯護人認為,犯罪嫌疑人郭xx在本案中的行為不符合我國《刑法》規(guī)定的“合同詐騙罪”的犯罪構(gòu)成要件,其行為不能構(gòu)成犯罪。

根據(jù)《刑法》規(guī)定,所謂“合同詐騙罪”是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數(shù)額較大的行為。結(jié)合本案的實際情況來看,郭xx的行為在主、客觀方面均不符合該罪構(gòu)成要件的要求。

一、主觀方面,郭xx沒有非法占有他人財物的故意。

可見,謝xx向郭xx的賬號轉(zhuǎn)賬一百萬元人民幣的行為,實際上系履行其與項目部簽訂的協(xié)議中約定的保證金支付義務(wù),項目部也認可郭xx代其收取保證金。

(二)根據(jù)xx公司與發(fā)包人xx公司的合同約定,xx公司需向其繳納保證金。該項目內(nèi)部分包后,xx公司要求謝xx繳納保證金符合建設(shè)工程行業(yè)業(yè)務(wù)習慣。由此可見,郭xx并沒有為非法占有他人財物而收取保證金。從保證金的性質(zhì)來說,就是發(fā)包方要求承包方為工程順利實施并驗收合格提供的一種擔保,且當條件成就的情況下,接受保證金一方須向繳納保證金一方退還。項目部收到謝xx支付的保證金后,會將該款項支付給xx公司,工程完工并驗收合格后自然予以退還。實際上,xx公司承包到相關(guān)工程后再將工程原封不動地轉(zhuǎn)包給謝xx,讓謝xx代為享有和履行合同中的權(quán)利和義務(wù)。作為xx公司的合法授權(quán)代表郭xx,在本案中的所作所為純屬建筑工程施工市場上的慣常行為。

除了他們之間的協(xié)議之后再退還。該內(nèi)部承包協(xié)議簽訂于2011年4月14日,謝xx在時隔僅僅三天未經(jīng)與項目部充分協(xié)商溝通就徑行向公安機關(guān)報案,其所為意在借刑事立案偵查而逃避民事違約責任的嫌疑甚大。

(四)從郭xx與賈xx等人以及他所做的其他工程項目的情況也可以表明他沒有非法占有他人財物的故意。公安機關(guān)的《起訴意見書》將郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議的事實列出,并認為可能與本案存在關(guān)聯(lián)性實屬明顯錯誤。其一,郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議,純屬民事行為,與本案沒有任何聯(lián)系;其二,郭xx在與賈xx解除合同后且與謝xx簽訂合同之前,其私人帳戶上尚有二百萬余元的存款余額,完全有經(jīng)濟實力退還賈xx的保證金;其三,郭xx不僅全額退還了賈xx的一百萬元保證金,還在賈xx未能正式開工但確有損失的情況下,給予了他二十三萬元補償金(賈xx出具了收條);其四,郭xx在近十年間,大大小小做過十余個工程,從來沒有發(fā)生過類似的爭議或糾紛。

二、客觀方面,犯罪嫌疑人郭xx并未實施虛構(gòu)事實或者隱瞞真相騙取財物的行為。

堡坎、場地平整、土石方挖運等建筑施工工程發(fā)包給后者系客觀事實。xx機電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團有限公司簽訂分包協(xié)議,將部分工程分包給xx公司,協(xié)議中約定xx公司應(yīng)支付兩百萬元保證金也系客觀事實。對此,謝xx及其岳父在簽約之前專門單獨到實地進行過考察。

(二)xx公司委托郭xx作為授權(quán)代表具體負責該項目并出具了授權(quán)委托書,也同樣合法有效。在xx公司與xx公司簽署的合同上,郭xx作為公司代表簽字,爾后郭xx再作為xx公司代表與謝xx簽訂內(nèi)部承包協(xié)議??梢?,郭xx在本案中的身份系xx公司項目負責人,其行為包括簽訂內(nèi)部承包協(xié)議等行為均系職務(wù)行為,而非個人行為,并且沒有虛構(gòu)事實或者隱瞞真相。

(三)xx公司遂寧項目部實際存在,其成立和運行并不違反法律規(guī)定。xx公司成立遂寧項目部后,其印章也在xx縣公安局備案。因此,該項目部具備與他人簽署內(nèi)部承包協(xié)議的合法資格。

(四)xx機電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團有限公司簽訂分包合同,系附條件生效合同,且公安機關(guān)立案時(甚至是現(xiàn)在)只有條件成就,就會生效。該合同中關(guān)于生效條件的原文表述是:“雙方簽訂協(xié)議并完成相關(guān)手續(xù)后七日內(nèi)保證金匯至甲方賬戶后本協(xié)議生效”。根據(jù)文意,該合同生效的條件有三:

1、雙方簽訂協(xié)議;

2、完成相關(guān)手續(xù);

3、保證金匯至xx公司。

賬戶??梢钥闯?,第一個條件已經(jīng)成就,第二、三個條件尚未成就。第二個條件的成就需要合同雙方的共同努力和相互配合,沒有時間限制。第三個條件有時間限制和基礎(chǔ),是在第一、二個條件成就之后的七日以內(nèi)。實際上,該合同尚未完全生效主要在于沒有時間限制的第二個條件尚未成就。所以,即便是在公安機關(guān)已經(jīng)立案的情況下,謝xx與其岳父仍然希望和愿意繼續(xù)和xx公司項目部合作,簽訂補充協(xié)議,就在于他們知道xx公司直到現(xiàn)在也未將工程包給第三方,xx公司和xx公司的那份分包合同完全可以履行,而并不是已經(jīng)失效或者無效。

以上可見,郭xx在與謝xx簽訂、履行合同過程中,并沒有采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,謝xx在本案中也并沒有基于錯誤的認識而交出自己的財物。

綜上所述,辯護人認為,犯罪嫌疑人郭xx在本案中無論是主觀方面還是客觀方面的表現(xiàn)和行為,均不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件,其行為不能構(gòu)成犯罪。

xx律師事務(wù)所。

xx律師。

二〇一一年六月九日。

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