通過總結(jié)，我們可以發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點(diǎn)和不足，從而不斷提升自己。在現(xiàn)代社會(huì)中，如何提升個(gè)人素質(zhì)和綜合能力？以下是小編為大家整理的一些學(xué)習(xí)技巧和方法，供大家參考。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇一
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
會(huì)議議題：
1.提出人：
2.提出人：
各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：
的答復(fù)、說明如下：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：
的`答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中，董事提出議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇二
董事會(huì)會(huì)議記錄公證書文書樣式供公證機(jī)關(guān)依法證明股份有限公司和有限責(zé)任公司的董事會(huì)會(huì)議記錄真實(shí)、合法時(shí)使用。
一、有限責(zé)任公司。
有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì)，其成員為三人至十三人。
兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長一至二人。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。
董事長為公司的法定代表人。
董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
(二)執(zhí)行股東的決議；
(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的'方案；
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
(十)制定公司的基本管理制度。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇三
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題，贊成的.董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中，董事提出議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：年。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇四
20xx.10.21。
由張董主持董事會(huì)議，關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦?，望總?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進(jìn)：
一、張董提出：
1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經(jīng)理屈文建負(fù)責(zé)開業(yè)慶典前的`方案、籌劃及開業(yè)總費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點(diǎn)前報(bào)董事會(huì)研究。
3、需要邀請(qǐng)的人員名單由各部門邀請(qǐng)，務(wù)必在10月28日下午把名單報(bào)董事會(huì)，以便于提前安排食宿，分配各部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)。
(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;。
(2)董事辦及張烜張總邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;。
(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請(qǐng)人員名單。
注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務(wù)。
4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補(bǔ)充、培訓(xùn)上務(wù)必在11月5日前落實(shí)到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
6、總經(jīng)辦全面負(fù)責(zé)店內(nèi)人員補(bǔ)充、培訓(xùn)、服務(wù)質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動(dòng)聯(lián)營企業(yè)，到時(shí)邀請(qǐng)參加開業(yè)慶典。
8、財(cái)務(wù)支出除正常的營業(yè)開支外，其它業(yè)務(wù)款項(xiàng)暫時(shí)凍結(jié)。
9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號(hào)高端大氣、富麗堂皇的風(fēng)范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進(jìn);晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨?，?wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
11、開業(yè)當(dāng)天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務(wù)費(fèi)免單，商務(wù)員服務(wù)費(fèi)免單，并保證開業(yè)當(dāng)天商務(wù)人員不低于50—60人，如有爭議，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號(hào)開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進(jìn)，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。
14、開業(yè)當(dāng)天，禮儀接待總負(fù)責(zé)人張董，屈總?cè)媾浜?。流程如下：早?。
點(diǎn)放炮(按照慶典儀式進(jìn)行);下午15點(diǎn)文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進(jìn)行);晚上18點(diǎn)晚宴(按照宴會(huì)儀式進(jìn)行)。
15、提前與金龍商場丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門口搭建舞臺(tái)等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進(jìn);提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開業(yè)當(dāng)天其管轄下費(fèi)用支出的問題，張總跟進(jìn)。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開業(yè)慶典方案及預(yù)算，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)，屈總跟進(jìn)。
17、按照單董建議，會(huì)所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個(gè);凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口，屈總跟進(jìn)。
18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實(shí)董事辦及總辦下達(dá)的各項(xiàng)工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、營銷部、商務(wù)部邀請(qǐng)人員預(yù)留2間包房;各部門發(fā)動(dòng)資源邀請(qǐng)，統(tǒng)計(jì)人數(shù)，務(wù)必于10月28日前報(bào)總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預(yù)計(jì)于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預(yù)計(jì)10月28日到貨;杯具預(yù)計(jì)10月28日前到貨;財(cái)務(wù)部對(duì)以上款項(xiàng)支出務(wù)必落實(shí)到位。
4、人員配備問題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預(yù)計(jì)一組(20人)于近期到位;營銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進(jìn)。
5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會(huì)所安保隱患務(wù)必請(qǐng)董事辦全力跟進(jìn)及妥善落實(shí)。
張董回復(fù)：關(guān)于引進(jìn)編外人員待遇問題，請(qǐng)對(duì)方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會(huì)所安保問題，董事辦絕對(duì)有信心保障大家的安全以及會(huì)所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進(jìn)。
6、廣告宣傳方面，總辦堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時(shí)彰顯皇家九號(hào)王者風(fēng)范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。
7、根據(jù)單董提議的會(huì)所布置，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報(bào)董事會(huì)。
8、財(cái)務(wù)部、人事部全力跟進(jìn)開業(yè)事宜，配合總辦落實(shí)每一項(xiàng)工作。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇五
第一條x大學(xué)x學(xué)院（以下簡稱“學(xué)院”）是依據(jù)教育部《關(guān)于規(guī)范并加強(qiáng)普通高校以新的機(jī)制和模式試辦獨(dú)立學(xué)院管理的若干意見》（教發(fā)〔2003〕8號(hào)）文件精神，由x大學(xué)（以下簡稱“甲方”）和增城市x實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）合作舉辦的獨(dú)立學(xué)院。
現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立x大學(xué)x學(xué)院董事會(huì)（以下簡稱“董事會(huì)”），并制訂本章程。
第二條董事會(huì)由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長由乙方委派的董事出任，副董事長由甲方委派的董事出任。董事長擔(dān)任學(xué)院的法人代表。
第三條董事會(huì)成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責(zé)或委派方需替換人選的，委派方應(yīng)另行派人接替并書面告知董事會(huì)。
第四條董事為無薪酬職務(wù)。
第五條董事會(huì)集體行使董事會(huì)權(quán)力。
第六條董事會(huì)下設(shè)辦公室，成員由董事長任命，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。
第七條董事會(huì)是學(xué)院最高的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）聘任和解聘學(xué)院院長，根據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長；
（二）修改學(xué)院章程，制定或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；
（五）決定教職工的編制定額和工資標(biāo)準(zhǔn)；
（七）協(xié)調(diào)學(xué)院與x大學(xué)的關(guān)系；
（八）決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜；
（九）討論決定其它必須由董事會(huì)作出決定的重要事項(xiàng)。
第八條董事的權(quán)利和義務(wù)。
董事的權(quán)利：
（二）享有定期獲得有關(guān)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展，以及教學(xué)和科研信息的權(quán)利；
（三）享有參加學(xué)院組織的有關(guān)學(xué)術(shù)會(huì)議、考察、訪問、調(diào)研等活動(dòng)的權(quán)利；
（四）推薦新的董事，應(yīng)邀參加學(xué)院重大慶典等活動(dòng)。
董事的義務(wù)：
（一）維護(hù)學(xué)院合法權(quán)益和聲譽(yù)；
（三）關(guān)心和支持學(xué)院的發(fā)展，積極對(duì)學(xué)院的重大決策和舉措提供咨詢；
（四）優(yōu)先向?qū)W院提供科研課題，積極與學(xué)院開展多種形式的科技合作；
（六）積極協(xié)助和配合學(xué)院承接與經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)服務(wù)有關(guān)的'重大課題與項(xiàng)目，促進(jìn)學(xué)院與社會(huì)各界的合作。
第九條學(xué)院董事長經(jīng)董事會(huì)授權(quán)依法行使下列職權(quán)：
（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；
（二）檢查董事會(huì)通過決議、年度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況和督導(dǎo)學(xué)院的人事和財(cái)務(wù)工作；
（三）審核批準(zhǔn)學(xué)院上報(bào)的用人計(jì)劃、教職工編制、工資方案；
（四）批準(zhǔn)學(xué)院院長提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學(xué)科研人員；
（五）審批對(duì)學(xué)院教職工的學(xué)期及年度考核結(jié)果；
（六）董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)的職權(quán)；
（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長行使的職權(quán)；
（八）董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或其他董事代行職權(quán)；需要董事會(huì)授權(quán)的，由董事會(huì)再行授權(quán)。
第十條董事會(huì)會(huì)議原則上每學(xué)期召開一次，由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行該項(xiàng)職責(zé)的，可以指定副董事長或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。
經(jīng)董事長或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開前至少十日將會(huì)議安排通知全體董事。
第十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。
第十二條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行集體決策，采取一人一票和與會(huì)董事多數(shù)贊同即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會(huì)董事對(duì)其投票須簽字確認(rèn)并承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)贊同票和反對(duì)票相等時(shí)，董事長或其授權(quán)代表有權(quán)作最后決定。
第十三條董事會(huì)會(huì)議討論以下重大事項(xiàng)的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事同意方可通過：
（一）聘任、解聘院長；
（二）修改、補(bǔ)充學(xué)院章程；
（三）制定發(fā)展規(guī)劃；
（四）審核預(yù)算、決算；
（五）決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜。
（六）學(xué)院章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)。
第十四條董事會(huì)會(huì)議的議程、決議事項(xiàng)及決議結(jié)果應(yīng)有會(huì)議紀(jì)錄。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄、出席會(huì)議董事簽到薄及代理出席委托書等應(yīng)由專人存檔保管。
第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會(huì)自行終止、解散：
（一）雙方合作期滿且不續(xù)期的；
（二）學(xué)院終止。
第十六條本章程解釋權(quán)屬于學(xué)院董事會(huì)。
第十七條本章程自2013年3月26日起施行。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇六
出席人：xxx管委辦**置業(yè)有限公司。
記錄人：**。
內(nèi)容：xxx管委會(huì)協(xié)助**置業(yè)有限公司對(duì)**大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商。
一、**政府xxx管委會(huì)**民書記就區(qū)政府協(xié)助**置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見：
2.政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時(shí)戶外廣告牌的制作安裝工作;。
3.由xxx管委會(huì)出面在招商過程中請(qǐng)市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo);。
5.**置業(yè)有限公司對(duì)裙樓裝修、招商，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子，倒排工作計(jì)劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報(bào)告管委會(huì)，招商設(shè)計(jì)工作要同時(shí)進(jìn)行。
二、**置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1.首先感謝管委會(huì)對(duì)我公司的關(guān)心和支持;。
5.**置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“**國際購物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇七
出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安。
列席：吳君明(監(jiān)事會(huì)主席)、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)。
缺席：無。
會(huì)議主題：
1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;。
2、審議2019年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;。
3、審議公司財(cái)務(wù)2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;。
4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。
主持人：董事長孫效讀記錄人：吳弘光。
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房召開。公司董事長主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報(bào)與打算》。
全體董事認(rèn)為，2019年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的中國共產(chǎn)黨第十七次全國代表大會(huì)精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為，2019年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，2019年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為，公司制定的2019-2019年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭取6.5億元，即2019年2.5億元、2019年2.5億元、2019年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元，即2019年0.65億元、2019年0.65億元、2019年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即2019年2億元、2019年2億元、2019年2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元，即2019年10萬元、2019年10萬元、2019年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，2019年、2019年、2019年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議。
一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。
二、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報(bào)告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
四、同意2019年度紅利分配比例為12%;。
五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算》的匯報(bào)。
與會(huì)董事簽字：
2019年2月8日。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇八
出席人員：__。
列席人員：__。
缺席：__(出差)。
主持人：__。
記錄整理：__。
會(huì)議提要：
一、__年工作匯報(bào)。
二、__年工作打算。
會(huì)議決議：
1.通過__年工作報(bào)告。
2.審議并補(bǔ)充__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：__為集團(tuán)總經(jīng)理助理;__人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;__任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘__環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;__兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘__為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任__、__為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇九
會(huì)議主題：
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：__大會(huì)議室。
參會(huì)人員：
會(huì)議主持：主任。
一、：請(qǐng)各位同事在今天的會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了__市__區(qū)城市監(jiān)督管理局發(fā)布的“”，由主任為各位同事講解該文件的具體實(shí)施的方式、方法。
二、：根據(jù)我所主管部門下發(fā)的該通知，對(duì)于新的薪酬制度的實(shí)施方式我作如下講解：
1、我們先學(xué)習(xí)該通知的精神。上級(jí)部門下發(fā)的新標(biāo)準(zhǔn)是為了規(guī)范整個(gè)__區(qū)城市管理行業(yè)編外工作人員的薪酬和福利待遇，也為了更好的、有效的管理下屬基層單位，為__市的綠化事業(yè)起到更好的作用。
2、我們一起學(xué)習(xí)手中的五份文件：
1、“__區(qū)城市管理所編外合同聘用人員薪酬、福利待遇的參照標(biāo)準(zhǔn)(試行)”、
2、“__區(qū)管理所編外合同聘用人員薪酬、福利待遇的參照標(biāo)準(zhǔn)”、
3、“標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表”、
4、“關(guān)于職工全年月平均工作時(shí)間和工資折算問題的通知”、
5、“國務(wù)院關(guān)于公布《國務(wù)院關(guān)于職工探親待遇的規(guī)定》的通知”。新的標(biāo)準(zhǔn)是按照表格所示的具體方式試行，例如：管理崗位中的副主任、副股長級(jí)別，基本工資為1150元/月;考核獎(jiǎng)從0元至500元不等，按照月考核來具體發(fā)放;崗位津貼500元至3000元。需要說明的是，基本工資、考核獎(jiǎng)需要按照出勤率和考核結(jié)果計(jì)發(fā)。生產(chǎn)崗位的隊(duì)長、組長另外增加補(bǔ)貼200元/月。崗位津貼含住房補(bǔ)、工齡補(bǔ)等，加班工資按照基本工資為基數(shù)依法計(jì)算，考核獎(jiǎng)、崗位津貼等不計(jì)入加班工資計(jì)算基數(shù)里，休息日需要加班的原則上安排補(bǔ)休。
3、計(jì)薪日按照國家有關(guān)文件規(guī)定，“明確職工每日工作8小時(shí)，星期六和星期天為休息日，但不能實(shí)行的單位，可根據(jù)實(shí)際情況靈活安排。”我們系統(tǒng)的單位就屬于不能按照文件實(shí)行的單位，所以必須靈活安排人員的工作時(shí)間及工作方式。根據(jù)上級(jí)所下發(fā)的文件精神，具體的核算的公式是國家法定月計(jì)薪天數(shù)為21.75天，計(jì)算方式為(365天-104天)/12月(注：104天=52周__每周2天的休息日)。那么按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，月基本工資1150元/月上班時(shí)間21.75天/每天8小時(shí)工作時(shí)間=每小時(shí)工資6.6元，7小時(shí)(我單位安排每天上班的時(shí)間總和)__每小時(shí)工資6.6元=日薪46.2元，但這里要說明的是生產(chǎn)部門每周工作6天，每天工作7小時(shí)，每周總共的工作時(shí)間為42小時(shí)，根據(jù)國家的相關(guān)文件規(guī)定，超出的2小時(shí)，我單位會(huì)按照規(guī)定向人員支付加班工資。以后我單位實(shí)行每周工作5天制所計(jì)算工資、考核獎(jiǎng)和崗位津貼的方式按照此規(guī)定實(shí)行。
4、部分員工確實(shí)無法自己解決住房，因工作需要就近工作崗位租房住的另外給予租房補(bǔ)貼100元/元，擔(dān)任集體宿舍社長的另外給予補(bǔ)助30至50元。福利待遇等參照標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
5、加班工資按照國家《勞動(dòng)法》第四十四條的的規(guī)定執(zhí)行。延長加班時(shí)間的支付超出工作時(shí)間部分的百分之一百五十(1.5倍);休息日加班又不能安排補(bǔ)休的支付百分之二百(2倍);法定休息日安排勞動(dòng)者工作的支付百分之三百(3倍)。我單位與員工簽訂的勞動(dòng)合同中，對(duì)“工作時(shí)間和休息休假日”有清晰的說明。
6、《勞動(dòng)合同法》第十一條明確規(guī)定用人單位未在用工的同時(shí)訂立書面勞動(dòng)合同，與勞動(dòng)者約定的勞動(dòng)報(bào)酬不明確的，新招用的勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬按照集體合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;沒有集體合同或者集體合同未規(guī)定的，實(shí)行同工同酬。同工同酬是指用人單位對(duì)于技術(shù)和勞動(dòng)熟練程度相同的勞動(dòng)者在從事同種工作時(shí)，不分性別、年齡、民族、區(qū)域等差別，只要提供相同的勞動(dòng)量，就獲得相同的勞動(dòng)報(bào)酬。
7、我單位與員工續(xù)簽合同時(shí)已在合同變更(續(xù)簽)記錄上明文規(guī)定：工資、福利依照本單位管理規(guī)定。勞動(dòng)合同書當(dāng)中的有關(guān)條款也明確表明：甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工資，乙方在六十日內(nèi)未提出異議的視為同意。
8、我們一起來學(xué)習(xí)國務(wù)院關(guān)于職工探親待遇的規(guī)定。該規(guī)定是為了適當(dāng)?shù)亟鉀Q職工同親屬長期遠(yuǎn)居兩地的探親問題特制定出的。具體說明如：凡在國家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和全民所有制企業(yè)，事業(yè)單位工作滿一年的固定職工，與配偶不住在一起，又不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，可以享受本規(guī)定探望配偶的待遇;與父親、母親都不住在一起，又不能在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，可以享受本規(guī)定探望父母待遇。但是，職工與父親或與母親一方能夠在公休假日?qǐng)F(tuán)聚的，不能享受本規(guī)定探望父母的待遇。規(guī)定(一)職工探望配偶的，每年給予一方探親假一次，假期為30天。(二)未婚職工探望父母，原則上每年給假一次，假期為20天，如果因?yàn)楣ぷ餍枰締挝划?dāng)年不能給予假期，或者職工自愿兩年探親一次，可以兩年給假一次，假期為45天。(三)已婚職工探望父母的，每4年給假一次，假期為20天。(探親假期是指職工與配偶、父、母團(tuán)聚的時(shí)間，另外，根據(jù)實(shí)際需要給予路程假。上述假期均包括公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。)。
9、我單位的職工參保方式是按照勞動(dòng)局和社保局相關(guān)的規(guī)定實(shí)行的，具體為：(1)是外來務(wù)工人員參三金，養(yǎng)老、工傷、失業(yè);室內(nèi)員工參保參五金，養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)、基本醫(yī)療。這種方式有相關(guān)文件的規(guī)定，如各位不明白可撥打咨詢電話具體咨詢。
10、關(guān)于不定時(shí)工作制我單位實(shí)行每日工作8小時(shí)，每周工作40小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制，但某些崗位也存在特殊，不能按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行的，如中高層管理人員、非生產(chǎn)型值班人員的崗位特殊性等因素，也有相關(guān)的規(guī)定明確指出可實(shí)行不定時(shí)工作制。
11、關(guān)于手機(jī)集團(tuán)網(wǎng)，因有員工提出電信集團(tuán)的信號(hào)不穩(wěn)定，會(huì)造成人員的溝通及工作的不便，就這個(gè)問題現(xiàn)在會(huì)議上征求各位的意見，是否繼續(xù)使用電信集團(tuán)網(wǎng)?關(guān)于移動(dòng)集團(tuán)網(wǎng)的具體品牌等相關(guān)資料已貼在公告欄上，請(qǐng)各位瀏覽查閱，請(qǐng)盡快將意見傳達(dá)給單位辦公室，辦公室就收集到的意見，做出最終決定。
12、由于等維修施工，所以從17號(hào)(下周一)開始調(diào)整下午上下班的通知已貼在通知欄中，請(qǐng)各位相互傳達(dá)。
13、計(jì)劃18號(hào)(下周二)下午2點(diǎn)在單位大會(huì)議室召開換屆選舉，如有變動(dòng)，時(shí)間另行安排。
三、：請(qǐng)各位通知如果有問題請(qǐng)?zhí)岢觥?/p>
會(huì)議后備注：和等幾名員工提出，對(duì)于新調(diào)整的工資標(biāo)準(zhǔn)還有不明之處，會(huì)議決定在會(huì)后對(duì)相關(guān)問題做出解釋。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會(huì)公眾股股東的利益?，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：
一、獨(dú)立董事基本情況。
201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：
第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。
201x年度公司共召開董事會(huì)12次、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。201x年度我們對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。
201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。
201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。
四、其他工作情況。
1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;。
2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;。
3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。
對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十一
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述。
1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣3億元，其中：公司以自有資金出資21,600萬元，占注冊(cè)資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300萬元，占注冊(cè)資本總額的21%。
2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
二、小額貸款公司的基本情況。
1、公司名稱：金服小額貸款有限公司。
企業(yè)類型：有限公司。
注冊(cè)資本：人民幣3億元。
法定代表人：趙。
注冊(cè)地：
經(jīng)營范圍：在全國范圍內(nèi)開展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。
2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。
三、小額貸款公司投資方介紹。
目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業(yè)共4名法人股東。
小額貸款公司發(fā)起人情況如下：
1、名稱：xx科技有限公司。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485。
法定代表人：趙。
住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國際中心b段三層b3001室。
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司。
注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬元。
主營業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2。
法定代表人：李。
住所：
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。
注冊(cè)資本：人民幣66xx萬元。
主營業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計(jì)算機(jī)軟件銷售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(yè)(待定)。
該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業(yè)，與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響。
投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競爭力。
小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場風(fēng)險(xiǎn);。
4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營過程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失。
5、小額貸款公司在經(jīng)營過程中可能會(huì)面臨資金來源渠道單一、借款人經(jīng)營不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。
五、董事會(huì)審議及政府部門審核情況。
對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過。
近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。
特此公告。
廣東電器股份有限公司。
董事會(huì)。
201x年8月31日。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十二
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司。
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層。
法定代表人：高慶壽。
注冊(cè)資本：1000萬。
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。
經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營業(yè)期限：長期。
x年xx月xx日。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十三
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1.擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司。
2.分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)。
4.經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
xx科技股份有限公司。
董事會(huì)。
20xx-7-23。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十四
擬于20xx年5月30日(星期六)召開xx銀行第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、時(shí)間：下午14：00。
二、地點(diǎn)：安徽合肥。
三、參加人員：xx銀行全體董事。
五、召集人：
聯(lián)系人：
二0xx年五月二十二日。
公司會(huì)議管理制度董事會(huì)議篇十五
各位股東及股東代表:。
20xx年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20xx】211號(hào));《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號(hào));《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號(hào))(該事項(xiàng)詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。
20xx年6月17日下午,萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí),獲取了三份文件,內(nèi)容如下:。
3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時(shí)間無,主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。
公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營權(quán),萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。
鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無經(jīng)營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。
請(qǐng)予審議。
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