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公司會議管理制度董事會議篇一
出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安。
列席：吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財務(wù)部經(jīng)理)。
缺席：無。
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告;。
2、審議2019年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;。
3、審議公司財務(wù)2019年度工作報告和2019年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。
4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。
主持人：董事長孫效讀記錄人：吳弘光。
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作匯報與打算》。
全體董事認(rèn)為，2019年是公司實施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的中國共產(chǎn)黨第十七次全國代表大會精神，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實工作。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為，2019年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認(rèn)為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設(shè)計所減虧、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，2019年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設(shè)計所進行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為，公司制定的2019-2019年發(fā)展目標(biāo)切實可行。一是經(jīng)濟目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項目：三年累計自營中標(biāo)項目確保6億元，爭取6.5億元，即2019年2.5億元、2019年2.5億元、2019年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即2019年0.65億元、2019年0.65億元、2019年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即2019年2億元、2019年2億元、2019年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即2019年10萬元、2019年10萬元、2019年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標(biāo)如期完成的前提下，2019年、2019年、2019年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和2019年工作計劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。
二、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表，進行經(jīng)濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風(fēng)險點控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
四、同意2019年度紅利分配比例為12%;。
五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司2019年度工作總結(jié)與2019年度工作打算》的匯報。
與會董事簽字：
2019年2月8日。
公司會議管理制度董事會議篇二
第一條x大學(xué)x學(xué)院（以下簡稱“學(xué)院”）是依據(jù)教育部《關(guān)于規(guī)范并加強普通高校以新的機制和模式試辦獨立學(xué)院管理的若干意見》（教發(fā)〔2003〕8號）文件精神，由x大學(xué)（以下簡稱“甲方”）和增城市x實業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）合作舉辦的獨立學(xué)院。
現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和雙方協(xié)議，決定成立x大學(xué)x學(xué)院董事會（以下簡稱“董事會”），并制訂本章程。
第二條董事會由七人組成。其中甲方委派三人，乙方委派四人。董事長由乙方委派的董事出任，副董事長由甲方委派的董事出任。董事長擔(dān)任學(xué)院的法人代表。
第三條董事會成員每屆任期四年。任期屆滿，經(jīng)委派方委派可連任。董事在任期內(nèi)，因自身原因不能履行董事職責(zé)或委派方需替換人選的，委派方應(yīng)另行派人接替并書面告知董事會。
第四條董事為無薪酬職務(wù)。
第五條董事會集體行使董事會權(quán)力。
第六條董事會下設(shè)辦公室，成員由董事長任命，負(fù)責(zé)處理董事會日常事務(wù)。
第七條董事會是學(xué)院最高的決策機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）聘任和解聘學(xué)院院長，根據(jù)院長或甲、乙雙方的提名，決定聘任和解聘副院長；
（二）修改學(xué)院章程，制定或?qū)徟鷮W(xué)院的規(guī)章制度；
（五）決定教職工的編制定額和工資標(biāo)準(zhǔn)；
（七）協(xié)調(diào)學(xué)院與x大學(xué)的關(guān)系；
（八）決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜；
（九）討論決定其它必須由董事會作出決定的重要事項。
第八條董事的權(quán)利和義務(wù)。
董事的權(quán)利：
（二）享有定期獲得有關(guān)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展，以及教學(xué)和科研信息的權(quán)利；
（三）享有參加學(xué)院組織的有關(guān)學(xué)術(shù)會議、考察、訪問、調(diào)研等活動的權(quán)利；
（四）推薦新的董事，應(yīng)邀參加學(xué)院重大慶典等活動。
董事的義務(wù)：
（一）維護學(xué)院合法權(quán)益和聲譽；
（三）關(guān)心和支持學(xué)院的發(fā)展，積極對學(xué)院的重大決策和舉措提供咨詢；
（四）優(yōu)先向?qū)W院提供科研課題，積極與學(xué)院開展多種形式的科技合作；
（六）積極協(xié)助和配合學(xué)院承接與經(jīng)濟、科技和社會服務(wù)有關(guān)的'重大課題與項目，促進學(xué)院與社會各界的合作。
第九條學(xué)院董事長經(jīng)董事會授權(quán)依法行使下列職權(quán)：
（一）召集和主持董事會會議；
（二）檢查董事會通過決議、年度工作計劃的執(zhí)行情況和督導(dǎo)學(xué)院的人事和財務(wù)工作；
（三）審核批準(zhǔn)學(xué)院上報的用人計劃、教職工編制、工資方案；
（四）批準(zhǔn)學(xué)院院長提議聘任或解聘的中層管理干部和正高職稱的教學(xué)科研人員；
（五）審批對學(xué)院教職工的學(xué)期及年度考核結(jié)果；
（六）董事會休會期間，行使董事會的職權(quán)；
（七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他由董事長行使的職權(quán)；
（八）董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或其他董事代行職權(quán)；需要董事會授權(quán)的，由董事會再行授權(quán)。
第十條董事會會議原則上每學(xué)期召開一次，由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行該項職責(zé)的，可以指定副董事長或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。
經(jīng)董事長或三分之一以上的董事建議，可以召開臨時董事會會議。董事會召開會議或臨時會議，應(yīng)于會議召開前至少十日將會議安排通知全體董事。
第十一條董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席，委托書中應(yīng)注明授權(quán)范圍。董事會會議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。
第十二條董事會會議實行集體決策，采取一人一票和與會董事多數(shù)贊同即表決通過的原則（第十三條另有規(guī)定的除外），與會董事對其投票須簽字確認(rèn)并承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)贊同票和反對票相等時，董事長或其授權(quán)代表有權(quán)作最后決定。
第十三條董事會會議討論以下重大事項的決策時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會三分之二以上董事同意方可通過：
（一）聘任、解聘院長；
（二）修改、補充學(xué)院章程；
（三）制定發(fā)展規(guī)劃；
（四）審核預(yù)算、決算；
（五）決定學(xué)院的分立、合并、終止、清算等事宜。
（六）學(xué)院章程規(guī)定的其他重大事項。
第十四條董事會會議的議程、決議事項及決議結(jié)果應(yīng)有會議紀(jì)錄。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)錄上簽名。董事會會議紀(jì)錄、出席會議董事簽到薄及代理出席委托書等應(yīng)由專人存檔保管。
第十五條出現(xiàn)下列情況之一者，董事會自行終止、解散：
（一）雙方合作期滿且不續(xù)期的；
（二）學(xué)院終止。
第十六條本章程解釋權(quán)屬于學(xué)院董事會。
第十七條本章程自2013年3月26日起施行。
公司會議管理制度董事會議篇三
出席人：xxx管委辦**置業(yè)有限公司。
記錄人：**。
內(nèi)容：xxx管委會協(xié)助**置業(yè)有限公司對**大廈裙樓進行裝修與招商。
一、**政府xxx管委會**民書記就區(qū)政府協(xié)助**置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點意見：
2.政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安裝工作;。
3.由xxx管委會出面在招商過程中請市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo);。
5.**置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子，倒排工作計劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報告管委會，招商設(shè)計工作要同時進行。
二、**置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1.首先感謝管委會對我公司的關(guān)心和支持;。
5.**置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“**國際購物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。
公司會議管理制度董事會議篇四
董事會會議記錄公證書文書樣式供公證機關(guān)依法證明股份有限公司和有限責(zé)任公司的董事會會議記錄真實、合法時使用。
一、有限責(zé)任公司。
有限責(zé)任公司設(shè)董事會，其成員為三人至十三人。
兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
董事會設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長一至二人。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。
董事長為公司的法定代表人。
董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；
(二)執(zhí)行股東的決議；
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
(四)制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的'方案；
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
(十)制定公司的基本管理制度。
公司會議管理制度董事會議篇五
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對于議題，贊成的.董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
其他事項：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：年。
公司會議管理制度董事會議篇六
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。
關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事。
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。
表決權(quán))。
應(yīng)到會董事人數(shù)：5。
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理。
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席。
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān)。
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。
劉備副董事長：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------。
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)。
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)。
曹：請諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案。
曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------。
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)。
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)。
曹：棄權(quán)的請舉手。
(1人舉手)。
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)。
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會。
曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶。
記錄人：孫大喬。
xx年x月x日。
公司會議管理制度董事會議篇七
會議地點：
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人)：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的.報告。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)。
二、表決通過公司章程。
者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
四、選舉監(jiān)事會成員。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五、審核公司設(shè)立費用。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字)。
20xx年x月x日。
公司會議管理制度董事會議篇八
第一條為了確保xxx公司（簡稱“公司”）董事會履行股東賦予的職責(zé)，確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，規(guī)范董事會的運作程序，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《xxx公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)則。
第二條本規(guī)則對公司全體董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司所屬相關(guān)人員都具有約束力。
第三條董事會的角色：董事會負(fù)責(zé)監(jiān)督公司業(yè)務(wù)及日常管理，并加強本公司的治理，以盡力實現(xiàn)股東價值。董事會的角色是為本公司訂立策略，并對管理層進行有效監(jiān)控及指引。
第四條《公司法》第66條規(guī)定，董事會對市國資委負(fù)責(zé)，國有獨資公司不設(shè)股東會，由市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會行使股東會職權(quán)。國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會授權(quán)公司董事會行使股東會的部分職權(quán)，決定公司的重大事項，可以行使下列職權(quán)：
一、負(fù)責(zé)召集董事會會議，并向董事會報告工作；
二、執(zhí)行董事會的決議；
三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
四、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的'設(shè)置；
七、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查公司總經(jīng)理的工作；
八、監(jiān)控策略實施情況，向管理層提供指引；
九、審查、批準(zhǔn)及監(jiān)控主要資本性支出、投資和策略性承諾；
十一、批準(zhǔn)全公司員工整體的薪酬方案；
十二、董事會亦有權(quán)要求管理層對董事會的工作提供充分的行政支持，并有自行接觸高級管理人員的獨立途徑。董事會可以要求本公司管理層的任何成員及本公司任何員工參加董事會會議，或?qū)θ魏味绿岢龅膯栴}盡快作出盡量全面的響應(yīng)。
十三、為履行職責(zé)，董事會有權(quán)進行任何所需的調(diào)查，有權(quán)聘請其認(rèn)為必要的法律、會計或其它方面的顧問或?qū)＜遥M用由責(zé)任單位承擔(dān)。
十四、如有需要，董事會應(yīng)通過決議為個別董事提供獨立專業(yè)意見，以協(xié)助其履行對本公司的責(zé)任。
董事會行使上述職權(quán)的方式是通過召開董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實施。
第五條董事會履行職責(zé)的必要條件。
董事、公司總經(jīng)理向董事長提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。
董事長可要求各部門責(zé)任人提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。
第六條法律、行政法規(guī)、政府職能部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會決定的事項，董事會應(yīng)對該事項進行審議并作出決議。
第七條為確保和提高公司日常運作的穩(wěn)健和效率，公司施行董事長負(fù)責(zé)制。董事會根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，將決定投資方案、資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財務(wù)政策、決定機構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長。
第八條董事會制定董事會議事規(guī)則，確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。
公司會議管理制度董事會議篇九
20xx.10.21。
由張董主持董事會議，關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦?，望總?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進：
一、張董提出：
1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經(jīng)理屈文建負(fù)責(zé)開業(yè)慶典前的`方案、籌劃及開業(yè)總費用預(yù)算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點前報董事會研究。
3、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務(wù)必在10月28日下午把名單報董事會，以便于提前安排食宿，分配各部門負(fù)責(zé)人跟進。
(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請人員名單及贈送代金卡;。
(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;。
(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請人員名單。
注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務(wù)。
4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補充、培訓(xùn)上務(wù)必在11月5日前落實到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實到位。
6、總經(jīng)辦全面負(fù)責(zé)店內(nèi)人員補充、培訓(xùn)、服務(wù)質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務(wù)必在10月28日前落實到位。
7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動聯(lián)營企業(yè)，到時邀請參加開業(yè)慶典。
8、財務(wù)支出除正常的營業(yè)開支外，其它業(yè)務(wù)款項暫時凍結(jié)。
9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風(fēng)范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進;晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨?，?wù)必于10月28日報董事會。
11、開業(yè)當(dāng)天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務(wù)費免單，商務(wù)員服務(wù)費免單，并保證開業(yè)當(dāng)天商務(wù)人員不低于50—60人，如有爭議，務(wù)必于10月28日報董事會。
12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進，務(wù)必于10月28日報董事會。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。
14、開業(yè)當(dāng)天，禮儀接待總負(fù)責(zé)人張董，屈總?cè)媾浜稀Ａ鞒倘缦拢涸缟?。
點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。
15、提前與金龍商場丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門口搭建舞臺等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進;提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開業(yè)當(dāng)天其管轄下費用支出的問題，張總跟進。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開業(yè)慶典方案及預(yù)算，務(wù)必于10月28日報董事會，屈總跟進。
17、按照單董建議，會所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口，屈總跟進。
18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、營銷部、商務(wù)部邀請人員預(yù)留2間包房;各部門發(fā)動資源邀請，統(tǒng)計人數(shù)，務(wù)必于10月28日前報總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預(yù)計于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預(yù)計10月28日到貨;杯具預(yù)計10月28日前到貨;財務(wù)部對以上款項支出務(wù)必落實到位。
4、人員配備問題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預(yù)計一組(20人)于近期到位;營銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進。
5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務(wù)必請董事辦全力跟進及妥善落實。
張董回復(fù)：關(guān)于引進編外人員待遇問題，請對方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會所安保問題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進。
6、廣告宣傳方面，總辦堅決執(zhí)行董事會的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時彰顯皇家九號王者風(fēng)范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。
7、根據(jù)單董提議的會所布置，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報董事會。
8、財務(wù)部、人事部全力跟進開業(yè)事宜，配合總辦落實每一項工作。
公司會議管理制度董事會議篇十
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
會議議題：
1.提出人：
2.提出人：
各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：
的答復(fù)、說明如下：
董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：
的`答復(fù)、說明如下：
每一表決事項的表決結(jié)果：
1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
其他事項：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：
公司會議管理制度董事會議篇十一
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：
一、獨立董事基本情況。
201x7月公司進行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨立意見的獨立董事情況如下：
第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。
第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。
201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
二、發(fā)表獨立意見的情況。
201x年度我們發(fā)表了如下獨立意見：
三、保護投資者權(quán)益方面所做的工作。
201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實履行獨立董事職務(wù)，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進行了解，與公司相關(guān)人員進行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護公司和中小股東的權(quán)益。
四、其他工作情況。
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;。
2、未有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;。
3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。
報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。
對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
公司會議管理制度董事會議篇十二
出席人員：__。
列席人員：__。
缺席：__(出差)。
主持人：__。
記錄整理：__。
會議提要：
一、__年工作匯報。
二、__年工作打算。
會議決議：
1.通過__年工作報告。
2.審議并補充__年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：__為集團總經(jīng)理助理;__人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;__任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘__環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;__兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘__為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任__、__為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
公司會議管理制度董事會議篇十三
中國xx股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹(jǐn)此公布，本公司董事會將於204月29日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及批準(zhǔn)(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三個月的未經(jīng)審計的季度業(yè)績。
中國xx股份有限公司。
xx。
董事長。
中國·北京。
20xx年4月14日。
公司會議管理制度董事會議篇十四
xx股份有限公司(以下簡稱公司)于20xx年3月12日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于取消20xx年年度股東大會部分議案暨延期召開20xx年年度股東大會的公告》(20xx-0xx號)。
鑒于該公告所述原因，公司董事會決定取消20xx年年度股東大會原《關(guān)于修改公司章程的議案》，增加新的《關(guān)于修改公司章程的提案》并延期召開20xx年年度股東大會。現(xiàn)對20xx年年度股東大會補充通知如下：
一、會議召開時間：20xx年4月7日(星期五)下午14：00。
二、會議召開地點：江蘇省南京市淮海路68號xx大廈公司17樓會議室。
三、會議召開方式：現(xiàn)場表決。
四、取消議案名稱：《關(guān)于修改公司章程的議案》;。
提案股東：
持股比例：直接持有公司31.90%的`股權(quán)，通過江蘇xx有限公司間接持有公司4.65%的股權(quán)，合并持有公司36.55%的股權(quán)。
六、會議其他事項不變。
特此公告。
公司會議管理制度董事會議篇十五
會議主題：
會議時間：
會議地點：__大會議室。
參會人員：
會議主持：主任。
一、：請各位同事在今天的會議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了__市__區(qū)城市監(jiān)督管理局發(fā)布的“”，由主任為各位同事講解該文件的具體實施的方式、方法。
二、：根據(jù)我所主管部門下發(fā)的該通知，對于新的薪酬制度的實施方式我作如下講解：
1、我們先學(xué)習(xí)該通知的精神。上級部門下發(fā)的新標(biāo)準(zhǔn)是為了規(guī)范整個__區(qū)城市管理行業(yè)編外工作人員的薪酬和福利待遇，也為了更好的、有效的管理下屬基層單位，為__市的綠化事業(yè)起到更好的作用。
2、我們一起學(xué)習(xí)手中的五份文件：
1、“__區(qū)城市管理所編外合同聘用人員薪酬、福利待遇的參照標(biāo)準(zhǔn)(試行)”、
2、“__區(qū)管理所編外合同聘用人員薪酬、福利待遇的參照標(biāo)準(zhǔn)”、
3、“標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表”、
4、“關(guān)于職工全年月平均工作時間和工資折算問題的通知”、
5、“國務(wù)院關(guān)于公布《國務(wù)院關(guān)于職工探親待遇的規(guī)定》的通知”。新的標(biāo)準(zhǔn)是按照表格所示的具體方式試行，例如：管理崗位中的副主任、副股長級別，基本工資為1150元/月;考核獎從0元至500元不等，按照月考核來具體發(fā)放;崗位津貼500元至3000元。需要說明的是，基本工資、考核獎需要按照出勤率和考核結(jié)果計發(fā)。生產(chǎn)崗位的隊長、組長另外增加補貼200元/月。崗位津貼含住房補、工齡補等，加班工資按照基本工資為基數(shù)依法計算，考核獎、崗位津貼等不計入加班工資計算基數(shù)里，休息日需要加班的原則上安排補休。
3、計薪日按照國家有關(guān)文件規(guī)定，“明確職工每日工作8小時，星期六和星期天為休息日，但不能實行的單位，可根據(jù)實際情況靈活安排?！蔽覀兿到y(tǒng)的單位就屬于不能按照文件實行的單位，所以必須靈活安排人員的工作時間及工作方式。根據(jù)上級所下發(fā)的文件精神，具體的核算的公式是國家法定月計薪天數(shù)為21.75天，計算方式為(365天-104天)/12月(注：104天=52周__每周2天的休息日)。那么按照這個標(biāo)準(zhǔn)，月基本工資1150元/月上班時間21.75天/每天8小時工作時間=每小時工資6.6元，7小時(我單位安排每天上班的時間總和)__每小時工資6.6元=日薪46.2元，但這里要說明的是生產(chǎn)部門每周工作6天，每天工作7小時，每周總共的工作時間為42小時，根據(jù)國家的相關(guān)文件規(guī)定，超出的2小時，我單位會按照規(guī)定向人員支付加班工資。以后我單位實行每周工作5天制所計算工資、考核獎和崗位津貼的方式按照此規(guī)定實行。
4、部分員工確實無法自己解決住房，因工作需要就近工作崗位租房住的另外給予租房補貼100元/元，擔(dān)任集體宿舍社長的另外給予補助30至50元。福利待遇等參照標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
5、加班工資按照國家《勞動法》第四十四條的的規(guī)定執(zhí)行。延長加班時間的支付超出工作時間部分的百分之一百五十(1.5倍);休息日加班又不能安排補休的支付百分之二百(2倍);法定休息日安排勞動者工作的支付百分之三百(3倍)。我單位與員工簽訂的勞動合同中，對“工作時間和休息休假日”有清晰的說明。
6、《勞動合同法》第十一條明確規(guī)定用人單位未在用工的同時訂立書面勞動合同，與勞動者約定的勞動報酬不明確的，新招用的勞動者的勞動報酬按照集體合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;沒有集體合同或者集體合同未規(guī)定的，實行同工同酬。同工同酬是指用人單位對于技術(shù)和勞動熟練程度相同的勞動者在從事同種工作時，不分性別、年齡、民族、區(qū)域等差別，只要提供相同的勞動量，就獲得相同的勞動報酬。
7、我單位與員工續(xù)簽合同時已在合同變更(續(xù)簽)記錄上明文規(guī)定：工資、福利依照本單位管理規(guī)定。勞動合同書當(dāng)中的有關(guān)條款也明確表明：甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工資，乙方在六十日內(nèi)未提出異議的視為同意。
8、我們一起來學(xué)習(xí)國務(wù)院關(guān)于職工探親待遇的規(guī)定。該規(guī)定是為了適當(dāng)?shù)亟鉀Q職工同親屬長期遠(yuǎn)居兩地的探親問題特制定出的。具體說明如：凡在國家機關(guān)、人民團體和全民所有制企業(yè)，事業(yè)單位工作滿一年的固定職工，與配偶不住在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受本規(guī)定探望配偶的待遇;與父親、母親都不住在一起，又不能在公休假日團聚的，可以享受本規(guī)定探望父母待遇。但是，職工與父親或與母親一方能夠在公休假日團聚的，不能享受本規(guī)定探望父母的待遇。規(guī)定(一)職工探望配偶的，每年給予一方探親假一次，假期為30天。(二)未婚職工探望父母，原則上每年給假一次，假期為20天，如果因為工作需要，本單位當(dāng)年不能給予假期，或者職工自愿兩年探親一次，可以兩年給假一次，假期為45天。(三)已婚職工探望父母的，每4年給假一次，假期為20天。(探親假期是指職工與配偶、父、母團聚的時間，另外，根據(jù)實際需要給予路程假。上述假期均包括公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。)。
9、我單位的職工參保方式是按照勞動局和社保局相關(guān)的規(guī)定實行的，具體為：(1)是外來務(wù)工人員參三金，養(yǎng)老、工傷、失業(yè);室內(nèi)員工參保參五金，養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè)、基本醫(yī)療。這種方式有相關(guān)文件的規(guī)定，如各位不明白可撥打咨詢電話具體咨詢。
10、關(guān)于不定時工作制我單位實行每日工作8小時，每周工作40小時的標(biāo)準(zhǔn)工時制，但某些崗位也存在特殊，不能按照標(biāo)準(zhǔn)實行的，如中高層管理人員、非生產(chǎn)型值班人員的崗位特殊性等因素，也有相關(guān)的規(guī)定明確指出可實行不定時工作制。
11、關(guān)于手機集團網(wǎng)，因有員工提出電信集團的信號不穩(wěn)定，會造成人員的溝通及工作的不便，就這個問題現(xiàn)在會議上征求各位的意見，是否繼續(xù)使用電信集團網(wǎng)?關(guān)于移動集團網(wǎng)的具體品牌等相關(guān)資料已貼在公告欄上，請各位瀏覽查閱，請盡快將意見傳達給單位辦公室，辦公室就收集到的意見，做出最終決定。
12、由于等維修施工，所以從17號(下周一)開始調(diào)整下午上下班的通知已貼在通知欄中，請各位相互傳達。
13、計劃18號(下周二)下午2點在單位大會議室召開換屆選舉，如有變動，時間另行安排。
三、：請各位通知如果有問題請?zhí)岢觥?/p>
會議后備注：和等幾名員工提出，對于新調(diào)整的工資標(biāo)準(zhǔn)還有不明之處，會議決定在會后對相關(guān)問題做出解釋。
公司會議管理制度董事會議篇十六
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長xx，董事xx，董事xx，董事xx(委托出席)，監(jiān)事xx，及總經(jīng)理xx列席會議。
會議由董事長主持。
一、會議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;。
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“××項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明。
三、總經(jīng)理就“××項目”的可行性報告作出說明。
四、會議議題討論。
發(fā)言：……。
五、會議議題表決。
公司會議管理制度董事會議篇十七
不要忽視會議紀(jì)要的作用，它是具有指導(dǎo)作用的文書。對討論的問題(意見)，要分類別、分順序加以歸納，使其條理清晰。下面是小編為大家整理的公司董事會會議紀(jì)要范文，希望對您有所幫助!
時間：20__年x月__日。
地點：會議室。
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長__，董事__，董事__，董事__(委托出席)，監(jiān)事__，及總經(jīng)理__列席會議。
會議由董事長主持。
一、會議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;。
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“__項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明。
三、總經(jīng)理就“__項目”的可行性報告作出說明。
四、會議議題討論。
發(fā)言：……。
五、會議議題表決。
時間：20__年x月__日。
地點：會議廳。
參會人員：__、__、__。
會議議題：
存在的問題和解決辦法:。
會議內(nèi)容：
吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況。
吳孝偉：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董__：剛才總編說得很詳細(xì)，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當(dāng)時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李__：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于__：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機制，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應(yīng)該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳孝芬：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳__：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
__：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
__：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
__：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
__：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個a、b崗。
__：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張獎懲機制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版。
__：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
__：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
__：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
__：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
__：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
__：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
__：不攤派指標(biāo)還是不行。
__：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
__：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長總結(jié)發(fā)言。
20__年5月12日召開董事擴大會，張__副董事長主持會議。
參會人員有__。會議就有關(guān)問題進行了討論，分析?，F(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留__三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。
二、會議認(rèn)為：公司自20__年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與。
三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
四、會議一致認(rèn)為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。
五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。
會議時間：__年7月20日14：00—20：00。
會議地點：集團總部821會議室。
主持人：__。
參加人：__。
會議記錄：__。
會議主要內(nèi)容：
一、討論集團中期工作報告。
（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。
（二）福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。
（三）西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。
（四）在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。
（六）mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。
（八）任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團中期反思。
（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的'使命，思考怎樣做好服務(wù)。
（四）工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。
（五）每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。
（六）要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。
（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
（八）言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
（十）員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標(biāo)。
（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。
（二）集團活動。
1、感恩父母：
（1）參加活動的員工給假，全程陪同父母；
（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。
2、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。
（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。
（五）提升員工幸福感。
1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復(fù)。
4、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思。
（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。
（三）激勵機制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。
（四）企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
（六）遇到問題，首先要反思自我。
五、討論使命。
（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；
（二）語言要精簡準(zhǔn)確；
（三）使命的描述要感性。
會議地點：一樓會議室。
會議時間：12：30～13：30。
參會人員：邢園長、蔣園長、汪主任、各班理事會成員。
記錄人：張__媽媽。
一、理事選舉產(chǎn)生第三屆理事會理事長及副理事長。結(jié)果如下：
理事長：邱天(大一班)。
副理事長：孫公平(中一班)，金燕(小二班)。
二、軍訓(xùn)體驗式活動的總結(jié)。
如今部隊管控嚴(yán)格，不能隨意承接軍訓(xùn)活動，需要地方政府下公函給部隊。幼兒園經(jīng)過多方協(xié)調(diào)，軍訓(xùn)體驗活動才得以實現(xiàn)。不過，除了軍訓(xùn)第一天，其余時間教官限于紀(jì)律只能穿便裝。另外，只要沒有明文規(guī)定不允許，以后每年照此例進行。
三、保幼處汪主任介紹了秋季趣味運動會的相關(guān)情況：
2.內(nèi)容安排：第一部分大班三個班級進行隊列展示;第二部分為秋季趣味運動會。
3.比賽項目：
中大班：集體比賽、小組比賽、親子比賽(每班限4組家庭)。
小班：集體比賽和親子比賽(每班限4組家庭)。
4.獎項分配：將按年級和項目評比出一二三等獎項。
四、大區(qū)角改革：
1.下午每班設(shè)置6—8個區(qū)角，這些區(qū)角游戲是早上教育教學(xué)活動的延伸;。
2.大區(qū)角計劃邀請柏莊兒童王國提供技術(shù)支持，混齡體驗，寓教于樂。
五、南操場的開放安排。
運動會過后學(xué)?；?qū)茨昙夊e時開放南操場。小班、中班、大班依次游玩，每個年級一天(游玩時需要家長志愿者維持秩序和把玩具放回原位)。
六、11月份秋游地點將由大班決定，并且需要家長志愿者。
七、園長向各位理事頒發(fā)聘書。
公司會議管理制度董事會議篇十八
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司。
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層。
法定代表人：高慶壽。
注冊資本：1000萬。
公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)。
經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營業(yè)期限：長期。
x年xx月xx日。
公司會議管理制度董事會議篇十九
列席：吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財務(wù)部經(jīng)理)。
缺席：無。
會議主題：
2、審議20xx年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;。
3、審議公司財務(wù)20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;。
4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。
主持人：董事長孫效讀。
記錄人：吳弘光。
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報與打算》。
全體董事認(rèn)為，20xx年是公司實施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實工作。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設(shè)項目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為，20xx年度公司財務(wù)狀況良好，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認(rèn)為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設(shè)計所減虧、工程項目結(jié)帳量、項目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計和年度任務(wù)落實工作;誠實守信，完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，20xx年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設(shè)計所采用化整為零方法實行暫時關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設(shè)計所進行重組，以保持公司整體設(shè)計發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為，公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實可行。一是經(jīng)濟目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項目：三年累計自營中標(biāo)項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號，爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標(biāo)如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進一步團結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。
二、同意公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作，強化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表，進行經(jīng)濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風(fēng)險點控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;。
五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報。
與會董事簽字：
xx年x月x日。
公司會議管理制度董事會議篇二十
中國xx股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此公布，董事會將於3月29日及30日(星期二及星期三)於中華人民共和國北京市海淀區(qū)復(fù)興路40號中國xx大廈舉行董事會會議，藉以審議批準(zhǔn)(其中包括)本公司及其附屬公司截至12月31日止經(jīng)審計的年度業(yè)績及考慮派發(fā)末期股息(如有)之建議。
中國xx股份有限公司。
董事長。
xx。
中國北京。
203月10日。
公司會議管理制度董事會議篇二十一
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(“本公司”)董事會將于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山區(qū)蛇口港灣大道2號中集集團研發(fā)中心舉行，本次會議將(其中包括)批準(zhǔn)：(1)本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業(yè)績及其發(fā)布;及(2)考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建議(如有)。
特此公告。
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會。
二〇一六年三月十六日。
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