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會(huì)議決議如何寫篇一
湖南高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司(以下稱“公司”)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 xx年 12月 5日在公司三樓會(huì)議室召開。
公司于 xx年 11月 25日以專人送達(dá)及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，應(yīng)出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事為 9人，親自出席人數(shù) 9人。本次會(huì)議對(duì)出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的要求。公司董事長馬孝武為本次董事會(huì)主持人。
與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行討論，并以表決票表決的方式進(jìn)行了審議表決：
一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立售配電公司的議案》
同意公司以自有資金出資 20，008 萬元設(shè)立全資子公司湖南售配電有限公司。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于設(shè)立售配電公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-085)。
表決結(jié)果：9票贊成;0票反對(duì);0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于簽訂<長沙市國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議>的議案》，同意公司與長沙市雨花區(qū)城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室簽訂《長沙市國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議》，長沙市雨花區(qū)城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室以101，256，075 元的價(jià)格征收公司位于長沙市雨花區(qū)井圭路 69 號(hào)的房屋，被征收房屋計(jì)合法建筑面積 9，656.92平方米。本次協(xié)議補(bǔ)償采用貨幣補(bǔ)償?shù)姆绞健?/p>
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于簽訂國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議的公告》(公告編號(hào)：20xx-084)。
表決結(jié)果：9票贊成;0票反對(duì);0票棄權(quán)。
特此公告。
備查文件：
《湖南高壓開關(guān)集團(tuán)股份第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
湖南高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司
董 事 會(huì)
20xx年 12月 6日
會(huì)議決議如何寫篇二
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
動(dòng)力股份有限公司(下稱“公司”)20xx年第八次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知已于20xx年12月2日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于20xx年12月6日以傳真表決方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)出席董事13人，實(shí)際出席董事13人，共收回有效票數(shù)13票，本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議合法有效通過如下決議：1.審議及批準(zhǔn)關(guān)于授權(quán)公司境外子公司增發(fā)股份的議案
為進(jìn)一步降低公司境外子公司 group ag(下稱“xx公司”)的財(cái)務(wù)成本與風(fēng)險(xiǎn)，公司擬授權(quán)xx公司在未來五年內(nèi)根據(jù)市場情況增發(fā)不超過xx公司目前已發(fā)行股份總額之10%股份(下稱“本次增發(fā)”)。公司將根據(jù)xx公司的增發(fā)方案及市場情況適時(shí)參與本次增發(fā)，并確保本次增發(fā)后公司對(duì)xx公司的持股比例不低于其增發(fā)前的持股比例。具體認(rèn)購事宜公司會(huì)根據(jù)境內(nèi)外上市規(guī)則要求及增發(fā)情況履行所有相應(yīng)的審議及披露程序。
董事會(huì)同意上述授權(quán)事項(xiàng)。
本議案實(shí)際投票人數(shù)13人，其中13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
2.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司為境外全資子公司融資提供擔(dān)保的議案
公司境外全資子公司 america corp.(“北美公司”)因經(jīng)營發(fā)展需要，擬向中國工商銀行(歐洲)有限公司布魯塞爾分行申請(qǐng)不超過5600萬美元的銀行貸款，為保證上述融資事項(xiàng)順利進(jìn)行，公司擬為此提供不超過5600萬美元的連帶責(zé)任保證。
董事會(huì)同意上述擔(dān)保并授權(quán)經(jīng)營管理層及其授權(quán)人在公司對(duì)上述融資事項(xiàng)提供擔(dān)保的原則框架內(nèi)，實(shí)施包括但不限于與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)商談、確定具體融資、擔(dān)保事項(xiàng)、簽署相關(guān)法律文件及履行相關(guān)主管政府部門或其授權(quán)部門登記/備案等相關(guān)事宜。
本議案實(shí)際投票人數(shù)13人，其中13票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，決議通過本議案。
上述擔(dān)保的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)見公司同時(shí)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站上刊載的《動(dòng)力股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》。
特此公告。
動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)
二○xx年十二月六日
會(huì)議決議如何寫篇三
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
珠海xx科技股份有限公司(以下簡稱：“公司”)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 20xx年 12月 6日以通訊方式召開，會(huì)議通知于 20xx年 11月 30日以電子郵件、短信、微信方式送達(dá)各位董事，本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席會(huì)議九名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長汪東穎主持，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下議案：
以 9票同意，0票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于廣東證監(jiān)局責(zé)令改正措施的整改報(bào)告》。
具體詳見公司20xx年12月7日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于廣東證監(jiān)局責(zé)令改正措施的整改報(bào)告》。
特此公告。
珠海xx科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇xx年十二月七日
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