思考是思索問題、回顧經驗的重要環(huán)節(jié)。總結的寫作要突出重點，清晰明了，具有邏輯性和條理性，讓讀者一目了然。以下是一些寫作范例供參考
債轉股協(xié)議篇一
甲方：
住址：
法定代表人：
乙方：
住址：
法定代表人：
鑒于：
3、乙方系一家依據(jù)中華人民共和國法律設立和合法存續(xù)的有限責任公司，目前注冊資本為人民幣元，現(xiàn)乙方經股東會決議增資即將公司增資至元。
現(xiàn)甲、乙雙方經友好協(xié)商，就雙方債轉股事宜達成如下協(xié)議，以茲共同遵守。
一、甲方同意參加乙方本次增資，以貨幣投資參股乙方，成為乙方新增股東；
二、截止至年月日，乙方公司資產狀況詳見（編號）《審計報告》，根據(jù)《借款合同》第五條第（二）款第1項的約定，甲方投入資金為與債權同等的'數(shù)額即人民幣元，投入后乙方公司的注冊資本為元，甲方所投入資金占公司注冊資本的%。
三、由于甲方對乙方享有萬元的債權，甲方以該債權轉為對乙方的投資，在相關工商變更登記辦理完畢后，甲乙雙方就借款得以結清。
四、本協(xié)議簽訂后日內，乙方原股東與甲方將共同對董事會進行改組。
五、本協(xié)議簽訂后日內，乙方原股東與甲方應當根據(jù)本協(xié)議參與修改、補充公司章程。
六、本協(xié)議簽訂后日內，乙方負責依法辦理完畢相關工商變更登記手續(xù)。
七、違約事項。
乙方未依本協(xié)議第六條約定的期限，依法辦理完畢相關工商變更登記手續(xù)的，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方按《借款合同》第五條第（一）款的約定在甲方通知的期限內償還所欠借款，期限屆滿后，乙方不予償還的，甲方可行使抵押權。
八、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商確定。
九、本協(xié)議應經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
十、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表：代表：
簽署日期：年月日
債轉股協(xié)議篇二
債轉股是由金融資產管理公司作為投資主體，將商業(yè)銀行原有的不良信貸資產轉為金融管理公司對企業(yè)的股權。它不是企業(yè)債務轉為國家資本金，更不是將企業(yè)債務一筆勾銷，而是由原來的債權債務關系轉變?yōu)榻鹑谫Y產管理公司與企業(yè)間的持股與被持股的關系，是由原來的還本付息轉變?yōu)榘垂煞旨t。據(jù)悉，國務院已原則批準《關于實施債權轉股權的若干意見方案》，企業(yè)可以將部分原國有銀行貸款轉為股權，立即降低利息支出。
目前，要求實行債轉股的企業(yè)約有500家，資產總額3585億元。為防止一哄而上，國家經貿委和中國人民銀行為債轉股設定了5個條件：企業(yè)產品適銷對路，工藝裝備先進，管理水平較高，領導班子過硬，轉換經營機制的方案符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求。按照這5個條件，國家經貿委從500家企業(yè)中挑選出89家向商業(yè)銀行推薦，這些企業(yè)資產總額596億元，平均資產負債率高達142.8%，其中長期負債248億元。迄今為止，已經實施了債轉股的企業(yè)有北京水泥廠、上海焦化公司、寶鋼梅山公司和貴溪化肥廠。據(jù)悉，還有至少5家企業(yè)在等待實施債轉股。
2債轉股對銀企改革的積極作用。
巨額不良資產的存在，一方面給企業(yè)帶來了沉重的債務利息負擔，另一方面也威脅到了金融體系的穩(wěn)健運行。實施債轉股，對銀企雙方都有裨益，如果行為規(guī)范，則不失為一種雙贏選擇。
2.1化解金融風險，為銀行股份制改造掃清障礙。
目前四大國有商業(yè)銀行的不良資產率居高不下。根據(jù)中國人民銀行公布的資料，末商業(yè)銀行不良貸款率為25%左右，呆滯呆帳貸款率為8%，整個商業(yè)銀行系統(tǒng)的不良貸款相當于所有者權益的4倍。如此規(guī)模和高比率的不良貸款不僅高于中國人民銀行規(guī)定的'17%的最高界限，更遠遠高于泰國銀行7.9%、馬來西亞銀行6.4%和印尼銀行17%等爆發(fā)金融危機的東南亞國家銀行。不良資產問題嚴重地影響了銀行的安全，加大了我國金融體系的風險。穆迪公司對四大國有商業(yè)銀行的長期信用等級在1995年4月19日從a3級降為baal級，并有逐年降級的趨勢。這雖不能完全歸因于不良資產問題，但不良資產因素的嚴重負面影響卻是勿容置疑的。通過實施債轉股，對不良資產進行剝離，使不良資產或是轉化為央行貸款的撥付，或是轉化為財政擔保的債券，從而大大降低冶金信息第2期導刊metallurgicalinformationreview專家論壇了金融風險。同時，通過對資產負債表的凈化，也為銀行最終實行股份制改造掃清了障礙。
2.2。
[1][2][3]。
債轉股協(xié)議篇三
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。
甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
第一條、債權的確認。
甲乙雙方確認：
1、截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元。
2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。
第二條、債轉股后乙方的股權構成。
1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。
2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：
（1）甲方以_______元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。
（2）以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。
第三條、費用承擔。
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條、違約責任。
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失。
2、若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條、爭議解決。
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交_____委員會，按該_____委員會的_____規(guī)則_____。
第六條、其他約定。
1、本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效。
2、本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。
甲方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日。
乙方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日。
債轉股協(xié)議篇四
甲方：_____________________（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）。
乙方：_____________________（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）。
甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
甲乙雙方確認。
2．如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。
2．債轉股完成后，乙方的股權構成為：
（2）以_______元的.資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
2．若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本簽訂前的狀態(tài)。
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：
（1）提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
1．本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效；
2．本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；
3．本協(xié)議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。
甲方：___________（蓋章）。
法定代表人（或委托代理人）：______________。
乙方：____________（蓋章）。
法定代表人（或委托代理人）：______________。
債轉股協(xié)議篇五
債轉股是由金融資產管理公司作為投資主體,將商業(yè)銀行原有的不良信貸資產轉為金融管理公司對企業(yè)的股權。它不是企業(yè)債務轉為國家資本金,更不是將企業(yè)債務一筆勾銷,而是由原來的債權債務關系轉變?yōu)榻鹑谫Y產管理公司與企業(yè)間的持股與被持股的關系,是由原來的還本付息轉變?yōu)榘垂煞旨t。據(jù)悉,國務院已原則批準《關于實施債權轉股權的若干意見方案》,企業(yè)可以將部分原國有銀行貸款轉為股權,立即降低利息支出。
目前,要求實行債轉股的企業(yè)約有500家,資產總額3585億元。為防止一哄而上,國家經貿委和中國人民銀行為債轉股設定了5個條件:企業(yè)產品適銷對路,工藝裝備先進,管理水平較高,領導班子過硬,轉換經營機制的方案符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求。按照這5個條件,國家經貿委從500家企業(yè)中挑選出89家向商業(yè)銀行推薦,這些企業(yè)資產總額596億元,平均資產負債率高達142.8%,其中長期負債248億元。迄今為止,已經實施了債轉股的企業(yè)有北京水泥廠、上海焦化公司、寶鋼梅山公司和貴溪化肥廠。據(jù)悉,還有至少5家企業(yè)在等待實施債轉股。
2債轉股對銀企改革的積極作用。
巨額不良資產的存在,一方面給企業(yè)帶來了沉重的債務利息負擔,另一方面也威脅到了金融體系的穩(wěn)健運行。實施債轉股,對銀企雙方都有裨益,如果行為規(guī)范,則不失為一種雙贏選擇。
2.1化解金融風險,為銀行股份制改造掃清障礙。
目前四大國有商業(yè)銀行的不良資產率居高不下。根據(jù)中國人民銀行公布的資料,末商業(yè)銀行不良貸款率為25%左右,呆滯呆帳貸款率為8%,整個商業(yè)銀行系統(tǒng)的不良貸款相當于所有者權益的4倍。如此規(guī)模和高比率的不良貸款不僅高于中國人民銀行規(guī)定的17%的最高界限,更遠遠高于泰國銀行7.9%、馬來西亞銀行6.4%和印尼銀行17%等爆發(fā)金融危機的東南亞國家銀行。不良資產問題嚴重地影響了銀行的安全,加大了我國金融體系的風險。穆迪公司對四大國有商業(yè)銀行的長期信用等級在1995年4月19日從a3級降為baal級,并有逐年降級的趨勢。這雖不能完全歸因于不良資產問題,但不良資產因素的嚴重負面影響卻是勿容置疑的。通過實施債轉股,對不良資產進行剝離,使不良資產或是轉化為央行貸款的撥付,或是轉化為財政擔保的債券,從而大大降低冶金信息第2期導刊metallurgicalinformationreview專家論壇了金融風險。同時,通過對資產負債表的凈化,也為銀行最終實行股份制改造掃清了障礙。
2.2減輕債務負擔,為國企改制創(chuàng)造條件。
去年5月底,我國國有及國有控股企業(yè)的資產負債率為64%,債務負擔十分沉重。而通過債轉股則可使國企減少數(shù)千億元的債務,效果十分顯著。以北京水泥廠和貴溪化肥廠為例,其資產負債率分別由原來的80.1%和89.25%下降為32.4%和26.83%,當年就可扭虧為盈。北京水泥廠還通過資產剝離,成立了由北京建材集團和信達資產管理公司為股東的`有限責任公司,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,促進企業(yè)改制。貴溪化肥廠也將分立為股份公司和有限責任公司,努力形成規(guī)范的法人治理結構。
3債轉股中應注意的問題。
債轉股是一項對銀企雙方都有利的舉措,但這并不意味著它就可以一帆風順、毫無困難地開展下去。一些問題必須正確而及時地解決,才能確保把好事辦好。
3.1落實對金融資產管理公司的激勵約束機制。
資產管理公司的經營結果如有虧損,將由中央財政負責補貼,這就容易產生道德風險。必須杜絕人情、關系的影響,根據(jù)5個條件,結合具體情況,公正地把握債轉股企業(yè)的范圍、數(shù)量和金額。建立回收責任制,確保不良資產能夠及時、最大化地收回。為使公司人員能夠積極參與企業(yè)的經營管理,努力盤活不良資產,建議有關部門建立對資產管理公司的工作業(yè)績評價指標體系,并根據(jù)評價結構對負責人進行相應的獎懲。
3.2提高資產管理公司的經營管理水平。
債轉股工作需要既懂金融又懂企業(yè)經營管理的專業(yè)人才,而資產管理公司的人員多是從銀行轉出的,缺乏企業(yè)管理經驗。有鑒于此,可以考慮邀請券商參與這一工作。通過金融資本與產業(yè)資本的融合,培養(yǎng)出一批有國際競爭能力的投資銀行。
3.3轉換企業(yè)的經營機制。
債轉股并不意味著從前的債務一筆勾銷,企業(yè)又可以按照從前的模式重復老路。債轉股必須相應伴隨著企業(yè)經營機制的轉換。中央政府應以強有力的措施打破地方保護主義的行政干預,確保資產管理公司能夠行使股東權力,以其相應的股份行使法人財產權,參與企業(yè)的重大決策和經營管理。
3.4把握好政策界限,嚴防“賴帳文化”
債轉股的實施很容易使企業(yè)產生誤解,以為可以欠債不還了,甚至產生賴得越多越好的心理。如果這種心理蔓延開,將產生影響非常惡劣的“賴帳文化”。必須使企業(yè)明白,債轉股不是對經營不善者的照顧,而是對它們的資產進行重組的開始。為此我們有必要劃定時間界限,對其后的貸款實行嚴格的管理,同時對已實施債轉股的企業(yè)進行規(guī)范的公司制改造。
銀企改革是一個系統(tǒng)工程,債轉股只是其中的一個階段性目標,它并不意味著銀企改革已經獲得成功,而只是艱苦工作的開始。銀企改革的最終目標是銀行和企業(yè)的經營機制的轉換和經營水平的提高。
4.1抓住機遇,推動國企股份制改造。
企業(yè)負債經營在國外是很普遍的,并不必然產生不良資產。如在六七十年代,日本的企業(yè)負債率達到160%,本田公司的負債率曾一度高達600%。到80年代初,日本的企業(yè)負債率仍高達77%,但并未出現(xiàn)什么大的問題。這其中的關鍵就在于企業(yè)盈利能力的高低。只要投資收益率高于銀行利率,負債經營就是有利可圖的。國企的不良資產問題,在很大程度上說明了這些企業(yè)經營水平之低下。為此,我們應抓住這次債轉股的契機,切實推進企業(yè)的改制,通過股份制改造,建立規(guī)范的激勵約束機制,真正地把近乎停滯的國企改革深化下去。
4.2明確責任,深化銀行改革。
不良資產的形成,有體制和政策的原因,也有銀行自身經營不善的原因。過去有大量經營不善造成的不良資產在政策性貸款的背后滋生。通過不良資產的剝離和政策性任務的終結,我們已經消除了這方面的道德風險,如今的問題則主要是如何防范新的不良。
資產產生。這就需要對銀行經營體制進行深入的改革,建立完善的法人治理結構。目前上海浦東發(fā)展銀行已將其股票在上海證券交易所上市,這標志著銀行股份制改造的開始,今后將會有更多的銀行上市。最終的激勵約束機制的形成要靠股份制改造來完成,這是四大國有商業(yè)銀行改革的方向。
作者：北京科技大學管理學院宋文力解鋼薛雙東。
債轉股協(xié)議篇六
住所：
法定代表人：
乙方： 有限公司
住所：
法定代表人：蔣某
鑒于：蔣某于20xx年月日分別共向甲方借款人民幣560000元（大寫：伍拾陸萬元整），利息按銀行同期貸款利息四倍計算。乙方作為蔣的連帶擔保人，蔣不能償還債務，由乙方承擔上述債務，甲方對乙方享有債權，以下簡稱“債權”。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。
第一條 甲乙雙方債權確認：
乙方同意甲方以債轉股的方式實現(xiàn)甲方對乙方的債權，使甲方成為乙方的股東之一。在相關工商變更登記辦理完畢后，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
如甲方債權在20xx年 月 日未能完成債轉股，蔣某和乙方應如期向甲方支付利息，利息按銀行同期貸款利息四倍計算直至債務還清為止。
第二條債轉股后乙方的.股權構成
（1）甲方將債權轉股投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。
第三條因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條 債轉股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派駐工作人員擔任乙方公司總經理1名，財務會計1名，出納1名，由乙方出具任命書，工資由乙方公司支付。乙方公司的日常經營、重大決策由甲方全面托管，托管經營時間從20xx年7月2至20xx年10月1日，托管期內乙方不得將其股權轉讓給第三方，也不得允許其他股東將其股權轉讓給第三方，乙方必須無條件積極配合。在托管經營期間，乙方積極配合，公司經營若發(fā)生重大改變（包括公司從虧轉為贏），仍以債轉股的形式甲方的股權增加至80%，乙方無條件保證甲方股權增至為80%。
第五條 本協(xié)議簽訂后3日內，乙方原股東與甲方應當根據(jù)本協(xié)議參與修改、補充公司章程。
第六條違約責任
（2）若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益將自動恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第七條爭議解決
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
第八條其他約定
（1）本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效；
（2）本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；
（3）本協(xié)議于年月日，于簽訂。
甲方： （蓋章）
法定代表人（或委托代理人）： （簽字）
乙方： （蓋章）
債轉股協(xié)議篇七
乙方：_______________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。
甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
甲乙雙方確認：
1、截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元。
2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。
1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。
2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：
（1）甲方以_______元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的'_______％。
（2）以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失。
2、若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁。
1、本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效。
2、本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。
甲方（簽字）：_______________。
簽訂地點：____________________。
_________年________月______日。
乙方（簽字）：_______________。
簽訂地點：____________________。
_________年________月______日。
債轉股協(xié)議篇八
法定代表人：_________________。
乙方：_________________。
法定代表人：_________________。
鑒于：_________________。
2、乙方同意甲方以債轉股的方式實現(xiàn)甲方對乙方的債權，使甲方成為乙方的股東之一;。
3、乙方系一家依據(jù)中華人民共和國法律設立和合法存續(xù)的有限責任公司，目前注冊資本為人民幣元，現(xiàn)乙方經股東會決議增資即將公司增資至元。
現(xiàn)甲、乙雙方經友好協(xié)商，就雙方債轉股事宜達成如下協(xié)議，以茲共同遵守。
一、甲方同意參加乙方本次增資，以貨幣投資參股乙方，成為乙方新增股東;。
二、截止至年月日，乙方公司資產狀況詳見(編號)《審計報告》，根據(jù)《借款合同》第五條第(二)款第1項的約定，甲方投入資金為與債權同等的數(shù)額即人民幣元，投入后乙方公司的注冊資本為元，甲方所投入資金占公司注冊資本的%。
三、由于甲方對乙方享有萬元的債權，甲方以該債權轉為對乙方的投資，在相關工商變更登記辦理完畢后，甲乙雙方就借款得以結清。
四、本協(xié)議簽訂后日內，乙方原股東與甲方將共同對董事會進行改組。
五、本協(xié)議簽訂后日內，乙方原股東與甲方應當根據(jù)本協(xié)議參與修改、補充公司章程。
六、本協(xié)議簽訂后日內，乙方負責依法辦理完畢相關工商變更登記手續(xù)。
七、違約事項。
乙方未依本協(xié)議第六條約定的期限，依法辦理完畢相關工商變更登記手續(xù)的，甲方有權解除本協(xié)議，并要求乙方按《借款合同》第五條第(一)款的約定在甲方通知的期限內償還所欠借款，期限屆滿后，乙方不予償還的，甲方可行使抵押權。
八、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商確定。
九、本協(xié)議應經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
十、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________。
代表：_________________代表：_________________。
簽署日期：_________________
債轉股協(xié)議篇九
甲方：
住址：
法定代表人：
乙方：
住址：
法定代表人：
鑒于：甲方是乙方的股東，持有乙方20%的股權?；谏a經營需要，乙方向甲方借款80萬元，并同意日后在適當?shù)臅r候做債轉股。甲乙雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，經過充分協(xié)商，就借款及債轉股相關事宜，達成如下一致約定：
1、乙方向甲方借款80萬元，甲方同意在合同簽訂后三天內向乙方支付借款80萬元。
2、甲方同意乙方在適當?shù)臅r候將對公司的80萬借款轉為公司的股權，并保證其他股東配合乙方的轉股手續(xù)。
1、甲乙雙方一致同意，將上述待轉股債權總額轉換成甲方對乙方的直接投資，其中人民幣公積金。
4、因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由各方自行負擔。
四、爭議解決：
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的'一切爭議，由爭議各方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地的法院起訴。
五、其它：
1、甲方實施債權轉股權的方案應依法取得相關部門的審批和授權手續(xù)。
2、乙方負責辦理乙方股權變更相關手續(xù)，各方為了履行本協(xié)議而需要獲得的審批手續(xù)由各方各自負責辦理，如有需要，各方應為其它方提供必要的協(xié)助。
3、本協(xié)議經甲乙雙方蓋章并由授權代表簽字后生效。
4、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
（以下無正文）。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）授權代表：授權代表：
日期：年月日
債轉股協(xié)議篇十
在日常生活和工作中，很多情況下我們需要用到協(xié)議書，簽訂協(xié)議書是提高經濟效益的手段。那么什么樣的協(xié)議書才是有效的呢？以下是小編精心整理的債轉股投資協(xié)議書，希望能夠幫助到大家。
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。
甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
甲乙雙方確認：
1、截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元。
2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。
1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的'法律手續(xù)。
2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：
（1）甲方以_______元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。
（2）以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失。
2、若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁。
1、本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效。
2、本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。
甲方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日
乙方（簽字）：
簽訂地點：
_________年________月______日
債轉股協(xié)議篇十一
摘要:“債轉股”是國家對陷入困境中的國企和國有專業(yè)銀行的一項扶持政策。本文對國有企業(yè)過度負債的原因及嚴重性,“債轉股”具體操作的政策和措施,特別是對金融資產管理公司的產權及運行進行了探索,并對“債轉股”后(特別在“入世”后)企業(yè)和銀行的運行問題進行了論述。
一、引言。
中共十五屆四中全會提出為改善國有企業(yè)負擔過重而實行“債轉股”,這對于目前許多陷入困境的國有企業(yè)和銀行,無疑是一貼良藥。國有企業(yè)和銀行之間的“債轉股”,就其資產的本質――國有性沒有發(fā)生改變,因此,一般說來不會發(fā)生國有資產的流失。國有企業(yè)和銀行目前的這種困境有其歷史原因,九十年代初已經初露端倪,一些學者當時已經提出過這種設想。但由于當時國有企業(yè)和銀行的困境遠沒有現(xiàn)在這樣嚴重,故爭議較大。在市場經濟的體制下,國家一項好的經濟政策,僅只是為企業(yè)運行提供了良好的外部環(huán)境,要使國有企業(yè)和銀行真正成為“雙贏家”還有漫長的路要走。
二、國有企業(yè)過度負債的原因及嚴重性。
我國企業(yè)負債起源于80年代初,那時我國政府對企業(yè)(主要是國有企業(yè))投資政策發(fā)生了重大變動,由原來的國家撥款,改為“撥改貸”。當時有關部門看出了國家對國有企業(yè)投資方面的巨大“黑洞”,為了消除“國有企業(yè)投資饑渴癥”而啟動了此政策。但由于當時整個國民經濟體制沒有轉軌,投資主體不明確,人們的認識水平也沒有根本改變,國有企業(yè)根本沒有風險概念,只要是錢,不管是“撥改貸”還是銀行貸款,逮到就是我的,使“撥改貸”政策實施的結果有違于制定者的初衷。80年代后期雖然停止了“撥改貸”,由于當時的國有企業(yè)沒有建立現(xiàn)代企業(yè)制度,不但沒有剎住“投資饑渴癥”,反而因國家大大減少了對國有企業(yè)的投入,使大批國有企業(yè)負債過度,另外在確定負債種類的決策上也有失誤。企業(yè)負債過度的問題在較長一段時間內沒有引起政府有關部門及企業(yè)的重視,到了90年代初越來越嚴重,競出現(xiàn)了無資本金(或基本無資本金)企業(yè)和項目,有的企業(yè)負債率已經超過了100%。廣西平果鋁業(yè)公司(簡稱“平果鋁”)是個典型,它建成時的總投資為42.8億元,而資本金僅占1.07億元,先天不足。所有負債中低息貸款僅占11.60%其余88.40%均為高息的銀行貸款。的負債率己到120%左右,而且每年負債率將按8-10個百分點遞增。“平果鋁”生產經營應是正常的,但在竟出現(xiàn)了“一年掙了2個億,卻要還息5個億”的尷尬局面,使企業(yè)陷于難以自拔的困境。目前負債過度的企業(yè)基本上有兩種類型:一是80年代初新建或擴建的;二是本身是老企業(yè),80年代以后進行大規(guī)模技術改造的。對于前者由于上述原因,企業(yè)的新建或擴建往往是在基本沒有資本金情況下開工的。對于后者,通過幾十年的折舊,資產已所存無幾,在國家沒有資本金投入的情況下,靠大量貸款搞技改來擴大生產,使負債率上升到百分之八、九十。
我國企業(yè)過度負債的嚴重性不光使本企業(yè)難以運行,而且也使其主貸銀行陷入困境。經濟日報194月26日報道“套牢的不僅僅是企業(yè)”。山西鋁廠一、二期投資總額48.9億元,其中只有2%為預算撥款,其余98%全靠貸款。如果全部貸款利息計入財務費用,它19實際虧損5.06億元。年末晉鋁在中國建設銀行山西鋁廠專業(yè)支行的貸款余額為33.7億元(含拖欠利息9億元),其中信貸資金貸款為20.6億元,占該行全部信貸資金貸款的97%,占運城地區(qū)建行系統(tǒng)的2/3弱,占山西省建行的l/10弱,光一家企業(yè)差不多將拖垮一個地區(qū)級銀行。我國企業(yè)過度負債將大大地增大我國銀行的金融風險。
國有企業(yè)的負債過度和銀行的不良貸款問題是由多方面的原因造成的,光靠企業(yè)和銀行自身已很難解決?，F(xiàn)在需要國家實施某種經濟政策來解決,而“債轉股”是一種較好的政策選擇。
“債轉股”具體操作的政策和措施。
1.關于“債轉股”的涵義。從廣義上講,“債轉股”是指債權人為了保全自己的債權收益,在債務人通過正常手段難以保證債權人的原始債權和收益最終實現(xiàn)的前提下,主動將其債權轉為擁有股權并預期能夠最大限度保全自身利益與資產的一種保全方法和途徑。從狹義上講,是指商業(yè)銀行的貸款對象出現(xiàn)問題,可能導致商業(yè)銀行對貸款對象擁有的資產和收益無法實現(xiàn),銀行通過將其擁有的債權轉換成股權,旨在恢復或一定程度恢復盈利能力和財務狀況,減少銀行貸款損失的一種資產保全方式。
由于我國的特殊情況,目前所實行的“債轉股”還都不能歸屬于上述二種類型。現(xiàn)在“債轉股”政策的經濟意義為:把負債過度企業(yè)的剛性利息轉為柔性股息,讓企業(yè)有個喘息的機會;對于銀行不良貸款的解決也提供了一種過渡的方法。
2.關于“債轉股”的途徑。按照國際通行的慣例,“債轉股”主要有三條途徑:。
(1)直接將銀行的債權轉為銀行對企業(yè)的股權,銀行以所有者身份參與企業(yè)管理;。
(2)銀行將債權賣給第三方(如資產管理公司amc),第三方再將這筆債權轉為股權;。
(3)銀行將債權交給資產管理公司,由其實現(xiàn)“債轉股”,并以股東身份管理企業(yè),銀行再從資產管理公司處獲得利息收入,或盡快地盤活資產,盡量減少銀行的損失。
由于我國《商業(yè)銀行法》的限制,商業(yè)銀行不得直接對企業(yè)投資,第一種途徑已被排除。第二種途徑由于目前實施的難度較大,實際上也已被排除。
目前主要是實施第三種途徑,即銀行將不良資產(大部分為企業(yè)的不良債務)剝離,交給資產管理公司,由其實現(xiàn)“債轉股”,并以股東身份管理企業(yè),銀行再從它處獲得收益。這種方式的好處為:1)基本符合目前的“商業(yè)銀行法”;2)在某種意義上,銀行將不良資產剝離后可以“輕裝上陣”;3)同樣在某種意義上,企業(yè)在“債轉股”改善了自己的資本結構后,也可以“輕裝上陣”。
3.“債轉股”企業(yè)的政策性選擇。當前對于“債轉股”最積極的是負債累累的國有企業(yè),據(jù)說目前已有大批人員涌向國家有關主管部門,積極爭取這頓“免費的午餐”,這實際上是一種認識的誤區(qū)。對于“債轉股”的企業(yè)必須有嚴格的政策性選擇:(1)具有不良資本結構的大型或特大型國有企業(yè);(2)這類企業(yè)必須有良好的發(fā)展前景,而他們主要的困難是由于不良的資本結構所造成的,如上述的廣西“平果鋁”等;(3)具有行業(yè)優(yōu)勢,且在近三個五年計劃中承擔了國家重點建設項目。
最后要指出的是,銀行作為金融。
企業(yè),選擇債務企業(yè)實行“債轉股”,完全是它的一種自主的企業(yè)行為。但由于我國的經濟體制改革沒有完全到位,目前“債轉股”企業(yè)的確定還需要由國家有關主管部門來進行,我們認為這里應充分尊重銀行的意見,共同協(xié)商確定企業(yè)名單。
4.關于金融資產管理公司的幾個問題。資產管理公司在國外還是個新事物,要使“債轉股”取得成效,它能否正常運行是關鍵問題之一。
銀行和金融資產管理公司之間的產權比較模糊這對“債轉股”政策實施非常不利不能為了清晰產權克服“所有者缺位”的問題而帶來新的產權不清。我們認為在目前的情況下銀行和金融資產管理公司之間應是明確的股權關系。有了二十年改革開放經驗和歷史的今天任何一項重大改革措施的出臺都會涉及到方方面面的權力和利益國家應站在整體利益的基礎上考慮問題不能太顧及個別部門或機構的.利益。為了確保資產管理公司的規(guī)范化運作國家有關部門應盡快地出臺《金融資產管理公司管理條例》在運行一段時間后再制定頒布《金融資產管理公司法》。隨著改革開放的深化我們認為銀行可以核銷目前(一般為1995年以前)的不良貸款切斷與資產管理公司的關系把銀行對資產管理公司的股權作為國家對它的投入。銀行完全實行股份化通過多種渠道增加資本金。國家通過發(fā)行特種國債作為國有資本對銀行的投入;通過上市籌集社會資本(包括國外資本)。這時金融資產管理公司已經成為一種獨立的企業(yè)國外一般稱為投資銀行。
(2)金融資產管理公司必須強化自身建設。金融資產管理公司是一種新型的企業(yè)形式,它當前的目標應是盡快地盤活資產,使銀行擺脫不良貸款帶來的金融風險。它可以綜合運用出售、置換、資產重組、資產證券化等方法對原有的貸款及抵押品進行處理;對債務人提供管理咨詢、收購兼并、分立重組、包裝上市等方面的服務;對確屬資不抵債的、需要關閉破產的企業(yè)申請破產清算;在企業(yè)經濟狀況好轉后,以轉讓或企業(yè)回購的形式收回收購不良資產占用的資金。它本身必須嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度運行,建立董事會、監(jiān)事會、經理層的組織結構,完善其運行和監(jiān)督功能。它的主要經營手段為資本運行,因此它必須是機構精簡,人員精干。從目前的金融資產管理公司來看,它還不完全具備投資銀行所有功能,但我們認為,它應盡快地向投資銀行發(fā)展,在完善我國的資本市場方面發(fā)揮更大的作用。投資銀行的主要功能是:證券、基金管理,風險管理,直接投資及兼并,收購與重組,其核心功能是后者。由于它從事資本經營,其經營風險比一般制造企業(yè)更大,眾所周知的香港“百富勤”集團,以前一直被大家看好,但在此次東南亞金融危機中,終因風險資產過于集中,流動性管理失誤,不得已宣布清盤。
(3)參與持股企業(yè)的管理。金融資產管理公司作為持股企業(yè)的股東,應根據(jù)股份的多少、資產管理公司自身資源、持股企業(yè)的情況,決定對其參與管理的程度,至少必須參加董事會。若是最大的股東,將擔任企業(yè)的董事長(法定代表人),參與企業(yè)的重大決策,代表全體股東對企業(yè)的資產保值、增值負責。一個企業(yè)經營好壞與董事會聘任的總經理及經理班子有密切的關系,作為企業(yè)的董事長要對這個聘任過程負責。一般情況下,它可不參與企業(yè)日常經營工作,必要時可派出自己的財務人員對企業(yè)的財務管理進行監(jiān)督和指導,也可以委托社會中介機構如審計、會計事務所對企業(yè)的財務工作進行監(jiān)督和指導。它與計劃經濟時代主管部門的角色有著本質的區(qū)別。
四、要真正成為“雙贏家”還有漫長的路要走。
1.必須使現(xiàn)有的國有企業(yè)和銀行成為真正的現(xiàn)代企業(yè)。我國的改革開放已有二十多年的歷史,提出建立現(xiàn)代企業(yè)制度也已有近十年的時間,遺憾的是現(xiàn)有的許多國有企業(yè)(包括國有銀行)都還沒有成為真正的現(xiàn)代企業(yè),主要問題之一是“所有者缺位”。由于這個問題的存在,使我們許多改革措施如企業(yè)股份制改造等,收效不大。促使企業(yè)良性運行有許多機制,我們認為最主要是三種:動力機制、激勵機制、約束機制,而現(xiàn)有的國有企業(yè)正是缺乏這三種機制。蘇州交通銀行案就能較好地說明問題。蘇州交行原總經理(黨組書記)蔡涵剛和原管委會主任(市政協(xié)副主席)楊荷生等受賄及玩忽職守,在1990――1993年中,非法拆借、放貸實際占用資金15.32億元,至案發(fā)時尚有8.4億元逾期貸款難以收回?！八姓呷蔽弧边€造成一種怪現(xiàn)象,國有企業(yè)的“婆婆”很多,有好處時都伸手,但沒有一個部門對國有企業(yè)的資產真正負責任。隨著政府機構改革的深化,國有企業(yè)的“婆婆”已不多了,但“所有者缺位”問題還沒有根本解決。我們認為,“債轉股”要取得成效,首先要解決“所有者缺位”問題,其實質是個“責任”問題。資產管理公司作為國有資產的代表,必須對其資產的保值、增值負責。其主要經營者若是失職或貪贓枉法,不但要承擔行政責任,甚至要承擔刑事責任。有了責任后,其權力和利益也得跟上,做到責、權、利的統(tǒng)一。
2.“債轉股”對于企業(yè)并非是一份“免費的午餐”?，F(xiàn)有的國有企業(yè)在實施“債轉股”后還有大量的工作要做。首先在思想上要轉變觀念,企業(yè)必須明白“債轉股”只是改善企業(yè)外部環(huán)境的一貼良藥,形象地說,這好像是在市場經濟的汪洋大海中,給游泳者一個喘口氣的機會?，F(xiàn)代企業(yè)的真正內功仍然是降低成本,提高經濟效益。若不把精力放在練就真正的內功上,企業(yè)――這個游泳者終有一天會沉入市場經濟的汪洋大海之中。
3.金融企業(yè)要從市場化和國際化的要求出發(fā),科學實施資產風險管理,提高資產質量。實施“債轉股”后的金融企業(yè)(主要指原國有專業(yè)銀行),央行對其要求應是更高了,因為它將來不可能把經營不善都一股腦兒歸諸于國有企業(yè)的歷史問題。銀行要真正成為贏家,還有許多工作要做,但提高信貸資產質量無疑是重中之重。我們認為:提高信貸資產質量關鍵是抓好兩項工作。首先要加強全體員工的風險意識和責任意識教育,將其融入到風險管理的各個環(huán)節(jié),最終成為人們的自覺行動。并且要將該教育與信貸責任制結合起來,對各類信貸責任人(如主辦人、繼辦人、審查人、審批人等)要進行嚴格的責任界定,并明確獎懲制度,以激發(fā)有關信貸人員的責任感和強烈的進取精神。其次要強化信貸的過程管理,實施科學的資產風險管理措施。應建立一套相互聯(lián)系的資產風險管理機制,主要有:1)資產風險防范機制,強調對資產風險的主動預測和控制,如貸前嚴格的信用評級和審查;貸中要根據(jù)風險量化指標分散風險;貸后應有相應的跟蹤預警及風險抑制管理措施。2)資產風險轉移機制。這是在風險已經存在時,強調采取積極主動態(tài)度,轉移和處置風險。如通過資產證券化,將風險在承保人和證券購買者之間得到重組。
在發(fā)掘新的資金來源,加強資產流動性的同時,達到轉移風險的目的。3)資產風險補償機制。這是強調在事先充分準備的情況下,對現(xiàn)有風險的一種共同補償制度。我們應在已有的資本充足率制度和呆賬準備金制度的前提下,進一步借鑒西方商業(yè)銀行的成功經驗,如建立貸款風險共同基金,實行貸款余額補償制度。貸款前,要求借款人按貸款額10%的比例,以活期存款形式存入銀行,貸款時,再要求借款人將貸款額的10%比例以活期存款形式存入銀行,作為貸款不能回收時的補償資金。此外,用差異定價、優(yōu)惠乘數(shù)定價等方式,實行差異利率也能抵補銀行的部分損失。資金。此外,用差異定價、優(yōu)惠乘數(shù)定價等方式,實行差異利率也能抵補銀行的部分損失。
綜上所述,“債轉股”無疑是黨中央對陷入困境中的國企和國有專業(yè)銀行的一項扶持政策。它對于化解金融風險,深化金融體制改革,推動國有企業(yè)轉換經營機制具有積極而深遠的影響。國有企業(yè)和國有銀行必須從戰(zhàn)略高度認清肩負的歷史責任,從市場化和國際化的要求出發(fā),通過“債轉股”來推動現(xiàn)代企業(yè)制度的建立,強化法人治理結構,切實轉換經營機制,不斷提高企業(yè)的效率和效益,才能在“入世”后應付國外企業(yè)的競爭和挑戰(zhàn),真正實現(xiàn)我國經濟的可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻:[1]許兆祥,王引.江西銅業(yè)公司經濟效益綜合分析研究〔j〕.冶金經濟與管理,1993,(6).[2]中國人民銀行金融研究所.國有企業(yè)資產重組與銀行資產保全〔m〕.北京:經濟科學出版社,.[3]趙炳賢.資本運行論〔m〕.北京:企業(yè)管理出版社,1997.[4]趙海寬.債轉股:振興國企現(xiàn)曙光〔n〕.經濟日報,-9-13(1).[5]申可善.科學把握與推進“債轉股”工作〔n〕.浙江日報,1999-12-6(3).
作者：(浙江經濟高等?？茖W校工商管理系)許兆祥王引。
債轉股協(xié)議篇十二
鑒于
2、甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
第一條、債權的確認
甲乙雙方確認：
2、乙方履行債務的期限自動延長到債轉股完成之日。
第二條、債轉股后乙方的股權構成
2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：
第三條、費用承擔
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條、違約責任
2、若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條、爭議解決
因本協(xié)議本身或與簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何乙方有權向本協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。
第六條、其他約定
1、本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效;
2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;
3、本協(xié)議于____________年______月______日，在________簽訂。
甲方：________(蓋章)授權代表(簽字)：________
乙方：________(蓋章)授權代表(簽字)：________
債轉股協(xié)議篇十三
甲方：
（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）
乙方：
（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）鑒于
第一條債權的確認
甲乙雙方確認：
1、截止年月日，甲方對乙方的待轉股債權總額為元；
2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期2年，各方無須另行簽訂延期文件。
第二條債轉股后乙方的股權構成
2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：
（1）甲方以元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的%；
（2）以元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的%。
第三條費用承擔
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條違約責任
2、若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條爭議解決
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：
（1）提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第六條其他約定
1、本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效；
2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；
3、本協(xié)議于年月日，于簽訂。
甲方：（蓋章）
法定代表人（或委托代理人）：（簽字）
乙方：（蓋章）
法定代表人（或委托代理人）：（簽字）
債轉股協(xié)議篇十四
甲方：
(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
乙方：
(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)鑒于
第一條債權的確認
甲乙雙方確認：
1、截止年月日，甲方對乙方的待轉股債權總額為元;
2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期2年，各方無須另行簽訂延期文件。
第二條債轉股后乙方的股權構成
2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：
(1)甲方以元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的%;
(2)以元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的%。
第三條費用承擔
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條違約責任
2、若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條爭議解決
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：
(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的'仲裁規(guī)則仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第六條其他約定
1、本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效;
2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;
3、本協(xié)議于年月日，于簽訂。
甲方：(蓋章)
法定代表人(或委托代理人)：(簽字)
乙方：(蓋章)
法定代表人(或委托代理人)：(簽字)
甲方：_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
乙方：_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
第一條債權的確認
甲乙雙方確認
2.如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。
第二條債轉股后乙方的股權構成
2.債轉股完成后，乙方的股權構成為：
(2)以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%。
第三條費用承擔
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條違約責任
2.若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條爭議解決
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：
(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第六條其他約定
1.本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效;
2.本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;
3.本協(xié)議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。
甲方：____________________________(蓋章)
法定代表人(或委托代理人)：______________
乙方：____________________________(蓋章)
法定代表人(或委托代理人)：______________
甲方：_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
乙方：_____________________(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議; 甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
第一條 債權的確認 甲乙雙方確認
2.如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。
第二條 債轉股后乙方的股權構成
2.債轉股完成后，乙方的股權構成為：
(2)以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%。
第三條 費用承擔
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條 違約責任
2.若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條 爭議解決
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：
(1)提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第六條 其他約定
1.本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效
2.本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;
3.本協(xié)議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。
債轉股協(xié)議篇十五
住所：
法定代表人：
乙方：&《www．》nbsp;有限公司。
住所：
法定代表人：蔣某。
鑒于：蔣某于20__年月日分別共向甲方借款人民幣560000元(大寫：伍拾陸萬元整)，利息按銀行同期貸款利息四倍計算。乙方作為蔣的連帶擔保人，蔣不能償還債務，由乙方承擔上述債務，甲方對乙方享有債權，以下簡稱“債權”。根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。
第一條甲乙雙方債權確認：
乙方同意甲方以債轉股的方式實現(xiàn)甲方對乙方的債權，使甲方成為乙方的股東之一。在相關工商變更登記辦理完畢后，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
如甲方債權在20__年月日未能完成債轉股，蔣某和乙方應如期向甲方支付利息，利息按銀行同期貸款利息四倍計算直至債務還清為止。
第二條 債轉股后乙方的股權構成。
(1)甲方將債權轉股投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。
第三條 因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條債轉股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派駐工作人員擔任乙方公司總經理1名，財務會計1名，出納1名，由乙方出具任命書，工資由乙方公司支付。乙方公司的日常經營、重大決策由甲方全面托管，托管經營時間從20__年7月2至20__年10月1日，托管期內乙方不得將其股權轉讓給第三方，也不得允許其他股東將其股權轉讓給第三方，乙方必須無條件積極配合。在托管經營期間，乙方積極配合，公司經營若發(fā)生重大改變(包括公司從虧轉為贏)，仍以債轉股的形式甲方的股權增加至80%，乙方無條件保證甲方股權增至為80%。
第五條本協(xié)議簽訂后3日內，乙方原股東與甲方應當根據(jù)本協(xié)議參與修改、補充公司章程。
第六條 違約責任。
(2)若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益將自動恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第七條 爭議解決。
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
第八條 其他約定。
(1)本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效；
(2)本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；
(3)本協(xié)議于年月日，于簽訂。
甲方：(蓋章)。
法定代表人(或委托代理人)： (簽字)。
乙方：(蓋章)。
債轉股協(xié)議篇十六
甲方：________________（住所、法定代表人、電話、傳真）乙方：_________________（住所、法定代表人、電話、傳真）。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議；甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
第一條債權的確認甲乙雙方確認。
2．如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。
第二條債轉股后乙方的股權構成。
2．債轉股完成后，乙方的股權構成為：
（2）以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的'。
_______％。
第三條費用承擔因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條違約責任。
2．若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條爭議解決因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列下述方式解決：
（1）提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第六條其他約定。
1．本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效。
2．本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；
3．本協(xié)議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。
甲方：_________________（蓋章）。
法定代表人（或委托代理人）：______________。
乙方：___________________（蓋章）。
法定代表人（或委托代理人）：______________。
債轉股協(xié)議篇十七
甲方因業(yè)務經營需要，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成以下條款，以供遵守。
第一條本協(xié)議項下的借款為人民幣_____________（臨時借款、短期借款、長期借款）。
第二條經甲乙雙方協(xié)商確定：_________________本協(xié)議下的借款，甲方用于經營使用。
第三條協(xié)議項下借款金額為人民幣（大寫）___________________（小寫）________________。
第四條本協(xié)議項下的借款自__________年__________月______日起，至__________年______月__________日止，借款期限為_________________。
第五條借款協(xié)議簽訂后，乙方將甲方的全部借款金額在________個工作日內劃入甲方指定的存款賬戶上。
第六條本協(xié)議項下的借款資金年利率為________%，月利率為_______________。
第七條本協(xié)議項下的借款按月（或年）結算資金利率，結算日為_______________。
第八條本協(xié)議項下的借款結算利率的基數(shù)為每年360天，從到款之日起，按照實際劃款金額和占用天數(shù)計收。
第九條甲方在結算利率日向乙方支付到期利率，甲方在償還本金時，應結清利率。
第十條甲方可以提前償還借款，可一次提前償還全部借款，也可一次償還部分借款，提前一次全部償還借款本金時，應結清利率。
第十一條甲方借款到期不能償還時，應在到期日3日前與乙方續(xù)簽借款協(xié)議。
第十一條本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________________。
乙方（蓋章）：_________________。
授權代表人簽字：_____________。
授權代表人簽字：_____________。
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