反洗錢工作開展情況總體報告范文（17篇）

報告是一種表達事實、數(shù)據(jù)和結(jié)果的書面或口頭陳述。在寫報告之前，我們可以先制定一個詳細的寫作計劃，列出每個部分的內(nèi)容和要點。報告是對某個事件、過程或問題進行詳細說明和分析的一種書面材料，它可以幫助整理思路，梳理問題，并為讀者提供清晰的信息。要寫一篇較為完美的報告，首先需要明確報告的目的和受眾。以下是小編為大家收集的報告范文，僅供參考，歡迎大家一起來學(xué)習。

反洗錢工作開展情況總體報告篇一

已與我縣州云背簍公司達成收購協(xié)議，為商家和農(nóng)戶達建了購銷平臺，拓展了農(nóng)戶產(chǎn)品銷售渠道，2019我社為金字村銷售脆紅利5000余斤，協(xié)商合作農(nóng)特產(chǎn)品2萬余斤。3.2019年12月8日前往成都大學(xué)參加省扶貧產(chǎn)品展銷會，本地特產(chǎn)受到廣泛喜愛，帶去參展的產(chǎn)品一售而空。

二、綜合改革工作

（一）、“兩中心一體系”項目推進情況。1、為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)情況：在2018年4月中旬縣政府縣長組織相關(guān)單位和我社主要領(lǐng)導(dǎo)召開相關(guān)供銷綜合改革和脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)扶貧專題會議，決定我社在縣永豐花園a區(qū)租賃門面用于為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)，我社已完成對縣級為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)，開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作。2、農(nóng)村電子商務(wù)體驗中心建設(shè)情況：在縣新區(qū)文薈路100號建設(shè)縣級農(nóng)村電子商務(wù)線上線下運營體驗中心，占地面積約700平米。我社將以縣級農(nóng)村電商體驗中心為依托，獨立建設(shè)辦公區(qū)域，以銷售特色農(nóng)產(chǎn)品，助力特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助農(nóng)牧民增收致富。3、基層社經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)情況：我社在2018年3月至4月展開對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的走訪調(diào)研，在調(diào)研過程中社主要領(lǐng)導(dǎo)與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)長進行了協(xié)調(diào)、商議，確定鄉(xiāng)村基層服務(wù)社（試點站）相關(guān)建立事宜，從事農(nóng)牧民生產(chǎn)生活用品供應(yīng)，農(nóng)產(chǎn)品電商銷售，我社已完成對15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社的建立，開展為農(nóng)服務(wù)工作。

三、

在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省、州供銷系統(tǒng)的大力支持下，縣供銷社各項工作取得了一定成績，但對照新時期供銷社工作，還存在一些困難和問題。一是干部人才缺乏。供銷社編制8人，其中：主任1人，副主任2人?，F(xiàn)有人員11人，主任1人，副主任2人，參公3人，駕駛員4人，工勤1人，長期請病假2人，派駐郭元鄉(xiāng)金字村工作組1人。在崗工作人員年齡偏大，身體較差，缺乏新時期開展供銷社工作能力和方法。懇請縣委提供人才支持，調(diào)整充實干部隊伍。二是運營資本不足。農(nóng)旅農(nóng)業(yè)科技有限公司注冊資金5萬元，已被縣級財政收回，缺少基本的運行資金。加大資金投入?？h供銷社也將積極主動向上級供銷社加強工作對接，爭取上級部門的資金支持。三是物流設(shè)施滯后。將部分冷鏈物流設(shè)施調(diào)配農(nóng)旅農(nóng)業(yè)公司使用。

四、2020年工作要點

（一）縣供銷社將繼續(xù)推進供銷綜合改革工作。（二）繼續(xù)推進縣委、縣政府鄉(xiāng)村振興工作。（三）加大縣農(nóng)旅農(nóng)業(yè)科技有限公司與農(nóng)投公司、州云背簍公司合作，對全縣農(nóng)特產(chǎn)品收購、銷售。（四）完成縣委、縣政府交辦的各項工作。（五）縣供銷社將繼續(xù)保障全縣化肥供應(yīng)，確保春耕順利。

人社局復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)工作開展情況報告

銷工作心得體會

工作開展情況調(diào)研報告

銷述職報告

關(guān)于開展村（社）組織換屆“回頭看”工作通知（模版）

反洗錢工作開展情況總體報告篇二

清明節(jié)來臨之際，為提高全園師生的森林防火意識，新林二幼開展以“用心守護，安全在我心”為主題森林防火安全教育活動。

活動中，教師通過播放視頻、圖片、講故事等方式，讓幼兒了解引起森林火災(zāi)的原因、春秋兩季防火期的起始時間、火警電話、滅火器的使用方法等相關(guān)防火知識。同時，通過《森林防火致家長一封信》向家長廣泛宣傳和講解防火期野外用火規(guī)定、森林火災(zāi)的預(yù)防等知識，引導(dǎo)群眾認識森林防火的重要性，增強防火意識，規(guī)范野外用火行為。

通過此次森林防火安全教育活動，進一步增強全體教師和幼兒的森林防滅火意識，形成“全民總動員、防火人人講”的良好社會氛圍。

反洗錢工作開展情況總體報告篇三

作為公司市場部，我們部門在公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司統(tǒng)一部署，圍繞公司年初的工作目標，加大宣傳力度，嚴格規(guī)定，制定清欠計劃，層層落實，追繳清欠款，現(xiàn)就20xx年上半年清欠工作總結(jié)如下：

為進一步做好清欠宣傳工作，讓清欠工作實現(xiàn)經(jīng)?；绦蚧?，市場部創(chuàng)辦清欠專欄，向所有員工公示，所有欠款情況一目了解，公開透明。

專欄內(nèi)容涵蓋廣闊，內(nèi)容豐富，包括分上級講話、通知通告、政策規(guī)劃、動態(tài)信息及舉報公示等六個部分。欄目針對性強，主要針對清欠政策法規(guī)、規(guī)章制度的宣傳、對有拖欠情況的公司部門進行公示、處理，使各相關(guān)單位對市場部的清欠工作有進一步了解，對企業(yè)拖欠款的情況信息及時掌握溝通。我們定時通過與財務(wù)處的對接，打印公司拖欠的項目清單，對拖欠總額、已還數(shù)額、尚欠數(shù)額逐條逐項分析檢驗；切實掌握了解尚存在拖欠項目結(jié)算情況、還款協(xié)議的是否簽訂；公開透明的制度得到公司廣大員工的關(guān)注，也對欠款單位和個人常鳴警世鐘。

1、根據(jù)市清欠辦加強工程款支付管理有關(guān)事宜規(guī)定，對不按合同約定支付工程款的建設(shè)工程項目不予辦理竣工驗收備案手續(xù)，我市場部自接到通知就立即向全市場部項目在建單位宣傳此通知，要求各用工企業(yè)要進一步加大對農(nóng)民工工資清償工作力度。

2、我市場部從20xx年1月1日開始全面實施建設(shè)工程擔保制度，所有在市場部內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)項目，按照建委有關(guān)規(guī)定實行業(yè)主工程款支付保證擔保，其他建設(shè)工程項目參照執(zhí)行，這一制度的實施，規(guī)定業(yè)主工程款支付擔保金額不得低于承包合同價的10%，采用經(jīng)評審最低投標價法中標的工程，業(yè)主工程款支付擔保金額不得低于承包合同價的15%。按照建設(shè)部有關(guān)拖欠工程款的調(diào)查統(tǒng)計，對發(fā)生過拖欠工程款行為的房地產(chǎn)開發(fā)公司在辦理新開工項目手續(xù)時，其業(yè)主工程款支付擔保金額不得低于承包合同價的15%。將有效杜絕拖欠工程款和拖欠農(nóng)民工工資的現(xiàn)象，從源頭上解決工程款拖欠問題，建立一套長效的預(yù)防機制。實行半年來，有3家房地產(chǎn)公司9個單項工程辦理了擔保手續(xù)。

上半年我們市場部共受理拖欠案件8起，轉(zhuǎn)辦案件2起，組織參加協(xié)調(diào)會議9次，參與市場部信訪調(diào)查工作1次，撰寫反饋材料1篇。二季度共受理拖欠案件6起，組織參加協(xié)調(diào)會議3次，參與市場部信訪調(diào)查工作2次，撰寫反饋材料1篇。根據(jù)市清欠辦要求，撰寫、上報3年來市場部清欠工作總結(jié)一篇。

根據(jù)《20xx年市場部預(yù)防和制止建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款和農(nóng)民工工資的實施辦法》和20xx年的市場部清欠工作計劃，運用經(jīng)濟和法律手段全面清理房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的投資項目的拖欠工程款。6月，清欠辦協(xié)同規(guī)劃房產(chǎn)局對轄市場部內(nèi)的15家房地產(chǎn)公司下發(fā)了房地產(chǎn)公司建設(shè)工程款支付調(diào)查表。截止6月30日新開工119項工程中，其中96項是房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)項目占總項目的81%，而從已反饋的調(diào)查結(jié)果來看，主要是已建成工程項目的拖欠，金額為2503.22萬元，計劃在三季度進行仔細核查，督促解決。調(diào)查結(jié)果將在欄目公告。

1、部分建設(shè)單位違反基本建設(shè)程序，產(chǎn)生新的拖欠。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：個別建設(shè)單位逃避政府監(jiān)管，不按規(guī)定辦理基建手續(xù)，擅自開工建設(shè)；個別建設(shè)單位“以物抵款”現(xiàn)象比較嚴重，導(dǎo)致建筑施工企業(yè)經(jīng)營流動資金異常緊張，最終產(chǎn)生拖欠。

2、建筑市場部分行為不規(guī)范。不公平競爭，導(dǎo)致建筑業(yè)企業(yè)簽訂虛假合同或接受不平等條款。部分施工企業(yè)仍存在非法轉(zhuǎn)包、掛靠、違法分包、勞務(wù)用工不規(guī)范，未按規(guī)定簽訂勞務(wù)合同的現(xiàn)象。

3、清欠工作人員都屬兼職人員，工作專署性差，清欠辦公室具體的實施工作沒有人員實施，比如：按九部委文件實行農(nóng)民工勞動保障權(quán)益告示牌制度，告示牌格式、內(nèi)容由當?shù)貏趧颖Ｕ喜块T設(shè)計，但我市場部無專門人員開展此項工作等問題。

4、清欠辦各成員單位之間的工作內(nèi)容已有明確劃分，但在工作信息反饋方面還欠缺及時、準確，在清欠專欄啟動以后，請各相關(guān)單位每月15日以前將清欠工作相關(guān)信息報送清欠辦公室，以做到信息的暢通。

反洗錢工作開展情況總體報告篇四

根據(jù)《關(guān)于加強應(yīng)收款項管理切實防范經(jīng)營風險的通知》文件要求，結(jié)合我公司實際情況認真開展清理工作，現(xiàn)將有關(guān)清理情況匯報如下：

清查的范圍包括：公司本部、控股子公司，二戶單位的應(yīng)收款項。

1、組織學(xué)習文件精神，做好人員分工。

2、xx年x月x日至x月x日對本公司及所屬子公司的應(yīng)收款項進行全面清理，財務(wù)部負責編制應(yīng)收款項統(tǒng)計表，并將統(tǒng)計表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、根據(jù)《應(yīng)收賬款統(tǒng)計表》將責任落實分配給責任人。

4、撰寫清理工作報告，上報有關(guān)數(shù)據(jù)。

（一）公司本部清查結(jié)果

截止xx年x月x日應(yīng)收款項合計120萬元，其中：應(yīng)收賬款余額為15萬元、其他應(yīng)收款余款為100萬元、預(yù)付賬款5萬元，大額應(yīng)收款項說明如下：

1、應(yīng)收子公司100萬元，此款系對其子公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)的支持而以發(fā)生的往來借款，12月底將歸還我公司。

2、應(yīng)收水電費款10萬元，此款主要由于當月水電費次月收款情況而形成，同時通過清理發(fā)現(xiàn)有2萬元未及時收回，現(xiàn)已責成管理水電的部門進行催收。

4、預(yù)付xx公司5萬元，此款為預(yù)付購料款，次月次月所購商品入庫，將沖銷該預(yù)付賬款。

（二）控股子公司清查結(jié)果

截止x年x月x日應(yīng)收款項合計605萬元，其中：應(yīng)收賬款余額為20萬元、其他應(yīng)收款余款為5萬元、預(yù)付賬款580萬元，大額應(yīng)收款項說明如下：

1、應(yīng)收xx汽車有限公司索賠款15萬元，此款屬于本月開票掛賬，對方次月付款的情況而形成。

2、預(yù)付xx公司購車款510萬元，此款為當月預(yù)付次月購45臺車款，次月所購商品入庫，將沖銷該預(yù)付賬款。

3、預(yù)付x汽車配件公司購配件款30萬元，此款為當月預(yù)付次月購汽車配件款，次月所購商品入庫，將沖銷該預(yù)付賬款掛賬。

4、預(yù)付x有限公司購車及配件保證金40萬元，此款系20xx年應(yīng)廠家統(tǒng)一要求，預(yù)留給廠家的長期質(zhì)押保證金，在持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營情況下，此款也將持續(xù)掛賬。

通過清理使呆壞賬得到有效清理與回收，將公司損失降到最低。

此后清理小組將繼續(xù)跟進落實尚未回收的應(yīng)收款項，同時加強購銷合同的監(jiān)管，建立健全應(yīng)收款項管理制度。

反洗錢工作開展情況總體報告篇五

20xx年，在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，衡山農(nóng)信保全部全體工作人員群策群力，迎難而上，在清非維權(quán)工作中取得了可喜的成果。止20xx年未，共托管不良貸款3412萬元。依法起訴23戶，金額213萬元，下發(fā)支付令20戶金額167萬元，破產(chǎn)維權(quán)4戶，金額1149萬元，收回136萬元。協(xié)助法院司法拘留16人次，收回房屋4棟，拍賣處理汽車7臺，全年共收回不良貸款本息812萬元，其中本金592萬元，利息220萬元，完成任務(wù)116%，占全縣不良貸款累計收回的57%。回顧起來，主是是做好了以下幾個方面的工作：

隨著農(nóng)村信用社體制改革的不斷深入，面對復(fù)雜的的社會環(huán)境和未來農(nóng)村信用社的發(fā)展，資產(chǎn)保全工作有了更高的要求，這就要求我們不斷的完善和創(chuàng)新，為了更好地落實省聯(lián)社改革精神，適應(yīng)信貸風險防范和不良資產(chǎn)管理的要求，資產(chǎn)保全部必須重新定位，轉(zhuǎn)變職能，變單一的清收、攻堅為維權(quán)、清收、管理、防控。為此，保全部在年初就制訂了《衡山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社資產(chǎn)保全盤活管理辦法》，將資產(chǎn)保全清收，信貸資產(chǎn)維權(quán)，抵債資產(chǎn)管理，置換資產(chǎn)管理、處置，實行規(guī)范化并將任務(wù)到崗到人，層層簽訂目標責任合同和崗位責任合同，隨后相繼制訂了《不良資產(chǎn)處置考核獎勵辦法》、《不良資產(chǎn)管理辦法》、《不良資產(chǎn)處置辦法》、《不良資產(chǎn)管理責任追究辦法》，同時為了解決長期以來，抵債資產(chǎn)、訴訟時效底子不清，責任不明，經(jīng)過三個月的探索研究，開發(fā)了信貸維權(quán)系統(tǒng)軟件，為全縣不良資產(chǎn)管理全部實現(xiàn)計算機化，將訴訟時效實行預(yù)警提示，責任到人，實現(xiàn)不良資產(chǎn)全部由資產(chǎn)保全部監(jiān)控管理打下了基礎(chǔ)。也為全面完成不良資產(chǎn)清收任務(wù)起了決定性的作用。

堅持“以人為本”是科學(xué)發(fā)展的本質(zhì)和核心，為了充分調(diào)動廣大隊員的積極性，保全部動真格打破大鍋飯，率先取消檔案工資，按業(yè)績計酬，工資上不封頂，下不保底，超額完成任務(wù)，另計獎勵，對有特別貢獻的發(fā)放專項獎金。這樣把責任真正落實到每個隊員肩上，使職工明白有業(yè)績才有工資，有貢獻才有獎勵。幾年來，我們嚴格按照制度和目標責任合同兌現(xiàn)，工資最高的隊員一年可拿上10萬元，最低的不到1萬元，可員工照樣極力擁護，毫無怨言。保全部的羅建良同志，04年、05年總認為搞清收太難，拿不到工資，每年僅1萬多元錢，將精力放在第三產(chǎn)業(yè)上，可一年到頭，沒日沒夜的做也就收益2至3萬元。06年初，他轉(zhuǎn)變了觀念，將全身投入工作中，一年來該隊共收回貸款本息224萬元，其中本金157萬元，利息67萬元，按考核得工資、獎金5萬多元。

隨著國家產(chǎn)權(quán)制度改革的不斷深入，20xx年衡陽市政府提出“在二至三年內(nèi)全面完成市縣屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革”，我縣的國有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)隨之破產(chǎn)成風，為了局部利益，往往借改制之機，行逃廢債之實，嚴重損害了信用社信貸資金的安全，使得信用社維護債權(quán)舉步唯艱。為了扭轉(zhuǎn)這一局面，保全部發(fā)揚“愚公移山”的精神，孜孜以求，堅決維護信用社的合法利益。我縣東興瓷廠是一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，自1994年以來共積欠信用社貸款本息合計2673萬元，一直是當?shù)匦庞蒙绲囊淮箅y題，也一直是保全部長期關(guān)注的重點對象。20xx年7月20日，該廠向東湖鎮(zhèn)政府提出破產(chǎn)申請，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局，縣改制辦于20xx年10月9日批準同意破產(chǎn)，我們得到消息后，迅速介入，先后十多次找鎮(zhèn)政府、縣政府要求對該廠的破產(chǎn)清算直接參與。通過保全部對該廠進行了仔細的清產(chǎn)核資和調(diào)查了解，又多次找縣政府、鎮(zhèn)政府協(xié)調(diào)，找法院說明情況，闡述了我方的立場，最終得到了縣政府、縣法院的大力支持，于20xx年5月30縣政府作出了縣長專題會議紀要，確定在總資產(chǎn)拍賣140萬元的情況下，償還信用社借款100萬元，今年7月31在歷經(jīng)二次公開拍賣未成的情況下，以140.8萬元變賣成交，12月23法院如數(shù)將100萬元交付給信用社，到此這起持續(xù)二年多的破產(chǎn)案才劃上了句號。20xx年像這樣的破產(chǎn)維權(quán)，保全部共結(jié)案四起，為信用社減小損失170萬元。

依法攻堅，始終是資產(chǎn)保全的主題，也是我們成功的法寶。俗話說“打鐵還需本身硬”，有了法律武器不敢于碰硬，那將也達不到攻堅的效果，因此，資產(chǎn)保全部每個攻堅隊員都有一身“硬本事”。衡陽市申某于2ooo年以他個人名義在我縣長江信用社借款40萬元，借款到期后一直未歸還本息，信用社多次催收，總是避而不見，在即將失去時效時，信用社將此款交保全部清收。20xx年8月通過保全部工作人員多次艱苦工作，申某約定在20xx年11月歸還，并重新簽訂了借款合同。借款到期后，申某又以種種借口拒不歸還借款，并將原來約定抵押的奧迪小車又抵給第三人，信用社無奈，又將該款交保全部清收。保全部迅速向衡山縣法院提起訴訟并申請財產(chǎn)保全，1月9日下午6時許在南岳發(fā)現(xiàn)了該車，于是馬上與法院聯(lián)系，對該車實施扣押。而對方仗著申某寫給他的抵押協(xié)議組織幾十人強行阻攔，并將已扣押的車輛強行搶走，造成圍觀群眾幾百人，中斷交通幾個小時，面對如此場面，我們沒有畏懼，沒有退縮，一方面極力配合法院控制局面，向群眾做好解釋說明工作，另一方面向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、法院領(lǐng)導(dǎo)匯報，調(diào)集力量，向當?shù)毓矙C關(guān)請求支持，歷時七個多小時，在當?shù)毓矙C關(guān)、法院法警大隊的支持下，最終將組織鬧事的頭目在凌晨2時實施司法拘留，迫于法律的威嚴，于第二天晚上將搶走的車輛送到法院予以扣押。其后我們又在長沙相繼查封扣押了申某另一臺小車和二套住房，現(xiàn)申某因欠巨額債務(wù)，官司連纏，早已下落不明。20xx年11月我們對二臺小車實行了公開拍賣得款31萬元，房屋也進入拍賣程序，預(yù)計可得30萬元，到此該筆毫無希望的借款，無一分錢損失，并收回本息70多萬元。據(jù)統(tǒng)計我們收回的60%以上的借款都是靠硬碰硬碰出來的，每一筆款都有一段精彩的故事。

當今社會，誠信日下，金融債務(wù)有如“唐僧肉”，能逃就逃，能賴就賴，甚至長期外出，安家落戶。面對如此的社會誠信環(huán)境，我們深知沒有一種特別能吃苦，特別能戰(zhàn)斗，特別能奉獻的精神，沒有一批愛崗敬業(yè)，智勇雙全，樂于奉獻的攻堅隊員，我們的清非攻堅無從談起。幾年來保全部的同志們北上南下，轉(zhuǎn)戰(zhàn)東西，行程幾十萬公里，日夜兼程，風雨無阻，使逃債者無處藏身。我縣望峰鄉(xiāng)石坳村村民黃宇成，自1993年2月至1998年12月先后13次在望峰信用社借款249600元，經(jīng)信用社多次催收僅償還本金6600元及部份利息，積欠利息204114元。因購車、經(jīng)商造成嚴重虧損，自1999年以后一直外出無下落，信用社于20xx年交保全部清收。保全部接手后一方面找其家人（父母、兄弟）、親戚、朋友多方打聽消息，一方面迅速向法院起訴，法院迅速作出缺席判決。2oo5年，我們在懷化的芷江執(zhí)行另一戶借款戶時了解到黃某在臨武與他人合伙開摩托車經(jīng)銷店并有一定的資產(chǎn)。于是保全部迅速組織人員趕赴臨武，但他避而不見，找摩托車店老板也否認黃某是合伙開店，只是在幫他跑業(yè)務(wù)，后來又三番五次去臨武都是無功而返。20xx年6月，我們得到消失黃某在臨武已單獨開店，盡管是傾盆大雨，我們毫不猶豫，直奔臨武。到達臨武后我們先沒有驚動他，而是通過工商、銀行查詢他的財產(chǎn)狀況，狡猾的他工商登記居然還是別人的名字，于是我們再仔細調(diào)查，終于抓住了他的把炳，商店的租房合同全部是他簽的，旁邊群眾也反映該店是他開的，并派人秘密進店了解，在得到充分的證據(jù)后，我們將其進行了司法拘留，在大量的事實面前，他不得不低頭，一次性歸還利息20萬元，本金243000元。就因為這筆錢為這個連讀虧損三年的信用社一舉摘掉了虧損帽。

過去的一年，有拼搏、有喜悅，有成績、有希望，他得意于聯(lián)社黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得意于信用社的大力支持和配合，更得意于全體攻堅隊員艱苦拼搏和無私的奉獻。雖然我們?nèi)〉昧艘稽c成績，但離上級的要求還相差甚遠，我們深知農(nóng)村信合維權(quán)道路今后將更加艱難，等待我們的任務(wù)更加艱巨，我們將一如繼往努力拼搏，為全面完成我縣不良資產(chǎn)雙降任務(wù)，優(yōu)化不良資產(chǎn)維權(quán)、清收環(huán)境作出我們更大的貢獻。

反洗錢工作開展情況總體報告篇六

為了使幼兒深入了解森林火災(zāi)的災(zāi)害性、危險性及預(yù)防常識，提高幼兒的森林防火安全意識。近日，沾河幼兒園開展了春季森林防火安全教育活動。

活動中，老師們通過ppt、圖片、動畫等形式向幼兒講解了基本的防火知識和火災(zāi)發(fā)生的原因，以及如何預(yù)防森林火災(zāi)、火災(zāi)后該如何報警、如何正確脫險等內(nèi)容，讓幼兒深刻認識到森林火災(zāi)對環(huán)境破壞和對人類的影響。

幼兒通過背誦兒歌、繪畫、手抄報等方式，將自己知道的防火知識展示出來，再一次加深了森林防火的意識。同時，教師還教育幼兒要樹立良好的森林防火理念，要成為森林防火小宣傳員，向家人、朋友講解森林防火知識，使森林防火意識走進家庭，走向社會。

通過此次森林防火教育活動，增強了教師和幼兒保護生態(tài)家園的意識，沾河幼兒園將繼續(xù)開展多種形式的森林防火安全教育活動，讓森林防火知識真正滲透到幼兒的生活中。

反洗錢工作開展情況總體報告篇七

根據(jù)近期的反洗錢相關(guān)通知并結(jié)合我行反洗錢實際情況，現(xiàn)將近期反洗錢工作動態(tài)匯報如下：

一、我行近期嚴格按照反洗錢宣傳的相關(guān)文件精神指示，對近來的反洗錢工作進行回頭看，針對其中工作的的不足，加以整改完善。

1、對反洗錢制度的學(xué)習要求不流于形式，對制度學(xué)習要結(jié)合日常工作提高工作技能、提高反洗錢犯罪防范意識，對認識不足的制度著重學(xué)習。并計劃于10月份結(jié)合反洗錢宣傳活動組織考試，使員工鞏固反洗錢知識，增加反洗錢工作的技能。

2、對外宣傳。

(1)結(jié)合我行反洗錢活動宣傳活動，在宣傳金融知識的同時結(jié)合反洗錢工作，在對外做金融入社區(qū)的活動的同時，加大對反洗錢的知識的宣傳和普及，把反洗錢工作也作為金融知識宣傳的一部分。

并通過講案例等方式，使反洗錢活動生動立體起來，使客戶對反洗錢更加淺顯易懂。

近期的反洗錢工作取得了一定的成效，但是也存在一些不足，對此必須進行整改完善：

1加強與當?shù)厝嗣胥y行的聯(lián)系，及時向當?shù)厝嗣胥y行報備相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度。

2、嚴格客戶身份識別，確?？蛻羯矸葑R別的各個環(huán)節(jié)信息登記全面完整，證件留存齊全有效。

3、進一步完善核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，確保客戶信息登記完整。4、加強對異常交易的人工分析識別，提高可疑交易上報質(zhì)量。

通過整改完善，并結(jié)合反洗錢宣傳活動，進一步提高了我行反洗錢工作能力。

反洗錢工作開展情況總體報告篇八

20xx年以來，**環(huán)保分局在區(qū)委區(qū)政府及市環(huán)保局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)政務(wù)公開辦的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞“強化保障、突出重點、注重實效”的工作思路，扎實推進環(huán)境信息公開。20xx年，分局主動公開信息378條，重點加強了對大氣、水環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境執(zhí)法等重點領(lǐng)域信息公開力度。

1、進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)工作要求，分局結(jié)合實際，重新調(diào)整充實了政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組。成立了以一把手為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各股室負責人為成員的政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組。形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)負責抓，辦公室督促抓，經(jīng)辦人具體抓的政務(wù)公開工作機制。

2、進一步強化規(guī)范公開。結(jié)合區(qū)政務(wù)公開辦定期發(fā)布的《政府信息公開月報》，針對月報中通報的各類問題，環(huán)保分局高度重視，對照問題清單，結(jié)合各股室職能，逐項分解任務(wù)，明確責任人，限期做好整改，及時消除欄目空白。同時，強化信息審核，確保所有信息符合公開要求。

3、進一步突出重點領(lǐng)域信息公開。20xx年，分局努力做到固定內(nèi)容長期公開、動態(tài)內(nèi)容定期公開、專項內(nèi)容適時公開、事關(guān)群眾切身利益的事項及時公開。繼續(xù)把環(huán)境質(zhì)量、污染源監(jiān)測和污染減排、環(huán)境執(zhí)法、輻射信息，重點信訪案件辦理等作為公開重點，不斷強化重點領(lǐng)域信息公開的時效性、全面性、可讀性，全面落實環(huán)保領(lǐng)域重點信息公開新聞發(fā)布會制度，努力打造陽光政務(wù)公開，不斷提升重點領(lǐng)域信息公開力度和深度。

4、進一步強化公開實效。一方面不斷健全完善行政執(zhí)法公開、行政執(zhí)法過錯責任追究、政務(wù)公開等相關(guān)制度，組織落實好信息發(fā)布和更新工作，不斷規(guī)范工作程序，強化內(nèi)部監(jiān)督，提升公開效率；另一方面，充分利用環(huán)保宣傳周、綜治宣傳月、江淮普法行等各類主題宣傳活動，深化環(huán)境信息公開。通過印發(fā)環(huán)境信息宣傳資料、環(huán)保購物袋、接受群眾現(xiàn)場咨詢等方式，在宣傳環(huán)保知識的同時，進一步加深群眾對各類環(huán)境信息的了解，面對面回應(yīng)群眾關(guān)切的環(huán)保問題，多方面多層次提升環(huán)境信息公開實效。

20xx年，環(huán)保分局的政務(wù)公開工作雖然取得了一些成績，但離上級的要求、群眾的期望還有一定的差距，主要表現(xiàn)在：

1、重視力度仍需提升，政務(wù)公開工作推動力度欠缺，仍存在信息發(fā)布不及時或延誤現(xiàn)象；

2、部分信息公開不夠全面。因工作職能等客觀原因存在，污染源監(jiān)測等信息公開不全面。

20xx年，分局將進一步總結(jié)經(jīng)驗，認真補缺補差，一是加強業(yè)務(wù)學(xué)習與培訓(xùn)。認真組織全體成員學(xué)習國家、省、市、區(qū)有關(guān)政務(wù)公開工作要求，深入領(lǐng)會政策文件精神，不斷提升重視力度，增強工作責任心和主動性，提升政務(wù)公開工作水平；二是統(tǒng)籌部署，強化責任分工。根據(jù)分局各股室職能劃分，對照政府信息公開公開目錄，進一步細化任務(wù)，明確責任分工，由辦公室統(tǒng)籌調(diào)度，其他股室各司其職，確保各類信息規(guī)范、有效、及時發(fā)布；三是繼續(xù)抓好重點領(lǐng)域信息公開。突出環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境執(zhí)法、信訪案件辦理等關(guān)乎群眾切身利益的重點信息，不斷加大公開力度。

反洗錢工作開展情況總體報告篇九

時光飛逝，轉(zhuǎn)眼時間已到年末，新的一年即將到來，到公司已經(jīng)一個月了，感受頗多，收獲頗多。從其他行業(yè)轉(zhuǎn)入新的行業(yè)，走進新的環(huán)境，走上新的崗位，與新的同事相處，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也是一個很好的鍛煉和提升自己各方面能力的機會。

公司所有人員都“兢兢業(yè)業(yè)、工作愉快、親如一家”，是我這一個月的切身感受。在此，我特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們給我的大力支持、關(guān)心和幫助，使我能夠很快適應(yīng)公司的管理和運作程序，努力做好任何一件事情。自進公司以來，我認真了解公司的發(fā)展概況，經(jīng)營項目等，學(xué)習一切有利于本人工作的基礎(chǔ)知識，積極向上、勇于奮進，現(xiàn)將本人今年的'工作情況總結(jié)如下：

我進入公司做的第一件事情給我留下了深刻的印象，那就是我陪同趙董一起去澄江煙草公司談合約，我清晰的記得那是我第一天進公司。那天我很緊張、很激動，都不敢說話，生怕會壞了公司的事情。那次洽談成功了，我很高興，就像是我自己談判成功的一樣，雖然我沒起到一點作用。

隨后的幾天，我開始認真熟悉溫室各方面的資料，熟悉車間里加工的各種零件，熟悉公司的運營情況和管理情況，以便更好的適應(yīng)新的環(huán)境。再后來就是整理制作關(guān)于“普洱市思茅區(qū)20xx年第二批實施中央財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)項目（一標）”的投標文件的各種表格；修改整理pc板溫室的pdf格式為cad格式等。從這些事情中我深刻體會到了熟悉辦公室各種軟件的必需性和重要性。

前幾天我去了九溪工地協(xié)助劉躍才管理工地，從中我學(xué)到了很多。首先，自己必須要懂得大棚建設(shè)的基本步驟，熟悉各種零件，知道各種零件的用途，懂得越多越好，讓工人心服口服，甘心聽從你的管理安排，只有這樣才能更好的管理工地、分配材料等；其次，必須要注意工人是否按要求合理施工了，只有嚴格按要求合理施工才能更好的按工期完成工程任務(wù)；再次，工地上必須注意安全，該埋的電線等必須埋地，該用安全帶的地方必須要注意，不能有一丁點的馬虎大意，要盡全力避免安全事故的發(fā)生，以免發(fā)生悲慘的事情和給公司帶來不必要的損失。

首先，熟練辦公室的各種軟件操作，增取平時用電腦時不會出現(xiàn)任何軟件操作問題，

建立資料庫和cad圖庫（資料包括投標文件、驗收文件、竣工文件、各種合同等一切有利于工作的資料；cad圖庫包括整棟溫室到建造溫室用到的每一個小零件），以便要用到時可以隨時調(diào)用。其次，熟悉工地管理和溫室、大棚技術(shù)，要會做任何一個環(huán)節(jié)，增取做到：“讓公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓工地工人心服，讓自己舒心”。再次，要熟練撰寫標書、竣工文件、合同等，要熟練的與各方面人交談，搞好人際關(guān)系，樹立公司形象。

總之，來年工作必須積極服從領(lǐng)導(dǎo)安排，努力完成各項工作。此外，工作之余，本人也要注意加強自身業(yè)務(wù)學(xué)習，努力提升知識面和個人技術(shù)等。人無完人，金無足赤，在工作中本人也有很多不足的地方，工作經(jīng)驗不足，心還不夠細。在今后的工作中，我將堅持“腳踏實地、業(yè)精于勤、與人為善、真誠相待、求真務(wù)實、誠信為本”的人生宗旨，虛心學(xué)習，不斷提高自己的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)，勤奮工作，與時俱進，為公司發(fā)展盡心盡力。

xxx。

20xx年x月x日。

反洗錢工作開展情況總體報告篇十

市安委辦：

根據(jù)《xxx市安全生產(chǎn)委員會關(guān)于開展全市建設(shè)工程施工安全專項整治工作的通知》（昆安﹝20xx﹞16號）及《xxx市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于報送建設(shè)工程安全專項整治工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將xxx區(qū)建設(shè)工程施工安全專項整治工作情況報告如下：

根據(jù)《xxx市安全生產(chǎn)委員會關(guān)于開展全市建設(shè)工程施工安全專項整治工作的通知》精神，xxx把加強建設(shè)工程安全監(jiān)管，作為下半年以來的重要工作任務(wù)之一，嚴格按照“八個百分之百”的要求，嚴把入口關(guān)，改善建設(shè)工程安全基礎(chǔ)條件，使不符合安全生產(chǎn)條件的施工企業(yè)得到有效規(guī)范，現(xiàn)場安全事故隱患得到及時整治。針對8月以來我區(qū)建設(shè)工程領(lǐng)域連續(xù)發(fā)生兩次生產(chǎn)安全事故，區(qū)安委會向xxx區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下發(fā)了《生產(chǎn)安全告誡通知書》，督促建設(shè)管理部門迅速采取有效措施，切實扭轉(zhuǎn)建設(shè)工程安全生產(chǎn)形勢。

為確保建國60周年大慶期間的安全生產(chǎn)，區(qū)安委會下發(fā)了“關(guān)于加強建設(shè)工程安全監(jiān)管工作的通知”，要求區(qū)城建委、各有關(guān)單位，加大建設(shè)工程安全隱患排查力度，督促建筑施工工地及時整改各類事故隱患，同時按照昆安﹝20xx﹞28號文件要求，及時督促區(qū)城市建設(shè)局開展建工程安全隱患排查，認真解決“多個建筑施工企業(yè)交叉作業(yè)現(xiàn)象突出”等問題，通過建設(shè)工程安全專項整治工作，確保全區(qū)建設(shè)工程施工安全。

20xx年，我區(qū)在建和新建的工程項目均履行了建設(shè)工程基本程序，辦理了安全報監(jiān)備案手續(xù)。

一是認真落實建筑工程安全防護文明施工措施，建立施工工地安全巡查制度，安全防護措施取得一定成效。

二是督促施工企業(yè)對腳手架和模板支撐進行了加固，對少部份腳手架掃地橫桿和剪刀撐防護不到位的現(xiàn)場責令限期進行改正。

三是施工用電管理，嚴格執(zhí)行“三級配電，兩級保護”和“一機一閘一箱一鎖一漏”規(guī)定。對部分用電不規(guī)范的施工現(xiàn)場都嚴厲進行了批評教育，并對存在的'設(shè)備外殼接零不到位、電線連接混亂、未配電箱和鎖的現(xiàn)象進行了整改。

四是加強塔吊和井吊的安全管理。對未登記備案就擅自使用的企業(yè)進行了批評，并責令他們限期進行備案登記，在此期間停止使用，另外，還對未安裝停靠裝置、斷繩保護裝置和纜風繩的井吊、塔吊要求限期完善，在此期間禁止工作。

五是加強對“三寶、四口、五臨邊”的管理。對安全防護不到位，安全網(wǎng)搭設(shè)不規(guī)范、不完整的現(xiàn)象進行了管理，并要求進入施工現(xiàn)場的工作人員都必須配戴安全帽，不得穿拖鞋進入場地。

六是強化監(jiān)理的監(jiān)管力度，對監(jiān)理不到位、隱患整改未落實的現(xiàn)象進行了整改，要求監(jiān)理認真查找隱患，制定整改措施，嚴厲督促整改，并建立完整的檢查記錄和臺帳資料。

七是督促各施工企業(yè)嚴格執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》和《xxx市建設(shè)工程安全責任事故追究辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，遵守規(guī)章和各種規(guī)范、規(guī)定，加強施工現(xiàn)場的管理，建立健全管理制度，在全區(qū)營造安全、文明、有序的施工環(huán)境。

根據(jù)《xxx市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)〈xxx市工程建設(shè)領(lǐng)域和礦產(chǎn)資源開發(fā)安全生產(chǎn)突出問題專項治理工作方案〉的通知》（昆安監(jiān)管﹝20xx﹞131號），區(qū)安監(jiān)局制定下發(fā)了《xxx區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)突出問題專項治理工作方案》，把解決施工企業(yè)從業(yè)人員安全意識淡薄、施工場所安全管理工作薄弱、安全防護措施不到位、臨時用電管理混亂等問題，作為整治建設(shè)施工領(lǐng)域安全生產(chǎn)突出問題的重要內(nèi)容，整治工作時限從20xx年10月至20xx年8月，將用近兩年的時間，逐步解決工程建設(shè)領(lǐng)域安全管理混亂等問題，進一步加大建設(shè)工程領(lǐng)域安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管力度，協(xié)調(diào)工程建設(shè)各方強化主體責任，完善工程建設(shè)領(lǐng)域安全管理體制和機制，落實安全責任制，提高全區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)的總體水平。目前，該項工作正按照《方案》穩(wěn)步推進中。

xxx市xxx區(qū)安全生產(chǎn)委員會辦公室。

20xx年11月10日。

反洗錢工作開展情況總體報告篇十一

根據(jù)xx市人事局《關(guān)于要求行政機關(guān)單位對公開服務(wù)承諾工作進行自查的通知》（麗人明電〔20xx〕第5號）的要求，結(jié)合我辦工作實際，現(xiàn)把開展公開服務(wù)承諾工作情況自查如下：

（四）根據(jù)市委、市政府關(guān)于貫徹落實四項制度的有關(guān)要求，我辦及時向社會公開服務(wù)承諾事項，并嚴格按照向社會公開的承諾事項認真履行職責，做好了服務(wù)承諾的落實工作。

推薦合同范本：

我辦認真開展貫徹落實服務(wù)承諾制以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全辦干部職工的共同努力下，取得了明顯成效。為民服務(wù)的質(zhì)量和水平有明顯提高，接待服務(wù)質(zhì)量和水平得到進一步提升，誠信服務(wù)的能力和水平有較大的提高，與人民群眾的關(guān)系更加融洽，取得了良好的社會效益。

（1）貫徹落實服務(wù)承諾制的力度要進一步加強；

（2）貫徹落實工作與市委、市政府的要求還有一定的差距；

（3）實施服務(wù)承諾制的方式有待進一步豐富。

四、下一步工作打算

（一）深入學(xué)習，提高認識，認真整改

要不斷加強學(xué)習，深刻認識貫徹落實“四項制度”是推進社會主義民主政治建設(shè)的需要，是建設(shè)服務(wù)型機關(guān)的必然要求，是推進依法行政的需要，具有重大而深遠的意義。充分認識推進“四項制度”是加強機關(guān)自身建設(shè)的要求，是促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的需要，具有較強的現(xiàn)實指導(dǎo)作用和針對性。要以本次開展的自查活動為契機，把查找到的問題，對照市委、市政務(wù)關(guān)于貫徹落實四項制度的有關(guān)要求進行整改，進一步提升我辦誠信服務(wù)的能力和水平。

（二）突出重點，全面推進

要不斷加強工作的針對性和有有效性，以實際行動和實際成效取信于民。以實施四項制度為抓手，以更加多樣的形式向社會和群眾公開具體服務(wù)和辦理的承諾，并保證承諾的有效落實，不斷提高我辦的執(zhí)行力和公信力。

（三）完善機制，長抓不懈

進一步樹立長抓不懈的意識，建立嚴厲的問責制、嚴肅服務(wù)承諾制、嚴格限時辦結(jié)制，健全督促檢查和責任追究體系，形成強有力的落實機制。探索新思路、新辦法，總結(jié)好經(jīng)驗、好做法，不斷完善、豐富和發(fā)展四項制度，進一步提高“四項制度”的科學(xué)性和生命力，把四項制度作為基本工作制度和長效機制長久地實行下去。

（四）建立貫徹落實四項制度獎懲機制

我辦每年底對干部職工貫徹落實“四項制度”進行一次檢查考核?？荚u結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等次，對執(zhí)行效果顯著的要給予表彰和獎勵，對執(zhí)行不力、甚至違反“四項制度”，服務(wù)對象不滿意，綜合考評不合格的，要給予通報批評，限期改正。對違反“四項制度”，造成不良影響的，將按照推行“四項制度”的有關(guān)規(guī)定進行責任追究。

反洗錢工作開展情況總體報告篇十二

（一）健全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。市人民政府高度重視民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作，調(diào)整充實創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組。市17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門均成立了由“一把手”負總責的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，形成“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、部門各司其職、上下協(xié)調(diào)聯(lián)動、社會廣泛參與”的工作格局。市創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組先后制定下發(fā)了《實施意見》、《實施方案》等方案和制度，為創(chuàng)建工作明確了方向，明晰了工作抓手。

（二）廣泛宣傳教育。以各民族“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”為主題，在全市各族干部群眾中深入開展維護祖國統(tǒng)一和熱愛偉大祖國的宣傳教育。一是開展了民族團結(jié)和社會主義法制宣傳教育活動；二是面向廣大黨員干部深入宣傳黨的民族理論、基本方針政策；三是面向青少年深入開展樹立正確民族觀的宣傳教育；四是面向基層群眾深入開展“三個離不開”思想的教育；五是面向宗教活動場所和信教群眾開展愛國主義、民族宗教政策和社會主義法制教育；六是開展民族理論、民族政策、民族法律法規(guī)等知識問答活動；七是開展了民族團結(jié)進步示范戶評比活動；八是在公路兩側(cè)及城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）、自然村張貼和噴涂宣傳標語，利用電視、報刊、網(wǎng)站、微信公眾號發(fā)送民族團結(jié)進步創(chuàng)建相關(guān)消息，向廣大群眾發(fā)放宣傳資料和知識讀本。

（三）抓好示范建設(shè)。認真組織開展第一批全州民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動示范單位和州級民族團結(jié)進步教育基地評選活動，截止目前，全市被命名為省級民族團結(jié)進步示范單位10個，州級示范單位150個，市級示范單位166個，極大地鼓舞和推動了創(chuàng)建工作熱潮。通過示范點建設(shè)，連點成線，連線成面，為全面深入持久開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作奠定良好基礎(chǔ)。

（四）注重規(guī)劃引領(lǐng)。編制了《xx市“十三五”民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃》，通過規(guī)劃實施，加大公共財政、公共設(shè)施、公共服務(wù)、重大產(chǎn)業(yè)項目布局和用地等方面的投入，為促進全市民族地區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展發(fā)揮了有力的指導(dǎo)和引領(lǐng)作用。

（五）弘揚傳統(tǒng)文化。精心打造民族文化品牌，不斷提高xx市知名度。創(chuàng)作了《壯鄉(xiāng)謠》、《赤之魂》等50多部舞蹈、戲劇、曲藝、音樂作品，且通過申報，全市現(xiàn)有各級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目15項，其中：國家級1項、省級4項、州級10項、縣市級9項。各級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人48人。

（六）維護民族團結(jié)。制定了《xx市民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）年度目標任務(wù)管理責任書》，并將責任制簽訂到全市17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、民族宗教工作重點村寨和宗教活動場所，推動示范市爭創(chuàng)活動規(guī)范開展，同時高度重視可能引發(fā)事端的“熱點”問題，加強調(diào)查研究，認真排查隱患，分析問題，掌握動態(tài)，并始終堅持“團結(jié)、教育、疏導(dǎo)、化解”的方針，積極妥善地解決好涉及民族關(guān)系的矛盾糾紛。

調(diào)查組認為：我市民族團結(jié)創(chuàng)建工作基本形成黨政主導(dǎo)、部門協(xié)同、社會參與、群眾主體的良好工作格局，全市民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作總體有序推進。

（一）重視程度有差距。部分單位對民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作的重要性、必要性認識不到位，對創(chuàng)建工作思路不清晰、主題不突出、目標不明確，沒有把創(chuàng)建工作同各項中心工作同安排、同部署、同落實、同推進，仍然限于為創(chuàng)建而創(chuàng)建，存在以文件、會議落實創(chuàng)建的問題，形成“兩張皮”現(xiàn)象，甚至有部分同志認為創(chuàng)建工作是統(tǒng)戰(zhàn)、民宗系統(tǒng)的事，認為自己的工作與創(chuàng)建工作關(guān)系不大，致使創(chuàng)建工作流于形式。

（二）特色亮點不顯明。部分單位創(chuàng)建工作方式單一，示范點的打造沒有突出黨建引領(lǐng)，對創(chuàng)建工作中的好做法、好經(jīng)驗總結(jié)提升不夠，未結(jié)合本地民族特色、歷史文化、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢深入挖掘，具有民族團結(jié)代表性、典型性的“xx故事”講述得不深不透，弘揚“西疇精神”主題不突出。

（三）創(chuàng)建氛圍不濃厚。部分單位外圍宣傳和內(nèi)部教育明顯不夠，未能充分利用各類傳統(tǒng)媒體、新興媒體廣泛宣傳，未能扎實開展干部群眾教育，創(chuàng)建工作未能入腦入心，一切積極力量未能充分調(diào)動，社會參與度不夠，宣傳氛圍總體營造不夠，創(chuàng)建工作的“共鳴點”未能形成。

（四）資金保障壓力大。目前，xx市脫貧摘帽任務(wù)繁重，市級財力壓力較大，創(chuàng)建工作在宣傳、示范點打造、項目配套等方面資金保障存在一定困難。

（五）示范點建設(shè)緩慢。有的示范點建設(shè)標準不高，進度緩慢，示范引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠。

（六）檔案資料不完善。部分單位未安排人員對照實施方案及考評指標體系收集文字、圖片、聲像等痕跡資料，對工作開展講不清楚，道不明白，融入民族團結(jié)元素資料欠缺。

（一）進一步提高思想認識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。全市上下要提高政治站位，深刻認識在xx抓好民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建工作對于維護邊疆繁榮穩(wěn)定的重要性，要緊扣“中華民族一家親，同心共筑中國夢”總目標，圍繞共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展主題，加強黨對民族工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，認真履行守護民族團結(jié)生命線的政治責任，把示范創(chuàng)建作為“一把手”工程推動，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，單位上下共同抓的工作格局，使民族團結(jié)進步創(chuàng)建各項工作再上新的臺階。

（二）進一步弘揚“西疇精神”，全力打造亮點。示范點打造要突出黨建工作對民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作的引領(lǐng)作用，要圍繞弘揚“西疇精神”這個主題，突出xx的`特點，把打造好、宣傳好、弘揚好、運用好、實踐好“西疇精神”，作為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、樹立xx新形象、擴大對外影響力的最好手段，充分展示xx各族干部群眾精氣神。同時，要勇于探索、充分挖掘xx本土產(chǎn)業(yè)特色，把握民族文化獨特優(yōu)勢，在人無我有、人有我優(yōu)上出新特色、創(chuàng)新亮點。

（三）進一步強化宣傳教育，營造濃厚氛圍。通過制作展板、張貼標語、發(fā)放資料、qq和微信傳播等方式，加大創(chuàng)建宣傳力度，繼續(xù)加強黨和國家民族理論、政策法規(guī)的學(xué)習，把黨的民族理論納入黨委（黨組）理論學(xué)習中心組學(xué)習，納入干部職工教育培訓(xùn)范圍，民族法律法規(guī)學(xué)習列入普法內(nèi)容，不斷提高干部職工對新時期民族團結(jié)進步的重要性認識，增強干部職工的凝聚力和責任感、使命感，努力營造濃厚的創(chuàng)建氛圍。

（四）進一步整合資金，保障創(chuàng)建工作。全市各級各部門要將創(chuàng)建工作與各項中心工作、特別是民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展工作有機結(jié)合起來，形成協(xié)同配合、良性互動的資金整合機制，做到專項資金一分不留，其它資金盡量整合，真正實現(xiàn)資金使用效益最大化，確保創(chuàng)建工作得到有效保障。

（五）進一步加快示范點建設(shè)，發(fā)揮引領(lǐng)作用。各示范點要盡快按照“十有”標準，結(jié)合中心工作積極挖掘、加快推進，確保在規(guī)定時限全部完成示范點打造，從而更好引領(lǐng)民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作更好向前發(fā)展。

（六）進一步規(guī)范檔案資料，確保順利迎檢。嚴格按照《創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范州測評指標》、《xx州創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范州xx市工作實施方案》規(guī)范收集整理文字、圖片、聲像等痕跡，做到資料清、底子明、檔案全。

反洗錢工作開展情況總體報告篇十三

（一）高度重視，加強組織保障。我局高度重視藥品安全這一民生問題，按照整治工作實施方案成立了“xx市工業(yè)局藥品安全專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組”，組長由市政府黨組成員、市工業(yè)局局長劉廷凱擔任，副組長由副局長曾維誼擔任，日常工作辦公室設(shè)在企業(yè)服務(wù)科，將工作落實到職責人。

（二）強化服務(wù)，著力宣傳。在該項工作的開展中，我局結(jié)合日常工作，建立了幫建促建制度和駐企聯(lián)絡(luò)員制度，通過適時走訪，了解和收集了企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各種困難和問題，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門予以解決，有力保證了企業(yè)的正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量安全。同時積極配合有關(guān)部門向企業(yè)宣傳有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)政策，使企業(yè)了解了國家、省、市有關(guān)藥品安全專項整治的具體工作與部署，并督促企業(yè)加強質(zhì)量管理、杜絕虛假廣告宣傳，收到了良好效果。

（三）抓好標準化管理，保證藥品質(zhì)量。鼓勵和支持企業(yè)建立原材料標準化種植基地，強化對調(diào)遷醫(yī)藥企業(yè)的監(jiān)督、管理，積極支持和督促藥品生產(chǎn)企業(yè)申報gmp認證，保證企業(yè)在調(diào)遷后的藥品質(zhì)量安全。

（四）支持本地醫(yī)藥產(chǎn)品進目錄，加大地產(chǎn)配套力度。鼓勵、支持并積極推薦我市醫(yī)藥企業(yè)將產(chǎn)品申報列入基本藥物目錄，同時加大對本地醫(yī)藥產(chǎn)品的地方產(chǎn)品配套工作力度，拓展了企業(yè)產(chǎn)品銷路，減輕了老百姓用藥負擔。

（五）制定規(guī)劃，完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。我局編制了《xx市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提升發(fā)展規(guī)劃（xx―20xx）》，鼓勵我市醫(yī)藥企業(yè)利用資源、品牌、平臺和營銷渠道等優(yōu)勢，大力發(fā)展我市醫(yī)藥高端產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)高端，優(yōu)化和促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。引導(dǎo)和支持企業(yè)通過向園區(qū)調(diào)遷擴大規(guī)模、發(fā)展壯大，鼓勵和扶持有實力的企業(yè)融資上市，解決發(fā)展瓶頸、提升全市醫(yī)藥行業(yè)整體水平。

通過以上工作，使企業(yè)更加重視專項整治工作，進一步加強了對藥品質(zhì)量安全的工作措施，同時也為企業(yè)解決了一些實際問題，為我市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展謀劃了未來。下一步，我局將按照《xx市藥品安全專項整治工作實施方案》的有關(guān)部署，繼續(xù)強化監(jiān)管、落實責任，進一步整治和規(guī)范企業(yè)發(fā)展環(huán)境，為企業(yè)解決實際困難，在規(guī)劃和政策方面給予企業(yè)支持，促進我市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提檔升級、又好又快發(fā)展，提高公眾安全用藥水平，保障我市人民群眾的用藥安全。

提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，確保專項整治工作取得成效。全國、省、市食品藥品專項整治工作會議后，我區(qū)召開了由藥監(jiān)、公安、質(zhì)監(jiān)、工商、衛(wèi)生、物價、郵政等各職能部門參加的動員會，進行了宣傳動員，學(xué)習會議文件，并制定了專項整治工作方案，對藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用各個環(huán)節(jié)集中進行整頓規(guī)范，對全區(qū)涉藥單位進行全方位的監(jiān)督檢查，以查處大案要案為突破口，按照"五不放過"原則徹查嚴辦，力求取得扎實成效。一是成立了區(qū)藥品市場專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管區(qū)長任組長，藥監(jiān)、公安、質(zhì)監(jiān)、工商、衛(wèi)生、物價、郵政等部門負責人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，在區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局。二是明確職責分工。按照政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門指導(dǎo)協(xié)調(diào)、各方聯(lián)合行動的要求，全區(qū)藥品市場專項整治工作由區(qū)食藥監(jiān)局牽頭實施，各有關(guān)部門按照職責分工，積極配合。食藥監(jiān)部門負責對藥品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用全過程的監(jiān)管，確保人民群眾用藥安全；工商、物價部門負責藥品廣告、價格的監(jiān)測管理；質(zhì)監(jiān)、郵政、公安等部門全力配合做好藥品市場專項整治工作，建立定期聯(lián)系制度，嚴厲打擊破壞市場經(jīng)濟秩序的違法行為。三是加強工作協(xié)調(diào)與調(diào)度。每周對專項整治工作開展情況進行調(diào)度，掌握工作重點和難點，及時調(diào)整戰(zhàn)略，確保各項工作落到實處。四是組織合理使用抗菌藥物宣傳活動。由區(qū)食藥監(jiān)局牽頭組織各醫(yī)療機構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)，在城區(qū)集中開展了“關(guān)愛健康,合理使用抗菌藥物”、“假劣藥品展覽”等宣傳活動。轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)、藥店采取掛橫幅、發(fā)材料等形式向群眾宣傳抗菌藥物的合理使用。發(fā)放《抗菌藥物合理使用手冊》xx余冊，《抗菌藥物管理宣傳材料》5000余份，收到了良好的`宣傳效果。五是加強新聞宣傳工作。加大對《藥品管理法》等法律法規(guī)的宣傳力度，根據(jù)每個階段的工作重點，確定宣傳重點，明確宣傳任務(wù)，加大宣傳力度，廣造聲勢，形成良好的輿論氛圍，促進藥品放心工程和市場監(jiān)管工作的開展。

反洗錢工作開展情況總體報告篇十四

按照《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)》要求，現(xiàn)將我單位(含所轄分支機構(gòu))20xx年度反洗錢工作情況總結(jié)如下：

20xx年，我們在縣人民銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地，勤奮進取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的急迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊反洗錢活動。為了做好反洗錢工作，我行成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財會部門設(shè)立反洗錢工作辦公室。

(一)內(nèi)控制度建立和修訂情況。根據(jù)上級分行和人民銀行工作要求，結(jié)合全行實際情況，我行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組制定了反洗錢內(nèi)控制度，出臺了《中國銀行資溪分行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)》、《中國銀行資溪分行反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強金融機構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。

(二)機制設(shè)置情況。一是我行成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財會部門設(shè)立反洗錢工作辦公室，具體負責反洗錢工作的各項日常事務(wù)。二是結(jié)合我行實際，會計結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，同時配備了兼職人員負責反洗錢信息的采集和報告工作，形成了較為完善的反洗錢組織體系。

(三)技術(shù)保障情況。通過支付清算系統(tǒng)對接的交易監(jiān)測系統(tǒng)，對大額和可疑交易進行自動、及時的監(jiān)測和記錄。同時系統(tǒng)能自動進行全方位、多角度的檢索、匯總等操作。出現(xiàn)異常交易，該程序能立即進入自動關(guān)注狀態(tài)，并進行提示，使數(shù)據(jù)甄別分析智能化。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。

(四)人員配備與資質(zhì)情況。報告本機構(gòu)反洗錢工作崗位的人員配備，以及反洗錢崗位人員業(yè)務(wù)能力或業(yè)務(wù)資質(zhì)情況。

(一)客戶身份識別。在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴格把關(guān)，認真審查五證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(地)稅稅務(wù)許可證、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于開立個人代碼信息，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查有關(guān)資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行業(yè)務(wù)操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理。對客戶的身份信息變更時，嚴格要求重新識別客戶。

(二)對高風險客戶的特別措施。堅持進行對客戶身份初次識別、持續(xù)識別和重新識別工作，按照要求進行客戶風險等級劃分，對初次劃分了風險的客戶采取了持續(xù)管理和調(diào)整措施，同時確保了半年一次對風險等級進行了調(diào)整。對高風險客戶采取了強化的盡職調(diào)查措施，并加強對其資金交易的監(jiān)測。

(三)客戶資料和交易記錄保存。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束或者一次性教育記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬計起至少保存5年。

(四)大額和可疑交易報告。在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我行堅持每天對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求單位提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易、單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都換人復(fù)核支付手續(xù)的完備性;所有資金支付均由客戶經(jīng)理審核資金支付項目的真實性并簽字確認。我行對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地使用。

(五)對高風險業(yè)務(wù)的針對性措施。非臨柜型業(yè)務(wù)：一是加強柜臺客戶盡職調(diào)查的力度;二是加強對網(wǎng)上銀行、atm等非面對面支付工具交易的管理措施;三是加強客戶持續(xù)的身份識別措施;四是加強反洗錢內(nèi)部控制體系建設(shè);五是加強保密管理，提高保密意識。

(六)開展反洗錢宣傳情況。一是參與宣傳。我行多次參加了由縣人民銀行組織在政府廣場或大型超市門前等地舉行大的反洗錢宣傳;二是自主宣傳。通過在我行門前懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。

(七)組織反洗錢培訓(xùn)情況。一是召開了由部門主管、客戶經(jīng)理和反洗錢工作兼職人員參加的反洗錢動員會，學(xué)習了《中華人民共和國反洗錢法》及人民銀行有關(guān)文件精神，提高了對反洗錢工作的認識。二是強化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實將反洗錢工作落到實處，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是加強對開戶企業(yè)財會人員的反洗錢知識培訓(xùn)和宣傳，讓他們了解當前國內(nèi)外反洗錢形勢，積極配合我們開展反洗錢工作。四是參加了多次由市行與縣人民銀行組織的反洗錢業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)班。

(八)自主管理、檢查與審計。5月份吧和12月份市行對我行反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行檢查，同時我行4月和11月都開展了反洗錢內(nèi)部審計，同時將檢查和自查后的審計報告及反洗錢工作相關(guān)內(nèi)容報送了縣人民銀行。

(一)協(xié)助行政調(diào)查情況。20xx年度我行認真履行反洗錢義務(wù)，實時開展各項甄別，積極配合縣人民銀行和市分行開展反洗錢行政調(diào)查工作，并將調(diào)查資料及調(diào)查情況如實的按要求上報到縣人民銀行。

(二)接受現(xiàn)場檢查及被處罰情況。20xx年度我行多次接受縣人民銀行和市行的反洗錢現(xiàn)場檢查，每一發(fā)生任何異常情況。

(三)工作報告及接受日常監(jiān)管情況。定期向縣人民銀行報送反洗錢工作報告;認真落實縣人民銀行有關(guān)文件，不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作;認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作;認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。

(四)承擔其他重點任務(wù)情況。承擔人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢有關(guān)工作任務(wù)或調(diào)研任務(wù)情況，配合其他工作的情況。

(五)洗錢風險防控成果。本機構(gòu)取得的反洗錢案件、風險防控的積極成果。

(六)有無重大違規(guī)事項。20xx年度我行沒有發(fā)生一起重大違規(guī)事項。

一是柜臺經(jīng)辦人員嚴格執(zhí)行客戶身份登記制度，審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。嚴格執(zhí)行存款實名制的規(guī)定，不得開立匿名和假名賬戶。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得為身份不明的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù);在為個人客戶開立存款賬戶、辦理結(jié)算時，應(yīng)當要求其出示本人身份證件進行核對，并登記其身份證件上的姓名和號碼。代理他人在銀行機構(gòu)開立存款賬戶的，應(yīng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對并予以登記;開立單位結(jié)算賬戶時，應(yīng)審查其提交的開戶資料，包括單位結(jié)算賬戶存款人的名稱、法定代表人或負責人姓名及有效身份證件的名稱號碼、開戶證明文件、組織機構(gòu)代碼、住所、注冊資金、經(jīng)營范圍、主要資金往來對象、賬戶的日平均收付發(fā)生額等。

二是事中監(jiān)督崗位核查客戶開戶資料真實性、完整性;對發(fā)生過可疑資金交易的賬戶進行跟蹤，收集賬戶交易資料，協(xié)助柜臺人員進行分析;督促并復(fù)查柜員反洗錢系統(tǒng)信息錄入情況。

三是事后監(jiān)督崗位集中審核管理賬戶資料，確保賬戶資料的合規(guī)性、完整性;負責對新開立賬戶資料的監(jiān)督檢查，對開戶資料不全的賬戶進行通報并落實整改;敦促各行對單位結(jié)算賬戶進行年檢，及時補充、完善、更新賬戶資料，對違規(guī)開立的賬戶及時予以撤銷。

四是內(nèi)控合規(guī)員是本機構(gòu)反洗錢工作第一責任人。負責組織本機構(gòu)反洗錢工作的開展;負責反洗錢業(yè)務(wù)的檢查、督辦與整改落實，對存在問題的整改負第一責任。

幾點建議：一是設(shè)立專門的反洗錢崗位，獨立承擔反洗錢職責，將具有較高素質(zhì)和較強分析能力的人員充實到反洗錢崗位，直接對柜面人員提供的信息進行分析和識別，實施監(jiān)督每一筆支付交易，切實構(gòu)筑反洗錢的“第一道防線”。

二是建立金融機構(gòu)聯(lián)席會議制度。各金融機構(gòu)通過相互檢查、相互學(xué)習、相互交流等方式，取長補短，確保反洗錢各項工作職能在金融機構(gòu)的有效履行。

三是通過高科技來研究開發(fā)反洗錢軟件和系統(tǒng)。這個軟件可以根據(jù)需要，自動進行全方位、多角度的檢索、匯總等操作，使得反洗錢工作逐步規(guī)范化、科學(xué)化、數(shù)據(jù)化和網(wǎng)絡(luò)化，并將金融認證中心體系與之對接，發(fā)現(xiàn)有異常交易，反洗錢程序則立即進入自動關(guān)注、自動分析、自動認證狀態(tài)，并提示反洗錢部門立即介入。同時，人民銀行應(yīng)充分利用賬戶管理系統(tǒng)，力爭通過此系統(tǒng)與組織機構(gòu)代碼管理、工商、公安、稅務(wù)等部門的聯(lián)網(wǎng)，幫助商業(yè)銀行確定客戶的身份，并利用賬戶系統(tǒng)采集賬戶資料，為異常交易的識別提供基礎(chǔ)信息。把日常工作中事后監(jiān)督變?yōu)閷崟r的、無間斷的監(jiān)控，提高網(wǎng)上銀行反洗錢的敏銳度、時效性和準確性。

四是采用科技手段加強對洗錢行為的監(jiān)測。現(xiàn)階段網(wǎng)上銀行洗錢犯罪活動往往采用高科技手段進行，傳統(tǒng)的反洗錢手段已漸漸不能滿足監(jiān)控要求，迫切需要不斷開發(fā)先進的反洗錢監(jiān)控軟件，建立與支付清算系統(tǒng)對接的交易監(jiān)測系統(tǒng)，對大額和可疑交易進行自動、及時的監(jiān)測和記錄，使數(shù)據(jù)甄別分析智能化，使反洗錢工作逐步規(guī)范化、科學(xué)化，為異常交易的識別提供基礎(chǔ)信息，提高網(wǎng)上銀行洗錢活動的敏銳度、時效性和準確性，為打擊網(wǎng)上銀行洗錢犯罪提供有力的技術(shù)支持。

反洗錢工作開展情況總體報告篇十五

為規(guī)范反洗錢管理工作，加強全面風險管理，我行結(jié)合實際，于2020年4月14日開展反洗錢培訓(xùn)工作會議，本次會議行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，加強安排部署和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，要求全行把反洗錢工作作為常態(tài)化的重點工作，組織落實客戶洗錢風險等級分類結(jié)果的應(yīng)用、風險控制、風險等級結(jié)果復(fù)評，以及權(quán)限內(nèi)的風險方向認定調(diào)整的審核。

會議要求反洗錢崗位人員認真操作反洗錢管理系統(tǒng)，不斷學(xué)習人民銀行反洗錢監(jiān)管辦法，通過定性分析、定量測算將客戶按照洗錢風險程度從高到低依次劃分為禁止類、高風險、中風險、較低風險和低風險等五個不同洗錢風險等級，在持續(xù)身份識別的基礎(chǔ)上進行動態(tài)調(diào)整，并根據(jù)客戶不同風險等級采取差別化的反洗錢監(jiān)控措施及客戶服務(wù)策略。各部門及營業(yè)機構(gòu)職責分工如下：

(一)市分行政策性業(yè)務(wù)部、創(chuàng)新與投資業(yè)務(wù)部、資金計劃部、信貸與風險管理部、財務(wù)會計部、信息科技部等條線管理部門主要職責：

1、負責指導(dǎo)本條線利用客戶盡職調(diào)查等離柜客戶身份識別結(jié)果做好客戶洗錢風險等級分類工作。

2、負責指導(dǎo)本條線研究客戶洗錢風險等級分類結(jié)果的應(yīng)用，將其作為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和擔保業(yè)務(wù)客戶準入的重要依據(jù)。

3、負責落實在相應(yīng)業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程中嵌入客戶洗錢風險等級分類管控措施。

4、負責客戶洗錢風險等級分類結(jié)果應(yīng)用，將其作為客戶評級、授信，審批、投放，貸后(投后)管理等重要依據(jù)。

5、負責新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中與客戶身份識別、洗錢風險等級分類相關(guān)的信息需求，指導(dǎo)本條線利用完整采集客戶資料等臨柜客戶身份識別措施做好客戶洗錢風險等級分類工作。

(二)承擔經(jīng)營職能的營業(yè)機構(gòu)主要職責：

1、負責全面收集客戶洗錢風險等級分類所需客戶信息，通過反洗錢管理系統(tǒng)，結(jié)合客戶盡職調(diào)查情況，組織會計、客戶等部門對客戶洗錢風險等級進行初評。

2、負責在反洗錢管理系統(tǒng)中發(fā)起調(diào)整客戶洗錢風險等級評定，整理歸檔客戶洗錢風險等級認定材料，作為客戶盡職調(diào)查、貸后管理依據(jù)。

3、負責對有合理理由認為客戶洗錢風險等級與實際情況不符的或上級機構(gòu)認為理由不充分的，發(fā)起客戶洗錢風險等級調(diào)整。

4、負責落實市分行有關(guān)客戶洗錢風險控制措施。

(三)嚴格按照我行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程開展數(shù)據(jù)維護采集和報送，避免誤報、漏報、遲報。

反洗錢工作開展情況總體報告篇十六

按照xx市人民政府辦公室《關(guān)于抓緊做好全市政務(wù)公開存在問題整改工作的通知》文件的要求，xx銀監(jiān)分局積極整改存在問題，認真梳理工作制度，及時公開清單內(nèi)容，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、強化制度修訂，梳理工作職責。xxxx年，xx銀監(jiān)分局重新修訂了政務(wù)公開工作制度，完善了操作規(guī)程，細化了人員職責，進一步加大信息公開力度，積極推進政府信息公開工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。

二、落實整改責任，明確整改時限。根據(jù)《xx市xxxx年度政務(wù)公開工作存在問題整改責任清單》，協(xié)調(diào)部門在規(guī)定時限內(nèi)提交相應(yīng)的公開信息，辦公室跟蹤督辦并確保及時更新。尤其是重大決策公開制度以及征求意見方面的公開。加大輿情信息回應(yīng)力度，提高輿情信息回復(fù)滿意度。

三、堅持常抓不懈，落實動態(tài)更新。xx銀監(jiān)分局將按照市政務(wù)公開工作的部署，結(jié)合x銀監(jiān)局政務(wù)公開要求，進一步加大政務(wù)公開工作力度，不斷提高政務(wù)信息公開工作水平和質(zhì)量，及時發(fā)布銀行業(yè)和監(jiān)管工作信息，提高為民公開的服務(wù)水平。

反洗錢工作開展情況總體報告篇十七

為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，維護經(jīng)濟和社會穩(wěn)定，按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20_年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：

我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。

一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20_年x月x-12日，__人民銀行在__市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行__中心支行___科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。

按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放__人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。__行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行__市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在__市__廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;__支行等15個非城區(qū)支行參與了當?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。

此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。

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