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股東會(huì)議案的落款篇一
20xx年6月17日下午,公司收到中國證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20xx】211號(hào));《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號(hào));《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號(hào))(該事項(xiàng)詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。
20xx 年6 月17 日下午,萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí),獲取了三份文件,內(nèi)容如下:
1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號(hào)《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時(shí)間為:20xx年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車的目標(biāo),自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神,該項(xiàng)目在建成通車后的三個(gè)月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用全部返還,同時(shí)恢復(fù)特許經(jīng)營權(quán)。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目,具體股權(quán)比例另行核定;
2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號(hào)《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時(shí)間為: 20xx年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團(tuán)不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用,則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴(yán)重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國有資產(chǎn)的安全無法得到保障,基于以上事實(shí),高發(fā)公司請(qǐng)河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全;
3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》,時(shí)間無,主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。
公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營權(quán),萬隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。
鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無經(jīng)營收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。
請(qǐng)予審議。
股東會(huì)議案的落款篇二
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：
(一)、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))
(三)、會(huì)議議題：
1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;
2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;
3、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;
4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;
5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;
經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,089,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,942.19元;加年初未分配利潤199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。
經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。
6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;
7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;
劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。
8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣。
(四)、出席對(duì)象
1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問。
(五)、會(huì)議登記辦法
1、參加會(huì)議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。
3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦
(六)、其他事項(xiàng)
1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;
2、聯(lián)系電話：
傳 真
郵 編：
聯(lián) 系 人：肇
特此公告
xx年xx月xx日
股東會(huì)議案范文篇三
各位股東及股東代表:
鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作, 公司20xx 年年度股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。
請(qǐng)予審議
xx年xx月xx日
股東會(huì)議案的落款篇三
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：
一、獨(dú)立董事基本情況
201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：
第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。
二、出席公司會(huì)議及投票情況
201x年度公司共召開董事會(huì)12次、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次，實(shí)際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。201x年度我們對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。
四、 其他工作情況
1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;
2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;
3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。
對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
xx年xx月xx日
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