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變更經(jīng)營(yíng)范圍的請(qǐng)示篇一
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 公司住所變更情況 杭州良淋電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 20xx 年 11 月 15 日 召開(kāi)第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司住所的議案》、《關(guān)于通過(guò)<杭州良淋電子科技股份有限公司章程>的議案》。議案仍需要提交 公司 20xx 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。關(guān)于公司住所變更的具體情況如 下：
公司原住所為：杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢橋村(2幢)南 4樓; 公司變更后的住所為：杭州余杭區(qū)東湖街道紅豐路 587號(hào) 1幢。
二、 《公司章程》修訂情況 因公司住所變更，擬將《公司章程》修訂如下： 修改《公司章程》第一章第五條 原為：“ 公司住所：杭州市余杭區(qū)良渚街道七賢橋村(2 幢)南 4樓”。
現(xiàn)修改為：“公司住所：杭州余杭區(qū)東湖街道紅豐路 587 號(hào) 1幢”。 三、 對(duì)公司的影響 此次變更公司住所為公司經(jīng)營(yíng)需要，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
四、 備查文件 《杭州良淋電子科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議議》。
杭州良淋電子科技股份有限公司董事會(huì)
20xx 年 11 月 15日
變更經(jīng)營(yíng)范圍的請(qǐng)示篇二
由于公司屬于外商投資企業(yè)，故企業(yè)更名及經(jīng)營(yíng)范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批，目前上海商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容。
上海股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于20xx年1月12日以傳真及郵件方式向各位董事發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第7次會(huì)議的通知。會(huì)議于20xx年1月17日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)關(guān)于公司申請(qǐng)變更經(jīng)營(yíng)范圍的議案。
公司于20xx年11月14日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第6次會(huì)議，審議通過(guò)了公司申請(qǐng)變更企業(yè)名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍的議案【詳見(jiàn)20xx年11月16日公司(臨：20xx-31號(hào))公告】。由于公司屬于外商投資企業(yè)，故企業(yè)更名及經(jīng)營(yíng)范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批，目前商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容，變更如下：
原經(jīng)營(yíng)范圍為：房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)、印刷、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))。
現(xiàn)擬變更為：旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營(yíng)管理，酒店管理，游艇銷(xiāo)售、展覽。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營(yíng)決策，營(yíng)銷(xiāo)策劃，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢(xún)。
本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程的議案。
因公司此次擬變更企業(yè)名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍，故需修改公司章程如下：
第一章 總則
原條款：第四條公司注冊(cè)名稱(chēng)：上海九龍山股份有限公司英文名稱(chēng)：
現(xiàn)改為：第四條公司注冊(cè)名稱(chēng)：上海九龍山旅游股份有限公司英文名稱(chēng)：
第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
原條款：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)，印刷、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
現(xiàn)改為：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營(yíng)管理，酒店管理，游艇銷(xiāo)售、展覽。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營(yíng)決策，營(yíng)銷(xiāo)策劃，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢(xún)。
本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票。
針對(duì)上述二項(xiàng)議案，董事徐及獨(dú)立董事吳艾今發(fā)表了反對(duì)意見(jiàn)。
徐反對(duì)理由為：建議進(jìn)一步明確公司總體戰(zhàn)略后，再據(jù)此調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍。
吳反對(duì)理由為：因?yàn)榻?jīng)營(yíng)范圍變更較大，目前公司經(jīng)營(yíng)的原業(yè)務(wù)尚未完全剝離，經(jīng)營(yíng)范圍變更應(yīng)待相關(guān)業(yè)務(wù)處理好后再考慮變更，以避免變更后經(jīng)營(yíng)范圍與實(shí)際不符。
變更經(jīng)營(yíng)范圍的請(qǐng)示篇三
xx集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于20xx年7月23日以傳真通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于20xxd年7月10日以書(shū)面或傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
鑒于公司通過(guò)向南京航天電子(60087)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南京”)全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，本次重組涉及的股份發(fā)行登記上市工作已經(jīng)完成。因此，公司董事會(huì)同意將按照本次發(fā)行登記的股本數(shù)，增加公司注冊(cè)資本481,043,311元。
公司的注冊(cè)資本將由現(xiàn)在的948,585,586元變?yōu)?,429,628,897元。
同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司注冊(cè)資本變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司更名及變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)的議案》
鑒于公司通過(guò)向南京長(zhǎng)峰全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司成為公司實(shí)際控制人，為了符合公司未來(lái)發(fā)展方向，公司董事會(huì)同意將公司中文名稱(chēng)由原“神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司”變更為“航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司”，英文名稱(chēng)由原“chinascholarsgroupco.，ltd”變更為“addsinoco.，ltd”，證券簡(jiǎn)稱(chēng)由原“閩福發(fā)a”變更為“航天發(fā)展”，公司證券代碼不變。
同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司名稱(chēng)變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，且公司更名的工商變更登記手續(xù)完成后，公司所有制度的名稱(chēng)及制度中涉及公司名稱(chēng)的內(nèi)容均相應(yīng)更改為新的公司名稱(chēng)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
鑒于公司通過(guò)向南京長(zhǎng)峰全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，公司經(jīng)營(yíng)范圍有所擴(kuò)展，為了符合公司未來(lái)發(fā)展方向，公司董事會(huì)同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造;雷電防護(hù)、電磁防護(hù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;通信系統(tǒng)設(shè)備、終端設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;射頻仿真產(chǎn)品及配套設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;航天工業(yè)相關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;計(jì)算機(jī)整機(jī)、零部件、應(yīng)用電子設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;專(zhuān)用儀器儀表設(shè)計(jì)與制造;電子測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)與制造;金屬容器設(shè)計(jì)與制造;環(huán)境治理產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和物業(yè)管理?！?經(jīng)營(yíng)范圍變更內(nèi)容以最終工商登記為準(zhǔn))同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司經(jīng)營(yíng)范圍變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《公司章程修正案》
詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司章程修正案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名劉著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李軼濤先生、王勇先生、章高路先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，上述六名非獨(dú)立董事候選人均須提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)《公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名女士、楊先生、馬女士為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚須報(bào)深圳證券交易所審核通過(guò)后，提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng))。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過(guò)《公司股東大會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》
詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)《公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》
詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
九、審議通過(guò)《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度(修訂稿)》
詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》。
獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
十、審議通過(guò)《股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》
詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》。
獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
十一、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司決定于20xx年8月10日14：30在公司會(huì)議室召開(kāi)公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司關(guān)于召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
變更經(jīng)營(yíng)范圍的請(qǐng)示篇四
x公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年8月23日召開(kāi)，通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《公司20xx年半年度報(bào)告及摘要》
2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
聘任張先生為公司證券事務(wù)代表。
張聯(lián)系方式公告如下：
辦公地址：
電話及傳真：0515-884481
電子郵箱：
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。
鑒于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬將原經(jīng)營(yíng)范圍：“防爆電氣及電力變壓器的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修、技術(shù)咨詢(xún)。備件及原輔材料銷(xiāo)售”。
變更為：防爆電氣、電力變壓器的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修、技術(shù)咨詢(xún)，線纜制造(礦用電纜)。備件及原輔材料銷(xiāo)售。(以工商登記部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。
本項(xiàng)事宜董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理。上述議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于因變更公司經(jīng)營(yíng)范圍而修改公司章程的議案》
5、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司將于20xx年9月10日(星期五)召開(kāi)20xx年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)通過(guò)的需提交股東大會(huì)表決的提案進(jìn)行審議。
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
2、審議《關(guān)于因變更公司經(jīng)營(yíng)范圍而修改公司章程的議案》
聯(lián)系電話：0515-884481
傳真號(hào)碼：0515-884481
聯(lián)系人：劉、張
通訊地址：
郵政編碼：
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