在人們?cè)絹碓较嘈欧傻纳鐣?huì)中，合同起到的作用越來越大，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助。
公司生意現(xiàn)金周轉(zhuǎn)借款合同書篇一
借款人：
借款人因生意需現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，共同向出借人申請(qǐng)借款。出借人同意出借，為明確責(zé)任，恪守信用，簽訂本合同。
第一條：借款金額與借款期限
1、本合同借款金額為：
2、本合同借款期限為：
3、借款支付方式：現(xiàn)金。
第二條：借款利率與利息
1、本合同的借款是以商業(yè)銀行同期流動(dòng)資金貸款基本利率的四倍確定利息。
2、本合同借款以出借人出借款項(xiàng)之日起計(jì)息。
第三條：借款人的擔(dān)保方式
本合同兩借款人以個(gè)人信用及信譽(yù)作為借款擔(dān)保，互相負(fù)無限連帶責(zé)任。
第四條：出借人的權(quán)利義務(wù)
1、出借人有權(quán)掌握了解借款人借款金額的`使用用途，走向、經(jīng)營(yíng)狀況和債權(quán)債務(wù)情況。
2、出借人如發(fā)現(xiàn)掌握借款人涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛，有權(quán)提前收回全部借款金額。
第五條：借款人的權(quán)利義務(wù)
1、借款人應(yīng)按合同約定，到期清償借款本金和利息。
2、借款人對(duì)所借款項(xiàng)應(yīng)合法使用，不得從事法律法規(guī)禁止的行為。
第六條：違約責(zé)任
1、本合同生效后，出借人和借款人均應(yīng)履行本合同的約定義務(wù)，任何一方不履行或不完全履行本合同約定義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
2、借款人到期不能清償借款本金和利息，應(yīng)按月承擔(dān)借款金額20%的違約金。
3、借款人到期不能清償借款本金和利息，應(yīng)再在借款利率水平上加收50%計(jì)罰息。
4、借款人到期不能清償借款本金和利息，應(yīng)自愿以個(gè)人名下的存款、股票、動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)償還借款。
5、出借人因?qū)崿F(xiàn)債權(quán)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi))均由借款人承擔(dān)。
第七條：爭(zhēng)議解決
合同當(dāng)事人因履行本合同所發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的可向出借人有管轄權(quán)人民法院訴訟。
第八條：合同生效
本合同自出借人、借款人簽字蓋章之日起生效，至本合同借款本息及有關(guān)費(fèi)用清償時(shí)終止。
第九條：其他
本合同未盡事宜雙方可另行訂立補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的附件。本合同一式三份，出借人、借款人各執(zhí)一份，效力同等。
借款人：
簽訂日期：
公司生意現(xiàn)金周轉(zhuǎn)借款合同書篇二
甲方：_________________________
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________
注冊(cè)地址：_____________________ 乙方：_________________________
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________
注冊(cè)地址：_____________________
鑒于：
1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國(guó)境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡(jiǎn)稱“h股”)在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”)上市并以美國(guó)存托股份(以下簡(jiǎn)稱“ads”)形式在美國(guó)紐約證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進(jìn)行重組。
2.甲方將其所屬的_________企業(yè)及_________、_________企業(yè)、_________企業(yè)、_________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_________年_________月_________日成立乙方。
3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。
4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>
據(jù)此，雙方立約如下：
1.定義
1.1 除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：
a.甲方指_________________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。
b.乙方指_______________及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)
c.會(huì)計(jì)報(bào)告指_________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的乙方_____年、_____年、_____年各年截止_____月_____日及_____年截止____月____日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____年、_____年、_____年各年_____月_____日及_____年_____月_____日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____年截止_____月_____日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)
d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。
e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。
f.評(píng)估基準(zhǔn)日指_________年_________月_________日。
g.乙方成立日指_________年_________月_________日(即乙方在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)之日)。
h.重組生效日指乙方成立日。
i.相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。
k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。
l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。
m.評(píng)估機(jī)構(gòu)指_________資產(chǎn)評(píng)估公司。
n.評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國(guó)財(cái)政部于________年_____月_____日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的__________第______號(hào)《_________公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。
o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。
p.中國(guó)指中華人民共和國(guó)。
q.人民幣指中國(guó)的法定貨幣，其基本面值為“元”。
1.2 除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：
a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和
b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。
2.重組的生效
2.1 甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。
2.2 雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。
2.3 雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對(duì)甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對(duì)其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
2.4 甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值(該估值記載于評(píng)估報(bào)告)，并經(jīng)中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。
2.5 甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_________會(huì)計(jì)事務(wù)所______年_____月_____日出具的______第_________3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為_________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。
3.聲明和保證
3.1 甲方對(duì)乙方作出以下聲明和保證：截至重組生效日(含重組生效日)，
a.截至重組生效日為止(不含重組生效日)，甲方根據(jù)中國(guó)法律有權(quán)經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn);
b.除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。
c.除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等均已取得或完成，且該等批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等在重組生效日均為有效;
d.假設(shè)乙方自______年_____月_____日以來一直存在，會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、公正、準(zhǔn)確地反映了乙方至評(píng)估基準(zhǔn)日的______年_____個(gè)月的合并業(yè)績(jī)和合并資產(chǎn)凈值;
e.根據(jù)中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值，不少于假設(shè)乙方已于評(píng)估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值;
f.除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中披露的以及在相關(guān)期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的負(fù)債之外，乙方于重組生效日無其他負(fù)債(包括重大或然負(fù)債);
g.甲方無任何嚴(yán)重違反法律或法規(guī)的并可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的行為;
h.甲方無任何可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的侵犯第三方的專利權(quán)、版權(quán)、專有技術(shù)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、商譽(yù)或其他受法律保護(hù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為;
i.除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對(duì)甲方(以原告、被告或其他身份)正在進(jìn)行的或待決的或威脅將進(jìn)行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或資產(chǎn)有關(guān)并可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程序;也不存在任何可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的索償要求，或任何可能導(dǎo)致該索償要求的事實(shí);
j.除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn)一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。
4.重組的實(shí)施
4.1 乙方成立后，對(duì)重組生效日之前(含重組生效日)所未完成的重組事項(xiàng)(如有)，雙方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證完成。雙方同意采取一切必要措施(包括但不限于：簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請(qǐng)和獲得任何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得所有因經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)所需的或與注入資產(chǎn)有關(guān)的許可證，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊(cè)、登記或備案手續(xù))以確保重組按本協(xié)議和重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告全面實(shí)施。對(duì)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項(xiàng)，雙方將本著平等、公平和合理的原則，友好協(xié)商并妥善處理。
4.2 在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，應(yīng)根據(jù)慣常的方式經(jīng)營(yíng)、管理、使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。
4.3 注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤(rùn)由甲方享有。
4.4 在不影響第3.1條h項(xiàng)、i項(xiàng)及j項(xiàng)的前提下，在重組生效日后(含重組生效日)發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參加有關(guān)訴訟和仲裁，享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。
4.5 除乙方在本協(xié)議內(nèi)或根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的債務(wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任仍歸甲方承擔(dān)，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴訟及/或仲裁費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
4.6
b.在不限制第4.6a.條一般性原則的情況下，甲乙雙方進(jìn)一步約定，對(duì)于因重組轉(zhuǎn)入乙方但截至______年_____月_____日(包括該日)該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益繼續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下任一情況先發(fā)生：
(i)該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或
d.雙方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所提供的以上第4.6b.和c.條中所述的任何幫助而向甲方支付任何費(fèi)用或酬金(包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸款)。
4.8 在重組實(shí)施過程中，對(duì)于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明之處，將以評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告栽明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可參考編制評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他有關(guān)工作文件。
4.9 甲乙雙方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對(duì)方的應(yīng)收款項(xiàng)，將于該款項(xiàng)收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?/p>
4.10 甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營(yíng)所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等資料移交給乙方。如果該等資料移交未能在重組生效日之前(含重組生效日)完成，除雙方應(yīng)采取一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙方利益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交于乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無償使用該等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用提供一切方便。
4.11 甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營(yíng)運(yùn)記錄、營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)、營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說明書、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)以及有關(guān)技術(shù)記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書籍、研究與開發(fā)項(xiàng)目的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料(無論是以文字書寫的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)的或以任何其他方式保存的)移交給乙方。如果該等資料因其特殊性質(zhì)(如不可分割)而無法移交給乙方，甲方應(yīng)妥善保存該等資料井將該等資料放置于方便之處，應(yīng)乙方隨時(shí)要求，允許乙方免費(fèi)查閱、復(fù)制或以其他方式使用。
4.12 _________甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》，對(duì)其所屬三套化工裝置、現(xiàn)存海外石油天然氣勘探開發(fā)、部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)等主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目(定義同《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》及《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》中對(duì)該等詞語的定義)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
4.15 甲方同意乙方按照雙方另行簽署的《部分石油公司油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)監(jiān)管合同》監(jiān)管該協(xié)議項(xiàng)下石油公司的油產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。
4.16 甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務(wù)擔(dān)保合同》就該協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。
4.17 甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《對(duì)外合作勘探開發(fā)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓合同》轉(zhuǎn)讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對(duì)外石油合同中甲方項(xiàng)下的權(quán)益。
4.18 甲方同意按照甲乙雙方共同或分別與_________銀行、_________銀行、_________銀行、_________銀行(以上合稱“主要債權(quán)銀行”)簽訂的《貸款合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》的規(guī)定，完成債務(wù)轉(zhuǎn)移工作。
4.19 乙方承諾，將按照_________公司與_________公司(以下簡(jiǎn)稱“_________股份”)簽訂的《乙烯工程購(gòu)買權(quán)協(xié)議》相同的條件和條款賦予_________股份對(duì)注入資產(chǎn)中的聚乙烯、乙二醇、苯酐、苯酚丙酮及abs裝置等五套裝置(五套裝置定義同《乙烯工程購(gòu)買權(quán)協(xié)議》中對(duì)該詞語的定義)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
5.稅費(fèi)
5.1 本協(xié)議第5條中“稅費(fèi)”指所有由國(guó)家和地方各級(jí)稅收征管機(jī)關(guān)或國(guó)家和地方政府征收的稅項(xiàng)及費(fèi)用或與之有關(guān)的款項(xiàng)，其中包括但不限于征收的所得稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅、資源稅、消費(fèi)稅、契稅、土地使用稅、關(guān)稅、印花稅、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、礦權(quán)使用費(fèi)，以及：
a.因承包或與有關(guān)部門的類似安排而應(yīng)征收的稅費(fèi)或上繳的款項(xiàng);
b.任何額外或加征的稅費(fèi)，無論該等稅費(fèi)是因已征收或已繳納的稅費(fèi)不足，或已征收或已繳納的稅費(fèi)曾獲得的或享受的減免優(yōu)惠不適當(dāng)或不合法而產(chǎn)生;
c.任何與稅費(fèi)有關(guān)的罰款、滯納金或其他應(yīng)繳款。
5.2 不影響第6.2條的前提下，甲方同意承擔(dān)：
a.與注入資產(chǎn)有關(guān)的、在重組生效日之前(不含重組生效日)產(chǎn)生的一切稅費(fèi)，無論該稅費(fèi)是在重組生效日當(dāng)天或在該日以前或以后征收或繳納;
b.一切與按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留在甲方的資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債及其相關(guān)業(yè)務(wù)有關(guān)的或因其而產(chǎn)生或發(fā)生的稅費(fèi)。
5.3 甲方同意乙方不承擔(dān)因注入資產(chǎn)評(píng)估增值而產(chǎn)生的企業(yè)所得稅。
5.4 乙方應(yīng)承擔(dān)一切與持有、管理、經(jīng)營(yíng)或運(yùn)作注入資產(chǎn)有關(guān)的、在重組生效日之后(含重組生效日)所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)。
5.5 除本協(xié)議另有規(guī)定外，一切因甲方按照重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定把注入資產(chǎn)注入乙方或與之相關(guān)而產(chǎn)生或發(fā)生的稅費(fèi)，由甲、乙雙方分別依法承擔(dān)。
6.賠償
6.1 甲方承諾向乙方賠償：
d.乙方因注入資產(chǎn)在重組生效日之前(不含重組生效日)而產(chǎn)生的或引起的任何索賠，但在會(huì)計(jì)報(bào)告中有所披露者及會(huì)計(jì)師已為該開支預(yù)算作籌措者除外;
e.在重組生效日當(dāng)天或在該日之后，乙方因甲方在根據(jù)本協(xié)議第4.6條的規(guī)定代表乙方并以乙方的利益為前提的情況下履行任何合同時(shí)，因甲方過失或過錯(cuò)所產(chǎn)生或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠。
f.在重組生效日之前、當(dāng)日或之后，
(i)乙方因甲方未按會(huì)計(jì)報(bào)告、重組文件和本協(xié)議的規(guī)定將注入資產(chǎn)注入乙方而產(chǎn)生或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠;
(ii)乙方因甲方根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)告、重組文件和本協(xié)議的規(guī)定保留的資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債而產(chǎn)生或與之相關(guān)而遭受的任何索賠;
(iii)乙方因甲方將注入資產(chǎn)注入乙方而產(chǎn)生的或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠;
(iv)乙方因甲方違反本協(xié)議任何條款(包括但不限于第3條和附件一載明的甲方的進(jìn)一步聲明和保證)而遭受或產(chǎn)生的任何索賠。
6.2 乙方向甲方承諾賠償因乙方違反本協(xié)議任何條款而使甲方遭受或產(chǎn)生的任何索賠。
6.3 第6.1條及第6.2條中提及的賠償事項(xiàng)包括但不限于因解決任何索賠或執(zhí)行該等索賠的判決、裁定或仲裁裁決而發(fā)生的或與此相關(guān)的一切付款、費(fèi)用或開支。但是，因受償方違反本協(xié)議而發(fā)生的或與此相關(guān)的一切訴訟、仲裁、索賠、付款、費(fèi)用和開支則不包括在本條規(guī)定的補(bǔ)償范圍內(nèi)。
6.4 甲乙任一方依據(jù)本條向另一方提出任何賠償要求，均應(yīng)采用書面形式，并應(yīng)對(duì)與該索賠有關(guān)的事實(shí)及狀況作出合理詳盡的描述。
7.不競(jìng)爭(zhēng)
甲方向乙方承諾，按照雙方另行簽訂的《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議》避免與乙方從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。
8.適用法律和爭(zhēng)議的解決
8.1 本協(xié)議適用中國(guó)法律并依據(jù)中國(guó)法律解釋。
8.2 雙方就本協(xié)議的履行有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)盡可能通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，任何一方均可向北京仲裁委員會(huì)提出申請(qǐng)，依據(jù)該委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。
9.附則
9.1 本協(xié)議或其附件的修訂僅可經(jīng)書面協(xié)議作出，經(jīng)雙方簽字并須經(jīng)雙方采取適當(dāng)?shù)姆ㄈ诵袆?dòng)批準(zhǔn)。
9.2 本協(xié)議任何一條款成為非法、無效或不可強(qiáng)制執(zhí)行并不影響本協(xié)議其他條款的有效性及可強(qiáng)制執(zhí)行性。
9.3 本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議所含交易而達(dá)成之全部合約，并取代雙方以前就該等交易而達(dá)成之全部口頭和書面協(xié)議、合約、理解和通信。各條款標(biāo)題僅為方便查閱而設(shè)，不具法律效力。
9.4 除非另有規(guī)定，一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)并不構(gòu)成放棄這些權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)，而單一或部分行使這些權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)并不排斥行使任何其他權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)。
9.5 公告：除法律或香港聯(lián)交所或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求外，任何一方在未獲得另一方的事前書面同意前(有關(guān)同意不得無理地拒絕給與)，不得發(fā)表或準(zhǔn)許任何人士發(fā)表任何與本協(xié)議有關(guān)事宜或本協(xié)議任何附帶事項(xiàng)有關(guān)的公告。
9.6 不得讓與：未得另一方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱讓與或轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議下的全部或部分權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。
9.7 通知：一方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定作出的通知或其他通訊應(yīng)采用書面形式并以中文書寫，并可經(jīng)專人或掛號(hào)郵務(wù)發(fā)至另一方法定注冊(cè)地址或傳真至另一方以下規(guī)定的傳真號(hào)碼。通知被視為已有效作出的日期應(yīng)按以下規(guī)定確定：
a.經(jīng)專人交付的通知應(yīng)在專人交付之日被視為有效作出;
b.以掛號(hào)郵務(wù)寄送的通知應(yīng)在付郵(以郵戳日期為準(zhǔn))后第七天(若最后一天是休息日或法定節(jié)假日則順延至下一個(gè)工作日)被視作有效作出;
c.以傳真形式發(fā)出的通知應(yīng)被視作于傳真完畢的時(shí)間作出。惟發(fā)件人應(yīng)出示傳真機(jī)就其所發(fā)出的文件而印刷的報(bào)告以證明有關(guān)文件已經(jīng)完滿地傳給對(duì)方。
d.雙方通訊地址及傳真號(hào)碼如下：甲方：_________________________;乙方：_________________________。若一方更改其通信地址或傳真號(hào)碼應(yīng)在作出該等更改之日起十日內(nèi)按9.7條規(guī)定給予另一方書面通知。
9.8 本協(xié)議用中文書寫。
9.9 本協(xié)議正本一式_________份，各份協(xié)議具有同等效力。
9.10 本協(xié)議附件是本協(xié)議的組成部分，并與本協(xié)議具有同等約束力，如同已被納入本協(xié)議。
9.11 除非本協(xié)議中另有規(guī)定，甲乙雙方應(yīng)自行負(fù)擔(dān)各自在本協(xié)議談判、編制和實(shí)施過程中發(fā)生的費(fèi)用和開支。
9.12 _________本協(xié)議于雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。
甲方(蓋章)：_______________ 乙方(蓋章)：______________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：________
_________年________月______日 __________年______月______日
簽訂地點(diǎn)：___________________ 簽訂地點(diǎn)：__________________
附件
附件一 甲方的進(jìn)一步聲明和保證
1.甲乙雙方的法律行為能力及權(quán)限
1.1 甲乙雙方分別為根據(jù)中國(guó)法律有效成立及存續(xù)并具有獨(dú)立法人地位與能力的公司。
1.2 按中國(guó)法律、法規(guī)及甲乙雙方的章程及/或其他組織性文件，甲方、乙方有權(quán)并已合法有效地簽署本協(xié)議及其他雙方分別作為當(dāng)事方的有關(guān)重組的協(xié)議和合同。雙方有權(quán)享有并履行該等合同、協(xié)議項(xiàng)下的一切權(quán)利和義務(wù)。
1.3 乙方根據(jù)中國(guó)法律有權(quán)自重組生效日起(含重組生效日)，經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)。
2.股份資本
2.2 截至重組生效日(含重組生效日)，并不存在關(guān)于現(xiàn)時(shí)或未來乙方股份或股本權(quán)益或借貸資本的發(fā)行、配售或轉(zhuǎn)讓的已生效的協(xié)議，也未曾給予任何人要求不論有條件或無條件發(fā)行、配售或轉(zhuǎn)讓乙方的任何股份或股本權(quán)益或借貸資本的權(quán)利(包括任何購(gòu)股權(quán)或優(yōu)先購(gòu)買權(quán)或轉(zhuǎn)換權(quán))。
3.帳目及業(yè)務(wù)
3.1 帳目：假設(shè)乙方自_________年_________月_________日起存在，乙方會(huì)計(jì)報(bào)告：
a.遵照中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》;
b.根據(jù)中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》，列出該制度所要求的各有關(guān)日期的股東權(quán)益、資產(chǎn)、負(fù)債(包括或然負(fù)債)、利潤(rùn)和承擔(dān)，在所有重大方面公允公正及準(zhǔn)確地反映其業(yè)務(wù)狀況;
c.作出(視情況而定)關(guān)于在會(huì)計(jì)報(bào)告所訂日期乙方的所有未償負(fù)債及資本性承諾的全面提拔或準(zhǔn)備及或然負(fù)債的說明;
d.依據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)告附注列出的所有原則，作出(視情況而定)截止至?xí)?jì)報(bào)告所訂日期乙方將被征收或負(fù)責(zé)繳付的所有稅費(fèi)的拔備或儲(chǔ)備的說明;
e.在所有重大方面公允地反映截止至評(píng)估基準(zhǔn)日乙方的資本、資產(chǎn)、負(fù)債(包括或然負(fù)債)及截止至當(dāng)日財(cái)務(wù)期間的盈利;
f.沒有被任何非經(jīng)常性、特殊或非慣常項(xiàng)目所影響;
g.在所有重大方面公允地反映乙方于評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況;
h.露乙方在會(huì)計(jì)報(bào)告所訂日期的各項(xiàng)資產(chǎn)及負(fù)債。
3.2 固定資產(chǎn)的折舊：乙方固定資產(chǎn)已按中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》在會(huì)計(jì)報(bào)告里進(jìn)行折舊。
3.3 帳簿及記錄：假設(shè)乙方自______年_____月_____日起存在，乙方的所有各類帳目、帳簿、分類帳、財(cái)務(wù)記錄及其他記錄：
a.由乙方擁有;
b.已經(jīng)全面、適當(dāng)及準(zhǔn)確地保存及完成;
c.不存在任何種類的重大誤差或差別;及
d.真實(shí)、公平及準(zhǔn)確地反映其財(cái)務(wù)、合約及業(yè)務(wù)交易狀況。
3.4 假設(shè)乙方自_________年_________月_________日起存在，自乙方成立以來：
a.乙方均在正常、一貫及沒有中斷的情況下經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù);
b.乙方的一切業(yè)務(wù)不存在任何重大不利變動(dòng)。
3.5 傭金：沒有任何人士有權(quán)向乙方收取關(guān)于根據(jù)重組而進(jìn)行的任何股本權(quán)益買賣的任何費(fèi)用，如經(jīng)紀(jì)費(fèi)或其他傭金。
3.6 已存檔的文件
a.按照任何適用于乙方的法律、法規(guī)及/或法例而須在世界上任何地方的任何政府機(jī)構(gòu)存檔的乙方的所有申報(bào)表、詳細(xì)資料、決議案及文件均已遵照所有有關(guān)乙方的成立、配售及發(fā)行股份、股本權(quán)益、債券及其他證券、派付股息及乙方的其他行為的任何法律、法規(guī)及/或適用于乙方的法例的規(guī)定適當(dāng)、正確地歸檔;
b.所有給予乙方或由其設(shè)定的抵押(如有)已按照任何適用于乙方的有關(guān)法例或規(guī)例登記。
3.7 擁有文件：所有關(guān)于乙方資產(chǎn)的所有權(quán)憑證、任何乙方為其中一方的所有協(xié)議的簽署文本，及所有其他由乙方擁有或應(yīng)該擁有的文件的正本均應(yīng)由乙方自行擁有。
3.8 調(diào)查：不存在由任何政府或其他機(jī)構(gòu)對(duì)乙方的事務(wù)提出而仍未解決或正在進(jìn)行的重大調(diào)查或查詢。
4.稅費(fèi)
4.1 帳目：會(huì)計(jì)報(bào)告已對(duì)截至評(píng)估基準(zhǔn)日為止的所有將向乙方征收或應(yīng)由乙方繳付的稅費(fèi)(包括遞延稅項(xiàng))作出了撥備或儲(chǔ)備。
4.2 行政
a.因任何稅務(wù)理由而應(yīng)由乙方提呈的申報(bào)表、計(jì)算及付款已在規(guī)定的期間內(nèi)按規(guī)定的基準(zhǔn)進(jìn)行，并是正確無誤的，而且其中并不存在涉及稅務(wù)部門的任何重大爭(zhēng)議事項(xiàng);
b.乙方從未采取任何可能導(dǎo)致重大更改、嚴(yán)重?fù)p害或以任何方式干預(yù)曾與任何稅務(wù)部門達(dá)成的任何重大安排或協(xié)議的行動(dòng);
4.3 稅務(wù)請(qǐng)求、責(zé)任及豁免：甲方已向乙方披露所有有關(guān)稅務(wù)的重大事項(xiàng)的詳細(xì)資料，且就該等資料而言，甲方擁有尚未行使之權(quán)利，可按任何法律、法規(guī)、法例、法令或命令提出減免稅要求。
4.4 贖回股本：乙方并無償付或同意償付，或贖回或同意贖回本身股本或股本權(quán)益，或以可贖回股本(或可贖回股本權(quán)益)或以債券方式將任何種類的盈利或公積金轉(zhuǎn)增或同意轉(zhuǎn)增為股本。
4.5 非正常非公平交易
a.乙方并未以任何高于市值或并非按公平和合理的基準(zhǔn)確定的價(jià)格收購(gòu)、同意收購(gòu)任何資產(chǎn)、接受或同意接受任何服務(wù)或設(shè)施;
b.乙方并未以任何低于市值或并非按公平和合理的基準(zhǔn)確定的價(jià)格出售、或同意出售任何資產(chǎn)、提供或同意提供任何服務(wù)或設(shè)施;
c.并無乙方參與為任何稅務(wù)目的而進(jìn)行的與其實(shí)際支付或收取的對(duì)價(jià)不同的交易。
4.6 本協(xié)議：本協(xié)議及其他任何根據(jù)重組而簽訂的協(xié)議的簽訂及完成將不會(huì)導(dǎo)致乙方在稅務(wù)上被視為獲得應(yīng)納稅的盈利或其他款項(xiàng)。
5.財(cái)務(wù)
5.1 資本性承諾：除在招股書及會(huì)計(jì)報(bào)告有所披露者外，乙方的資本帳戶并無出現(xiàn)資本性承諾，自評(píng)估基準(zhǔn)日后，乙方并無任何重大資本開支負(fù)擔(dān)或同意任何重大資本開支產(chǎn)生，亦無同意出售或變更任何重大資本資產(chǎn)或任何有關(guān)權(quán)益。
5.2 股息及分派：除招股書中披露者外，自成立日起，乙方并無支付或宣布任何股息，或作出任何其他被視為以現(xiàn)金或?qū)嵨镒鞒龅姆峙?，或派發(fā)其他任何從擁有的乙方股份或股本權(quán)益中取得的利息、其他收入、利益或權(quán)利。
5.3 銀行及其他貸款：除在招股書內(nèi)有所披露及會(huì)計(jì)報(bào)告中記載者外：
a.乙方的總貸款金額并沒有超過其章程及/或任何法律、法規(guī)、法例、法令或法院的判決或裁定所規(guī)定的借貸限額，或?qū)σ曳骄哂屑s束力的任何債券、契約或文件所規(guī)定的借貸限制;
b.乙方并沒有已發(fā)行的借貸資本，亦無同意設(shè)立或發(fā)行借貸資本;
e.注入資產(chǎn)之上未設(shè)定任何重大的有關(guān)或影響乙方全部或部分業(yè)務(wù)、物業(yè)或資產(chǎn)的抵押、留置權(quán)或其他方式的擔(dān)保、權(quán)益或債權(quán)，或其他可帶來或引致前述事件發(fā)生的任何協(xié)議、安排或承諾，但按照公平原則及正常商業(yè)條款，為乙方向銀行取得融資而達(dá)成者除外。
5.4 負(fù)債：除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中記載者外，于本協(xié)議簽訂日之前，乙方并未就任何固定資產(chǎn)行使或聲稱行使留置權(quán)、債權(quán)或其他權(quán)益或追討任何債務(wù);亦不存在直接或間接與該等固定資產(chǎn)有關(guān)的爭(zhēng)議。
5.5 營(yíng)運(yùn)資金：就現(xiàn)有的銀行融資及其他融資渠道而言，乙方具備充足營(yíng)運(yùn)資金，于重組生效日之后的十二個(gè)月內(nèi)能夠繼續(xù)按現(xiàn)行的形式及目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)，以及可以按照現(xiàn)行的條款和條件實(shí)行、進(jìn)行及完成所有對(duì)于乙方均具有約束力而又未完成的訂單、項(xiàng)目及合約責(zé)任。
5.6 持續(xù)融資：就乙方未償還或可取得的所有債券、承兌信用、透支、借貸或其他融資(于本條內(nèi)合稱為“融資”)：
a.并沒有違反或不符合有關(guān)該等融資的任何文件規(guī)定;
b.并沒有采取實(shí)際行動(dòng)或遭受威脅要提早償還;
c.并無任何不利于繼續(xù)獲得任何該等融資，或可能導(dǎo)致任何該等融資的條款及條件有任何不利改變的情況出現(xiàn);及
d.重組及乙方的公開上市，或重組及/或該公開上市所包含的任何其他事宜均不會(huì)導(dǎo)致任何該等融資中斷或所約定的債務(wù)加速到期。
6.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)
6.1 重組及公開上市的影響
a.甲方經(jīng)審慎周詳?shù)牟樵兒笳J(rèn)為，并無資料顯示，且未獲悉或相信重組或乙方公開上市或訂立本協(xié)議或因重組、乙方公開上市或本協(xié)議包含的任何其他事宜會(huì)導(dǎo)致：
(i)乙方的任何主要供應(yīng)商會(huì)停止或有權(quán)停止或可能大幅減少供應(yīng)量;
(ii)乙方的任何主要客戶會(huì)停止或有權(quán)停止或可能大幅減少目前與乙方業(yè)務(wù)往來;
(iii)乙方管理層的重大變化。
b.重組或乙方公開上市或訂立本協(xié)議或因重組、乙方公開上市或本協(xié)議包含的任何其他事宜不會(huì)導(dǎo)致對(duì)乙方的生產(chǎn)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的下列事項(xiàng)：
(i)與以乙方為其中一方的任何協(xié)議或契據(jù)的任何條款、條件或規(guī)定，或適用于乙方的章程文件及/或任何法律、法規(guī)、法例、法令或命令的任何規(guī)定，或?qū)σ曳降娜魏钨Y產(chǎn)具有約束力或管制力的任何種類及形式的任何債權(quán)、抵押、合同義務(wù)、判決、裁定、禁令、法例或其他限制或責(zé)任相沖突，或?qū)е逻`約，或構(gòu)成不履行義務(wù);
(ii)免除任何人對(duì)乙方的任何義務(wù)，或授權(quán)任何人決定任何同類義務(wù)或乙方享有的任何權(quán)利或利益;
(iii)導(dǎo)致對(duì)乙方的任何資產(chǎn)設(shè)定、形成或行使任何形式的債權(quán);
(iv)導(dǎo)致乙方的任何現(xiàn)有債務(wù)于指定到期日前提早到期并須償還或可能被聲稱到期而須償還。
6.2 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
a.乙方在各方面可根據(jù)其章程及/或任何適用的法律、法規(guī)、法例、法令及其目前仍為其中一方的任何其他文件經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及處理其事務(wù);
b.乙方有權(quán)及完全有資格在其目前經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù);
c.乙方并無任何超越權(quán)限、未經(jīng)授權(quán)或無效的活動(dòng)、合約、權(quán)利。乙方作為主體一方或執(zhí)行一方的所有文件均已按需要妥善簽章并由乙方保存。
6.3 符合法規(guī)：乙方及其有關(guān)行政人員、代理人及雇員(在執(zhí)行職務(wù)期間)概無可能導(dǎo)致乙方遭受任何重大罰款、懲罰、訴訟或其他責(zé)任的觸犯任何法律、法規(guī)、條例、命令的行為。
6.4 乙方名稱：乙方除其在中國(guó)境內(nèi)及境外的法定注冊(cè)名稱外概無使用其他名稱。
6.5 授權(quán)書及權(quán)限
a.任何乙方發(fā)出的或收到的其他單位向乙方所發(fā)出之授權(quán)書均沒有作廢或無效;
b.除本協(xié)議另有規(guī)定及乙方正常經(jīng)營(yíng)所需外，甲方或乙方概無授權(quán)任何人士(明示或默示)代表乙方訂立任何合約或作出任何承諾，亦無賦予任何人士任何其他代理權(quán)利或權(quán)力。
6.6 許可證及同意書
a.除本協(xié)議另有規(guī)定外，乙方已向所有有關(guān)政府機(jī)關(guān)取得或?qū)⒂谄溟_始綜合募股前取得一切所需之重要許可證及同意書，以合法及適當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)，而一切許可證及同意書均有效及持續(xù)有效;
b.乙方概無違反任何該等許可證或同意書之任何條款或條件，亦無足以影響任何該等許可證或同意書之持續(xù)性或續(xù)展之因素。
6.7 持續(xù)有效之合約
a.乙方概非以下任何重大合約、交易、安排或責(zé)任之一方：
(i)屬于非正常情形;
(ii) 屬長(zhǎng)期不能履行情形(即根據(jù)其條款訂定或承諾日期后超逾六個(gè)月不能履行者)。
b.于本協(xié)議簽署日有關(guān)甲方作為與注入資產(chǎn)有關(guān)的重大合約一方之詳盡準(zhǔn)確資料已向乙方披露：
(i)所有該等合約均屬有效，沒有被撤銷或作廢，亦不會(huì)由于重組、乙方股票上市及訂立本協(xié)議或任何其他情況而終止或受不利影響。甲方已經(jīng)對(duì)該等情形作出充分審慎之查詢，而屬需要告知乙方有關(guān)該等合約所載之條款、協(xié)定及條件的，均已正式告之乙方;
(ii)甲方、乙方概無收到任何該等合約之其他當(dāng)事人向乙方有關(guān)任何該等合約之違約通知，以終止或以其他方式終止該等合約，且有關(guān)乙方與任何第三者約定履行之義務(wù)概無發(fā)生爭(zhēng)議。
6.8 違約之事項(xiàng)：在重組生效日乙方并無：
a.違反其作為一方當(dāng)事人的任何重大協(xié)議;
b.可能因其所作的任何陳述、保證、賠償(無論明示或默示)或其他事項(xiàng)承擔(dān)重大責(zé)任。
6.9 所有合約均屬公平：乙方并無參與訂立任何非完全按公平原則訂立的合約或安排，且其于重組生效日之前三年期間的盈利或財(cái)務(wù)狀況并無因任何非完全按公平原則訂立的合同或安排而受到重大影響。甲方經(jīng)過審慎周詳?shù)牟樵兒?，并無發(fā)現(xiàn)乙方的盈利或財(cái)務(wù)狀況可能受任何非完全按公平原則訂立的合約或安排所影響之任何情況。
7.雇用員工
7.1 雇員及雇用年期：乙方與任何工會(huì)之間或與其他代表乙方任何成員、雇員的團(tuán)體之間概無訂立任何協(xié)議或其他安排(不論是否受法律約束)。
7.2 正常酬金：乙方并無責(zé)任或慣例就雇員的正常薪金、酬金、獎(jiǎng)金或薪俸或其他福利以外支付其他款項(xiàng)予乙方的任何高級(jí)職員或雇員。
7.3 勞動(dòng)爭(zhēng)議：乙方或其任何雇員并無牽涉任何可能使乙方受到嚴(yán)重不利影響的勞動(dòng)爭(zhēng)議，且根據(jù)乙方或其董事或甲方已知悉的事實(shí)或經(jīng)過合理查詢后可知悉的事實(shí)，并無顯示乙方可能牽涉任何此類糾紛或經(jīng)協(xié)議的任何規(guī)定或根據(jù)重組及/或乙方股票上市簽署的任何文件或因重組及/或乙方股票上市而預(yù)期會(huì)發(fā)生的任何事項(xiàng)可能導(dǎo)致任何此類勞動(dòng)爭(zhēng)議。
8.資產(chǎn)
8.1 資產(chǎn)所有權(quán)
a.除本協(xié)議另有規(guī)定者外，乙方于成立日，絕對(duì)擁有注入資產(chǎn)，并擁有其有效的所有權(quán)及或/使用權(quán);
b.除本協(xié)議另有規(guī)定及會(huì)計(jì)報(bào)告中記載外，乙方并無就其顯示于會(huì)計(jì)報(bào)告內(nèi)或自會(huì)計(jì)報(bào)告日期以來所收購(gòu)的任何資產(chǎn)設(shè)立或同意設(shè)立、轉(zhuǎn)讓或同意轉(zhuǎn)讓任何按揭、抵押、留置、債券或其他證券權(quán)益或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益，且除在會(huì)計(jì)報(bào)告中另有記載，該等資產(chǎn)概無涉及任何融資租賃。
8.2 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需的資產(chǎn)
a.乙方的資產(chǎn)足以使乙方有效地及全面地從事與注入資產(chǎn)相關(guān)的一切業(yè)務(wù);
b.根據(jù)重組方案劃歸乙方的所有職工足夠使乙方能繼續(xù)以現(xiàn)行方式有效地經(jīng)營(yíng)投入乙方之一切業(yè)務(wù)。
8.3 保險(xiǎn)
a.乙方所享受的一切保險(xiǎn)全部有效，且并未作出或遺漏任何事項(xiàng)足以令任何保險(xiǎn)失效或可能導(dǎo)致保險(xiǎn)費(fèi)增加;
b.乙方所接受的一切保險(xiǎn)不受任何特別、或非正常條款的限制，且乙方不必在正常保費(fèi)以外支付任何款額;
8.4 商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)
a.甲、乙雙方并未(除于正常及一般業(yè)務(wù)運(yùn)作外)向任何人士披露或容許披露或承諾或安排披露乙方專有技術(shù)、商業(yè)秘密、機(jī)密資料、成本表或客戶或供應(yīng)商名單;
b.所有有關(guān)許可乙方業(yè)務(wù)運(yùn)作所需或使用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(包括但不限于招股書內(nèi)所載的及本協(xié)議中規(guī)定的知識(shí)產(chǎn)權(quán))均為;
(i)有效存在及可強(qiáng)制執(zhí)行的;
(ii) 已被乙方取得許可使用權(quán)，且沒有抵押、按揭或(除在招股書內(nèi)有所披露者外)
公司生意現(xiàn)金周轉(zhuǎn)借款合同書篇三
甲方：_________________________
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________
注冊(cè)地址：_____________________
乙方：_________________________
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________
注冊(cè)地址：_____________________
鑒于：
1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國(guó)境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”(以下簡(jiǎn)稱“h股”)在_____聯(lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“_____聯(lián)交所”)上市并以_____存托股份(以下簡(jiǎn)稱“ads”)形式在_____紐約證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。
為此，甲方已進(jìn)行重組。
2.甲方將其所屬的_________企業(yè)及_________、_________企業(yè)、_________企業(yè)、_________資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益(詳見附件三“注入資產(chǎn)”)投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_________年_________月_________日成立乙方。
3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。
在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。
4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>
據(jù)此，雙方立約如下：
1.定義
1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：
a.甲方指_________________，分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。
b.乙方指_______________及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu);除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)
c.會(huì)計(jì)報(bào)告指_________會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)編制的乙方_____年、_____年、_____年各年截止_____月_____日及_____年截止____月____日的合并損益表(連同有關(guān)附注);乙方_____年、_____年、_____年各年_____月_____日及_____年_____月_____日的合并資產(chǎn)負(fù)債表(連同有關(guān)附注);乙方_____年截止_____月_____日的合并現(xiàn)金流量表(連同有關(guān)附注)
d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。
e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售h股和ads而刊登的招股說明書。
f.評(píng)估基準(zhǔn)日指_________年_________月_________日。
g.乙方成立日指_________年_________月_________日(即乙方在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)之日)。
h.重組生效日指乙方成立日。
i.相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間(不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天)。
k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。
l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。
m.評(píng)估機(jī)構(gòu)指_________資產(chǎn)評(píng)估公司。
n.評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國(guó)財(cái)政部于________年_____月_____日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的__________第______號(hào)《_________公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。
o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權(quán)的行使;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。
p.中國(guó)指中華人民共和國(guó)。
q.人民幣指中國(guó)的法定貨幣，其基本面值為“元”。
1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：
a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件;和
b.本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。
2.重組的生效
2.1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。
重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。
2.2雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。
2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任(本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。
乙方對(duì)甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。
甲方繼續(xù)對(duì)其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)(包括潛在的債務(wù)和義務(wù))及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
2.4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值(該估值記載于評(píng)估報(bào)告)，并經(jīng)中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。
且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。
2.5甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_________會(huì)計(jì)事務(wù)所______年_____月_____日出具的______第_________3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為_________元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。
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