隨著社會一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見的東西，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么報告應該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
年度董事會工作報告篇一
我謹代表xx銀行第四屆董事會作20xx年度董事會報告，請予審議。
20xx年xx銀行董事會前瞻決策、科學部署，銳意改革，著力創(chuàng)新，克服了前進中的諸多困難，實現(xiàn)了各項業(yè)務穩(wěn)健、健康發(fā)展：公司治理進一步加強，業(yè)務轉型效果明顯，盈利本事繼續(xù)提升，風險管理不斷增強，特色經(jīng)營凸顯品牌，人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，監(jiān)管指標全面達標，為打造“西部區(qū)域性現(xiàn)代商業(yè)銀行”奮斗目標進一步固本強基奠定堅實基礎。
一、公司治理進一步加強
一是完善董事會結構。20xx年，董事會增選獨立銀行咨詢專家席波為獨立董事，進一步優(yōu)化董事會結構。二是制定資本補充規(guī)劃。20xx年，董事會制定了《20xxx——20xx年資本規(guī)劃》，計劃發(fā)行次級債券6億元和增資6億股，按照“戰(zhàn)略化、優(yōu)質(zhì)化、分散化”原則進一步優(yōu)化股權結構，增強資本實力，有效支撐未來發(fā)展。三是實施董事會聘用顧問制度。董事會為加強對經(jīng)營層的指導和管理，在風險管理、零售業(yè)務、小微業(yè)務、國際業(yè)務條線聘請了業(yè)界專家顧問，直接參與業(yè)務運作，現(xiàn)場開展指導咨詢，對全行經(jīng)營轉型、業(yè)務創(chuàng)新和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了進取而重要的作用。四是進取履行社會職責。連續(xù)三年在《金融時報》披露了經(jīng)外部權威機構挪威船級社審驗的《社會職責報告》，該項工作走在全國城商行的前列。20xx年，xx銀行因在支持中小微企業(yè)、女性金融服務、支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展等方面的卓越表現(xiàn)榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會評選的“最佳民生金融獎”。
二、業(yè)務轉型效果明顯
一是零售業(yè)務快速發(fā)展。20xx年7月，xx銀行召開以“轉變經(jīng)營方式，順應發(fā)展潮流，奮力推進xx銀行在新形勢下的新跨越”為主題的中心組(擴大)學習會議，全面實施以零售業(yè)務為突破口推進全行業(yè)務經(jīng)營戰(zhàn)略轉型。截至20xx年底，業(yè)務轉型初戰(zhàn)告捷，全行存款余額到達303億元，其中個人儲蓄存款75億元，較年初增長22億元，同比增長42%，存款結構逐步得到優(yōu)化。
二是資產(chǎn)結構持續(xù)優(yōu)化。資產(chǎn)結構決定銀行盈利性、風險度和持續(xù)力。20xx年，xx銀行資產(chǎn)總額到達464.52億元，其中信貸資產(chǎn)181.72億元，占總資產(chǎn)比重為39.13%，比2011年下降2.12個百分點，貸款利息收入14.03億元，占總收入比重比2011年下降3.35個百分點。全年完成票據(jù)交易額203億元，實現(xiàn)利息收入3.2億元，票據(jù)利息收入占全行利息收入的比重達13.09%。債券交易量6401億元，實現(xiàn)各項投資收入8.05億元。貨幣市場業(yè)務快速發(fā)展，優(yōu)化了資產(chǎn)結構，節(jié)儉了資本消耗，增強了市場競爭力。
三、盈利本事繼續(xù)提升
20xx年xx銀行實現(xiàn)凈利潤已達6.3億元，創(chuàng)xx銀行建行14年以來歷史新高。實施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產(chǎn)仍到達2.65元，每股收益到達0.67元。20xx年納稅總額到達3.4億元，全市企業(yè)納稅排行第六，且繼續(xù)堅持在xx轄內(nèi)金融機構當?shù)丶{稅第一。
四、風險管理不斷增強
一是全面加強制度體系建設。20xx年共出臺、修訂制度190多項，涉及業(yè)務經(jīng)營全方面各環(huán)節(jié)。20xx年，隨著外部經(jīng)濟金融形勢的變化及監(jiān)管要求的日益提高，xx銀行將提高風險管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務，努力從政策的前瞻、制度的執(zhí)行、監(jiān)督的到位、處置的得力等各個層面將風險管理的要求落到實處，確保全行業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。
二是全面加強信息科技建設。20xx年，新核心業(yè)務系統(tǒng)成功上線，深化了高度參數(shù)化、流程化的“產(chǎn)品工廠”概念，支持深入挖掘客戶資源，極大地提高了柜面效率，增強了為客戶供給個性化服務本事;同時，扎實推進信息化基礎建設，在建立第二個同城災備數(shù)據(jù)中心的基礎上，建設信貸管理、國際結算、互聯(lián)網(wǎng)銀行、移動銀行、數(shù)據(jù)中心應用平臺等20多個重要系統(tǒng)，持續(xù)提升全行經(jīng)營管理水平和風險防范本事，為全行服務本事大幅提升打下了堅實的科技基礎。
五、特色經(jīng)營提升品牌
一是理財業(yè)務實現(xiàn)量和質(zhì)新突破。20xx年，全年累計發(fā)行理財產(chǎn)品255期，同比增長170%;募集總金額到達70.09億元，同比增長190%;期末余額20.36億元，同比增長432%;理財手續(xù)費收入2622萬元，同比增長1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財產(chǎn)品市場排行中，xx銀行全國綜合排行第22位，川渝兩地城商行排行第二，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng)業(yè)利國利民利發(fā)展。準事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營運部繼續(xù)堅持“八專模式”，全力打造“小額信貸工廠”。20xx年11月，“小額信貸工廠”服務模式榮獲全國“金融服務小微最具推廣價值獎”。異常是xx銀行“小背簍”純信用微貸產(chǎn)品被中央電視臺農(nóng)業(yè)欄目面向全國進行推廣，擴大了xx銀行知名度，提升了品牌形象，有力地促進了其他業(yè)務綜合發(fā)展。三是女性銀行服務打造靚麗新名片。作為中國唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行，20xx年“女性友好銀行”建設取得令人矚目成績。成功培養(yǎng)出張容芳、張艷等女性企業(yè)家，為支持社會就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、展業(yè)，促進民族創(chuàng)新發(fā)揮了進取的作用，得到了世界銀行金墉行長的高度認可和省市領導的關注肯定;成功推薦130多名女性創(chuàng)業(yè)者參加了“巾幗圓夢”培訓項目，提升了她們的專業(yè)素質(zhì);成功開辦了四期“女性講堂”，增強了女性參與社會服務的自信。
六、人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進
20xx年堅持“社會招聘，學校招聘”相結合，從社會定職、定崗、定能招聘優(yōu)秀的專業(yè)型人才55名，優(yōu)秀客戶經(jīng)理26名，從大學招聘研究生和本科生109名，進一步優(yōu)化xx銀行人力資源結構。目前全行研究生以上學歷職工到達65名，本科以上學歷職工到達401名，分別占全行職工總數(shù)比例到達9.69%和59.76%。中級以上職稱職工到達147名，占全行職工總數(shù)比例到達21.91%，進一步夯實了xx銀行未來發(fā)展的人才基礎。
xx銀行發(fā)展面臨有幾大壓力：一是經(jīng)濟增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整對中小企業(yè)異常是制造業(yè)的影響對客戶質(zhì)量的壓力;二是利率市場化的深入推進對利潤增長的壓力;三是在日趨激烈的市場競爭中全面快速提升競爭本事的壓力;四是銀行發(fā)展對人員素質(zhì)本事要求的壓力;五是內(nèi)生動力基礎與股份制改造的壓力。如何有針對性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸，是xx銀行下一步的主要工作和著力方向。
指導思想：全面貫徹落實黨的十八大和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持走商業(yè)化運作、精細化管理、差異化經(jīng)營之路，以人性化優(yōu)質(zhì)服務全面提升市場競爭力，以個性化特色產(chǎn)品全面提升品牌影響力，加快轉型，為全面建設西部區(qū)域性的現(xiàn)代商業(yè)銀行打下堅實的基礎。
經(jīng)營目標：人民幣存款到達330億元，較上年增長8.9%(按去年同口徑計算)，人民幣貸款到達205億元，較去年增長12.81%(按央行指令性計劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以內(nèi)，實現(xiàn)利潤7億元，較去年增長10%(按去年同口徑計算)，各項經(jīng)營指標均到達監(jiān)管當局新要求。
20xx年，全行上下要緊緊圍繞“固本強基、調(diào)整結構、深化改革、對外開放、加大合作、科學發(fā)展”打造xx銀行發(fā)展的“升級版”，全力推進xx銀行各項工作邁上新臺階。
——固本強基就是固管理之基、科技之基和人才之基
一是強管理之基。要進一步優(yōu)化公司治理架構，健全全面風險管理機制，完善各管理條線前、中、后臺相互制約、協(xié)調(diào)運行、監(jiān)督評價的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務條線、各管理流程的內(nèi)控制度體系，進一步增強制度的約束力、威懾力和執(zhí)行力。二是強科技之基。20xx年是科技三年規(guī)劃的收官之年，要按照科技規(guī)劃的部署穩(wěn)步高質(zhì)高效實施各項科技項目，異常要努力推進科技人才隊伍建設，扎實加強科技風險管理力度。三是強人才之基。一方面，要加強年輕員工的素質(zhì)培養(yǎng)，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部優(yōu)秀人才。另一方面，在風險管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務拓展等方面進取引入中高端專業(yè)人才，構成配置合理，專業(yè)突出，競爭有序的人才機制，建設起一支“領軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復合型人才集聚、專業(yè)型人才充沛”的人力資源隊伍。
——調(diào)整結構就是優(yōu)化經(jīng)營結構、網(wǎng)點結構和產(chǎn)品結構
一是優(yōu)化經(jīng)營結構。要堅定不移全力推進零售業(yè)務經(jīng)營轉型，在繼續(xù)強化鞏固公司業(yè)務傳統(tǒng)優(yōu)勢基礎上，做大做強零售業(yè)務，使零售業(yè)務成為新的發(fā)展增長點和助力器。要進一步增強公私業(yè)務有機聯(lián)動，點面協(xié)作，構成業(yè)務合力，以經(jīng)營特色化凸顯差異化競爭。二是優(yōu)化網(wǎng)點結構。一方面，要優(yōu)化網(wǎng)點布局結構。要進一步按照“立足當前、著眼長遠、超前布局、注重質(zhì)量”原則實施網(wǎng)點布局。另一方面，要優(yōu)化網(wǎng)點功能結構。要結合零售業(yè)務轉型，進一步提升網(wǎng)點功能定位，完善網(wǎng)點功能布局，促進業(yè)務網(wǎng)點由“交易中心”向“銷售中心”轉型。三是優(yōu)化產(chǎn)品結構。要以客戶為中心，緊跟市場信息和客戶需求研發(fā)拳頭化和特色化產(chǎn)品，以產(chǎn)品個性化、服務人性化促進xx銀行服務升級。
——深化改革就是推進實施資金轉移機制改革、人力資源機制改革、流程銀行改革
一是推進實施資金轉移定價機制改革。要加快實施資金轉移定價系統(tǒng)建設，促進經(jīng)營轉型，完善分支機構激勵約束，優(yōu)化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益。二是推進實施人力資源機制改革。已全面完成了人力資源一期項目模塊的優(yōu)化和提升，包括組織架構、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績效考核等。要根據(jù)當前xx銀行業(yè)務發(fā)展的實際，分清輕重緩急、穩(wěn)步實施推進。三是推進實施流程銀行改革。要加強對流程銀行理論與實務的研究，結合xx銀行業(yè)務和管理實際，制訂切實可行的實施方案，分階段分步驟實施。
——對外開放，加大合作就是以更加開闊的視野在更加寬廣的領域與政府、同業(yè)、機構開展全方位合作
一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚水”關系，進一步做大做廣做深做強涉政業(yè)務，不斷強化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機構無可替代的作用。二是加強與同業(yè)的合作。要全面加強與其他金融機構在業(yè)務、產(chǎn)品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中學習，在合作中提高，在合作中不斷發(fā)展。三是加強與各類機構的合作。要加快推進擴大與ifc在股權、業(yè)務、風控、技援等方面的全方位合作;在依法合規(guī)、風險可控的前提下擴大與證券、信托、基金、擔保、小貸、投資、咨詢等各類機構的業(yè)務合作，延伸業(yè)務范圍，拓寬服務領域，借力多方資源謀求更穩(wěn)健的發(fā)展。
——科學發(fā)展就是實現(xiàn)資本低耗、風險可控、穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展“升級版”
一是實現(xiàn)資本低耗的發(fā)展。要進一步清晰市場定位，瞄準自身優(yōu)勢，著力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務、票據(jù)業(yè)務、零售業(yè)務、小微業(yè)務和中間業(yè)務，在資本的約束下科學發(fā)展。二是實現(xiàn)風險可控的發(fā)展。要把風險的防控置于更加重要的核心。董事會要加快出臺和調(diào)整全行業(yè)務風險偏好政策，科學引導業(yè)務方向，實現(xiàn)風險可控的科學發(fā)展。三是實現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展。全行上下要進一步增強危機意識、競爭意識、創(chuàng)新意識、職責意識、品牌意識，全面推進xx銀行管理升級、技術升級、產(chǎn)品升級、服務升級和素質(zhì)升級，全力打造xx銀行在新的歷史時期發(fā)展“升級版”，實現(xiàn)xx銀行穩(wěn)健可持續(xù)科學發(fā)展。
各位領導，各位股東，不平凡的20xx年已經(jīng)謝幕，充滿期望和挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)到來。回顧20xx年，是為了總結經(jīng)驗，明確方向，展望20xx年，更讓我們清晰目標，增強信心，奮勇前行。xx銀行前進的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難，但我堅信，有市委、市政府的堅強領導，有各位股東的理解支持，有全行上下團結一心，銳意拼搏，xx銀行未來發(fā)展更加充滿期待，“百年商行”的“德行夢”必須會實現(xiàn)!
年度董事會工作報告篇二
20xx年，公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，忠實履行《公司章程》賦予的各項職責，認真執(zhí)行股東大會的各項決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務進取開展各項工作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，進取參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司全年各項工作目標的實現(xiàn)。
20xx年，公司董事會進取發(fā)揮決策職能，部署公司全年各項經(jīng)營指標和管控目標，落實管理層職責，為公司全面實現(xiàn)年度經(jīng)營目標供給了決策支持和保障。公司以“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”為目標，堅決貫徹落實“打造團隊、嚴細管理、業(yè)務精湛、創(chuàng)出佳績”十六字工作方針，拼搏進取，創(chuàng)新實干，全面提升質(zhì)量效益、管理水平、科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象，圓滿完成了全年的各項工作指標，取得了十分矚目的成績。
20xx年，公司完成機制紙產(chǎn)量510萬噸、銷量496萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣298.52億元，同比增長30.32%;實現(xiàn)利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣45.36億元、人民幣37.69億元，同比增長75.62%和88.60%。公司資產(chǎn)總額達人民幣1，056.25億元，企業(yè)總體實力進一步增強。
(一)公司治理情景
報告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會有關規(guī)定的要求規(guī)范運作，不斷健全和完善公司法人治理結構，健全公司內(nèi)部控制制度，進取開展投資者關系管理工作，以進一步提高公司治理水平，促進公司規(guī)范運作。
1、關于股東及股東大會
公司已建立能夠保證股東充分行使權利、享有平等地位的公司治理結構，股東按其所持有的股份享有其權利和承擔相應的義務。公司股東大會的召集、召開合法合規(guī)，并在保證股東大會合法有效的前提下，均供給了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票兩種參會渠道。
在審議影響中小投資者權益的重大事項時，均對中小投資者表決單獨計票，為股東供給便利并及時公開披露。同時，現(xiàn)場參加股東大會的投資者可與公司管理層應對面溝通交流，切實維護了投資者參與公司經(jīng)營管理的權利和訴求。確保全體投資者能夠平等參與公司治理，切實保障了股東尤其是中小股東的合法權益。
2、關于控股股東和上市公司
報告期內(nèi)，公司在業(yè)務、資產(chǎn)、財務、人員、機構等方面與控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人堅持獨立，貼合中國證監(jiān)會關于上市公司獨立性的相關規(guī)定?？毓晒蓶|、實際控制人嚴格規(guī)范自我的行為，依法行使權力履行義務。公司擁有獨立的業(yè)務和經(jīng)營自主本事，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構能夠獨立運作。
3、關于董事和董事會
公司董事會的構成貼合法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責所必需的知識、技能和素質(zhì)，均能認真、忠實、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權;董事會的召集、召開嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定進行;公司董事會下設的戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個專門委員會正常履行職責，為董事會的決策供給科學和專業(yè)的意見參考。
4、關于信息披露與投資者關系管理
按照相關規(guī)則的要求，公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定，充分履行信息披露義務，及時、公平地披露信息，保證披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。報告期內(nèi)，公司經(jīng)過指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報告、臨時公告及相關文件共計490余項，對公司經(jīng)營情景、關聯(lián)交易、對外投資、對外擔保和年度利潤分配實施等事項及時履行信息披露義務，進一步保障了投資者的合法權益。
在嚴格履行披露義務的前提下，公司重視投資者關系管理工作。公司在官方網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了公司住所、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱等信息，便于投資者經(jīng)過上述途徑與公司溝通;充分利用投資者專線、深圳證券交易所“互動易”平臺、實地調(diào)研等渠道和方式，與投資者進取互動，聽取投資者的聲音，耐心解答投資者的問題，增進投資者對公司的了解和認同，并將投資者的合理意見和提議及時傳遞給公司管理層，構建投資者與公司溝通的橋梁。
(二)會議召開、召集情景
20xx年，公司董事會召開會議17次，審議并經(jīng)過79項議案;召集、召開股東大會9次，作出決議42項。歷次會議均嚴格執(zhí)行《公司章程》及議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議決議合法有效，各項決議實施情景總體良好。公司董事、相關高級管理人員以認真負責的態(tài)度出席(或列席)了董事會和股東大會，對公司的重大事項作出了決策。
董事會充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會的職能作用，戰(zhàn)略與發(fā)展委員會多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問題開展研討;審計委員會參與了對公司季報、中報、年報的審計把關;提名委員會對高管人員的任職提出了審核意見;薪酬與考核委員會對公司董事、高管人員的薪酬機制實施發(fā)揮了進取作用。獨立董事充分發(fā)揮自身職能，對相關事項發(fā)表獨立意見24次。
(三)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情景
公司董事會按照股東大會決議安排及《公司章程》賦予的職權，盡職盡責，主要完成了以下工作：
經(jīng)20xx年度股東大會決議，公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣6.0元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利11.62億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣3.08元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利1.19億元人民幣(含稅)，現(xiàn)金分紅占2016年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的62.07%。公司歷來注重對股東的回報，近年來繼續(xù)加大對投資者的回報力度，公司近三年累計現(xiàn)金分紅占歸屬于母公司股東凈利潤的比例達59.43%。
公司從規(guī)范法人治理、提升公司在資本市場的地位和形象、為公司廣大股東服務的角度出發(fā)，強化了投資者關系管理工作。
20xx年，經(jīng)過接待投資者來訪、接聽股東電話、發(fā)送郵件等形式與投資者進行了有效溝通，并且定期將公司階段性經(jīng)營動態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者，與公司股東堅持了良好的溝通關系。20xx年，共接待機構和投資者實地調(diào)研和電話會議15次，答復深交所平臺投資者問題470個，最大程度地滿足了投資者的信息需求，使投資者能夠及時、準確地了解到公司的經(jīng)營發(fā)展情景。
20xx年，董事會將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標，進取發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，科學高效決策重大事項，從全體股東的利益出發(fā)，認真貫徹落實股東大會決議，確保經(jīng)營管理工作穩(wěn)步有序開展，為全面實現(xiàn)年度科研生產(chǎn)經(jīng)營目標供給有力的決策支持和保障。
1、統(tǒng)籌戰(zhàn)略和計劃管控，確保年度各項任務目標落實
依據(jù)宏觀形勢和公司戰(zhàn)略，及時補充修訂發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)中長期規(guī)劃和年度計劃充分銜接、滾動管理，保證公司的持續(xù)發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營計劃目標，夯實管理層職責，保證各項目標全面承接、職責清晰、有效協(xié)同，深入推進運營計劃、績效評價信息化管理，確保全年經(jīng)營目標的全面完成。
2、高效運作，完善董事會決策機制
一是加強會議管理，提高會議效率;二是進一步發(fā)揮董事會各專門委員會及獨立董事的作用，董事會各專門委員會、獨立董事將依法履行職責，經(jīng)過參加或列席相關會議、專題調(diào)研、實地考察、審查報告和報表資料、問詢相關人員等方式，主動了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項及其進展情景，評估可能對公司產(chǎn)生的影響，全面掌握企業(yè)運作情景，適時給予專業(yè)而可行的提議或意見。
3、提高信息披露透明度，提升投資者關系管理水平
公司董事會將繼續(xù)按照相關監(jiān)管要求及時、準確地做好信息披露工作，及時編制并披露公司定期報告和臨時報告，確保公司信息披露資料的真實、準確、完整。
公司董事會將嚴格執(zhí)行《信息披露管理辦法》和《投資者關系管理工作細則》的相關規(guī)定，將本著公平、公開、守信的原則，及時地披露有關信息，并組織、籌備好2018年投資者關系活動，堅持公司投資者接待專線電話暢通，并進取經(jīng)過深圳證券交易所“互動易”、公司郵箱、電話等方式加強與投資者的溝通。同時加強投資者權益保護工作，嚴格內(nèi)幕信息保密管理，異常是加強對內(nèi)部信息報告、內(nèi)幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關系管理水平。
4、繼續(xù)加強對公司經(jīng)營管理工作的指導
一是對公司的重大經(jīng)營管理事項要科學決策、及時決策、為經(jīng)營層開展工作創(chuàng)造良好的環(huán)境;二是繼續(xù)加強公司內(nèi)控體系規(guī)范，不斷優(yōu)化企業(yè)運營管理體系，夯實公司基礎工作，防范企業(yè)風險，確保實現(xiàn)公司的可持續(xù)性健康發(fā)展。
5、高度重視、抓好規(guī)范運作培訓工作
一是遵照國家證券監(jiān)管部門的有關要求，嚴格完成公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度培訓任務，做好獨立董事任職資格的后續(xù)培訓、財務負責人的業(yè)務培訓，不斷提高董事、監(jiān)事和高級管理人員的履職本事;二是做好公司內(nèi)部規(guī)范運作培訓，不斷加強公司各單位、各級管理人員有關上市公司治理的合規(guī)意識與風險職責意識，切實提升公司的規(guī)范運作水平。
年度董事會工作報告篇三
各位股東代表，大家好!
今日，xx公司在那里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感激!下頭，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議!
20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進取，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產(chǎn)指標。下頭對公司本年度的各項工作予以匯報。
20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設計精品”的經(jīng)營目標，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了必須的成績，主要項目有:天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務30多項，其中經(jīng)過設計院承攬的生產(chǎn)任務近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務15項。(詳細情景見附表)
制度建設是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。2014年，公司結合經(jīng)營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項，基本到達了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，所以，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。
一向以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業(yè)知識方面的學習也相當重視。資料主要包括:現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予必須的獎勵，并由公司報銷相應費用。
經(jīng)過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的進取性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。2014年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。
企業(yè)的文化建設是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎。xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標任務的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。經(jīng)過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的進取性、主動性和創(chuàng)造性，在公司構成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經(jīng)過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。
國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的提高，有鑒于此，公司領導在xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。
年度董事會工作報告篇四
各位股東、各位代表:
此刻，我代表公司董事會向大會作工作報告，請予審議。
20xx年工作回顧
2008年是我國新世紀發(fā)展歷程中非同尋常的一年，也是三屆董事會實施任期目標的第一年。我們在縣交通局和上級有關部門的領導下，在全體股東、職工的支持下，應對年初50年未遇的南方冰凍雪災、四川“5.12”汶川特大地震和席卷全球國際金融海嘯波及的影響，始終堅持以踐行科學發(fā)展觀，構建和諧河海為己任，全司上下萬眾一心、同舟共濟，在攻堅克難中搶抓機遇，在深入解放思想中開拓奮進，在苦干實干中跨越爭先，在改革創(chuàng)新中重點重抓，在構建和諧中凝心聚力，從容應對了各種矛盾和困難，取得了各項工作良好業(yè)績，圓滿完成了三屆董事會“三增六加強”發(fā)展目標和第七次股東大會確定的各項任務，堅持河海又好又快發(fā)展的好勢頭。
資產(chǎn)保值增值勢頭強勁。20xx年水上切塊改制和20xx年股權流轉以來，盡管是貨源缺、運價低、成本升為主要特征的水運經(jīng)濟形勢潮漲潮落，但我司經(jīng)濟效益運行質(zhì)量逐步改善，企業(yè)規(guī)模做大做強，2008年凈資產(chǎn)收益率10.63%，資產(chǎn)增值率6.57%，呈現(xiàn)快速增長的強勁勢頭。同時，資產(chǎn)營運狀況顯著改善，總資產(chǎn)周轉率為1.45次，流動資產(chǎn)周轉率為3.63次，同比分別上升了30.63%和42.91%。
經(jīng)濟總量增幅迅猛。公司經(jīng)濟堅持平穩(wěn)快速增長，經(jīng)濟結構不斷科學優(yōu)化，規(guī)模、品牌、管理“三大優(yōu)勢”凸現(xiàn)，在堅持水運主業(yè)競爭優(yōu)勢的基礎上，已構成水上運輸、船貨代理、煤炭銷售、船舶修造、賓館食宿、商品混凝土六大經(jīng)濟板塊，xx年實現(xiàn)經(jīng)濟總量1.25億元，同比增長了42.19%，比xx年增長5倍。
職工收益顯著提升。20xx年職工貨駁單船年均收益7.4萬元，輪船單船年均收益18.2萬元，同比分別上升了39.88%和17%。
社會貢獻份額再創(chuàng)新高。在20xx年繳納地稅470.38萬元的基礎上，繳納稅費再登新臺階，繳納地方稅(基)金611.45萬元，同比增長了29.99%；比xx年104萬元增長近6倍；繳納航養(yǎng)費、運輸管理費、貨物附加費241.56萬元，企業(yè)對國家的貢獻份額再創(chuàng)新高，被縣委、縣政府列為全縣重點納稅大戶之一。
內(nèi)改創(chuàng)新活力倍增。以改革創(chuàng)新為載體，以增強活力為目標，不斷深化內(nèi)部改革和機制體制改革。本著“用人不疑，疑人不用”，建立任人唯賢、量才錄用、德才兼?zhèn)?、?yōu)勝劣汰的用人機制，進一步釋放了體制機制的活力。同時，深化了二級單位和有經(jīng)濟指標的部分部室的經(jīng)營機制內(nèi)部配套改革。探索了華廈公司“自主經(jīng)營、包保上繳、績效浮動”的經(jīng)營形式，為今后深化改革奠定了基礎。金羊賓館實行“定額上繳、自主經(jīng)營、自負盈虧、自我約束”的經(jīng)營形式，可持續(xù)經(jīng)營本事不斷增強。徐河電煤公司“定額效益目標，風險利益共擔”，極大煥發(fā)了生機和活力。河海物流公司和各駐外辦實行“核定指標、保證上繳、費用定額、超利分成、欠額賠補”的激勵約束機制，充分調(diào)動了駐外辦人員開拓市場、增收創(chuàng)效的進取性。水運分公司、水運業(yè)務部、督查辦等實行崗薪工資與經(jīng)濟指標掛鉤考核、超額獎勵的分配辦法，解決了怕?lián)L險、怕?lián)氊?、畏前顧后、效率低下的問題，增強了工作職責感、壓力感和危機感。
品牌建設成績斐然。品牌建設扎實推進，重點客戶重點重抓。繼續(xù)嚴格實行《承運華昌公司貨物質(zhì)量管理規(guī)定》，并出臺了《承運華昌公司貨物長江進口安全規(guī)定》、《深入開展“誠信河?！被顒拥耐ㄖ泛蛯p害公司信譽的相關船隊處理決定等系列文件，并將《輪隊航次運輸服務操作流程》印發(fā)至每條駁船，同時納入企業(yè)管理制度匯編成冊。修訂完善了“打造服務品牌，鑄就水運輝煌”運輸服務五項承諾光盤，展示了河海品牌建設的新做法，引導推動規(guī)范員工的行為，塑造了“金字招牌”新形象。
惠及職工建設不斷加強。改制以來，公司確立了“為國家多增稅，為企業(yè)資產(chǎn)多增值，為職工收入多增加”的“三增”理念，始終堅持企業(yè)依靠職工發(fā)展，職工依靠企業(yè)致富，時刻注重把關愛民生、民心、民利放在更加突出的位置來抓，讓改制成果惠及全體職工，使企業(yè)成為職工的“貼心人”。針對水運生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)變化和艱難險阻，運用科學發(fā)展觀指導船隊提高營運效率，鞏固老客戶，開拓新客戶，培育大客戶，想方設法保障貨源運輸，同時協(xié)調(diào)了省政府、省交通廳、省經(jīng)貿(mào)委、京杭運河蘇北處、蘇州海事局、泗洪海事處、邳州海事處、張家港海事處、溧陽海事處、鹽都海事處、劉集船閘、沙集船閘、鹽邵船閘、高郵船閘、寶應船閘等外部關系。針對船隊柴油供應經(jīng)常緊缺，公司多次協(xié)調(diào)保證在定點油庫供給一以貫之，異常是去年上半年柴油價格一路飆升，且供給緊張的時期一度鬧油荒，公司多次去揚州石油公司協(xié)調(diào)，并墊資幾十萬元油款協(xié)調(diào)了100多噸成品油，同時不收一分錢利息，不僅僅降低了船隊成本，并且解決了船隊不因缺油而停航的難題。針對職工后顧之憂的排難，繼續(xù)為職工參加養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育五種社會保險和建立安全風險、病傷內(nèi)部統(tǒng)籌機制，使蘇射66隊溧陽工傷事故的當事人得到及時救治，蘇射10隊“8.15”事故，39隊“10.28”事故，都由于安全風險專項基金的及時理賠而迅速擺脫困境。針對進一步加強職工勞動保護的需要，船員工作服全部由公司添置，去年僅此一項高達23余萬元。針對船隊對船舶海事保函辦理難度大的實際，繼續(xù)為船隊繳納海事質(zhì)押保證金10萬元，并派員專程去徐州海事局為船隊免費辦理“沉船打撈和環(huán)境污染保險”海事保函，節(jié)儉了船隊保險費用支出10多萬元，針對特困人員、生病住院人員的關愛和慰問，去年僅此一項支出高達50余萬元。所有這些，充分印證了河海公司是全心全意為職工謀利益、辦實事、負職責的共有企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效提速加快。南方物流分公司牢固確立“缺船找船、缺貨找貨，船貨之間出效益”的理念，變壓力為動力，變動力為效益，緊抓海進江煤炭運量增加帶來的機遇，開拓了丹陽云華至泰州、張家港至望亭電廠、江陰長宏至金峰煤炭運輸、金峰集團至東臺磊達、浙江桐鄉(xiāng)熟料運輸?shù)葮I(yè)務，在提前6個月完成全年對外組貨收入指標的基礎上，對外貨代凈收入11月份完成45萬元，全年完成288.95萬元，雙雙創(chuàng)歷史新高。華廈公司內(nèi)抓管理、外樹形象、重抓市場，5月份銷售商品混凝土7900立方米，單月產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高。徐州河海電煤公司抓住煤炭市場需求大、貨緊價揚稍縱即逝的難得機遇，變資源優(yōu)勢為效益優(yōu)勢，活化營銷策略，把準市場脈搏，全年銷售煤炭2.64萬噸，實現(xiàn)銷售收入1721.61萬元。
企業(yè)形象建設扎實推進。為客戶創(chuàng)造價值的服務宗旨深入人心，運輸品牌響徹大江南北、運河上下。大客戶重點貨源運輸撐起水運經(jīng)濟的半壁江山，河海規(guī)模經(jīng)營的底氣和實力贏得客戶的贊譽。企業(yè)管理質(zhì)量進一步提升。公司一次經(jīng)過iso質(zhì)量管理體系認證驗收，開創(chuàng)全國內(nèi)河水運企業(yè)之先河。為了改善十幾年一貫的公司辦公條件，投入近30萬元進行了辦公樓內(nèi)部裝潢改造，煥然一新、矗立于辦公樓頂層具有公司字樣和司徽的霓虹燈，成為縣城夜間最亮麗的一道風景線。
對內(nèi)外宣傳一以貫之?！督K河?！?、《河海畫廊》定期出刊，去年被對外錄用稿件30多篇?！秳?chuàng)新發(fā)展鑄輝煌》、《河海公司為華東電網(wǎng)雪中送炭》、《誠信經(jīng)營鑄輝煌》、《河海公司繳納地稅再創(chuàng)新高》等稿件被中國水運報、新民晚報、鹽城晚報、射陽時報等多家媒體報道，河海得益于改制成就了今日又好又快發(fā)展的嶄新面貌，被稱之為河?，F(xiàn)象，引起社會各界的矚目和關注。
全司干工的敬業(yè)熱情空前高漲。為了拜訪客戶融洽關系，公司領導正月初八出差在外，當縣政府辦有關領導互相拜年時得知此事，驚訝有點不相信，連聲說“企業(yè)和政府就是不一樣”。南方物流分公司和各駐外辦的同志，舍小家、顧大家，不辭辛苦，忘我工作，江陰辦事處副主任路建兵同志，當正月初六通知他參加年后上班歡送會時，已于初四提前到辦事處工作，用實際行動詮釋了河海人樂于奉獻的精神，在突如其來、50年未遇的南方特大冰凍雪災期間，水上職工戰(zhàn)嚴寒，斗雪災，都始終堅持戰(zhàn)斗在生產(chǎn)經(jīng)營第一線，搶運煤炭23個航次13.5萬噸電煤，為華東電網(wǎng)解決了“無米之炊”。王長樹、王李俊、卞訓洲等同志敢于挑戰(zhàn)自我，勇挑重擔，主動到新的崗位建功立業(yè)，施展才華。這一點點、一滴滴，是我們河海敬業(yè)精神的錘煉和升華，必將成為公司又好又快發(fā)展的寶貴精神財富和力量源泉。
三個禮貌建設亮點紛呈。公司三個禮貌建設成績斐然，得到了上級充分肯定。被中國交通運輸協(xié)會評為“全國物流百強企業(yè)”，中國物流采購與聯(lián)合會評為“國家aaaa級物流企業(yè)”，全省內(nèi)河水運企業(yè)獲此殊榮的僅此一家。并榮獲江蘇省和諧勞動關系模范企業(yè)、江蘇省模范職工之家，射陽縣服務業(yè)工作先進團體，射陽縣十佳禮貌單位標兵，射陽縣先進基層黨組織和縣交通局多次表彰。在縣委禮貌委和縣交通局組織的2008年三個禮貌建設綜合考核中，分別獲得了總分100分和109分的良好成績。
一年來的實踐充分證明，2008年取得的成績印證了三屆董事會確立的目標，作出的決策是正確的，貼合廣大職工的根本利益。我們?nèi)〉玫某煽?，得益于全司干工在各種困難和挑戰(zhàn)面前表現(xiàn)出的不畏艱難的膽識和氣魄，得益于全司干工永不懈怠的創(chuàng)業(yè)熱情，得益于上級部門的大力支持，得益于全司離退休人員的關心。在此，我謹代表公司董事會向關心支持我司的上級領導和全司離退休人員致以崇高的敬意!向為公司發(fā)展作出無私奉獻和辛勤勞動的全體員工表示衷心的感激!
回顧一年來的工作歷程，我們深刻地認識到，有這樣幾點體會值得總結，并在今后的工作中更好地實踐:
一、必須堅持與時俱進，加快改革創(chuàng)新步伐。改革創(chuàng)新是增強企業(yè)活力的源泉，改革也不會一勞永逸，僅有加快改革創(chuàng)新，才能破解企業(yè)發(fā)展的難題。2000年“產(chǎn)權明晰到船頭，風險落實到人頭”的船隊產(chǎn)權改革極大增強了船隊的活力，扭轉了公司發(fā)展歷史的乾坤。2001年公司股權流轉改制極大增強了公司整體活力，迎來了公司跨越發(fā)展的新曙光。金舟船廠二次內(nèi)改、徐州河海電煤經(jīng)濟職責制、金羊賓館中長期抵押承包經(jīng)營、駐外營銷人員績效掛鉤職責制等都極大增強了基層單位的生機和活力。企業(yè)發(fā)展動力和活力在改革不斷深化中顯著增強，有效鞏固和發(fā)展了船隊切塊改制和公司股權流轉改制成果。
二、必須堅持以人為本，切實維護職工根本利益。全心全意為職工服務是我們工作的根本宗旨，我們的一切奮斗和工作都是造福廣大職工，離開了職工的根本利益，企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展就無從談起。公司千方百計為職工大辦實事、大辦好事、力解難事，尊重職工主體地位，發(fā)揮職工首創(chuàng)精神，維護職工各項權益，帶領職工走共同致富道路，使職工更加依靠、依靠公司、忠誠公司。
三、必須堅持打造品牌，提升誠信河海新形象。盡管船舶噸位迅猛增長，水運市場競爭更加激烈。但我司船隊能隨時有貨可裝，快速周轉于運河上下、大江南北。其根本原因就是我們把誠信河海建設放在首位，注重提升運輸質(zhì)量，加強服務占領市場，品牌贏得市場理念，打造了一個叫得響的運輸質(zhì)量品牌，成為市場競爭能否克敵制勝的重要法寶，促進河海又好又快發(fā)展的基石。
四、必須堅持未雨綢繆，推進公司經(jīng)濟又好又快發(fā)展。發(fā)展是企業(yè)的不竭動力，更是企業(yè)的第一要務。要不是我們先行一步，從2000年下半年開始至今8年多來，持續(xù)對船隊進行擴噸改造，提高人均占有船舶噸位，適應了先進水運生產(chǎn)力的要求，那么在現(xiàn)有的水運市場形勢下早已潰不成軍，處于癱瘓狀態(tài)。但我們不能沾沾自喜，小富即安，必須居安思危，致富思源，富而思進，充分認識當前水運經(jīng)濟運行的脆弱性，視今日為落后，緊抓發(fā)展機遇，超前謀劃發(fā)展工作，努力培植公司經(jīng)濟又好又快發(fā)展的新優(yōu)勢。
五、必須堅持搶抓機遇，增強企業(yè)核心競爭力。僅有走在機遇前面的人，才能審時度勢把握大勢。要時刻堅持對機遇的敏銳性，善于創(chuàng)造性地發(fā)現(xiàn)機遇、抓住機遇、用好機遇，在搶抓機遇中化解矛盾、克服困難，始終堅持迎難而上、愈難愈勇的工作態(tài)勢。我們南方物流分公司2005年4月8日成立時公司把其當作貨代辦事處，僅從事煤炭、熟料貨物運進運出，發(fā)展成為對外組貨凈收入連續(xù)三年超百萬元的重要經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。由于抓住國家對縣市級以上城鎮(zhèn)強制使用商品混凝土的政策機遇，華廈公司建成了全縣首家年產(chǎn)30萬立方米商品混凝土生產(chǎn)線，并實現(xiàn)了投產(chǎn)達效，也正是我們不失時機地抓住了這樣的政策，搶占發(fā)展先機，奠定了企業(yè)實現(xiàn)又好又快發(fā)展新跨越的堅實基礎。
在看到成績的同時，也要清醒認識到，我們的工作與股東和職工的期待還有必須的差距，前進中還面臨一些困難和問題。突出的是:一是資產(chǎn)保值增值的任務十分艱巨，尚未能徹底遏制資產(chǎn)減值的勢頭；多元發(fā)展的后發(fā)優(yōu)勢不夠凸現(xiàn)，新的經(jīng)濟增長點有待進一步培大增強；思想政治工作尚有薄弱環(huán)節(jié)，改革改制中的陣痛未能徹底清除，極個別職工還有這樣那樣的想法；有的船隊及職工品牌意識淡薄不容小視，危害品牌形象，危及企業(yè)生存的問題仍很突出；基層安全管理重效益、輕安全“頭重腳輕”的現(xiàn)象不可藐視，等等。我們將高度重視這些問題，采取有效措施，在今后的工作中認真加以克服解決。
20xx年工作主要任務
20xx年是實現(xiàn)三屆董事會發(fā)展規(guī)劃目標的承上啟下之年，總體形勢是新形勢、新挑戰(zhàn)、新機遇。中央和全省經(jīng)濟工作會議指出，2008年應對各種難以預測的歷史罕見的重大挑戰(zhàn)和考驗，我國經(jīng)濟呈現(xiàn)增長較快、價格回穩(wěn)、結構優(yōu)化、民生改善的良好局面。同時，世界經(jīng)濟環(huán)境中的`不穩(wěn)定、不確定因素明顯增多，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨著來自國際國內(nèi)的嚴峻挑戰(zhàn)。我們務必把思想統(tǒng)一到中央、全省經(jīng)濟工作會議對今年經(jīng)濟形勢分析和確定上來，既要看到新形勢帶來的經(jīng)濟壓力加大等前所未有的新挑戰(zhàn)，更要看到新形勢帶來的前所未有的新機遇。我們務必堅定信心，認清形勢，迎難而上，在去年已取得成績的基礎上乘風乘勢，團結和帶領全司干工沿著良性發(fā)展方向繼續(xù)闊步前進，不斷開創(chuàng)河海又好又快發(fā)展新局面。
20xx年董事會工作的指導思想是:以黨的十七大、十七屆三中全會和中央、省、市、縣經(jīng)濟工作會議精神為指針，以踐行科學發(fā)展觀，構建和諧社會為載體，以“全面奔小康，建設新河?！睘樽非?，以提升河?！叭N精神”為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，變壓力為動力，變動力為效益，堅定信心促發(fā)展，打造品牌樹形象，強化服務贏市場，節(jié)能減排增效益，強勢組織快推進，重點重抓求突破，努力使公司經(jīng)濟更加繁榮、品牌更加響亮、職工更加殷實、穩(wěn)定更加和諧，為社會作出更大貢獻的知名企業(yè)。
圍繞上述指導思想，2009年主要發(fā)展目標是:經(jīng)濟總量2.06億元，利潤212萬元，上繳稅收1000萬元，力爭把船貨代理、水上運輸、混凝土銷售打造成最具潛力和活力的創(chuàng)收板塊，成為六大經(jīng)濟板塊中最重要經(jīng)濟增長極。加快建設和諧企業(yè)步伐，實現(xiàn)公司與員工之間和衷共濟，“員工依靠企業(yè)致富，企業(yè)依靠員工發(fā)展”的理念真正在企業(yè)顯現(xiàn)。
圍繞實現(xiàn)上述奮斗目標，必須抓好以下六個“強化”的落實:
一、強化“堅信心、保增長、促發(fā)展”理念，奮力加快“全面奔小康、建設新河?！边M程
一要在對當前形勢的科學分析和準確確定中堅定信心。所謂信心，就是相信自我的愿望或預料必須能夠?qū)崿F(xiàn)的心理。在當前由美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機的大環(huán)境下，如何應對其負面影響，從中央到地方都提出了堅定信心的要求，溫家寶總理在多個場合強調(diào)，信心比黃金和貨幣更重要。市委書記趙鵬指出，要增強企業(yè)的發(fā)展信心、居民消費的信心、干部職工的工作信心，堅決破除怕苦畏難的思想障礙?？h委書記徐超指出，既要看到金融危機帶來的客觀影響，又不能把所有職責都推向金融危機，應主動向主觀因素查原因、找對策。信心來自于我們對于當前形勢的科學分析和準確確定。我們不僅僅要科學分析國際國內(nèi)大的環(huán)境、總體形勢，還要對我們自身的小環(huán)境有充分的認識，我國政府適時提出“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結構”，投入4萬億元刺激經(jīng)濟增長的十條新政，充分說明了各種有利條件能夠堅持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。而從我們自身來說，當前我司正處于又好又快發(fā)展成長型企業(yè)的加速發(fā)展期，三屆董事會第一年開局良好，企業(yè)又好又快發(fā)展本事不斷提升，經(jīng)濟總量堅持平穩(wěn)增長，職工收益水平明顯提升，經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯改善，企業(yè)核心競爭力不斷增強，加快發(fā)展、科學發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期沒有改變。二要在應對挑戰(zhàn)中搶抓機遇。困難與期望并存，挑戰(zhàn)與機遇同在。當前，隨著蘇通長江大橋開通，我們已經(jīng)進入長三角3小時經(jīng)濟圈，要主動策應上海國際航運中心的輻射和長三角一體化發(fā)展的機遇，同時，江蘇沿海地區(qū)發(fā)展已上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略，納入國家統(tǒng)一規(guī)劃發(fā)展的盤子，這些勢必成為又好又快發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，勢必進一步帶動現(xiàn)代物流業(yè)的加快發(fā)展，我們必須化挑戰(zhàn)為機遇，變壓力為動力，視危機為契機，搶抓發(fā)展先機，贏得市場競爭主動權。我們河海物流公司去年抓住了下半年水泥滯銷、熟料走俏的機遇，快人一步，先人一拍，贏得磊達集團熟料市場份額，全年熟料運量達50萬噸，實現(xiàn)了貨代經(jīng)營效益最大化。三要在開拓創(chuàng)新中加快發(fā)展。創(chuàng)新永無止境，實踐永無止境。強化時間觀念和效益意識，確立“耽誤一天都有損失的思想”，一刻不能停，一天不能讓，一著不能松，未雨綢繆、殫心竭慮謀劃工作，時刻憂患在心，主動準備在先，把準備工作做得充分一些，把應對措施周密一些，分析新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，把握新機遇，謀求新發(fā)展，努力開創(chuàng)河海經(jīng)濟又好又快發(fā)展新局面。
二、強化踐行科學發(fā)展觀，實施人才強司策略
人力資源是企業(yè)的第一資源，貫徹和落實科學發(fā)展觀必須大力實施人才強司戰(zhàn)略，人才是企業(yè)生存發(fā)展的核心。所以，培養(yǎng)人才，是保證企業(yè)各項工作目標得以順利實現(xiàn)的基本條件。一要著力加強各級班子建設。公司將經(jīng)過理論武裝與業(yè)務培訓相結合、理論知識與實踐鍛煉相結合、激勵引導與制度約束相結合“三結合”辦法，促進各級領導自覺追求新知識、積累新經(jīng)驗、增長新本領，逐漸把各級領導培養(yǎng)成創(chuàng)新觀念強、工作本事強、樂于奉獻精神強的“三強”干部。二要不斷加強后備力量建設。經(jīng)過實行助理制、輪崗制等不拘一格的手段把年齡輕、業(yè)務精、敬業(yè)強、品德好的同志放到重要崗位上鍛煉，讓他們找到適合自我施展才華的舞臺，使其為公司發(fā)展作貢獻的過程中不斷成長，早日成為熟悉企業(yè)管理、駕馭復雜市場經(jīng)濟的行家里手。建立民主、公開、競爭、擇優(yōu)的選人用人機制，重用能干事的，獎勵干成事的，罷免不干事的，讓最肯干、最有職責心的人有用武之地，使現(xiàn)有的人力資源得到最充分的利用。三要建立定期培養(yǎng)人才的運行機制。加大市場營銷人員的培養(yǎng)、引進力度，公司每年將適度從大專院校招收物流專業(yè)人才放到一線崗位鍛煉學習，以此增強整體市場開拓的本事和參與市場競爭的本事。將著眼于水運發(fā)展的長期需要，切實抓好機駕人員的吸收和培養(yǎng)教育工作，確保機駕人員培養(yǎng)教育工作取得實效，加快水上機駕人員的培養(yǎng)步伐，實現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃人力資源的發(fā)展目標。
三、強化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效提速升級，推進河海又好又快發(fā)展
循環(huán)經(jīng)濟是節(jié)能型、環(huán)保型、高效型經(jīng)濟，產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效是實現(xiàn)河海又好又快發(fā)展的根本途徑，是貫徹落實科學發(fā)展觀的必然要求，更是落實“全面奔小康，建設新河?！钡闹匾e措。所以，要科學轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，走產(chǎn)業(yè)鏈延伸增效發(fā)展之路。這是關系我司經(jīng)濟發(fā)展全局緊迫而重大的戰(zhàn)略任務。要以科學發(fā)展觀統(tǒng)領公司全局，促進經(jīng)濟發(fā)展由傳統(tǒng)經(jīng)濟向產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟延伸增效提速升級轉變。當今經(jīng)濟市場態(tài)勢是由中國制造向中國創(chuàng)造轉變；又快又好發(fā)展向又好又快發(fā)展轉變；請消費者注意向注意消費者轉變。我們要牢固抓住經(jīng)濟效益這個中心，聚精會神搞建設，一心一意謀發(fā)展。堅持“好”字當頭，好中求快，優(yōu)中求進，創(chuàng)新發(fā)展理念，轉變發(fā)展方式，增強發(fā)展動力，以水上運輸和與其關聯(lián)產(chǎn)業(yè)為滾動發(fā)展鏈條，增強產(chǎn)業(yè)聚集裂變效應，進一步做大做強六大經(jīng)濟板塊，拉長經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鏈條，構成獨特優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈集群經(jīng)濟。下一步工作，在做大做強板塊經(jīng)濟上做文章，在拉長經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈鏈條上下功夫，在抓管理、樹形象、拓市場上重點重抓。水上運輸在“減少船隊數(shù)量，增加運力總量，提升船舶質(zhì)量”的前提下，根據(jù)2007年7月5日全國水運工作會議精神和2009年1月1日起燃油稅開征，不斷加快船舶改造升級步伐，促進船舶標準化、更新化、節(jié)能化。船貨代理要突出鞏固和輻射貨代業(yè)務延伸，繼續(xù)鞏固和拓展與金峰集團煤炭和熟料運輸代理業(yè)務，新成立的河海物流公司，加大工作推進力度，及時供給掛靠船舶代開票服務，大力吸收社會運力，重點重抓對大企業(yè)、大集團的物流全面代理，以張家港華昌、蘇州電廠、江陰長宏為依托，突出拓展海進江煤炭短駁業(yè)務。與此同時，新成立的蘇州辦事處借鑒金峰經(jīng)驗，一著不讓抓好蘇州望亭電廠貨代經(jīng)營的起步工作，傾力培植河海物流又一新的重要經(jīng)濟增長點。華廈混凝土銷售要主動策應縣城新城區(qū)建設和射陽港電廠三期工程建設的需要，不斷提升客戶滿意率、市場占有率、資金回收率。徐河煤炭銷售要把準市場脈搏，科學掌握價值規(guī)律，在培植新的經(jīng)營業(yè)績上多下功夫，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。金羊賓館充分利用新一輪裝潢改造煥然一新的有利條件，形象再提升，管理再強化，服務再創(chuàng)優(yōu)，市場再開拓，不斷向旅游服務業(yè)延伸。金舟船廠憑借良好信譽，抓住鋼材市場價格回落帶來船舶修造業(yè)的良好機遇，要跳出船舶修造業(yè)向鋼結構制造業(yè)延伸，開拓市場求生存謀發(fā)展。
四、強化節(jié)能減排本事提升，增強企業(yè)核心競爭力
隨著國家燃油稅改革取消了航養(yǎng)費、運管費、貨物附加費后，全面實施費改稅統(tǒng)一征收燃油稅，有利于促進節(jié)能減排，環(huán)境保護，結構調(diào)整，公平負擔，規(guī)范管理。大家要明白，燃油稅改革在我國醞釀已有十幾年之久，這次擇機出臺的是國際原油價格在每桶最高由147美元左右驟降至35美元左右的大背景下，據(jù)測算按每桶80美元的價格取消養(yǎng)路費、航養(yǎng)費、運管費、貨附費，也就是說，國際油價每桶80美元上與下就是我們用油成本的高與低。根據(jù)經(jīng)濟規(guī)律分析預測，國際油價不久的將來仍徘徊在每桶75美元左右，燃油稅實施后，將與國際市場油價同步接軌，同增同降，擺在我們面前的最緊迫課題就是走節(jié)能減排、降本增效之路。一要提高認識。節(jié)能減排是黨中央、國務院作出的重大決定部署，是建設資源節(jié)儉型、環(huán)境友好型社會的必然選擇，全員必須統(tǒng)一思想，牢固樹立抓節(jié)能減排就是落實科學發(fā)展觀、轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的理念，充分認識節(jié)能減排工作的長期性、艱巨性和重要性，全司上下掀起“人人為節(jié)能減排獻計，個個為節(jié)能減排支招”等多種形式的宣傳活動，增強做好節(jié)能減排工作的職責感、緊迫感和危機感。二要抓技改節(jié)能。開征燃油稅，就意味著多耗油多繳稅，而燃油成本要占到水上運輸總成本的30%以上，要優(yōu)選拖帶功率大、燃油消耗低的節(jié)能型拖輪，以蘇射6隊為例，該隊一輪十拖載重噸6900噸，主機額定功率304馬力，據(jù)預測燃油單耗為3千克噸公里，與之拖帶的駁船均為交通部推廣的標準船型，既適合山東、徐州地區(qū)煤炭運輸，又適合蘇北里下河地區(qū)建材運輸，具有較好的經(jīng)濟效益。為此，節(jié)能減排的當務之急從加快推進船型標準化入手，從動力節(jié)能這個源泉抓起，優(yōu)化運輸船隊噸位結構，促進船舶科技提高和航運結構調(diào)整，扎實推動節(jié)能減排取得實實在在成效。三要抓減排循環(huán)節(jié)能。要建立廢柴、機油等循環(huán)利用機制，杜絕跑、冒、滴、漏，既減少污染，又有效節(jié)儉能源，到達節(jié)能、減排“雙贏”的效果。四要抓船貨資源科學配置。建立重載循環(huán)運輸經(jīng)濟效益航線，千方百計提高船舶重航實載率，降低船隊營運成本，不斷提升市場核心競爭力。五要抓整改淘汰落后設備。堅持源頭控制，加快推廣能耗低、拖力大的拖輪和大噸位駁船，加快船舶技術改造升級提速步伐。
五、強化運輸質(zhì)量提升建設，打造強勢品牌取得新突破
幾年來，我們經(jīng)過制度建設、強化管理、形象宣傳、硬件投入和推行“運輸服務五項承諾”等措施和手段，運輸質(zhì)量雖有明顯提高，但與日益激烈的市場競爭和提升品牌形象要求仍有差距，主要問題是“頭重腳輕”的現(xiàn)象十分突出。去年突出的問題有:蘇射66隊承運華昌公司至常州復合肥，因船底被拉壞進水致使復合肥受潮事件；蘇射62隊承運太倉欣欣公司煤炭，四條駁船超損耗虧噸51噸之多；蘇射98隊承運新沂至鹽城黃砂，承運前未及時簽訂運輸合同和卸貨前未結清運費，卸后虧噸275噸被客戶扣黃砂款12375元；蘇射38號船隊承運華昌公司煤炭途中加水致使煤炭卸后滲出多1噸，公司派人協(xié)調(diào)處理；南通辦事處與順福騰達公司的運輸質(zhì)量糾紛等。這些問題的發(fā)生，再次敲響運輸質(zhì)量建設的警鐘。一要求真務實抓。增強全員運輸質(zhì)量危機嚴重的意識，充分認識到威脅河海生存發(fā)展最大的危機就是運輸質(zhì)量、服務質(zhì)量危機，加強運輸質(zhì)量管理工作已到了迫在眉睫的關鍵時刻，必須要出重拳打擊偷盜之風。今后再發(fā)生類似的質(zhì)量事件，誰砸公司的牌子，公司必須端掉他的飯碗。我們真誠歡迎社會各界關心支持，并實施對舉報者有償重獎，同時給舉報人保密。二要自我達標抓。船隊是運輸質(zhì)量和服務質(zhì)量建設的職責主體。各船隊長必須切實履行運輸質(zhì)量建設第一職責人的職責，必須有敢抓、敢管的勇氣和魄力，必須嚴把起訖港源頭貨物交接關、運輸途中督查關、貨物卸空查艙關。這三個關要環(huán)環(huán)緊扣，任何環(huán)節(jié)都不容有半點散失，各船隊必須深刻吸取有的船隊被客戶記上了“黑名單”，被取消終身承運資格甚至丟失貨源基地的教訓，堅持一手抓安全生產(chǎn)、一手抓運輸質(zhì)量、服務質(zhì)量，兩只手要硬，動真碰硬，一抓到底，抓出成效，徹底改變督查辦全程隨船押船就不虧噸，不押船嚴重虧噸的被動局面。今年，我們將大張旗鼓地開展“運輸質(zhì)量零損耗、服務質(zhì)量零投訴”達標船隊爭創(chuàng)活動，并對達標的先進船隊發(fā)放綠卡，享受優(yōu)質(zhì)貨源優(yōu)先承運的優(yōu)惠政策，以此推動運輸質(zhì)量、服務質(zhì)量取得新突破。三要齊抓共管抓。各層各級必須齊心協(xié)力，各司其責，各盡其職，水運公司突出運行管理，水運業(yè)務部突出跟蹤管理，督查辦突出監(jiān)督檢查，船隊長突出動態(tài)管理，船隊職工突出嚴于律己，建立縱向到底、橫向到邊的網(wǎng)絡，立體式預控，全方位重抓，真正讓河海品牌響徹大江南北、運河上下。
六、強化作風建設，加快建設和諧企業(yè)步伐
“全面奔小康，建設新河?！笔芹`行科學發(fā)展觀的重要體現(xiàn)，也是本屆董事會任期內(nèi)“為國家多增稅，為企業(yè)資產(chǎn)多增值，為職工收入多增加”的根本要求，應對公司又好又快發(fā)展的新要求和職工致富的新愿望，各級干部必須進一步轉變作風，爭做職工利益的維護者、實現(xiàn)者和保障者。當前宏觀環(huán)境日益趨緊，水運市場競爭日趨嚴峻，要實現(xiàn)公司今年“兩會”制定的奮斗目標，尤其需要加強作風建設，努力營造同舟共濟、攻堅克難的良好局面，爭當五個方面的模范。一是必須大興活力奮斗之風，爭當克難求進的模范。越是在形勢不利的情景下，廣大黨員干部越要以更加高昂的熱情、更加頑強的斗志、更加負責的精神，使出最大的力氣，拿出最高的水平，付出更多的辛勞，只爭朝夕，殫精竭慮地抓經(jīng)營、促發(fā)展，努力推動河海又好又快發(fā)展。要以“全面小康”目標凝聚人心，以“爭位爭先”要求激發(fā)干勁，以“誠信河?！被顒娱_展催生動力。二是必須大興求真務實之風，爭當雷厲風行的模范。廣大黨員干部要不斷提高決策部署的執(zhí)行力，爭當真抓實干的表率，排除一切干擾，沖破一切阻礙，克服一切困難，做到說干就干、埋頭苦干、緊張快干、負重奮進，堅持跳起來摘桃子，對事關發(fā)展的重點工作，高目標定位，高標準要求，敢于向標兵挑戰(zhàn)，自我加壓，永不言敗，逢山開路，遇水架橋，努力開創(chuàng)各項工作新局面。三是必須大興無私奉獻之風，爭當踐行宗旨的模范。全司黨員干部要大力弘揚無私奉獻的精神，把為職工服務的宗旨落實到具體行動上，做到以振興河海為己任，以大局利益為追求，以職工滿意為根本，到達權為民所用，利為民所謀，情為民所系，深入一線，身先士卒，靠前指揮，排憂解難，滿腔活力地為職工辦實事、解難事、做好事，全力以赴做好“三熱”服務工作，增強公司的凝聚力。四是必須大興清正廉潔之風，爭當遵紀守法的模范。全司黨員干部要堅持公道正派，堅持厲行節(jié)儉，堅持嚴于律己，常思貪欲之害，長抑非份之想，常懷律己之心，常修為官之德，不斷提高自我的道德情操，增強自我在帶領職工致富，促進公司發(fā)展中的人格魅力。始終以對黨、對職工、對自我、對家庭負責的態(tài)度，牢牢守住思想道德的底線、黨性原則的防線和法規(guī)紀律的界線，做一個無愧于歷史、無愧于社會、無愧于職工的人。五是必須大興凝心聚力之風，爭做排憂解難、富民惠民的模范。黨的十七大報告中指出，“必須堅持以人為本，要始終把實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好最廣大人民的根本利益作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，做到發(fā)展為了人民，發(fā)展必須依靠人民，發(fā)展成果由人民共享?！?/p>
為此，必須高度重視職工收益水平提高，高度重視職工的熱點和難點，高度重視關愛弱勢群眾，把科學發(fā)展作為第一要務，以加快發(fā)展經(jīng)濟、致富職工為目標，堅持富民惠民，致力改善民生。今年，繼續(xù)重點圍繞與一線職工和老職工生產(chǎn)生活休戚相關的問題多辦實事、多解難事，公司將拿出必須專項資金，著力解決與其切身利益緊密相連的問題，使廣大員工真切感受到團體辦大事的優(yōu)越性和河海大家庭的溫暖，讓改制成果惠及全體職工，激發(fā)他們成為河海一員和以河海為榮的自豪感、成就感，全司上下構成工作安心、生活開心、辦事順心的和諧環(huán)境。
各位股東，各位代表，新的事業(yè)任重道遠，新的目標催人奮進。讓我們在公司董事會的堅強領導下，與時俱進，真抓實干，攻堅克難，創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)特色，爭位爭先爭一流，為加快建設新河海進程而努力奮斗!
多謝大家!
年度董事會工作報告篇五
各位股東代表、各位董事：
20xx年是×××公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業(yè)嚴峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實現(xiàn)。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
20xx年，公司董事會嚴格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現(xiàn)聯(lián)合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設史上的新紀元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯(lián)合試運轉預驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估，具備了項目核準條件。
一是完善法人治理結構。20xx年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關聯(lián)交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。
二是切實履行各項職責。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經(jīng)營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導和科學決策的作用。
20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報，并深入一線開展調(diào)研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉型的第一年，是實現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經(jīng)營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學習十八大精神為契機，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發(fā)展大局，增強市場意識，繼續(xù)發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)刎煹木?，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。
一是完成礦井建設項目全部程序的報批；
二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實現(xiàn)聯(lián)合試運轉、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標；
三是力爭實現(xiàn)盈利5000萬元；
四是加快33、34和81采區(qū)開拓準備，完成重點工程掘進進尺6900米，確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)；
五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質(zhì)量標準化達一級水平，實現(xiàn)安全年。
六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。
本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續(xù)高效。
20xx年工作千頭萬緒，任務十分艱巨。董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責，充分發(fā)揮重大事項決策和指導作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應有的貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設，進一步指導管理層優(yōu)化部門和崗位設臵，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性、操作性和科學性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規(guī)則，促進人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進一步加強與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現(xiàn)制度化和經(jīng)常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時采取應對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股東，展望20xx年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現(xiàn)又快又好發(fā)展。
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