總結(jié)是一種思考的過程，可以幫助我們發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、制定計(jì)劃。寫一篇完美的總結(jié)需要結(jié)合詳實(shí)的事實(shí)和具體的例子來支持。以下是一些名人的總結(jié)感言，希望能給大家?guī)硪恍┧伎己头此嫉膯⑹尽?/p>
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇一
為進(jìn)一步推進(jìn)營業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊不法洗錢犯罪活動(dòng)，提高我部工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)公司合規(guī)部號(hào)文件要求，我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)反洗錢學(xué)習(xí)，提高反洗錢識(shí)別能力
營業(yè)部將反洗錢知識(shí)培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，對(duì)什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解，提高識(shí)別可疑交易的能力。
二、強(qiáng)化反洗錢重要性，構(gòu)建反洗錢組織體系
為確保切實(shí)履行好反洗錢這項(xiàng)重要職責(zé)，營業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢工作職責(zé)，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合營業(yè)部近期的人員機(jī)構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢相關(guān)規(guī)章制度。同時(shí)迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動(dòng)期間，營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識(shí)有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農(nóng)村和學(xué)校，具體活動(dòng)包括：
(一)在第一時(shí)間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標(biāo)語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺(tái)的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財(cái)富沙龍”進(jìn)行反洗錢知識(shí)專題講座?；顒?dòng)開展以來，營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，穿插反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并對(duì)投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識(shí)重點(diǎn)講解，使每位客戶意識(shí)到洗錢的危害，學(xué)會(huì)了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護(hù)自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢知識(shí)，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機(jī)主動(dòng)與客戶宣傳反洗錢知識(shí)，9月份我部主動(dòng)電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對(duì)于我部的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提醒表示認(rèn)同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”為主題的“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”專題宣傳活動(dòng)。利用本次活動(dòng)派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問，重點(diǎn)向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢知識(shí)等內(nèi)容。強(qiáng)化反洗錢意識(shí)和責(zé)任意識(shí)教育，幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢的危害，了解金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者各自的責(zé)任，樹立“反洗錢人人有責(zé)”的理念，進(jìn)一步保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動(dòng)在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會(huì)反響，進(jìn)一步提高了營業(yè)部在江山社會(huì)地位，提高了社會(huì)知名度，最重要的是通過本次活動(dòng)使得反洗錢工作深入人心，使得市民認(rèn)識(shí)到洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中一種常見的犯罪形式，會(huì)影響到社會(huì)的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護(hù)自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇二
為了普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，同時(shí)鑒于近期網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)集資等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)犯罪活動(dòng)頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢宣傳月活動(dòng)。
活動(dòng)期間，我公司在營業(yè)部場所內(nèi)懸掛反洗錢的活動(dòng)標(biāo)語：“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國人民銀行西安分行反洗錢舉報(bào)電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進(jìn)行反洗錢集中宣傳活動(dòng)。上午10點(diǎn)整，活動(dòng)正式開始?；顒?dòng)現(xiàn)場懸掛“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設(shè)置宣反洗錢傳臺(tái)，擺放專題宣傳折頁、反洗錢一點(diǎn)通手冊(cè)、反洗錢知識(shí)等宣傳資料。
此次宣傳活動(dòng)共計(jì)發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動(dòng)使廣大市民對(duì)“洗錢”、“反洗錢”有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強(qiáng)公眾意識(shí)，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇三
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作 深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我 行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的
通過反洗錢宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層 員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢專業(yè)知識(shí)，切 實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲(chǔ)銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容
1.68月 3 號(hào)，我行召開了反洗錢宣傳會(huì)議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo) 小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過 led 顯示屏滾動(dòng)播放反洗 錢宣傳標(biāo)語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通 過 led 顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語及政策，每 日對(duì)宣傳標(biāo)語進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放 宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識(shí)考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動(dòng)總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營 的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識(shí)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇四
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反洗錢宣傳工作總結(jié)(一)
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全 面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防 線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和 要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室; 同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé) 此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任 制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其 責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位， 同時(shí)， 結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo) 語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)， 使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動(dòng)。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設(shè)立咨 詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識(shí)， 受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的'操作程序，在 加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動(dòng)。
通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威 脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊 洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切 實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
會(huì)計(jì)結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳工作總結(jié)(二)
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作 深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我 行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的
通過反洗錢宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層 員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢專業(yè)知識(shí)，切 實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲(chǔ)銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容
1.68月 3 號(hào)，我行召開了反洗錢宣傳會(huì)議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo) 小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過 led 顯示屏滾動(dòng)播放反洗 錢宣傳標(biāo)語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通 過 led 顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語及政策，每 日對(duì)宣傳標(biāo)語進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放 宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識(shí)考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動(dòng)總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營 的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識(shí)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇五
中國人民銀行營業(yè)管理部：根據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實(shí)際工作情況，現(xiàn)就人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡要匯報(bào)如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構(gòu)、反洗錢客戶身份識(shí)別、大額可疑交易的報(bào)告、反洗錢檔案管理及相關(guān)審計(jì)工作、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分等方面進(jìn)行反洗錢工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作和可疑交易報(bào)告作為工作的重點(diǎn)。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》，根據(jù)客戶特點(diǎn)和不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，將客戶劃分為以下四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：極高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中低風(fēng)險(xiǎn)客戶、低風(fēng)險(xiǎn)客戶?？蛻舻娘L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是以客戶總風(fēng)險(xiǎn)得分為標(biāo)準(zhǔn)，總風(fēng)險(xiǎn)得分?jǐn)?shù)通過各風(fēng)險(xiǎn)要素的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值加權(quán)計(jì)算得出?？蛻艨傦L(fēng)險(xiǎn)得分計(jì)算由我司反洗錢報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識(shí)別結(jié)果需及時(shí)在反洗錢報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫。
三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對(duì)理賠客戶實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實(shí)性，在賠前對(duì)所有賠案均通過電話對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪，核對(duì)客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號(hào)，填寫客戶信息真實(shí)性調(diào)查表。
四、在反洗錢制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請(qǐng)人行反洗錢處對(duì)我司全體員工進(jìn)行了反洗錢相關(guān)知識(shí)現(xiàn)場培訓(xùn)。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進(jìn)行了反洗錢視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法。
五、20xx年反洗錢工作計(jì)劃：
(一)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作。重點(diǎn)加強(qiáng)高級(jí)管理層履行反洗錢職能、業(yè)務(wù)線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實(shí)工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺(tái)擺放各種反洗錢知識(shí)宣傳手冊(cè)、前臺(tái)大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓(xùn)、反洗錢知識(shí)普及培訓(xùn)1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會(huì)1-2次;利用金融周等機(jī)會(huì)，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識(shí)。
(二)加強(qiáng)持續(xù)客戶身份識(shí)別工作：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號(hào)令)和總公司、分公司制度的要求，對(duì)新客戶進(jìn)行身份識(shí)別和資料的保存;對(duì)于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號(hào))文件的要求進(jìn)行識(shí)別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強(qiáng)對(duì)一線銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，特別是合作中介機(jī)構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度兩個(gè)方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識(shí)別及投保人的保費(fèi)賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴(yán)格核實(shí)客戶身份情況后才予以個(gè)案處理。
(三)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的工作理念，扎實(shí)推進(jìn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作：按照中國人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃著重對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級(jí)客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營情況。
(四)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險(xiǎn)公司應(yīng)每年對(duì)反洗錢工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20xx年度反洗錢內(nèi)部審計(jì)稽核計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢內(nèi)部審計(jì)稽核工作，各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項(xiàng)工作，并把這項(xiàng)工作納入到機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營工作中去，確保此項(xiàng)工作不走過場;各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員，在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開展此項(xiàng)工作。
2、審計(jì)時(shí)間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計(jì)和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對(duì)象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部，月-8月審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)部、銀保部，9月-12月審計(jì)對(duì)象運(yùn)營部、辦公室。
3、審計(jì)對(duì)象反洗錢審計(jì)稽核涵蓋分公司運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。
4、審計(jì)稽核內(nèi)容：審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇六
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全 面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防 線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和 要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室; 同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé) 此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任 制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其 責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位， 同時(shí)， 結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo) 語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)， 使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動(dòng)。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設(shè)立咨 詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識(shí)， 受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在 加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動(dòng)。
通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威 脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊 洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切 實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
會(huì)計(jì)結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇七
為進(jìn)一步普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)，營造反洗錢良好社會(huì)氛圍。根據(jù)2015年7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會(huì)會(huì)議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市2015年反洗錢集中宣傳月活動(dòng)方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、基本情況
我分行充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對(duì)個(gè)人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認(rèn)真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)，將反洗錢意識(shí)滲透到工作各個(gè)環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識(shí)別洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識(shí)及常識(shí)、洗錢活動(dòng)的基本特征及公民防范措施以及金融機(jī)構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實(shí)際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺(tái)客戶宣傳反洗錢知識(shí)及常識(shí)，提示洗錢陷阱;向社會(huì)公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對(duì)反洗錢義務(wù)履行的自覺性。
二、開展方式
1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺(tái)。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊(cè)。
我行在行內(nèi)每一個(gè)營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊(cè)，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識(shí)。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語等，從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹立反洗錢意識(shí)。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動(dòng)，首先，提高了我行全員對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，同時(shí)也強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，積累了經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為社會(huì)共識(shí)。
四、存在的問題及建議
反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇八
在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬。
反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)(二)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇九
反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識(shí)，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，增強(qiáng)營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識(shí)，決定開展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實(shí)有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開展宣傳
營業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳
開設(shè)反洗錢宣傳柜臺(tái)，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，提高反洗錢意識(shí)，并向客戶講解反洗錢知識(shí)。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報(bào)，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫形式，宣傳反洗錢基本知識(shí)、洗錢犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對(duì)身份識(shí)別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識(shí)
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢知識(shí)測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對(duì)試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識(shí)測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。
反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十
為及時(shí)普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強(qiáng)全行及社會(huì)各界守法意識(shí)和反洗錢知識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動(dòng)反洗錢的社會(huì)影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展201x年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實(shí)際情況，我支行在總行指導(dǎo)下開展一系列的反洗錢宣傳活動(dòng)。
一、組織情況。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，支行成立由副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動(dòng)的各項(xiàng)工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責(zé)”標(biāo)語，進(jìn)行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別張貼反洗錢宣傳海報(bào)，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊(cè)，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報(bào)電話的牌匾(內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報(bào)電話”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學(xué)習(xí)《廣東反洗錢工作動(dòng)態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作簡報(bào)(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識(shí)和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動(dòng)，提高了群眾反洗錢意識(shí)和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負(fù)責(zé)任的社會(huì)形象。宣傳活動(dòng)結(jié)束后，我支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)反洗錢宣傳月進(jìn)行總結(jié)，分享活動(dòng)中的成功經(jīng)驗(yàn)。強(qiáng)調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊(cè)應(yīng)長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時(shí)，傳達(dá)反洗錢績效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十一
為貫徹落實(shí)總行《____銀行20__年反洗錢宣傳月活動(dòng)方案》，同時(shí)進(jìn)一步提高社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢知識(shí)。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)總結(jié)如下：
(一)采用led屏循環(huán)滾動(dòng)播放反洗錢標(biāo)語，如：點(diǎn)滴行動(dòng)，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
(二)采用橫幅、發(fā)放宣傳頁等形式開展活動(dòng)。在活動(dòng)期間，我支行三河周邊各村設(shè)點(diǎn)宣傳，向往來客戶發(fā)放宣傳折頁，對(duì)群眾講解反洗錢基本常識(shí)：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識(shí)別應(yīng)具備什么條件等;與此同時(shí)，我行結(jié)合工作實(shí)際，利用晨會(huì)開展反洗錢培訓(xùn)，提高員工的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。
(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關(guān)鏈接，并讓親朋好友積極轉(zhuǎn)發(fā)，通過這樣的方式進(jìn)行宣傳。畢竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長活動(dòng)的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進(jìn)行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達(dá)率，同時(shí)，由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢知識(shí)咨詢，向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，在營業(yè)廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊(cè)等，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí)，這樣可以高效快速的達(dá)到宣傳目的。
通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高了我行員工對(duì)反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了廣大社會(huì)群體的法律意識(shí)，為我行進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十二
為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動(dòng)的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動(dòng)的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會(huì)計(jì)師為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會(huì)計(jì)xx部，由會(huì)計(jì)xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，積極組織實(shí)施反洗錢法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、 “我國反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳 2006年12月x日，我行xxx個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會(huì)計(jì)xx部部分員工組成檢查小組，對(duì)各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對(duì)反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學(xué)習(xí)時(shí)間不得少于三次;xx支行對(duì)本行及下屬營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對(duì)人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時(shí)請(qǐng)保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對(duì)社會(huì)公眾對(duì)國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時(shí)該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向過往行人進(jìn)行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校進(jìn)行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識(shí)，同時(shí)利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳同時(shí)，與社區(qū)居委會(huì)取得聯(lián)系，在居委會(huì)的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對(duì)社區(qū)居民宣傳反洗錢知識(shí)。四、及時(shí)總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的xxx個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳折頁進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行
20xx年x月x日
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十三
根據(jù)**市農(nóng)村公路管理處統(tǒng)一安排部署，為了認(rèn)真扎實(shí)地組織開展好我所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)，以加強(qiáng)安全法制、保障安全生產(chǎn)為主題，以弘揚(yáng)安全發(fā)展理念，大力實(shí)施安全發(fā)展戰(zhàn)略為主線，以平安公路創(chuàng)建活動(dòng)為載體，強(qiáng)化紅線意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)，普及安全知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，營造良好氛圍，提升安全生產(chǎn)管理能力，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，全面推動(dòng)各項(xiàng)安全責(zé)任制的落實(shí)。我們做了如下幾個(gè)方面的工作：
知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，營造良好氛圍，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。
2、為了達(dá)到平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)的目的，掀起活動(dòng)開展的高潮，3月2日，召開全所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)大會(huì)，安排布置安全生產(chǎn)月活動(dòng)。我所各股室、養(yǎng)護(hù)公司分別召開會(huì)議明確活動(dòng)主題。并懸掛橫幅16條，制作宣傳板塊2塊，出動(dòng)宣傳車1次，積極參與安全生產(chǎn)事故警示教育周活動(dòng)。不斷提高廣大職工的安全意識(shí)、素質(zhì)和技能，提高杜絕違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律、抑制聲音指揮的主動(dòng)性和積極性，廣泛參與監(jiān)督、支持和推協(xié)安全生產(chǎn)工作，組織舉辦10期安全管理人員培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)70人。
3、3月3日當(dāng)天我所安全生產(chǎn)月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組在縣政府門口開展了平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)以加強(qiáng)安全法制、保障安全生產(chǎn)’’為主題對(duì)群眾進(jìn)行宣傳，我所參加人數(shù)8人，發(fā)放安全生產(chǎn)知識(shí)傳單200份，并為群眾解決安全知識(shí)疑難問題。
4、積極組織開展安全生產(chǎn)對(duì)話談心活動(dòng)。緊緊圍繞明責(zé)、盡責(zé)、知厲害的主題，各股室股室長及養(yǎng)護(hù)公司負(fù)責(zé)人按規(guī)定坐談并進(jìn)行了分級(jí)實(shí)施，要求所有人員牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識(shí)，正確履行職責(zé)，切實(shí)把我所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)開展期間安全生產(chǎn)水平得到進(jìn)一步提高，并取得成效。
5、3月下旬，全所組織一次大規(guī)模的隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次、整改一次、落實(shí)一次，重點(diǎn)檢查平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)開展情況，事故隱患的治理情況和圍繞平安建設(shè)總體部署，扎實(shí)開燕尾服各項(xiàng)安全工作。3月下旬在門莊道班組織了1次應(yīng)急救援演練，通過演練，提高了干部職工的安全防范意識(shí)和救援能力。
通過此次平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)宣傳教育和安全生產(chǎn)隱患的排查，全所廣大干部職工安全生產(chǎn)意識(shí)有了很大的提高，我們將一如既往地抓安全、重安全，真正體現(xiàn)關(guān)愛生命，安全發(fā)展。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十四
反洗錢宣傳月工作總結(jié)怎么寫？反洗錢工作是打擊一切涉毒及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，宣傳活動(dòng)結(jié)束之后，你是怎么樣寫工作總結(jié)的？今天小編給大家找來了反洗錢宣傳月工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
為切實(shí)加強(qiáng)反洗錢工作管理，龍游聯(lián)社以“完善制度、強(qiáng)化落實(shí)”為重點(diǎn)，緊緊圍繞“持續(xù)推進(jìn)、持續(xù)深化，有效構(gòu)建反洗錢全面合規(guī)”這一目標(biāo)工作，結(jié)合聯(lián)社實(shí)際開展以“重本源、提效能、促發(fā)展”為主題的反洗錢活動(dòng)，促使全員樹立反洗錢意識(shí)，促進(jìn)聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展。
動(dòng)員部署，強(qiáng)化主題。
一是制定方案。
根據(jù)省農(nóng)信聯(lián)社關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知精神，制定了《龍游農(nóng)信聯(lián)社“重本源、提效能、促發(fā)展”反洗錢主題活動(dòng)實(shí)施方案》。
二是召開動(dòng)員大會(huì)。
聯(lián)社組織全體員工召開動(dòng)員大會(huì)，明確目標(biāo)任務(wù)，提出具體要求，使全體干部員工進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高反洗衣錢意識(shí)。
三是營造氛圍。
充分利用各類會(huì)議、晨會(huì)等形式，宣傳主題活動(dòng)的目的要求、活動(dòng)內(nèi)容。
組織實(shí)施，強(qiáng)化內(nèi)容。
一是加大員工教育培訓(xùn)力度，通過集中授課、資格準(zhǔn)入培訓(xùn)、制度考試、編制《反洗錢?？返确绞?，組織全體員工進(jìn)行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示、可疑案例分析等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)、提升。
二是開展知識(shí)競賽。
選拔成績優(yōu)異、綜合素質(zhì)較強(qiáng)的員工參加辦事處或人行舉辦的各類知識(shí)競賽，并作為年度考核評(píng)先評(píng)優(yōu)的依據(jù)之一。
三是組織專項(xiàng)檢查。
檢查重點(diǎn)是對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行情況、大額交易、可疑交易等情況進(jìn)行逐項(xiàng)排查，及時(shí)發(fā)展問題。
開展宣傳，總結(jié)提升。
一是集中宣傳與流動(dòng)宣傳相結(jié)合。
開展反洗錢“走進(jìn)社區(qū)、走進(jìn)校園、走進(jìn)企業(yè)”宣傳活動(dòng);各信用社（部）依托聯(lián)社金融服務(wù)車進(jìn)行流動(dòng)宣傳，在每個(gè)鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、居民區(qū)開展?jié)B透式宣傳，結(jié)合電子宣傳屏和宣傳單開展上門式的流動(dòng)宣傳服務(wù)。
二是網(wǎng)點(diǎn)宣傳與網(wǎng)絡(luò)宣傳相結(jié)合。
在轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的電子顯示屏、電視滾動(dòng)播出反洗錢宣傳標(biāo)語與反洗錢動(dòng)漫宣傳片，設(shè)立反洗錢宣傳窗口，擺放宣傳手冊(cè)、折頁和展板，開展溫馨引導(dǎo)式宣傳;充分利用網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、電視、微信公眾平臺(tái)進(jìn)行反洗錢宣傳，使社會(huì)大眾從各類信息渠道了解反洗錢的相關(guān)知識(shí)，提高社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。
根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》（國壽人險(xiǎn)辦發(fā)〔20xx〕532號(hào)）及內(nèi)蒙古分公司《關(guān)于開展內(nèi)蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動(dòng)月的通知》（國壽人險(xiǎn)內(nèi)發(fā)〔20xx〕857號(hào)）文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動(dòng)，客戶服務(wù)中心切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)宣傳活動(dòng)。
一、加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
加強(qiáng)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)主要是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
因此于20xx年x月x日召開了由客戶服務(wù)中心經(jīng)理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上客戶服務(wù)中心苗燕燕副經(jīng)理根據(jù)11月x日參加的全市反洗錢會(huì)議內(nèi)容強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了上級(jí)公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)課件，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
同時(shí)，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學(xué)習(xí)，將反洗錢工作的重要性傳達(dá)給每一位客戶服務(wù)中心柜員，強(qiáng)化臨柜人員反洗錢工作實(shí)施，確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，更針對(duì)崗位職責(zé)不同，對(duì)從承保、保全、理賠、收付費(fèi)等環(huán)節(jié)對(duì)相關(guān)崗位人員提出了要求，并結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)可疑交易報(bào)告管理辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)。
通過培訓(xùn)宣傳，使大家加深認(rèn)識(shí)了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責(zé)任等。
二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。
20xx年x月x日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁后，第一時(shí)間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報(bào)刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時(shí)在公司led顯示屏上滾動(dòng)播出反洗錢宣傳內(nèi)容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動(dòng)，促進(jìn)了公司員工對(duì)反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會(huì)地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識(shí)，達(dá)到了宣傳的效果。
為公司進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。
一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。
為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。
培訓(xùn)過程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。
為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。
為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。
聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。
各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。
目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。
對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
與此同時(shí)，還積極爭取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。
針對(duì)在檢查中暴露出的一些問題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。
通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí);
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。
丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。
此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。
主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。
我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。
在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的.自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。
四是通過對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。
但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識(shí)，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，增強(qiáng)營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識(shí)，決定開展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。
通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實(shí)有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開展宣傳
營業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。
使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳
開設(shè)反洗錢宣傳柜臺(tái)，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，提高反洗錢意識(shí)，并向客戶講解反洗錢知識(shí)。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報(bào)，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。
通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫形式，宣傳反洗錢基本知識(shí)、洗錢犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對(duì)身份識(shí)別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識(shí)
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。
在進(jìn)行了反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢知識(shí)測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對(duì)試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體員工在知識(shí)測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。
反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為及時(shí)普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強(qiáng)全行及社會(huì)各界守法意識(shí)和反洗錢知識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動(dòng)反洗錢的社會(huì)影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展20xx年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實(shí)際情況，我支行在總行指導(dǎo)下開展一系列的反洗錢宣傳活動(dòng)。
一、組織情況。
為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，支行成立由xx副行長（主持全面工作）任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動(dòng)的各項(xiàng)工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責(zé)”標(biāo)語，進(jìn)行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別張貼反洗錢宣傳海報(bào)，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊(cè)，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報(bào)電話的牌匾（內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報(bào)電話xx”），并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學(xué)習(xí)《廣東反洗錢工作動(dòng)態(tài)（20xx年第3期）》和《東莞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作簡報(bào)（20xx年第三期）》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識(shí)和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動(dòng)，提高了群眾反洗錢意識(shí)和行員辨別洗錢的技能，樹立了我行負(fù)責(zé)任的社會(huì)形象。
宣傳活動(dòng)結(jié)束后，我支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)反洗錢宣傳月進(jìn)行總結(jié)，分享活動(dòng)中的成功經(jīng)驗(yàn)。
強(qiáng)調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊(cè)應(yīng)長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。
同時(shí)，傳達(dá)反洗錢績效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十五
1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺(tái)。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊(cè)。
我行在行內(nèi)每一個(gè)營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊(cè)，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識(shí)。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語等，從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹立反洗錢意識(shí)。
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