在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
內(nèi)部控制會議紀要篇一
2019年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領導駱先意副局長對抗震設防工作有關收費事項的情況匯報，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下：
會議明確，地震辦原設有一項抗震設防確認費，在市政務中心設有專門收費機構。現(xiàn)根據(jù)上級有關文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行。
會議強調(diào)，地震辦原有收費項目取消后，抗震設防服務工作照常運行，確保服務工作質(zhì)量。
2019年5月8日
參 會：劉炎林 駱先意 劉國平 李明紅 方 芳 盧國強
記 錄：盧國強
內(nèi)部控制會議紀要篇二
單位內(nèi)部控制會議是很重要的，下面小編整理了單位內(nèi)部控制會議紀要，歡迎閱讀!
11月5日，財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議，部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。
樓部長指出，建立和實施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現(xiàn)代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權責一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。
樓部長強調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實施內(nèi)部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調(diào)配合、運轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執(zhí)行風險、公共關系風險、機關運轉(zhuǎn)風險、信息系統(tǒng)管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險。四是控制節(jié)點。要對照8類風險，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。
樓部長要求，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內(nèi)控第一責任人，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環(huán)節(jié)
崗位職責
，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發(fā)揮好領導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各單位一把手和領導班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。內(nèi)部控制會議紀要篇三
會議時間：2017年12月18日會議地點：三樓會議室主持人：原飛記錄人：王麗
會議議題：討論內(nèi)部控制的落實議題出席人員：全體小組成員參加會議會議內(nèi)容：
2、內(nèi)部控制管理系統(tǒng)增加政府采購管理、建設項目管理、合同管理。
3、下一年工作計劃：本單位內(nèi)部控制仍不夠完善，下一步將強化風險控制責任，規(guī)范風險控制程序，完善內(nèi)部控制體系。
呼和浩特市新城區(qū)醫(yī)院
內(nèi)部控制會議紀要篇四
財務是一個很重要的部門，下面小編整理了財務內(nèi)部控制會議紀要，歡迎閱讀!
這次會議的主要任務是，總結回顧今年以來財務會計工作情況，分析當前財務會計管理中存在的問題和不足，進一步明確任務，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務會計工作。剛才大家一起學習了省聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關通報和聯(lián)社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內(nèi)部管理工作有一個更深層次的認識，對四季度工作有一個更明確的目標。下面，我講幾點意見。
一、1-9月份全區(qū)農(nóng)村信用社經(jīng)營情況
今年以來，為促進全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展，聯(lián)社一手抓業(yè)務發(fā)展，一手抓風險防范，不斷探索、完善加強財務會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認識，把內(nèi)控風險防范作為今年財務會計工作的重點，積極強化經(jīng)營核算，完善內(nèi)控機制，各項業(yè)務實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。
——截至9月30日，全區(qū)信用社各項存款余額達到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。
——各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。
——五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現(xiàn)金收回1871.64萬元，通過轉(zhuǎn)換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。
——各項收入25199萬元，其中中間業(yè)務收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現(xiàn)賬面利潤2614萬元，經(jīng)營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。
預計到年底，全區(qū)農(nóng)村信用社實現(xiàn)各項收入3.51億元，營業(yè)費用控制在7500萬元以內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴股后資本充足率達到8%。
綜合分析，我社的經(jīng)營形勢不容樂觀，部分指標離全年計劃差距甚遠，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現(xiàn)在：內(nèi)部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經(jīng)不起檢查;資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，不良資產(chǎn)前清后增;不按規(guī)定對貸款進行結息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應收盡收等等。這些都需要我們增強風險意識、危機意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經(jīng)營和管理中存在的問題，確保全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。
二、加強內(nèi)部管理，嚴防案件事故
按照《山東銀監(jiān)局2019年下半年在轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機構深入開展“堵塞風險漏洞”專項治理活動》(魯農(nóng)信聯(lián)辦[2019]296號)要求，結合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風險漏洞為目標，加強對內(nèi)部人員的合規(guī)教育、風險排查，防范道德風險;重要崗位人員要嚴格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，防范操作風險。工作中要嚴格執(zhí)行各項會計制度規(guī)定，加強會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監(jiān)督、相互制約。
要切實發(fā)揮事后監(jiān)督和會計輔導作用。一是要加強事后監(jiān)督。事后監(jiān)督中心必須切實發(fā)揮職能，科學監(jiān)督、準確監(jiān)督，不斷加強監(jiān)督的后續(xù)整改工作。二是要完善會計輔導。切實履行會計檢查輔導職責，立足于現(xiàn)場檢查，跟班輔導，增強責任意識、風險意識、道德意識、合規(guī)操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進內(nèi)控制度落實，強化監(jiān)督制約機制，增強風險防控能力，全面提高會計工作質(zhì)量和服務水平。
三、認真履行職責，提升制度執(zhí)行力
“飛行檢查”結果使我們認識到，我們在案件防控機制建設、制度執(zhí)行和人員素質(zhì)等方面沒有實質(zhì)性的改進，依法合規(guī)經(jīng)營基礎仍然較為薄弱，有章不循、違章操作的現(xiàn)象依然存在，突出表現(xiàn)在：
一是存在員工代客戶保管存折現(xiàn)象。二是存款掛失、印鑒卡、對賬、賬戶管理不規(guī)范。三是現(xiàn)金管理存在賬款不符，賬實不符，查庫登記簿未登記查庫具體時間，上解下?lián)芸铐楇p方未能在視頻監(jiān)控下雙人開箱清點、未在監(jiān)控下簽字確認等。四是柜員管理存在一人多卡現(xiàn)象，柜員臨時離柜，不能按規(guī)定退出操作畫面、取出柜員卡，鈔箱未加鎖保管、印章不入箱保管。新制的柜員卡未按規(guī)定入庫保管，同城票據(jù)交換員操作密碼變更未填制“密碼變更單”入庫保管。貸款業(yè)務發(fā)放、貸款證發(fā)放由一人操作信貸錄入系統(tǒng)和綜合業(yè)務系統(tǒng)。五是自助設備操作員在清鈔、加鈔過程中，未堅持雙人操作，做不到5日內(nèi)至少清鈔一次，加鈔不及時登記。六是重要空白憑證管理存在印證達不到分離、賬證不符、領發(fā)手續(xù)不嚴密、交接不清。七是會計主管履職較差。存在未按規(guī)定(或授權)對重要空白憑證進行二次銷號;未按規(guī)定對會計人員業(yè)務交接進行監(jiān)交;未按規(guī)定(或指定授權人)對授權業(yè)務進行勾兌及簽字;未按規(guī)定進行查庫，營業(yè)終了未對柜員現(xiàn)金尾箱、結余重要空白憑證進行檢查核對。會計主管授權卡和密碼，不能嚴格保密，隨意交柜員自行授權。八是視頻監(jiān)控錄像保存達不到60天，監(jiān)控錄像存在盲區(qū)，相關位置得不到有效監(jiān)控。以上八個方面的問題，都是些低級的錯誤，三令五申，依然我行我素，到頭來受到嚴厲的懲處。究其根源，主要在于思想認識不到位，對內(nèi)部管理工作重視程度不夠。其次是制度執(zhí)行力不到位，內(nèi)部
規(guī)章制度
形同虛設。當然，從客觀上講，人員配備不到位，也是制約部分營業(yè)網(wǎng)點制度執(zhí)行的重要因素。內(nèi)控管理是業(yè)務發(fā)展的基礎，基礎不牢，地動山搖。各項規(guī)章制度既是工作經(jīng)驗的總結，也是案件事故教訓的反映。各單位要從認真履行職責入手，端正態(tài)度、明確思路，加大力度，進一步提升制度執(zhí)行力，防止差錯，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保安全無事故。
四、完善內(nèi)控措施，加強風險防范
作為金融機構，我們一直面臨著嚴峻的案件防控形勢，不可掉以輕心。各單位要嚴格落實省聯(lián)社內(nèi)部管理規(guī)定，細化操作流程，完善內(nèi)控措施。工作中要堅持四個必須：責任必須明確到人、制度必須明確到崗、操作必須明確到位、檢查監(jiān)督必須覆蓋每個環(huán)節(jié)。針對往來賬務核對和飛行檢查，我著重強調(diào)以下幾點：
一是對賬堅持換人核查的原則。操作柜員不負責對賬，對賬人員不負責賬務處理，會計主管要按月檢查對賬情況，并對未達賬項進行跟蹤核對及時登記相關登記簿。
二是嚴格按規(guī)定的范圍、期限、頻率進行社內(nèi)、同業(yè)(存放中央銀行)、銀企等對賬。對公存、貸款賬戶按季簽發(fā)余額對賬單，收回的對賬單要檢查其真實性，并折角核對印鑒。對賬單收回期限最長不得超過1個月，季末、11月末對賬單收回率要達到100%。對賬單發(fā)現(xiàn)不符，要立即查明原因。
三是嚴格流水勾對制度。每日營業(yè)終了，會計主管(或指定專人)必須認真勾對各柜員當日業(yè)務流水，及時發(fā)現(xiàn)問題，加強對合規(guī)性、真實性的審查。
四是嚴格批量開戶的卡折管理。因代發(fā)工資批量開立未啟用的信通卡(一本通)，必須雙人封存后入庫保管，設立待發(fā)信通卡登記簿，企業(yè)領回時，由領用人簽字。
五是加強柜員服務窗口輪換。對柜員服務窗口要不定期進行輪換，嚴禁柜員為本人辦理業(yè)務，嚴禁營業(yè)網(wǎng)點人員在辦公區(qū)域內(nèi)保管非正常營業(yè)用資料。
六是嚴格柜員卡、印章管理。柜員臨時離柜必須拔卡且將印章、現(xiàn)金一并入箱上鎖保管;各柜員不得隨意使用其它柜員印章、卡等物品。
七是不斷強化主管授權制度和二次銷號制度。會計主管要認真履職，不斷強化授權制度落實，以及對重要空白憑證進行二次銷號，嚴格審核授權業(yè)務，真正了解授權內(nèi)容，避免盲目授權，達到“科學授權、明明白白授權”。
八是加強現(xiàn)金管理。各單位要嚴格執(zhí)行庫存限額管理，按要求查庫，堅持大額現(xiàn)金存取款復核、授權制度，重點監(jiān)控網(wǎng)點現(xiàn)金科目月末與月初，當日與次日余額變化，發(fā)生突高突低的，要立即查明原因;上解下?lián)芸铐棻仨氃谝曨l監(jiān)控下雙人開箱清點，嚴禁利用存款賬戶通存通兌套取資金頭寸。
五、加強管理，全面做好后三個月財務工作
(一)規(guī)范財務行為，嚴格財經(jīng)紀律。要認真執(zhí)行《會計法》、《金融企業(yè)財務規(guī)則》以及財政、稅務等部門的相關財務規(guī)定，確保財務行為規(guī)范、真實、合法。嚴禁弄虛作假、虛收虛支、賬外經(jīng)營等違法違規(guī)行為，嚴禁私設“小金庫”，嚴禁巧立名目套取資金私分錢物。前期各單位上報的
自查報告
，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象，今后，一旦發(fā)現(xiàn)，聯(lián)社將嚴肅追究相關人員責任，根據(jù)情節(jié)，必要時移送檢查機關。(二)增強核算意識，努力增收節(jié)支。一是要做好非生息和低盈利資產(chǎn)的管理，加強對應收、應付款項掛賬的清理工作，合理核定現(xiàn)金庫存，減少非生息資產(chǎn)占比，提高資產(chǎn)流動性;要規(guī)范對外出租固定資產(chǎn)和租入固定資產(chǎn)的管理，對收取的租賃費收入及時納入賬內(nèi)核算，確保應收盡收。二是加強費用管理。合理分配開支，確保費用向業(yè)務發(fā)展、業(yè)務一線傾斜。三是要嚴格控制手續(xù)費支出。省聯(lián)社明確規(guī)定，手續(xù)費按照儲蓄存款平均余額的3.6‰(年比例)以內(nèi)控制使用，支出額度不得超過去年。因此，要進一步規(guī)范手續(xù)費發(fā)放，嚴格審查支付依據(jù)，確保手續(xù)費支出額較上年下降10%。
(三)加強經(jīng)營核算，確保實現(xiàn)預期目標。到九月末，全區(qū)各項存款余額、貸款余額、經(jīng)營利潤和各項監(jiān)管指標距離完成辦事處、銀監(jiān)局下達的任務都有較大差距，完成全年計劃的壓力很大。各單位一定要加大工作力度，努力增收節(jié)支，爭取應收盡收，確保圓滿完成今年的各項經(jīng)營目標任務。
同志們，加強財務會計管理工作是一項長期的系統(tǒng)工程，任務艱巨，責任重大。希望大家剖析原因，強化措施，狠抓落實，不斷提高管理水平，為全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展做出應有的貢獻。
內(nèi)部控制會議紀要篇五
內(nèi)部控制會議紀要怎么寫?下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會議紀要范文，供大家閱讀參考。
參加人員：、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負責人、
各分支機構負責人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了x3
年度工作總結
和x4年重點工作計劃
，經(jīng)營部匯報了x3年各分支機構kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項獎、安全獎并公布了x3年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績效合同
》，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)責任書
》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《x4年總經(jīng)理工作報告
》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：1、x3年，在集團領導下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、x3年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎。
3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網(wǎng)絡布局力度、完善運輸網(wǎng)絡系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設工作;關注行業(yè)發(fā)展趨勢，結合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
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標綜合部 x4年03月28日
標項目部內(nèi)部管理交流會議紀要
簽發(fā)人：
3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵
施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關設備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管領導要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關證件，并加強日常監(jiān)督管理。
三、加強施工場地內(nèi)臨建設施管理
施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。
四、分管領導要強化責任
各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優(yōu)化。
五、關于湖北東升相關問題
(1)運用庫樁基上部結構出現(xiàn)標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四
月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上。
六、塔吊的進場安裝
計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現(xiàn)場辦公相關事宜
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設施一律簡化購置。
八、張恩亮提出相關建議
(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發(fā)表意見。
參加人員：
內(nèi)部控制會議紀要篇六
會議紀要是很重要的，下面小編整理了科技局內(nèi)部控制會議紀要，歡迎閱讀!
2019年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(擴大)會議，局領導王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機關全體干部職工、局屬單位主要負責人參加會議?，F(xiàn)將會議議定事項紀要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負責，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對接相關招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設進程，適時向袁市長做專題匯報。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財審處負責，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實踐活動領導小組辦公室負責，認真對照檢查，做好第一階段活動“回頭看”工作，進一步做好征求意見工作，做好查漏補缺。同時，要著手安排領導干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會準備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負責，組織落實做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會;2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細化賓客接待方案，制訂接待手冊，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進一步強化認識，把活動籌備工作作為培養(yǎng)檢驗干部能力素質(zhì)的平臺，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負責，認真做好全市科技獎勵大會的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負責，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資
工作方案
。八、由郭杰同志牽頭，人事處負責，認真落實全市事業(yè)單位分類改革領導小組會議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀檢組、監(jiān)察室負責，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進一步加大責任追究力度。
十、各單位、各處室要進一步對照2019年工作目標
責任書
確定的各項目標任務，保進度、抓落實，認真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設，推進科技金融結合工作，局紀檢組要對重要工作開展情況定期督查。2019年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領導駱先意副局長對抗震設防工作有關收費事項的情況匯報，形成了一致意見?，F(xiàn)將會議主要精神紀要如下：
會議明確，地震辦原設有一項抗震設防確認費，在市政務中心設有專門收費機構。現(xiàn)根據(jù)上級有關文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項收費，自即日起開始實行。
會議強調(diào)，地震辦原有收費項目取消后，抗震設防服務工作照常運行，確保服務工作質(zhì)量。
2019年5月8日
參 會：劉炎林 駱先意 劉國平 李明紅 方 芳 盧國強
記 錄：盧國強
內(nèi)部控制會議紀要篇七
地點：公司會議室
出席人：公司各部門主任
主持人：(公司副總經(jīng)理)
記錄：(辦公室主任)
一，主持人講話：今天主要討論一下《中國辦公室》軟件是否投入開發(fā)以及如何開展前期工作的問題。
二，發(fā)言：
技術部朱總：類似的辦公軟件已經(jīng)有不少，如微軟公司的word，金山公司的wps系列，以及眾多的財務，稅務，管理方面的軟件。我認為首要的問題是確定選題方向，如果沒有特點，千萬不能動手。
資料部祁主任：應該看到的是，辦公軟件雖然很多，但從專業(yè)角度而言，大都不很規(guī)范。我指的是編輯方面的問題。如word中對于行政公文這一塊就干脆忽略掉，而書信這一部份也大多是英文習慣，中國人使用起來很不方便。wps是中國人開發(fā)的軟件，在技術上很有特點，但中國運用文方面的編輯十分簡陋，離專業(yè)水準很遠。我認為我們定位在這一方面是很有市場的。
市場部唐主任：這是在眾多航空母艦中間尋求突破，我認為有成功的希望，關鍵的問題就是必須小巧，并且速度極快。因為我們建造的不是航空母艦，這就必須考慮到兼容問題。
一，各部門都同意立項，初步的技術方案將在十天內(nèi)完成，資料部預計需要三個月完成資料編輯工作，系統(tǒng)集成約需要二十天，該軟件預定于元旦投放市場。
散會。
內(nèi)部控制會議紀要篇八
以下是本站小編特地為大家整理收集的內(nèi)部控制推進會會議紀要，希望對大家有幫助。
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議
會議內(nèi)容
10月17日下午，市商務局召開了單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心負責人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內(nèi)控建設工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務;三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內(nèi)控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
會議時間：
會議主題：昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會
會議內(nèi)容
日前，昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進會召開,部署了昌平區(qū)關于推行衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的相關工作要求。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)加強反腐倡廉建設的一項重要工作。據(jù)了解：內(nèi)部控制是單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。
自20xx年9月開始一直到12月，區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)30家衛(wèi)生計生事業(yè)單位將通過成立內(nèi)部控制工作領導小組、梳理經(jīng)濟活動業(yè)務流程、制定內(nèi)部控制手冊并實行、接受驗收的方式，提高單位資金使用效益、風險防控和內(nèi)部管理水平，建設服務型衛(wèi)生計生事業(yè)單位。力爭到20xx年底，實現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋。
推進會后，會計師事務所的專家對參會人員進行了現(xiàn)場培訓，詳細解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義、風險評估和控制方法、評價與監(jiān)督等內(nèi)容。
會議時間：20xx年10月17日
會議主題：內(nèi)部控制制度建設推進會
會議內(nèi)容
20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術學院召開內(nèi)部控制制度建設推進會。會議由學院內(nèi)部控制制度建設領導小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學院內(nèi)部控制制度建設重點任務相關的九個部門負責人參加了會議。
張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設推進會。他強調(diào)要按照市財政局要求，依據(jù)學院制定的內(nèi)部控制制度建設實施方案，將內(nèi)部控制建設工作分為組織發(fā)動、培訓推廣、制度建立、驗收總結、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務工作流程和管理制度，是為進一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及
合同
的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設任務的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務，確保學院在11月初形成總結報告，于11月中旬上報市財政局。內(nèi)部控制制度建設領導小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學院有關會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負責、嚴格執(zhí)行。
會上，內(nèi)控建設領導小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務目前進展情況進行了匯報。
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