在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對(duì)各類范文都很熟悉吧。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇一
內(nèi)部控制，是指一個(gè)單位為了實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證會(huì)計(jì)信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行。下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要，供大家閱讀參考。
為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平，4月2日下午，學(xué)院召開內(nèi)部控制專題工作會(huì)議。院長汪源浩、副院長姚明會(huì)、紀(jì)委書記秦知恒，總務(wù)處、基礎(chǔ)部、監(jiān)察審計(jì)室及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議由汪源浩主持。
汪源浩傳達(dá)了財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會(huì)人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo)、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、建設(shè)項(xiàng)目控制和
合同
控制等6個(gè)方面對(duì)加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進(jìn)行了分析。與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實(shí)施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組等問題展開討論。大家表示，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)、形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設(shè)的必然要求。
汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：一是明確監(jiān)察審計(jì)室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo)，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計(jì)檔案管理工作;五是加強(qiáng)改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理，實(shí)行全過程控制。
9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會(huì)議室，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議。校黨委副書記吳波，校紀(jì)委書記伍賢進(jìn)，副校長佘朝文、李強(qiáng)、董正宇、張南生、校長助理張松青及學(xué)校機(jī)關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會(huì)議。
在會(huì)上，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程、制約措施，逐步將控制對(duì)象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。通過建設(shè)，達(dá)到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo)，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財(cái)政廳、審計(jì)廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財(cái)政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進(jìn)強(qiáng)調(diào)：各單位要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點(diǎn)，全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強(qiáng)評(píng)估，強(qiáng)化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實(shí)效。四是要加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實(shí)際。
伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機(jī)制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署、進(jìn)度安排、報(bào)告制度等相關(guān)事項(xiàng)作了說明。
宋克慧在會(huì)上最后強(qiáng)調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財(cái)政對(duì)教育投入的大幅度增長，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險(xiǎn)隱患、提高管理水平、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴(yán)格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機(jī)制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實(shí)施管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力運(yùn)行和制度設(shè)計(jì)監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認(rèn)識(shí)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負(fù)責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標(biāo)，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行
自我評(píng)價(jià)
和對(duì)照審查，并針對(duì)存在的問題抓好整改落實(shí)、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機(jī)制。第四要嚴(yán)格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊(cè)、檢查評(píng)估四個(gè)階段，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財(cái)務(wù)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，與干部的考核、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來，強(qiáng)化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案
的要求分步推進(jìn)，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，然后按時(shí)提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計(jì)財(cái)處、審計(jì)處要在業(yè)務(wù)上對(duì)各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時(shí)。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報(bào)》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強(qiáng)宣傳教育、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。吳波也在會(huì)上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作。審計(jì)處處長何學(xué)紅、計(jì)財(cái)處處長司金山也對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。
11月5日，財(cái)政部召開實(shí)施內(nèi)部控制工作會(huì)議，部黨組書記、部長、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對(duì)財(cái)政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會(huì)議。部機(jī)關(guān)各單位司局級(jí)干部、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會(huì)場會(huì)議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級(jí)干部、各處處長參加了分會(huì)場會(huì)議。
樓部長指出，建立和實(shí)施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會(huì)提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財(cái)政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效手段，有利于推動(dòng)完成財(cái)稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。
樓部長強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實(shí)施內(nèi)部控制，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)。三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險(xiǎn)、政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)等8類風(fēng)險(xiǎn)。四是控制節(jié)點(diǎn)。要對(duì)照8類風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)制，8類風(fēng)險(xiǎn)防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向內(nèi)控辦報(bào)告。內(nèi)控辦作為財(cái)政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。六是強(qiáng)化問責(zé)。要對(duì)未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究。
樓部長要求，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作。一是高度重視、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。二是采取有力措施、認(rèn)真抓好落實(shí)。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，通過界定各環(huán)節(jié)
崗位職責(zé)
，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實(shí)抓好落實(shí)，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”，各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中，在單位內(nèi)部營造起良好的內(nèi)控氛圍，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇二
參加人員：xxx、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負(fù)責(zé)人、
各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
在17日的會(huì)議上，總部各部門、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了xxx3年度工作總結(jié)和xxx4年重點(diǎn)工作計(jì)劃，經(jīng)營部匯報(bào)了xxx3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績效考核完成情況；公司頒布了xxx3年度單項(xiàng)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)并公布了xxx3年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果；各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會(huì)議作《xxx4年總經(jīng)理工作報(bào)告》，隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論；18日下午，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：
1、xxx3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。
2、xxx3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時(shí)，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，提升服務(wù)水平；公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、xxx3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、xxx3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺(tái)階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升；總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司xxx4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：
1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率；推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作，建立健全激勵(lì)機(jī)制；強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提高公司的`精細(xì)化管理水平；優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平；加強(qiáng)司機(jī)管理工作，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍；構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái)，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度；加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度；創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式；持續(xù)打造品牌形象。
3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制；提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素；建立安管工作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫；安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì)，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施；結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展；集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí)；上半年落實(shí)。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”，對(duì)工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會(huì)小組討論記錄》，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng)，分步驟落實(shí)。
19日上午，會(huì)議對(duì)xxx4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟、重要舉措。
xxx物流有限公司
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇三
參加人員：、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負(fù)責(zé)人、
各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
在17日的會(huì)議上，總部各部門、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了x3年度工作總結(jié)和x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃，經(jīng)營部匯報(bào)了x3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項(xiàng)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)并公布了x3年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果;各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會(huì)議作《x4年總經(jīng)理工作報(bào)告》，隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：
1、x3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。
2、x3年，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時(shí)，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺(tái)階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司x4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：
1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作，建立健全激勵(lì)機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái)，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì)，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí);上半年落實(shí)。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”，對(duì)工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會(huì)小組討論記錄》，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng)，分步驟落實(shí)。
19日上午，會(huì)議對(duì)x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟、重要舉措。
物流有限公司
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇四
?2017?號(hào)
2017年9月5日下午，在局會(huì)議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會(huì)議，參會(huì)人員有：。會(huì)議就我局內(nèi)部控制相關(guān)工作進(jìn)行了安排，具體內(nèi)容如下：
根據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查工作的通知》（財(cái)?2017?號(hào)）文件精神，結(jié)合我單位實(shí)際情況，組織我單位開展2016內(nèi)部控制建設(shè)情況自查工作，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標(biāo)為指引，對(duì)單位內(nèi)部控制情況進(jìn)行補(bǔ)充完善。
一、討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題
我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。
二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制
按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運(yùn)用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。
三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門級(jí)相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。
2017年9月5日
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇五
2019年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機(jī)關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對(duì)接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時(shí)向袁市長做專題匯報(bào)。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財(cái)審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對(duì)照檢查，做好第一階段活動(dòng)“回頭看”工作，進(jìn)一步做好征求意見工作，做好查漏補(bǔ)缺。同時(shí)，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會(huì)準(zhǔn)備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊(cè)，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺(tái)，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案。
八、由郭杰同志牽頭，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。
十、各單位、各處室要進(jìn)一步對(duì)照2019年工作目標(biāo)責(zé)任書確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度、抓落實(shí)，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開展情況定期督查。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇六
內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下，單位為了提高經(jīng)營效率、充分有效地獲得和使用各種資源，達(dá)到既定管理目標(biāo)，而在單位內(nèi)部實(shí)施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計(jì)劃、程序和方法。以下是本站小編給大家整理的20xx最新內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要，希望對(duì)大家有幫助。
會(huì)議時(shí)間：10月20日上午
會(huì)議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì)議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會(huì)議。
會(huì)上，楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)
工作方案
》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。參會(huì)的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會(huì)議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。
會(huì)議時(shí)間：20xx年10月17日
會(huì)議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì)
會(huì)議內(nèi)容
20xx年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì)。會(huì)議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計(jì)處處長張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九個(gè)部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
張新成在會(huì)上指出，本次會(huì)議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動(dòng)員會(huì)后對(duì)各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)、督促、檢查的一次會(huì)議，也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會(huì)。他強(qiáng)調(diào)要按照市財(cái)政局要求，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實(shí)施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗(yàn)收總結(jié)、匯總上報(bào)五個(gè)階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時(shí)期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及
合同
的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項(xiàng)工作，安排專人按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報(bào)告，于11月中旬上報(bào)市財(cái)政局。內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計(jì)財(cái)處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度、規(guī)范程序，對(duì)已有的制度進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善，以前沒有的制度要及時(shí)起草完成，并報(bào)學(xué)院有關(guān)會(huì)議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實(shí)，嚴(yán)格實(shí)行，對(duì)制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在實(shí)際工作中按照規(guī)范流程、報(bào)審程序、分級(jí)負(fù)責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行。
會(huì)上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對(duì)各自部門工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報(bào)。
會(huì)議時(shí)間：10月17日下午
會(huì)議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議。局機(jī)關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會(huì)、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會(huì)議。會(huì)議首先由安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所夏祖興所長對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹，使大家對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識(shí)。隨后葉新良局長對(duì)我局開展該項(xiàng)工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí);二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識(shí)。最后，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳芬英組長對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會(huì)人員對(duì)不明白之處積極地進(jìn)行提問，陳組長對(duì)大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答，使參會(huì)人員對(duì)該項(xiàng)工作有了更進(jìn)一步的了解。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇七
9月12日上午，在懷化學(xué)院五樓會(huì)議室，校長宋克慧主持召開了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議。校黨委副書記吳波，校紀(jì)委書記伍賢進(jìn)，副校長佘朝文、李強(qiáng)、董正宇、張南生、校長助理張松青及學(xué)校機(jī)關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會(huì)議。
在會(huì)上，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程、制約措施，逐步將控制對(duì)象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。通過建設(shè)，達(dá)到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo)，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財(cái)政廳、審計(jì)廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財(cái)政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》及湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》的規(guī)定和要求，伍賢進(jìn)強(qiáng)調(diào)：各單位要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù)，突出重點(diǎn)，全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強(qiáng)評(píng)估，強(qiáng)化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實(shí)效。四是要加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實(shí)際。
伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機(jī)制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署、進(jìn)度安排、報(bào)告制度等相關(guān)事項(xiàng)作了說明。
宋克慧在會(huì)上最后強(qiáng)調(diào)，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國家財(cái)政對(duì)教育投入的大幅度增長，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管，是完善教育部門內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險(xiǎn)隱患、提高管理水平、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴(yán)格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的制度和機(jī)制，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實(shí)施管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力運(yùn)行和制度設(shè)計(jì)監(jiān)管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認(rèn)識(shí)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性。各單位主要負(fù)責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度。第二要明確工作目標(biāo)，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和對(duì)照審查，并針對(duì)存在的問題抓好整改落實(shí)、健全制度，提高執(zhí)行力，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機(jī)制。第四要嚴(yán)格工作流程。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊(cè)、檢查評(píng)估四個(gè)階段，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè)，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財(cái)務(wù)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，與干部的考核、追責(zé)、問責(zé)結(jié)合起來，強(qiáng)化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進(jìn)，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，然后按時(shí)提交經(jīng)過修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計(jì)財(cái)處、審計(jì)處要在業(yè)務(wù)上對(duì)各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng)、完整、合規(guī)、適用、按時(shí)。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報(bào)》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強(qiáng)宣傳教育、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心。
吳波也在會(huì)上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作。審計(jì)處處長何學(xué)紅、計(jì)財(cái)處處長司金山也對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇八
會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室
出 席：內(nèi)控工作小組。
座談會(huì)內(nèi)容：關(guān)于單位建設(shè)內(nèi)部控制體系的初步推行
黨的十八屆四中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對(duì)財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)指明了方向。
為了加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制管理，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實(shí)，并長期發(fā)揮作用，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項(xiàng)工作管理，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，本委應(yīng)財(cái)政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào))為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)
《內(nèi)控規(guī)范》對(duì)單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制。
在組織層次上，實(shí)現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層和全體員工;在范圍上，實(shí)現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實(shí)現(xiàn)全風(fēng)險(xiǎn)控制：包含財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的所有風(fēng)險(xiǎn)。
2、重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在全面評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)。各單位在選取評(píng)價(jià)樣本時(shí)，應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
3、問題導(dǎo)向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。
4、適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
按照區(qū)財(cái)政局提出如期建立與實(shí)施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個(gè)部分：
(一)梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對(duì)國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。
為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個(gè)人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
xxxxxxx單位
20xx年x月x日
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇九
會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會(huì)議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
缺席人員：無
會(huì)議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為做好此項(xiàng)工作，市財(cái)政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十
20xx年5月14日下午，市科技局黨組書記、局長楊衍佑主持召開局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖、蘇勇、郭杰出席，局機(jī)關(guān)全體干部職工、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：
一、由王慰祖同志牽頭，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接，盡快拿出國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對(duì)接相關(guān)招商工作，加快國家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程，適時(shí)向袁市長做專題匯報(bào)。
二、由王慰祖同志牽頭，辦公室、財(cái)審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修、統(tǒng)一調(diào)配工作。
三、由王慰祖、郭杰同志牽頭，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對(duì)照檢查，做好第一階段活動(dòng) 回頭看 工作，進(jìn)一步做好征求意見工作，做好查漏補(bǔ)缺。同時(shí)，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料，做好召開民主生活會(huì)準(zhǔn)備。
四、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢頭。
五、由蘇勇同志牽頭，各處室、各單位緊密配合，全力做好20xx蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊(cè)，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺(tái)，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象。
六、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作。
七、由蘇勇同志牽頭，高新處負(fù)責(zé)，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資
工作方案
。八、由郭杰同志牽頭，人事處負(fù)責(zé)，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案。
九、由郭杰同志牽頭，局紀(jì)檢組、監(jiān)察室負(fù)責(zé)，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度。
十、各單位、各處室要進(jìn)一步對(duì)照20xx年工作目標(biāo)
責(zé)任書
確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保進(jìn)度、抓落實(shí)，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場建設(shè)，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開展情況定期督查。 科技局內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要二 20xx年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會(huì)議室主持召開局黨組會(huì)議，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作。會(huì)議聽取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長對(duì)抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報(bào)，形成了一致意見?，F(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下： 會(huì)議明確，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門收費(fèi)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi)，自即日起開始實(shí)行。 會(huì)議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行，確保服務(wù)工作質(zhì)量。20xx年5月8日
參 會(huì)：
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十一
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議主題：成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會(huì)
日前，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院在德勝樓第三會(huì)議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)暨工作布置會(huì)”。成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制建設(shè)工作小組、內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議由成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長、紀(jì)委書記武智慧主持。
在內(nèi)部控制建設(shè)專題培訓(xùn)會(huì)上，武智慧書記解讀了《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財(cái)會(huì)21號(hào))、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的通知》(川教函〔2016〕452號(hào))等上級(jí)有關(guān)政策文件，輔以實(shí)例說明了設(shè)計(jì)和實(shí)施內(nèi)部控制的方法，并從校內(nèi)各單位(部門)職責(zé)入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個(gè)注意點(diǎn)。
內(nèi)部控制建設(shè)工作小組成員、財(cái)務(wù)處處長常春喜、基建處副處長張合振、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預(yù)算管理、收入管理、支出管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理以及決策機(jī)制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)及完備情況。
在工作布置環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組組長、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處處長劉宏延從法治建設(shè)的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性，并對(duì)《成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作實(shí)施方案》進(jìn)行了說明。內(nèi)部控制建設(shè)工作小組組長、黨政辦主任李曉梅對(duì)開展內(nèi)部控制建設(shè)各時(shí)間段的工作安排和責(zé)任要求進(jìn)行了具體介紹。
最后，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指出，做好內(nèi)部控制建設(shè)既是貫徹中央要求、加強(qiáng)規(guī)范化管理的需要，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院依法治校、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨政高度重視并全力推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作，他強(qiáng)調(diào)各單位(部門)要充分認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要意義，按照上級(jí)通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院有關(guān)部署，加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,落實(shí)責(zé)任，全力配合，通過“以評(píng)促建”的方式，進(jìn)一步防范風(fēng)險(xiǎn)，化解風(fēng)險(xiǎn)，通過規(guī)范化業(yè)務(wù)流程控崗、控人，不斷完善相關(guān)制度，推進(jìn)信息化建設(shè)，全面推進(jìn)成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制體系和機(jī)制建設(shè)。
2016年內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要2
會(huì)議時(shí)間：10月20日上午
會(huì)議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議，協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì)議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會(huì)議。
會(huì)上，楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀，要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作，并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》，就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》，明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。
參會(huì)的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，各部門要高度重視此次會(huì)議精神，從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的`制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。
2016年內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要3
會(huì)議時(shí)間：10月17日下午
會(huì)議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議。局機(jī)關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會(huì)、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會(huì)議。會(huì)議首先由安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所夏祖興所長對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹，使大家對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識(shí)。隨后葉新良局長對(duì)我局開展該項(xiàng)工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí);二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識(shí)。最后，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳芬英組長對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會(huì)人員對(duì)不明白之處積極地進(jìn)行提問，陳組長對(duì)大家提出的問題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答，使參會(huì)人員對(duì)該項(xiàng)工作有了更進(jìn)一步的了解。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十二
為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，湘潭市審計(jì)局以規(guī)范經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以規(guī)范關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程、制約措施為關(guān)鍵，扎實(shí)開展了內(nèi)部控制建設(shè)工作，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系。
一、黨組重視，組織領(lǐng)導(dǎo)有力
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全力推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作，該局成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記、局長任組長，黨組副書記、副局長和分管財(cái)務(wù)工作的局領(lǐng)導(dǎo)任副組長，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任，成員包括法制審理科和監(jiān)察室負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納，承辦內(nèi)部控制建設(shè)工作的具體事宜。堅(jiān)持將內(nèi)部控制建設(shè)工作納入局長辦公會(huì)議的議事日程，著力研究和解決工作實(shí)施過程中存在的困難和問題。該局主要負(fù)責(zé)人多次主持召開工作會(huì)議，研究制定工作方案，安排部署相關(guān)工作，切實(shí)形成了“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、班子成員協(xié)助抓、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進(jìn)了工作的順利開展。
二、準(zhǔn)備充分，前期工作扎實(shí)
為確保內(nèi)部控制建設(shè)工作取得實(shí)效，該局堅(jiān)持多措并舉，積極籌備各項(xiàng)前期工作，作了較為扎實(shí)的準(zhǔn)備。一是制定工作方案。該局結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和審計(jì)工作實(shí)際，研究制定了《湘潭市審計(jì)局內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》，明確了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、實(shí)施步驟和工作要求，并將工作任務(wù)細(xì)化到人，納入對(duì)科室和個(gè)人的年終考核。對(duì)于未按要求如期完成責(zé)任范圍內(nèi)的工作事項(xiàng)的科室和個(gè)人，取消評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。二是廣泛開展宣傳。通過局長辦公會(huì)議、局務(wù)會(huì)議、局干部職工大會(huì)等會(huì)議，并充分運(yùn)用局電子顯示屏、oa系統(tǒng)、印發(fā)宣傳資料等形式，廣泛宣傳《內(nèi)控規(guī)范》的實(shí)施背景、重大意義、實(shí)施原則、實(shí)施要求等，在全局營造了實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的良好氛圍。三是開展學(xué)習(xí)交流。組織領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員赴兄弟市州審計(jì)局開展學(xué)習(xí)考察，充分汲取他們?cè)趦?nèi)部控制建設(shè)方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好做法，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作提供借鑒。四是組織培訓(xùn)研討。組織局內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員、各科（室、中心）負(fù)責(zé)人對(duì)《湘潭市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作資料匯編》和相關(guān)制度、文件進(jìn)行專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進(jìn)熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定；組織科長以上干部開展內(nèi)部控制建設(shè)工作專題研討，認(rèn)真聽取他們對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)工作的意見和建議，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作奠定基礎(chǔ)。
三、分步實(shí)施，工作成果豐碩
該局將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立內(nèi)控手冊(cè)和開展內(nèi)控自評(píng)四個(gè)階段，明確了各個(gè)階段的工作任務(wù)，并分步推進(jìn)，最終匯編形成了《湘潭市審計(jì)局內(nèi)部控制工作手冊(cè)》，取得了較為豐碩的工作成果。一是構(gòu)建了主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)。該局對(duì)主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有效設(shè)計(jì)，規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的職能部門、崗位設(shè)置、不相容崗位、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門，編制了《湘潭市審計(jì)局主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)》，使得各相關(guān)部門和人員的權(quán)力和責(zé)任更為明確。二是規(guī)范了權(quán)力運(yùn)行和主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制的工作流程。該局將涉及到的`16項(xiàng)行政權(quán)力的實(shí)施程序進(jìn)行了明確，并繪制了16個(gè)工程流程圖。根據(jù)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，細(xì)化了控制工作流程，繪制了工作流程圖12個(gè)，查找出各主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共48個(gè)，制定相應(yīng)的主要防控措施共152條，并明確了各個(gè)流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責(zé)任主體。三是建立健全了局機(jī)關(guān)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。該局對(duì)照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度進(jìn)行了全面梳理，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際和現(xiàn)實(shí)需要，收集整理包括“三定”方案、權(quán)力清單、行政權(quán)力實(shí)施程序和運(yùn)行流程、議事決策、審計(jì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理（含各主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理）等方面的制度和辦法共15項(xiàng)，其中修改1項(xiàng)、補(bǔ)充4項(xiàng)，形成了內(nèi)部分工協(xié)作、相互監(jiān)督制約的體制機(jī)制，建立起較為完備的內(nèi)部控制制度體系。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3632272.html】
