最新銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則(優(yōu)秀10篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-09-15 06:21:18
最新銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則(優(yōu)秀10篇)
時(shí)間:2023-09-15 06:21:18     小編:筆塵

當(dāng)面臨一個(gè)復(fù)雜的問題時(shí),我們需要制定一個(gè)詳細(xì)的方案來分析問題的根源,并提出解決方案。那么方案應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面是小編為大家收集的方案策劃書范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則篇一

通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動(dòng),深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法,不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的識(shí)騙、防騙能力,積極爭(zhēng)取社會(huì)各界和廣大群眾對(duì)防范和打擊電信詐騙的支持與配合,切實(shí)營造警民攜手、全社會(huì)共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。

為加強(qiáng)對(duì)防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo),特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔(dān)任,副組長由副政委董繼軍擔(dān)任,辦公室主任由刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人秦翔擔(dān)任,成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊(duì)。

利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動(dòng)猖獗的重要時(shí)期,開展針對(duì)性的法治宣傳教育,集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬,集中宣傳活動(dòng)后,將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。

(一)預(yù)防不法分子打著扶貧旗號(hào)的斂財(cái)詐騙;

(二)預(yù)防不法分子冒充國家機(jī)關(guān)工作人員的斂財(cái)詐騙;

(三)預(yù)防不法分子以高額回報(bào)為誘餌的集資詐騙;

(四)預(yù)防不法分子通過微信、短信的斂財(cái)詐騙;

(五)預(yù)防不法分子冒充親友的斂財(cái)詐騙;

(六)預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財(cái)?shù)脑p騙。

(一)利用電視臺(tái)等主流謀體開展宣傳;

(二)利用微信、短信等新媒體開展宣傳;

(五)制作宣傳牌(欄)、懸掛橫幅標(biāo)語等開展宣傳;

(六)利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)開展宣傳;

(七)利用圩日、各種節(jié)慶日開展宣傳;

(八)利用扶貧工作進(jìn)村入戶開展宣傳。

(一)注重統(tǒng)籌,形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)溝通、密切配合,切實(shí)形成工作合力,提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面。

(二)注重積累,及時(shí)上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí),對(duì)活動(dòng)開展情況進(jìn)行拍攝、錄制,保存影像資料,保存各種文件、文章,收集統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)刑偵大隊(duì)。

(三)注重總結(jié),及時(shí)上報(bào)。刑偵大隊(duì)制定本活動(dòng)工作方案及開展活動(dòng)的工作總結(jié)于2月21日?qǐng)?bào)縣法建辦。

銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則篇二

 ? ?為進(jìn)一步加強(qiáng)防詐騙項(xiàng)目組工作力度,切實(shí)增強(qiáng)干部群眾安全防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力,防止各類安全事故的發(fā)生,特制定防詐騙項(xiàng)目組演練方案。

組長:xx

副組長:xxx

成員:xx、xx

20xx年x月x日

xx鎮(zhèn)xx銀行

群眾預(yù)防詐騙項(xiàng)目。犯罪嫌疑人(xx企圖利用群眾不會(huì)使用atm機(jī)的情況進(jìn)行詐騙,網(wǎng)點(diǎn)柜員(x、xx、運(yùn)營主管xx)、保安(xx)、主任唐斌、客戶(xx、xx、xx)及派出所警員一同進(jìn)行應(yīng)急處置。

營業(yè)室內(nèi)秩序井然,一客戶正在2號(hào)(xx)柜臺(tái)等待辦理取款業(yè)務(wù),這時(shí)從門口進(jìn)來一人直接走向客戶,謊稱是銀行員工,可以幫助客戶在atma機(jī)上快速取錢,企圖騙取客戶資金。

此案情發(fā)生后,面對(duì)突如其來的詐騙人員,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開應(yīng)急處理,營業(yè)室主任沉著冷靜的對(duì)詐騙人員說:“你好,我們這里人不多,馬上就可以取錢了”并悄悄對(duì)其他人員說:“趕緊跟報(bào)警。”;1號(hào)柜員(xx)立即打110電話報(bào)警,2號(hào)柜員(xx)向保衛(wèi)部門電話

報(bào)告

,同時(shí)按下ip向分行監(jiān)控中心報(bào)警。

1、營業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒,一邊疏散客戶,保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

2、110指揮中心街道報(bào)警后立即出警趕到網(wǎng)點(diǎn),將詐騙人員帶走。

3、營業(yè)室主任向隨機(jī)趕來行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門匯報(bào)了事情經(jīng)過。

4、恢復(fù)正常營業(yè)辦公秩序。

5、演練結(jié)束(點(diǎn)評(píng))。

1.安排一人當(dāng)詐騙人員

2.準(zhǔn)備道具

3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系

4.演練必須在監(jiān)控下進(jìn)行。

5.準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報(bào)市分行安全保衛(wèi)部備案。

銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則篇三

近年來,犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信,或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙的案件頻發(fā),被害人存有誤解和不滿的情況時(shí)有發(fā)生。為增強(qiáng)基層人員的防范意識(shí)和防騙能力,識(shí)別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況,及時(shí)向客戶提示風(fēng)險(xiǎn),幫助客戶避免遭受不法侵害,切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點(diǎn)組織此次演練,本演練實(shí)施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo),結(jié)合以人為本的思想,以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動(dòng)。

一、演練項(xiàng)目: 防電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練

二、演練方式:?

三、演練時(shí)間:?

四、演練地點(diǎn):

現(xiàn)場(chǎng)指揮:劉x

六、攝影:鄭xx

七、參加人員:網(wǎng)點(diǎn)全體員工(含保安人員)。

組織準(zhǔn)備工作:

演練前準(zhǔn)備:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人劉x作演練工作動(dòng)員(集合整隊(duì));并分工落實(shí)到人。

銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則篇四

 ? ?為進(jìn)一步加強(qiáng)防詐騙項(xiàng)目組工作力度,切實(shí)增強(qiáng)干部群眾安全防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力,防止各類安全事故的發(fā)生,特制定防詐騙項(xiàng)目組演練方案。

組長:xx

副組長:xxx

成員:xx、xx

20xx年x月x日

xx鎮(zhèn)xx銀行

群眾預(yù)防詐騙項(xiàng)目。犯罪嫌疑人(xx企圖利用群眾不會(huì)使用atm機(jī)的情況進(jìn)行詐騙,網(wǎng)點(diǎn)柜員(x、xx、運(yùn)營主管xx)、保安(xx)、主任唐斌、客戶(xx、xx、xx)及派出所警員一同進(jìn)行應(yīng)急處置。

營業(yè)室內(nèi)秩序井然,一客戶正在2號(hào)(xx)柜臺(tái)等待辦理取款業(yè)務(wù),這時(shí)從門口進(jìn)來一人直接走向客戶,謊稱是銀行員工,可以幫助客戶在atma機(jī)上快速取錢,企圖騙取客戶資金。

此案情發(fā)生后,面對(duì)突如其來的詐騙人員,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開應(yīng)急處理,營業(yè)室主任沉著冷靜的對(duì)詐騙人員說:“你好,我們這里人不多,馬上就可以取錢了”并悄悄對(duì)其他人員說:“趕緊跟報(bào)警?!?1號(hào)柜員(xx)立即打110電話報(bào)警,2號(hào)柜員(xx)向保衛(wèi)部門電話報(bào)告,同時(shí)按下ip向分行監(jiān)控中心報(bào)警。

1、營業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒,一邊疏散客戶,保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

2、110指揮中心街道報(bào)警后立即出警趕到網(wǎng)點(diǎn),將詐騙人員帶走。

3、營業(yè)室主任向隨機(jī)趕來行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門匯報(bào)了事情經(jīng)過。

4、恢復(fù)正常營業(yè)辦公秩序。

5、演練結(jié)束(點(diǎn)評(píng))。

1.安排一人當(dāng)詐騙人員

2.準(zhǔn)備道具

3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系

4.演練必須在監(jiān)控下進(jìn)行。

5.準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報(bào)市分行安全保衛(wèi)部備案。

銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則篇五

通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動(dòng),深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法,不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的識(shí)騙、防騙能力,積極爭(zhēng)取社會(huì)各界和廣大群眾對(duì)防范和打擊電信詐騙的支持與配合,切實(shí)營造警民攜手、全社會(huì)共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。

為加強(qiáng)對(duì)防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo),特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔(dān)任,副組長由副政委董繼軍擔(dān)任,辦公室主任由刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人秦翔擔(dān)任,成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊(duì)。

利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動(dòng)猖獗的重要時(shí)期,開展針對(duì)性的法治宣傳教育,集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬,集中宣傳活動(dòng)后,將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。

(一)預(yù)防不法分子打著扶貧旗號(hào)的斂財(cái)詐騙;

(二)預(yù)防不法分子冒充國家機(jī)關(guān)工作人員的斂財(cái)詐騙;

(三)預(yù)防不法分子以高額回報(bào)為誘餌的集資詐騙;

(四)預(yù)防不法分子通過微信、短信的斂財(cái)詐騙;

(五)預(yù)防不法分子冒充親友的斂財(cái)詐騙;

(六)預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財(cái)?shù)脑p騙。

(一)利用電視臺(tái)等主流謀體開展宣傳;

(二)利用微信、短信等新媒體開展宣傳;

(五)制作宣傳牌(欄)、懸掛橫幅標(biāo)語等開展宣傳;

(六)利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)開展宣傳;

(七)利用圩日、各種節(jié)慶日開展宣傳;

(八)利用扶貧工作進(jìn)村入戶開展宣傳。

(一)注重統(tǒng)籌,形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)溝通、密切配合,切實(shí)形成工作合力,提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面。

(二)注重積累,及時(shí)上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí),對(duì)活動(dòng)開展情況進(jìn)行拍攝、錄制,保存影像資料,保存各種文件、文章,收集統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)刑偵大隊(duì)。

(三)注重總結(jié),及時(shí)上報(bào)。刑偵大隊(duì)制定本活動(dòng)工作方案及開展活動(dòng)的工作總結(jié)于2月21日?qǐng)?bào)縣法建辦。

銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則篇六

2、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人:支行長

3、參加人員:支行全體員工

4、人員安排:辦理客戶a一名,大堂經(jīng)理一名,辦理業(yè)務(wù)柜員一名,營業(yè)主管一名。

5、場(chǎng)景設(shè)置及具體實(shí)施

(1)場(chǎng)景設(shè)置:營業(yè)廳處于正常營業(yè)狀態(tài),下午營業(yè)大廳來了一位客戶,客戶a是我支行的老客戶,經(jīng)常來辦理業(yè)務(wù)。但這次該客戶卻慌慌張張,神色焦急的走進(jìn)廳堂,且一直在打電話并不斷的在電話里問著對(duì)方戶名以及賬號(hào)等情況,大堂經(jīng)理見狀,上前做出引導(dǎo),并詢問需要辦理什么業(yè)務(wù),該客戶有些緊張,簡(jiǎn)短的說了是要轉(zhuǎn)賬。該客戶來到柜臺(tái)要求將其未到期的定期存款全部支取,并匯入另一張異地銀行卡內(nèi),期間該客戶一直與對(duì)方通話中。

(2)具體實(shí)施:

1、客戶a進(jìn)入營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)假裝打電話,神色匆匆;且一直打電話并不斷詢問對(duì)方賬戶信息。

2、大堂經(jīng)理見狀立即上前進(jìn)行詢問,客戶a稱將定期存款全部支取,且將其立即轉(zhuǎn)出,并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi),且全程該客戶電話未間斷。

3、大堂經(jīng)理見其異常行為后,立即上報(bào)當(dāng)班營業(yè)主管,營業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問客戶,客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益,在幾經(jīng)勸說下客戶a準(zhǔn)備嘗試。聽此敘說,我行大堂經(jīng)理及營業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。

4、營業(yè)主管向其解釋:首先,近期電信詐騙案件頻發(fā),且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì),一旦轉(zhuǎn)賬成功很難再收回資金,且該類公司不受法律保護(hù)無實(shí)質(zhì)性擔(dān)保。經(jīng)勸說,客戶a猶豫了起來,于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進(jìn)行比較,訴其利害,客戶a放棄轉(zhuǎn)賬。

銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則篇七

(一)當(dāng)發(fā)生歹徒持槍(械、爆炸物)實(shí)施搶劫時(shí)的預(yù)案

1、臨柜人員判明情況后,一面用言語與歹徒周旋,趁機(jī)按下110報(bào)警按鈕,拉響現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警器,兩部門人員相互見機(jī)行動(dòng),共同對(duì)敵。

2、現(xiàn)金柜員迅速收好現(xiàn)金入柜上鎖,保險(xiǎn)柜亂碼,拿起自衛(wèi)武器,預(yù)備自衛(wèi)。

3、其他人員迅速躲藏到有利位置,保護(hù)自己,拿起自衛(wèi)武器預(yù)備自衛(wèi),并用手機(jī)或電話向支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門報(bào)告情況,請(qǐng)派人支援。

4、若歹徒砸破防彈玻璃時(shí),柜臺(tái)內(nèi)人員可用自衛(wèi)武器配合行內(nèi)其他人員,靈活利用各利物體掩護(hù)與歹徒搏斗,最大限度地保障資金和人身安全,并配合聯(lián)防人員抓捕歹徒。

(二)當(dāng)發(fā)生詐騙、冒領(lǐng)案件時(shí)的預(yù)案

1.發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)詐騙、冒領(lǐng)嫌疑人作案時(shí),接柜人員應(yīng)立即用暗語告訴出納人員:“這個(gè)客戶要取錢的數(shù)額這么大,我們沒有這么多的錢怎么辦。”并用眼光示意出納員,出納員要意識(shí)到情況的發(fā)生,并說:“我和商行聯(lián)系一下,讓商行送款?!背黾{員用電話報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)說:“我們這里的錢不夠,請(qǐng)你們趕緊給我們調(diào)款來?!蓖瑫r(shí)大聲告訴營業(yè)室內(nèi)的其他人員:“xxx,你給我們辦票,我們要從商行調(diào)款?!睂l(fā)生情況的信息傳出去。在說話期間,當(dāng)班人員果斷不能將嫌疑人的票據(jù)、證件退回去,并與之拉話,設(shè)法穩(wěn)住嫌疑人,迅速確認(rèn)嫌疑人的外貌特征,嚴(yán)密監(jiān)視,等待來人援助抓獲嫌疑人。

2.按響110報(bào)警按鈕和現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警器,向公安部門和其他部門報(bào)警,請(qǐng)求援助抓獲嫌疑人。

3.其他部門人員聽到報(bào)警后,立即持械堵住營業(yè)室大門,抓捕嫌疑人。

(三)防盜竊案件的預(yù)案

1.每天營業(yè)終了,錢、證、章入箱進(jìn)庫保管,鎖好門、窗,用110報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)防監(jiān)控,防止外盜和壞人破壞。

2.工作期間照章操作,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)柜臺(tái)工作制度,加強(qiáng)復(fù)核力度,嚴(yán)防內(nèi)盜。

3.對(duì)外付款時(shí)必須有一人看著客戶數(shù)完款,問清金額后才可辦理下一筆業(yè)務(wù),防止調(diào)包、抽張等盜竊案件發(fā)生。

銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則篇八

近年來,犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信,或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙的案件頻發(fā),被害人存有誤解和不滿的情況時(shí)有發(fā)生。為增強(qiáng)基層人員的防范意識(shí)和防騙能力,識(shí)別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況,及時(shí)向客戶提示風(fēng)險(xiǎn),幫助客戶避免遭受不法侵害,切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點(diǎn)組織此次演練,本演練實(shí)施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo),結(jié)合以人為本的思想,以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動(dòng)。

一、演練項(xiàng)目: 防電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練

二、演練方式:?

三、演練時(shí)間:?

四、演練地點(diǎn):

現(xiàn)場(chǎng)指揮:劉x

六、攝影:鄭xx

七、參加人員:網(wǎng)點(diǎn)全體員工(含保安人員)。

組織準(zhǔn)備工作:

演練前準(zhǔn)備:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人劉x作演練工作動(dòng)員(集合整隊(duì));并分工落實(shí)到人。

銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則篇九

2、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人:支行長

3、參加人員:支行全體員工

4、人員安排:辦理客戶a一名,大堂經(jīng)理一名,辦理業(yè)務(wù)柜員一名,營業(yè)主管一名。

5、場(chǎng)景設(shè)置及具體實(shí)施

(1)場(chǎng)景設(shè)置:營業(yè)廳處于正常營業(yè)狀態(tài),下午營業(yè)大廳來了一位客戶,客戶a是我支行的老客戶,經(jīng)常來辦理業(yè)務(wù)。但這次該客戶卻慌慌張張,神色焦急的走進(jìn)廳堂,且一直在打電話并不斷的在電話里問著對(duì)方戶名以及賬號(hào)等情況,大堂經(jīng)理見狀,上前做出引導(dǎo),并詢問需要辦理什么業(yè)務(wù),該客戶有些緊張,簡(jiǎn)短的說了是要轉(zhuǎn)賬。該客戶來到柜臺(tái)要求將其未到期的定期存款全部支取,并匯入另一張異地銀行卡內(nèi),期間該客戶一直與對(duì)方通話中。

(2)具體實(shí)施:

1、客戶a進(jìn)入營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)假裝打電話,神色匆匆;且一直打電話并不斷詢問對(duì)方賬戶信息。

2、大堂經(jīng)理見狀立即上前進(jìn)行詢問,客戶a稱將定期存款全部支取,且將其立即轉(zhuǎn)出,并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi),且全程該客戶電話未間斷。

3、大堂經(jīng)理見其異常行為后,立即上報(bào)當(dāng)班營業(yè)主管,營業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問客戶,客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益,在幾經(jīng)勸說下客戶a準(zhǔn)備嘗試。聽此敘說,我行大堂經(jīng)理及營業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。

4、營業(yè)主管向其解釋:首先,近期電信詐騙案件頻發(fā),且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì),一旦轉(zhuǎn)賬成功很難再收回資金,且該類公司不受法律保護(hù)無實(shí)質(zhì)性擔(dān)保。經(jīng)勸說,客戶a猶豫了起來,于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進(jìn)行比較,訴其利害,客戶a放棄轉(zhuǎn)賬。

銀行防詐騙應(yīng)急演練方案三則篇十

近年來,犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信,或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙的案件頻發(fā),被害人存有誤解和不滿的情況時(shí)有發(fā)生。為增強(qiáng)基層人員的防范意識(shí)和防騙能力,識(shí)別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況,及時(shí)向客戶提示風(fēng)險(xiǎn),幫助客戶避免遭受不法侵害,切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點(diǎn)組織此次演練,本演練實(shí)施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo),結(jié)合以人為本的思想,以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動(dòng)。

現(xiàn)場(chǎng)指揮:劉楚

組織準(zhǔn)備工作:

演練前準(zhǔn)備:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人劉楚作演練工作動(dòng)員(集合整隊(duì));并分工落實(shí)到人。

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