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公司董事會決議的效力篇一
鑒于__________公司的經(jīng)營狀況。
全體公司董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于__________公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員__________、__________、__________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、決定__________公司和__________公司合并為__________公司。
二、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
__________公司
董事會成員(簽字)：__________、__________、__________。
公司董事會決議的效力篇二
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。風(fēng)險提示：
公司董事會決議的效力篇三
鑒于________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于________年________月________日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)到會董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、決定將________公司分立為________公司和________公司。
二、其中________公司資產(chǎn)為________元，占原公司________％。________公司資產(chǎn)為________元，占原公司________％。
二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
公司董事會決議的效力篇四
甲方：股份有限公司，地址：__市__街_號，法定代表人：__，職務(wù)：總經(jīng)理。
乙方：股份有限公司，地址;__市__街_號，法定代表人：__，職務(wù)：總經(jīng)理。
上述雙方當(dāng)事人就公司合并的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
1.合并后，新設(shè)公司名稱為：_股份有限公司，地址：__市__街_號。
2.股份有限公司：資產(chǎn)總值__萬元，負(fù)債總值__萬元，資產(chǎn)凈值__萬元，股份有限公司資產(chǎn)總值__萬元，負(fù)債總值__萬元，資產(chǎn)凈值__萬元，兩公司合并后資產(chǎn)凈值為__萬元。
公司注冊資本總額為__萬元。
原公司持股__萬元，占資本總額__%;
原公司持股__萬元，占資本總額的__%;
新股東持股__萬元，占資本總額的__%;
4.原公司發(fā)行的股票__萬股，舊股票調(diào)換_公司股票按__調(diào)換;
原公司發(fā)行股票__萬股，舊股票調(diào)換_公司股票按__:__調(diào)換;
新發(fā)行的__萬股_公司股票向社會個人公開發(fā)行。
5.合并各方召開股東大會批準(zhǔn)合同的時間應(yīng)當(dāng)是__年__月__日前。
6.公司和公司合并時間為__年__月__日。
7.合同雙方應(yīng)為合并提供一切方便，并及時解決好原公司的有關(guān)債權(quán)債務(wù)問題，及時辦理交接，為雙方合并成立新公司鋪平道路。
甲方：股份有限公司
法定代表人：__
乙方：股份有限公司
法定代表人：__
公司董事會決議的效力篇五
股份有限公司于年月日在召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人，實際參加會議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。
董事會一致通過并決議如下：
一、
二、
三、
公司：
年月日
公司董事會決議的效力篇六
鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于_____公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員（簽字）：
年月日
公司董事會決議的效力篇七
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
公司董事會決議的效力篇八
注：1.董事會會議議程。
四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認(rèn)為必要時；三分之一以上董事聯(lián)名提議時；監(jiān)事會提議時；總經(jīng)理提議時。
董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。
董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議。
2. 董事會參會人員。
董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的，該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。
一、會前第一項：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
（1）標(biāo)題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內(nèi)容
3、準(zhǔn)備會議文件
（1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃）
（2）本年度財務(wù)決算 （3）下年度財務(wù)預(yù)算 （4）準(zhǔn)備的議題或報告
二 、會前第二項:會議通知
1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示
三、 會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)（簽到表）
4、落實委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會議簽字事項
四、 會中：審議及決議
1、主持人 2、審議事項及表決 3 、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字
（1）企業(yè)名稱 ***有限責(zé)任公司
（2）開會時間 2015年4月10日
（3）開會地點 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301
（4）參加人員： 全體董事
（5）決議事項或內(nèi)容：
現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定任命 *** 等為董事長等職位 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。
（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀(jì)要及簽字
7、發(fā)放征集議案表格
五 會后：開啟新的循環(huán)
1、補正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關(guān)于董事會會議。
公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
2、關(guān)于董事會議流程。
包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。
3、關(guān)于董事會會議議案。
相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權(quán)外）。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。
本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的'議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。
4、關(guān)于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。
正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。
董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。
董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、關(guān)于董事會審議事項及表決。
（1）董事會會議表決實行一人一票制。
（2）可采取通訊表決的四個條件：（a）章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。（b）通訊表決事項應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。（c）通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，（d）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。
（3）“特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。
（4）董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權(quán)。
特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。 董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會會議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。
公司法第112條規(guī)定，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。
董事會會議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。
董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。 董事會會議應(yīng)有會議記錄，出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。
董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。
公司法第113條規(guī)定，董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。 董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。
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