2023年反洗錢工作情況的報告(匯總7篇)

在當下這個社會中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告具有成文事后性的特點。報告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報告。以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考，一起來看看吧

反洗錢工作情況的報告篇一

1、教育學習缺乏系統(tǒng)性、主動性。

學習上還存在應(yīng)付思想。主要表現(xiàn)在學習不主動、缺乏自覺性。只限于學習規(guī)定的科目，沒有從教育學習的廣度和深度上下功夫。并且理論學習聯(lián)系實際工作不夠。由于學習的目的不夠明確，導致學習歸學習，理論和實際相脫節(jié)。表現(xiàn)為開拓創(chuàng)新精神不夠，爭先創(chuàng)優(yōu)意識不強，對自己工作標準要求的不夠高。

2、司法為民的宗旨不牢

沒有牢固樹立立黨為公、司法為民、全心全意為人民服務(wù)的宗旨觀念，踐行“三個代表”重要思想還不能真正落到實處。群眾觀念還有待進一步提高，不能很好地急群眾之所急，想群眾之所想，幫群眾之所需。比如對待前來找自己咨詢法律問題的一些熟人、老鄉(xiāng)，不能很好地做法律宣傳指導，往往主觀上認為他們是來托關(guān)系，拉人情，常常簡簡單單地打發(fā)他們離開甚至表現(xiàn)出來不耐煩的態(tài)度，讓他們產(chǎn)生誤解。對于一些社會丑惡現(xiàn)象不正之風，自己見了又無力改變，就干脆睜一只眼閉一只眼，不去爭辯，不去斗爭。這是自己沒有完全牢固樹立社會主義法治理念的表現(xiàn)，執(zhí)法為民意識還不夠牢，從而對自己要求不嚴，放松自我約束。

3、組織紀律性不強，有時不能遵守規(guī)章制度。

自由主義的行為在我的身上還時而不時的出現(xiàn)。表現(xiàn)在有時不能堅持按時上下班，有時有早退現(xiàn)象。

1、對教育學習的重要性認識不足

思想作風整頓教育學習之所以重視不夠、缺乏自覺性、主動性。主要是認為自己已經(jīng)在以前的整頓中多次系統(tǒng)地學習過相關(guān)的知識，認為學和不學一個樣，再加上自己存在懶惰思想，不想過多的動腦子想事情，下力氣記東西。認真反思，我覺得自己做的和這次整頓活動要求的還有一定的距離，領(lǐng)導講話和法律法規(guī)不是看看、記記就行的，更重要的是把它們的精神貫穿到實際的生活和工作中，解決好自己在思想和工作上所遇到實際問題。同時，我感到自己的思想懶惰，政治敏銳性不強也是產(chǎn)生問題的主要原因。

2、對牢固樹立司法為民的宗旨意識力度不夠

在社會主義市場經(jīng)濟的新形勢下，面對許多新問題、新矛盾，自己缺乏整體意識、大局意識，有等靠思想，等上級文件和要求，甚至對一些敏感問題能推就推，能躲就躲，能拖就拖，怕沾在手里不好解決。這是從個人利益出發(fā)，忘記了作為一個共產(chǎn)黨員、人民法官，首先應(yīng)當關(guān)心的黨的事業(yè)，關(guān)心群眾的根本利益。造成這種情形，最根本的還是宗旨意識不強、黨性鍛煉不夠。

3、對廉潔自律在認識上還有差距

廉潔自律是端正黨風的關(guān)鍵，是這次思想作風整頓活動需要解決好的問題之一。過去認為政法部門對黨風廉政建設(shè)一直抓得比較緊，尤其是我也沒問題，所以對抓黨風廉政建設(shè)認識不高。在市場經(jīng)濟的條件下，一旦放松了黨風廉政建設(shè)教育，就會讓一些不廉潔的風氣滋長漫延，這些不正之風滲透到法官隊伍中來，就會對法院黨員干部產(chǎn)生影響。只有從思想認識了反腐倡廉的重要意義，從自身嚴格要求，才能立于不敗之地。由于認識不高，也就自覺不自覺地對各種不正之風麻木不仁，由看不慣到習以為常、見多不怪。對黨風廉政建設(shè)認識不高，暴露了自己缺乏立黨為公的思想。是自己政治原則、政治立場不夠堅定的表現(xiàn)。

1、加強教育學習，增強大局意識，注重聯(lián)系自己的思想和工作實際，努力改造自己的主觀世界，繼續(xù)認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，牢固樹立科學發(fā)展觀，社會主義法治理念和社會主義榮辱觀，切實增強服務(wù)大局意識。一定要堅決做到理想信念不動搖，個人私欲不膨脹，思想道德不滑坡，從思想深處真正解決“為誰掌權(quán)、為誰司法、為誰服務(wù)”，抓緊抓好對業(yè)務(wù)的學習，與時俱進，樹立終身學習的觀念，真正不斷提高自己。學習中努力做到理論聯(lián)系實際，學會運用馬克思主義的立場、觀點、方法分析問題、解決問題，特別是解決好當前司法為民，踐行“三個代表”中遇到的實際問題。要注意在改造客觀世界的同時改造主觀世界，提高政治敏銳性和鑒別能力，堅信黨的基本路線不動搖，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

2、牢記黨的宗旨，努力踐行司法為民。務(wù)必牢記黨的全心全意為人服務(wù)的宗旨，堅持以人為本，將全心全意為人民服務(wù)做為自己工作的出發(fā)點和落腳點，把為人民謀利益作為自己的最高行為準則。立黨為公、司法為民，為人民掌好權(quán)、執(zhí)好法、服好務(wù)，做人民的公仆。經(jīng)受市場經(jīng)濟的嚴峻考驗，正確對待個人前途和個人得失，嚴格執(zhí)法、熱情服務(wù)。

3、落實好黨風廉政責任制，做廉潔自律的表率。要加強反腐倡廉學習，充分認識這是關(guān)系黨和國家生死存亡的大事情。要在自身世界觀的改造上下功夫，從小事做起，防微杜漸，牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，自覺抵制腐朽思想的侵蝕，“淡泊明志、寧靜致遠”，全身心地投入到富民強國的社會主義三個文明建設(shè)中去。要經(jīng)常匯報個人的思想，自覺地接受組織和群眾的監(jiān)督，在日常要管住自己。一是要管住自己的腦，不該想的不想；二是管住自己的嘴，不應(yīng)該吃的不吃；三是管住自己的手，不該拿來不拿；四是管住自己的腿，不該去的地方不去。

一是工作上顧全大局；二是紀律上遵規(guī)守紀，當好表率；三是作風上嚴格要求。

反洗錢工作情況的報告篇二

為了更好的落實集團公司《關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》和集團公司《關(guān)于認真開展“安全基礎(chǔ)年”活動的通知》，充分認識安全生產(chǎn)工作的重要性，搞好安全生產(chǎn)工作，體現(xiàn)“關(guān)愛生命，以人為本”的宗旨，全面做好安全生產(chǎn)工作，認真貫徹重要思想，堅持“安全第一、預防為主”的基本方針，進一步強化各級領(lǐng)導對安全生產(chǎn)工作的重視，大力推進安全生產(chǎn)各項工作，落實安全生產(chǎn)主體職責，加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，認真落實各項條款并大力宣傳《決定》的科學內(nèi)涵和重要好處，按照《決定》和《關(guān)于認真開展“安全基礎(chǔ)年”活動的通知》要求進行了全年工作安排。

(一)、明確安全目標落實安全職責

煉化企業(yè)施工安全帶給了保證。同時全年每季度召開一次安委會，對本季度的安全生產(chǎn)狀況和對下一季度的安全生產(chǎn)工作進行安排，及時發(fā)現(xiàn)安全工作的薄弱點，采取措施完善工作，確保目標和職責制的落實實現(xiàn)。

(二)、做好基礎(chǔ)工作夯實管理基礎(chǔ)

一是構(gòu)建管理平臺，實現(xiàn)安全管理的規(guī)范化、科學化。我公司在20--年透過qohse體系認證的基礎(chǔ)上，進一步加強了對體系運行工作的管理、檢查、考核和持續(xù)改善。在認證辦公室的指導下認真開展了風險評價和環(huán)境因素識別及體系文件的完善工作，并按計劃開展內(nèi)部審核。對內(nèi)審中出現(xiàn)的問題用心整改，嚴格按期限完成，公司組織跟蹤驗證。在健康、安全、環(huán)境隱患評估時，采取了自下而上的方式，透過基層分公司、車間、隊、項目部、公司二級評審組審核，構(gòu)成了我公司重大環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告。

二是健全管理制度，使各項安全生產(chǎn)活動有章可循。我公司全面修訂完善了各級、各項安全管理規(guī)定，建立健全了各項管理方案及作業(yè)指導書。此外，還健全了公司領(lǐng)導與基層分公司、車間、隊、項目部定點聯(lián)系制度，要求公司領(lǐng)導干部定期參加基層班組安全活動，透過這一方式推動基層班組安全活動的深化。公司透過安全例會，現(xiàn)場抽查等方式對制度的執(zhí)行和落實狀況進行指導，并每月進行獎評考核，1～10月對各類違章和違反規(guī)定的行為考核了13320元，對安全管理工作做得比較好的單位和個人獎勵1600元。

三是強化教育培訓，加大宣傳力度，做到警鐘長鳴。年初，我公司制定了全年的安全教育培訓計劃，安排對所有職工進行了一次有關(guān)職業(yè)健康安全環(huán)境的教育，全年安排對所有新分配人員及臨時用工進行有關(guān)職業(yè)健康安全環(huán)境的教育，全年教育2338人次。培訓教育以集團公司安全管理文件、事故通報、安委會會議精神作為安全教育的學習材料、開展對安全生產(chǎn)知識、規(guī)章制度、操作規(guī)程、技術(shù)標準規(guī)范、作業(yè)指導書、裝置(設(shè)備)知識、危險源識別、職業(yè)危害與防護、風險管理、應(yīng)急預案等方面培訓教育，并將“反三違、查隱患、促整改”活動的宣傳教育作為重要工作貫穿始終。同時，組織了180名特種工培訓取證工作，企業(yè)法人、項目經(jīng)理、安全管理人員，共計52人次參加了自治區(qū)建設(shè)廳舉辦的安全知識考核崗位任職資格培訓，不斷提高了各崗位的理論水平和實際工作潛力，9人次參加了自治區(qū)建委和集團公司舉辦的安全管理人員上崗資質(zhì)培訓，全部透過了考試，取得了上崗資質(zhì)。

針對六月份全國安全生產(chǎn)月，組織公司12個單位舉辦了關(guān)于安全生產(chǎn)的黑板報比賽，并選出兩塊參加總廠的安全環(huán)境的黑板報比賽。并且還參加了烏魯木齊市建委組織的安全月板報比賽，在“安全生產(chǎn)月”活動期間，編制了100道有關(guān)安全環(huán)境的競賽題發(fā)放各單位，全公司近700人參加了安全知識競賽活動，組織各基層單位在安全基礎(chǔ)管理上及施工現(xiàn)場開展“八查八規(guī)范”。

1、即查制度建設(shè)，規(guī)范安全操作;

2、查職責制落實，規(guī)范管理職責;

3、查“三違”行為，規(guī)范現(xiàn)場施工;

4、查票證管理，規(guī)范作業(yè)程序;

5、查安全人員配備，規(guī)范監(jiān)管機構(gòu)建設(shè);

6、查安全合同，規(guī)范主體職責;

7、查員工安全技能和素質(zhì)，規(guī)范培訓教育;

8、查事故隱患，規(guī)范安全投入。

四是整改事故隱患，實現(xiàn)標本兼治。今年，我公司加大了安全隱患治理的投入力度，按照“上下結(jié)合，共同治理”的方針全面開展隱患治理工作，從源頭預防各類安全事故的發(fā)生，根據(jù)辨識出的高處作業(yè)、噪聲、有限空間作業(yè)、粉塵危害等危險源和環(huán)境因素和設(shè)備事實存在的隱患，以及國家和行業(yè)要求對員工勞動保護用品的配備要求，如工作衣、工作鞋、衛(wèi)生保健用品的配備和有毒有害崗位的定期體檢，按照要求進行了投入，設(shè)備設(shè)施投入(?問機動科)，1—9月份共投入勞動保護資金76萬元，有毒有害崗位體檢18000元。為提高隱患的識別和整改力度，組織公司副科以上人員查隱患，對查出的299個隱患落實整改，整改288項，整改率96。3%。我公司強化了對事故隱患的監(jiān)控工作，編制了我公司《重特大事故應(yīng)急救援預案》，各基層單位也相繼制定了各級應(yīng)急預案，包括施工作業(yè)以及事故發(fā)生后周邊人員的緊急疏散、撤離路線，應(yīng)急自救等方面所采取的應(yīng)急措施等資料。在工程建設(shè)中大力推行清潔生產(chǎn)和標準化作業(yè)，加大了對現(xiàn)場不禮貌、不衛(wèi)生、不安全因素的整改和治理力度。(具體資料在機動科)

(三)嚴格執(zhí)行公司安全管理制度，開展反“三違”活動杜絕“三違”行為

反對違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律一向是我公司著力開展的重要工作，尤其是在今年，我公司將查隱患和查違章作為檢查的重要資料，透過對基層分公司、車間、隊、項目部的日常檢查、月檢和安全大檢查等工作，查處“三違”行為。我公司對各基層單位分層次建立反“三違”處理臺帳，對“三違”行為進行嚴格處罰，并與主管領(lǐng)導聯(lián)責，督促各級管理干部嚴肅查處“三違”行為。

為了促進員工認清“三違”危害，識別“三違”行為，增強遵守安全規(guī)章制度的自覺性，公司安環(huán)科總結(jié)整理了習慣性違章50條，要求各單位組織學習。公司一方面組織開展對違章行為的全面識別工作，并購買書籍下發(fā)，組織員工學習，在全公司范圍內(nèi)組織開展了反“三違”的大討論活動，同時，公司領(lǐng)導層以“關(guān)愛生命杜絕違章指揮”為主題，執(zhí)行層以“落實職責監(jiān)管到位”為主題，操作層以“遵章守紀杜絕違章操作”為主題，層層展開討論。為配合大討論活動，我公司在設(shè)安通迅開辟“反違章大家談”的專欄，并刊登各基層單位反“三違”討論狀況，職工討論心得等資料。在大討論活動和識別工作的基礎(chǔ)上，我公司在現(xiàn)場的安全管理中重點對全公司范圍的反“三違”行為進行檢查，個性是在施工高峰期每一天進行檢查，在煉油廠、化肥廠停工大檢修期間與生產(chǎn)廠安全管理部門組織聯(lián)合檢查，組織安排了節(jié)假日的定期檢查工作，差出違章660項，全部進行了整改。

(四)、安全管理工作的組織保證

安全管理工作是全員參與，人人負責，企業(yè)要搞好安全管理工作，首先要有一個完善的組織和制定嚴密的規(guī)章制度，同時還要有一個過硬的管理隊伍，因此從公司級領(lǐng)導對此就十分重視，首先從制度上批準透過了公司內(nèi)36個崗位的《崗位安全環(huán)境職責》，45個各工種的《各工種安全操作規(guī)程》，6個環(huán)境管理標準和26個安全管理標準。在組織上成立了以公司領(lǐng)導掛帥，各單位、項目部主管領(lǐng)導和各科室長組成的安委會，下設(shè)以安環(huán)科為主的安全管理辦公室，各單位領(lǐng)導主管安全，各單位安全員具體負責的安全管理網(wǎng)絡(luò)。同時按照總廠《關(guān)于實行安全生產(chǎn)述職工作的通知》要求，已安排了各單位科級干部年底向本單位主管安全領(lǐng)導的述職工作，公司領(lǐng)導向總廠主管生產(chǎn)副廠長的述職工作。

(五)、工作中存在的不足

今后在企業(yè)安全管理工作上需要強化的幾項工作

1、在思想觀念上我們強調(diào)認真處理好三個關(guān)系，即安全與效益、安全與進度，安全與成本的關(guān)系，當效益、進度、施工成本與安全發(fā)生矛盾時，務(wù)必給安全讓路。在安全管理由傳統(tǒng)向現(xiàn)代化管理轉(zhuǎn)變的過程中嚴格遵循一個模式即qohse管理模式，它即是我們走向市場，參與競爭的通行證，也是廣大職工生命安全的護身符，我們在今后的管理上將嚴格按體系要求規(guī)范運作，持續(xù)改善。

2、以人為本抓安全，強調(diào)透過發(fā)揮人的主觀能動性將人的不安全因素降到最低，同時透過強化人的管理職能，使物的不安全因素降為零，最終實現(xiàn)零事故的目標。在這方面需要強化的工作是：對每一個施工人員包括外用工加大教育培訓力度，提高全體員工的安全意識和素質(zhì)及風險識別潛力，按程序辦事，按標準驗收，按規(guī)范干活。

3、進一步落實安全生產(chǎn)職責制，按職責落實各項規(guī)章制度。

4、加強安全監(jiān)督檢查力度，提高安監(jiān)員素質(zhì)，配備資源，投入資金，逐步完善和優(yōu)化安全環(huán)保設(shè)施，改善生產(chǎn)一線的作業(yè)環(huán)境。

反洗錢工作情況的報告篇三

（一）落實責任，建立服務(wù)至上的理念。制定工作計劃，明確各自的工作任務(wù)，確保中心的各項工作有制、有序、有效地開展。同時通過會議、組織學習、創(chuàng)刊板報、宣傳標語，使職工認真理解做好每一次答復的意義?？蛻舴?wù)部呼叫中心是一個用聲音與客戶進行交流的平臺，“只聞其聲，不見其人”。是一個“看不見的服務(wù)窗口”，要求在接聽電話時總是面帶微笑，讓優(yōu)質(zhì)服務(wù)體現(xiàn)在每一個細小環(huán)節(jié)，讓每一個的客戶真正體會到優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（二）健全崗位規(guī)范制度，重管理。“沒有規(guī)矩、不成方圓”，中心擁有健全的制度，以制度規(guī)范崗位行為。為對各項工作進行規(guī)范、科學、長效的.管理，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定了一系列行之有效管理制度。先后制定了一系統(tǒng)流程制度。此外，還對各項流程制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)存在問題，制定改進方案。

（三）努力提高綜合素質(zhì)，樹形象。在加強思想政治教育的同時，狠抓職工業(yè)務(wù)水平的提高，中心領(lǐng)導主動為員工創(chuàng)造和提供學習、培訓機會，通過各類主題活動，如“優(yōu)質(zhì)服務(wù)月”、“情景模擬競賽”、“知識庫競賽”、“微笑行動”等一系統(tǒng)活動，不但為員工提供了學習鍛煉的平臺，在呼叫中心也形成了一種積極向上的企業(yè)文化景象。人人立足崗位，建功成才，為先進集體奠定良好的基礎(chǔ)，為公司樹立良好的形象。

（四）愛崗敬業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，倡奉獻。作為通過電話溝通的服務(wù)窗口，中心始終持“用心靈傾聽，用態(tài)度說話，用智慧創(chuàng)造服務(wù)”為理念，為用戶提供一流的服務(wù)，做到“服務(wù)100，滿意100”。平凡的崗位，不平凡的表現(xiàn)，全體職工在工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，愛崗勝過愛家。全身心投入到每一天、每一刻的工作中，認真受理每一項業(yè)務(wù)。

中心各項工作的全面完成，并得到客戶的認可，得益于公司的正確領(lǐng)導，更得益于公司領(lǐng)導的關(guān)心和指導。建立職工灶、組織體檢、豐富業(yè)余生活，這些極大地激發(fā)了職工的工作積極性，我代表中心的全體職工感謝公司領(lǐng)導一直以來的關(guān)心和幫助。

在今后的工作中，中心將公司的領(lǐng)導下，一是進一步加強隊伍建設(shè)，定期對員工進行培訓，不斷提高員工的服務(wù)能力和水平。二是進一步加強中心的痕跡管理，建立健全客戶檔案，將客戶意見認真總結(jié)，提供解決問題的方案供公司決策；三是建議給中心建立《呼叫中心員工績效考核辦法》，以不斷提高中心的服務(wù)質(zhì)量和水平。

最后，再次感謝公司領(lǐng)導一直以來對客戶服務(wù)部呼叫中心的關(guān)心和幫助，希望各位領(lǐng)導今后一如既往地對客戶服務(wù)部呼叫中心給予大力的支持和幫助，并請各位領(lǐng)導對客戶服務(wù)部呼叫中心的工作給予提出寶貴的意見。

反洗錢工作情況的報告篇四

一、開展自查

4、推薦1—2個開展會員評家活動有亮點的基層工會，或抓建家、評家工作成效明顯的單位，分別形成典型經(jīng)驗材料。

各市、縣（區(qū)）、產(chǎn)業(yè)工會、區(qū)直機關(guān)工會，直屬基層工會就開展自查情況形成書面報告（3000字左右），與推薦的典型經(jīng)驗材料（包括電子版）務(wù)于11月30日前報送自治區(qū)總工會組織部，區(qū)總組織部將擇優(yōu)向全國總工會推薦。

二、建立定期通報制度。各單位每年4月30日、10月31日前報送一次本單位推動開展會員評家、建家工作情況，也可以隨時報送工作進展情況及典型經(jīng)驗。區(qū)總將以此為依據(jù)，在每次評選表彰自治區(qū)模范職工之家時，通報表揚一批開展建家工作成績突出的單位。

三、區(qū)總將在適當時候?qū)﹂_展會員評家、建家工作情況進行抽查，并對此次各單位自查的情況進行通報。

四、各單位應(yīng)高度重視這次自查工作，在深入調(diào)查、督促檢查的基礎(chǔ)上，形成有數(shù)據(jù)、有分析的自查報告，力求翔實、有針對性。要高度重視建家與評家工作，將其作為推動貫徹落實黨的十七屆五中全會精神、實現(xiàn)“兩個普遍”的重要載體，與創(chuàng)先爭優(yōu)活動緊密結(jié)合起來，下大力氣抓好，為激發(fā)基層工會活力，提升基層工會工作水平作出積極貢獻。

反洗錢工作情況的報告篇五

自開展反洗錢工作以來，xx銀行在人民銀行和行領(lǐng)導的大力支持、幫助下，認真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和xx銀行的各項

規(guī)章制度

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。

為切實保證反洗錢各項工作順利開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導辦公室，領(lǐng)導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合xx銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。

二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提供制度支持。

建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。二是進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，最大限度地提高反洗錢工作效率。三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。

三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。

為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進行：

1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。

2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓記錄。同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓，近三年來自主培訓及結(jié)合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。

3、認真選配工作人員。在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。

四、制定嚴格措施確?？蛻羯矸葑R別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實。

(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進行核查的按嚴重差

錯處理。在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。

(二)認真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。一是嚴格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。二是積極維護賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達到準確、真實。

(三)結(jié)合人民銀行20xx年12月下發(fā)的《中國人民銀行關(guān)于開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實性核實工作的指導意見》銀發(fā)[20xx]254號文件的要求，結(jié)合反洗錢工作，認真核實存款人姓名、身份證件號碼、照片等有關(guān)內(nèi)容，按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式，以法規(guī)制度為依據(jù)，對虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。

五、認真履職，嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。

在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆，金額9370億元;可疑交易76萬余筆，金額4270億元。

通過以上舉措，使xx銀行反洗錢工作在內(nèi)部控制、客戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存、反洗錢宣傳培訓等方面取得了可喜進步，有效保障了xx銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展。

共

3

3

1

2

3

反洗錢工作情況的報告篇六

每年出資7萬多元聘請的11名保潔員（**橋新村片4名、**新村片3名、**片3名、綜合樓1名）并簽訂年度本崗位責任制，確保轄區(qū)內(nèi)全日制保潔。實行干部衛(wèi)生分片包干責任制，在年初工作分工安排時就簽訂責任書，將本片衛(wèi)生情況作為每位干部年終考核項目，與獎金相掛鉤，做到責任到人。

利用宣傳欄、宣傳品廣泛宣傳，宣傳健康知識、日常衛(wèi)生常識等，在各小區(qū)均設(shè)立健康教育宣傳專欄，堅持做到每季度至少更換一次內(nèi)容，同時大量訂閱《健康報》、《福建衛(wèi)生報》《中國人口報》等報刊，以村文化站，老人館等為活動陣地廣泛開展健康教育工作活動如：電教錄像、文藝演出、請衛(wèi)生所的醫(yī)生舉辦健康知識講座等。注重圍繞“安全與健康”這一核心信息為主題，開展形式多樣的健康教育工作，主要有母嬰安全、注射安全、性安全、自覺維護環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生等。還針對社區(qū)仍存在的衛(wèi)生問題和近期常見病、傳染病來開展防治知識宣傳和行為干預，發(fā)放有關(guān)宣傳資料。今年以來共出?？?2期，發(fā)出宣傳物品7000多份。

我村特別重視“治五亂”工作，經(jīng)常組織人員對全轄區(qū)進行衛(wèi)生清理，及時清除柴草亂放、糞土亂堆、垃圾亂倒、污水亂潑、畜禽亂跑等現(xiàn)象，并對有關(guān)人員進行批評教育，杜絕五亂現(xiàn)象發(fā)生。今年1月份我村出資1520元組織人員對全轄區(qū)進行衛(wèi)生大掃除，特別對衛(wèi)生死角進行清理。春節(jié)前夕，又出資860元組織人員對全轄區(qū)進行衛(wèi)生清理，使村民過上干凈整潔的新年。“五一”前又出資1980元對亂設(shè)障礙物和亂堆放雜物、建筑垃圾進行全面清除。國慶期間，又出資4萬多元，組織30多人，出動了2架拖拉機、3架機板車、1架鏟車、2架清潔水車，干群齊動手對轄區(qū)進行衛(wèi)生大清理，清理“龍王”臺風災后垃圾和淤泥，共清理垃圾200多噸、淤泥3000多噸、疏通溝渠60多米、噴消毒藥27多人次。

成立了由總支部書記為組長，主任為副組長的健康教育領(lǐng)導小組，調(diào)動發(fā)揮黨員、干部、群眾開展健康教育的積極性，營造有利開展健康教育的小區(qū)社會環(huán)境，統(tǒng)籌安排健康教育所需經(jīng)費人員，配置小區(qū)內(nèi)各活動場所的器材、健康教育宣傳專欄和標語牌，切實解決落實開展健康教育活動中遇到的財力、物力、人力上的困難和問題。在營造整潔舒適的外環(huán)境同時，營造一個支持村民開展健康教育工作的社會環(huán)境，達到村民們自覺摒棄生活陋習，養(yǎng)成科學衛(wèi)生的生活方式。

為鞏固往年除“四害”活動成果，堅持做到了每月檢查下水道、樹叢、草地、建筑物周圍等外環(huán)境，該清理的.清理、該疏通的疏通，從6月上旬開始，堅持經(jīng)常性對轄區(qū)內(nèi)進行噴灑藥物滅蚊、滅蟑、滅蠅，投放藥物滅鼠。并指定專人做好記錄。今年分別在4月、6月、8月、9月、10月組織人員配合市愛衛(wèi)辦除“四害”專業(yè)隊對本村大小街道、公共場所進行噴藥滅“四害”。今年以來累計向街道辦事處或市愛衛(wèi)辦領(lǐng)購20xx多包澳敵隆滅鼠劑、5000多包滅蟑螂藥均無償分發(fā)給村民，并要求其將發(fā)放的藥劑定時投放使用。

我村創(chuàng)衛(wèi)工作取得一定成績，但也存在一些不足之處，今后我村立將再接再勵，發(fā)揚特色，鞏固成果，以群眾得實惠為目的，不斷深化創(chuàng)衛(wèi)建設(shè)，努力提高我村創(chuàng)衛(wèi)工作水平。

反洗錢工作情況的報告篇七

為規(guī)范反洗錢管理工作，加強全面風險管理，我行結(jié)合實際，于2020年4月14日開展反洗錢培訓工作會議，本次會議行領(lǐng)導高度重視，加強安排部署和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，要求全行把反洗錢工作作為常態(tài)化的重點工作，組織落實客戶洗錢風險等級分類結(jié)果的應(yīng)用、風險控制、風險等級結(jié)果復評，以及權(quán)限內(nèi)的風險方向認定調(diào)整的審核。

1、負責指導本條線利用客戶盡職調(diào)查等離柜客戶身份識別結(jié)果做好客戶洗錢風險等級分類工作。

2、負責指導本條線研究客戶洗錢風險等級分類結(jié)果的應(yīng)用，將其作為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和擔保業(yè)務(wù)客戶準入的重要依據(jù)。

3、負責落實在相應(yīng)業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程中嵌入客戶洗錢風險等級分類管控措施。

4、負責客戶洗錢風險等級分類結(jié)果應(yīng)用，將其作為客戶評級、授信，審批、投放，貸后(投后)管理等重要依據(jù)。

5、負責新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中與客戶身份識別、洗錢風險等級分類相關(guān)的信息需求，指導本條線利用完整采集客戶資料等臨柜客戶身份識別措施做好客戶洗錢風險等級分類工作。

(二)承擔經(jīng)營職能的營業(yè)機構(gòu)主要職責：

1、負責全面收集客戶洗錢風險等級分類所需客戶信息，通過反洗錢管理系統(tǒng)，結(jié)合客戶盡職調(diào)查情況，組織會計、客戶等部門對客戶洗錢風險等級進行初評。

2、負責在反洗錢管理系統(tǒng)中發(fā)起調(diào)整客戶洗錢風險等級評定，整理歸檔客戶洗錢風險等級認定材料，作為客戶盡職調(diào)查、貸后管理依據(jù)。

3、負責對有合理理由認為客戶洗錢風險等級與實際情況不符的或上級機構(gòu)認為理由不充分的，發(fā)起客戶洗錢風險等級調(diào)整。

4、負責落實市分行有關(guān)客戶洗錢風險控制措施。

(三)嚴格按照我行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程開展數(shù)據(jù)維護采集和報送，避免誤報、漏報、遲報。

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