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民辦學(xué)校理事會(huì)會(huì)議記錄篇一
紡織之光科技教育基金會(huì)第二屆理事大會(huì)暨二屆一次理事會(huì)于3月25日在北京召開(kāi)。
中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)杜鈺洲，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)王天凱，副會(huì)長(zhǎng)高勇、孫瑞哲、陳樹(shù)津，會(huì)長(zhǎng)助理陳大鵬、楊世濱、徐迎新，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技發(fā)展部主任李金寶，中國(guó)紡織服裝教育學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)倪陽(yáng)生等中紡聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)代表出席了本次會(huì)議。
會(huì)上投票選舉了紡織之光科技教育基金會(huì)新一屆理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、理事、監(jiān)事。中紡聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)陳樹(shù)津當(dāng)選第二屆紡織之光科技教育基金會(huì)理事長(zhǎng)；中紡聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)高勇、孫瑞哲，中紡聯(lián)科技發(fā)展部主任李金寶、中國(guó)紡織服裝教育學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)倪陽(yáng)生、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)部主任葉志民當(dāng)選第二屆紡織之光科技教育基金會(huì)副理事長(zhǎng)；紡織之光科技教育基金會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張翠竹繼續(xù)擔(dān)任第二屆紡織之光科技教育基金會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)。
會(huì)上陳樹(shù)津做第一屆紡織之光科技教育基金會(huì)工作報(bào)告，紡織之光科技教育基金會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)朱超做第一屆紡織之光科技教育基金會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)告。大會(huì)審議并通過(guò)了上述工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。
陳樹(shù)津在報(bào)告中指出，截止2012年12月31日，共有39個(gè)企業(yè)和個(gè)人為基金會(huì)捐款，實(shí)收捐款金額總計(jì)為人民幣萬(wàn)元（其中人民幣萬(wàn)元，港幣932萬(wàn)元）。同時(shí)，簽署捐款協(xié)議尚未到帳的金額有860萬(wàn)元?？傆?jì)捐贈(zèng)資金超過(guò)億元，達(dá)到萬(wàn)元，其中第一屆理事會(huì)期間共募集人民幣萬(wàn)元。
陳樹(shù)津在報(bào)告中進(jìn)一步談到，紡織之光科技教育基金會(huì)在第一屆理事會(huì)期間的五年中（即2008～2012年），用于公益性支出費(fèi)用累計(jì)金額已達(dá)萬(wàn)元，其中用于科技項(xiàng)目萬(wàn)元、教育項(xiàng)目萬(wàn)元、針織科技項(xiàng)目萬(wàn)元、職業(yè)技能人才項(xiàng)目萬(wàn)元。加上2007年以前的公益性支出萬(wàn)元，總計(jì)為萬(wàn)元，對(duì)促進(jìn)紡織科技教育事業(yè)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。
會(huì)上還就紡織之光科技教育基金會(huì)2013年工作計(jì)劃和2013年財(cái)務(wù)預(yù)算分別做了報(bào)告，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人也就2013年的工作計(jì)劃做相關(guān)報(bào)告。李金寶報(bào)告《2013年紡織科技獎(jiǎng)評(píng)選、科技項(xiàng)目推廣及紡織應(yīng)用基礎(chǔ)研究工作計(jì)劃》；倪陽(yáng)生報(bào)告《2013年優(yōu)秀教師、學(xué)生、教學(xué)成果評(píng)選工作計(jì)劃》；中國(guó)針織工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)楊世濱報(bào)告《2013年針織內(nèi)衣創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)評(píng)選工作計(jì)劃》；中紡聯(lián)人事部主任王久新報(bào)告《2013年全國(guó)紡織行業(yè)技能人才評(píng)選工作計(jì)劃》。
在聽(tīng)取報(bào)告之后，大會(huì)審議并通過(guò)了2013年度上述報(bào)告和工作計(jì)劃并簽署會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要。
會(huì)議最后孫瑞哲主持捐贈(zèng)儀式，桐昆集團(tuán)股份有限公司與紡織之光科技教育基金會(huì)簽署100萬(wàn)元的捐款協(xié)議。
民辦學(xué)校理事會(huì)會(huì)議記錄篇二
1.同意設(shè)立 專(zhuān)業(yè)合作社。
2.同意通過(guò)本專(zhuān)業(yè)合作社章程(由全體設(shè)立人簽名或蓋章)。
3.同意本專(zhuān)業(yè)合作社住為： 。
4.同意本合作社業(yè)務(wù)范圍為： 。
5.同意本合作社成員出資總額為： 元。(成員具體出資情況見(jiàn)出資清單)
6.同意選舉 為理事長(zhǎng)(法定代表人);選舉 為副理事長(zhǎng);選舉 、
為理事;選舉 、 、 為監(jiān)事。
7.同意、 等 人成為本合作社的成員。(具體名單見(jiàn)成員名冊(cè))
8.……
【注：逐項(xiàng)列明決議事項(xiàng)，刪除不涉及的事項(xiàng)】
9.同意指定(委托)為全體成員指定代表(共同委托代理人)到工商部門(mén)辦理合作社設(shè)立登記手續(xù)。
全體設(shè)立人：(簽名或蓋章)
年 月 日
2. 農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社召開(kāi)設(shè)立大會(huì)，應(yīng)由全體設(shè)立人參加。
3.設(shè)立大會(huì)紀(jì)要由全體設(shè)立人簽名、蓋章。設(shè)立人為自然人的，由其簽名;設(shè)立人為企業(yè)、事業(yè)單位或者社會(huì)團(tuán)體成員的，由單位蓋公章。
4.要求用a4紙打印。
民辦學(xué)校理事會(huì)會(huì)議記錄篇三
出席人員：
市
合作社
社 員
主 持 人：
會(huì)議記錄：
會(huì)議議程：
一、報(bào)告2019年工作情況和2019年工作計(jì)劃
二、匯報(bào)2019年合作社財(cái)務(wù)運(yùn)行情況
三、與會(huì)代表發(fā)言
一、2019年工作情況和2019年工作計(jì)劃
(一)2019年工作總結(jié)
1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
2019 年，合作社全年飼養(yǎng)綠殼蛋雞萬(wàn)羽，產(chǎn)蛋1580萬(wàn)枚，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1250萬(wàn)元。其中自控養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)蛋雞萬(wàn)羽，產(chǎn)蛋520萬(wàn)枚?？紤]到合理避稅因素，開(kāi)票收入43萬(wàn)元。養(yǎng)殖種雞5200羽，提供種蛋43萬(wàn)枚，向社會(huì)提供苗雞萬(wàn)羽。合作社實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元，在提取積累資金后，向資格股社員返利萬(wàn)元，資金股社員獲利萬(wàn)元。全年帶地農(nóng)戶(hù)發(fā)展加盟生產(chǎn)基地3個(gè)，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)287戶(hù)，飼養(yǎng)蛋雞9萬(wàn)羽，年產(chǎn)綠殼蛋1020多萬(wàn)枚，幫助農(nóng)戶(hù)增加收入900多萬(wàn)元，初步測(cè)算實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)90萬(wàn)元以上。
2、開(kāi)展的主要工作
3、存在的困難
(1)、市場(chǎng)開(kāi)拓步履緩慢。
(2)、資金匱乏，制約了合作社規(guī)模的壯大。
(3)、遭遇雪災(zāi)損失。
春節(jié)前，遭遇了50年未遇的暴雪災(zāi)害，合作社5幢雞舍被壓垮，600多只正處于產(chǎn)蛋高峰期的烏雞被壓致死，造成直接經(jīng)濟(jì)損失20多萬(wàn)元。同時(shí)，由于持續(xù)多日暴雪，蛋雞產(chǎn)蛋率下降。
(二)、2019年工作計(jì)劃
1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)
全年?duì)幦〉半u存欄量18萬(wàn)羽，年產(chǎn)蛋2019萬(wàn)枚，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1500萬(wàn)元，合作社創(chuàng)純利潤(rùn)15萬(wàn)元，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)300-400戶(hù)，幫助農(nóng)戶(hù)增加收入1200萬(wàn)元，獲利100萬(wàn)元以上。
2、計(jì)劃開(kāi)展的主要工作
全年計(jì)劃新增建設(shè)資金投入65萬(wàn)元，擬用于：(1)、投資15萬(wàn)元，完成示范基地多元化開(kāi)發(fā)工作。計(jì)劃引進(jìn)“”，將示范基地開(kāi)發(fā)成為集養(yǎng)殖、觀光、餐飲休閑為一體的觀光型養(yǎng)殖基地;(2)、發(fā)展合作社辦社方式，參股其它專(zhuān)業(yè)合作社;(3)、爭(zhēng)取合作，強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)宣傳攻勢(shì); (4)、投資20萬(wàn)元，新建飼料加工廠;(5)、投資15萬(wàn)元，完善現(xiàn)有養(yǎng)殖示范基地建設(shè)工作，強(qiáng)化社員養(yǎng)殖現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行綠色食品和有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn); (6)、投資15萬(wàn)元，發(fā)展加盟養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社社員示范村1個(gè)，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)300—400戶(hù)。
(三)提請(qǐng)審議的主要事項(xiàng)
1、引進(jìn)入股本社，為產(chǎn)品宣傳推廣創(chuàng)造條件;2、與x大學(xué)合作，成立優(yōu)質(zhì)特禽選育中心;3、對(duì)養(yǎng)殖基地進(jìn)行深層次開(kāi)發(fā)，擬建成觀光型生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng);4、引進(jìn)，在建設(shè)特色餐飲中心。
二、2019年合作社財(cái)務(wù)運(yùn)行情況
(一)、積累資金提取情況
提取公積金和公益金各元。
(二)、股東可分配利潤(rùn)
1、資格股社員16人，可分配利潤(rùn)為27962元。
2、資金股社員8個(gè)，可分配利潤(rùn)為元。市可分配利潤(rùn)31362元。
另外，市x2019年在專(zhuān)業(yè)合作社共領(lǐng)取了價(jià)值30270元的農(nóng)產(chǎn)品(不含會(huì)議等活動(dòng)費(fèi)用)。建議用利潤(rùn)所得抵扣。
三、理事會(huì)的主要意見(jiàn)和建議
(一)、原則同意與合作，合作方式以產(chǎn)品宣傳推廣和銷(xiāo)售為宜，不主張采用入股的方式;關(guān)于與x大學(xué)合作成立優(yōu)質(zhì)特禽選育中心，代表們認(rèn)為，有利于提高本社特禽養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)水平;關(guān)于將養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)成為生態(tài)觀光型養(yǎng)殖場(chǎng)，同時(shí)引進(jìn)建設(shè)特色餐飲中心，代表們認(rèn)為可以先行試探性開(kāi)發(fā)，不宜一開(kāi)始就投入過(guò)多資金。
(二)、要加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)合作社的規(guī)范管理，合作社要按照有關(guān)法律法規(guī)的要求不斷規(guī)范發(fā)展，要加強(qiáng)自我規(guī)范，強(qiáng)化社員管理、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)管理，所開(kāi)展的各項(xiàng)工作務(wù)必要記錄在案，建立健全內(nèi)部管理制度和臺(tái)帳，各項(xiàng)工作要有據(jù)可查。合作社與社員的交易要建臺(tái)帳，要健全制度、完善內(nèi)部管理;要加強(qiáng)資產(chǎn)管理，明晰產(chǎn)權(quán)。
(三)、要加快合作社的壯大發(fā)展。合作社要提高對(duì)農(nóng)民的帶動(dòng)能力，擴(kuò)大帶動(dòng)面，要積極吸收農(nóng)民加入合作社，今年發(fā)展農(nóng)民社員要達(dá)到60個(gè)以上，銷(xiāo)售盡可能有較大增長(zhǎng)。要明確今后幾年合作社的發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)合作社的不斷發(fā)展壯大。
(四)、鼓勵(lì)合作社積極開(kāi)拓發(fā)展，但同時(shí)要注意加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。飼料加工廠建設(shè)有利于專(zhuān)業(yè)合作社的發(fā)展，但飼料加工要符合烏雞養(yǎng)殖要求，不能影響原生態(tài)和綠色、有機(jī)食品的品質(zhì)，雞蛋清洗、標(biāo)碼的設(shè)想也要考慮不影響蛋品質(zhì)量和銷(xiāo)售。
市列席了會(huì)議,并對(duì)合作社下一步如何壯大發(fā)展提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)，還就加強(qiáng)合作社的規(guī)范管理、注重社員管理、財(cái)務(wù)管理和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理、明確管理措施、確定工作目標(biāo)和發(fā)展方向、加快合作社的發(fā)展步伐、新項(xiàng)目的拓展及防災(zāi)抗災(zāi)等方面提出了具體要求。
民辦學(xué)校理事會(huì)會(huì)議記錄篇四
地點(diǎn)：行政辦公樓xxx室
參加人員：理事長(zhǎng)xxx，副理事長(zhǎng)xxx、xxx，秘書(shū)長(zhǎng)
列席人員：監(jiān)事長(zhǎng)xxx
主持：xxx理事長(zhǎng)
辦公會(huì)圍繞以下既定的五項(xiàng)議題進(jìn)行。
(一)關(guān)于理事長(zhǎng)的分工。為使基金會(huì)的工作更加協(xié)調(diào)、規(guī)范、高效，會(huì)議首先討論了基金會(huì)理事長(zhǎng)的工作分工。會(huì)議除明確林金桐理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面工作外，三位副理事長(zhǎng)的工作則按照基金會(huì)的籌款、資金運(yùn)作和資助項(xiàng)目三項(xiàng)重點(diǎn)工作各有所側(cè)重的原則，會(huì)議決定這三項(xiàng)工作分別由xxx、xxx及xxx三位副理事長(zhǎng)分管，其他副理事長(zhǎng)配合。
(二)關(guān)于第三次高校教育基金會(huì)研討會(huì)情況?；饡?huì)xxx秘書(shū)長(zhǎng)、xxx副秘書(shū)長(zhǎng)就第三次高校教育基金會(huì)研討會(huì)情況向理事長(zhǎng)辦公會(huì)作了匯報(bào)，介紹了目前國(guó)內(nèi)工作開(kāi)展較好的各主要高校基金會(huì)的運(yùn)行模式及管理機(jī)制。辦公會(huì)在認(rèn)真聽(tīng)取并分析這次研討會(huì)情況的同時(shí)，提出了其他院?？山梃b之處。
(三)審定基金會(huì)《章程》。辦公會(huì)對(duì)秘書(shū)處根據(jù)第一次理事會(huì)決議對(duì)基金會(huì)《章程》所作的修改稿進(jìn)行了認(rèn)真審議并原則通過(guò);鑒于國(guó)家新的基金會(huì)管理辦法及章程范本即將出臺(tái)，會(huì)議責(zé)成秘書(shū)處屆時(shí)進(jìn)行必要修改后再提交審議定稿。
(四)關(guān)于基金會(huì)的運(yùn)行模式。會(huì)議同意基金會(huì)下設(shè)三個(gè)部，決定xxxx年基金會(huì)的編制暫定5～7人，以后根據(jù)工作需要進(jìn)行增加。關(guān)于基金會(huì)和校友會(huì)的關(guān)系，會(huì)議認(rèn)為“兩會(huì)”雖然同屬平級(jí)的獨(dú)立社團(tuán)，但工作密不可分，必須互相支持，團(tuán)結(jié)協(xié)作，默契配合，運(yùn)行模式上實(shí)行合署辦公。關(guān)于基金會(huì)的財(cái)務(wù)辦公會(huì)希望創(chuàng)造條件爭(zhēng)取獨(dú)立，在獨(dú)立前仍歸學(xué)校財(cái)務(wù)處單獨(dú)立戶(hù)代管。
(五)會(huì)議審定并原則通過(guò)了基金會(huì)秘書(shū)處提交的《xxxx大學(xué)教育基金會(huì)xxxx年工作計(jì)劃》，并要求秘書(shū)處對(duì)工作計(jì)劃作進(jìn)一步的細(xì)化，以便執(zhí)行和檢查落實(shí)。
民辦學(xué)校理事會(huì)會(huì)議記錄篇五
1.同意設(shè)立 專(zhuān)業(yè)合作社。
2.同意通過(guò)本專(zhuān)業(yè)合作社章程(由全體設(shè)立人簽名或蓋章)。
3.同意本專(zhuān)業(yè)合作社住所為： 。
4.同意本合作社業(yè)務(wù)范圍為：組織采購(gòu)、供應(yīng)成員所需的 ; 組織收購(gòu)、銷(xiāo)售成員的 引進(jìn)新技術(shù)、新品種， 開(kāi)展與農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢(xún)服務(wù)等(具體以登記 機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。
5.同意本合作社成員出資總額為： 。(成員具體 出資情況見(jiàn)出資清單)
6.同意選舉 為理事長(zhǎng)(法定代表人);選
舉 為副理事長(zhǎng);選舉 為理事。
7.同意 為本專(zhuān)業(yè)合作社執(zhí)行監(jiān)事。
8.同意 等 人成為本 合作社的成員。(具體名單見(jiàn)成員名冊(cè))
9.同意指定(委托) 為全體成員指定代表(共同 委托代理人)到工商部門(mén)辦理合作社設(shè)立登記手續(xù)。
全體設(shè)立人簽名或蓋章：
年 月 日
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