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2023年反洗錢計劃報告實用篇一
一、一般廣告分析結(jié)論撰寫
分析廣告的技巧
1)該廣告用了哪些吸引注意的技巧？
2)該廣告有運用建立消費者信心的技巧嗎？
3)該廣告有運用刺激慾望的技巧嗎？
4)該廣告有運用強調(diào)急迫性的技巧嗎？
5)該廣告有運用尋求消費者回應(yīng)的技巧嗎？
廣告內(nèi)容分析撰寫的的架構(gòu)
除了前面廣告分析的結(jié)論之外，你還要對廣告的本身結(jié)構(gòu)作更細部的分析？
1.廣告主是誰？
2.廣告包含著哪些原素？
3.廣告的目的為何?
4.這個廣告是否達到了他的目的？
5.這個廣告的想要訴求的聽眾是誰？
二、電視廣告分析
2023年反洗錢計劃報告實用篇二
第一章
第二章
大額和可疑交易 第三章
大額和可疑交易報送 第四章
客戶身份識別
第五章
客戶身份資料與交易記錄保存 第六章
恐怖融資的可疑交易管理 第七章
責任與罰則 第八章
第一章 總則
第一條 為保證******公司（以下簡稱“公司”）嚴格遵守反^v^法律法規(guī)，確保依法合規(guī)經(jīng)營，根據(jù)《^v^反^v^法》、《金融機構(gòu)反^v^規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資可疑交易管理辦法》以及《******公司反^v^政策》的相關(guān)規(guī)定,制定本細則。
第二條 本細則所稱反^v^工作是指大額和可疑交易報送管理、客戶身份管理、客戶身份資料與交易記錄保存管理以及恐怖融資的可疑交易管理。
第三條 公司反^v^工作遵循“統(tǒng)一管理、分級負責”的原則。
1 第四條 公司設(shè)立反^v^工作領(lǐng)導小組，負責領(lǐng)導全轄的反^v^工作，反^v^領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在合規(guī)及稽核部，總公司各部門與各分公司各自履行相應(yīng)的反^v^職責。
第二章 大額和可疑交易
第五條 公司各級機構(gòu)應(yīng)當及時報告下列大額交易：
（一）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支。
（二）交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
（一）短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋。
（二）頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
（三）對保險公司的審計、核保、理賠、給付、退保規(guī)定異常關(guān)注，而不關(guān)注保險產(chǎn)品的保障功能和投資收益。
（四）猶豫期退保時稱大額發(fā)票丟失的，或者同一投保人短期內(nèi)多次退保遺失發(fā)票總額達到大額的。
（五）發(fā)現(xiàn)所獲得的有關(guān)投保人、被保險人和受益人的姓名、名稱、住所、聯(lián)系方式或者財務(wù)狀況等信息不真實的。
2（六）購買的保險產(chǎn)品與其所表述的需求明顯不符，經(jīng)公司工作人員解釋后，仍堅持購買的。
（七）以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不符的。
（八）大額保費保單猶豫期退保、保險合同生效日后短期內(nèi)退?；蛘咛崛‖F(xiàn)金價值，并要求退保金轉(zhuǎn)入第三方賬戶或者非繳費賬戶的。
（九）不關(guān)注退?？赡軒淼妮^大金錢損失，而堅決要求退保，且不能合理解釋退保原因的。
（十）明顯超額支付當期應(yīng)繳保險費并隨即要求返還超出部分。（十一）保險經(jīng)紀人代付保費，但無法說明資金來源。
（十二）法人、其他組織堅持要求以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費賬戶方式退還保費，且不能合理解釋原因的。
（十三）法人、其他組織首期保費或者躉交保費從非本單位賬戶支付或者從境外銀行賬戶支付。
（十四）通過第三人支付自然人保險費，而不能合理解釋第三人與投保人、被保險人和受益人關(guān)系的。
（十五）與^v^高風險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的。
（十六）沒有合理的原因，投保人堅持要求用現(xiàn)金投保、賠償、給付保險金、退還保險費和保單現(xiàn)金價值以及支付其他資金數(shù)額較大的。
（十七）公司支付賠償金、給付保險金時，客戶要求將資金匯往被保險人、受益人以外的第三人；或者客戶要求將退還的保險費和保單現(xiàn)金價值匯往投保人以外的其他人。
第三章 大額和可疑交易報送
第七條
總公司業(yè)務(wù)管理部門與各分公司在本細則的框架內(nèi)擬訂大額和可疑交易報送管理細則。
第八條 公司各級機構(gòu)應(yīng)審慎識別大額和可疑交易，按照公司大額和可疑交易報告管理辦法規(guī)定的報告路線和報告方法及時、準確地報告大額、可疑交易。
第九條
總公司各部門、各分公司通過大額和可疑交易電子報送系統(tǒng)及時向總公司報送大額和可疑交易信息，分公司以下機構(gòu)的信息由分公司統(tǒng)一管理報送。分公司同時應(yīng)根據(jù)當?shù)乇O(jiān)管機關(guān)要求向其報送交易信息。
總公司負責統(tǒng)一向中國反^v^監(jiān)測分析中心報送信息。第十條 公司各級建立報送責任人制度。
（二）各分公司各自設(shè)立專崗專人負責報送；（三）分公司以下機構(gòu)各自指定一名報送責任人。
第十一條
公司各級機構(gòu)建立交易信息通報機制，各級經(jīng)辦人員及時向本單位報送責任人報告，由報送責任人及時向總公司報告。
對于大額現(xiàn)金交易，經(jīng)辦人于現(xiàn)金收支之日起1日之內(nèi)報告至本單位報送責任人。報送責任人于大額交易發(fā)生后的3個工作日內(nèi)向總公司報送。
對于可疑交易，于發(fā)生之日起3日之內(nèi)及時向本單位報送責任人報告。報送責任人于可疑交易發(fā)生后的7個工作日內(nèi)向總公司報送。
4 第十二條
對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，公司各級應(yīng)當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
交易同時符合兩項以上大額交易標準的，公司各級應(yīng)當分別提交大額交易報告。
第十三條 公司各級發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌^v^的，亦應(yīng)及時將交易情況報告總公司。
第四章 客戶身份識別
第十四條 總公司業(yè)務(wù)管理部門與分公司建立健全客戶身份管理方面的內(nèi)部操作規(guī)程，制定客戶身份識別管理制度，合理設(shè)計業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。加強日常客戶身份管理，完善業(yè)務(wù)憑證的客戶身份信息管理。
第十五條
公司定期對各分公司執(zhí)行客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的情況進行監(jiān)督、檢查。
第十六條
公司各部門、各分公司在建立客戶關(guān)系前，應(yīng)核實并登記客戶身份信息。對于高風險或敏感客戶應(yīng)采取合理措施加強對客戶的盡職調(diào)查。當不能獲得必要的身份證明及其它客戶信息時，不得建立客戶關(guān)系。
（一）各級業(yè)展人員應(yīng)對投保人進行身份審查，要求客戶出示真實有效的身份證件或資質(zhì)證明文件，負責向業(yè)管部門提交客戶身份資料。
5 別交易的受益人。
同時應(yīng)按要求對照總公司不定期公布的反^v^黑名單對投保人進行識別，從而避免公司通過與該等個人或組織交易被利用^v^和恐怖融資。
（三）中介管理部門應(yīng)確認中介代理關(guān)系的存在，核對中介人的有效身份證件或資質(zhì)證明文件，登記中介人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或資質(zhì)證明文件的種類、號碼。并須建立完善的客戶識別與管理資料檔案。
（四）理賠部門應(yīng)建立完善的客戶關(guān)系管理體系，在理賠并支付賠款時須做好客戶身份識別、資料保存工作，留存被保險人或者受益人身份證或資質(zhì)證明文件復印件。
第十七條 公司開展上述客戶身份識別工作，僅針對達到以下標準的業(yè)務(wù)：
（一）對于保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同，單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同，保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同，公司在訂立保險合同時，應(yīng)確認投保人與被保險人的關(guān)系，核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
6 應(yīng)當要求退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件，核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認申請人的身份。
（三）在被保險人或者受益人請求公司賠償或者給付保險金時，如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，公司應(yīng)當核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認被保險人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
第十八條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當識別或重新識別客戶身份：（一）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的。
（二）客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。
（三）客戶姓名或者名稱與^v^有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、^v^和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
（四）客戶有^v^、恐怖融資活動嫌疑的。
（五）公司獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
（六）先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的。（七）公司認為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形。
第十九條 公司委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售保險產(chǎn)品時，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在識別客戶身份方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的客戶身份識別措施。
2023年反洗錢計劃報告實用篇三
一、堅持閱讀。
二、要經(jīng)常反思、總結(jié)自己的教學。
及時總結(jié)教學中的不足之處，并找到改進的方法，做到邊教邊改進，爭取逐步提高自己的教學水平。 與同組或同學科人交流，吸取他人的先進經(jīng)驗，并進行大膽實踐，爭取形成自己的教學特色，教學風格。在教學過程中及時發(fā)現(xiàn)自己的不足，及時改進。
三、開闊自己的視野。
四、加強本專業(yè)知識的進一步學習。
隨著年齡的增大，時間的推移，感覺很多專業(yè)知識都已經(jīng)淡忘了，自己也覺得非常可惜。尤其現(xiàn)在輔導高考升學班，重新全面接觸高中知識，是個增補知識的機會，本學期，主要想把立體幾何部分好好撿一撿，把定理、概念記牢固，再做一做習題。
2023年反洗錢計劃報告實用篇四
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導組織體系,為做好反^v^工作奠定基礎(chǔ).
二、整章建制,健全和完善內(nèi)控機制,為反^v^工作提供制度支持.
三、嚴格培訓,加強學習,為反^v^工作順利開展提供人員保障.
（一）建立事后監(jiān)督審核制度,未進行核查的按嚴重差
五、認真履職,嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度.
2023年反洗錢計劃報告實用篇五
根據(jù)領(lǐng)導要求，結(jié)合本公司實際，我們合理安排生產(chǎn)，積極完成市_每月下達的面粉產(chǎn)量計劃，生產(chǎn)技術(shù)科工作總結(jié)。今年全公司的生產(chǎn)任務(wù)完成情況較好，工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品產(chǎn)量均超過去年，利潤也比去年有所增加。
特別是自今年十月份起，為了滿足本市面粉銷售旺季的需求和支援災區(qū)糧食供應(yīng)，上級要求多生產(chǎn)富強粉。與此同時，市政府決定解決“菜籃子”問題，又要求我公司多生產(chǎn)標準粉，以滿足面筋生產(chǎn)廠家的原料需求。在既要增產(chǎn)富強粉，又要多出標準粉的情況下，我們積極組織安排生產(chǎn)，給各廠下達了硬指標，要求各廠一方面增加日投料量，提高面粉出率，一方面加強機器的維護保養(yǎng)，努力減少設(shè)備事故停車，從而較好地完成了上級下達的面粉生產(chǎn)計劃，保證了市場供應(yīng)。
二、搞好大修理工作，提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率
鑒于各廠生產(chǎn)設(shè)備陳舊落后，經(jīng)常發(fā)生事故，影響正常生產(chǎn)的情況，我們利用六—八月面粉銷售淡季，分別安排各廠對主要生產(chǎn)設(shè)備進行了一年一次的大修，從而提高了設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)率，為第四季度面粉銷售旺季的緊張生產(chǎn)打好了基矗在這期間，我們把大修理工作作為全科工作的重點，工程技術(shù)人員每天深入車間第一線，認真檢查，嚴格要求，加強督促，積極指導。通過各廠及有關(guān)部門的共同努力，今年各單位的大修理任務(wù)均提前完成。
為了落實明年的大修理基金，我們同有關(guān)部門一起，對歷年來已竣工的更新改造和大修理項目進行了徹底的清理，現(xiàn)已驗收入帳157項，資金750萬余元，工作總結(jié)《生產(chǎn)技術(shù)科工作總結(jié)》。同時，為了做好明年大修理的有關(guān)準備工作，現(xiàn)又會同有關(guān)基層廠正在抓緊聯(lián)系訂貨，落實所需的各種設(shè)備和備品備件及材物料。
三、深入基層抓管理，搞好生產(chǎn)增效益
1.深入生產(chǎn)第一線，隨時掌握生產(chǎn)情況。
平時我們幾乎每天都深入車間生產(chǎn)第一線，隨時了解、掌握和檢查生產(chǎn)情況，并經(jīng)常參加各廠的生產(chǎn)管理會議，為搞好企業(yè)生產(chǎn)出謀獻策。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的問題，我們及時指出，協(xié)調(diào)解決;設(shè)備出了事故，我們立即組織搶修，而且經(jīng)常不分晝夜，從而使各廠，特別是三廠的生產(chǎn)一直比較穩(wěn)定。
如有一次，我們在二廠檢查時，發(fā)現(xiàn)甲部車500匹馬達地軸轉(zhuǎn)動時左右晃動，便及時請電機廠人員予以調(diào)整。還有一次星期天清晨，實驗廠發(fā)生了設(shè)備事故，值班人員打電話叫醒了正在家里睡覺的老童。老童二話沒說，立即騎車趕到廠里，組織安排有關(guān)人員進行搶修，一忙就是幾小時。
2.急生產(chǎn)所需，幫助基層解決實際問題。
在面粉生產(chǎn)過程中，經(jīng)常會出現(xiàn)這樣那樣的困難和問題，有時甚至會影響到面粉的產(chǎn)量和質(zhì)量，基層很著急。在這種情況下，我們總是把生產(chǎn)放在第一位，想生產(chǎn)所想，急生產(chǎn)所需，努力幫助基層解決實際問題。
如今年上半年，實驗廠的心磨設(shè)備由于使用時間較長，需重新噴砂，而公司又無噴砂設(shè)備，曾一度影響了該廠面粉的出率和粗細度。為此，我們組織有關(guān)人員去天津?qū)W習，回來后又及時安排仿制了軋砂機，經(jīng)使用效果較好，從而解決了這一問題，使該廠面粉的出率和質(zhì)量得到了穩(wěn)定。并且，我們還組織有關(guān)人員幫助該廠解決了夫皮含粉率不到3%的問題，使之達到了質(zhì)量要求。
再如，為解決三廠麥殼外揚問題，我們幫助該廠安裝了10臺關(guān)風機，從而使廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生得到了改善。
3.加強基層管理，提高生產(chǎn)效益。
有段時間，二廠的各項技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況不夠理想，特別是在六月份大修前的一段時間，面粉日產(chǎn)量最低只有9900多包，其中富強粉只有8700多包，日投料量不滿500噸。原想大修后，生產(chǎn)可能會上去。然而，大修后情況仍未好轉(zhuǎn)。七月份日平均投料量只有524噸，富強粉的日產(chǎn)量也僅11000多包。
2023年反洗錢計劃報告實用篇六
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導組織體系,為做好反_工作奠定基礎(chǔ).
二、整章建制,健全和完善內(nèi)控機制,為反_工作提供制度支持.
三、嚴格培訓,加強學習,為反_工作順利開展提供人員保障.
為增強對反_工作的認識和順利開展,xx銀行從以下幾方面著手進行:
（一）建立事后監(jiān)督審核制度,未進行核查的按嚴重差
五、認真履職,嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度.
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