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董事長(zhǎng)選舉議案篇一
云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會(huì)董事共同推舉董事許雷先生主持會(huì)議，應(yīng)參加會(huì)議的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。
同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。(許雷先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)
2、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》。
公司第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)進(jìn)行如下調(diào)整:
(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:劉猛、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩”;委員會(huì)召集人:“劉猛”。
調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:許雷、鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、張萍、余勁民、栗亭倩;委員會(huì)召集人:許雷”。
(2)原“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、劉猛、余勁民”;委員會(huì)召集人:“孫鋼宏”。
調(diào)整為:“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余、鐘彬、許雷、余勁民;委員會(huì)召集人:孫鋼宏”。
(3)原“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、劉猛、栗亭倩”;委員會(huì)召集人:“鐘彬”。
調(diào)整為:“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬、朱錦余、孫鋼宏、許雷、栗亭倩;委員會(huì)召集人:鐘彬”。
(4)審計(jì)委員會(huì)成員未發(fā)生變化，仍為：“審計(jì)委員會(huì)委員:朱錦余、鐘彬、孫鋼宏、張萍、余勁民”;委員會(huì)召集人:“朱錦余”。
3、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無(wú)需回避表決。
具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨20xx-075號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》。
4、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的議案》。
同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對(duì)重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
三、公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn);公司董事會(huì)戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)亦對(duì)本次會(huì)議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議。
特此公告。
置業(yè)股份有限公司董事會(huì)
9月16日
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