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修改公司章程的公告函篇一
xx集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十一次會議(以下簡稱“會議”)于x年2月15日上午在公司辦公樓412會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議應到董事12人，實到董事12人。會議由董事長張忠正召集并主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規(guī)規(guī)定。經(jīng)審議，會議以12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果一致通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》，對《公司章程》做如下修改：
一、原《公司章程》第六條“公司注冊資本為人民幣66,000萬元”，修改為“公司注冊資本為人民幣99,000萬元”。
二、原《公司章程》第十九條“公司股份總數(shù)66,000萬股，均為普通股”，修改為“公司股份總數(shù)99,000萬股，均為普通股”。
該議案在董事會審議通過后尚需提交股東大會審議。
特此公告。
xx集團股份有限公司
董事會
x年二月十六日
修改公司章程的公告函篇二
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 x年 10月 27日召開公司第三屆董事會第二次會議，并審議通過了《關于修改公司章程的議案》?，F(xiàn)將相關內(nèi)容公告如下：
經(jīng)中國證監(jiān)會核準，公司于 年 8月完成非公開發(fā)行股票 190，002，657股，公司總股本由 1，538，411，600 股增加至 1，728，414，257 股，股份種類全部為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣 1 元，公司注冊資本由1，537，578，350 元增加至 1，728，414，257 元(其中公司股票期權(quán)激勵計劃預留部分第一個行權(quán)期采用自主行權(quán)的方式行權(quán)，已行權(quán)數(shù)額為 833，250股，該事項尚未辦理工商變更登記)。為此，公司對《公司章程》相關條款修改如下：
原條款 修訂后條款
第六條 公司注冊資本為人
民幣 1，537，578，350 元。
第 六 條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣
1，728，414，257元。
第十九條 公司股份總數(shù)為
1，537，578，350 股，均為普通股。
第十九條 公司股份總數(shù)為 1，728，414，257股，均為普通股。
股份類型 股份數(shù)量(股) 比例 %
限售流通股 888，051，442 51.38
無限售流通股 840，362，815 48.62
總股本 1，728，414，257 100.00
本次修訂已經(jīng) x年第二次臨時股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理修改公司章程相應條款及辦理工商變更登記等相關事宜，無需再次提交股東大會審議?！秞年第二次臨時股東大會決議公告》詳情請參見 x年 8月 25日刊登在公司指定信息披露媒體《時報》、《xx日報》、《報》和公告編號：。
特此公告。
通信股份有限公司董事會
x年 10月 27日
修改公司章程的公告函篇三
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
世茂股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于修改<>部分條款的議案》。
根據(jù)以上議案，公司擬對《世茂股份有限公司股東大會議事規(guī)則》進行修改，具體如下：
1、原第二十條：公司應當在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點召開股東大會。
公司股東大會應當設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司可以采用安全、經(jīng)濟、便捷的網(wǎng)絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
公司股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
修改為：公司應當在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點召開股東大會。
公司股東大會應當設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開，并應當按照法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會或公司章程的規(guī)定采用安全、經(jīng)濟、便捷的網(wǎng)絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
公司股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
2、原第三十一條：股東與公司股東大會擬審議事項有關聯(lián)關系時，應當回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席公司股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席公司股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
修改為：股東與公司股東大會擬審議事項有關聯(lián)關系時，應當回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席公司股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結(jié)果應當及時公開披露。
公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席公司股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
公司董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
3、原第四十五條：公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。
公司股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60 日內(nèi)，請求人民法院撤銷。
修改為：公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。
公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權(quán)，不得損害公司和中小投資者的合法權(quán)益。
公司股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60 日內(nèi)，請求人民法院撤銷。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
特此公告。
世茂股份有限公司
董事會
x年2月16日
修改公司章程的公告函篇四
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州市實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會“證監(jiān)許可[20xx]3108號”文核準，非公開發(fā)行76,736,715股新股。根據(jù)立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的信會師報字[20xx]第410011號《驗資報告》，本次發(fā)行募集資金總額為649,959,976.05元，扣除發(fā)行費用15,150,996.69元，募集資金凈額為人民幣634,808,979.36元。其中新增注冊資本(股本)人民幣76,736,715.00元，新增資本公積人民幣558,072,264.36元。
根據(jù)公司20xx年第一次臨時股東大會對董事會的有關授權(quán)，公司于近日完成了注冊資本工商變更(備案)登記手續(xù)，以及辦理了營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證和稅務登記證三證合一手續(xù)，并取得了廣州市工商行政管理局換發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的變更具體內(nèi)容如下：
1、原為：注冊資本：人民幣44516.3588萬元
變更后：注冊資本：人民幣52190.0303萬元
2、原為：執(zhí)照注冊號：
變更為：統(tǒng)一社會信用代碼號：
其它登記項不變。
特此公告。
廣州市實業(yè)股份有限公司
董 事 會
年三月十一日
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