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監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議報(bào)告篇一
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事程序和行為，確保監(jiān)事會(huì)公平、公正、高效運(yùn)作和有效履行監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則對(duì)公司全體監(jiān)事具有約束力。
第二章 監(jiān) 事 會(huì)
第三條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
第四條 根據(jù)公司《章程》規(guī)定，監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中至少要有2人以上職工代表監(jiān)事。
第五條 監(jiān)事享有以下權(quán)利：
(一)知情權(quán)。監(jiān)事有權(quán)了解公司決策、經(jīng)營(yíng)情況;
(三)出席權(quán)。有權(quán)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)，列席公司董事會(huì)會(huì)議;
(五)公司《章程》規(guī)定的其他職權(quán)。
第六條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名，監(jiān)事會(huì)指定聯(lián)系人1名。主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人由主席提名并經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)后產(chǎn)生。
第七條 監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。公司應(yīng)為監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)提供必要的條件及業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
第三章 會(huì) 議 類(lèi) 型
第八條 監(jiān)事會(huì)議事方式包括監(jiān)事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議兩種形式。
第九條 監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正但實(shí)際上拒絕執(zhí)行時(shí)。
監(jiān)事行使本條賦予的提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的權(quán)利應(yīng)征得全體監(jiān)事二分之一以上的同意。
第十一條 前條提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議者，應(yīng)簽署一份書(shū)面要求提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的議案。
第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集并主持。監(jiān)事會(huì)主席因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席指定一名監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會(huì)主席未指定人選時(shí)，由監(jiān)事會(huì)半數(shù)以上監(jiān)事推舉1名監(jiān)事?lián)螘?huì)議主持人。
第十三條 公司的監(jiān)事和其他有關(guān)人員需要提交監(jiān)事會(huì)研究、討論、決定的議案，應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人，由監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人匯集分類(lèi)整理后書(shū)面送交監(jiān)事會(huì)主席審閱，并由后主席決定是否列入議程。
對(duì)未列入議程的議案，主席應(yīng)向提案人說(shuō)明理由。
議案內(nèi)容要隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體監(jiān)事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士。
第十四條 監(jiān)事會(huì)議案應(yīng)符合下列條件：
2.議案必須符合公司和股東的利益;
3.有明確的議題和具體事項(xiàng);
4.至少應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前3個(gè)工作日送達(dá)。
第五章 會(huì) 議 規(guī) 則
第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)統(tǒng)一方能通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)決議以舉手方式進(jìn)行表決，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。
第十六條 當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避且不得參與表決。
第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其他時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)言權(quán)但無(wú)表決權(quán)。
第十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事、聯(lián)系人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄為公司檔案，由董事會(huì)秘書(shū)保存。
監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限為_(kāi)___年。
第十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
1.會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;
3.會(huì)議議程;
4.監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn);
5.每一決議事項(xiàng)的表決方式和表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)。
第二十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。
第二十一條 如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該監(jiān)事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。
余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，選舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就監(jiān)事選舉作出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。
第二十二條 監(jiān)事會(huì)在向董事會(huì)、股東大會(huì)反映情況的同時(shí)，可向證券監(jiān)督機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門(mén)直接報(bào)告情況。
第六章 議 事 范 圍
第二十三條 監(jiān)事會(huì)的議事范圍主要包括以下幾項(xiàng)：
5.審查公司重大關(guān)聯(lián)交易情況、公司收購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)、兼并、破產(chǎn)的重大事項(xiàng)。
6.檢查公司勞動(dòng)工資計(jì)劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權(quán)益;
9.公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他事項(xiàng)。
第二十四條 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果是對(duì)董事、高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
第七章 會(huì) 議 通 知
第二十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、出席會(huì)議對(duì)象等由主席決定。會(huì)議通知經(jīng)主席簽發(fā)后由監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員并作好會(huì)議準(zhǔn)備。
第二十六條 會(huì)議通知正常情況下應(yīng)提前1日送達(dá)到全體監(jiān)事;召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議時(shí)應(yīng)至少提前x日送達(dá)到全體監(jiān)事，必要時(shí)送達(dá)其他高級(jí)管理人員。
第二十七條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)以書(shū)面形式于監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)x日前通知要求出席會(huì)議的公司高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員及外部審計(jì)人員。
第二十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議日期、地點(diǎn)：會(huì)議期限;事由議題;發(fā)出通知日期。
第二十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開(kāi)，應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)遞交書(shū)面說(shuō)明，并對(duì)說(shuō)明內(nèi)容進(jìn)行公告。
第八章 會(huì) 議 紀(jì) 律
第三十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事如因故不能參加會(huì)議可以委托其他監(jiān)事代為出席并表決。
委托必須以書(shū)面方式，委托書(shū)上應(yīng)寫(xiě)明委托的內(nèi)容和權(quán)限。書(shū)面的委托書(shū)應(yīng)在開(kāi)會(huì)前1天送達(dá)聯(lián)系人，由聯(lián)系人辦理授權(quán)委托登記并在會(huì)議開(kāi)始時(shí)向到會(huì)人員宣布。
監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也未委托其監(jiān)事出席會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可提請(qǐng)股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以更換。
第三十一條 監(jiān)事會(huì)的決定在通過(guò)正常的渠道披露之前，參加會(huì)議的所有人員不得以任何方式泄密，否則應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切法律責(zé)任。
第九章 附 則
第三十二條 本規(guī)則自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。
第三十三條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于監(jiān)事會(huì)。
第三十四條 本規(guī)則與法律、法規(guī)及公司章程相悖時(shí)，應(yīng)按照法律、法規(guī)及公司章程執(zhí)行。
_______ 公司監(jiān)事會(huì)
____年____月____日
監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議報(bào)告篇二
乙方：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方為甲方召開(kāi)“ ”等有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 合作內(nèi)容及雙方權(quán)利義務(wù)
1. 乙方定于20xx年12月6日為甲方組織本次會(huì)議。并提供相關(guān)的配套服務(wù)(包含會(huì)議代表的接送、會(huì)議室租賃、會(huì)議設(shè)備租賃、用餐、住宿等)。
2. 甲方向乙方支付會(huì)議組織服務(wù)費(fèi)用共計(jì):59500元 (大寫(xiě)：伍萬(wàn)玖仟伍百元整)
3.甲方20xx年12月8日前向乙方支付完畢本合同約定的全部費(fèi)用。
第二條 合作期限
會(huì)議時(shí)間：自 20xx年12月5日至20xx年12月7日止。(以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn))。 乙方在有效期限內(nèi)安排好會(huì)議所需的全套服務(wù)，甲方未按照乙方服務(wù)內(nèi)容執(zhí)行的，視為合同已執(zhí)行。
第三條 保密條款
任何一方對(duì)于因履行本協(xié)議而獲知的對(duì)方的秘密信息(如技術(shù)秘密、客戶(hù)資源等商業(yè)秘密)均負(fù)有保密義務(wù)(保密義務(wù)并不因本協(xié)議終止而免除)，除依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定或因工作需要而向政府有關(guān)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)提供或公開(kāi)外，在未經(jīng)對(duì)方同意時(shí)不得向任何第三方透露或向社會(huì)公開(kāi)。
1、因甲方原因單方面取消會(huì)議，視為違約，乙方無(wú)需退還甲方已支付的任何費(fèi)用。
2、因本協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的提交北京
仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。
第五條 其他
本協(xié)議中未盡事宜雙方另行友好協(xié)商解決。如雙方有進(jìn)一步合作意向，可于任何時(shí)間另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議及其協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等效力。
本協(xié)議一式二份、雙方各執(zhí)一份，經(jīng)蓋章后即生效，二份協(xié)議具有同等法律效力。
乙方：
________年____月____日
監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議報(bào)告篇三
投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于x5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議已通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》
為滿(mǎn)足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣，用于支付收購(gòu)礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書(shū)〉的議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書(shū)》。
特此公告。
投資股份有限公司
x5年5月11日
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