報告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
外部董事述職報告篇一
20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，我們均親自參加了會議。
1、關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨立意見，該意見認(rèn)為：
中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，支付的審計費用合理。
2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨立意見，該意見認(rèn)為：
通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維
江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨立意見，該意見認(rèn)為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫毩⑿浴?/p>
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：
通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見，該意見認(rèn)為：
股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
1、推動公司法人治理，認(rèn)真履行了獨立董事的職責(zé)。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時反饋給公司，促進(jìn)雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中
江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個真實的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
外部董事述職報告篇二
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
我把自己的上半生都奉獻(xiàn)給了公司，現(xiàn)在是年紀(jì)大了，到了退休的時候，想要退休隱退了，畢竟現(xiàn)在的公司是年輕人的天下，作為老人無論是工作的效率和工作的想法都跟不上他們的節(jié)奏了。
所以與其在崗位上，耽誤大家的工作，還不如趁此退休，正好年紀(jì)到。剛合適。我這樣選擇，也是因為我覺得這樣做符合自己的選擇，而且公司的發(fā)展只有有活力的年輕人能夠堅持做好，這樣的做法，是我考慮后的結(jié)果，沒有任何勉強(qiáng)。只是想把自己心中的想法道出，把自己的心愿直接告訴給領(lǐng)導(dǎo)。
我們公司非常重視我們這些老臣子，因為我們這些人都為公司的發(fā)展添過磚加過瓦，公司念舊，讓我們可以在崗位上繼續(xù)呆著，其實按照我們現(xiàn)在的狀況，其實早就該離開了，因為對公司非常不舍，畢竟我陪伴了公司半身，與公司一起成長而公司越來越壯大，自己卻變得越來越老，蒼白的頭發(fā)遍布全部，身上更是出現(xiàn)了老年斑。
我現(xiàn)在上班公司擔(dān)心我的身體狀況，家人更是擔(dān)心我的安危，因為不愿意，家人一直勸住我要我盡早辭職回家養(yǎng)老，但是我一直都不愿意，因為方不下，就如同自己的孩子，看到他長大了總想陪在他身班，看著他守護(hù)這他。但是總需要離開的，為了家人考慮不給他們增加負(fù)擔(dān)，不讓他們擔(dān)心，我決定辭職，回家養(yǎng)老，做一個閑人。
享受一番子孫繞膝的天倫之樂，做平凡的一個普通人，我的崗位希望有一個能力足夠強(qiáng)，沒有領(lǐng)導(dǎo)能力的人來擔(dān)任，畢竟不能隨意找一個人來頂替，必須要為公司的發(fā)展做足夠的分析，做任何事前請一定要記住一點不要忘記自己的責(zé)任不要忘記繼續(xù)開拓發(fā)展公司。我們一輩的老員工走的走，離開的離開，現(xiàn)在已經(jīng)沒剩下幾個了，現(xiàn)在身體狀況也一年不如一年，誰又甘心一直賴在崗位上，不知進(jìn)退，不知前進(jìn)呢。
老了，心也乏了我只想安心的作一些自己喜歡的事情，去看一看外面的風(fēng)采去體驗一份不同的生活，再見了大家，期待你們能夠在我們打好的基礎(chǔ)上更上一層樓，更加蓬勃發(fā)展，做出更大的一番事業(yè)，也希望大家不忘我們公司的精神，永遠(yuǎn)不放棄，繼續(xù)前進(jìn)，用堅實的腳步走出不同的人生路途。希望我還能夠看到公司變得更輝煌。
敬禮!
辭職人：___
20__年__月__日
外部董事述職報告篇三
眾所周知，外部董事制度是解決國有獨資公司治理結(jié)構(gòu)中決策層與執(zhí)行層高度重合、內(nèi)部人控制問題的有效制度設(shè)計，是建設(shè)規(guī)范董事會工作的支撐性制度安排。國企實行外部董事制度試點工作以來，優(yōu)化了董事會的業(yè)務(wù)、知識、經(jīng)驗結(jié)構(gòu)，提高了董事會的綜合決策能力。目前，各地國企建設(shè)規(guī)范董事會工作基本都在試行或推行相關(guān)制度。然而實踐中，外部董事的來源、日常管理、薪酬激勵等方面仍較為薄弱，亟需加以解決。
外董來源渠道較少
現(xiàn)階段，外部董事來源渠道較少。2004年，xxxxxx印發(fā)《國有獨資公司董事會試點企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》，擔(dān)任外部董事的基本條件是具有10年以上企業(yè)管理、市場營銷、資本運營、科研開發(fā)或人力資源管理等專業(yè)的工作經(jīng)驗，或具有與履行外部董事職責(zé)要求相關(guān)的法律、經(jīng)濟(jì)、金融等某一方面的專長。從全國董事會試點實際來看，外部董事來源主要有：央企和地方國企剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)和在職領(lǐng)導(dǎo)；機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理部門剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)；高等院校、科研院所和中介機(jī)構(gòu)的知名專家學(xué)者等。部分省市國資監(jiān)管部門積極拓寬外部董事選聘范圍，從機(jī)關(guān)選派業(yè)務(wù)骨干到企業(yè)任外部董事。
國企剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)大企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富，素質(zhì)高，責(zé)任心強(qiáng)，對國企運作比較了解；機(jī)關(guān)剛退休下來的領(lǐng)導(dǎo)對國家經(jīng)濟(jì)政策比較熟悉，但有的缺乏企業(yè)管理經(jīng)驗；專家學(xué)者比較敬業(yè)，能較好地發(fā)揮專長，但履職時間難以保證，獲取企業(yè)信息渠道不暢，對企業(yè)了解不深，不熟悉國企運作，在董事會上難以發(fā)表有操作性的意見和建議；機(jī)關(guān)干部擔(dān)任的外部董事對企業(yè)情況比較熟悉，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，能較好代表出資人意見，但因為不取酬，責(zé)權(quán)利嚴(yán)重不統(tǒng)一，責(zé)任追究難以落實，完全憑黨性自覺履職，且機(jī)關(guān)日常事務(wù)性工作較多，履職時間難以保證。
對此，可以拓寬外部董事來源渠道，建立人才庫共享機(jī)制?，F(xiàn)階段，由于外部董事來源少，遴選到企業(yè)需求的外部董事有一定難度，這在一定程度上影響了建設(shè)規(guī)范董事會工作的進(jìn)程。因此，首先要將選聘外部董事作為一項常態(tài)性工作，面向全球、全國公開招聘，建立外部董事人才庫。二是探討建立外部董事資源共享機(jī)制。加強(qiáng)各級國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系，積極探討外部董事資源共享、信息互通、人才互換的有效途徑。三是建立外部董事資格認(rèn)證制度，規(guī)范選聘程序，嚴(yán)把外部董事入口關(guān)。
日常管理、培訓(xùn)薄弱
日常管理是目前外部董事制度的薄弱環(huán)節(jié)。大部分省市重視對外部董事的選聘，但外部董事上任后，除了要求定期上交年度履職報告、每年組織一次座談會等外，缺乏對外部董事的日常管理、培訓(xùn)及考核。
目前，大部分國資監(jiān)管部門沒有專門的機(jī)構(gòu)為外部董事提供諸如信息報送等溝通服務(wù)，一般是任職公司負(fù)責(zé)與外部董事進(jìn)行溝通聯(lián)系，遞送公司相關(guān)運行情況。據(jù)了解，僅有上海市成立專門部門（市管國有企業(yè)專職董事監(jiān)事管理中心）為外部董事提供及時、全面、準(zhǔn)確的國資監(jiān)管和企業(yè)運行的相關(guān)信息。
建議加強(qiáng)對外部董事的培訓(xùn)力度，健全培訓(xùn)機(jī)制。外部董事雖是某一領(lǐng)域?qū)＜遥捎诮?jīng)歷和知識等背景不同，對外部董事的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)認(rèn)識不清。因此，要加強(qiáng)對外部董事的培訓(xùn)，健全多層次培訓(xùn)體系。一是構(gòu)建多層次培訓(xùn)體系，加強(qiáng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、高等院校等的合作，有條件地建立專門培訓(xùn)基地，對外部董事進(jìn)行定期培訓(xùn)。二是健全外部董事培訓(xùn)機(jī)制，注重任職前培訓(xùn)，加強(qiáng)日常培訓(xùn)，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核。三是制定科學(xué)的課程設(shè)計，任前培訓(xùn)注重提高外部董事對建設(shè)規(guī)范董事會工作重要意義的認(rèn)識、加深對董事會職責(zé)定位、運作方式及外部董事責(zé)權(quán)利的理解，日常培訓(xùn)注重提高外部董事對國資工作情況的了解，熟悉國資發(fā)展情況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，提高專業(yè)業(yè)務(wù)能力及科學(xué)決策水平。
還應(yīng)加強(qiáng)對外部董事的日常管理，健全支撐機(jī)制。外部董事大部分是兼職，不在企業(yè)坐班，一般規(guī)定外部董事一年內(nèi)在任職公司履職時間不得少于30個工作日。為保證外部董事及時掌握公司運行情況，需建立外部董事資料閱讀制度，成立專門工作機(jī)構(gòu)或委托相關(guān)部門定期向外部董事報企業(yè)的月報，及時報國資系統(tǒng)重大事項等，解決外部董事對企業(yè)情況不熟悉甚至對行業(yè)情況不熟悉的問題，提高其履職能力。
另外，國資監(jiān)管部門要加強(qiáng)對外部董事履職的管理，外部董事除了如期報告?zhèn)€人履職情況外，重大事項也要報告，尤其是在多元股權(quán)結(jié)構(gòu)的國有控股公司任職的xxx外派董事，重大事項在董事會召開前要報國資監(jiān)管部門，并按照監(jiān)管部門的要求發(fā)表意見。
評價落后激勵不暢
現(xiàn)行外部董事的薪酬主要以年度固定報酬為主，由年度基本報酬、董事會會議津貼、專門委員會會議津貼組成。各國資監(jiān)管部門根據(jù)所監(jiān)管企業(yè)的實際情況，規(guī)定了不同的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。如xxxxxx在確定央企外部董事薪酬時，考慮了外部董事在董事會的任職（是否擔(dān)任董事長、副董事長、專門委員會主任）、履職時間、所在企業(yè)規(guī)模（即承擔(dān)的責(zé)任）、與企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬的比例等4個主要因素。僅擔(dān)任外部董事職務(wù)的，按照企業(yè)規(guī)模分為三檔，年度基本報酬分別為8萬、6萬、4萬，董事會會議津貼是3000元/次，專門委員會會議津貼是2000元/次。各省市國資監(jiān)管部門規(guī)定的外部董事年度基本報酬未與企業(yè)規(guī)模掛鉤，且低于央企外部董事的薪酬。如湖北省xxx規(guī)定外部董事年度基本報酬不超過4萬，由xxx根據(jù)外部董事的考核評價結(jié)果確定，董事會、專門委員會會議津貼分別為1000元/次、600元/次；山東省外部董事每在一戶企業(yè)任職的年度基本報酬是5萬，兼任董事長的增加3萬，兼任副董事長的增加萬，兼任專門委員會主任的增加1萬，董事會會議津貼是3000元/次，專門委員會會議津貼是2000元/次，每年會議津貼不超過3萬。
外部董事年度基本報酬由國資監(jiān)管部門支付，會議津貼由企業(yè)直接支付。xxxxxx、北京xxx等已將外部董事的年度基本報酬納入國有資本經(jīng)營預(yù)算，山東、湖北、湖南等省市目前是由任職公司根據(jù)xxx確定的標(biāo)準(zhǔn)將外部董事年度基本報酬劃撥到xxx指定的賬戶，由xxx統(tǒng)一支付。
建議加強(qiáng)對外部董事的履職評價，健全激勵機(jī)制?？茖W(xué)評價外部董事履職行為，有利于促進(jìn)外部董事保持最佳工作狀態(tài)?，F(xiàn)行外部董事評價制度，存在評價主體單一、評價內(nèi)容缺乏針對性、評價方法簡單且定性化指標(biāo)多、難以操作等問題，尤其是評價結(jié)果作用有限，對外部董事的激勵、任免影響不大。因此，要制定并逐步完善科學(xué)量化、可操作的評價體系。其次，為理順國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)與外部董事之間的關(guān)系，建議將外部董事薪酬納入國有資本經(jīng)營預(yù)算，由國資監(jiān)管部門統(tǒng)一發(fā)放，促進(jìn)外部董事獨立客觀地發(fā)表意見、行使職權(quán)。
外部董事述職報告篇四
本人堅持以xxx新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和xxxxxx對國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)和新變化，牢記使命，忠于職責(zé)，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改革經(jīng)營中心任務(wù)，認(rèn)真、勤勉地履行了外部董事把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險的重要職責(zé)，切實維護(hù)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：
我到xx公司履職已三年有余，親眼目睹更積極參與見證了？？公司的發(fā)展變化，并為之作出了不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.?各項考核指標(biāo)全面超額完成。2018年，經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。國家正處于從快速發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機(jī)遇期。？該行業(yè)面臨著市場拐點和重大戰(zhàn)略技術(shù)變革。在這一變化中，？？公司黨委、董事會與管理層協(xié)調(diào)經(jīng)營，知難而進(jìn)，努力工作，經(jīng)濟(jì)效益連續(xù)三年逐步提高，特別是在2018年各種壓力增加的情況下，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，年銷售？？，銷售收入？？利潤總額億元？？經(jīng)濟(jì)增加值億元？？1億元，副業(yè)改革任務(wù)全面完成，僵尸企業(yè)處置xxx要求。堅持黨建領(lǐng)導(dǎo)，政治思想作風(fēng)建設(shè)明顯加強(qiáng)，上級考核目標(biāo)全面完成，連續(xù)三年獲得a級。這些成就是堅持國有企業(yè)發(fā)展正確政治方向的結(jié)果；堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署；是黨委的強(qiáng)有力領(lǐng)導(dǎo)、董事會的正確決策和管理層的努力。作為董事會成員之一，我也積極努力發(fā)揮應(yīng)有的作用，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2.董事會建設(shè)不斷深入推進(jìn)并日趨完善有效。董事會建設(shè)事關(guān)企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷，使我越來越感受到xxx提出的“兩個一以貫之”的極端重要性，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用。近年來，在xxx的正確領(lǐng)導(dǎo)下，？？公司董事會全體成員不斷探索，大膽創(chuàng)新，始終堅持問題導(dǎo)向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運作過程中的短板和不足，使董事會規(guī)范運作躍上了新的臺階。主要有三個鮮明的特色：一是？？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設(shè)董事會工作，精心組織策劃董事會活動和董事會議。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話、民主討論”的決策氛圍，實現(xiàn)了民主決策和科學(xué)決策，提高了董事會議的質(zhì)量和效率。在此過程中，本人明確提出了有關(guān)建議。二是？？？？兩位主要領(lǐng)導(dǎo)非常重視發(fā)揮好外部董事的作用，經(jīng)常傾聽董事建議，對重大決事項親自與董事進(jìn)行深入溝通，對董事會上提出的意見當(dāng)場責(zé)成相關(guān)部門督促落實，予以回復(fù)。如我曾提出要優(yōu)化、細(xì)化投資決策事權(quán)界面和流程，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策，也不能事無巨細(xì)都由董事會決策，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行、效益狀況，建立項目投資后評價制度。這些意見都得到董事會的積極響應(yīng)和采納，并規(guī)范到了制度體系中，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情，增強(qiáng)了外部董事的履職責(zé)任。三是董秘辦不斷細(xì)化工作流程，不斷提升管理標(biāo)準(zhǔn)要求，在外部董事、董事會、黨委和經(jīng)營層之間，發(fā)揮了業(yè)務(wù)服務(wù)、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用。在這方面我曾提出，為了保證董事會的質(zhì)量和效率，應(yīng)該對重要事項提前溝通通報，充分聽取外部董事意見，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案，科學(xué)決策。對此，董秘辦及時改進(jìn)，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象，如去年？？月，有一個重要的項目，公司專門由？？帶隊，赴？？與外部董事匯報溝通，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當(dāng)即進(jìn)行解釋和調(diào)整，從而使方案在董事會上得以順利通過。
過去的一年，我始終堅持按照要求，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn)，很好地完成了外部董事的職責(zé)和使命。
1.認(rèn)真履職，保持滿勤，著力提升履職激情。我雖已履任？？公司外部董事三年多時間，但我不斷提醒自己，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠，不負(fù)責(zé)任。同時，我也時刻認(rèn)識到，外部董事的履職主要集中在董事會、專委會和基層調(diào)研，要想履好職，必須做到全部參加，一個不落。我是這樣想的，也是這樣要求自己的，切實做到了無一缺席，全部參加。2018年，公司共召開董事會？次，專委會？次，其他會議？次，公司組織的調(diào)研和其它重要活動？次，我無一例外地全部參加，有效工作時間達(dá)到了三個月以上。特別是在每次上會前，我在家都要利用一整天時間，學(xué)習(xí)、思考上會文件。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適，但我從來未向公司請過一次假。
2.努力學(xué)習(xí)，深入調(diào)研，著力提升履職能力。一是深入學(xué)習(xí)、精讀xxx十九大報告，深刻研究xxx新時代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵，有針對性地學(xué)習(xí)xxx在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會議上的重要講話，不斷加深理解，融會貫通，并正確應(yīng)用和指導(dǎo)工作實踐。我自己認(rèn)為，這些年無論退與不退，在不在崗，我從未放松過自己的政治學(xué)習(xí)，進(jìn)一步堅定了理想信念，增強(qiáng)了四個意識，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì)。二是注重學(xué)習(xí)中央和xxx關(guān)于企業(yè)改革、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時掌握和了解xxx在每個不同階段的重要精神和要求，我本人專門自費訂閱？？，及時學(xué)習(xí)中央有關(guān)精神和xxx相關(guān)要求，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài)。同時，每天堅持閱讀報紙、微信中的重要文章和有關(guān)？？行業(yè)的資料，主動分析？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學(xué)讀書筆記達(dá)到3萬字以上。三是積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我認(rèn)為上級每次舉辦的學(xué)習(xí)班，對外部董事而言十分重要，內(nèi)容豐富，指導(dǎo)針對性強(qiáng)，有助于我們開闊視野。因此，我從未錯過一次學(xué)習(xí)機(jī)會。特別是在去年9月的？？培訓(xùn)班，因臺風(fēng)影響，飛機(jī)、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報道當(dāng)日凌晨兩點才趕到培訓(xùn)現(xiàn)場。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研。不放過每次到基層調(diào)研的機(jī)會，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料，理出調(diào)研提綱，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對性地提出相關(guān)問題進(jìn)行深入探討，提出有關(guān)建議，并將董事會有關(guān)工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持，進(jìn)而更好地推動工作。
3.堅持原則，勇于擔(dān)當(dāng)，著力提升履職水平。董事會的主要職責(zé)是把方向、管戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險。作為外部董事，維護(hù)好出資人的利益是我們的重大職責(zé)，而董事會實行的“集體研究、獨立表態(tài)、個人負(fù)責(zé)”的一人一票制，這就必然要求每一個外部董事必須找準(zhǔn)定位、明確職責(zé)，從出資人利益出發(fā)，大膽精準(zhǔn)的發(fā)表自己的意見。過去的一年，因年齡原因，？？公司外部董事更替較多，時間長一點的只有兩位同志，情況熟悉程度參差不一。我作為時間相對長的老同志，能夠做到以下幾點：一是會前精心準(zhǔn)備，做足功課。我在每次董事會之前，都要利用一天時間，至少半天時間仔細(xì)研究會議每一份文件，理出相關(guān)問題，形成發(fā)言提綱，特別注重風(fēng)險防范，對存在的疑惑、問題，主動電話與相關(guān)部門溝通。二是堅持原則，敢于擔(dān)當(dāng)，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見，不人云亦云，不遮遮掩掩，不見風(fēng)使舵。在我的印象中，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應(yīng)和董事會的高度認(rèn)可。如在研究審計報告的匯報中，我明確提出審計必須堅持問題導(dǎo)向，必須堅持實事求是、客觀真實地反應(yīng)審計發(fā)現(xiàn)的問題，不能避重就輕。同時，審計結(jié)果及整改方案必須上董事會審議，審計整改的結(jié)果必須向董事會報告，此意見得到了完善整改落實。又如我提出審計的重點領(lǐng)域要予以高度關(guān)注，特別是投資項目推進(jìn)情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況，？？領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)交易的情況，廣告費、營銷費的嚴(yán)控管理等等，都引起了經(jīng)營層的高度重視，并制定和采取了相應(yīng)措施。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅持強(qiáng)調(diào)必須做到四個強(qiáng)化，即：強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)；強(qiáng)化戰(zhàn)略落地；強(qiáng)化戰(zhàn)略實施中注重計劃、預(yù)算、考核、激勵的四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)；強(qiáng)化行業(yè)對標(biāo)，更要注重技術(shù)創(chuàng)新方面的對標(biāo)。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進(jìn)戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時，我深知這是？？公司幾十年歷史形成的老大難問題，既涉及到人員分流安置問題，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大、困難之多、任務(wù)之艱巨可以想象。為此，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題，并提出了具體的個人建議，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視，切實加強(qiáng)了對副業(yè)改革的領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過一年多的艱苦工作，化解了各種矛盾，保持了職工隊伍的穩(wěn)定，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務(wù)，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎(chǔ)。三是敢講真話，堅決貫徹好出資人的意志和要求?！罢J(rèn)真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風(fēng)。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過、差不多就行、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關(guān)方面提出質(zhì)疑，甚至據(jù)理力爭，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上，我明確提出不同意見。從？？公司長遠(yuǎn)著想，建議主張按專業(yè)化重組。會后又專門與董事長進(jìn)行溝通，并得到了董事長和董事會的認(rèn)可。經(jīng)過一年的努力，順利完成了改革任務(wù)，受到上級的充分肯定和贊揚。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務(wù)，上級三令五申多次強(qiáng)調(diào)要求部署，我亦十分關(guān)注此項工作的進(jìn)展和效果，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告。董秘辦據(jù)此建議，立即請示董事長，董事長當(dāng)即表態(tài)，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實。
4.發(fā)揮優(yōu)勢，建言獻(xiàn)策，著力提升價值貢獻(xiàn)。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理經(jīng)驗，而電力是國家重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè)、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系。同時，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化，出臺了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學(xué)習(xí)和研究，？？司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對電力咨詢的要求。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢，力爭為？？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻(xiàn)綿薄之力。如去年在基地移交過程中，我及時幫助協(xié)調(diào)？？公司，做了大量協(xié)調(diào)工作，促推了移交工作的順利實現(xiàn)。又如我在基層調(diào)研時，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報裝、接入問題，我及時協(xié)調(diào)相關(guān)供電公司，促推早日落實落地。再如我主動擴(kuò)大宣傳，在不同的會議學(xué)習(xí)場合，不斷宣講？？的優(yōu)勢，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛？？品牌的汽車等等。從一點一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護(hù)人和企業(yè)的主人翁的強(qiáng)烈意識，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)應(yīng)有的力量。
本人在履職的過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求，自覺遵守xxx關(guān)于外部董事管理的各項規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守？？公司的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定，時刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為、不認(rèn)真的錯誤傾向，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀(jì)律規(guī)定的要求，除正常公務(wù)活動，也未接受過單位任何吃請，做到了廉潔履職。
過去的一年，盡管自己按照上級要求，較好地履行了外部董事的工作職責(zé)，取得了一定的成績，但仍然有需要在今后的工作中加以改進(jìn)的地方。如自己干了一輩子電力，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事，盡管管理相通，但畢竟行業(yè)不同，對于？？領(lǐng)域的相關(guān)專業(yè)知識，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。尤其當(dāng)前的？？領(lǐng)域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異，變化之快不可想象，更需要不斷加強(qiáng)對新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí)，否則就不可能成為稱職的外部董事。
總體認(rèn)為，？？公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升，已經(jīng)建立了一套科學(xué)、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系，在董事長的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事、防風(fēng)險的核心功能，充分體現(xiàn)了科學(xué)決策和民主決策，引領(lǐng)了公司發(fā)展的正確方向，踐行了xxx提出的“兩個一以貫之”的原則要求，董事會與黨委會、經(jīng)營層各司其職，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，規(guī)范運作，效果良好。對央企董事會建設(shè)建議如下：
1.修訂董事會有關(guān)管理制度與規(guī)定。根據(jù)xxx在國企座談會上的重要講話精神，建議xxx相關(guān)部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關(guān)于董事會建設(shè)的若干制度和規(guī)定，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面廢棄，哪些方面需要完善，有一個更清晰、明確的制度清單，調(diào)整和修改與當(dāng)前形勢和中央要求不相適應(yīng)、不相一致的問題，尤其在董事會、黨委會、經(jīng)營層的三者關(guān)系上，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性，同時建議制度要更簡潔、明快、管用、避免文犢主義。
2.進(jìn)一步規(guī)范和完善對外部董事的年終考核評價辦法。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責(zé)任，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護(hù)出資人利益。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營活動，履職是否盡職，是否勤勉，是否勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn)。以前xxx監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性。但監(jiān)事會因體制改革已不存在，外部董事的表現(xiàn)xxx并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關(guān)部門進(jìn)行評價考核，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據(jù)，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負(fù)責(zé)的獨立思考精神，影響了這部分同志的主觀積極性，久而久之，很容易陷入決策趨同化，追求一致的“怪圈”，董事會制度會流于形式。因此，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范。一是每年四次制度性安排的董事會，由xxx安排人員以會議觀察員的身份參加會議，這樣更能全面準(zhǔn)確地掌握情況，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況；二是要堅持以xxx考核為主，加大考核權(quán)重；三是單位考評應(yīng)以董事會成員之間的相互測評為主。
3.調(diào)整和完善對央企的績效考核辦法。加強(qiáng)對國企的領(lǐng)導(dǎo)，其中一個重要抓手就是強(qiáng)化對國企的績效考核，發(fā)揮好指揮棒、風(fēng)向標(biāo)的作用。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學(xué)體系，收到了“四兩撥千斤”的效果，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。因此，我們的考核辦法必須適應(yīng)新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當(dāng)前，也要著眼于長遠(yuǎn)。但我認(rèn)為，這種考核的導(dǎo)向并不明顯，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利，只顧當(dāng)前。有的甚至企業(yè)為了完成當(dāng)年目標(biāo)，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為，而對事關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不十分重視，更缺乏功成不必在我的擔(dān)當(dāng)精神，因此建議：一是完善和修正目標(biāo)考核指標(biāo)體系及各項指標(biāo)體系的權(quán)重設(shè)計，并堅持根據(jù)一企一策、一行業(yè)一策，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì)，確定不同的指標(biāo)體系和權(quán)重；二是從考核制度設(shè)計上，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用實效、核心競爭力等方面的考核，充分發(fā)揮好指揮棒的導(dǎo)向作用；三是利潤指標(biāo)考核方面。不搞水漲船高，不鞭打快牛，為公司長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)給予更多的政策支持。
外部董事述職報告篇五
各位股東：
本人**，于2019年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：
**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會議，其中2019年4月12日，在**公司二樓小會議室主持召開**公司臨時執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財務(wù)科長***、辦公室主任**坤。
會議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》、《2019年一季度財務(wù)工作報告》、并研究了“堅持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險”工作。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報，與會人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定。
2019年12月6日在**公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財務(wù)科長**、辦公室副主任**。
會議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》、《**公司新上勞務(wù)項目方案》、《**公司機(jī)構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項議題。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報，與會人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定。
我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會議，充分聽取與會人員意見，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，重要項目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。
（一）市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機(jī)械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。
（三）環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
（四）生產(chǎn)模式急需更新。機(jī)械化、自動化程度不高。
（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。
面對當(dāng)前形勢，公司在今后的發(fā)展方向：
（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)
一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊伍建設(shè)，牢牢壓實支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊伍安全、生產(chǎn)安全。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持，統(tǒng)籌考慮，長遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造。三是重點抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例，切實將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實將安全風(fēng)險將至最低限度。
（二）保穩(wěn)定，實現(xiàn)營銷業(yè)績
一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵機(jī)制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場，有針對性地開展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。
（三）加大投入，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展
面對難題，從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題，切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
**有限責(zé)任公司
執(zhí)行董事**
2020年4月27日
外部董事述職報告篇六
第一章總則
第一條??為適應(yīng)市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《xxx公司法》(以下簡稱《公司法》)、《xxx企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。
第二條??本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市xxx)履行出資人職責(zé)的國有獨資公司(以下簡稱企業(yè))。
第三條??本辦法所稱外部董事,是指市xxx依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。
第四條??外部董事選聘和管理遵循以下原則:
(一)出資人認(rèn)可;
(二)公開、平等、競爭、擇優(yōu);
(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵與約束相結(jié)合;
(四)依法辦事,規(guī)范管理。
第五條??實行外部董事制度的企業(yè),董事會中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實現(xiàn)外部董事在董事會成員中占多數(shù)。
第二章任職條件
第六條??擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：
(一)具有較高的政治素質(zhì)，自覺用xxx新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅決執(zhí)行黨和國家的方針政策，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，在思想上政治上行動上同以xxx同志為核心的xxx保持高度一致;
(二)具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，職業(yè)操守和個人品行良好，堅持原則、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、誠實守信、廉潔自律;
(三)具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險防范能力、識人用人能力和開拓創(chuàng)新能力，能夠獨立、慎重、負(fù)責(zé)地履行職責(zé);
(四)一般應(yīng)具有企業(yè)經(jīng)營管理或相關(guān)工作經(jīng)驗，有戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理、法律事務(wù)、資本運營、財務(wù)審計、人力資源管理等某一方面的專長;
(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級以上職稱;
(六)年齡一般不超過65周歲，身體健康，有足夠的時間和精力履行職責(zé)。由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人轉(zhuǎn)任外部董事的，年齡可以適當(dāng)放寬;
(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第七條??具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：
（一）本人及其直系親屬、主要社會關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；
（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；
（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；
（四）本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職；
（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。
第三章選聘與任期
第八條??外部董事的選聘由市xxx負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進(jìn)行。
第九條??直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場化選聘是指采取面向社會公開招聘的方式選聘外部董事。
第十條??外部董事實行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會進(jìn)行公示,公示期一般為5個工作日。任前公示時,擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市xxx和任職企業(yè)作出承諾。
第十一條??外部董事實行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時任職企業(yè)一般不超過3家。
第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)
第十二條??外部董事履行以下職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府、市委、市政府關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策和決議,維護(hù)國有資產(chǎn)合法權(quán)益;
(二)依法參加任職企業(yè)董事會會議,就會議討論研究事項獨立發(fā)表意見,并行使表決權(quán);
(三)及時、如實向市xxx報告任職企業(yè)重大事項,依法維護(hù)出資人的知情權(quán);
(四)參與企業(yè)的決策論證,關(guān)注企業(yè)長期發(fā)展與核心競爭力培育,避免決策失誤和經(jīng)營風(fēng)險;
(五)督促任職企業(yè)建立權(quán)責(zé)明確、運轉(zhuǎn)順暢、制衡有效的公司法人治理結(jié)構(gòu),推動現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè);
(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。
第十三條??外部董事享有以下權(quán)利:
(一)在董事會會議上獨立發(fā)表意見并行使表決權(quán);
(二)提議召開臨時董事會會議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；
(三)2名(含)以上外部董事認(rèn)為董事會會議資料不全面或論證不充分時,可聯(lián)名提出緩開董事會會議或緩議會議議題，董事會應(yīng)予以采納;
(四)對其他董事、高管人員違反國家法律法規(guī)或公司章程、不執(zhí)行董事會決議的行為進(jìn)行監(jiān)督,必要時提請董事會予以糾正;
(五)根據(jù)履行職責(zé)需要,可采用實地調(diào)研、查閱有關(guān)資料、找有關(guān)人員談話等必要工作方式,了解和掌握任職企業(yè)各類工作情況;
(六)對可能出現(xiàn)的投資失控、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營活動進(jìn)行審查,必要時提請董事會研究;
(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市xxx報告;
(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第十四條??外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：
(一)投入足夠的時間和精力履行董事職責(zé),一個工作年度內(nèi)在同一任職企業(yè)履行職責(zé)的時間應(yīng)不少于30個工作日；
(二)出席董事會會議、所任職專門委員會會議,參加董事會的其他活動,一個工作年度內(nèi)出席董事會會議次數(shù)應(yīng)不少于總數(shù)的3/4；
(三)在了解和充分掌握信息的基礎(chǔ)上,獨立客觀認(rèn)真謹(jǐn)慎地就董事會會議、專門委員會會議審議事項發(fā)表明確意見；
(四)熟悉和持續(xù)關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革管理情況,認(rèn)真閱讀企業(yè)財務(wù)報告和其他文件,及時向董事會報告所發(fā)現(xiàn)的董事會應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題,特別是企業(yè)重大損失和重大經(jīng)營危機(jī)事件;
(五)自覺學(xué)習(xí)有關(guān)知識,積極參加市xxx、企業(yè)組織的有關(guān)培訓(xùn),不斷提高履職能力；
(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
第十五條??外部董事負(fù)有以下忠實義務(wù):
(一)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全,維護(hù)出資人和企業(yè)合法權(quán)益,如實向市xxx提供有關(guān)情況和資料,并保證所提供信息客觀性和完整性；
(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;
(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財產(chǎn);
(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;
(五)不得經(jīng)營、未經(jīng)市xxx同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；
(六)不得讓企業(yè)或與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的單位承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費用,不得接受任職企業(yè)和與任職企業(yè)有業(yè)務(wù)往來單位的饋贈;
(七)遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;
(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。
第十六條??外部董事參加董事會會議,應(yīng)當(dāng)就會議討論決定事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙。
第十七條??建立外部董事報告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市xxx書面報告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對任職企業(yè)國有資本運作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。
第十八條??外部董事須參加市xxx定期召開的工作例會,介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗,匯報任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營管理、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議。
第十九條??任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動和會議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實、完整和準(zhǔn)確。
第五章考核評價
第二十條??市xxx負(fù)責(zé)外部董事考核評價工作?？己嗽u價
采取年度評價與任期評價相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評價與外部評價相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會相同,任期評價與外部董事任期時限保持一致。任期不滿三年的，只進(jìn)行年度考核評價。企業(yè)內(nèi)部評價是指由黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對外部董事分別進(jìn)行評價。外部評價是指由市xxx及有關(guān)部門對外部董事進(jìn)行評價。
第二十一條??外部董事考核評價要點分為，職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個部分，占比分別為10％、15％、30％、45％。其中，職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法２項指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險控制能力２項指標(biāo)；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)３項指標(biāo)；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見、其他建議３項指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評價要點》（附表１）。
第二十二條??外部董事年度考核評價一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行，主要程序如下：
（一）組成考核評價工作組，擬定考核評價方案。
（二）考核評價工作組審閱外部董事年度履職報告。
（三）征求考核評價意見?？己嗽u價工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評價表》征求意見，查閱董事會會議記錄、專門委員會會議記錄，聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。
（四）確定外部董事考核評價結(jié)果。考核評價工作組根據(jù)各考核評價主體的權(quán)重，通過對外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成對外部董事的考核評價意見。
（五）反饋考核評價結(jié)果?？己嗽u價結(jié)果由市xxx向外部董事本人和任職企業(yè)董事會反饋。
第二十三條外部董事年度考核評價采用百分制計算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價得分、外部評價得分，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評價得分依據(jù)黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評價，分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計算。外部評價由考核評價工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料，個別談話了解情況，并征求監(jiān)事會、紀(jì)檢部門和市xxx相關(guān)部門意見后確定。
計算方法為：外部董事年度考核評價得分=企業(yè)內(nèi)部評價得分×50%+外部評價得分×50%=（黨委班子成員考核評價得分×30%+董事會成員考核評價得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價得分×30%+部分職工代表考核評價得分×10%）×50%+外部評價得分×50%。
第二十四條??外部董事考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個等次。其中,考核評價得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。
外部董事任期考核評價一般在任期屆滿前1個月內(nèi)進(jìn)行。市xxx以外部董事任期內(nèi)年度考核評價結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評價結(jié)果。
第二十五條??外部董事考核評價結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對考核評價結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎勵;對考核評價結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個年度評價結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。
第二十六條??外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評價結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:
(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；
(二)外部董事本人年度內(nèi)出席董事會會議次數(shù)不足總數(shù)3/4的,或連續(xù)兩次未能出席董事會會議也未委托其他董事代為出席的；
(三)董事會決議違反法律法規(guī)、公司章程規(guī)定,或者明顯損害出資人、企業(yè)和職工合法權(quán)益且造成不良后果,外部董事未提出反對意見的;
(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。
第二十七條??外部董事對考核評價結(jié)果有異議的,可自收到評價結(jié)果之日起10個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請,市xxx應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對考核評價結(jié)果無異議。
第六章管理和報酬
第二十八條??建立外部董事人才庫,對外部董事人才庫實行動態(tài)管理。
第二十九條??外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵約束、薪酬管理等工作,由市xxx負(fù)責(zé)。
第三十條??外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動合同,其勞動關(guān)系不在任職企業(yè)。
第三十一條??外部董事報酬從市級國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市xxx另行制定。外部董事報酬為稅前收入,除市xxx規(guī)定的報酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。
第三十二條??外部董事履行職務(wù)時的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。
第七章責(zé)任追究
第三十三條??外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：
(一)董事會決策事項或者決策程序違反法律法規(guī)、公司章程及有關(guān)規(guī)定給企業(yè)造成損失的,參與決策的外部董事未投反對票的;
(二)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)認(rèn)定因決策失誤造成國有資產(chǎn)損失,董事會負(fù)有責(zé)任的,參與決策的外部董事未投反對票的;
(三)外部董事履職過程中,存在應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn),以及發(fā)現(xiàn)企業(yè)重大損失、重大經(jīng)營危機(jī)等涉及企業(yè)資產(chǎn)安全事項,故意隱瞞不報或者不如實報告的;
(四)外部董事履職過程中,擅自披露企業(yè)商業(yè)秘密,利用職權(quán)收受賄賂、侵占企業(yè)財產(chǎn),利用職務(wù)便利為本人或者他人謀取不正當(dāng)利益,以及其它違反忠實義務(wù)的；
(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。
第三十四條??外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:
(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?
(二)組織處理:采取誡勉談話、通報批評、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;
(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。
(四)報備處理：由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事，受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報市委組織部。
通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。
第三十五條??對于董事會違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時、如實向市xxx及有關(guān)部門報告,或者在決策時投反對票并記載于會議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。
第三十六條??外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。
外部董事對處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請。市xxx應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。
第八章解聘與辭職
第三十七條??外部董事任期屆滿,市xxx不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。
第三十八條??外部董事具有下列情形之一的,由市xxx按規(guī)定程序予以解聘:
(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;
(二)履職過程中對市xxx或任職企業(yè)有不誠信行為的;
(三)本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的;
(四)年度或任期考核評價結(jié)果為不稱職的;
(五)連續(xù)兩個年度考核結(jié)果為基本稱職的;
(六)因董事會決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對票的;
(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的；
(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。
第三十九條??外部董事在任職屆滿前向市xxx提出書面辭職申請,市xxx應(yīng)在一個月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。
第四十條??外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。
第九章附則
第四十一條??本辦法由市xxx負(fù)責(zé)解釋。
第四十二條??市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。
第四十三條??本辦法自公布之日起施行。
外部董事述職報告篇七
? ? ? 我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：
20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，我們均親自參加了會議。
1、關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨立意見，該意見認(rèn)為：
中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，支付的審計費用合理。
2、關(guān)于公司對信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨立意見，該意見認(rèn)為：
通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維
江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購公司股份的獨立意見，該意見認(rèn)為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫毩⑿浴?/p>
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：
通過此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見，該意見認(rèn)為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見，該意見認(rèn)為：
股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
1、推動公司法人治理，認(rèn)真履行了獨立董事的職責(zé)。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況，我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時反饋給公司，促進(jìn)雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中
江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會會議材料小投資者認(rèn)識到一個真實的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
外部董事述職報告篇八
第一章總則
第一條 為適應(yīng)市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《xxx公司法》(以下簡稱《公司法》)、《xxx企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市xxx)履行出資人職責(zé)的國有獨資公司(以下簡稱企業(yè))。
第三條 本辦法所稱外部董事,是指市xxx依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。
第四條 外部董事選聘和管理遵循以下原則:
(一)出資人認(rèn)可;
(二)公開、平等、競爭、擇優(yōu);
(三)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一,激勵與約束相結(jié)合;
(四)依法辦事,規(guī)范管理。
第五條 實行外部董事制度的企業(yè),董事會中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)完善情況,逐步實現(xiàn)外部董事在董事會成員中占多數(shù)。
第二章任職條件
第六條 擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：
(一)具有較高的政治素質(zhì)，自覺用xxx新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅決執(zhí)行黨和國家的方針政策，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，在思想上政治上行動上同以xxx同志為核心的xxx保持高度一致;
(二)具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，職業(yè)操守和個人品行良好，堅持原則、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、誠實守信、廉潔自律;
(三)具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險防范能力、識人用人能力和開拓創(chuàng)新能力，能夠獨立、慎重、負(fù)責(zé)地履行職責(zé);
(四)一般應(yīng)具有企業(yè)經(jīng)營管理或相關(guān)工作經(jīng)驗，有戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理、法律事務(wù)、資本運營、財務(wù)審計、人力資源管理等某一方面的專長;
(五)一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨衔幕潭然蛘呦嚓P(guān)專業(yè)高級以上職稱;
(六)年齡一般不超過65周歲，身體健康，有足夠的時間和精力履行職責(zé)。由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人轉(zhuǎn)任外部董事的，年齡可以適當(dāng)放寬;
(七)符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第七條 具有下列情形之一的，不得擔(dān)任外部董事：
（一）本人及其直系親屬、主要社會關(guān)系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；
（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；
（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權(quán)；
（四）本人在與公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)任職；
（五）有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的其他情形。
第三章選聘與任期
第八條 外部董事的選聘由市xxx負(fù)責(zé)。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進(jìn)行。
第九條 直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家、學(xué)者以及企業(yè)管理經(jīng)驗豐富的人員等擔(dān)任外部董事。市場化選聘是指采取面向社會公開招聘的方式選聘外部董事。
第十條 外部董事實行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會進(jìn)行公示,公示期一般為5個工作日。任前公示時,擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關(guān)系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市xxx和任職企業(yè)作出承諾。
第十一條 外部董事實行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年。在市屬企業(yè)擔(dān)任外部董事的,同時任職企業(yè)一般不超過3家。
第四章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)
第十二條 外部董事履行以下職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府、市委、市政府關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策和決議,維護(hù)國有資產(chǎn)合法權(quán)益;
(二)依法參加任職企業(yè)董事會會議,就會議討論研究事項獨立發(fā)表意見,并行使表決權(quán);
(三)及時、如實向市xxx報告任職企業(yè)重大事項,依法維護(hù)出資人的知情權(quán);
(四)參與企業(yè)的決策論證,關(guān)注企業(yè)長期發(fā)展與核心競爭力培育,避免決策失誤和經(jīng)營風(fēng)險;
(五)督促任職企業(yè)建立權(quán)責(zé)明確、運轉(zhuǎn)順暢、制衡有效的公司法人治理結(jié)構(gòu),推動現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè);
(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。
第十三條 外部董事享有以下權(quán)利:
(一)在董事會會議上獨立發(fā)表意見并行使表決權(quán);
(二)提議召開臨時董事會會議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；
(三)2名(含)以上外部董事認(rèn)為董事會會議資料不全面或論證不充分時,可聯(lián)名提出緩開董事會會議或緩議會議議題，董事會應(yīng)予以采納;
(四)對其他董事、高管人員違反國家法律法規(guī)或公司章程、不執(zhí)行董事會決議的行為進(jìn)行監(jiān)督,必要時提請董事會予以糾正;
(五)根據(jù)履行職責(zé)需要,可采用實地調(diào)研、查閱有關(guān)資料、找有關(guān)人員談話等必要工作方式,了解和掌握任職企業(yè)各類工作情況;
(六)對可能出現(xiàn)的投資失控、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營活動進(jìn)行審查,必要時提請董事會研究;
(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況,直接向市xxx報告;
(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第十四條 外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：
(一)投入足夠的時間和精力履行董事職責(zé),一個工作年度內(nèi)在同一任職企業(yè)履行職責(zé)的時間應(yīng)不少于30個工作日；
(二)出席董事會會議、所任職專門委員會會議,參加董事會的其他活動,一個工作年度內(nèi)出席董事會會議次數(shù)應(yīng)不少于總數(shù)的3/4；
(三)在了解和充分掌握信息的基礎(chǔ)上,獨立客觀認(rèn)真謹(jǐn)慎地就董事會會議、專門委員會會議審議事項發(fā)表明確意見；
(四)熟悉和持續(xù)關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革管理情況,認(rèn)真閱讀企業(yè)財務(wù)報告和其他文件,及時向董事會報告所發(fā)現(xiàn)的董事會應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題,特別是企業(yè)重大損失和重大經(jīng)營危機(jī)事件;
(五)自覺學(xué)習(xí)有關(guān)知識,積極參加市xxx、企業(yè)組織的有關(guān)培訓(xùn),不斷提高履職能力；
(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
第十五條 外部董事負(fù)有以下忠實義務(wù):
(一)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全,維護(hù)出資人和企業(yè)合法權(quán)益,如實向市xxx提供有關(guān)情況和資料,并保證所提供信息客觀性和完整性；
(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密;
(三)不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財產(chǎn);
(四)不得利用職務(wù)便利為本人或他人謀取利益;
(五)不得經(jīng)營、未經(jīng)市xxx同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；
(六)不得讓企業(yè)或與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的單位承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費用,不得接受任職企業(yè)和與任職企業(yè)有業(yè)務(wù)往來單位的饋贈;
(七)遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定;
(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。
第十六條 外部董事參加董事會會議,應(yīng)當(dāng)就會議討論決定事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發(fā)表意見及其障礙。
第十七條 建立外部董事報告制度。年度和任期結(jié)束后外部董事須向市xxx書面報告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況,內(nèi)容主要包括:履行外部董事職責(zé)情況;對任職企業(yè)國有資本運作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見及建議;對任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議等。
第十八條 外部董事須參加市xxx定期召開的工作例會,介紹履職情況,交流工作經(jīng)驗,匯報任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營管理、改革改制等方面存在的突出問題,并提出解決問題的建議。
第十九條 任職企業(yè)要積極為外部董事履職提供必要條件,保證外部董事的知情權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)等職權(quán),保障外部董事參與企業(yè)重大活動和會議。企業(yè)應(yīng)保證外部董事及時獲得履行職責(zé)所需的企業(yè)文件、材料等信息,并保證所提供信息的真實、完整和準(zhǔn)確。
第五章考核評價
第二十條 市xxx負(fù)責(zé)外部董事考核評價工作?？己嗽u價
采取年度評價與任期評價相結(jié)合，企業(yè)內(nèi)部評價與外部評價相結(jié)合的方式進(jìn)行。年度考核期與董事會相同,任期評價與外部董事任期時限保持一致。任期不滿三年的，只進(jìn)行年度考核評價。企業(yè)內(nèi)部評價是指由黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員和部分職工代表對外部董事分別進(jìn)行評價。外部評價是指由市xxx及有關(guān)部門對外部董事進(jìn)行評價。
第二十一條 外部董事考核評價要點分為，職業(yè)操守、能力素質(zhì)、勤勉程度、專業(yè)貢獻(xiàn)四個部分，占比分別為10％、15％、30％、45％。其中，職業(yè)操守包括職業(yè)道德、遵規(guī)守法２項指標(biāo)；能力素質(zhì)包括戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險控制能力２項指標(biāo)；勤勉程度包括履職出勤、調(diào)查研究、工作作風(fēng)３項指標(biāo)；專業(yè)貢獻(xiàn)包括發(fā)言質(zhì)量、表決意見、其他建議３項指標(biāo)。具體見《阜新市市屬企業(yè)外部董事考核評價要點》（附表１）。
第二十二條 外部董事年度考核評價一般于次年一季度與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核一并進(jìn)行，主要程序如下：
（一）組成考核評價工作組，擬定考核評價方案。
（二）考核評價工作組審閱外部董事年度履職報告。
（三）征求考核評價意見?？己嗽u價工作組采取發(fā)放《阜新市市屬企業(yè)外部董事評價表》征求意見，查閱董事會會議記錄、專門委員會會議記錄，聽取任職企業(yè)黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表和相關(guān)部門意見等方法進(jìn)行。
（四）確定外部董事考核評價結(jié)果?？己嗽u價工作組根據(jù)各考核評價主體的權(quán)重，通過對外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成對外部董事的考核評價意見。
（五）反饋考核評價結(jié)果?？己嗽u價結(jié)果由市xxx向外部董事本人和任職企業(yè)董事會反饋。
第二十三條外部董事年度考核評價采用百分制計算，依據(jù)企業(yè)內(nèi)部評價得分、外部評價得分，各按50%折算確定。企業(yè)內(nèi)部評價得分依據(jù)黨委班子成員、董事會成員、經(jīng)理層成員、部分職工代表的評價，分別按30%、30%、30%和10%折算的得分之和計算。外部評價由考核評價工作組負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)閱有關(guān)資料，個別談話了解情況，并征求監(jiān)事會、紀(jì)檢部門和市xxx相關(guān)部門意見后確定。
計算方法為：外部董事年度考核評價得分=企業(yè)內(nèi)部評價得分×50%+外部評價得分×50%=（黨委班子成員考核評價得分×30%+董事會成員考核評價得分×30%+經(jīng)理層成員考核評價得分×30%+部分職工代表考核評價得分×10%）×50%+外部評價得分×50%。
第二十四條 外部董事考核評價結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個等次。其中,考核評價得分為90(含)分以上的為優(yōu)秀等次,80(含)分以上至90分的為稱職等次,70(含)分以上至80分的為基本稱職等次,70分以下的為不稱職等次。
外部董事任期考核評價一般在任期屆滿前1個月內(nèi)進(jìn)行。市xxx以外部董事任期內(nèi)年度考核評價結(jié)果的平均得分為依據(jù),聽取有關(guān)方面意見,結(jié)合日常了解掌握的有關(guān)情況,綜合確定任期考核評價結(jié)果。
第二十五條 外部董事考核評價結(jié)果應(yīng)作為續(xù)聘、調(diào)整、解聘的重要依據(jù)。對考核評價結(jié)果為優(yōu)秀的外部董事,給予表彰或者獎勵;對考核評價結(jié)果為不稱職的,或者連續(xù)兩個年度評價結(jié)果為基本稱職的,經(jīng)認(rèn)定確實不能勝任的,予以解聘或者任期結(jié)束后不再續(xù)聘。
第二十六條 外部董事履職過程中有下列情形之一的,年度考核評價結(jié)果應(yīng)確定為不稱職等次:
(一)外部董事有《公司法》第一百四十八條所列不當(dāng)行為的；
(二)外部董事本人年度內(nèi)出席董事會會議次數(shù)不足總數(shù)3/4的,或連續(xù)兩次未能出席董事會會議也未委托其他董事代為出席的；
(三)董事會決議違反法律法規(guī)、公司章程規(guī)定,或者明顯損害出資人、企業(yè)和職工合法權(quán)益且造成不良后果,外部董事未提出反對意見的;
(四)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職瀆職行為。
第二十七條 外部董事對考核評價結(jié)果有異議的,可自收到評價結(jié)果之日起10個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)核申請,市xxx應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理，逾期視為對考核評價結(jié)果無異議。
第六章管理和報酬
第二十八條 建立外部董事人才庫,對外部董事人才庫實行動態(tài)管理。
第二十九條 外部董事的日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、激勵約束、薪酬管理等工作,由市xxx負(fù)責(zé)。
第三十條 外部董事不是任職企業(yè)的全日制職工,不與任職企業(yè)訂立勞動合同,其勞動關(guān)系不在任職企業(yè)。
第三十一條 外部董事報酬從市級國有資本經(jīng)營收益中列支,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市xxx另行制定。外部董事報酬為稅前收入,除市xxx規(guī)定的報酬外,外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取任何收入或福利。
第三十二條 外部董事履行職務(wù)時的辦公、出差等有關(guān)待遇,比照任職企業(yè)高級管理人員執(zhí)行,由任職企業(yè)負(fù)責(zé)。
第七章責(zé)任追究
第三十三條 外部董事因工作失職導(dǎo)致任職企業(yè)利益受到損失的,應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任。外部董事責(zé)任追究的范圍包括：
(一)董事會決策事項或者決策程序違反法律法規(guī)、公司章程及有關(guān)規(guī)定給企業(yè)造成損失的,參與決策的外部董事未投反對票的;
(二)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)認(rèn)定因決策失誤造成國有資產(chǎn)損失,董事會負(fù)有責(zé)任的,參與決策的外部董事未投反對票的;
(三)外部董事履職過程中,存在應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn),以及發(fā)現(xiàn)企業(yè)重大損失、重大經(jīng)營危機(jī)等涉及企業(yè)資產(chǎn)安全事項,故意隱瞞不報或者不如實報告的;
(四)外部董事履職過程中,擅自披露企業(yè)商業(yè)秘密,利用職權(quán)收受賄賂、侵占企業(yè)財產(chǎn),利用職務(wù)便利為本人或者他人謀取不正當(dāng)利益,以及其它違反忠實義務(wù)的；
(五)違反法律法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成損失的其它情形。
第三十四條 外部董事的責(zé)任追究,主要采取以下方式:
(一)經(jīng)濟(jì)處理:責(zé)令退還不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益,扣減報酬以及承擔(dān)其他相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)?
(二)組織處理:采取誡勉談話、通報批評、責(zé)令檢查、解聘等方式處理;
(三)禁入處理:因責(zé)任追究給予解聘的,5年內(nèi)不得擔(dān)任市屬企業(yè)外部董事職務(wù)。
(四)報備處理：由市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選派的外部董事，或由市屬企業(yè)選派交叉任職的外部董事，受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的上報市委組織部。
通過監(jiān)督檢查或者其他方式,發(fā)現(xiàn)外部董事在以前任期內(nèi)存在應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情況,進(jìn)行責(zé)任追溯。
第三十五條 對于董事會違反規(guī)定決策或者經(jīng)認(rèn)定董事會決策失誤,造成損失應(yīng)予追究責(zé)任的,外部董事已經(jīng)及時、如實向市xxx及有關(guān)部門報告,或者在決策時投反對票并記載于會議記錄的,經(jīng)認(rèn)定可免除責(zé)任。
第三十六條 外部董事責(zé)任追究,法律法規(guī)、黨規(guī)黨紀(jì)已規(guī)定的,從其規(guī)定。
外部董事對處理決定有異議的,可在處理決定送達(dá)本人之日起30個工作日內(nèi),以書面形式提出復(fù)查申請。市xxx應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以受理。在復(fù)查期間,不停止原處理決定的執(zhí)行。
第八章解聘與辭職
第三十七條 外部董事任期屆滿,市xxx不再續(xù)聘的,其職務(wù)自然免除。
第三十八條 外部董事具有下列情形之一的,由市xxx按規(guī)定程序予以解聘:
(一)因工作需要,或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的;
(二)履職過程中對市xxx或任職企業(yè)有不誠信行為的;
(三)本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的;
(四)年度或任期考核評價結(jié)果為不稱職的;
(五)連續(xù)兩個年度考核結(jié)果為基本稱職的;
(六)因董事會決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對票的;
(七)受到經(jīng)濟(jì)處理、組織處理、禁入處理的；
(八)不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。
第三十九條 外部董事在任職屆滿前向市xxx提出書面辭職申請,市xxx應(yīng)在一個月內(nèi)予以批復(fù)。在未批準(zhǔn)辭職前,外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。
第四十條 外部董事任職前應(yīng)與任職企業(yè)簽訂保密協(xié)議，任職期間外部董事有義務(wù)嚴(yán)格履行保密協(xié)議。外部董事解聘后,繼續(xù)對原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù),未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。
第九章附則
第四十一條 本辦法由市xxx負(fù)責(zé)解釋。
第四十二條 市屬國有控股公司外部董事的管理,參照本辦法執(zhí)行。
第四十三條 本辦法自公布之日起施行。
外部董事述職報告篇九
為規(guī)范專職外部董事履職行為,及時、全面、準(zhǔn)確地了解專職外部董事日常履職情況,加強(qiáng)工作管理,根據(jù)《深圳市屬國有企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
專職外部董事履職記錄主要包括:
(一)出席董事會及董事會專門委員會會議、列席其他有關(guān)決策會議和專題會議的情況(見附表1、附表2)。具體內(nèi)容包括會議時間、地點、名稱、議題、表決情況、發(fā)言要點、與市xxx溝通情況等。
(二)開展調(diào)研情況(見附表3)。具體內(nèi)容包括調(diào)研時間、調(diào)研對象、調(diào)研方式、調(diào)研內(nèi)容等。
(三)遵守紀(jì)律情況(見附表4)。具體內(nèi)容包括遵守廉潔自律、工作紀(jì)律等有關(guān)規(guī)定的情況。
(四)提出合理化意見建議情況(見附表5)。具體內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)的問題、提出的意見建議、是否被采納、取得的工作成效等。
(五)參加培訓(xùn)情況(見附表6)。具體內(nèi)容包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)內(nèi)容、主辦單位等。
(六)其他履職情況(見附表7)。主要記錄參與市xxx組織的業(yè)務(wù)調(diào)研、專項工作等情況,具體內(nèi)容包括時間、地點、主題等。
(一)履職記錄報送
建立專職外部董事履職記錄報送工作責(zé)任制。其中,上述第(一)、(二)、(三)項內(nèi)容由任職企業(yè)負(fù)責(zé)填寫,經(jīng)專職外部董事簽字確認(rèn)后報送;第(四)、(五)、(六)項內(nèi)容由專職外部董事本人負(fù)責(zé)填寫和報送。專職外部董事履職記錄每半年報送一次。
(二)履職記錄管理
市xxx負(fù)責(zé)專職外部董事履職記錄的收集、審核和保管,建立專職外部董事履職工作臺賬。
(一)任職企業(yè)董事會辦公室應(yīng)主動加強(qiáng)與市xxx和專職外部董事的溝通,記錄專職外部董事履職情況,確保專職外部董事履職記錄填報及時、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。
(二)任職企業(yè)和專職外部董事應(yīng)當(dāng)對履職記錄的真實性負(fù)責(zé),對于未按要求填報履職記錄或填報履職記錄不實的,市xxx將視情節(jié)輕重給予批評教育、責(zé)令整改。
(三)履職記錄是專職外部董事日常工作情況的重要體現(xiàn),是年度考核評價的重要內(nèi)容。
(四)本制度由市xxx負(fù)責(zé)解釋。
(五)本制度自印發(fā)之日起施行。
外部董事述職報告篇十
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
當(dāng)自己提筆給您寫下這個辭職報告的時候，內(nèi)心充滿了不舍和懷念，舍不得自己奮斗了這么多年的學(xué)校，舍不得__學(xué)校的學(xué)生們，懷念的是自己在學(xué)校教書育人的這些日子，懷念自己的三寸講臺，但是自己現(xiàn)在年紀(jì)也大了，也應(yīng)該將機(jī)會留給更多的年輕人了，自己也是時候離開了，盡管自己心里有著很多的不舍，但是現(xiàn)在也到了需要退休的時候，也希望自己離開之后，學(xué)?？梢园l(fā)展的越來越順利。
自己在來到__學(xué)校之后，成為一名老師之后，我就一直嚴(yán)格的要求自己，讓自己成為一個優(yōu)秀的教師，也正是因為自己的工作的神圣，所以自己也不敢有任何的松懈，現(xiàn)在回想起來自己當(dāng)初剛來到學(xué)校時候的樣子，我都已經(jīng)記不太清楚了，記得的就是當(dāng)初自己成為一個老師的初心，從自己成為一名老師之后，我就開始在自己的心里默默的決定，自己之后一定要成為一個受人尊敬的老師，自己一定要為自己的教育事業(yè)奉獻(xiàn)自己的一生，現(xiàn)在看來，我做到了，我成為一名優(yōu)秀的老師，現(xiàn)在的辭職也是因為自己需要退休了，所以我也算是為教育事業(yè)貢獻(xiàn)出了自己的一生了，我也清楚的知道自己現(xiàn)在老了，現(xiàn)在的時代也在進(jìn)步，以自己現(xiàn)在的力量也已經(jīng)不能將自己的學(xué)生教好了，很多的時候都是心有余而力不足了，所以現(xiàn)在自己也希望學(xué)?？梢杂懈觾?yōu)秀新鮮的血液來教育這些孩子。
在自己的教學(xué)生涯里面，我一直都兢兢業(yè)業(yè)的完成自己的工作，將自己全身心的放在自己的事業(yè)和工作當(dāng)中，我也一直都在成長，希望自己可以學(xué)習(xí)更多的知識來幫助這些學(xué)生的成長，所以在學(xué)校工作的這么多年的時間里，我一直都保持著自己的初心，我也很享受自己的工作，看著自己的學(xué)生一天一天的成長，我就感到非常的自豪，對于他們的成長和優(yōu)秀我都會引以為傲，我也一直在盡自己的力量帶給他們更多的知識，不僅僅只局限于課本上的知識，更是應(yīng)該在生活當(dāng)中將更多的道理教給他們，成為他們?nèi)松缆飞系囊槐K指引方向的路燈。
現(xiàn)在自己也要退休了，這么多年的工作我也一直全身心的撲在自己的工作上面，現(xiàn)在也是應(yīng)該好好的休息了，盡管自己現(xiàn)在已經(jīng)需要離開了，但是我還是一樣的會關(guān)注到學(xué)校的發(fā)展，希望學(xué)校可以一天比一天的好，也希望學(xué)校的所有領(lǐng)導(dǎo)和老師都能夠工作順利，學(xué)生都可以健康成長。
敬禮!
辭職人：___
2020年_月_日
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