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臨時股東大會的會議通知篇一
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股份有限公司全體股東:。
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:。
一、會議時間:x年3月31日16時;。
二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題:。
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算。
工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司。
致：公司股東：_________。
我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時間:年月日_________。
會議地點:___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案。
五、其他事項。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
______________________公司_________。
發(fā)展銀行董事會決定于xx年10月15日召開xx年臨時股東會議?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:。
一、會議時間:xx年10月15日下午2時30分。
二、議題:審議本行xx年配股方案。
1、配股比例和配股總額。
2、配股價格。
3、本次配股決議的有效期限。
4、本次募集資金的用途。
5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項。
三、地點:xx市路路號娛樂廣場。
四、出席方式:。
本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止xx年10月8日下午3時30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)。
委托書。
)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時30分準時開會。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時參加。
五、會議期半天,費用自理。
六、聯(lián)系人。
聯(lián)系電話:。
發(fā)展銀行董事會。
xx年9月12日。
臨時股東大會的會議通知篇二
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點：公司會議室。
三、會議審議事項。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：
(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯(lián)系辦法。
聯(lián)系人：xxx，聯(lián)系電話：xxxx，傳真：xxx。
六、其他事項。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。
xxx有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時股東大會的會議通知篇三
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2016年9月10日上午9時。
結(jié)束時間：2016年9月10日上午12時。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年9月6日，本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年9月6日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人3.無。
(七)會議地點：公司董事會辦公室。
二、會議審議事項。
1、審議《關(guān)于主營業(yè)務(wù)變更的議案》;。
2、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》;。
3、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》;。
4、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理相關(guān)事宜的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
公告編號：
明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證;法人股東委托非法定代表人出席會議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章)、股東賬戶卡和持股憑證。(3)辦理登記手續(xù)，只接受現(xiàn)場辦理，不受理電話、信函、電子郵件、傳真等非現(xiàn)場方式登記。
(二)登記時間:2016年9月7日。
(三)登記地點:公司董事會辦公室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
(二)會議費用：無。
五、備查文件目錄。
(一)江陰蘇達匯誠復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議。
(二)江陰蘇達匯誠復(fù)合材料股份有限公司第一屆監(jiān)事會第八次會議決議。
臨時股東大會的會議通知篇四
實業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除實業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
臨時股東大會的會議通知篇五
公司董事會定于20××年11月29日上午9點在徐州市二環(huán)北路10號召開臨時股東大會，討論關(guān)于向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案。特此通知。現(xiàn)任全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的`股東。
聯(lián)系人：靳先生，聯(lián)系電話：13952××3618。
江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會。
附件：
關(guān)于公司向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案。
各位股東：
截至20××出年5月31日，公司資產(chǎn)總額826242.03元，負債總額4381726.57元，所有者權(quán)益-3555484.54元。資產(chǎn)負債率高達530.31%，全部資產(chǎn)已不足以支付全部債務(wù)，已經(jīng)符合《企業(yè)破產(chǎn)法》關(guān)于申請破產(chǎn)的規(guī)定。為避免損失日益擴大，維護股東、債權(quán)人的利益,現(xiàn)公司準備向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)清算。
以上即為公司擬申請破產(chǎn)的基本情況，是否向人民法院申請破產(chǎn)，請各位股東審議。
臨時股東大會的會議通知篇六
一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)。
二、會議地點：公司會議室。
三、會議審議事項。
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824,838,000元的價格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財富管理有限公司(以下簡稱“xx”);(2)將公司5%的股權(quán)以人民幣201,180,000元的價格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會議人員。
公司全體股東。
五、會議聯(lián)系辦法。
六、其他事項。
公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。
青島xx制藥有限責(zé)任公司。
20xx年4月30日。
臨時股東大會的會議通知篇七
寧波永成雙海汽車部件股份有限公司年第四次臨時股東大會通知公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
(五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(七)會議地點：公司a5二樓會議室。
二、會議審議事項。
審議《關(guān)于投資動力電池部件生產(chǎn)線項目的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(三)登記地點:公司a5二樓會議室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。公告編號：2015-042地址：浙江寧波寧?？h桃源街道金山一路五十號(公司a5二樓會議室)。電話：0574-59955882傳真：0574-65178880郵編：315600會議聯(lián)系人：葛支佐(董事會秘書)。
(二)會議費用：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費用自理。
(三)臨時提案。
五、備查文件目錄。
公司第一屆董事會第十四次會議決議公告寧波永成雙海汽車部件股份有限公司董事會。
2015年12月3日。
臨時股東大會的會議通知篇八
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
(五)會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年11月11日。公告編號：20xx-029。
下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。
(七)會議地點：xx制藥股份有限公司會議室。
(一)審議《關(guān)于調(diào)整貴港市政弘制藥廠技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同交易金額以。
及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費支付條件的議案》。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
(一)登記方式。
(1)自然人股東持本人身份證或護照；
(4)法人股東委托非法人代表出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。辦理登記手續(xù)，可用信函登記，公告編號：20xx-029但不受理電話登記。
(二)登記時間：20xx年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登記地點：
xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：xx。
聯(lián)系地址：xx省xx市xx工業(yè)園xx制藥股份有限公司行政樓二樓會議室。
聯(lián)系電話：0795-7xx。
郵政編碼：xx。
(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
(三)臨時提案。
1、經(jīng)與會董事簽字確認的《xx制藥股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。
臨時股東大會的會議通知篇九
江蘇xxx股份有限公司全體股東：
我司系江蘇xxx股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：201x年3月31日16時;。
二、會議地點：南京市xxxx鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：江蘇xxx股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇十
本企業(yè)及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示。
會議召開時間：
會議召開地點：
會議方式：
年——月——日上午——時整。
××藥業(yè)股份有限公司決定于。
會。
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議的基本情況。
1.會議召集人：企業(yè)董事會。
2.會議召開日期及時間：
3.會議地點：
4.會議方式：
年——月——日召開——年度股東大。
年——月—一日。
二、會議審議事項。
1.審議企業(yè)年度董事會工作報告;。
90公司(企業(yè))文書寫作要領(lǐng)與范文。
2.審議企業(yè)年度報告及報告摘要;。
3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會工作報告;。
6.審議關(guān)于一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計機構(gòu)的'方案;。
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;。
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;。
10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;。
11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。
三、會議出席對象。
2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后);.
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、會議登記方法。
1.登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點：本企業(yè)證券部。
五、其他。
1.企業(yè)聯(lián)系地址：
2.聯(lián)系人：
3.郵政編碼：
4.聯(lián)系電話：
傳真：
股份有限公司證券部。
5.會期半天，與會股東交通及住宿費用自理。
特此公告。
藥業(yè)股份有限公司董事會。
——年——月——日。
公司各位股東：
經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會決定于12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實業(yè)有限公司臨時股東會議，討論決定公司有關(guān)重大問題。
會議地點：公司住地湘龍市場三樓會議室。
請公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時到會。
湖南省湘龍實業(yè)有限公司。
1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;。
2、變更公司經(jīng)營管理機構(gòu);3、就上述變更事項修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會股東提議討論的其他事項。
請根據(jù)本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。
股東：韓國株式會社三元食品、姜廷勛、吳圣美監(jiān)事：盧恩華根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會決定于2016年7月11日召開2016年第二次臨時股東會會議，特通知各位股東出席于2016年7月11日上午10時在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店b1樓商務(wù)中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議，請準時到會，會議議題為：
1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;。
2、變更公司經(jīng)營管理機構(gòu);。
3、就上述變更事項修改《公司章程》的相應(yīng)條款;。
4、參會股東提議討論的其他事項。
請根據(jù)本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。
本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權(quán)利。
特此通知青島多元食品有限公司董事會董事長：隋澤泉2016年6月20日。
臨時股東大會的會議通知篇十一
江蘇股份有限公司全體股東：
我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：201x年3月31日16時;。
二、會議地點：南京市x鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)。
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員;。
2、確定公司法定公章及持有人;。
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;。
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。
特此通知。
江蘇省xx企業(yè)發(fā)展有限公司。
臨時股東大會的會議通知篇十二
根據(jù)《x科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于x年11月30日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：
1、討論公司發(fā)展方向，決議20xx年經(jīng)營目標;。
2、審查x年公司財務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;。
3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。
請各位股東準時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的效力。
聯(lián)系人：余。
聯(lián)系電話：
x科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
x年11月14日。
臨時股東大會的會議通知篇十三
經(jīng)x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下：
2.召集人:董事會。
3.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開的時間：
(1)現(xiàn)場會議時間：x年9月2日下午4：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：x年9月1日至x年9月2日。
通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.現(xiàn)場會議地點：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心。
關(guān)于補選公司獨立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
1.登記方式：
(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;。
(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現(xiàn)場方式進行登記。
以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當(dāng)日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。
3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室。
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡稱：投票。
3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1：股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表。
(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
表2：表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表。
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的'相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項。
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
1.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：__________。
聯(lián)系電話：__________。
傳真：__________。
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室。
郵政編碼：__________。
2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權(quán)委托書：詳見附件。
x集團股份有限公司。
董事會。
x年八月十三日。
臨時股東大會的會議通知篇十四
6.審議關(guān)于一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計機構(gòu)的方案;。
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;。
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;。
10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;。
11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。
三、會議出席對象。
2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后);.
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、會議登記方法。
1.登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
2.登記地點：本企業(yè)證券部。
五、其他。
1.企業(yè)聯(lián)系地址：
2.聯(lián)系人：
3.郵政編碼：
4.聯(lián)系電話：
傳真：
股份有限公司證券部。
5.會期半天，與會股東交通及住宿費用自理。特此公告。藥業(yè)股份有限公司董事會。
——年——月——日。
臨時股東大會的會議通知篇十五
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本次會議的召集符合《公司法》等法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年11月30日上午10點。
結(jié)束時間：20xx年11月30日上午12點。
(五)會議召開方式：現(xiàn)常。
(六)出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年11月25日。股權(quán)登記日。
公告編號：
下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。
二、會議審議事項。
1、關(guān)于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票發(fā)行方案修正案》的議案;。
2、關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理本次定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的`議案;。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記;代理人代表自然人股東出席本次股東大會的，憑委托人身份證或者其他有效身份證明，委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證、委托人簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證或者其它有效身份證明辦理登記;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
公告編號：
(二)登記時間:20xx年11月30日9:00到10:00點。
(三)登記地點。
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電話：
通訊地址：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地盛南街甲1號中電金揚科技園3號樓3層c301。
(二)會議費用：股東參加本次會議的各項費用自理。
五、備查文件目錄。
《xx科技(北京)股份有限公司第一屆董事會20xx年第一次臨時會議決議》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事會。
20xx年11月14日。
臨時股東大會的會議通知篇十六
召開年度股東大會怎么寫會議通知?那么，下面請看本站小編給大家整理收集的年度股東大會會議通知，供大家閱讀參考。
各位股東：
根據(jù)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會人員。
(一)全體股東;。
(二)第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員;。
(三)應(yīng)邀參會的人民銀行、銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);。
(四)遼寧德遠律師事務(wù)所律師;。
(五)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。
二、會議時間。
x年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。
三、會議地點。
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室。
四、會議內(nèi)容。
2.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告(草案)》;。
3.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務(wù)決算方案(草案)》;。
4.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度利潤分配方案(草案)》;。
5.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案(草案)》;。
6.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案)》;。
7.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司x年增資擴股實施方案(草案)》;。
8.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;。
9.審議《農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則(修訂案)》。
五、其他事項。
(一)各位股東以傳真或其他方式于x年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認函和授權(quán)。
委托書。
送達農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。
(二)親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。
(三)企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
(四)請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。
六、會務(wù)聯(lián)系。
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：8。
辦公地址：xx市文圣路169號。
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。
董事會。
x年4月1日。
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項。
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;。
(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報告;。
(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告;。
(四)審議x年度信息披露報告(草案);。
(五)審議x年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);。
(六)審議x年度財務(wù)預(yù)算方案(草案);。
(七)聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;。
(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;。
(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法。
(一)登記手續(xù)。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記;。
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進行登記。
(二)登記地點。
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室(寶應(yīng)縣泰山路1號)。
(三)登記時間。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
五、其他。
(一)本次會議會期半天。
(二)聯(lián)系人：
(三)聯(lián)系電話：，傳真：。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行。
x年3月17日。
臨時股東大會的會議通知篇十七
_____________公司(以下簡稱公司)。
股東于____年__月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
蓋章及簽署：
20xx年x月x日。
更多。
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