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個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇一
201x年，我局信訪工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及市信訪局的大大支持下，緊緊圍繞“保穩(wěn)定、促和諧”為主線，加強(qiáng)排查調(diào)處、科學(xué)預(yù)警預(yù)測(cè)、強(qiáng)化調(diào)查研究、狠抓責(zé)任落實(shí)，堅(jiān)持信訪工作為群眾辦實(shí)事這個(gè)核心不動(dòng)搖，圍繞群眾最現(xiàn)實(shí)、最關(guān)心、最直接的利益，較好地完成了信訪工作任務(wù)。我局按照《信訪工作目標(biāo)管理考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合本單位工作實(shí)際，認(rèn)真做好信訪工作的目標(biāo)考核及重點(diǎn)信訪工作督查調(diào)研工作，現(xiàn)將工作自查情況報(bào)告如下。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保信訪工作責(zé)任制的落實(shí)。
局領(lǐng)導(dǎo)高度重視信訪工作，教育全體職工從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)改革發(fā)展，進(jìn)一步提高對(duì)信訪工作重要性的認(rèn)識(shí)，樹立“平安信訪”的觀念，始終把信訪工作作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)放在心上、抓在手上。建立了由局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，局黨委書記、副局長(zhǎng)、調(diào)研員、副調(diào)研員為副組長(zhǎng)，辦公室主任及各企業(yè)負(fù)責(zé)人為成員的信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，健全基層信訪工作網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)企業(yè)設(shè)有信訪員，進(jìn)一步完善了信訪工作責(zé)任制，做到專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。并與各企業(yè)簽訂了信訪工作目標(biāo)管理責(zé)任書，實(shí)行信訪首問負(fù)責(zé)制，確保了各類上級(jí)轉(zhuǎn)辦件及群眾來信、來訪得到及時(shí)、有效的處理，提高了信訪工作的質(zhì)量和工作效率。
二、分清職責(zé)，理順程序，全力做好信訪工作。
由局長(zhǎng)與各企業(yè)簽訂信訪工作責(zé)任書，進(jìn)一步了完善信訪工作責(zé)任制，建立和完善了領(lǐng)導(dǎo)處理重點(diǎn)信訪問題包案機(jī)制，“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的歸口辦理機(jī)制，信訪工作督查和整體聯(lián)動(dòng)機(jī)制。規(guī)范了各單位的責(zé)任范圍及辦理流程，局接到信訪件后，由辦公室提交局領(lǐng)導(dǎo)批示，根據(jù)職責(zé)范圍由各科室協(xié)同責(zé)任單位處理，在規(guī)定的期限內(nèi)書面反饋，同時(shí)做好登記。做到了件件有落實(shí)、事事有回音，辦結(jié)率、回復(fù)率、滿意率達(dá)到100%。同時(shí)將信訪工作納入領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)責(zé)任制和部門崗位目標(biāo)考核，明確分工，強(qiáng)化責(zé)任追究制度，對(duì)因信訪工作責(zé)任制不落實(shí)，工作不利，推委扯皮，發(fā)生重大信訪問題，造成不良影響的，追究責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人及信訪員的工作責(zé)任，在年終各類先進(jìn)評(píng)比中一票否決。我局認(rèn)真做好信訪工作排查調(diào)處工作，每月按期組織召開信訪案件排查調(diào)處會(huì)議，對(duì)近期信訪案件進(jìn)行摸底調(diào)查，分析總結(jié)，確保信訪工作落到實(shí)處。
三、加強(qiáng)檢查考核，提高信訪工作水平。
我局按照上級(jí)信訪工作目標(biāo)考核的總體要求，建立和落實(shí)信訪工作責(zé)任制，層層細(xì)化責(zé)任，認(rèn)真做好來信、來訪工作。我們把信訪工作納入部門目標(biāo)責(zé)任制考核，對(duì)在工作中造成辦理不及時(shí)、群眾越級(jí)信訪的依考核標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行責(zé)任追究。對(duì)上級(jí)部門轉(zhuǎn)辦的各類承辦單實(shí)行部門負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格按要求標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限辦理，努力提高信訪辦理質(zhì)量和工作效率，重點(diǎn)解決和杜絕對(duì)信訪辦理避重化輕、含糊其辭、轉(zhuǎn)而不辦，隨意答復(fù)等問題。今年，我們采取以會(huì)代訓(xùn)等方式對(duì)各單位信訪人員組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高了信訪人員的業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量;還組織開展了信訪調(diào)查研究活動(dòng)和人民建議征集工作，鼓勵(lì)個(gè)人在黨委政府官方網(wǎng)站、微博、微信等平臺(tái)上發(fā)表宣傳介紹及分析研究信訪工作的高質(zhì)量的信息稿件或征集歸納的人民建議，獲取稿酬。同時(shí)及時(shí)完成了信訪調(diào)研報(bào)告及信訪報(bào)表、材料的撰寫及上報(bào)工作，信訪工作質(zhì)量和效率有了明顯提高。三是切實(shí)解決群眾反映的疑難、復(fù)雜信訪問題。針對(duì)歷史遺留問題，面對(duì)企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況，分類解決。通過市總工會(huì)、社保部門和街道社區(qū)在扶貧救濟(jì)、社會(huì)保障、辦理提前退休等途徑幫助職工解決生產(chǎn)、生活中遇到的實(shí)際困難，有效的防止了信訪事件的發(fā)生。在處理信訪事件過程中，我們嚴(yán)格遵循信訪制度規(guī)定“事要解決”的要求，力求從解決問題上下功夫，確保件件有著落，事事有回音。今年以來，全系統(tǒng)沒有新的信訪案件，沒有出現(xiàn)集體上訪，有力地維護(hù)了改革、發(fā)展、穩(wěn)定的工作大局。我們?cè)谛旁L維穩(wěn)工作中，雖然取得了一定的成績(jī)，但是，按照市委、市政府和信訪局的要求，相差很遠(yuǎn)，還存在一些問題，如：不能按時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，信訪制度改革任務(wù)落實(shí)工作相對(duì)滯后，究其主要原因是我們沒有進(jìn)京、赴省、到市上訪事項(xiàng)及通過網(wǎng)上信訪提出信訪事項(xiàng)問題而忽略了網(wǎng)上信訪等工作的推進(jìn)落實(shí)。在今后的工作中，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)上信訪的宣傳，讓群眾了解網(wǎng)上信訪的功能和作用，積極引導(dǎo)群眾通過這一新形式提出信訪事項(xiàng)，將網(wǎng)上信訪建設(shè)成為糧食局密切聯(lián)系群眾的一條重要途徑。通過多種宣傳方式，公布網(wǎng)上信訪網(wǎng)址、《網(wǎng)上信訪須知》、《網(wǎng)上信訪程序》等，大力提高網(wǎng)上信訪的知曉度。不斷增強(qiáng)局機(jī)關(guān)各科室和局屬各單位對(duì)信訪工作的認(rèn)識(shí)，把信訪工作列入重要議事日程，形成思想上有認(rèn)識(shí)、落實(shí)上有措施。對(duì)各科室(單位)接待來訪和處理來信情況，加大督辦檢查力度，繼續(xù)認(rèn)真抓好信訪和維穩(wěn)工作，加大《信訪條例》的宣傳力度，以“信訪法治建設(shè)年”活動(dòng)為抓手，以《信訪條例》修訂實(shí)施十周年為契機(jī)，按照市委政法及全市信訪工作會(huì)議精神要求，加大信訪法規(guī)政策宣傳力度，引導(dǎo)信訪人依法理性有序反映訴求，牢固樹立“法定職責(zé)必須為、法無(wú)授權(quán)不可為”的理念，用法治思維和法治方式解決信訪問題。進(jìn)一步推動(dòng)訴訪分離，把涉法涉訴信訪問題從普通信訪渠道中剝離出來，引導(dǎo)到司法渠道解決，牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，對(duì)人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，堅(jiān)持具體問題具體分析，特殊情況特殊處理，真正想群眾所想，急群眾所急，解群眾所難，通過調(diào)解、轉(zhuǎn)辦、督辦把大量的矛盾糾紛和信訪問題化解在基層，解決在萌芽狀態(tài)，推動(dòng)我局信訪工作的健康有序發(fā)展。
[信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化檢查的自查報(bào)告]。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇二
為進(jìn)一步加強(qiáng)我社會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，防范會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，我社根據(jù)本著實(shí)事求是的原則，對(duì)本社的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
（一）柜員設(shè)臵及管理。我社柜員卡在權(quán)限和級(jí)別在設(shè)臵均滿足業(yè)務(wù)操作相互制約的需要；對(duì)于結(jié)算交易能夠做到換人復(fù)核，對(duì)于公用賬務(wù)交易需有三級(jí)柜員進(jìn)行授權(quán)后才能進(jìn)行；對(duì)于庫(kù)管交易、柜員管理、交易設(shè)臵不存在違規(guī)現(xiàn)象；營(yíng)業(yè)期間能夠做到雙人臨柜，換人復(fù)核；個(gè)人名章、柜員卡及密碼口令保管符合規(guī)定。
（二）柜員操作情況。營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備期間能夠做到雙人簽到；營(yíng)業(yè)期間能夠做到雙人出庫(kù)，雙人臨柜，并堅(jiān)持一日三碰庫(kù)制度；不存在柜員攜帶自有現(xiàn)金臨柜現(xiàn)象，不存在頂班串崗現(xiàn)象；營(yíng)業(yè)終了能夠按規(guī)定逐筆核對(duì)當(dāng)日流水。
（一）我社對(duì)公存款賬戶預(yù)留的印鑒卡片一直堅(jiān)持只有一套；并對(duì)所有留有印鑒的對(duì)公賬戶所辦理在業(yè)務(wù)堅(jiān)持折角驗(yàn)印。對(duì)個(gè)人存款賬戶堅(jiān)持實(shí)名制原則，在辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務(wù)時(shí)堅(jiān)持核對(duì)單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人的身份。
務(wù)。
（三）我社一直以來堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離制度；會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按照“六相符”的要求進(jìn)行；對(duì)于單位賬戶堅(jiān)持按月簽發(fā)余額對(duì)賬單，并確保每月對(duì)賬單收回率達(dá)到100%；對(duì)于所有對(duì)賬單上的印鑒均按要求跟印鑒卡核對(duì)，確保其真實(shí)性。對(duì)往來賬務(wù)堅(jiān)持逐筆勾對(duì)；會(huì)計(jì)一直堅(jiān)持按月檢查往來對(duì)賬及銀企對(duì)賬情況。
（一）現(xiàn)金收付管理情況。我社柜員一直堅(jiān)持先收款后記賬，先記賬后付款的規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，一切業(yè)務(wù)均在客戶視線內(nèi)完成，并且所有大額現(xiàn)金均及時(shí)入箱保管；平時(shí)無(wú)白條抵庫(kù)及私自挪用庫(kù)存現(xiàn)金的現(xiàn)象。
（二）大額現(xiàn)金管理情況。我社對(duì)超過五萬(wàn)元的存取款建立了臺(tái)賬，并定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行逐筆核對(duì)；我社對(duì)大額現(xiàn)金支取進(jìn)行嚴(yán)格管理，堅(jiān)持每筆現(xiàn)金的支取均符合其現(xiàn)金管理規(guī)定，對(duì)大額可疑交易及時(shí)上報(bào)聯(lián)社及反洗黑錢管理中心，而且嚴(yán)格禁止一般存款賬戶的支取現(xiàn)金。
（三）現(xiàn)金（有價(jià)單證）檢查交接情況。我社柜員堅(jiān)持“一日三碰庫(kù)”制度；主任堅(jiān)持每月至少三次全面檢查庫(kù)存，確保我社賬款、賬實(shí)相符。
面，我社堅(jiān)持所有重空在使用時(shí)再蓋章；向客戶出售重空時(shí)，必須在客戶加蓋了在銀行的預(yù)留印鑒并核對(duì)無(wú)誤后才可出賬；因填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致不能使用的重空，會(huì)及時(shí)在系統(tǒng)中作廢。在重空的核對(duì)、檢查、交接方面，我社堅(jiān)持每日交接班和營(yíng)業(yè)終了核對(duì)庫(kù)存數(shù)，會(huì)計(jì)每月堅(jiān)持安旬檢查重空。
我社柜員堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行頂崗及授權(quán)制度，相關(guān)人員嚴(yán)格檢查授權(quán)業(yè)務(wù)及授權(quán)操作手續(xù)的合規(guī)性。
我社按規(guī)定整理、裝訂會(huì)計(jì)核算資料，歸案裝訂及時(shí)、完整、合規(guī)。
我社按規(guī)定建立了各類登記簿，并認(rèn)真填寫了登記簿，并按檔案管理要求登記、保管已使用的各類登記簿。
經(jīng)過自查，我社工作整體狀況符合規(guī)定，但仍存在不足。一是，查庫(kù)登記簿貨幣面值記錄不全面；二是，部分登記簿存在多年為更換的現(xiàn)象；三是，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日志使用不規(guī)范；四是，授權(quán)登記簿有漏登現(xiàn)象。對(duì)以上存在的問題，我社已全部進(jìn)行了整改。
化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇三
為貫徹落實(shí)20xx年銀監(jiān)局對(duì)我市行信貸業(yè)務(wù)的專項(xiàng)治理工作。我行信貸人員積極開展學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、通過自查我行全體信貸人員都能夠合規(guī)操作、顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在我行與客戶的角度去想問題、做工作。2、不計(jì)較個(gè)人得失，辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)恪守原則，不怕吃苦，勇于奉獻(xiàn)。3、能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信貸人員。
2、恪守規(guī)章制度
能夠按照國(guó)家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和我行信貸管理?xiàng)l例，具體辦理信貸的相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守信貸員“八不準(zhǔn)”和“十嚴(yán)禁”。在辦理信貸業(yè)務(wù)的過程中，嚴(yán)格按規(guī)章制度進(jìn)行貸款調(diào)查、審查審批，無(wú)違規(guī)放貸行為。對(duì)于調(diào)查中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，也認(rèn)真分析加以討論，盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于貸后檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的，及時(shí)加以關(guān)注，防控不良。
1、學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)不夠深入，因我行為新開辦信貸業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，信貸員均為新培訓(xùn)上崗員工，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足，在信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展和產(chǎn)品的認(rèn)知方面不夠深入，對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)把控能力不足。
2、工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不求過得硬。
3、工作缺乏創(chuàng)新，按部就班;許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑主觀。
1、我行自查為，自發(fā)放貸款以來，客戶還款意愿良好且還款正常，貸款確實(shí)用于經(jīng)營(yíng)，不存在借新還舊、以貸還貸、重組等延遲風(fēng)險(xiǎn)暴露的情況，信貸員嚴(yán)格按規(guī)章制度發(fā)放貸款，無(wú)違規(guī)操作行為。
2、經(jīng)自查，客戶經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，資產(chǎn)狀況良好，抵押物變現(xiàn)能力強(qiáng)，有按期償還我行個(gè)商貸款的能力，授信額度保持不變，不存在貸款分類偏差的現(xiàn)象。
3、信貸員整理檔案過程中由于馬虎粗心，同一抵押物下的合同號(hào)書寫錯(cuò)誤，部分資料未按銀監(jiān)局的規(guī)范要求整理。自查出的問題已按要求及時(shí)整改，做到檔案的規(guī)范、整潔。在以后的工作中以此為鑒，認(rèn)真做好信貸工作中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
在以后的信貸工作中，我要兢兢業(yè)業(yè)，時(shí)刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實(shí)實(shí)工作，老老實(shí)實(shí)做人。通過這次對(duì)個(gè)人存在問題的剖析，我的.思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會(huì)做好每一件事，努力爭(zhēng)當(dāng)一名優(yōu)秀的信貸員。
今后的努力方向。一是始終堅(jiān)持抓信貸業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”。
二是進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和自我防范能力，警惕各種腐敗思想的侵蝕。
三是堅(jiān)持按章辦事，努力執(zhí)行好各項(xiàng)規(guī)章制度，把制度落實(shí)到實(shí)處。在發(fā)展貸款業(yè)務(wù)的同時(shí)，防控好貸款的不良和逾期。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇四
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，本部門按照《廣東xxxx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司印章管理辦法》，并根據(jù)省聯(lián)社下發(fā)《關(guān)于開展全省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)行政印章檢查工作的通知》的相關(guān)要求，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
首先，行章管理方面，嚴(yán)格按照上級(jí)行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由部門綜合管理崗專門保管(a角)，另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于保險(xiǎn)柜內(nèi)，鑰匙由a角保管、密碼由b角保管，用印時(shí)雙人開鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在20xx年我部及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單，使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的問題及建議：
1、用印審批單過多，保管難度較大。
在日常工作中發(fā)現(xiàn)，用印審批單使用頻率大，長(zhǎng)期保管難度大，建議部門內(nèi)部使用印章時(shí)改用印章審批簿，提高效率，節(jié)省資源。
2、用印登記簿登記存在縮寫、簡(jiǎn)寫。
個(gè)別同事登記用印登記簿時(shí)存在縮寫、簡(jiǎn)寫，明確以后必須堅(jiān)持登記時(shí)必須齊全。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇五
涉及電子銀行部管理的中間業(yè)務(wù)品種包括：代收自來水費(fèi)、代收煤氣費(fèi)、代收聯(lián)通話費(fèi)、代收電信話費(fèi)、代收移動(dòng)手機(jī)話費(fèi)、代收駕駛員違章罰款、代收醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、代售有價(jià)單證、代收取曖費(fèi)、個(gè)人存款證明在內(nèi)的10項(xiàng)代理類中間業(yè)務(wù)。
涉及電子銀行部管理的中間業(yè)務(wù)成本主要來自于軟件開發(fā)成本及部分線路通信費(fèi)用成本，其人工管理成本均隱含在員工正常工資成本支出中。
涉及電子銀行部管理的中間業(yè)務(wù)收益主要體現(xiàn)為手續(xù)費(fèi)收入，以20xx年為例，全年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入1,350,635.00元，主要來自于代理收費(fèi)類業(yè)務(wù)。
電子銀行部針對(duì)所轄中間業(yè)務(wù)實(shí)際情況，有著明確的崗位和人員設(shè)置、管理職責(zé)、落實(shí)崗位輪換制度。部門內(nèi)部，以人為單位實(shí)行正副模式細(xì)分工作任務(wù)，強(qiáng)化人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，具體工作逐條逐項(xiàng)落實(shí)到人，方便管理明確責(zé)任，并且根據(jù)實(shí)際工作開展情況定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和階段性調(diào)整，確保中間業(yè)務(wù)管理有序開展。嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行崗位輪換制度，在充分評(píng)估人員業(yè)務(wù)素質(zhì)能力和思想道德水平的基礎(chǔ)上，每年進(jìn)行一次部門內(nèi)部崗位輪換。
對(duì)于支行柜員，采取加強(qiáng)對(duì)代理類中間業(yè)務(wù)支行部分的指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，從源頭遏制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。針對(duì)每項(xiàng)代理類中間業(yè)務(wù)的設(shè)立均嚴(yán)格按照《中間業(yè)務(wù)控制程序》進(jìn)行實(shí)施，制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理程序文件，明確業(yè)務(wù)處理流程，并對(duì)前臺(tái)柜員進(jìn)行專題培訓(xùn)，確保業(yè)務(wù)受理規(guī)范無(wú)誤。
電子銀行部所轄中間業(yè)務(wù)內(nèi)部授權(quán)管理是依托于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)“系統(tǒng)角色授權(quán)管理”交易，通過計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)的，可實(shí)現(xiàn)按柜員角色批量交易權(quán)限授予和取消以及按柜員代碼單獨(dú)交易權(quán)限授予和取消的多元化授權(quán)管理模式，授權(quán)管理在地區(qū)采暖費(fèi)代收的區(qū)域交易授權(quán)和銀行卡收單業(yè)務(wù)清算的單人交易授權(quán)中實(shí)施應(yīng)用，經(jīng)過多年實(shí)際應(yīng)用驗(yàn)證可以滿足我行業(yè)務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制需要。
“系統(tǒng)角色授權(quán)管理”交易由我行專門的核算業(yè)務(wù)管理部門專人操作管理，并制定了《銀行操作員代碼及系統(tǒng)角色授權(quán)管理辦法》、《操作員授權(quán)管理規(guī)定》、《銀行業(yè)務(wù)主管管理辦法》，明確規(guī)范了包括代碼規(guī)則、授權(quán)部門職責(zé)、授權(quán)流程、交易授權(quán)規(guī)定在內(nèi)的完整的授權(quán)業(yè)務(wù)管理工作。
20xxx年1月15日。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇六
中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)布局中必不可少的一部分，它具有成本低、風(fēng)險(xiǎn)小、收入穩(wěn)定的特點(diǎn)，受微觀經(jīng)濟(jì)與宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策影響較小，逐漸成為商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)的動(dòng)因是：第一，銀行業(yè)全面對(duì)外開放和與國(guó)際慣例接軌的外部動(dòng)因。第二，改善我國(guó)商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)和盈利空間的內(nèi)在動(dòng)因。第三，規(guī)范市場(chǎng)秩序，制止商業(yè)銀行間惡意競(jìng)爭(zhēng)的客觀需要。第四，深化商業(yè)銀行改革，增強(qiáng)其業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在要求。
中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)債，形成商業(yè)銀行非利息收入的業(yè)務(wù)。其種類繁多，前我國(guó)商業(yè)銀行共開展260余個(gè)品種的中間業(yè)務(wù)，但少商業(yè)銀行僅僅將中間業(yè)務(wù)作為爭(zhēng)奪銀行存款份額的段，為了搶奪有限客戶，各銀行在中間業(yè)務(wù)中出現(xiàn)任確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，少收費(fèi)、無(wú)償服務(wù)甚至墊付資金的惡競(jìng)爭(zhēng)局面。中間業(yè)務(wù)在總收入中的占比與國(guó)外有很大距，平均才8%，最高的也只有17%，有的甚至連1%都達(dá)不到。
1、商業(yè)銀行是企業(yè)。因?yàn)檎嬲纳虡I(yè)化銀行并不是社會(huì)的福利機(jī)構(gòu)，而是一個(gè)有價(jià)的服務(wù)機(jī)構(gòu)。同時(shí)，商業(yè)銀行作為企業(yè)，它要降低成本，提高收入，最終實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化。在經(jīng)營(yíng)成本方面，金融市場(chǎng)逐漸開放，國(guó)際銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了使自己能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占有一定的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行必將在資金運(yùn)用、管理費(fèi)用、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研究等方面增加大量投入，造成經(jīng)營(yíng)成本的明顯上升。在營(yíng)業(yè)收入方面，商業(yè)銀行的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是存貸利差，而近幾年來，人民銀行連續(xù)幾次的降息，使存貸差逐漸收窄，商業(yè)銀行的收入明顯下降。進(jìn)而開辟更廣闊的收入來源，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)將成為商業(yè)銀行的必然選擇，那么中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)也就是個(gè)必然趨勢(shì)。
2、規(guī)范商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的需求。真正的商業(yè)銀行要有科學(xué)的、規(guī)范的經(jīng)營(yíng)體系，高質(zhì)量的銀行服務(wù)水平。由于不收費(fèi)，銀行不會(huì)投入更多的成本和過多的精力來改進(jìn)服務(wù)狀況，只能使服務(wù)停留在簡(jiǎn)單的、初級(jí)的水平。實(shí)行服務(wù)收費(fèi)后，客戶對(duì)銀行的服務(wù)水平要求就會(huì)隨之提高，同時(shí)也由于利益的驅(qū)使，使銀行在金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新上下功夫，通過推出更多更好的服務(wù)來吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶，占有銀行業(yè)的服務(wù)水平。
1、有助于降低社會(huì)交易成本，增加社會(huì)總收入。原本由企業(yè)、事業(yè)、政府等職能部門所代理的工資發(fā)放、養(yǎng)老金發(fā)放等工作，現(xiàn)由商業(yè)銀行所代理，不但減輕了企業(yè)、事業(yè)、政府等職能部門的工作，又提高了整個(gè)社會(huì)的勞動(dòng)生產(chǎn)率，方便了群眾，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)，降低了社會(huì)交易成本，既使商業(yè)銀行收取合理的手續(xù)費(fèi)，社會(huì)交易總成本仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于企業(yè)、事業(yè)、政府等職能部門的自營(yíng)成本。
2、有助于增加商業(yè)銀行收入，提高其利潤(rùn)率。商業(yè)銀行的收入由三部分組成：存貸利差、資金運(yùn)營(yíng)收入、中間業(yè)務(wù)收入。作為商業(yè)銀行三大收入來源的中間業(yè)務(wù)收入已越來越受到商業(yè)銀行的青睞，而其所帶來的利潤(rùn)也在節(jié)節(jié)高升。
3、有助于增強(qiáng)商業(yè)銀行創(chuàng)新能力，提高其競(jìng)爭(zhēng)力。商業(yè)銀行對(duì)其服務(wù)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)之后，使得服務(wù)成為真正意義上的商品。對(duì)于商業(yè)銀行而言，服務(wù)將不再是義務(wù)，而是通過服務(wù)，增加經(jīng)營(yíng)收入，提高利潤(rùn)率。實(shí)行服務(wù)收費(fèi)后，銀行的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈和透明，消費(fèi)者的選擇空間更加廣闊，商業(yè)銀行只有合理配置系統(tǒng)資源，建立科學(xué)、有效、規(guī)范的成本效益核算體系，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)行合理收費(fèi)，才能獲得更多、更優(yōu)的客戶。這樣，勢(shì)必促進(jìn)商業(yè)銀行的改革，增強(qiáng)其開發(fā)和創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的能力，從而實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化，極大地提高自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇七
為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程，建立健全和完善內(nèi)部約束機(jī)制，保證支付結(jié)算業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)人民銀行廣州分行辦公室《關(guān)于確保廣東地區(qū)支付結(jié)算業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行的通知》（廣州銀辦發(fā)[20xx]323號(hào)）文件精神，本社于20xx年x月x日至x月十對(duì)轄內(nèi)信用社支付結(jié)算業(yè)務(wù)及內(nèi)控管理進(jìn)行自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
經(jīng)對(duì)轄內(nèi)信用社大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)和農(nóng)信銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)的檢查，除個(gè)別社存在大額支付往賬未經(jīng)有權(quán)人審批現(xiàn)象外，未發(fā)現(xiàn)存在問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。存在問題已下事實(shí)確認(rèn)書，限期整改。
（一）本聯(lián)社共有atm機(jī)5臺(tái)，均為在行atm機(jī)。到檢查日止，5臺(tái)機(jī)具使用正常，但存在部分信用主相關(guān)人員對(duì)atm機(jī)巡查工作未達(dá)到要求次數(shù)；前后臺(tái)崗位輪換時(shí)，柜員未及時(shí)對(duì)atm機(jī)密碼進(jìn)行變更等現(xiàn)象。
（二）至檢查日止，本聯(lián)社共有pos機(jī)45臺(tái)，目前使用正常，未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患。
對(duì)印、押、證的管理進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。轄內(nèi)信用社人員崗位設(shè)置合理，能起到相互制約的作用，各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求。檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)人名章長(zhǎng)時(shí)間閑置桌面、員工調(diào)離本社但未及時(shí)登記停用日期的情況，已當(dāng)場(chǎng)要求改正。要求所有員工重視印章的管理和使用，杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶管理方面，存在個(gè)別信用社賬戶資料已過有效期而未及時(shí)更新、開立的單位存款賬戶開戶許可證單位負(fù)責(zé)人姓名與客戶所提供的開戶資料負(fù)責(zé)人身份不一致現(xiàn)象，已督促其限期整改。
通過本次自查自評(píng)，聯(lián)社上下內(nèi)控意識(shí)也得到進(jìn)一步增強(qiáng)，明確了內(nèi)控管理工作對(duì)于自身發(fā)展及落實(shí)外部監(jiān)管要求的重要意義。同時(shí)，各業(yè)務(wù)部門進(jìn)一步梳理了日常內(nèi)控管理工作流程，轄內(nèi)各信用社在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理和操作中，將嚴(yán)格遵循“內(nèi)控優(yōu)先”原則，優(yōu)化流程，規(guī)范操作，加大檢查監(jiān)督和機(jī)具使用巡查的力度，扎扎實(shí)實(shí)地做好內(nèi)控管理，做到警鐘長(zhǎng)鳴，堅(jiān)持不懈，嚴(yán)防各類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
xx聯(lián)社會(huì)計(jì)結(jié)算部。
20xx年x月x日。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇八
自收到市分公司《關(guān)于于印發(fā)的通知》后，我公司經(jīng)理室高度重視，并主抓落實(shí)，在市分公司的具體指導(dǎo)下，結(jié)合工作實(shí)際，嚴(yán)格對(duì)照《通知》，對(duì)20xx年度中介業(yè)務(wù)全面檢查，在檢查過程中嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格要求，不留“死角”，切實(shí)做好中介業(yè)務(wù)自查自糾工作。
現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
1.我公司按照《銷售管理系統(tǒng)管理暫行辦法》要求，結(jié)合實(shí)際情況制定有合法、科學(xué)、有效的中介業(yè)務(wù)管理制度，經(jīng)營(yíng)行為依法合規(guī)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)客觀。
2.我公司嚴(yán)格執(zhí)行公司《手續(xù)費(fèi)管理辦法（暫行）》，對(duì)明確不允許支付手續(xù)費(fèi)的政策性農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)做到令行禁止。
1.銷售管理系統(tǒng)專人維護(hù)，系統(tǒng)的審核、修改權(quán)限無(wú)超范圍、超權(quán)限的'操作現(xiàn)象。
2.合作中介機(jī)構(gòu)均具備監(jiān)管部門批準(zhǔn)的有效資質(zhì)；營(yíng)銷員全部持有有效的代理資格證、展業(yè)證。
3.合作代理機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷員均與公司簽訂委托代理合同且在有效期內(nèi)。
4.合作中介機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷員資質(zhì)、合同信息是否如實(shí)錄入銷售管理系統(tǒng)，嚴(yán)格按照操作規(guī)范申請(qǐng)和使用渠道代碼和銷售人員代碼。
經(jīng)查，在中介業(yè)務(wù)開展過程中不存在以下情況：
1．將直接業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)掛保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)套取資金。
2.將直接業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)掛保險(xiǎn)營(yíng)銷員名下套取資金。
3.虛增保險(xiǎn)營(yíng)銷員套取資金。
4.通過中介機(jī)構(gòu)虛開發(fā)票及虛增業(yè)務(wù)管理費(fèi)用方式套取資金。
5.串通中介機(jī)構(gòu)虛假退保、虛假理賠套取資金。
6.通過中介機(jī)構(gòu)向利益關(guān)聯(lián)單位和個(gè)人非法輸送利益。
7.將套取資金建立小金庫(kù)、私分、貪污、職務(wù)侵占等。
8.兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)列支傭金。
9.自保業(yè)務(wù)支付傭金。
10.利用中介業(yè)務(wù)和中介渠道違法違規(guī)的其他相關(guān)問題。
雖然這次自查自糾沒發(fā)現(xiàn)什么違規(guī)問題，但我公司將進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)貫徹《關(guān)于落實(shí)監(jiān)管要求開展中介業(yè)務(wù)自查自糾工作的通知》及中介業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，增強(qiáng)全員依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)。進(jìn)一步健全防范中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為的快速反應(yīng)機(jī)制和長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)公司中介業(yè)務(wù)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇九
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》和《中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》以及中國(guó)人民銀行《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)規(guī)范人民幣收付業(yè)務(wù)，維護(hù)人民幣信譽(yù)，提升我行公眾可信度，樹立文明服務(wù)窗口形象，我行組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，并對(duì)員工進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
為貫徹落實(shí)和配合好人民銀行的檢查工作要求，加強(qiáng)對(duì)我行人民幣收付檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行成立人民幣收付工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組員包括個(gè)人業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、審計(jì)部、會(huì)計(jì)結(jié)算部。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部。在開展自查工作前，我行組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)人民銀行關(guān)于人民幣支付檢查的通知要求，充分認(rèn)識(shí)到開展人民幣收付自查工作的重要意義，并以此次檢查為契機(jī)，對(duì)全行人民幣收付管理進(jìn)行全面的梳理，爭(zhēng)取在自查階段將存在的問題全部查出，并落實(shí)整改。
（一）人民幣收付管理制度執(zhí)行情況。
1、分行各網(wǎng)點(diǎn)在日常的現(xiàn)金業(yè)務(wù)收付過程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行下發(fā)的《現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理辦法》。在具體業(yè)務(wù)辦理的過程中，要求柜員必須對(duì)涉及現(xiàn)金收付的細(xì)節(jié)嚴(yán)格、認(rèn)真的執(zhí)行遵守。如“唱收唱付、錢款當(dāng)面點(diǎn)清、所有經(jīng)手現(xiàn)金必須驗(yàn)鈔”等現(xiàn)金收付細(xì)節(jié)。
2、加強(qiáng)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)，確保現(xiàn)金供應(yīng)?，F(xiàn)金供應(yīng)問題是關(guān)系到金融穩(wěn)定乃至社會(huì)穩(wěn)定的全局性問題，通過學(xué)習(xí)，職工對(duì)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)工作的重要性有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，按時(shí)向分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部上報(bào)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)，科學(xué)預(yù)測(cè)支行業(yè)務(wù)所需現(xiàn)金數(shù)量、券別，同時(shí)積極了解客戶對(duì)現(xiàn)金的需求傾向，提高現(xiàn)金預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。
3、分行制訂《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行人民幣現(xiàn)金出納管理辦法》（郵銀發(fā)〔20xx〕655號(hào)）辦法；要求網(wǎng)點(diǎn)按月對(duì)臨柜人員進(jìn)行人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；并設(shè)置檢查人員，將檢查、培訓(xùn)情況在登記簿登記，待分行審計(jì)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部抽查。
（二）增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，樹立窗口服務(wù)意識(shí)。我行各網(wǎng)點(diǎn)均按照人民銀行要求在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示無(wú)償兌換殘缺污損人民幣兌換辦法、舉報(bào)電話，并設(shè)置了殘損缺人民幣兌換窗口，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》《中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》等法規(guī)，無(wú)償為公眾提供人民幣券別調(diào)劑和殘缺污損人民幣兌換服務(wù)，無(wú)相互推諉拒絕兌換現(xiàn)象發(fā)生，無(wú)將回收的殘損人民幣對(duì)個(gè)支付給客戶行為。
（三）規(guī)范人民幣收付業(yè)務(wù)，提高流通中人民幣整潔度。自查過程中，支行所有臨柜人員都能自覺遵守人行及行內(nèi)對(duì)人民幣挑剔、整理的相關(guān)要求，按照《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》要求對(duì)殘缺、污損人民幣進(jìn)行挑剔整點(diǎn)，在辦理業(yè)務(wù)結(jié)束后，都能主動(dòng)、及時(shí)、準(zhǔn)確的按要求將每筆收進(jìn)的現(xiàn)金進(jìn)行幣別、質(zhì)量的把關(guān)和挑剔整理，保證在對(duì)外支付時(shí)做到券別清晰、券面整潔、券捆整齊，自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)能夠并按標(biāo)準(zhǔn)捆扎、蓋章并及時(shí)上繳分行金庫(kù)。
（四）假幣收繳、鑒定管理辦法執(zhí)行情況。辦理假幣收繳業(yè)務(wù)人員均持有《反假貨幣上崗資格證書》上崗證；各支行發(fā)現(xiàn)假幣均能按規(guī)定程序進(jìn)行假幣鑒定、收繳及登記、保管，能夠做到賬實(shí)相符，收繳的假幣實(shí)物由分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一按規(guī)定及時(shí)上繳石河子市人民銀行；無(wú)截留或私自處理收繳、鑒定、沒收的假幣的情況，未發(fā)現(xiàn)有已收繳、沒收的假幣重新流出情況。
（五）atm機(jī)等清分設(shè)備的使用情況。目前，我分行自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)：分行出納班共有人民幣清分機(jī)一臺(tái)，直屬營(yíng)業(yè)部配備三臺(tái)atm和一臺(tái)自助存取款一體機(jī)；北四路支行自助銀行配備了兩臺(tái)atm機(jī)和一臺(tái)自助存取款機(jī)。二類支行及代理網(wǎng)點(diǎn)：布放atm機(jī)具共計(jì)28臺(tái)，各支行儲(chǔ)蓄柜員均配備假幣鑒別儀。截止自查結(jié)束，分行自助機(jī)具運(yùn)行良好，未發(fā)生因現(xiàn)金配置有誤發(fā)生的運(yùn)行不暢或客戶投訴問題。支行atm管理人員在對(duì)自助機(jī)具的現(xiàn)金管理及配置工作方面能夠嚴(yán)格遵守分行下發(fā)《atm管理辦法》中相關(guān)現(xiàn)金配置的要求，在配置現(xiàn)金時(shí)均能做到對(duì)配置入鈔箱的人民幣嚴(yán)格把關(guān)，保證券別清晰、券面整潔，確保客戶在使用本行atm時(shí)操作順暢、金額準(zhǔn)確。
今后我行將繼續(xù)加強(qiáng)臨柜人員在人民幣收付業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)力度，要求臨柜人員必須反復(fù)學(xué)習(xí)人民銀行有關(guān)管理制度及分行下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范操作，提高履行執(zhí)行政策和管理規(guī)定的能力，切實(shí)做好人民幣收付業(yè)務(wù)工作。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇十
6月5日物流部收到《龍佰紀(jì)發(fā)018號(hào)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行業(yè)務(wù)回避的通知》【文件】后，常冬生部長(zhǎng)高度重視，全部門自上而下按照文件要求，認(rèn)真開展自查自糾工作，相關(guān)情況匯報(bào)如下：
《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行業(yè)務(wù)回避的通知》“以下簡(jiǎn)稱《業(yè)務(wù)回避通知》”是公司干部人事管理一部重要的規(guī)定，貫徹實(shí)施好《業(yè)務(wù)回避通知》是經(jīng)營(yíng)工作的重中之重。通知下發(fā)實(shí)施以來，物流部領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求全部門領(lǐng)導(dǎo)人員按照《業(yè)務(wù)回避通知》中的要求認(rèn)真開展自查自糾情況，要求領(lǐng)導(dǎo)人員要帶頭貫徹落實(shí)，主動(dòng)上報(bào)回避關(guān)系，自覺接受組織監(jiān)督，如實(shí)報(bào)告系統(tǒng)內(nèi)近親業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，積極服從組織的回避決定，做公正履職，廉潔從業(yè)的表率。
和基本內(nèi)容，為《業(yè)務(wù)回避通知》【文件】的順利實(shí)施營(yíng)造了良好的環(huán)境和輿論氛圍。
物流部現(xiàn)有中層領(lǐng)導(dǎo)干部4人，正部級(jí)科員3人，經(jīng)查這7人 絕無(wú)利用職務(wù)之便，通過直接或間接參與公司業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為自己、家人謀取私利的`行為。
在下一步的工作中，我們要強(qiáng)化措施，促進(jìn)部門按期復(fù)查，跟蹤整治，確保嚴(yán)格管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)。要強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于《龍佰紀(jì)發(fā)018號(hào)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行業(yè)務(wù)回避的通知》精神，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。
2、遵章守法，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實(shí)，制度落實(shí)，措施落實(shí)。同時(shí)，做好宣傳教育培訓(xùn)工作，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和員工的依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)和法制觀念。
3、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)肅責(zé)任追究。 隨時(shí)自查自糾，且對(duì)部門的規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，對(duì)部門的管理制度進(jìn)行完善和修訂。加大對(duì)各項(xiàng)工作的分級(jí)督導(dǎo)和考核，要按照“誰(shuí)出事、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則嚴(yán)肅追究責(zé)任。
和廉政準(zhǔn)則進(jìn)行細(xì)分和量化，落實(shí)到人，落實(shí)到事！才能消滅領(lǐng)導(dǎo)干 部利用職務(wù)、職權(quán)或工作之便為其親屬在公司內(nèi)部進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供各種便利條件的土壤，才能營(yíng)造風(fēng)清氣正的經(jīng)營(yíng)氛圍，為“卓越龍蟒佰利聯(lián)，全球龍蟒佰利聯(lián)，百年龍蟒佰利聯(lián)”美好愿景的實(shí)現(xiàn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)！
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇十一
20xx年在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“率先實(shí)現(xiàn)新跨越，進(jìn)入全省先進(jìn)縣”目標(biāo)以及我局年初制訂的目標(biāo)管理任務(wù)，開拓創(chuàng)新，積極工作。各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作取得了新進(jìn)展、新成效。現(xiàn)自評(píng)如下：
我縣家電下鄉(xiāng)工作自20xx年3月25日啟動(dòng)以來，截止12月31日，全縣156個(gè)家電銷售指定網(wǎng)點(diǎn)共銷售各類家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品19028臺(tái)，補(bǔ)貼18277臺(tái)，銷售額和補(bǔ)貼額兩項(xiàng)指標(biāo)均列全省前列和全市第一。此項(xiàng)工作得到省市商務(wù)部門、縣委主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，省、市電視臺(tái)多次報(bào)道我縣的家電下鄉(xiāng)工作。
針對(duì)長(zhǎng)期以來群眾反映強(qiáng)烈的'壟斷經(jīng)營(yíng)造成肉價(jià)偏高問題，20xx年我局下定決心，頂住壓力著重抓了經(jīng)營(yíng)機(jī)制的創(chuàng)新和完善。
二是強(qiáng)化了各屠宰場(chǎng)的監(jiān)管。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)需求，縣城屠宰場(chǎng)開展了代宰服務(wù)，全縣7個(gè)屠宰場(chǎng)都設(shè)立了直銷點(diǎn)，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我縣的豬肉市場(chǎng)已逐步形成了多元化的利益分配格局。豬肉消費(fèi)者選擇空間大了，價(jià)格也隨行就市。20xx年8月份后，縣長(zhǎng)信箱反映豬肉價(jià)格偏高的投訴信明顯少了，說明群眾意見小了，滿意度高了。
20xx年度全縣完成57家農(nóng)家店的建設(shè)（改造）任務(wù)，其中日用品農(nóng)家店33家，農(nóng)資農(nóng)家店24家，占市下達(dá)任務(wù)的150%。
全年對(duì)600余家酒類批發(fā)零銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行年度檢查和審核，全年沒有發(fā)生酒類安全事故。
組織三十多人的工作隊(duì)進(jìn)戶包干，通過宣傳政策，理順情緒，化解矛盾，率先完成了26戶拆遷戶的拆遷工作，為全縣其他單位的拆遷工作帶了個(gè)好頭，整個(gè)拆遷工作做到了“零”上訪，得到市、縣充分肯定。
今年對(duì)企業(yè)改制后的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理，強(qiáng)化了對(duì)資產(chǎn)性收入的管理，嚴(yán)格各公司非生產(chǎn)性支出，積極支持各公司想方設(shè)法化解債務(wù)、確保運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)穩(wěn)定這個(gè)大局。
綜上所述，我局認(rèn)為20xx年各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有的創(chuàng)特色、有的上水平，但離縣委、縣政府的要求還有差距，自評(píng)得20分，請(qǐng)縣政府審定。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇十二
伴隨著新年鐘聲的臨近，我們依依惜別了任務(wù)繁重、碩果累累的____年，滿懷熱情的迎來了光明燦爛、充滿期望的____年。在這年終之際，現(xiàn)對(duì)自我一年來的工作匯報(bào)如下：
一、完成了100p圓筒、100p彩虹、60p共91個(gè)集裝箱的出口到美國(guó)，14個(gè)托盤的100p彩虹出口到日本，10個(gè)托盤的60p和100彩虹到臺(tái)灣，及2400套圓筒和600套60p(replacement)到美國(guó)。
主要負(fù)責(zé)。
1、簽訂合同后，催客戶開信用證，并與收到后審核，有問題并通知及時(shí)修改。
2、按制定的出貨計(jì)劃及相關(guān)要求與貨貸聯(lián)系租船訂艙。
3、與客戶確認(rèn)相關(guān)得出貨資料后，整理單據(jù)，辦理木托熏蒸。并準(zhǔn)備熏蒸證書。
4、協(xié)調(diào)好生產(chǎn)部門，按客戶不一樣的包裝要求，安排拖車發(fā)貨。
5、核算出相關(guān)的出口數(shù)據(jù)，制作單據(jù)，委托辦理出口報(bào)關(guān)。
6、根據(jù)信用證要求，制作并準(zhǔn)備相應(yīng)的出口單據(jù)，去銀行辦理交單議付，有時(shí)辦押匯。
7、登記相關(guān)的出口資料，并按客戶要求，每周供給裝箱圖片、箱封號(hào)、船名航次等資料。
8、將資料整理歸檔，并隨時(shí)與銀行核對(duì)每筆貨款得到帳情景。并將每月的出口資料供給給財(cái)務(wù)。
此項(xiàng)工作繁瑣且重復(fù)率高(自七月份起，幾乎每周重復(fù)一次)，占去了近80%的精力。期間因工作時(shí)間短，經(jīng)驗(yàn)不足，也犯過不少錯(cuò)誤：
1、拖車訂晚了，害同事及工人加班裝集裝箱。
2、與車間及其他部門配合、協(xié)調(diào)不夠好。打件時(shí)纏繞膜的包裝方式出現(xiàn)錯(cuò)誤，檢查工作沒做好。
3、車間加班不及時(shí)，常被叔叔點(diǎn)名。
經(jīng)過這段時(shí)間的努力，使我個(gè)人的耐心、細(xì)心程度及對(duì)工作的合理安排得到了鍛煉，學(xué)會(huì)了在繁忙之中找條理，危難之中找期望。
二、與客戶進(jìn)行日常的郵件聯(lián)系。
主要負(fù)責(zé)與韓國(guó)bestselection公司聯(lián)系關(guān)于此出口美國(guó)貨物的細(xì)節(jié)資料，一般經(jīng)過郵件來回確認(rèn)。包括三種貨物的包裝、結(jié)算、出貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、木托干濕度、法蘭克福展位、新樣品及相關(guān)產(chǎn)品的變動(dòng)等等資料，其中大部分是協(xié)助王總來完成。
期間曾因業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)少有過失誤：在事情緊急、誤解了韓國(guó)意思的情景下，與美國(guó)客戶直接聯(lián)系。結(jié)果給客戶造成誤解，給王總帶來麻煩。
經(jīng)過這項(xiàng)工作，使我原本欠缺的英語(yǔ)寫作及口語(yǔ)得到了很大的提高，并學(xué)到了好多與客戶交流的技巧及業(yè)務(wù)上的知識(shí)。但離一個(gè)成功國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)員的標(biāo)準(zhǔn)還差得很遠(yuǎn)，在今后工作中，定會(huì)多多注意，加以改善。
三、新產(chǎn)品的開發(fā)，為客戶備樣。
將王總與客戶的談判結(jié)果(有時(shí)旁聽并記錄)及產(chǎn)品要求、變化等資料傳達(dá)給采購(gòu)及生產(chǎn)部門，并負(fù)責(zé)監(jiān)督并隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)度。按雙方協(xié)商及客戶要求，準(zhǔn)備樣品并負(fù)責(zé)發(fā)到美國(guó)或韓國(guó)。按不一樣要求，為客戶供給圖片、報(bào)價(jià)等，經(jīng)過郵件反復(fù)確認(rèn)。協(xié)助銷售為b。s。整理庫(kù)存樣品并報(bào)價(jià);給b。s。準(zhǔn)備從日本帶回的新樣品;給morris準(zhǔn)備美國(guó)展會(huì)樣品并報(bào)價(jià)等。
經(jīng)過對(duì)此業(yè)務(wù)的接觸，使我對(duì)公司的產(chǎn)品有了更好地了解，但距離還差得很遠(yuǎn)。這對(duì)于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷，期望公司以后有時(shí)間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以便于工作起來更順手。
四、與韓國(guó)hankooksharp訂遙控鉛芯;催goodfela生產(chǎn)并盡快發(fā)貨;訂emicro的細(xì)太空，并與收到貨后，對(duì)于出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行郵件聯(lián)系。由于出口美國(guó)貨物的任務(wù)加重，之后都轉(zhuǎn)給小畢負(fù)責(zé)。
五、處理日常工作，服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排。
聯(lián)系法蘭克福展位的裝修及邀請(qǐng)函的辦理;為領(lǐng)導(dǎo)辦理遷證準(zhǔn)備資料;與車隊(duì)、熏蒸、貨貸、報(bào)關(guān)行、快遞等搞好關(guān)系并與之定期結(jié)算費(fèi)用;服從領(lǐng)導(dǎo)日常安排的各項(xiàng)工作;協(xié)助行政部制定部門職責(zé);聯(lián)系復(fù)印機(jī)維修，電腦維護(hù)等等日常工作。
總體說來，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)都已比較順利、較好的完成了。
展望鄰近的__年，我會(huì)更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對(duì)待每一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭(zhēng)贏的機(jī)會(huì)去尋求更多的客戶，爭(zhēng)取更多的訂單，完善進(jìn)出口部門的工作。相信自我會(huì)完成新的任務(wù)，能迎接新的挑戰(zhàn)。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇十三
按照省國(guó)資委《關(guān)于對(duì)出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開展了20xx年企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出情況的自查工作，自查過程中，結(jié)合國(guó)資委《通知》要求對(duì)各方面內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行梳理，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、主要內(nèi)容。
(一)年度預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年年初，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，編制預(yù)算，并將企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出均納入年度預(yù)算管理，明確預(yù)算編制、審核、調(diào)整、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及執(zhí)行等規(guī)定和程序。年初預(yù)算車輛使用費(fèi)為20萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)20萬(wàn)元，截止20xx年10月，長(zhǎng)城公司共發(fā)生車輛使用費(fèi)11.57萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)5.21萬(wàn)元，差旅費(fèi)9.57萬(wàn)元，沒有超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出、虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金等問題，沒有違反規(guī)定擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼等問題。
(二)公務(wù)用車。
20xx年4月起，長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人不配備公務(wù)用車，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備的情況。20xx年公司自有車輛兩臺(tái)，租用車輛一臺(tái)，均為辦公用車。同時(shí)，公務(wù)用車使用情況及維修保養(yǎng)均有詳細(xì)記錄，不存在公車私用的問題。
20xx年長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人交通補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)生4.8萬(wàn)元(經(jīng)公司批準(zhǔn)在中新食品區(qū)合資公司列支)，16年長(zhǎng)城公司主要負(fù)責(zé)人員主要負(fù)責(zé)人即總經(jīng)理薪酬及補(bǔ)貼由集團(tuán)列支，公司負(fù)責(zé)人即副總經(jīng)理交通補(bǔ)貼預(yù)算金額4.8萬(wàn)元(中新食品區(qū)合資公司列支)，預(yù)計(jì)實(shí)際發(fā)生4.46萬(wàn)元。
(三)辦公用房。
公司主要領(lǐng)導(dǎo)的辦公用房建筑面積為40平米以內(nèi)，副職領(lǐng)導(dǎo)的辦公用房建筑面積為32平米以內(nèi)，均未超過辦公用房標(biāo)準(zhǔn)。
(四)培訓(xùn)。
20xx年長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人實(shí)際發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用0.55萬(wàn)元，20xx年該項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，尚未發(fā)生。公司負(fù)責(zé)人未參加在職教育和其他培訓(xùn)，不存在負(fù)責(zé)人參加各種學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育報(bào)銷費(fèi)用的情況。沒有超范圍列支培訓(xùn)費(fèi)，沒有虛報(bào)和未按規(guī)定程序報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)等問題。
用的情況，也不存在報(bào)銷因私招待費(fèi)用、個(gè)人消費(fèi)等費(fèi)用的情況。
(六)國(guó)內(nèi)差旅和因公臨時(shí)出國(guó)。
20xx年公司負(fù)責(zé)人國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)實(shí)際發(fā)生0.3萬(wàn)元，20xx年該項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，截止20xx年10月末實(shí)際發(fā)生0.77萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)差旅嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行乘坐交通工具的類型和等級(jí)，以及住宿、就餐標(biāo)準(zhǔn)。公司負(fù)責(zé)人因公出差時(shí)，如火車出行一般是二等座，飛機(jī)出行為經(jīng)濟(jì)艙，不存在超規(guī)格乘坐交通工具的情況。沒有因公出國(guó)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。
(七)通信。
長(zhǎng)城公司主要負(fù)責(zé)人通信補(bǔ)貼尚未在長(zhǎng)城公司列支。公司副總經(jīng)理通信補(bǔ)貼為500元/月，20xx年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，截止10月末已發(fā)生0.5萬(wàn)元。該項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行通，并且納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算，沒有超標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼及通信費(fèi)用報(bào)銷情況。
二、存在的問題及整改措施。
公司負(fù)責(zé)人履職待遇及業(yè)務(wù)支出情況嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，但存在著相關(guān)規(guī)章制度建立滯后的現(xiàn)象。下一步將完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)制度建設(shè)及約束。在實(shí)際工作中，嚴(yán)控各項(xiàng)指標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)負(fù)責(zé)人的主體責(zé)任，促進(jìn)了負(fù)責(zé)人廉潔從業(yè)、履職盡責(zé)。爭(zhēng)取達(dá)到堅(jiān)持厲行節(jié)約的同時(shí),合理確定企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的標(biāo)準(zhǔn)和行為,實(shí)現(xiàn)促進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)開拓的目的。
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個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇十四
通過前段時(shí)間我行組織對(duì)合規(guī)文化的學(xué)習(xí)，我深刻認(rèn)識(shí)到，合規(guī)教育活動(dòng)是我行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，是提高經(jīng)營(yíng)管理水平的需要，開展合規(guī)教育文化活動(dòng)對(duì)規(guī)范操作、遏制違法違規(guī)和防范案件發(fā)生具有積極的深遠(yuǎn)意義。這次活動(dòng)的開展，讓我進(jìn)一步認(rèn)清了我的崗位職責(zé)，凈化了思想，提高了業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)了合規(guī)重要性的認(rèn)識(shí)，也為實(shí)際工作指明了方向。在農(nóng)發(fā)行加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，開展合規(guī)管理年活動(dòng)對(duì)于增強(qiáng)農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理意識(shí)，培育良好合規(guī)文化，促進(jìn)農(nóng)發(fā)行事業(yè)的健康成長(zhǎng)，提高防控金融風(fēng)險(xiǎn)的能力有著很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)性和必要性。本人通過行里組織的相關(guān)規(guī)章制度的集中學(xué)習(xí)與自學(xué)，從工作、生活的各個(gè)方面進(jìn)行了自查，并對(duì)自身存在的問題及時(shí)進(jìn)行了改正與解決。
(一)思想有所松懈，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)。首先是學(xué)習(xí)理論不夠，不能真正做到在干中學(xué)，在學(xué)中干。其次是學(xué)習(xí)的自覺性不高。雖然平時(shí)比較注重學(xué)習(xí)，集體組織的各項(xiàng)活動(dòng)和學(xué)習(xí)都能積極參加，但平時(shí)自己學(xué)習(xí)的自覺性不高，鉆不進(jìn)去，學(xué)習(xí)的內(nèi)容不系統(tǒng)、不全面，對(duì)很多新事物、新知識(shí)的學(xué)習(xí)不深不透，不能精益求精。工作一忙就對(duì)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和技能的訓(xùn)練有所放松，導(dǎo)致自己的業(yè)務(wù)技能水平?jīng)]有顯著進(jìn)步。
式的拓展。在問題前面先要求自己對(duì)其有個(gè)認(rèn)知和思考，并在有必要時(shí)將其記錄下來，在不影響工作的前提下，盡量嘗試自身解決問題，一回生兩回熟，現(xiàn)在面對(duì)的各種問題就是將來提升自身能力的種種財(cái)富。
(三)對(duì)于相關(guān)規(guī)章制度理解不到位，執(zhí)行不到位，造成工作中產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性。
通過開展“合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控年”活動(dòng)學(xué)習(xí)對(duì)照，發(fā)現(xiàn)自己還存在很多不足之處。為此，我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，把自查中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)程進(jìn)行整改，在今后的工作中，盡快克服和糾正，主要做到：
(一)始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐朽思想的侵蝕。
(二)要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。
(三)要進(jìn)一步深化對(duì)農(nóng)發(fā)行工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇十五
根據(jù)總部下發(fā)的“中遠(yuǎn)集團(tuán)檔案工作評(píng)價(jià)辦法”和《關(guān)于做好中遠(yuǎn)集團(tuán)檔案工作評(píng)價(jià)的通知》，我司對(duì)目前現(xiàn)有檔案管理情況逐條對(duì)照，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：
安徽中遠(yuǎn)物流始建于20xx年，依托中遠(yuǎn)物流雄厚的硬件設(shè)施、強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源和健全的信息系統(tǒng)支持，安徽中遠(yuǎn)物流為客戶提供全面的供應(yīng)鏈解決方案和一站式的第三方物流服務(wù)。業(yè)務(wù)涵蓋供應(yīng)鏈診斷和再造、倉(cāng)儲(chǔ)配送、綜合運(yùn)輸、國(guó)際貨運(yùn)代理、庫(kù)存管理等基本功能；同時(shí)，也為客戶身定做，提供各種增值服務(wù)。其中，不僅創(chuàng)建了家電物流、化工物流和汽車物流等專業(yè)化品牌，還大力發(fā)展了為中小企業(yè)融資開辟綠色通道的融資物流等創(chuàng)新品牌。
從公司建立到今，經(jīng)歷了13年的時(shí)間，安徽中遠(yuǎn)物流已經(jīng)從最初的業(yè)務(wù)為主的發(fā)展模式發(fā)展成為目標(biāo)業(yè)務(wù)與管理協(xié)同前進(jìn)的綜合管理模式。目前安徽中遠(yuǎn)物流有員工33人，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、綜合物流部、工程物流部、光電物流部、海鐵聯(lián)運(yùn)部6個(gè)部門，組織架構(gòu)正在不斷的完善。
20xx年5月份之前，公司無(wú)專門的檔案室，公司檔案由總經(jīng)辦和各部門相關(guān)人員兼職管理，現(xiàn)保存了20xx-20xx年自建立以來的黨群、行政、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、人事、企劃等類型檔案。在檔案管理工作中，公司不斷完善檔案管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，先后制定了《安徽中遠(yuǎn)物流文書檔案管理規(guī)定》包括企業(yè)文件材料歸檔辦法、企業(yè)檔案分類編號(hào)辦法、檔案保管、庫(kù)房管理規(guī)定、檔案利用、檔案保密規(guī)定、檔案鑒定銷毀規(guī)定、特殊載體（聲像、實(shí)物）管理辦法、會(huì)計(jì)檔案管理辦法、業(yè)務(wù)檔案管理辦法。檔案管理由總經(jīng)理辦公室文員兼職管理，各部門業(yè)務(wù)檔案由部門專人負(fù)責(zé)管理，為提高公司兼職人員檔案管理能力，公司首先對(duì)相關(guān)兼職檔案管理人員進(jìn)行公司相關(guān)檔案管理辦法的培訓(xùn)，又根據(jù)20xx年區(qū)域下發(fā)的《上海中遠(yuǎn)物流有限公司（中國(guó)上海外輪代理有限公司）文件檔料歸檔范圍和保管期限的規(guī)定》進(jìn)行文件檔案管理培訓(xùn)，公司各部門兼職檔案管理人員的專業(yè)知識(shí)得到進(jìn)一步提升。在公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檔案管理的高度重視下，安徽中遠(yuǎn)物流目前檔案管理水平較以前已經(jīng)很大的提升，但是目前公司檔案室處于正在組建中，管理水平較規(guī)范化的檔案管理還有相當(dāng)大的差距。
根據(jù)《中遠(yuǎn)集團(tuán)檔案工作評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》安徽中遠(yuǎn)物流自查得分是65分，達(dá)標(biāo)等級(jí)是d。
安徽中遠(yuǎn)物流單位小，人力財(cái)力有限，在檔案室管理硬件上投資也有限，主要存在如下問題：
1)檔案管理人員專業(yè)性不足。
檔案管理人員均為兼職人員，而且非檔案專業(yè)管理人員未取得檔案管理資格證書，其專業(yè)知識(shí)主要靠自學(xué)，有待進(jìn)一步提高。
2)檔案信息化管理不到位。
現(xiàn)檔案管理在財(cái)務(wù)部和光電物流部存在電子信息管理。財(cái)務(wù)部設(shè)有電子檔案數(shù)據(jù)庫(kù)，光電物流部實(shí)現(xiàn)了電子文件異質(zhì)存檔，并每天更新電子檔案。但是公司的檔案電子信息化沒有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，電子檔案光典軟件也沒有落實(shí)運(yùn)用，在電子信息資源共享和保密方面需要改善。
3)檔案室硬件設(shè)施不完善。
由于安徽中遠(yuǎn)物流新搬辦公樓，現(xiàn)檔案室管理剛起步，目前檔案室相關(guān)硬件設(shè)施還不完善。
4)檔案統(tǒng)計(jì)類和宣傳類工作不到位。
目前安徽中遠(yuǎn)物流無(wú)專人對(duì)檔案工作進(jìn)行管理，對(duì)于每年的數(shù)據(jù)檔案數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與匯編不到位，沒有形成專題材料、檔案信息資源的分析研究，并且沒有利用企業(yè)檔案展示企業(yè)發(fā)展歷史，宣傳企業(yè)文化，舉辦檔案陳列和展覽，這些方面的工作仍需加強(qiáng)。
安徽中安徽中遠(yuǎn)物流目前檔案管理工作處于起步階段，實(shí)力相對(duì)比較薄弱，但領(lǐng)導(dǎo)一直高度重視檔案管理，經(jīng)過近年來的不懈努力，我司檔案管理工作取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)的要求相比，還存在一定的差距，在今后的工作中，我們將加強(qiáng)措施、加大力度，把我司檔案管理工作推向更高的臺(tái)階。具體抓好五個(gè)方面的工作：一是進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全體人員檔案意識(shí)，把檔案管理工作作為就業(yè)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容抓好抓實(shí)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)制度落實(shí)力度，做到有章可依、有章必依、違章必究。三是進(jìn)一步抓好軟硬件建設(shè)，確保檔案安全，提高檔案信息調(diào)閱速度。四是進(jìn)一步加強(qiáng)檔案隊(duì)伍建設(shè)，提高檔案管理人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)新時(shí)期檔案管理工作的要求。五是推進(jìn)檔案信息化建設(shè),實(shí)現(xiàn)檔案信息化建設(shè)與企業(yè)信息化建設(shè)同步發(fā)展。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇十六
認(rèn)真落實(shí)《20xxx省教育廳關(guān)于開展規(guī)范義務(wù)教育階段學(xué)校辦學(xué)行為自查自糾工作的通知》文件精神，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為，規(guī)范教育教學(xué)管理，全面實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展和健康成長(zhǎng)，我校開展了減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)，規(guī)范辦學(xué)行為活動(dòng)。現(xiàn)在就這一活動(dòng)做自查自糾總結(jié)。
一、充分認(rèn)識(shí)減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的重要性和緊迫性減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程，我校從樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，辦人民滿意教育，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)，建設(shè)和諧社會(huì)的必然要求出發(fā)，遵循教育教學(xué)規(guī)律和學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，充分認(rèn)識(shí)減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的重要性和緊迫性，采取切實(shí)有效措施，提升教師素質(zhì)，提高課堂教學(xué)質(zhì)量和效益，做到減負(fù)增效，堅(jiān)決把學(xué)生過重的課業(yè)負(fù)擔(dān)減下來。
二、學(xué)校嚴(yán)格按照公共事業(yè)局的要求，六年級(jí)招生實(shí)施免試、劃區(qū)、就近入學(xué)的原則。并嚴(yán)格按照公共事業(yè)局所劃定的招生范圍進(jìn)行招生，不隨意更改范圍，不跨區(qū)招生，確保招生范圍區(qū)內(nèi)所有適齡兒童及少年就近入學(xué)。學(xué)校不分重點(diǎn)班、實(shí)驗(yàn)班、特色班、特長(zhǎng)班。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)部門的收費(fèi)規(guī)定收費(fèi)，全部免除學(xué)雜費(fèi)，對(duì)代收的課本費(fèi)和作業(yè)本費(fèi)采取“最高限額，據(jù)實(shí)結(jié)算”的`原則，杜絕亂收費(fèi)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的課程計(jì)劃。按照國(guó)家、省課程計(jì)劃的規(guī)定安排教育教學(xué)工作，開齊開足開好各門課程，沒有隨意增減課程和課時(shí)。按課程標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行教學(xué)，不隨意提高或降低教學(xué)難度，科學(xué)把握教學(xué)進(jìn)度，不準(zhǔn)隨意提前結(jié)束課程和搞突擊教學(xué)。嚴(yán)禁占用體育、藝術(shù)、品德、歷史與社會(huì)等課時(shí)補(bǔ)習(xí)其他文化課，確保學(xué)生德、智、體等方面全面發(fā)展。
四、嚴(yán)格控制學(xué)生在校學(xué)習(xí)活動(dòng)時(shí)間。確保學(xué)生每日分別有9小時(shí)的充足睡眠時(shí)間。保證學(xué)生的自由活動(dòng)時(shí)間，教師沒有在學(xué)生自修課和休息時(shí)間或自由活動(dòng)時(shí)間上課，每天上午、下午各有半小時(shí)的大課間活動(dòng)，保證學(xué)生每天有1小時(shí)的體育活動(dòng)及室外活動(dòng)時(shí)間。
五、嚴(yán)格教輔資料的征訂。嚴(yán)格按省、市、區(qū)教育行政部門有關(guān)規(guī)定征訂教材、教輔讀物、練習(xí)資料，學(xué)校和教師沒有向?qū)W生推薦或統(tǒng)一購(gòu)買未經(jīng)省中小學(xué)教材審定委員會(huì)審定或教育行政部門審定的練習(xí)資料和復(fù)習(xí)用書。
六、嚴(yán)格教育教學(xué)秩序管理未經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn)，沒有隨意停課放假，沒有組織學(xué)生參加商業(yè)慶典或其他非教育性社會(huì)活動(dòng)。未經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn)，學(xué)校沒有組織學(xué)生參加各種競(jìng)賽活動(dòng)、讀書活動(dòng)。進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的假日活動(dòng)，沒有在節(jié)假日給學(xué)生全體補(bǔ)課或變相上課，沒有以假日活動(dòng)名義，進(jìn)行全班性文化課補(bǔ)習(xí)或上新課。
七、深化教育教學(xué)改革，提高課堂教學(xué)的質(zhì)量和效益在以校本教研為抓手，建立健全教學(xué)常規(guī)的同時(shí)，實(shí)行教師集體備課制，備精每一堂課，優(yōu)化教學(xué)設(shè)計(jì)和課堂教學(xué)過程，以提高每一堂課的質(zhì)量和效益，建立健全了教育教學(xué)研究制度，加強(qiáng)集體備課，加強(qiáng)了教育教學(xué)的研究，充分發(fā)揮教師集體的作用。改革了課堂教學(xué)模式，用先進(jìn)的教學(xué)理念指導(dǎo)教學(xué)工作，課堂內(nèi)有充足的時(shí)間讓學(xué)生自主學(xué)習(xí)。教師精選作業(yè)內(nèi)容，提高作業(yè)的質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕布置大量機(jī)械性、重復(fù)性、懲罰性的作業(yè)，提倡布置彈性作業(yè)，引導(dǎo)自主學(xué)習(xí)，學(xué)校各年級(jí)組、備課組要加強(qiáng)對(duì)各科作業(yè)布置的管理和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格控制每日各學(xué)科家庭作業(yè)總量。學(xué)生的每日課外作業(yè)量分別不超過60分鐘，雙休日和節(jié)假日不得加大作業(yè)量。教導(dǎo)處采取不定期檢查，問卷調(diào)查等形式把作業(yè)量嚴(yán)格控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)自查報(bào)告篇十七
按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于開展石河子轄區(qū)20xx年人民幣收付業(yè)務(wù)檢查工作的通知》（石銀辦〔20xx〕50號(hào)）文件要求，為進(jìn)一步協(xié)助人民銀行做好轄區(qū)人民幣收付業(yè)務(wù)監(jiān)督管理，結(jié)合我行人民幣收付業(yè)務(wù)實(shí)際情況，提出了具體的檢查要求，針對(duì)人民幣收付業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度建設(shè)、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示內(nèi)容、人民幣繳存款質(zhì)量等業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》和《中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》以及中國(guó)人民銀行《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)規(guī)范人民幣收付業(yè)務(wù)，維護(hù)人民幣信譽(yù)，提升我行公眾可信度，樹立文明服務(wù)窗口形象，我行組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，并對(duì)員工進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織。
為貫徹落實(shí)和配合好人民銀行的檢查工作要求，加強(qiáng)對(duì)我行人民幣收付檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行成立人民幣收付工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組，組員包括個(gè)人業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、審計(jì)部、會(huì)計(jì)結(jié)算部。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部。在開展自查工作前，我行組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)人民銀行關(guān)于人民幣支付檢查的通知要求，充分認(rèn)識(shí)到開展人民幣收付自查工作的重要意義，并以此次檢查為契機(jī)，對(duì)全行人民幣收付管理進(jìn)行全面的梳理，爭(zhēng)取在自查階段將存在的問題全部查出，并落實(shí)整改。
二、全員行動(dòng)，以查促規(guī)。
（一）人民幣收付管理制度執(zhí)行情況。
1、分行各網(wǎng)點(diǎn)在日常的現(xiàn)金業(yè)務(wù)收付過程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行下發(fā)的《現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理辦法》。在具體業(yè)務(wù)辦理的過程中，要求柜員必須對(duì)涉及現(xiàn)金收付的細(xì)節(jié)嚴(yán)格、認(rèn)真的執(zhí)行遵守。如“唱收唱付、錢款當(dāng)面點(diǎn)清、所有經(jīng)手現(xiàn)金必須驗(yàn)鈔”等現(xiàn)金收付細(xì)節(jié)。
2、加強(qiáng)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)，確?，F(xiàn)金供應(yīng)。現(xiàn)金供應(yīng)問題是關(guān)系到金融穩(wěn)定乃至社會(huì)穩(wěn)定的全局性問題，通過學(xué)習(xí)，職工對(duì)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)工作的重要性有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，按時(shí)向分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部上報(bào)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)，科學(xué)預(yù)測(cè)支行業(yè)務(wù)所需現(xiàn)金數(shù)量、券別，同時(shí)積極了解客戶對(duì)現(xiàn)金的需求傾向，提高現(xiàn)金預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。
3、分行制訂《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行人民幣現(xiàn)金出納管理辦法》（郵銀發(fā)〔20xx〕655號(hào)）辦法；要求網(wǎng)點(diǎn)按月對(duì)臨柜人員進(jìn)行人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；并設(shè)置檢查人員，將檢查、培訓(xùn)情況在登記簿登記，待分行審計(jì)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部抽查。
（二）增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，樹立窗口服務(wù)意識(shí)。我行各網(wǎng)點(diǎn)均按照人民銀行要求在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示無(wú)償兌換殘缺污損人民幣兌換辦法、舉報(bào)電話，并設(shè)置了殘損缺人民幣兌換窗口，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》《中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》等法規(guī)，無(wú)償為公眾提供人民幣券別調(diào)劑和殘缺污損人民幣兌換服務(wù)，無(wú)相互推諉拒絕兌換現(xiàn)象發(fā)生，無(wú)將回收的殘損人民幣對(duì)個(gè)支付給客戶行為。
（三）規(guī)范人民幣收付業(yè)務(wù)，提高流通中人民幣整潔度。自查過程中，支行所有臨柜人員都能自覺遵守人行及行內(nèi)對(duì)人民幣挑剔、整理的相關(guān)要求，按照《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》要求對(duì)殘缺、污損人民幣進(jìn)行挑剔整點(diǎn)，在辦理業(yè)務(wù)結(jié)束后，都能主動(dòng)、及時(shí)、準(zhǔn)確的按要求將每筆收進(jìn)的現(xiàn)金進(jìn)行幣別、質(zhì)量的把關(guān)和挑剔整理，保證在對(duì)外支付時(shí)做到券別清晰、券面整潔、券捆整齊，自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)能夠并按標(biāo)準(zhǔn)捆扎、蓋章并及時(shí)上繳分行金庫(kù)。
（四）假幣收繳、鑒定管理辦法執(zhí)行情況。辦理假幣收繳業(yè)務(wù)人員均持有《反假貨幣上崗資格證書》上崗證；各支行發(fā)現(xiàn)假幣均能按規(guī)定程序進(jìn)行假幣鑒定、收繳及登記、保管，能夠做到賬實(shí)相符，收繳的假幣實(shí)物由分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部統(tǒng)一按規(guī)定及時(shí)上繳石河子市人民銀行；無(wú)截留或私自處理收繳、鑒定、沒收的假幣的情況，未發(fā)現(xiàn)有已收繳、沒收的假幣重新流出情況。
（五）atm機(jī)等清分設(shè)備的使用情況。目前，我分行自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)：分行出納班共有人民幣清分機(jī)一臺(tái)，直屬營(yíng)業(yè)部配備三臺(tái)atm和一臺(tái)自助存取款一體機(jī)；北四路支行自助銀行配備了兩臺(tái)atm機(jī)和一臺(tái)自助存取款機(jī)。二類支行及代理網(wǎng)點(diǎn)：布放atm機(jī)具共計(jì)28臺(tái)，各支行儲(chǔ)蓄柜員均配備假幣鑒別儀。截止自查結(jié)束，分行自助機(jī)具運(yùn)行良好，未發(fā)生因現(xiàn)金配置有誤發(fā)生的運(yùn)行不暢或客戶投訴問題。支行atm管理人員在對(duì)自助機(jī)具的現(xiàn)金管理及配置工作方面能夠嚴(yán)格遵守分行下發(fā)《atm管理辦法》中相關(guān)現(xiàn)金配置的要求，在配置現(xiàn)金時(shí)均能做到對(duì)配置入鈔箱的人民幣嚴(yán)格把關(guān)，保證券別清晰、券面整潔，確?？蛻粼谑褂帽拘衋tm時(shí)操作順暢、金額準(zhǔn)確。
今后我行將繼續(xù)加強(qiáng)臨柜人員在人民幣收付業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)力度，要求臨柜人員必須反復(fù)學(xué)習(xí)人民銀行有關(guān)管理制度及分行下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范操作，提高履行執(zhí)行政策和管理規(guī)定的能力，切實(shí)做好人民幣收付業(yè)務(wù)工作。
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