無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過(guò)寫(xiě)作吧，借助寫(xiě)作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
董事會(huì)議案篇一
主辦單位：國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 中國(guó)化學(xué)會(huì)
承辦單位：華中科技大學(xué)
會(huì)議地點(diǎn)：華中科技大學(xué)國(guó)家學(xué)術(shù)交流中心
聯(lián)系地址：華中科技大學(xué)生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院
網(wǎng)址：
聯(lián) 系 人：
一、會(huì)議宗旨
大會(huì)旨在為從事微流控芯片、納微分離與分析以及相關(guān)領(lǐng)域基礎(chǔ)、應(yīng)用研究的學(xué)者提供廣泛多學(xué)科交叉的學(xué)術(shù)交流平臺(tái)。會(huì)議歷時(shí)4天，將以大會(huì)報(bào)告、專(zhuān)題報(bào)告、邀請(qǐng)報(bào)告、口頭報(bào)告、墻報(bào)等交流形式，為與會(huì)專(zhuān)家、青年學(xué)者、研究生等提供一個(gè)與國(guó)內(nèi)外知名學(xué)者互動(dòng)和學(xué)術(shù)交流的機(jī)會(huì)，以促進(jìn)相關(guān)學(xué)科的深入發(fā)展。
二、會(huì)議主題
(2)微全分析系統(tǒng) microtas;
(3)毛細(xì)管電泳 capillary electrophoresis;
(5)高效液相色譜或超效液相色譜 hplc / uplc;
(6)微納生物分析 micro/nanoscale bioanalysis;
(7)與上述技術(shù)聯(lián)用的檢測(cè)技術(shù)如光譜、質(zhì)譜和電化學(xué)技術(shù)等;
(8)上述技術(shù)與系統(tǒng)在化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、環(huán)境和食品安全等領(lǐng)域中的應(yīng)用。
凡與上述主題相關(guān)的新原理、新方法、新技術(shù)和新應(yīng)用均為本次大會(huì)的征文范圍，已在刊物上發(fā)表或全國(guó)會(huì)議上報(bào)告過(guò)的論文不在交流之列。
三、會(huì)議論文要求
1)中文或英文摘要均可，包括標(biāo)題、作者、單位、地址、郵編、e-mail地址、電話、摘要、關(guān)鍵詞、參考文獻(xiàn)，請(qǐng)標(biāo)明與會(huì)作者(__)和通訊作者(*)。每篇摘要限用 a4紙1頁(yè)上下左右分別留出2.5cm，單倍行距。中文摘要題目用三號(hào)黑體，作者姓名用四號(hào)楷體，作者單位用五號(hào)宋體，摘要和關(guān)鍵詞用小四號(hào)楷體，參考文獻(xiàn)用小五號(hào)宋體打印，中文摘要請(qǐng)務(wù)必提供論文的英文題目和作者信息;英文摘要全篇times new roman字體，標(biāo)題加粗14號(hào)，其他內(nèi)容12號(hào)，單倍行距。中文或英文摘要模板可由會(huì)議網(wǎng)站下載()。
2)論文實(shí)行網(wǎng)上投稿，對(duì)不符合要求的稿件，將退回請(qǐng)作者重新修改。一經(jīng)評(píng)審錄用后即定稿，不再修改，并發(fā)出通知。請(qǐng)作者在遞交論文摘要時(shí)仔細(xì)檢查，論文一經(jīng)錄用，文責(zé)自負(fù)。
3)論文請(qǐng)務(wù)必提供稿件聯(lián)系人電話、通訊地址和email。
4、征文截止日期
請(qǐng)于20xx年9月15日前在線投稿。投稿網(wǎng)址為：
四、已確定的邀請(qǐng)報(bào)告名單(大會(huì)報(bào)告、專(zhuān)題報(bào)告和邀請(qǐng)報(bào)告，排名不分先后)
國(guó)際學(xué)者:
中國(guó)學(xué)者:
五、會(huì)議組織機(jī)構(gòu)
學(xué)術(shù)委員會(huì)
會(huì)議名譽(yù)主席
六、會(huì)議日程安排(初步)
七、會(huì)議注冊(cè)
為便于安排和統(tǒng)計(jì)參會(huì)人數(shù)，請(qǐng)擬參會(huì)代表于20xx年9月15日前進(jìn)行網(wǎng)上注冊(cè)。注冊(cè)費(fèi)用包括參加國(guó)內(nèi)、國(guó)際三個(gè)會(huì)議注冊(cè)費(fèi)，會(huì)議茶點(diǎn)、午餐、晚餐與晚宴、會(huì)議資料等。請(qǐng)將所有款項(xiàng)通過(guò)銀行匯款至華中科技大學(xué)對(duì)公賬戶：
開(kāi)戶名稱：華中科技大學(xué)
開(kāi)戶銀行：
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由于華中科技大學(xué)大學(xué)賬戶每日交易很多，請(qǐng)務(wù)必在匯款留言中注明“全國(guó)微流控會(huì)議”及相關(guān)注冊(cè)代表的姓名，匯款后務(wù)必將轉(zhuǎn)賬匯款信息或回執(zhí)掃描件上傳至投稿系統(tǒng)或通過(guò)電子郵件發(fā)送至組委會(huì)郵箱，以便及時(shí)確認(rèn)付款。會(huì)議期間統(tǒng)一開(kāi)具發(fā)票。鑒于報(bào)到當(dāng)天人數(shù)較多，建議參會(huì)代表盡量選擇提前支付。
八、武漢市、湖北省簡(jiǎn)介
武漢有著3500余年的建城史，是中國(guó)歷史上建城史最為悠久的特大城市之一。自春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期以來(lái)，武漢地區(qū)一直是中國(guó)南方的軍事和商業(yè)重鎮(zhèn)，在清末、中華民國(guó)時(shí)期及中華人民共和國(guó)初期，武漢經(jīng)濟(jì)繁榮，位居亞世界前列。清朝初期，“中俄茶葉之路”開(kāi)辟，作為起點(diǎn)的漢口開(kāi)始逐步成為世界茶葉貿(mào)易之都，被歐洲人譽(yù)為“茶葉港”。清代漢口開(kāi)埠后，對(duì)外貿(mào)易更與倫敦并駕齊驅(qū)，成為僅次于上海的全國(guó)第二大都會(huì)，被譽(yù)為“東方芝加哥”。1920xx年，武昌起義一聲槍響，標(biāo)志著辛亥革命的全面爆發(fā)，成就了中國(guó)推翻帝制、建立亞洲第一個(gè)共和國(guó)的豐功偉績(jī)。武漢歷來(lái)被稱為"九省通衢"之地，是中國(guó)內(nèi)陸最大的水陸空交通樞紐.它距離北京，上海， 廣州，西安等中國(guó)重要城市都在1000公里左右，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)地理的"心臟"，具有承東啟西、溝通南北的作用京廣、京九、武九、漢丹 4 條鐵路干線，以及京珠、滬蓉等6條國(guó)道在此交匯，水運(yùn)已形成“干支一體，通江達(dá)?！钡目拓涍\(yùn)網(wǎng)絡(luò)，武漢港是中國(guó)長(zhǎng)江流域重要的樞紐港和對(duì)外開(kāi)放港口。武漢是全世界水資源最豐富的巨大型城市，除長(zhǎng)江、漢水在城中交匯外，市轄區(qū)內(nèi)有166個(gè)湖泊，水域面積占全市土地面積的1/4，構(gòu)成了氣勢(shì)恢宏、極具特色的濱江濱湖水生態(tài)環(huán)境。早在百年之前，孫中山先生就在《建國(guó)方略》中，描述武漢是“溝通大洋計(jì)劃之頂水點(diǎn)，中國(guó)本部鐵路系統(tǒng)之中心、中國(guó)最重要之商業(yè)中心”。他設(shè)想，武漢要建成“略如紐約、倫敦之大”。20xx年，美國(guó)《國(guó)家地理》雜志把武漢列入“世界十大都市排行榜”，成為新中國(guó)首個(gè)上榜的中國(guó)城市。武漢又被聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署選定為21世紀(jì)全世界最具發(fā)展?jié)摿Φ某鞘兄弧?/p>
湖北省位于長(zhǎng)江中游，洞庭湖以北，故名湖北，簡(jiǎn)稱鄂。湖北歷史悠久。夏王朝時(shí)期，夏文化的影響已經(jīng)到達(dá)江漢地區(qū)。商朝建立后，湖北即納入商的版圖。西周時(shí)期，湖北境內(nèi)已出現(xiàn)諸多小國(guó)，春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，南方諸國(guó)逐漸統(tǒng)一于楚。武漢東湖、黃鶴樓、三峽大壩、宜昌三峽人家風(fēng)景區(qū)、武當(dāng)山、神農(nóng)溪、神農(nóng)架、清江畫(huà)廊風(fēng)景區(qū)是國(guó)家5a級(jí)風(fēng)景名勝旅游景點(diǎn)。
九、會(huì)議其它事宜
有關(guān)會(huì)議的詳細(xì)介紹、日程安排和賓館住宿等相關(guān)信息請(qǐng)登陸會(huì)議網(wǎng)址()查詢，相關(guān)內(nèi)容將陸續(xù)完善。請(qǐng)會(huì)議代表盡快在線預(yù)訂賓館，網(wǎng)站上酒店報(bào)價(jià)均為會(huì)議協(xié)議價(jià)格。
本次會(huì)議工作語(yǔ)言為中文和英語(yǔ)，墻報(bào)請(qǐng)用英文準(zhǔn)備;會(huì)議從第二天開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際會(huì)議，報(bào)告請(qǐng)用英文準(zhǔn)備。
大會(huì)熱誠(chéng)歡迎相關(guān)廠商踴躍報(bào)名資助及參展，會(huì)議將提供良好的展覽場(chǎng)地。
董事會(huì)議案篇二
××有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。
二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專(zhuān)業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過(guò)半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)。六股東因故不能親自參加投票者，可書(shū)面委托他人。
以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議
××有限責(zé)任公司
年月日
董事會(huì)議案篇三
各位董事：
為規(guī)范*公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》?，F(xiàn)將*公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。
**公司
**年**月**日
董事會(huì)議案篇四
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，公司將于x年9月6日召開(kāi) x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知已于x年8月16日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)。
x年8月17日下午15時(shí)，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 發(fā)布的《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：-041)。
為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(huì)(股東大會(huì)召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案公告編號(hào)：-042的提議函》。提議公司董事會(huì)將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時(shí)議案提交 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。
公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時(shí)提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時(shí)提案提交x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：
《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、除上述增加的臨時(shí)議案外，公司于x年8 月16日公告的《
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào)：-040)列明的其他事項(xiàng)不變。
三、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：
(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;
公告編號(hào)：-042
(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)400萬(wàn)元(含400
萬(wàn)元)流動(dòng)資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;
(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。
四、備查文件目錄
(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》;
(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》;
(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的
提議函》。
特此公告。
(北京)傳媒廣告股份有限公司
董事會(huì)
x年8月17日
董事會(huì)議案篇五
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
根據(jù)xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，公司將于xxxx年9月6日召開(kāi)xxxx年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知已于xxxx年8月16日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)。
xxxx年8月17日下午15時(shí)，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：xxxx-041)。
為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事會(huì)(股東大會(huì)召集人)提交《關(guān)于公司xxxx年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案公告編號(hào)：xxxx-042的提議函》。提議公司董事會(huì)將《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時(shí)議案提交xxxx年第五次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。
公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知?！惫鶎幭壬刑峤慌R時(shí)提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時(shí)提案提交xxxx年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：
《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、除上述增加的臨時(shí)議案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào)：xxxx-040)列明的其他事項(xiàng)不變。
三、據(jù)此調(diào)整后的公司xxxx年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：
(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;
公告編號(hào)：xxxx-042
(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)400萬(wàn)元(含400
萬(wàn)元)流動(dòng)資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;
(四)審議《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。
四、備查文件目錄
(一)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》;
(二)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》;
(三)《關(guān)于公司xxxx年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的
提議函》。
特此公告。
xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司
董事會(huì)
xxxx年8月17日
董事會(huì)議案篇六
為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策以及初步建立對(duì)公司管理層績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：
1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);
主要職能：(1)制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;
(2)為股東大會(huì)、董事會(huì)決策提供專(zhuān)業(yè)報(bào)告;
(3)對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行監(jiān)督、核實(shí)、評(píng)價(jià)。
2、審計(jì)委員會(huì)：(3人)
主任委員：王才焰
組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨(dú)立董事)、白 羽;
主要職能：(1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);
(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;
(3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;
3、提名委員會(huì)：(5人)
主任委員：王江安
組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、方錫邦(獨(dú)立董事);
主要職能： (1) 研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議;
(2)廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選;
(3)對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人選進(jìn)行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會(huì)：(5人)
主任委員：湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)
組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書(shū)昆(獨(dú)立董事)、周學(xué)民(獨(dú)立董事);
主要職能：(1)負(fù)責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行考核;
(2)負(fù)責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案;
(3)授權(quán)董事會(huì)制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實(shí)施。
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)
20xx年5月18日
董事會(huì)議案篇七
我們作為萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)了公司和股東，特別是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：
一、獨(dú)立董事基本情況
201x年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的獨(dú)立董事情況如下：
第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國(guó)強(qiáng)。
第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠(chéng)軍、王國(guó)強(qiáng)。
二、出席公司會(huì)議及投票情況
201x年度公司共召開(kāi)董事會(huì)12次、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次，實(shí)際出席12次，無(wú)委托出席，無(wú)缺席。公司召集召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。201x年度我們對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的`資料。
我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開(kāi)展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。
四、其他工作情況
1、未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生;
2、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;
3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
報(bào)告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。
對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司
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董事會(huì)議案篇八
會(huì)議議案是由具有法定提案權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、會(huì)議常設(shè)或臨時(shí)設(shè)立的機(jī)構(gòu)和組織，以及一定數(shù)量的個(gè)人，向權(quán)利機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行審議并作出決定的議事原案。本文是本站小編為大家整理的董事會(huì)議案范文，僅供參考。
關(guān)于選舉先生為公司董事長(zhǎng)的議案
各位董事：
依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。
*公司
**年**月**日
第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程
會(huì)議主持人 宣布xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)
一、宣讀關(guān)于提名 先生為xxxxxxxx股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;
二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任xxxxxxxx股份有限公司總經(jīng)理的議案;
四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字
五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字
xxxxxxxx股份有限公司董事會(huì)
年 月 日
關(guān)于提名 為xxxxxxxx股份有限公司董事長(zhǎng)的議案
各位董事：
我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。
現(xiàn)就其
個(gè)人簡(jiǎn)歷
介紹如下：董事長(zhǎng)候選人 先生：
請(qǐng)各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日
關(guān)于批準(zhǔn)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
各位董事：
為規(guī)范*公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》?，F(xiàn)將*公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。
**公司
**年**月**日
關(guān)于審議《議案》
根據(jù)《公司法》和本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》，現(xiàn)將公司《議案》提交董事會(huì)，請(qǐng)各位董事審議。
附件3：《議案》
20xx年x月x日
關(guān)于審議《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司議案》
根據(jù)《公司法》和本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于》。
現(xiàn)將該提交董事會(huì)，請(qǐng)各位董事審議。
附件1：《武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于》
20xx年x月x日
關(guān)于聘任xxxx股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案
各位董事：
根據(jù)公司董事長(zhǎng)xxx先生的提名，公司董事會(huì)擬聘任xx先生為xxxx股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。
以上提案，請(qǐng)各位董事審議。
附：簡(jiǎn)歷
董事會(huì)議案篇九
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：
(一)、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))
(三)、會(huì)議議題：
1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;
2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;
3、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;
4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;
5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2xx,942.19元;加年初未分配利潤(rùn)199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤(rùn)為172,045,737.36元。
經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。
6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;
7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;
劉愛(ài)蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來(lái)，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡(jiǎn)歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣。
(四)、出席對(duì)象
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。
(五)、會(huì)議登記辦法
1、參加會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。
3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦
(六)、其他事項(xiàng)
1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;
郵編：2100xx
聯(lián)系人：肇xx
特此公告
20xx年xx月30日
董事會(huì)議案篇十
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢(qián)包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的21%。
2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、小額貸款公司的基本情況
1、公司名稱：金服小額貸款有限公司
企業(yè)類(lèi)型：有限公司
注冊(cè)資本：人民幣3億元
法定代表人：趙
注冊(cè)地：
經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類(lèi)投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。
2、出資方式及資金來(lái)源：全體股東均以自有貨幣資金出資。
三、 小額貸款公司投資方介紹
目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東。
小額貸款公司發(fā)起人情況如下：
1、名稱：xx科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485
法定代表人：趙
住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心b段三層b3001室
企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。
xx科技有限公司是公司控股子公司。
2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2
法定代表人：李
住所：
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：人民幣66xx萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jì)算機(jī)軟件銷(xiāo)售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、名稱：石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)
該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè)，與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);
4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門(mén)審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見(jiàn)的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失。
5、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能會(huì)面臨資金來(lái)源渠道單一、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。
五、董事會(huì)審議及政府部門(mén)審核情況
對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)。
近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書(shū)》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。
公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭(zhēng)取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。
特此公告。
廣東電器股份有限公司
董事會(huì)
201x年8月31日
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/16879255.html】
