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董事會 會議紀要 公司董事會會議紀要紅頭文件格式篇一
集團總部821會議室
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一、討論集團中期工作報告
（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。
（二）福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。
（三）西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。
（四）在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。
（五）標準化的意義重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。
（六）mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。
（八）任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
（二）標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。
（四）工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。
（五）每個領域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。
（六）要走出去多學習，不能固步自封。
（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
（八）言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。
（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。
（十）員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。
（十一）用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標
（一）精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。
（二）集團活動
1、感恩父母：
（1）參加活動的'員工給假，全程陪同父母；
（2）第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹；
（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調整。
2、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。
3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。
（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能，調動員工積極性。
（五）提升員工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務上，體現(xiàn)對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以內請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
（一）打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。
（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。
（三）激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執(zhí)行。
（四）企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。
（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
（六）遇到問題，首先要反思自我。
五、討論使命
（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；
（二）語言要精簡準確；
（三）使命的描述要感性
董事會 會議紀要 公司董事會會議紀要紅頭文件格式篇二
時間：20xx年7月20日至21日
地點：xx酒店商務中心會議室
出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生
列席：總經理李先生、蔡先生
缺席：無
主持人：董事長蔡先生
記錄人：xxx
現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀要如下：
一、會議首先聽取了總經理李先生的述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況。
二、會議著重討論了中國入世后對國內百貨業(yè)的沖擊，提出應付挑戰(zhàn)的策略。
三、蔡先生發(fā)表自己的觀點
最終董事會形成以下決議
一、同意引進國外新技術，建立現(xiàn)代化的物流中心
二、同意采取靈活多樣的經營方式，舉辦展銷會、技術交流會等適于引進技術與信息的方式開展業(yè)務，舉辦不同類型的培訓班，造就人才。
三、同意運用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意見均得到與會者的認同，并要求有關職能部門具體實施。
董事會 會議紀要 公司董事會會議紀要紅頭文件格式篇三
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長xx，董事xx ，董事xx ，董事xx (委托出席)，監(jiān)事 xx，及總經理xx 列席會議。
會議由董事長主持。
一、會議主要議題：
1、討論變更公司經營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“××項目”變更經營范圍和追加投資的說明
三、總經理就“××項目”的可行性報告作出說明
四、會議議題討論
發(fā)言：……
五、會議議題表決
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