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廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇一
自“隊(duì)伍建設(shè)年”活動(dòng)進(jìn)入第四階段以來(lái)，本人嚴(yán)格按照活動(dòng)要求，認(rèn)真對(duì)照黨紀(jì)條規(guī)，采取“自己查、群眾提、員工評(píng)的”方式，對(duì)個(gè)人在廉潔履職的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了深入的排查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：
（一）思想道德方面。
1、放松學(xué)習(xí)，放棄世界觀、人生觀長(zhǎng)期的自我改造。
3、缺乏民主意識(shí)，以自我為中心，搞“一言堂”
4、不愿接受監(jiān)督，放松自我約束，聽(tīng)不進(jìn)不同意見(jiàn)和建議。
（二）崗位職責(zé)方面。
1、重要問(wèn)題決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排時(shí)不講原則，不廣泛征求意見(jiàn)，暗箱操作或獨(dú)斷專行，接受親友請(qǐng)托違規(guī)操作。
2、履行職責(zé)不到位，不認(rèn)真負(fù)責(zé)、不重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)。
（三）生活作風(fēng)方面。
1、放松對(duì)自身人生觀、世界觀的教育和要求，對(duì)自己生活、交友的圈子把關(guān)不嚴(yán)。
-1險(xiǎn)點(diǎn)防范細(xì)則和有關(guān)文件，并對(duì)個(gè)人思想進(jìn)行不斷地改造和結(jié)合個(gè)人工作特點(diǎn)，筑牢拒腐防變的防火墻，廉潔自律，踏實(shí)工作，用實(shí)際行動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們交上一份滿意的答卷。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇二
今年，根據(jù)、省政府《關(guān)于全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)》（x委[2011]x號(hào)）和省紀(jì)委《關(guān)于全面開(kāi)展公職人員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范教育工作的通知》（x紀(jì)辦[2017]x號(hào)）要求，xx機(jī)關(guān)結(jié)合《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的實(shí)施意見(jiàn)》及自身工作實(shí)際，采取切實(shí)可行的措施，積極穩(wěn)妥、扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作。截止目前，圍繞個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，逐個(gè)進(jìn)行分析審核，逐一進(jìn)行評(píng)估并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，已排查出廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)965個(gè)，防控措施665條，其中一級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)161條，二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)387條，三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)417條，有25個(gè)廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位和61個(gè)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位及28個(gè)科級(jí)崗位完成了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作，機(jī)關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)正有序推進(jìn)。我們的具體做法是：
真學(xué)習(xí)貫徹七一’講話精神，推進(jìn)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)發(fā)展”的黨建輔導(dǎo)報(bào)告。結(jié)合機(jī)關(guān)實(shí)際，認(rèn)真制定了《關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，確定了“以廉政風(fēng)險(xiǎn)排查為基礎(chǔ)，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心，以建立健全防控制度為保障，創(chuàng)新體制機(jī)制和方式方法，把有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任落實(shí)到每個(gè)部門和崗位，最大限度地降低廉政風(fēng)險(xiǎn)，為推進(jìn)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)，促進(jìn)xx各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展提供有力保證”的指導(dǎo)思想，明確推進(jìn)機(jī)關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的重要意義、工作任務(wù)、實(shí)施步驟和有關(guān)要求。機(jī)關(guān)成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，xx任組長(zhǎng)，機(jī)關(guān)黨組成員和紀(jì)委書(shū)記任小組成員。為了抓好工作落實(shí)，我們將機(jī)關(guān)的xx處、xx處、xx處、xx處、xx處和xx中心列為領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位，努力形成重點(diǎn)突出，多方參與，共抓落實(shí)的良好局面。
二、分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，我們分三個(gè)階段來(lái)推進(jìn)這項(xiàng)工作。
我們一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒兄弟單位的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，另一方面明確提出了領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭查找的工作要求，努力形成“上級(jí)為下級(jí)查，下級(jí)為上級(jí)查，同級(jí)之間相互查”的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查機(jī)制，克服“查不準(zhǔn)、查不全、查不深”的問(wèn)題。
《推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作自查報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇三
黨員干部是廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的主體，在每名干部自己查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持全員參與，突出重點(diǎn)。突出領(lǐng)導(dǎo)班子及成員、科級(jí)干部以及關(guān)鍵崗位的工作人員。著力抓好重點(diǎn)部位、重點(diǎn)對(duì)象和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，堅(jiān)持分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，簽訂《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾書(shū)》，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理。全鄉(xiāng)每個(gè)人都結(jié)合實(shí)際，由上到下、由整體到個(gè)人，根據(jù)每個(gè)崗位的不同特點(diǎn)，采取“自己找、大家提，組織點(diǎn)、相互幫”的方式，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，克服避重就輕，敷衍了事的思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真填寫《廉政風(fēng)險(xiǎn)和自我防控承諾表》，并形成自查自糾報(bào)告，做到邊查找邊改進(jìn)，通過(guò)查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能出現(xiàn)腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、隱患，進(jìn)一步完善制度措施，進(jìn)行有效防控，切實(shí)追求每個(gè)工作環(huán)節(jié)的實(shí)效。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇四
xx-xx總公司將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)和內(nèi)部管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)，分析廉政風(fēng)險(xiǎn)防控方面存在的問(wèn)題和不足，切實(shí)保證權(quán)力行使安全、資金使用安全和管理人員履職安全，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、精心組織，設(shè)立反腐倡廉工作領(lǐng)導(dǎo)小組，為扎實(shí)推進(jìn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作提供組織保障。成立以黨總支書(shū)記、總經(jīng)理xx-xx為組長(zhǎng)，各副書(shū)記、副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部門、各分公司主要負(fù)責(zé)人為成員的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了“一把手”總負(fù)責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，部門、分公司負(fù)責(zé)人親自抓，上下聯(lián)動(dòng)，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。
品采購(gòu)管理規(guī)定》、《現(xiàn)金管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定》、《中層副職以上領(lǐng)導(dǎo)任前公示制度》、《xx-x深入開(kāi)展“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年”活動(dòng)實(shí)施方案》等一系列規(guī)章制度，全面規(guī)范職工行為，激勵(lì)和約束職工廉潔從政、勤奮敬業(yè)，杜絕不廉潔行為的發(fā)生，實(shí)行辦文、辦公、辦事標(biāo)準(zhǔn)化管理，對(duì)物品采購(gòu)、公務(wù)接待、財(cái)務(wù)報(bào)銷等進(jìn)行全面規(guī)范，做到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、程序嚴(yán)謹(jǐn)、結(jié)果透明。對(duì)各部門、分公司負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)予以公開(kāi)公示，接受社會(huì)監(jiān)督。
三、建立崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)化，排除腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)總公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各分公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行職責(zé)、業(yè)務(wù)流程及可能滋生腐敗的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查。在一系列的檢查中，確實(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際情況，建立了《廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、防控目錄》。
通過(guò)以上自查，在今后工作中，將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)防控責(zé)任，創(chuàng)新工作方法，努力構(gòu)建有自身特色的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，為深入開(kāi)展預(yù)防腐敗工作積累經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)公司反腐倡廉工作建設(shè)。
中共xx-x紀(jì)委：
按照省、市、縣紀(jì)委《關(guān)于進(jìn)一步加大廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作力度的通知》的統(tǒng)一部署及xx-x委《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》中抓好“五對(duì)照、五看、五防止、五做到”要求和“全員參與、重點(diǎn)防控，先易后難、逐步深入”的原則，結(jié)合食品藥品監(jiān)管實(shí)際，我局精心組織，周密安排，扎實(shí)深入開(kāi)展了突出重點(diǎn)，動(dòng)真格，出硬招的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作?，F(xiàn)將我局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作自查情況報(bào)告如下：
一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作開(kāi)展情況
崗位廉政教育工作，實(shí)現(xiàn)了崗位廉政教育工作任務(wù)由虛變實(shí)，由軟變硬，由模糊變清晰。此次整個(gè)“排查崗位廉政教育”活動(dòng)分四個(gè)階段：一是警示教育和動(dòng)員部署階段；二是梳理權(quán)力和排查崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)階段；三是建立防控措施和整改落實(shí)階段；四是總結(jié)完善階段。全局共12名干部參加了教育活動(dòng)，其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部4人，干部職工8人。共查找內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)26項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)21項(xiàng)，個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)80項(xiàng)。
二、主要做法和經(jīng)驗(yàn)
（一）以“找”為基礎(chǔ)，使預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)“內(nèi)化于心”，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)的思想防線?！皟?nèi)化于心”，即從思想上教育引導(dǎo)基層黨員干部，不斷提升積極預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，通過(guò)建立和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)機(jī)制，找準(zhǔn)、找全、找深各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和個(gè)人履行職責(zé)的各類崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)制約。
《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作自查報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇五
根據(jù)我?！秞xxx大學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》和《關(guān)于做好排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段各項(xiàng)工作的通知》要求，我院黨委結(jié)合《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》及學(xué)院工作實(shí)際，扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。截止目前，圍繞學(xué)院黨建、教學(xué)、科研、行政管理、學(xué)生工作等主要工作內(nèi)容和工作環(huán)節(jié)，逐項(xiàng)進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，所有科級(jí)以上干部也結(jié)合自身分管工作完成了廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作，學(xué)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作扎實(shí)有序推進(jìn)，取得了初步成效，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作落實(shí)
二、認(rèn)真部署、查擺問(wèn)題
學(xué)院黨委從我院實(shí)際工作出發(fā)，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作與各部門工作職責(zé)緊密結(jié)合，明確了重點(diǎn)領(lǐng)域、重要部門、重點(diǎn)崗位的定位，對(duì)照職責(zé)定位情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化、分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。綜合判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，認(rèn)真編制了學(xué)院崗位職責(zé)運(yùn)行的目錄和業(yè)務(wù)流程圖，切實(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并深入分析防范預(yù)警的有效機(jī)制。
組織科級(jí)以上干部對(duì)照以往履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，通過(guò)自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等方式，認(rèn)真分析并查找出個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率按“高、中、低”三個(gè)檔次評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，認(rèn)真填寫了《xxxx崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控表》。
三、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
思想政治風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)別干部對(duì)自覺(jué)開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)的積極性和主動(dòng)性還不夠。對(duì)教師職業(yè)道德規(guī)范提要求較多，檢查督促相對(duì)偏少。對(duì)學(xué)生思想道德教育不夠系統(tǒng)細(xì)致。 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：有些制度已經(jīng)不適應(yīng)形勢(shì)變化發(fā)展的要求，沒(méi)有及時(shí)更新完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差；對(duì)制度的執(zhí)行監(jiān)督檢查力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，保證制度得到有效落實(shí)。
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崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)別干部存在不能完全按照要求履行崗位職責(zé)的情況，存在遇到困難不前進(jìn)或拖著走的現(xiàn)象。
業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：教學(xué)管理和學(xué)生管理方面還存在個(gè)別環(huán)節(jié)執(zhí)行力不強(qiáng)的情況，為教學(xué)服務(wù)、為學(xué)生服務(wù)的主動(dòng)性還需要進(jìn)一步提高。
四、整改措施
學(xué)院黨委將排查出的.學(xué)院整體工作方面的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真梳理，對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)、廉政要求、工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了責(zé)任人和防控工作要求目標(biāo)，有針對(duì)性的制定了切實(shí)可行的防控措施，在學(xué)院內(nèi)部進(jìn)行公示，接受廣大師生員工的監(jiān)督，以更好地改進(jìn)工作。
對(duì)干部個(gè)人排查的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由本人對(duì)照本職工作的各項(xiàng)法律法規(guī)、制度，提出防控風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，報(bào)學(xué)院黨委備案，學(xué)院黨委進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，促進(jìn)干部更好地履行崗位職責(zé)，促進(jìn)工作發(fā)展。
xxxx學(xué)院黨委
2012年xx月xx日
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根據(jù)**《關(guān)于建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作示范點(diǎn)的實(shí)施方案》（紀(jì)辦〔2012〕2號(hào)）通知精神，按照市局的統(tǒng)一要求，分局深入貫徹廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的工作要求，進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)作制約和監(jiān)督機(jī)制，認(rèn)真排查分局在廉政方面存在的顯性和隱性廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)
為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)干部廉潔從政，推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，確保各項(xiàng)防范管理措施落到實(shí)處，分局成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，辦公室主任任副組長(zhǎng)，職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員，由辦公室具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)工作。為確保“三書(shū)兩報(bào)告”制度落實(shí)執(zhí)行到位，分局嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任考核、責(zé)任追究機(jī)制，并將此項(xiàng)工作作為班子成員和干部個(gè)風(fēng)廉政建設(shè)考核的重要內(nèi)容之一。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素養(yǎng)
以黨支部會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)、大討論活動(dòng)等形式，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國(guó)共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》，以及市局精心整理匯總的《崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)教案匯總》和《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)目錄》，通過(guò)學(xué)習(xí)，使大家認(rèn)識(shí)到開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、建立防控機(jī)制工程的重要性和自覺(jué)性，加強(qiáng)自我約束力。分局多次召開(kāi)集體討論活動(dòng)，認(rèn)真分析查找日常工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，樹(shù)立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理意識(shí)；明晰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的崗位、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行科學(xué)評(píng)估；建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)管機(jī)制，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域；增強(qiáng)干部廉潔從政、依法行政意識(shí)，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)。
三、加強(qiáng)預(yù)防，提高效果
根據(jù)sx市紀(jì)委《關(guān)于建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作示范點(diǎn)的實(shí)施方案》（sx紀(jì)辦〔2012〕2號(hào)）通知精神和市局的統(tǒng)籌部署，分局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本、注重預(yù)防、突出重點(diǎn)的工作原則，全面開(kāi)展了排查工作。特別針對(duì)職能中的行政許可、行政處罰、食品安全等高風(fēng)險(xiǎn)崗位，查找薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制點(diǎn)和重點(diǎn)人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，查找可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)逐一排查確認(rèn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工任務(wù)，分局將繼續(xù)從不同層面開(kāi)展多種活動(dòng)，采取多種形式，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，強(qiáng)化自我約束機(jī)制和社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作和干部隊(duì)伍建設(shè)，打造政治過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬的干部隊(duì)伍。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇六
財(cái)政監(jiān)督廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，關(guān)鍵在可防，根本在可控。要在推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)過(guò)程中，著力建立以前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置為主要內(nèi)容的廉政風(fēng)險(xiǎn)“三道防線”。在前期預(yù)防措施中通過(guò)與風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員定期談話、加強(qiáng)思想教育和制度建設(shè)等，進(jìn)一步消除隱患、降低風(fēng)險(xiǎn);在中期監(jiān)控措施中通過(guò)日常檢查、定期自查和重點(diǎn)抽查等方式，對(duì)個(gè)人日常行為、制度的落實(shí)情況、權(quán)力運(yùn)行過(guò)程等進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，采取打招呼、談話等方式予以制止;在后期處置措施中對(duì)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)線索或苗頭性問(wèn)題通過(guò)警示提醒、誡勉糾錯(cuò)、責(zé)令整改和組織處理等手段，防止其進(jìn)一步蔓延，對(duì)已經(jīng)造成違法違紀(jì)違規(guī)事實(shí)的.，依法依規(guī)處理，以示懲治和警誡。具體實(shí)施方法是：
一是隨時(shí)監(jiān)控，按照一級(jí)抓一級(jí)、層級(jí)管理的要求，隨時(shí)對(duì)部門人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)采取措施予以解決，直至徹底化解。
二是定期考核，每年年終對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)、廉政教育、制度機(jī)制建設(shè)、崗位職責(zé)監(jiān)督、排查風(fēng)險(xiǎn)和防控管理等工作進(jìn)行量化檢查考核，并與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任機(jī)制檢查、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉等項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合，形成年度綜合考評(píng)得分。將年度考核得分作為評(píng)價(jià)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和主要負(fù)責(zé)人工作實(shí)績(jī)、單位評(píng)先評(píng)優(yōu)以及年度工作績(jī)效考核與干部調(diào)整使用的重要依據(jù)。考核不合格及有突出問(wèn)題的，有領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人與該單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話提醒，限期整改。從而確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施得到有效落實(shí)。
三是強(qiáng)化監(jiān)督，主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所屬部門風(fēng)險(xiǎn)防控情況及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督，督促各部門落實(shí)各項(xiàng)工作措施，及時(shí)防控風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)。由此動(dòng)態(tài)跟蹤財(cái)政監(jiān)督廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生發(fā)展的全過(guò)程，并實(shí)施有效監(jiān)控和積極處置，從而達(dá)到全面有效防范的目的，把風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生機(jī)率或者風(fēng)險(xiǎn)造成的損失降到最低限度。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇七
的通知》文件要求，結(jié)合我局實(shí)際情況，緊緊圍繞權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn)，深入廣泛動(dòng)員，認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，并取得較好成效?，F(xiàn)將區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作開(kāi)展情況總結(jié)如下：
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。成立了由局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的日常工作，并制定實(shí)施方案，確保組織實(shí)施落到實(shí)處，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各科室相互配合的良好氛圍。
2、加大宣傳，營(yíng)造氛圍。及時(shí)召開(kāi)全體職工會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)相關(guān)文件及領(lǐng)導(dǎo)重要講話精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，自覺(jué)把思想統(tǒng)一到加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作上來(lái)。通過(guò)學(xué)習(xí)，克服“與己無(wú)關(guān)”、“本科室無(wú)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”等模糊意識(shí)，從認(rèn)識(shí)上形成了共識(shí)。同時(shí)了解并掌握查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的原則和方法。
3、查找風(fēng)險(xiǎn)，制定措施。結(jié)合我局實(shí)際，本著“突出重點(diǎn)，簡(jiǎn)便易行，明確職責(zé)，公開(kāi)透明，注重實(shí)效”的原則，采取“自己找，群眾提，互相查，領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)，組織審”五種方法，人人查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，人人公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，人人防止風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)、單位風(fēng)險(xiǎn)，參加廉政風(fēng)險(xiǎn)排查人數(shù)為8人，其中科級(jí)干部2人，開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查崗位是5個(gè)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各科室、各工作人員分別制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施和工作職責(zé)共計(jì)13條。力求風(fēng)險(xiǎn)查找達(dá)到全方位、多層次、廣覆蓋，確保權(quán)力運(yùn)行到哪里，制度監(jiān)督就落實(shí)到哪里。
4、強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格考核。把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作納入效能建設(shè)，年度目標(biāo)考核和黨風(fēng)廉政責(zé)任制一齊抓，實(shí)現(xiàn)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。
1、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。通過(guò)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控中經(jīng)常性教育，我局黨員干部的宗旨意識(shí)和黨紀(jì)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。通過(guò)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施，增強(qiáng)了黨員干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉政意識(shí)。
2、機(jī)關(guān)行政效能進(jìn)一步提升。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找，促使黨員干部崗位職責(zé)更加明確，為民服務(wù)意識(shí)不斷增強(qiáng)，工作方法不斷創(chuàng)新，工作效率明顯提升。
3、廉政防控制度進(jìn)一步完善。通過(guò)制定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施，相關(guān)廉政制度得到進(jìn)一步完善，反腐倡廉制度體系內(nèi)容更加科學(xué)、程序更加嚴(yán)密、配套更加完備，在全局形成了完備的`依制行政的制度機(jī)制。
我局在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)中，取得了一定的成效，但廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，我們今后將繼續(xù)按照區(qū)紀(jì)委的工作要求，緊密結(jié)合我局實(shí)際，創(chuàng)新工作措施，為推動(dòng)全局機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作更好更快發(fā)展提供了有力紀(jì)律保證。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇八
黨委：
黨總支依照《中共紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的通知》文件要求，為進(jìn)一步增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本和預(yù)防，健全預(yù)防職務(wù)犯罪工作的長(zhǎng)效機(jī)制。把深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作與貫徹落實(shí)《省委巡視巡察意見(jiàn)》、“三個(gè)年”活動(dòng)、“三推”專項(xiàng)行動(dòng)緊密結(jié)合起來(lái)。工作中，做到加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，強(qiáng)化正面宣傳引導(dǎo)，認(rèn)真做好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，按步驟組織實(shí)施，認(rèn)真抓好有針對(duì)性的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作穩(wěn)步開(kāi)展，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的各項(xiàng)舉措得到有效貫徹落實(shí)。現(xiàn)將開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查情況報(bào)告如下。
領(lǐng)導(dǎo)高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作，將此項(xiàng)工作列為年度黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點(diǎn)，并與“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化等工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查點(diǎn)工作進(jìn)行細(xì)化分解，明確了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將工作目標(biāo)逐級(jí)細(xì)化到每一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、每一個(gè)機(jī)關(guān)部門，提出了具體的任務(wù)和要求，層層簽訂責(zé)任書(shū)，做到了責(zé)任明確，有人抓，有人管。
組織召開(kāi)了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作會(huì)議，要求公園黨員干部認(rèn)真學(xué)xxx省、管理局和局紀(jì)委相關(guān)會(huì)議和文件精神，深入理解開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重大意義、基本內(nèi)容和方法步驟，切實(shí)增強(qiáng)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性，以堅(jiān)定的信心、務(wù)實(shí)的態(tài)度、有力的措施、扎實(shí)的工作進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，不斷提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。制定了相關(guān)制度和推進(jìn)措施，提高對(duì)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作的認(rèn)識(shí)，要求公園黨員干部職工自覺(jué)抵制腐敗思想，預(yù)防不正之風(fēng)和奢侈浪費(fèi)行為的發(fā)生。
按照要求，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)際，先后印發(fā)了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》、《關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的通知》文件，組織開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，采取“自己查、班子定”的方式，梳理、審查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。以工作崗位為點(diǎn)，以工作流程為線，各部門、相關(guān)管護(hù)站職責(zé)權(quán)限入手，深入分級(jí)進(jìn)行排查，做到查準(zhǔn)、查清、查全、查透，著力實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及風(fēng)險(xiǎn)防范全覆蓋無(wú)縫隙。排查覆蓋率100%。
（一）對(duì)照崗位仔細(xì)查。對(duì)照崗位職責(zé)，依據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查職權(quán)目錄表，查找單位、崗位、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)崗位三個(gè)層次的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估劃分“高、一般、低”三個(gè)等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，制定“一對(duì)一”的`防控措施，做出個(gè)人廉政承諾。
各部門、相關(guān)管護(hù)站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由分管領(lǐng)導(dǎo)審定、簽署意見(jiàn)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不深入，不全面、不準(zhǔn)確的，一律予以退回并重新梳理查找，切實(shí)保證風(fēng)險(xiǎn)排查質(zhì)量。
（二）嚴(yán)格排查和自查。通過(guò)嚴(yán)格排查和自查自糾，公園各部門無(wú)違紀(jì)違規(guī)行為，無(wú)徇私舞弊，無(wú)不作為、亂作為、慢作為行為，無(wú)不堅(jiān)持原則違規(guī)辦事問(wèn)題。未存在吃、拿、卡、要現(xiàn)象和履行承諾服務(wù)不到位問(wèn)題。
（三）重點(diǎn)要抓好“五對(duì)照、五看、五防止、五做到”：
一是對(duì)照“依法規(guī)范職權(quán)”的要求，看職權(quán)清理是否徹底，外部、內(nèi)部重要職權(quán)是否有遺漏，職權(quán)目錄清理表填報(bào)是否規(guī)范，防止清理職權(quán)底子不清、邊界不明等問(wèn)題，做到權(quán)力名稱準(zhǔn)確、每項(xiàng)權(quán)力涉及領(lǐng)域準(zhǔn)確、用權(quán)依據(jù)準(zhǔn)確。
二是對(duì)照“規(guī)范權(quán)力流程”的要求，看權(quán)力運(yùn)行流程圖繪制是否優(yōu)化，重要權(quán)力運(yùn)行流程圖是否繪制，權(quán)力是否按照流程圖設(shè)計(jì)的流程行使運(yùn)行，防止流程圖繁簡(jiǎn)不一、內(nèi)外不分、內(nèi)容不全等問(wèn)題，做到流程清晰、權(quán)責(zé)明晰、操作簡(jiǎn)約。
三是對(duì)照“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)”的要求，看風(fēng)險(xiǎn)排查的范圍（全員參與）是否到位，排查的重點(diǎn)是否突出，排查的程序是否規(guī)范，排查的內(nèi)容是否全面，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的描述是否準(zhǔn)確，防止避重就輕等問(wèn)題，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查準(zhǔn)查全查深，不留空白、不留死角、不留盲點(diǎn)。
四是對(duì)照“評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”的要求，看風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定是否合理，高一般低等級(jí)的劃分是否結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)注度、影響力、涉及面及腐敗行為發(fā)生幾率，做到評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)量化、防范重點(diǎn)明確、監(jiān)管權(quán)限清晰。
五是對(duì)照“制定防控措施”的要求，看制定的防控措施是否具有針對(duì)性、可操作性，是否具體管用、切實(shí)可行，防止監(jiān)控措施不嚴(yán)密、不完善、流于形式等問(wèn)題，做到崗位職責(zé)完善、業(yè)務(wù)制度健全、工作流程規(guī)范，形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。
建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實(shí)，大力開(kāi)展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強(qiáng)黨員干部風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高廉潔從政的自覺(jué)性。探索運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)單位內(nèi)部人、財(cái)、物管理等方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。積極梳理制度、完善制度，力求制度覆蓋每一處廉政風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)通過(guò)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施長(zhǎng)效機(jī)制，真正使廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作在反腐倡廉建設(shè)中發(fā)揮重要作用。
針對(duì)腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)信訪舉報(bào)和案件分析等，對(duì)可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯(cuò)等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合本單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級(jí)機(jī)關(guān)和主管部門有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實(shí)的效果以及反腐倡廉建設(shè)的實(shí)際需要，及時(shí)調(diào)整、完善廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、等級(jí)和防控措施，加大對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。
堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和黨性鍛煉，不斷增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，正確樹(shù)立人生觀、世界觀、價(jià)值觀。堅(jiān)持黨性原則，健全民主集中制。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀”的精神，充分發(fā)揚(yáng)民主集中制原則，不獨(dú)斷專行，做到大事講原則、小事講風(fēng)格，經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目申報(bào)、人事工作調(diào)整等都通過(guò)班子會(huì)議研究決定。做到既行使好自己職權(quán)，又接受黨員干部職工的監(jiān)督。
下一步，將繼續(xù)落實(shí)局紀(jì)委的安排部署，扎實(shí)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及動(dòng)態(tài)管理工作，把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)，真正使“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”轉(zhuǎn)化為“安全點(diǎn)”、“放心點(diǎn)”，不斷推進(jìn)反腐倡廉治理工作深入開(kāi)展。
總之，通過(guò)近期廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的深入開(kāi)展，干部的廉潔從政意識(shí)進(jìn)一步得到增強(qiáng)，依法行政行為進(jìn)一步得到規(guī)范，監(jiān)督管理措施進(jìn)一步得到加強(qiáng)和改進(jìn)，努力形成行為規(guī)范、程序合法、制度健全、管理到位、廉潔高效，各項(xiàng)工作新局面起到了較好的推動(dòng)作用，確保了各項(xiàng)工作健康發(fā)展和工作人員的健康成長(zhǎng)。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇九
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)市文××××××局××黨委《廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作實(shí)施方案》精神,全面推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作,最大限度地降低廉政風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),為推動(dòng)本單位各項(xiàng)工作提供有力的政治保障,我××按照廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的要求,加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),結(jié)合我××自身實(shí)際,認(rèn)真查找廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并制定相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施,使此項(xiàng)工作按照要求扎實(shí)有效地推進(jìn)。現(xiàn)將我××廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作自查情況報(bào)告如下:一、加強(qiáng)紐織領(lǐng)導(dǎo),明確工作內(nèi)容,確保工作開(kāi)展按照局黨委廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的具體要求,我××及時(shí)成立了市×××廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由黨支部書(shū)記擔(dān)任組長(zhǎng),加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí),進(jìn)一步明確了防范管理工作目的意義和主要工作職責(zé),保證防范管理工作扎實(shí)推進(jìn),有效開(kāi)展。
報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十
為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)部門權(quán)力運(yùn)行的內(nèi)部制約和監(jiān)督，逐步健全完善治賄糾風(fēng)工作長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)街道各項(xiàng)工作又好又快發(fā)展，根據(jù)區(qū)紀(jì)委《關(guān)于在全區(qū)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施方案》文件精神和要求，按照上級(jí)部門的部署和安排，從…年…月起，我街道認(rèn)真排查本單位在廉政方面存在的個(gè)性和共性問(wèn)題，全面開(kāi)展以人為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以機(jī)制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工程，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范和行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制工作取得明顯成效。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)
政意識(shí)，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)。以黨工委會(huì)議、黨支部會(huì)、中心組學(xué)習(xí)、職工會(huì)等形式，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國(guó)共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》，通過(guò)學(xué)習(xí)，使大家認(rèn)識(shí)到開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、建立防控機(jī)制是融教育、制度、監(jiān)督于一體，能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，從而做到人人主動(dòng)參與，人人提高認(rèn)識(shí)。
二、積極部署，廣泛動(dòng)員
自…年…月，我街道召開(kāi)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)員會(huì)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作進(jìn)行了專項(xiàng)工作的動(dòng)員部署，強(qiáng)調(diào)“排查廉政風(fēng)險(xiǎn)、建立防控機(jī)制”是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措，把有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任落實(shí)到每個(gè)科室、每個(gè)崗位和每個(gè)人，從而建立預(yù)防腐敗的長(zhǎng)效工作機(jī)制，能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項(xiàng)工作從…月開(kāi)始，分三個(gè)階段進(jìn)行，即：動(dòng)員部署、重點(diǎn)推進(jìn)、檢查驗(yàn)收三個(gè)階段組織實(shí)施。要求各社區(qū)、科室要從貫徹落實(shí)黨的十七大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進(jìn)源頭治理和加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度，認(rèn)識(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的.重要性、必要性和緊迫性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排，認(rèn)真組織實(shí)施。
三、深入查找，積極預(yù)防
的工作原則，全面開(kāi)展了排查工作。圍繞部門職能，進(jìn)行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記，街居共清權(quán)確權(quán)…條，保留…條，調(diào)整…條，廢止…條，同時(shí)繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖…個(gè)；以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核心，查找重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。從行政管理事項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作流程等方面，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相應(yīng)的防控措施，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施登記匯總。街居共排查出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)…個(gè)，制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施…個(gè)。
四、完善制度，動(dòng)態(tài)防控
成違紀(jì)違法行為。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工任務(wù)，我們要從不同層面開(kāi)展多種活動(dòng)，采取多種形式，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，強(qiáng)化自我約束機(jī)制和社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，打造政治過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬的干部職工隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn) “精彩稻香”的目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
根據(jù)**《關(guān)于建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作示范點(diǎn)的實(shí)施方案》（紀(jì)辦〔2012〕2號(hào)）通知精神，按照市局的統(tǒng)一要求，分局深入貫徹廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的工作要求，進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)作制約和監(jiān)督機(jī)制，認(rèn)真排查分局在廉政方面存在的顯性和隱性廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)
為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)干部廉潔從政，推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，確保各項(xiàng)防范管理措施落到實(shí)處，分局成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，辦公室主任任副組長(zhǎng)，職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員，由辦公室具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)工作。為確保“三書(shū)兩報(bào)告”制度落實(shí)執(zhí)行到位，分局嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任考核、責(zé)任追究機(jī)制，并將此項(xiàng)工作作為班子成員和干部個(gè)風(fēng)廉政建設(shè)考核的重要內(nèi)容之一。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素養(yǎng)
以黨支部會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)、大討論活動(dòng)等形式，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國(guó)共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》，以及市局精心整理匯總的《崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)教案匯總》和《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)目錄》，通過(guò)學(xué)習(xí)，使大家認(rèn)識(shí)到開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、建立防控機(jī)制工程的重要性和自覺(jué)性，加強(qiáng)自我約束力。分局多次召開(kāi)集體討論活動(dòng)，認(rèn)真分析查找日常工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，樹(shù)立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理意識(shí)；明晰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的崗位、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行科學(xué)評(píng)估；建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)管機(jī)制，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域；增強(qiáng)干部廉潔從政、依法行政意識(shí)，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)。
三、加強(qiáng)預(yù)防，提高效果
根據(jù)sx市紀(jì)委《關(guān)于建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作示范點(diǎn)的實(shí)施方案》（sx紀(jì)辦〔2012〕2號(hào)）通知精神和市局的統(tǒng)籌部署，分局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本、注重預(yù)防、突出重點(diǎn)的工作原則，全面開(kāi)展了排查工作。特別針對(duì)職能中的行政許可、行政處罰、食品安全等高風(fēng)險(xiǎn)崗位，查找薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制點(diǎn)和重點(diǎn)人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，查找可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)逐一排查確認(rèn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總。
廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工任務(wù)，分局將繼續(xù)從不同層面開(kāi)展多種活動(dòng)，采取多種形式，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，強(qiáng)化自我約束機(jī)制和社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作和干部隊(duì)伍建設(shè)，打造政治過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬的干部隊(duì)伍。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十一
柜面業(yè)務(wù)是銀行最基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)，但也最容易發(fā)生內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)?？梢哉f(shuō)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)貫穿于柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。目前銀行的內(nèi)控管理分為事前、事中和事后三個(gè)層次。從銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)實(shí)和管理趨勢(shì)來(lái)看，柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)越來(lái)越傾向于事前管理，將風(fēng)險(xiǎn)管理的控制點(diǎn)前移，以最大程度的降低風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。
目前柜面內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)存在的問(wèn)題:。
(一)、由于柜面業(yè)務(wù)量日趨增多，柜員勞動(dòng)強(qiáng)度和精神壓力大，多數(shù)柜員都是被動(dòng)地執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控規(guī)定和制度，主觀上沒(méi)有牢固樹(shù)立起“自我保護(hù)”的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、不明白執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和制度的原因以及缺乏責(zé)任意識(shí)。比如業(yè)務(wù)憑證需客戶簽字，單位業(yè)務(wù)出錢需驗(yàn)印或者日常會(huì)計(jì)交接等事項(xiàng)，柜員只是機(jī)械的執(zhí)行，為了做而去做，而不去思考為何這樣做，由此也就造成了相應(yīng)差錯(cuò)的發(fā)生，引發(fā)了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。
（二）、隨著本行新業(yè)務(wù)的.不斷出現(xiàn)及新員工的加入，銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程管理的復(fù)雜程度也不斷提高，柜員難以把握業(yè)務(wù)操作中風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)、難點(diǎn)，難以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)和難點(diǎn)，即無(wú)法有針對(duì)性的預(yù)防內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。
（三）、本行員工大都以年輕員工為主，缺乏銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)相應(yīng)的法律知識(shí)和合規(guī)知識(shí)缺乏認(rèn)識(shí)。這也是引發(fā)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要因素。
相應(yīng)的我從以下四個(gè)方面的措施來(lái)防范柜面內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范，從員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度和風(fēng)險(xiǎn)判斷能力這三個(gè)角度改善風(fēng)險(xiǎn)控制的效能。
一是培育良好積極向上的風(fēng)險(xiǎn)文化氛圍，讓風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)根植于柜員的心里。利用晨會(huì)不斷的進(jìn)行思想強(qiáng)化和教育，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的巨大的危害性，提高員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感性。將內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)與柜員長(zhǎng)遠(yuǎn)的人生規(guī)劃和發(fā)展聯(lián)系起來(lái)，使員工不但從表象上更應(yīng)從思想和情感上真正認(rèn)同內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)制度和規(guī)定。
二是以業(yè)務(wù)差錯(cuò)為切入點(diǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)差錯(cuò)對(duì)相應(yīng)的內(nèi)控制度進(jìn)行深入講解，分析制度執(zhí)行原因，執(zhí)行制度的目的，而不是一味的只強(qiáng)調(diào)制度，以達(dá)到讓柜員知其然也知其所以然。
三是將業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)在眾多業(yè)務(wù)制度之中進(jìn)行標(biāo)識(shí)和區(qū)分，梳理關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)控制措施。以業(yè)務(wù)操作流程為線索，梳理排查易導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失，或?qū)υ斐蓳p失有顯著影響的關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以顯而易見(jiàn)的方式對(duì)員工進(jìn)行講解，提高員工風(fēng)險(xiǎn)判斷和處理能力。有效引導(dǎo)員工去主動(dòng)學(xué)習(xí)，將“工作學(xué)習(xí)化，學(xué)習(xí)工作化”落實(shí)成日常管理中的常態(tài)。
四是加強(qiáng)銀行柜面人員在法律知識(shí)和監(jiān)管合規(guī)方面知識(shí)的儲(chǔ)備。為有效防范現(xiàn)時(shí)和以后可能發(fā)生的法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)銀行柜面人員在法律法規(guī)和監(jiān)管合規(guī)方面知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，已是時(shí)之所需、勢(shì)之使然。在日常管理中將常用的法律法規(guī)與日常業(yè)務(wù)操作相結(jié)合。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十二
我支部及時(shí)對(duì)中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及廳黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗重要工作進(jìn)行傳達(dá)部署，組織支部全體黨員先后學(xué)習(xí)了《關(guān)于規(guī)范廉政賬戶管理的通知》《嚴(yán)禁違規(guī)收送禮品禮金的通知》等系列文件，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在主題教育總結(jié)大會(huì)上的講話、習(xí)近平總書(shū)記在浙江講話精神、全國(guó)“兩會(huì)”精神、省委十四屆七次、八次全會(huì)精神、《浙江日?qǐng)?bào)》文章“高舉改革大旗，建設(shè)‘重要窗口’”，學(xué)習(xí)中共中央十九屆五次全會(huì)精神和貫徹落實(shí)的具體要求、學(xué)習(xí)***廳長(zhǎng)在廳黨組2020年第三次全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)例會(huì)上的講話摘要。在黨支部會(huì)議上，黨支部書(shū)記專題分析研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
組織黨支部活動(dòng)深入開(kāi)展支部的黨風(fēng)廉政建設(shè)。結(jié)合黨員遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉政紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律等方面情況，開(kāi)展黨支部組織生活會(huì);支部每個(gè)黨員開(kāi)展了深刻的批評(píng)與自我批評(píng);切實(shí)做到了進(jìn)一步深化支部黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步理清廉政建設(shè)工作思路，進(jìn)一步明確廉政建設(shè)工作方法。
二、嚴(yán)格落實(shí)中央和省委關(guān)于改進(jìn)作風(fēng)有關(guān)要求，營(yíng)造良好廉潔氛圍。一是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神、省委“36條辦法”和“六個(gè)嚴(yán)禁”、廳黨組深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施辦法等有關(guān)規(guī)定，不斷改進(jìn)我支部的工作作風(fēng)。二是嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真做好“三會(huì)一課”、組織民主生活會(huì)等記錄，確保各項(xiàng)活動(dòng)有開(kāi)展、有記錄，促進(jìn)黨內(nèi)組織生活落實(shí)到位。三是嚴(yán)格落實(shí)主題黨日等工作制度。支部于7月28日、7月29日開(kāi)展主題黨日活動(dòng)，參觀諸暨楓橋經(jīng)驗(yàn)展覽館、義烏陳望道故居，學(xué)習(xí)先賢的無(wú)私奉獻(xiàn)，永記他們?nèi)〉玫淖吭焦祝龅讲煌跣?，砥礪前行。四是支部每位黨員嚴(yán)格按規(guī)定落實(shí)重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，今年沒(méi)有發(fā)生重大事項(xiàng)未及時(shí)上報(bào)的情況。五是認(rèn)真開(kāi)展元旦、春節(jié)、“五一”、端午、中秋、國(guó)慶等節(jié)假日特殊日期提醒，做好重點(diǎn)防控工作。
一是對(duì)照處室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。在因公出國(guó)(境)管理、科技項(xiàng)目管理、培訓(xùn)教育、社團(tuán)管理等重大項(xiàng)目建設(shè)中，嚴(yán)格把控黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行外事管理規(guī)定，在出國(guó)(境)人員安排上不搞“人情”不搞“關(guān)系”;按規(guī)定程序、規(guī)定條件進(jìn)行科技項(xiàng)目評(píng)審工作;培訓(xùn)教育上嚴(yán)格落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，嚴(yán)把培訓(xùn)審批關(guān)，規(guī)范使用培訓(xùn)經(jīng)費(fèi);不接受社團(tuán)的禮品、禮金，不參加社團(tuán)安排的宴請(qǐng)、旅游等活動(dòng)。切實(shí)做到認(rèn)真落實(shí)防控措施，資金、項(xiàng)目依法依規(guī)處理，做到項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程風(fēng)清氣正，抓好每個(gè)工作崗位的廉政建設(shè)。二是每季度對(duì)照廉政要求，開(kāi)展崗位風(fēng)險(xiǎn)自查自糾，并及時(shí)上報(bào)黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作報(bào)表。三是落實(shí)案例警示教育制度。通過(guò)對(duì)***等本系統(tǒng)違法違紀(jì)案件的警示教育，要求每位黨員舉一反三，結(jié)合自身工作，從細(xì)節(jié)入手，做好個(gè)人的廉政工作。
2020年，我處嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，全年未發(fā)生違反廉潔規(guī)定的情況。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十三
為進(jìn)一步筑牢黨風(fēng)廉政建設(shè)防線，持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作走深走實(shí)，根據(jù)中共**市委辦公室工作通知，結(jié)合當(dāng)前新形勢(shì)新要求以及**工作職能，圍繞權(quán)力運(yùn)行的重點(diǎn)領(lǐng)域、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)認(rèn)真開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理排查，有針對(duì)性地制定預(yù)防措施，不斷健全完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。
市**局黨組高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查預(yù)防工作，始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，持之以恒貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，始終堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭、“實(shí)”字為要。根據(jù)新形勢(shì)下**工作新要求，局黨組帶領(lǐng)全員上下，轉(zhuǎn)變工作思路，由“要我查”變?yōu)椤拔乙椤?，通過(guò)經(jīng)常性梳理查找問(wèn)題，使主動(dòng)檢查成為維護(hù)**事業(yè)健康發(fā)展、保護(hù)黨員干部的重要舉措。
一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《八項(xiàng)規(guī)定》、省委《實(shí)施辦法》和市委《實(shí)施意見(jiàn)》，加強(qiáng)制度建設(shè)，構(gòu)建改進(jìn)作風(fēng)長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)公務(wù)接待、辦公用品采購(gòu)等制度進(jìn)行了修訂完善，嚴(yán)格公務(wù)接待，未發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定接待，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。抓住“五一”“中秋”“國(guó)慶”“春節(jié)”等關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)機(jī)關(guān)及直屬單位廉政過(guò)節(jié)情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，累計(jì)開(kāi)展檢查活動(dòng)5次。加大監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)力度。局黨組堅(jiān)持言出紀(jì)隨、執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)，切實(shí)扛起監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、責(zé)任追究的政治責(zé)任，強(qiáng)化機(jī)關(guān)基層的日常監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，始終保持對(duì)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題處理的高壓態(tài)勢(shì)。
經(jīng)常開(kāi)展“回頭看”，用身邊的人和事作參照，見(jiàn)賢思齊，見(jiàn)不賢而內(nèi)自??；
堅(jiān)決防止不良習(xí)氣、不嚴(yán)不實(shí)做法滋生蔓延、成風(fēng)成勢(shì)。
和整改。尤其今年以來(lái)，我們**系統(tǒng)先后迎接了市委安全生產(chǎn)專項(xiàng)督查、市委第九巡察組對(duì)局機(jī)關(guān)及直屬單位的全面巡察等多項(xiàng)重大任務(wù)，這是對(duì)我們工作的全面問(wèn)診把脈和政治體檢，是對(duì)**系統(tǒng)履職盡責(zé)的有力指導(dǎo)和鞭策。在深入推進(jìn)思想政治工作中體現(xiàn)嚴(yán)管厚愛(ài)，增強(qiáng)思想政治工作的說(shuō)服力和戰(zhàn)斗力，推進(jìn)清廉建設(shè)，推動(dòng)做到風(fēng)氣嚴(yán)實(shí)、紀(jì)律嚴(yán)明、干部廉潔、班子廉政，構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和良好發(fā)展環(huán)境。
二、深入開(kāi)展黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，健全完善作黨風(fēng)廉政建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。
完善干部考核獎(jiǎng)懲制度，實(shí)行經(jīng)常性考核與年度考核相結(jié)合，增強(qiáng)機(jī)關(guān)活力，提高執(zhí)行能力。堅(jiān)持表率示范，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任主體，領(lǐng)導(dǎo)班子成員及機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)同志充分發(fā)揮表率示范作用，以身作則，較好的做到了自覺(jué)遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，帶頭執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，既管好自己，又管好身邊的工作人員，清清白白做人、干干凈凈做事。
對(duì)工作敷衍塞責(zé)、庸懶散拖，對(duì)群眾投訴麻木不仁、無(wú)動(dòng)于衷造成不良影響的，要嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)，倒逼黨員干部推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)提檔升級(jí)。在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年之際，市**局機(jī)關(guān)黨委表彰32名“市**局優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、10名“市**局優(yōu)秀黨務(wù)工作者”、1個(gè)“市**局先進(jìn)基層黨組織”，提振黨員干部擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)精氣神。
三是積極回應(yīng)群眾訴求。以電視問(wèn)政、上級(jí)巡視巡察、專項(xiàng)檢查等為“鏡子”，以網(wǎng)上民聲、12345政務(wù)服務(wù)便民熱線等各種渠道反饋意見(jiàn)為“鏡子”，以自我動(dòng)態(tài)審視為“鏡子”，定期照照自己，認(rèn)真查擺在思想境界、工作成效、執(zhí)行力等方面存在的問(wèn)題，校準(zhǔn)干事坐標(biāo)、提升干事能力。堅(jiān)持督導(dǎo)考核常態(tài)化，加大明察暗訪力度，采取單位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)、科室互相評(píng)、服務(wù)對(duì)象評(píng)、基層群眾評(píng)等方式，尤其把群眾滿意度作為檢驗(yàn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變的重要標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)同一問(wèn)題群眾投訴超過(guò)2次仍未解決的，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自過(guò)問(wèn)解決。針對(duì)群眾普遍關(guān)心的“去哪健身問(wèn)題”，截止2021年10月，全市**場(chǎng)地共建設(shè)12630個(gè)，總面積2221.78萬(wàn)平方米，人均**場(chǎng)地面積3.1平方米，高于全省2.58平方米的平均水平。各類**設(shè)施覆蓋城鄉(xiāng)，人均**場(chǎng)地面積、經(jīng)常參加**鍛煉人數(shù)比例均位居全省前列，**人民**幸福感、獲得感越來(lái)越強(qiáng)烈。
三、聚焦重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)防控黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)。
一是樹(shù)立紅線意識(shí)，強(qiáng)化運(yùn)動(dòng)槍支彈藥管理。運(yùn)動(dòng)槍支彈藥管理事關(guān)社會(huì)治安和公共安全，為實(shí)現(xiàn)槍彈管理“零差錯(cuò)”，近年來(lái)，進(jìn)一步升級(jí)槍彈管理軟硬件系統(tǒng)，完善規(guī)章制度內(nèi)控措施，安排專業(yè)安保人員專職管理，嚴(yán)格落實(shí)檢查盤點(diǎn)機(jī)制，在省、市、區(qū)監(jiān)管指導(dǎo)部門歷次專項(xiàng)檢查中，受到高度肯定。
二是旗幟鮮明講政治，嚴(yán)肅開(kāi)展反興奮劑工作。反興奮劑工作是**戰(zhàn)線的重大政治責(zé)任。為提高反興奮劑知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力，我們主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，積極聯(lián)合教育系統(tǒng)舉辦全市反興奮劑培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)各縣市區(qū)、市直訓(xùn)練單位反興奮劑專題教育培訓(xùn)全覆蓋，進(jìn)一步健全反興奮劑常態(tài)化制度化工作機(jī)制，明確各單位“一把手”作為反興奮劑工作第一責(zé)任人，嚴(yán)把運(yùn)動(dòng)員食品、藥品、營(yíng)養(yǎng)品“入口”關(guān)，確保參加各類比賽和平時(shí)訓(xùn)練不出現(xiàn)興奮劑問(wèn)題。
三是創(chuàng)新食堂管理模式，保障舌尖上的安全。訓(xùn)練單位食堂管理作為。
后勤。
管理的重中之重，關(guān)系上千名運(yùn)動(dòng)員、教練員飲食安全，也涉及大宗商品采購(gòu)與管理、財(cái)務(wù)往來(lái)資金多等問(wèn)題，是重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。我們成立了食堂監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，按照“先進(jìn)食堂評(píng)比條件”，每季度不定期到各單位財(cái)務(wù)和食堂，檢查食堂賬目登記情況、食堂伙食管理五項(xiàng)制度落實(shí)情況，采取“現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分制”和“評(píng)分回避制”，評(píng)出第一名，授予“流動(dòng)紅旗”，并評(píng)選年度**系統(tǒng)“先進(jìn)食堂”，切實(shí)把食堂工作抓細(xì)、抓實(shí)、抓好。
和逃生演練。在全系統(tǒng)開(kāi)展拉網(wǎng)式。
安全。
生產(chǎn)大排查，深入查找安全隱患，立即督導(dǎo)整改，做到生產(chǎn)安全差錯(cuò)“零容忍”。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十四
根據(jù)財(cái)政局文件【20xx】號(hào)文件要求，為進(jìn)一步增強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提升財(cái)務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對(duì)20xx年度財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目實(shí)行了認(rèn)真地自查，對(duì)自查情況報(bào)告如下：
（一）學(xué)生費(fèi)用收取。
我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取，在開(kāi)學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生，住宿費(fèi)80元/生，書(shū)費(fèi)根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書(shū)費(fèi)，總務(wù)處統(tǒng)一收取，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補(bǔ)。
在收費(fèi)過(guò)程中，嚴(yán)格按照收費(fèi)相關(guān)規(guī)定實(shí)行公示，掛牌收費(fèi)。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財(cái)政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財(cái)政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。
（二）勤工儉學(xué)收入。
我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有：學(xué)生食堂、小賣部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi)，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳，并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專戶，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。
學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照相關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請(qǐng)，由會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。
學(xué)校支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，在購(gòu)買所需物品時(shí)，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購(gòu)中心批準(zhǔn)后采購(gòu)，在經(jīng)費(fèi)支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字，校長(zhǎng)核實(shí)簽字認(rèn)可后，方可報(bào)銷。
因?yàn)閷W(xué)校校舍緊張，沒(méi)有統(tǒng)一的保管室，所購(gòu)進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格實(shí)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。
學(xué)生國(guó)家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員，做到了?？顚Ｈ藢Ｓ?，同時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相對(duì)應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生。
學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序?qū)嵭辛兄?。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長(zhǎng)審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購(gòu)耗材，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總，報(bào)校長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。
上級(jí)劃撥的各種資金，均通過(guò)財(cái)政專戶嚴(yán)格實(shí)行“?？顚Ｓ谩保瑹o(wú)截留、挪用違規(guī)行為。
學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支實(shí)行檢查，并在全職會(huì)上實(shí)行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的`支出情況。
經(jīng)過(guò)學(xué)校的認(rèn)真自查、清理，我校均無(wú)亂收費(fèi)、私設(shè)“小金庫(kù)”，虛報(bào)、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十五
根據(jù)市行關(guān)于開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的通知要求，我行立即組織開(kāi)展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查活動(dòng)，制定方案、組織力量從1月20日開(kāi)始，對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查，現(xiàn)將排查情況報(bào)告如下。
一、公司業(yè)務(wù)排查情況。
（一）公司業(yè)務(wù)賬戶排查。
我行公司業(yè)務(wù)部共開(kāi)立對(duì)公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時(shí)存款賬戶驗(yàn)資需要開(kāi)立的戶。不存在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為同一存款人開(kāi)立多個(gè)基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開(kāi)立多個(gè)專用存款賬戶；單位開(kāi)立賬戶使用的名稱符合規(guī)定；不存在開(kāi)戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見(jiàn)而開(kāi)戶的問(wèn)題。堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離原則，會(huì)計(jì)主管按月檢查往來(lái)對(duì)賬、銀企對(duì)賬情況，對(duì)未達(dá)賬進(jìn)行跟蹤核對(duì)。
在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過(guò)程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問(wèn)題?；緫舻绕渌麑Ｓ么婵钯~戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時(shí)存款賬戶不存在超過(guò)有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問(wèn)題。注冊(cè)驗(yàn)資賬戶在驗(yàn)資期間不存在辦理對(duì)外支付業(yè)務(wù)問(wèn)題，注冊(cè)驗(yàn)資的資金匯繳人與出資人名稱一致。
銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開(kāi)戶信息資料出具申請(qǐng)及有關(guān)部門的證明文件；及時(shí)修改客戶信息；存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管或主管審批，檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息、結(jié)算費(fèi)用等應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時(shí)繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開(kāi)戶登記證；柜員審核無(wú)誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時(shí)，在其基本存款賬戶開(kāi)戶登記證上注明銷戶日期并簽章；于賬戶撤銷之日起2個(gè)工作日內(nèi)向人民銀行報(bào)告。無(wú)頻繁開(kāi)、銷戶，通過(guò)虛假交易進(jìn)行洗錢活動(dòng)。對(duì)已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項(xiàng)，存款人要求支取原賬戶款項(xiàng)時(shí)，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件，并經(jīng)過(guò)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支。
銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理。預(yù)留簽章為該單位的公章或財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整，不存在有賬戶無(wú)印鑒卡片、有印鑒卡片無(wú)賬戶問(wèn)題。對(duì)印鑒卡丟失的賬戶，要求客戶提供印鑒卡丟失證明，防范賬戶風(fēng)險(xiǎn)。
（二）大額資金支付管理情況排查。
大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位，分工明確，職責(zé)清晰；對(duì)于大額資金支付交易的報(bào)告范圍符合文件規(guī)定，不存在隨意擴(kuò)大或縮小范圍的現(xiàn)象；大額資金的支付交易的報(bào)告程序符合有關(guān)規(guī)定要求，不存在漏報(bào)等現(xiàn)象；對(duì)開(kāi)戶單位建立客戶身份登記制度；辦理大額資金支付，有合法的支付憑證；對(duì)開(kāi)戶單位大額支付資金的特點(diǎn)、來(lái)源與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍等進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。
大額現(xiàn)金支取管理。對(duì)開(kāi)戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時(shí)存款賬戶，或個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立分級(jí)審批制度；建立了大額現(xiàn)金支付臺(tái)賬制度和月度統(tǒng)計(jì)分析制度；針對(duì)現(xiàn)金活期存款存入超過(guò)20萬(wàn)元及現(xiàn)金活期存款支取超過(guò)5萬(wàn)元的用戶，以月報(bào)的形式在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案。由于反洗錢還是一項(xiàng)較為陌生的工作，基層從業(yè)人員對(duì)反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
（三）重要空白憑證管理情況排查。
重要空白憑證入庫(kù)管理。重要空白憑證按種類分類管理；從上級(jí)行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫(kù)填制記賬憑證及時(shí)入賬，重要空白憑證入庫(kù)數(shù)與入庫(kù)的重要空白憑證實(shí)物一致；指定專人管理庫(kù)房重要空白憑證；柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫(kù)員作入庫(kù)處理。
重要空白憑證出售管理。客戶購(gòu)買重要空白憑證時(shí)，填制“領(lǐng)用憑證”，并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒；預(yù)留印鑒核對(duì)一致；柜員及時(shí)選擇相關(guān)交易，錄入領(lǐng)用單位賬號(hào)、憑證種類和憑證號(hào)碼；出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號(hào)、開(kāi)戶銀行名稱戳記。
二、公司業(yè)務(wù)排查活動(dòng)的收效。
（一）帳戶管理方面。賬戶的管理，對(duì)公存款賬戶的開(kāi)立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實(shí)情況、企業(yè)和銀行的對(duì)賬，重點(diǎn)是對(duì)賬和開(kāi)戶制度執(zhí)行情況。一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶，開(kāi)戶資料要素是否齊全，是否有開(kāi)戶許可證；存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，是否通過(guò)該賬戶辦理。二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付，該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存，不辦理現(xiàn)金支取。三是專用存款賬戶用于辦理各項(xiàng)專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財(cái)政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金。四是臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的資金收付。臨時(shí)存款賬戶的有效期最長(zhǎng)是否未超過(guò)2年。注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間是否只收不付，注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶，是否與開(kāi)戶銀行核對(duì)銀行結(jié)算賬戶存款余額，是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開(kāi)戶登記證，銀行是否核對(duì)無(wú)誤后才可辦理銷戶手續(xù)。存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，是否出具相關(guān)證明，是否按規(guī)定對(duì)開(kāi)戶資料進(jìn)行審查，致使單位開(kāi)立虛假銀行結(jié)算賬戶的；是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù)；是否做到賬務(wù)核對(duì)換人復(fù)核，對(duì)發(fā)生額明細(xì)和余額是否進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。
（二）大額交易支付交易方面。
大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實(shí)行換人換崗復(fù)核制度，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否明顯不符；資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是否明顯不符，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)是否明顯不符；周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)是否明顯不符；相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付，長(zhǎng)期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；短期內(nèi)是否頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款；是否頻繁開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；是否有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。
xx銀監(jiān)分局：
按照xx銀監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步做好案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》要求，我行對(duì)全轄內(nèi)控制度執(zhí)行情況、賬戶管理情況、大額存款進(jìn)出情況、現(xiàn)金管理情況等業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行了全面的風(fēng)險(xiǎn)排查?，F(xiàn)就有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)xx銀監(jiān)分局和總、分行案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作要求，我行結(jié)合實(shí)際制定了全行案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作《自查方案》，明確由財(cái)會(huì)信息部牽頭，抽調(diào)客戶業(yè)務(wù)部、信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理部業(yè)務(wù)主干開(kāi)展案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
二、認(rèn)真開(kāi)展自查。本次共有xx人參加了案件風(fēng)險(xiǎn)排查，共核查開(kāi)戶企業(yè)xx戶，查閱各類憑證、賬簿xx本；查閱大額現(xiàn)金登記簿xx本，查閱賬戶資料x(chóng)x份。
（一）內(nèi)控制度執(zhí)行情況。我行制定了xx制度、xx制度、xx制度、xx制度、定期審計(jì)制度、現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度等內(nèi)控制度。按照人民銀行和上級(jí)行的要求，安裝了公民身份核查系統(tǒng)、反洗錢系統(tǒng)、會(huì)計(jì)遠(yuǎn)程監(jiān)控等防控系統(tǒng)，加強(qiáng)了客戶身份核查工作，加大了對(duì)大額和可疑交易進(jìn)行登記、監(jiān)測(cè)、分析的力度，進(jìn)一步提高了我行案件風(fēng)險(xiǎn)排查的工作質(zhì)量。
（二）賬戶管理情況。我行嚴(yán)格按照《中國(guó)人民銀行蘭州中心支行關(guān)于開(kāi)展人民幣單位結(jié)算賬戶年檢的通知》要求，在組織財(cái)會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行電子驗(yàn)印系統(tǒng)管理暫行辦法》、《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理暫行辦法》等制度辦法的基礎(chǔ)上，循序漸進(jìn)對(duì)所有賬戶進(jìn)行全面、徹底的清理，對(duì)我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中客戶信息、反洗錢系統(tǒng)中客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)功能模塊開(kāi)戶企業(yè)信息、電子驗(yàn)印系統(tǒng)中開(kāi)戶信息及預(yù)留印鑒卡信息進(jìn)行核對(duì)、維護(hù)更新，與人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中相關(guān)信息和留存賬戶資料中的客戶信息核對(duì)一致，確保了我行開(kāi)立的賬戶合規(guī)合法，保存的客戶身份資料及交易信息準(zhǔn)確、連續(xù)、有效和完整。
x季度我行新增客戶x戶，變更賬戶信息xx戶，撤銷賬戶x戶，在我行開(kāi)戶的企業(yè)總數(shù)為xx戶，開(kāi)立賬戶總戶數(shù)為xx戶，其中：基本戶xx戶、一般戶xx戶、臨時(shí)戶xx戶、專用賬戶xx戶，在為企業(yè)開(kāi)立賬戶時(shí)均進(jìn)行了企業(yè)身份認(rèn)證和法人身份認(rèn)證，辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)逐筆通過(guò)電子驗(yàn)印系統(tǒng)對(duì)客戶預(yù)留印鑒的真實(shí)性進(jìn)行了驗(yàn)證，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的問(wèn)題；我行按月與開(kāi)戶企業(yè)核對(duì)賬戶余額、資金往來(lái)情況，并由開(kāi)戶單位在對(duì)賬回執(zhí)上蓋章確認(rèn)，x季度累計(jì)發(fā)出存、貸款對(duì)賬單xx份，收回xx份，收回率達(dá)到了100%。
（三）大額存款進(jìn)出情況。此次案件風(fēng)險(xiǎn)排查共核查xx年x月x日至x月x日發(fā)生的金額在xx萬(wàn)元（含）以上的大額存款匯劃業(yè)務(wù)xx筆、金額xx萬(wàn)元，其中：匯入xx筆、金額xx萬(wàn)元，匯出業(yè)務(wù)xx筆、金額xx萬(wàn)元。通過(guò)清理核查，未發(fā)現(xiàn)無(wú)相關(guān)憑證的大額收付存款，整收零付和零收整付且金額達(dá)到相當(dāng)數(shù)額的存款業(yè)務(wù)；未發(fā)現(xiàn)賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)問(wèn)題，未發(fā)現(xiàn)他行匯入資金用途缺失問(wèn)題。
(四)現(xiàn)金管理情況。按照上級(jí)行關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理的有關(guān)要求，各支行都建立了大額現(xiàn)金備案登記簿、現(xiàn)金出入庫(kù)登記簿、現(xiàn)金收付登記簿、庫(kù)存現(xiàn)金登記簿、長(zhǎng)短款登記簿、殘幣兌換登記簿、假幣收繳登記簿、現(xiàn)金查庫(kù)登記簿、庫(kù)箱交接登記簿等登記簿。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)辦理大額取現(xiàn)的問(wèn)題。
三、
今后工作打算。
（一）加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控的組織領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)各個(gè)工作環(huán)節(jié)，做好反洗錢工作，嚴(yán)格落實(shí)大額和可疑交易登記、報(bào)告制度，對(duì)大額現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》有關(guān)規(guī)定審核、開(kāi)立各類存款賬戶，保管賬戶和交易記錄資料。
（二）強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。繼續(xù)堅(jiān)持每周二、四集中學(xué)習(xí)制度，進(jìn)一步增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的工作責(zé)任心、內(nèi)控制度的執(zhí)行力及風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，消除麻痹大意思想，堵塞漏洞，從源頭上遏制案件風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
（三）強(qiáng)化各應(yīng)用系統(tǒng)管理。落實(shí)系統(tǒng)管理制度，切實(shí)加強(qiáng)公民身份核查系統(tǒng)、電子驗(yàn)印系統(tǒng)、賬戶管理系統(tǒng)、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理。嚴(yán)格人員配臵、職責(zé)履行、操作管理和密碼使用,規(guī)范系統(tǒng)操作行為,切實(shí)提高系統(tǒng)運(yùn)行管理水平,防范操作風(fēng)險(xiǎn),保證系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效的運(yùn)行。
（四）切實(shí)構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)控制防線。認(rèn)真履行柜面會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格貸款資金的支付審批手續(xù)，建立監(jiān)督信息反饋機(jī)制；運(yùn)用遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要時(shí)段的實(shí)時(shí)監(jiān)控；將案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作納入財(cái)會(huì)、信貸工作的考評(píng)范圍，加大對(duì)財(cái)會(huì)、信貸人員履職盡責(zé)的考核力度；加強(qiáng)與武威銀監(jiān)分局、人民銀行和上級(jí)行的溝通與聯(lián)系，配合各部門做好與案件風(fēng)險(xiǎn)排查有關(guān)的檢查工作，有效控制案件風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。
附件：案件排查情況統(tǒng)計(jì)表。
xx分理處2012年4季度。
合行總部：
按照合行安排要求以網(wǎng)點(diǎn)為單位每季度開(kāi)展一次案件。
風(fēng)險(xiǎn)自查。東川分理處成立了以主任xxx為組長(zhǎng)，以主會(huì)計(jì)：xxx，信貸主管：xxx為成員的案件風(fēng)險(xiǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組按季對(duì)我分理處對(duì)我社各崗位人員進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的全面檢查?，F(xiàn)將2012年4季度自查情況匯報(bào)如下：
一、柜員管理方面：
1、建立健全柜員崗位責(zé)任制，按規(guī)定分設(shè)等級(jí)權(quán)限。
2、確定主管柜員，主管柜員在權(quán)限內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)授權(quán)，未將授權(quán)密碼泄露給他人使用。
3、每日日終主管柜員對(duì)重要空白憑證進(jìn)行核對(duì)，對(duì)發(fā)。
生業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)督。
4、柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經(jīng)主管柜員授權(quán)并及時(shí)登記。
5、嚴(yán)格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名。
現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。
二、印章、重要空白憑證管理方面：
1、業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理。
規(guī)定進(jìn)行操作。
2、重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號(hào)符合規(guī)定，并建。
立登記簿進(jìn)行逐份登記。
3、印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證。
或其他空白憑證上預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象。
三、查庫(kù)制度方面：
1、按規(guī)定對(duì)信用社進(jìn)行查庫(kù)、碰庫(kù)。
2、不存在白條、費(fèi)用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、股金等抵庫(kù)和空庫(kù)等現(xiàn)象。
四、信貸業(yè)務(wù)方面：
我社嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律和“三法一指引”進(jìn)行發(fā)。
放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。
五、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)方面：
1、按規(guī)定將內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)分開(kāi)。
2、未虛設(shè)操作柜員。
3、未在業(yè)務(wù)用機(jī)上安裝與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件系統(tǒng)。
六、銀行卡業(yè)務(wù)方面：
1、空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。
2、廢卡及時(shí)收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。
3、嚴(yán)格執(zhí)行賬戶實(shí)名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開(kāi)卡等。
現(xiàn)象。
4、按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務(wù)。
七、安全保衛(wèi)方面：
1、按規(guī)定堅(jiān)持安全檢查和查庫(kù)制度并有記錄。
2、金庫(kù)執(zhí)行“雙人管庫(kù)、雙人碰庫(kù)”制度。
3、存在守庫(kù)人員代簽名現(xiàn)象。
通過(guò)此次自查，我社找出了一些問(wèn)題，制定了整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任人。在今后的工作中一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)督，提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)全員的制度執(zhí)行力、落實(shí)力，切實(shí)有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。
xx分理處。
2012年12月29日。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十六
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)賬;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫”東(西)園餐廳核對(duì)表”
(四)單、總班結(jié)賬。
(五)當(dāng)日、歷史賬目查詢。
”歷史賬目查詢”是指以前產(chǎn)生的賬目，操作方法同上。
(六)發(fā)票管理。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
(七)作廢賬單的管理。
收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十七
按照市檔案局《關(guān)于20xx年檔案工作檢查的通知》(彭檔發(fā)[20xx]1號(hào)文件)要求，現(xiàn)將我局20xx年檔案管理工作自查情況匯報(bào)如下：
(一)及時(shí)調(diào)整了我局檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按省一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌安排20xx年度文書(shū)檔案、業(yè)務(wù)檔案和其它檔案的收集、整理、歸檔工作。領(lǐng)導(dǎo)小組將審計(jì)業(yè)務(wù)檔案作為提高審計(jì)工作質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，在管理上細(xì)化、在制度上完善、在考核上嚴(yán)格、在投入上保證。
(二)將檔案工作納入各科室目標(biāo)管理。對(duì)文書(shū)檔案、會(huì)計(jì)檔案、聲像檔案、照片檔案、科技檔案和資料專卷的移交時(shí)間、檔案整理質(zhì)量嚴(yán)格按照xx市檔案局的管理規(guī)定執(zhí)行，對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)科室的檔案移交時(shí)間、檔案整理質(zhì)量嚴(yán)格按照審計(jì)署、四川省審計(jì)廳、xx市審計(jì)局對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)檔案的管理規(guī)定執(zhí)行，凡不符合歸檔要求的案卷，要求有關(guān)科室重新整理，達(dá)到要求后，收歸檔案室保管。
(三)進(jìn)一步完善了檔案管理制度，修訂了《xx市審計(jì)局檔案工作管理辦法》，對(duì)各科室提出了案結(jié)卷存的制度化要求。檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年12月組織了審計(jì)業(yè)務(wù)檔案抽查，對(duì)審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行了評(píng)定打分。
(一)積極參加市檔案局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，訂閱檔案報(bào)刊資料。
(二)對(duì)歷年檔案進(jìn)行了清查、統(tǒng)計(jì)、整理、鑒定，對(duì)歷年未歸檔文件資料進(jìn)行了收集、整理、鑒定、補(bǔ)歸檔。
(三)圍繞災(zāi)后重建、學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等中心工作，收集各類文字、圖片、聲像等材料。
(四)收集重要政務(wù)活動(dòng)、重大活動(dòng)檔案資料和政務(wù)公開(kāi)資料并報(bào)送檔案館。
(一)審計(jì)業(yè)務(wù)檔案由審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整理，督導(dǎo)員鐘發(fā)祥負(fù)責(zé)照片檔案、聲像檔案整理工作，辦公室副主任杜月玲負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案整理，辦公室檔案員王曉玲負(fù)責(zé)文件資料管理、發(fā)文匯集，檔案員劉洪陽(yáng)負(fù)責(zé)檔案管理、文書(shū)檔案整理和固定資產(chǎn)投資審計(jì)業(yè)務(wù)檔案整理。
(二)通過(guò)立卷歸檔，20xx年新增文書(shū)檔案和業(yè)務(wù)檔案449卷(盒、盤)，其中：文書(shū)檔案24盒(永久9盒，30年15盒)、審計(jì)檔案368卷、會(huì)計(jì)檔案0盒、照片檔案0盒、聲像檔案光盤51盤、資料專卷6盒。
(一)為年度審計(jì)計(jì)劃的'制定提供依據(jù)，為提升綜合分析質(zhì)量提供對(duì)比數(shù)據(jù)和資料。
(二)為各科室審計(jì)工作提供準(zhǔn)確的檔案資料。
(三)為《審計(jì)年鑒》、部門志、大事記的編寫提供大量基礎(chǔ)材料。
(四)為被審計(jì)單位提供以前年度的審計(jì)報(bào)告以及相關(guān)送審資料。
通過(guò)自查，我局20xx年檔案管理工作符合省一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。為了充分發(fā)揮檔案管理工作在推進(jìn)審計(jì)質(zhì)量提升方面的重要作用，使審計(jì)工作更好地為彭州災(zāi)后重建大局服務(wù)，今后我局檔案管理工作應(yīng)當(dāng)更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，繼續(xù)在檔案軟件、硬件建設(shè)上下功夫。
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