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臨時董事會會議通知篇一
各位董事會成員、監(jiān)事會主席:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時在 會議室召開董事會會議,具體事項:
1、會議時間:
2、會議地點:
1、
2、
1、登記時間:
2、登記地點:
3、登記方法:
會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:
電話
請屆時按時參加。
特此通知。
公司
董事長:
年 月 日
臨時董事會會議通知篇二
現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會議案提交如下：
為進一步強化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會，本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。
以上議案，請審議。
四川xx股份有限公司。
二0xx年三月六日。
臨時董事會會議通知篇三
根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定及公司實際情況，現(xiàn)定于20xx年10月16日上午9:00在公司會議室由董事長主持召開臨時股東會會議，審議公司股東張xx將在公司的全部股權(quán)以原值對外轉(zhuǎn)讓的議案。同日，由股東審議成立新股東會的議案及章程修正案。
請各位股東按時參加會議。
山東xx集團鑄造焦有限公司董事會。
20xx年9月27日。
臨時董事會會議通知篇四
各位董事及相關(guān)人員：
經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議?，F(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下：
一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間：xxx年5月23日上午9：00。
三、會議地點：公司三樓會議室。
四、會議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實施細則》。
五、注意事項：
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);。
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準(zhǔn)時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
xxx有限公司。
二xxx年五月十七日。
臨時董事會會議通知篇五
尊敬的田董事長、朱董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營決策需要，召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時間：x2年5月23日上午九時。
2、地點：**市建設(shè)南路25號，x集團有限公司新華大酒店四樓會議室。
3、會議內(nèi)容：
一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會匯報華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
五、審議山電公司崗位職責(zé)。
六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項費用。
八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
專此致函
山電教育傳媒有限公司。
x年五月二十一日。
臨時董事會會議通知篇六
（二）召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性。
召開本次股東大會的議案已在2016年3月23日公司第一屆董事會第三次會議通過，本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
（四）會議召開日期和時間
開始時間：2016年4月7日上午9:00。
結(jié)束時間：2016年4月7日上午10:00。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場。
（六）出席對象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的'投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。
（七）會議地點：公司會議室。
臨時董事會會議通知篇七
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議。現(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下:。
一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間:xxxx年5月23日上午9:00。
三、會議地點:公司三樓會議室。
四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實施細則》。
五、注意事項:。
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);。
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準(zhǔn)時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
瀘xxx物資有限公司。
xxx年五月十七日。
臨時董事會會議通知篇八
公司各成員單位：
根據(jù)20xx年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現(xiàn)定于20xx年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。
一、會議內(nèi)容：
1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話;。
2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟運行狀況分析;。
3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的形勢下，探討如何以穩(wěn)求進，在做大中求強;。
4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。
二、參加人員：
全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。
三、報到日期：20xx年十月十日
四、會議日期：20xx年十月十日至十三日
電話：
六、會議協(xié)辦單位：廣州公司、中國網(wǎng)七、會議回執(zhí)及返程票：
請在十月三十日前傳真、郵件或寄達廣州公司。聯(lián)系人：楊總電話：手機：
八、接站：如有需要機場接站的代表，請?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>
請各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時出席。
公司。
20xx年十月十日。
返程票登記表(代回執(zhí))。
20xx年月日。
說明：1、登記表務(wù)必請在10月30日前傳真、郵件或郵寄至廣州公司楊總收;。
2、傳真：e-mail:廣州市;。
3、購機票者請告之本人身份證號碼。
臨時董事會會議通知篇九
尊敬的田xx董事長、朱xx董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營決策需要，召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時間：xxx2年5月23日上午九時。
2、地點：**市建設(shè)南路25號，xxxxx集團有限公司xx新華大酒店四樓會議室。
3、會議內(nèi)容：
一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會匯報xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xx華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。
五、審議山**電公司崗位職責(zé)。
六、審議山**電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山**電公司三項費用。
八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。
專此致函
山**電教育傳媒有限公司。
xxx年五月二十一日。
臨時董事會會議通知篇十
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會研究決定，召開x科技股份有限公司股東會x6年第一次會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
二、會議地點：興達國貿(mào)18樓大會議室;。
三、參會人員：全體股東分批參加;。
四、會議擬審議事項。
x科技股份有限公司融資方案。
五、會議召開和表決方式。
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。
六、會議登記辦法。
3、自然人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件。
七、會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
電子郵箱：
請屆時按時參加，特此通知。
x科技股份有限公司。
x年十一月六日。
臨時董事會會議通知篇十一
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議。現(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下:。
一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間:x年5月23日上午9:00。
三、會議地點:公司三樓會議室。
四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實施細則》。
五、注意事項:。
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);。
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準(zhǔn)時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
瀘物資有限公司。
x年五月十七日。
臨時董事會會議通知篇十二
xx控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司董事會會議將於11月28日(星期一)舉行，旨在(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至209月30日止6個月的中期業(yè)績及其刊載，以及考慮派付股息(如有)的建議。
xx控股有限公司。
主席兼執(zhí)行董事。
xx。
香港，年11月16日。
於本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為xx先生、徐xx先生、甄xx先生及梁xx先生;獨立非執(zhí)行董事為李xx先生、余xx先生及王xx先生。
臨時董事會會議通知篇十三
各位董事會成員、監(jiān)事會主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定于年月日時在會議室召開董事會會議,具體事項:。
2、會議地點:。
1、
2、
1、登記時間:。
2、登記地點:。
3、登記方法:。
會議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話。
請屆時按時參加。
特此通知。
公司。
臨時董事會會議通知篇十四
根據(jù)湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“漢業(yè)”）董事xx的提議，茲定于2017年6月2日召開漢業(yè)董事會臨時會議，現(xiàn)通知如下：
一、會議時間：2017年6月2日上午11時。
二、會議地點：香港中環(huán)金鐘道88號太古廣場商場香港jw萬豪酒店2號會議室。
三、會議主持人：李世慰。
四、會議內(nèi)容：審議《關(guān)于延長湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照登記的營業(yè)期限的議案》，并進行表決。
五、會議出席對象：漢業(yè)全體董事。董事因故不能出席會議，可以書面委托他人代為出席。
臨時董事會會議通知篇十五
公司定于xx年xx月xx日，以通訊方式召開第xx屆董事會第xx次會議，審議討論《關(guān)于修改公司章程的議案》及《關(guān)于提請召開xx年第xx次臨時股東大會的議案》。屆時請各位董事審閱議案后發(fā)表意見(如無意見請寫“同意”)、并在簽署董事會決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會秘書處。
聯(lián)系人:。
聯(lián)系電話:。
傳真:。
特此通知。
臨時董事會會議通知篇十六
尊敬的各位董事：
董事會第二次會議，會議主要議題：
一、討論決定公司高級管理人員聘任；
二、審議批準(zhǔn)公司財務(wù)管理制度；
三、審議批準(zhǔn)公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則；
四、審議制訂公司本級20xx年度財務(wù)預(yù)算。
方案。
；
》。
特此通知！
中國。
安華集團有限公司。
臨時董事會會議通知篇十七
時間：x年x月x日14:00。
地點：會議室。
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取(單位)x年的。
工作總結(jié)。
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3、審議《改進方法》。
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日。
x年x月x日下午，上海phc管樁生產(chǎn)企業(yè)第三季度工作會議假座xxxx有限公司會議室召開。上海市混凝土行業(yè)協(xié)會、上海市混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站與二十多位上海管樁生產(chǎn)企業(yè)負責(zé)人，出席了本次由xxxx有限公司承辦，上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長xxx主持的會議。
這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果。
上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站xxx副站長向與會人員通報外省市進滬產(chǎn)品質(zhì)量問題，宣讀上海市質(zhì)監(jiān)分站的四份通報文件，嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報之列。
外省市phc管樁質(zhì)量的主要問題反映在四個方面:。
一、以a樁替代ab樁;。
二、端板偏簿，不合規(guī)范;。
三、箍筋間距不按標(biāo)準(zhǔn)配置;。
四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問題的通病。
xxx副站長同時對上海市個別企業(yè)存在的一些問題進行了分析，如phc管樁的標(biāo)識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產(chǎn)生了一定的負面效應(yīng)。與此同時，也肯定了對現(xiàn)場質(zhì)量抽檢結(jié)果表明三季度以來phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實實給企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)敲響了一次警鐘。
在會上，xxx副站長向與會企業(yè)表示，上海市質(zhì)監(jiān)分站對產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報必查，有問題必通報，與企業(yè)共同努力維護行業(yè)產(chǎn)品的生命力。
xxxx公司經(jīng)理王重作了重點發(fā)言，針對當(dāng)前管樁市場的現(xiàn)狀，建議建立管樁產(chǎn)品準(zhǔn)入制度，要有一個技術(shù)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定。
在會上，xxxx有限公司介紹了先進的企業(yè)管理經(jīng)驗，得到了行業(yè)同行的肯定。
會上，大家對xxxx有限公司的預(yù)應(yīng)力方樁的產(chǎn)品技術(shù)特點和生產(chǎn)工藝進行熱烈的探討。
最后，上海市混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長xxx要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時，一定要做到企業(yè)自愛，維護行業(yè)的信譽，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監(jiān)分站也將加強質(zhì)量監(jiān)督力度，共同維護管樁市場穩(wěn)定。
臨時董事會會議通知篇十八
一、時間：20年月日。
二、地點：公司會議室。
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;。
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;。
選舉擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;。
聘任為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
臨時董事會會議通知篇十九
各位董事及相關(guān)人員：
經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議。現(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下：
一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。
二、會議時間：20xx年xx月xx日上午9：00。
三、會議地點：公司三樓會議室。
四、會議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實施細則》。
五、注意事項：
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細則》(討論稿);。
2、請各參會人員合理安排工作時間，確保準(zhǔn)時到會，無特殊情況不得請假。
特此通知。
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