臨時董事會會議通知(實用16篇)

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臨時董事會會議通知(實用16篇)
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臨時董事會會議通知篇一

(二)召集人。

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。

召開本次股東大會的議案已在2016年3月23日公司第一屆董事會第三次會議通過,本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間:2016年4月7日上午9:00。

結(jié)束時間:2016年4月7日上午10:00。

(五)會議召開方式:現(xiàn)場。

(六)出席對象。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年4月1日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的'投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(七)會議地點:公司會議室。

臨時董事會會議通知篇二

各位董事及相關(guān)人員:

經(jīng)研究,公司決定召開董事會會議?,F(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下:

一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負(fù)責(zé)人,各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時間:xxx年5月23日上午9:00。

三、會議地點:公司三樓會議室。

四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實施細(xì)則》。

五、注意事項:

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細(xì)則》(討論稿);。

2、請各參會人員合理安排工作時間,確保準(zhǔn)時到會,無特殊情況不得請假。

特此通知。

xxx有限公司。

二xxx年五月十七日。

臨時董事會會議通知篇三

各位董事及相關(guān)人員:。

經(jīng)研究,公司決定召開董事會會議?,F(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下:。

一、參會人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點負(fù)責(zé)人,各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時間:x年5月23日上午9:00。

三、會議地點:公司三樓會議室。

四、會議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實施細(xì)則》。

五、注意事項:。

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實施細(xì)則》(討論稿);。

2、請各參會人員合理安排工作時間,確保準(zhǔn)時到會,無特殊情況不得請假。

特此通知。

瀘物資有限公司。

x年五月十七日。

臨時董事會會議通知篇四

各位股東:

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《x科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)董事會研究決定,召開x科技股份有限公司股東會x6年第一次會議,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

二、會議地點:興達(dá)國貿(mào)18樓大會議室;。

三、參會人員:全體股東分批參加;。

四、會議擬審議事項。

x科技股份有限公司融資方案。

五、會議召開和表決方式。

股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。

六、會議登記辦法。

3、自然人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證原件和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件,委托代理人出席會議的,該股東代理人應(yīng)該出示本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、股東身份證和《股權(quán)托管備案證明》復(fù)印件。

七、會議聯(lián)系方式。

聯(lián)系人:

電子郵箱:

請屆時按時參加,特此通知。

x科技股份有限公司。

x年十一月六日。

臨時董事會會議通知篇五

尊敬的田xx董事長、朱xx董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員:

因公司經(jīng)營決策需要,召開山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

1、時間:xxx2年5月23日上午九時。

2、地點:**市建設(shè)南路25號,xxxxx集團有限公司xx新華大酒店四樓會議室。

3、會議內(nèi)容:

一、向山**電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。

二、向董事會匯報xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議xx華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。

四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。

五、審議山**電公司崗位職責(zé)。

六、審議山**電公司績效考核與薪酬分配方案。

七、確定山**電公司三項費用。

八、審議通過山**電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。

專此致函

山**電教育傳媒有限公司。

xxx年五月二十一日。

臨時董事會會議通知篇六

現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會議案提交如下:

為進(jìn)一步強化本公司規(guī)范治理,依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度,本公司擬成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會,本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會委員推薦名單如下:李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

以上議案,請審議。

四川xx股份有限公司。

二0xx年三月六日。

臨時董事會會議通知篇七

尊敬的田董事長、朱董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員:

因公司經(jīng)營決策需要,召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:

1、時間:x2年5月23日上午九時。

2、地點:**市建設(shè)南路25號,x集團有限公司新華大酒店四樓會議室。

3、會議內(nèi)容:

一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。

二、向董事會匯報華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。

四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。

五、審議山電公司崗位職責(zé)。

六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。

七、確定山電公司三項費用。

八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。

專此致函

山電教育傳媒有限公司。

x年五月二十一日。

臨時董事會會議通知篇八

尊敬的田董事長、朱副董事長、所副董事長并各位董事及相關(guān)成員:。

因公司經(jīng)營決策需要,召開山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:。

1、時間:x年5月23日上午九時。

2、地點:**市建設(shè)南路25號,書店集團有限公司x大酒店四樓會議室。

3、會議內(nèi)容:。

一、向山電教育傳媒有限公司董事會匯報公司各項經(jīng)營手續(xù)辦理情況。

二、向董事會匯報華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

三、討論審議華電公司經(jīng)營項目及經(jīng)營產(chǎn)品。

四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。

五、審議山電公司崗位職責(zé)。

六、審議山電公司績效考核與薪酬分配方案。

七、確定山電公司三項費用。

八、審議通過山電教育傳媒有限公司第二次董事會會議相關(guān)事宜。

專此致函。

山電教育傳媒有限公司。

x年五月二十一日。

臨時董事會會議通知篇九

根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定及公司實際情況,現(xiàn)定于20xx年10月16日上午9:00在公司會議室由董事長主持召開臨時股東會會議,審議公司股東張xx將在公司的全部股權(quán)以原值對外轉(zhuǎn)讓的議案。同日,由股東審議成立新股東會的議案及章程修正案。

請各位股東按時參加會議。

山東xx集團鑄造焦有限公司董事會。

20xx年9月27日。

臨時董事會會議通知篇十

擬于20xx年5月30日(星期六)召開徽商銀行第一屆董事會第xx次會議,現(xiàn)通知如下:

一、時間:下午14:00。

二、地點:

三、參加人員:

五、召集人:

聯(lián)系人:

附件:徽商銀行股份有限公司一屆十七次董事會會議議程。

二0xx年五月二十二日。

臨時董事會會議通知篇十一

中國xx股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹(jǐn)此公佈,本公司董事會將于20xx年4月24日(星期二)舉行董事會會議,藉以考慮及批淮(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三個月的未經(jīng)審計的季度業(yè)績。

中國xx股份有限公司。

趙xx。

董事長。

中國·北京。

20xx年4月12日。

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臨時董事會會議通知篇十二

根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》規(guī)定,公司定于。

一、會議安排。

1、時間:4月18日(星期四)上午9:00開始。

2、地點:公司第一會議室。

3、參加人員:董事會成員。

4、列席人員:監(jiān)事、高級管理人員。

1、審議《總經(jīng)理工作報告》。

2、審議《度財務(wù)會計報告》。

3、審議《20利潤分配案》。

4、《關(guān)于向中國建設(shè)銀行申請貸款的議案》請各位董事和列席會議人員做好。

相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時按時參加會議,會議將對上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。

請各位董事和列席會議人員做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,并屆時按時參加會議,會議。

將對上述議題進(jìn)行討論和審議,審議后表決。

特此通知。

董事長:

203月18日。

臨時董事會會議通知篇十三

尊敬的陳xx董事:

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9:00在xx聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議,請您準(zhǔn)時參會。

1、通過監(jiān)票人、計票人、唱票人人選;。

2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議;。

3、通過董事會各專門委員會機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;。

4、審議通過20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);。

6、審議通過20xx年財務(wù)預(yù)算方案(草案);。

7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);。

8、通報20xx年1季度經(jīng)營情況。

會后,請于11:00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司。

二〇xx年四月十五日。

臨時董事會會議通知篇十四

各位董事會成員、監(jiān)事會主席:。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定于年月日時在會議室召開董事會會議,具體事項:。

2、會議地點:。

1、

2、

1、登記時間:。

2、登記地點:。

3、登記方法:。

會議聯(lián)系方式:。

聯(lián)系人:。

電話。

請屆時按時參加。

特此通知。

公司。

臨時董事會會議通知篇十五

xx控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹(jǐn)此宣布,本公司董事會會議將於11月28日(星期一)舉行,旨在(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至209月30日止6個月的中期業(yè)績及其刊載,以及考慮派付股息(如有)的建議。

xx控股有限公司。

主席兼執(zhí)行董事。

xx。

香港,年11月16日。

於本公告日期,本公司的執(zhí)行董事為xx先生、徐xx先生、甄xx先生及梁xx先生;獨立非執(zhí)行董事為李xx先生、余xx先生及王xx先生。

臨時董事會會議通知篇十六

中國xx(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹(jǐn)此公布,本公司訂於二零一六年十一月二十八日(星期一)舉行董事會會議,藉以(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止期間之中期業(yè)績及考慮派發(fā)股息(如有)。

中國xx(控股)有限公司。

xx。

主席。

香港,二零一六年十一月十六日。

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