總結(jié)是我們成長過程中的一面鏡子，可以幫助我們更好地認(rèn)識(shí)自己，并做出改進(jìn)。需要明確的分類標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，以便更好地應(yīng)對(duì)那些特殊情況?？偨Y(jié)是一種對(duì)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的歸納和總結(jié)，以下是一些總結(jié)范文，供您參考和學(xué)習(xí)。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇一
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2011年7月 日（星期 ）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開本公司2011年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間
2011年7月 日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。
（二）召開地點(diǎn)
（三）召集人
本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集
（四）召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開方式
（五）會(huì)議主持人
本次會(huì)議主持人為公司董事長xxx先生
二、會(huì)議出席人
本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
三、會(huì)議主要議程
審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項(xiàng)
（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
電話： 手機(jī)：
傳真：
特此通知！
xxxxxx有限責(zé)任公司?
2011年7月 日
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營情況, 廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì)第一次會(huì)議定于 年 月 日召開。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司南寧會(huì)議室
三、與會(huì)人員：全體股東
主持人：
列席人員：
會(huì)議記錄：
四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)
1、xxxx議案
2、xxxx議案
五、會(huì)議召開和表決方式
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決
六、會(huì)議登記辦法
1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至 月
日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。
2、公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的`股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會(huì)議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
3、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
七、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
郵箱： 傳真：
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
附：xxxx議案內(nèi)容
廣西百熠新能源發(fā)展有限公司?
年 月 日
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇二
股東會(huì)決議是指有限責(zé)任公司股東會(huì)依職權(quán)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，那么股東會(huì)的會(huì)議決議書怎么寫呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于股東會(huì)議決議范文的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第條的決定，本公司與年月日召開了第次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共人參加，代表%表決權(quán)，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，做出如下決議：
1、同意公司名稱變更為：
2、同業(yè)公司住所變更為：
3、同意公司經(jīng)營范圍變更為：
4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自年月日到年月日止;。
5、同意增加公司注冊(cè)資本(大寫)萬元，由(大寫)萬元增加到(大寫)萬元，其中：
原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;。
新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;。
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：
(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實(shí)物、貨幣、無形資產(chǎn))占%;。
股東(姓名)。。。。。。
9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉(姓名)為執(zhí)行董事，免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理，免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章：
古交市xxxxxxx有限公司。
20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有xxx、xxx，會(huì)議由股東xxx召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xxx、xxx。
二、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉xxx為執(zhí)行董事。
三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由xxx擔(dān)任。
四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉xxx擔(dān)任。
五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。
八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。
九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋。
租賃合同。
十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。
表決情況：
對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。
xxxx年xx月xx日。
時(shí)間：xx年3月5日。
地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室。
出席人：
主持人：記錄員：
會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;。
二、討論公司地址的變更;。
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;。
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更。
六、修改通過《公司章程》。
會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式。
金額比例金額比例。
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。
2.002.00%2.002.00%貨幣出資。
5.005.00%5.005.00%貨幣出資。
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市。
三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定。
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為、，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、同意公司住所變更為：
2、同意公司經(jīng)營范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇三
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，_____有限公司股東于__年9月19日在公司住所召開了股東會(huì)。股東___有限公司代表__先生、股東__有限公司代表__女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。?經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過“____有限公司章程”。
二、選舉___為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉___為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事___為公司法定代表人。
股東簽署。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇四
決議事項(xiàng)：
一、全體股東同意設(shè)立____公司;。
二、公司住所為：____;。
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___萬元;。
四、全體股東選舉由____擔(dān)任____公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由____擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托____(身份證號(hào)：____)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
____。
經(jīng)理聘任書。
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事____聘任____為____公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。
執(zhí)行董事簽名：
____年月日。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇五
阿里巴巴在深圳舉行股東大會(huì)，當(dāng)時(shí)馬云再一次對(duì)股東們進(jìn)行了一次隆重的演講。以下是馬云演講詞的節(jié)選。
大家好!非常感謝各位股東們百忙之中來到深圳參加這次股東大會(huì)。有人會(huì)問，為什么把這次會(huì)議放在深圳而不是香港呢?我想要告訴大家的是，廣東是阿里巴巴未來發(fā)展的重要地區(qū)，而且廣東也是阿里巴巴兩大發(fā)展基地之一。我們希望阿里巴巴的股東大會(huì)能夠帶給我們更多、更廣的了解。
這幾天，我希望股東們能夠多多走訪一些我們的客戶，傾聽他們的想法，包括他們的抱怨之聲，我們只有知道了阿里巴巴哪里服務(wù)不好，才能不斷地完善自己。同時(shí)股東們也可以跟員工多多進(jìn)行交流，了解員工們的想法。我認(rèn)為一家公司只有做到這些徹底的公開和透明，才能夠走向未來更遠(yuǎn)的地方。阿里巴巴去年剛剛召開了成立十周年的股東大會(huì)，在十周年股東大會(huì)上，我們?nèi)w員工以及很多股東都向全世界宣布了未來十年的發(fā)展方向和目標(biāo)。包括三個(gè)最主要的目標(biāo)：第一，希望為全世界一千萬個(gè)小企業(yè)提供一個(gè)發(fā)展交流的平臺(tái);第二，希望為全世界創(chuàng)造一億的就業(yè)機(jī)會(huì);第三，希望為全世界解決十億人的消費(fèi)問題。這幾個(gè)目標(biāo)看起來十分遠(yuǎn)大，聽起來也讓人感覺很狂妄。但是我覺得如果沒有這樣的愿望，我們就很可能會(huì)失去未來發(fā)展的方向。阿里巴巴是一個(gè)充滿理想主義色彩的公司。我們正是憑借著這種理想一步步地走到了今天。公司的發(fā)展都是根據(jù)愿景和理想來定制的，戰(zhàn)略方針也是如此。
我在這里，首先要說的是做不做得到。在十年前，我們剛創(chuàng)業(yè)的時(shí)候，我就說過要做一個(gè)中國人創(chuàng)辦的、在世界上最值得驕傲的企業(yè)。我們希望我們公司會(huì)做一個(gè)市值超過50億美元的公司。然而當(dāng)時(shí)，我們就連籌款50萬人民幣都很難做到，但是最終我們實(shí)現(xiàn)了市值50億美元的這個(gè)目標(biāo)。此刻阿里巴巴擁有了近兩萬名員工，阿里巴巴已經(jīng)是整個(gè)電商產(chǎn)業(yè)中較大的集團(tuán)。今天我們擁有的b2b的用戶也達(dá)到了5000萬個(gè)。但是如果我們僅僅只是把自己定位成一個(gè)只會(huì)賺錢的簡單公司，那我認(rèn)為我們公司的存在意義就不大。因?yàn)榇藭r(shí)的阿里巴巴缺少的不是錢，我們?nèi)钡氖怯幸饬x地賺錢，多做對(duì)社會(huì)有意義的事情。所以，這是我們阿里巴巴對(duì)未來十年的看法。
進(jìn)入21世紀(jì)的企業(yè)，我認(rèn)為必須要貫徹“開放、分享、透明、責(zé)任”這幾個(gè)特點(diǎn)。因此根據(jù)這些想法，我們提出必須要做到一個(gè)開放透明的公司。包括我們的內(nèi)網(wǎng)，大家都知道，我們內(nèi)網(wǎng)在公司內(nèi)部完全是透明化的。兩萬名員工，只要你有什么問題敢問我，我就敢回答。包括今天的股東大會(huì)，各位股東們只要敢問，我們就一定敢回答，沒什么東西是不能回答的。
在這里我要說的是，我們準(zhǔn)備經(jīng)過三年的努力，阿里巴巴內(nèi)網(wǎng)將會(huì)向全世界開放，就是要讓大家都知道我們?cè)谘邪l(fā)什么產(chǎn)品，我們此時(shí)在干什么。我認(rèn)為別人想看到我們的產(chǎn)品就讓他們看，別人按照我們的想法做了更好的，那就讓他們?nèi)プ?，這是一種全方位的進(jìn)步和開放，所以，開放透明是我們阿里巴巴的一個(gè)重要文化，也是未來的公司信條。另外，21世紀(jì)像我們這種高速發(fā)展的企業(yè)，并不能再像20世紀(jì)那樣為了在社會(huì)中尋找賺錢機(jī)會(huì)而生存，我們認(rèn)為21世紀(jì)需要解決的是社會(huì)問題，只有解決了社會(huì)問題，企業(yè)才能夠持續(xù)向前。尤其是像阿里巴巴這樣的企業(yè)，今天我覺得很少有一個(gè)機(jī)會(huì)能讓我們持久發(fā)展下去。我們?cè)?jīng)提出了阿里巴巴要持續(xù)發(fā)展1，如今剛剛走過了，還有91年。而社會(huì)問題的不斷涌現(xiàn)，卻在阻礙著這種發(fā)展。如果我們能夠抓住和解決這些主要問題，那么我覺得這樣的企業(yè)才有成長的因素和營養(yǎng)。
所以，我們提出了阿里巴巴未來發(fā)展的戰(zhàn)略。首先，我們前十年的贏，在于“專注”，我們專注互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和小企業(yè)。因此，未來阿里巴巴還會(huì)將所有的注意力放在互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和小企業(yè)上，繼續(xù)保持我們的“專注”。
其次，要看一些數(shù)據(jù)。如果一個(gè)地區(qū)的小企業(yè)的死亡率超過了一定的度，那么就只能證明一點(diǎn)，這個(gè)地區(qū)的土壤不適合經(jīng)濟(jì)的壯大。如此一來，不管政府采取什么樣的優(yōu)惠政策招商引資，都能理智分析。土壤不行企業(yè)會(huì)很快死去的。所以，我認(rèn)為我們要根據(jù)兩個(gè)數(shù)據(jù)來看經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)：第一，注冊(cè)企業(yè)有沒有增加;第二，小企業(yè)的死亡率是多少。因此，我認(rèn)為今后的發(fā)展只是依靠國企來扭轉(zhuǎn)整個(gè)經(jīng)濟(jì)，其難度是相當(dāng)大的。阿里巴巴認(rèn)為依靠民企或者小企業(yè)是一種發(fā)展趨勢(shì)，這也是我們阿里巴巴的責(zé)任所在，更是我們的機(jī)會(huì)所在，也是我們應(yīng)該解決的社會(huì)問題所在。
另外，我還希望阿里巴巴能夠成為一個(gè)員工幸福的大家庭。我們?cè)谔岢鲞@三個(gè)目標(biāo)以后，希望員工能夠切身地感受到幸福感和信任感。以前我們的目標(biāo)是把自己定位為最佳的雇主公司，現(xiàn)在我們不同，我們現(xiàn)在覺得整個(gè)阿里巴巴集團(tuán)要把自己做成一個(gè)讓員工最具幸福感的公司，盡管我們的員工不是最有錢的，但是我希望他們?cè)谶@里能夠最幸福和快樂。他們知道自己所做的事情對(duì)社會(huì)的影響有多大。當(dāng)然，說這么多，最終的結(jié)果還是希望他們的收入會(huì)增加。我們不管講什么偉大理想，如果自己收入沒有增加，女朋友找不到，夫妻每天吵架，房租付不起，那么我覺得這是不靠譜的。幸福從哪里來?幸福就是辛苦和快樂的總和。所以我希望我們的員工能夠在阿里巴巴感受到這樣的幸福。
今年我有件事情很是痛苦，這件事情在我內(nèi)心也矛盾了很久。那就是要不要賣我的股票。這是一件很痛苦的事情，因?yàn)槲也恍枰@個(gè)錢。說實(shí)話，我渾身上下都沒有名牌，也沒有戴名貴的手表，所以我不需要這個(gè)錢。但是又有很多人問我，既然不需要這個(gè)錢，干嗎要賣股票?但我必須要做這個(gè)事。因?yàn)?，我不想讓我的員工在想要賣股票的時(shí)候，會(huì)想到馬總都沒賣，我賣什么呀。我要讓員工們知道，這家公司是有發(fā)展前途的，如果你更加努力，你就會(huì)更加值錢。
如果你今天賣了股票賺回些錢，你家人會(huì)感激你的話，那么你就會(huì)更加深刻地意識(shí)到這家公司對(duì)你、對(duì)社會(huì)的影響有多大。所以，我認(rèn)為賣股票永遠(yuǎn)沒有一個(gè)正確的時(shí)間。因此，我痛苦后的決定是幾天以后就賣。我們要做的事情還有很多很多，我認(rèn)為不是擁有多少錢是幸福的，你擁有了幾百萬，幾千萬之后就開始麻煩了，你會(huì)怕人民幣增值，怕匯率的變化，等等，于是你開始投資了，麻煩也就來了。
去年我比較痛苦的是賣了阿里巴巴的股票之后就沒有好過，但是我相信會(huì)好起來的。這個(gè)課程今天就算不上，明天也要上。這不是給我一個(gè)人的課程，更是給我們股東的，我希望讓我們員工知道我們的股票是開放的，讓更多人參與，讓更多人理解。我個(gè)人認(rèn)為去年很痛苦，但是我心安理得，我也希望大家理解背后真正的原因，其他的也沒什么決定了。
謝謝大家!
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇六
出席會(huì)議股東(董事)：
有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、同意更換董事長……。
二、同意修改章程……。
三、同意變更住所……。
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。
股東(董事)簽名：
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇七
20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開了在古交市x有限公司20xx年第一次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、，會(huì)議由股東召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：、。
二、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉為執(zhí)行董事。
三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由擔(dān)任。
四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任。
五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
六、一致通過太原市x有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。
八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。
九、一致同意股東代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托x辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。
表決情況：
對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。
x年xx月xx日。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇八
經(jīng)公司決定，定于20xx年03月5日，召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
會(huì)議時(shí)間：20xx年03月5日上午10時(shí)，會(huì)議時(shí)間大約半天。
召開地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室。
會(huì)議召集人：張理盛。
本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
會(huì)議注意事項(xiàng)：
全體參會(huì)人員必須親自出席本次會(huì)議，不得請(qǐng)假、遲到。
寧波澤盛大藥房有限公司。
20xx年02月22日。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇九
根據(jù)內(nèi)容、性質(zhì)的不同，決議可以分為事項(xiàng)性決議和重大問題決議兩種，本站小編特意為大家提供了股東會(huì)議決議范文，僅供參考。
為進(jìn)一步搞好公司經(jīng)營，根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，于年月日，由主持在(地址)召開了公司全體股東(定期、臨時(shí))會(huì)議，股東應(yīng)到會(huì)人，實(shí)到會(huì)人，經(jīng)與會(huì)股東一致通過，做出如下決議：
1、公司原股東將其所持公司萬元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給;將其所持公司萬元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給;將其所持公司萬元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給;……。其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)，、不再屬于公司股東。公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司注冊(cè)資本仍為萬元，其中，出資萬元，占%;出資萬元，占%;出資萬元，占%;……。
2、公司不設(shè)立董事會(huì)，免去的執(zhí)行董事資格;公司不設(shè)立董事會(huì)，免去的經(jīng)理資格;公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，免去的監(jiān)事資格。
全體股東(老股東)親筆簽字蓋章：
(單位公章)。
經(jīng)公司決定，定于20xx年03月5日，召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
會(huì)議時(shí)間：20xx年03月5日上午10時(shí)，會(huì)議時(shí)間大約半天。
召開地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室。
會(huì)議召集人：張理盛。
本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
會(huì)議注意事項(xiàng)：
全體參會(huì)人員必須親自出席本次會(huì)議，不得請(qǐng)假、遲到。
寧波澤盛大藥房有限公司。
20xx年02月22日。
信陽市xx環(huán)境科技有限公司首次股東會(huì)于20xx年3月10日在信陽市xx環(huán)境科技有限公司召開，本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)已于15日前以電話方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東xx召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、討論通過了信陽市xx環(huán)境科技有限公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，xx為公司執(zhí)行董事。
3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名，選舉xx為公司總經(jīng)理。
4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名，選舉xx為公司監(jiān)事。
5、確認(rèn)了股東出資方式，與會(huì)股東一致同意xx出資55萬元，占注冊(cè)資本金的55%、股東xx出資45萬元，占注冊(cè)資本金的45%。
全體股東簽字：
信陽市xx環(huán)境科技有限公司。
20xx年3月10日。
會(huì)議時(shí)間：20xx年7月28日。
會(huì)議地點(diǎn)：填寫公司注冊(cè)地址。
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議。
本次股東會(huì)由股東張三召集和主持，會(huì)議就設(shè)計(jì)新公司有關(guān)事宜，經(jīng)全體股東協(xié)商同意，形成如下決議：
一、審議通過了《邯鄲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司章程》。
二、同意公司注冊(cè)資本為人民幣20萬元，股東出資情況為：
張三以貨幣出資10萬元，占注冊(cè)資本的50%。
李四以貨幣出資10萬元，占注冊(cè)資本的50%。
三、同意公司住所為：填寫公司注冊(cè)地址。
四、選舉張三為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經(jīng)理。經(jīng)審查，以上人員符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
五、委托張三同志到公司登記機(jī)關(guān)辦理公司注冊(cè)登記事宜。
以上決議，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)為100%。
股東簽字(蓋章)：
二〇xx年七月二十八日。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇十
按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東會(huì)于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會(huì)議室召開了全體會(huì)議，股東、出席了會(huì)議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：。
二、公司經(jīng)營范圍：設(shè)備的銷售、維護(hù)。
三、公司注冊(cè)資本：xx萬元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間：
：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊(cè)資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。
選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。
選舉任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
20xx年x月x日。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇十一
股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下面本站小編給大家?guī)砉蓶|會(huì)議決議，供大家參考!
_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。
全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會(huì)。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。
任期__________年。
任期__________年。
(3)上述人員任職資格，已對(duì)其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。
法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)。
年月日年月日。
會(huì)議時(shí)間：
出席會(huì)議股東(董事)：
有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、同意更換董事長……。
二、同意修改章程……。
三、同意變更住所……。
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。
律師365。
會(huì)議股東：__________、__________、___________。
列席會(huì)議新增股東：_______________________________。
根據(jù)《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召開股東會(huì)，出席本次股東會(huì)議的股東共_______人，代表公司股東______%的表決權(quán)，所做出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的________%通過。
決議事項(xiàng)如下：
1.同意公司經(jīng)營范圍變更為：
2.免去________董事的職務(wù);同意選舉________為董事。
3.同意_________將占公司注冊(cè)資本_________%的股權(quán)，共________萬元的出資以________萬元轉(zhuǎn)讓給____________。
4.同意公司住所遷至_________________________________。
5.同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇十二
根據(jù)公司執(zhí)行董事、股東于彥偉先生提議，召開股東會(huì)。
會(huì)議時(shí)間：7月16日上午9時(shí)整。
會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
1、研究公司發(fā)展方向、經(jīng)營思路;。
2、研究公司商標(biāo)許可使用等事宜。
請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席。
特此通知。
青島爵士牛排餐飲有限公司。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇十三
參加成員：
決議事項(xiàng)：
一、全體股東同意設(shè)立x公司;。
二、公司住所為：;。
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣x萬元;。
四、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
經(jīng)理聘任書。
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事聘任為x公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。
執(zhí)行董事簽名：
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇十四
有限公司股東啟：
有限公司于年月日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向全體股東發(fā)出召開股東會(huì)的通知,(會(huì)議時(shí)間)年月日,有限公司全體股東在(會(huì)議地點(diǎn))召開股東會(huì)議,。
會(huì)議出席對(duì)象：
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。會(huì)議由主持,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議,本次會(huì)議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效,審議以下事項(xiàng)：
一、關(guān)于修改《公司章程》的'議案。
二、罷免在有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。
三、在非法持有發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對(duì)外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。
四、立即將有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機(jī)、財(cái)務(wù)電腦、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東有限公司。
聯(lián)系地址：
聯(lián)系人：
電話：
特此通知。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇十五
您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一x年五月xx日在(地址)召開x有限公司20xx年第x次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況。
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、會(huì)議主持人：公司董事長先生。
4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決。
5、會(huì)議召開地點(diǎn)：(地址)。
6、出席會(huì)議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;。
(2)公司董事、監(jiān)事;。
7、列席會(huì)議人員：
(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議;。
(2)本公司聘請(qǐng)的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)。
1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;。
2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;。
3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》;。
4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;。
5、《公司20xx年度利潤分配報(bào)告》。
四、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年5月xx日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書;非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的`，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3、登記地點(diǎn)：(地址)。
4、聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：186--。
五、附件(授權(quán)委托書)。
x有限公司。
20xx年4月xx日。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇十六
經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問題。會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場(chǎng)三樓會(huì)議室。請(qǐng)公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。
湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司。
20xx年11月27日。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇十七
會(huì)議通知時(shí)間：年月日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東)會(huì)議通知方式：
到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東人、實(shí)到人。
會(huì)議主持人：(注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持)會(huì)議決議：
一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。
會(huì)議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會(huì)議一致選舉為公司監(jiān)事。
聘任為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)。
自然人股東(簽字)。
(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇十八
20__年__月__日，在本公司辦公室，召開了在古交市_______有限公司20__年第一次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有___、___，會(huì)議由股東___召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：___、___。
二、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉___為執(zhí)行董事。
三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由___擔(dān)任。
四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉___擔(dān)任。
五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
六、一致通過太原市_______有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。
八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。
九、一致同意股東___代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托___辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。
表決情況：
對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見的股東_人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。
____年__月__日。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇十九
第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會(huì)程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。
第二條公司股東大會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會(huì)的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員;公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會(huì)議主持人同意的其他人員。
第三條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的具有約束力的文件。
第四條股東大會(huì)依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：
2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);。
3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);。
4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;。
5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;。
6.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。
7.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。
8.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;。
9.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;。
10.對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;。
11.修改公司章程;。
12.對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;。
13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;。
14.審議變更募集資金投向;。
16.審議需股東大會(huì)審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。
17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第三章公司股東大會(huì)的召集程序。
第五條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)(即年度股東大會(huì))和臨時(shí)股東大會(huì)，年度股東大會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。
第六條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)。
2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);。
3.單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);。
4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);。
5.公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開時(shí);。
6.監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);。
7.公司章程規(guī)定的其他情形。
前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。
第七條股東大會(huì)的召開方式為現(xiàn)場(chǎng)表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會(huì)的召開一般為現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡單的特殊情況。
第八條年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開的股東大會(huì)，不得采取通訊表決方式;臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議;臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：
1.公司增加或者減少注冊(cè)資本;。
2.發(fā)行公司債券;。
3.公司的分立、合并、解散和清算;。
4.《公司章程》的修改;。
5.利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。
6.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免;。
7.變更募股資金投向;。
9.需股東大會(huì)審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。
10.變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;。
11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。
第九條以通訊表決方式召開股東大會(huì)，公司應(yīng)將大會(huì)議題全文進(jìn)行公告，并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日、參加表決的時(shí)間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東賬號(hào)、股東姓名、身份證號(hào)、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結(jié)果(同意、反對(duì)或棄權(quán))。以通訊表決方式召開股東大會(huì)，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的表決時(shí)間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無效表決單。
第十條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問題出具意見并公告：
1.股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;。
2.驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;。
3.驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格;。
4.股東大會(huì)的表決程序是否合法有效;。
5.應(yīng)公司要求對(duì)其他問題出具的法律意見。
公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。
第十一條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下簡稱“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)，可以提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
第十二條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
第十三條對(duì)于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議日起十五日內(nèi)反饋給提議股東，并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所。
第十四條董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。
第十五條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海(或)證券交易所。
第十六條提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
2.會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。
第十七條對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：
2.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，出具法律意見;。
3.召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。
第十八條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。
第十九條股東大會(huì)由董事會(huì)依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持;董事長和副董事長均不能出席會(huì)議，董事長也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。
第二十條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開前三十日通知登記公司股東。
第二十一條會(huì)議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1.會(huì)議名稱、具體時(shí)間和地點(diǎn);。
4.有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;。
5.股東(股東代理人)出席會(huì)議登記辦法，并附授權(quán)委托書;。
6.會(huì)議登記具體時(shí)間、地點(diǎn);。
7.公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話和傳真。
第二十二條董事會(huì)發(fā)布召開股東大會(huì)的公告后，不得無故延期召開會(huì)議。必須延期召開的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少五個(gè)工作日，在刊登原公告的報(bào)刊上發(fā)布延期公告，說明原因并公布延期后的召開日期。
第二十三條董事會(huì)發(fā)布召開股東大會(huì)的公告后，不得隨意更改會(huì)議議題。確需更改會(huì)議議題的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日前至少十五個(gè)工作日，在刊登原公告的報(bào)刊上發(fā)布公告，說明更改后議題。
第二十四條凡延期召開股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。已辦理出席會(huì)議報(bào)名登記的股東(股東代理人)，其手續(xù)繼續(xù)有效，無須重新辦理。
第二十五條因不可抗力導(dǎo)致股東大會(huì)不能正常召開，未能作出任何決議的，公司董事會(huì)應(yīng)向證券交易所說明原因并公告，并有義務(wù)采取措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)。
第二十六條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其授權(quán)代表簽署。
第二十七條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者授權(quán)代表出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;授權(quán)代表出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書和法人持股憑證。
第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
1.代理人的姓名;。
2.是否具有表決權(quán);。
3.分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;。
5.委托書簽發(fā)日期和有效期限;
6.委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
第二十九條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。
第三十條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。
第三十一條監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：
1.簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
2.如果董事會(huì)在收到前述書面要求三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)與董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)的程序相同。
監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。
第三十二條董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本規(guī)則第三十一條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。
第三十三條董事會(huì)可根據(jù)本規(guī)則，針對(duì)某次大會(huì)的具體情況制訂《××次股東大會(huì)注意事項(xiàng)》。對(duì)該注意事項(xiàng)或?qū)Ρ疽?guī)則應(yīng)進(jìn)一步明確之處可由董事會(huì)秘書在會(huì)前宣讀、說明。
第三十四條為維護(hù)股東大會(huì)的嚴(yán)肅性，大會(huì)主持人可責(zé)令下列人員退場(chǎng)：
(1)無出席會(huì)議資格或未履行規(guī)定手續(xù)者;。
(2)擾亂會(huì)場(chǎng)秩序者;。
(3)衣帽不整有傷風(fēng)化者;。
(4)攜帶危險(xiǎn)物或動(dòng)物者。
前款所列人員不服從退場(chǎng)命令時(shí)，大會(huì)主持人可令工作人員強(qiáng)制其退場(chǎng)。必要時(shí)，可請(qǐng)公安機(jī)關(guān)給予協(xié)助。
第一節(jié)股東大會(huì)提案。
第三十五條股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。
第三十六條董事會(huì)在召開股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。
列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決。
第三十七條會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開的前十五天公告。否則，會(huì)議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。
第三十八條年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第五十八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。
第三十九條對(duì)于年度股東大會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：
1.關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)行審核，對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會(huì)討論。對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論。如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。
2.程序性。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。
第四十條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的賬面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。
第四十一條董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會(huì)的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來的影響。
第四十二條涉及公開發(fā)行股票等需要報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出。
第四十三條董事會(huì)審議通過年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會(huì)在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí)，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對(duì)公司今后發(fā)展的影響。
第四十四條股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
2.有明確議題和具體決議事項(xiàng);。
3.以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。
第四十五條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。
第四十六條董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。
第四十七條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本規(guī)則的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。
第四十八條股東大會(huì)會(huì)議按下列程序依次進(jìn)行：
1.會(huì)議主持人宣布股東大會(huì)會(huì)議開始;。
2.董事會(huì)秘書向大會(huì)報(bào)告出席股東代表人數(shù)，所代表股份占總股本的比率;。
5.會(huì)議主持人宣布休會(huì);。
6.進(jìn)行表決;。
7.會(huì)議工作人員在監(jiān)票人及見證律師的監(jiān)視下對(duì)表決進(jìn)行收集并進(jìn)行票數(shù)統(tǒng)計(jì);。
8.會(huì)議繼續(xù)，由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果;。
9.會(huì)議主持人宣讀股東大會(huì)決議;。
10.律師宣讀所出具的股東大會(huì)法律意見書;。
11.公證員宣讀股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)公證書(如出席);。
12.會(huì)議主持人宣布股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。
第三節(jié)大會(huì)發(fā)言與質(zhì)詢。
第四十九條股東出席股東大會(huì)，可以要求在大會(huì)上發(fā)言和提出質(zhì)詢。股東的發(fā)言與質(zhì)詢包括口頭和書面兩種方式。
第五十條股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)緊緊圍繞會(huì)議審議議題進(jìn)行，并應(yīng)遵守以下規(guī)定：
1.要求發(fā)言的股東，應(yīng)在會(huì)前進(jìn)行登記。登記發(fā)言人數(shù)一般不超過10人，發(fā)言順序按登記順序或持股比例大小安排。
2.在審議過程中，有股東臨時(shí)就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，由主持人視具體情況予以安排。股東要求質(zhì)詢時(shí)，應(yīng)舉手示意，經(jīng)主持人許可后方可提問。有多名股東要求質(zhì)詢時(shí)，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時(shí)，由主持人指定發(fā)言者。
3.股東發(fā)言和質(zhì)詢時(shí)應(yīng)首先報(bào)告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數(shù)額。
4.股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)言簡意賅，不得重復(fù);。
5.股東要求發(fā)言和質(zhì)詢時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。
6.每一股東發(fā)言和質(zhì)詢一般不得超過兩次，第一次時(shí)間不得超過五分鐘，第二次不得超過三分鐘。
第五十一條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)有義務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答股東提出的質(zhì)詢?；卮鹳|(zhì)詢的時(shí)間一般不得超過五分鐘。
第五十二條對(duì)股東在股東大會(huì)上臨時(shí)提出的發(fā)言要求，會(huì)議主持人按下列情況分別處理：
第五十三條對(duì)違反本規(guī)則的發(fā)言和質(zhì)詢，大會(huì)主持人可以拒絕或制止。
第五十四條在進(jìn)行大會(huì)表決時(shí)，股東不得進(jìn)行大會(huì)發(fā)言或質(zhì)詢。
第五十五條公司董事會(huì)應(yīng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，股東大會(huì)就大會(huì)議案進(jìn)行審議后，應(yīng)立即進(jìn)行表決，形成最終決議。
第五十六條股東(股東代理人)以其所持有效表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
第五十七條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
第五十八條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：
1.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;。
2.董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。
3.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法;。
4.公司年度預(yù)算方案、決算方案;。
5.公司年度報(bào)告;。
6.除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。
第五十九條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
1.公司增加或者減少注冊(cè)資本;。
2.發(fā)行公司債券;。
3.公司的分立、合并、解散和清算;。
4.公司章程的修改;。
5.回購公司股票;。
6.公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
第六十條非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
第六十一條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
第六十二條每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。監(jiān)票人參加表決票的清點(diǎn)并由監(jiān)票人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。監(jiān)票人應(yīng)在表決統(tǒng)計(jì)表上簽名。表決票和表決統(tǒng)計(jì)表應(yīng)一并存檔。
第六十三條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
第六十四條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。
第六十五條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說明。關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過方可生效。
第六十六條會(huì)議提案未獲通過或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)決議公告中作出說明。
第六十七條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：
1.出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;。
2.召開會(huì)議的日期、地點(diǎn);
3.會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;。
4.各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);。
5.每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;。
6.股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容;。
7.股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第六十八條股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保存期限為____年。
第六十九條對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。
第七十條股東大會(huì)形成的決議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行或按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實(shí)施承辦;股東大會(huì)決議要求監(jiān)事會(huì)辦理的事項(xiàng)，直接由監(jiān)事會(huì)組織實(shí)施。
第七十一條股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告，并由董事會(huì)向下次股東大會(huì)報(bào)告;涉及監(jiān)事會(huì)實(shí)施的事項(xiàng)，由監(jiān)事會(huì)直接向股東大會(huì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)也可先向董事會(huì)通報(bào)。
第七十二條公司董事長對(duì)除應(yīng)由監(jiān)事會(huì)實(shí)施以外的股東大會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，必要時(shí)可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議聽取和審議關(guān)于股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào)。
第七十三條公司股東大會(huì)召開后，應(yīng)按公司章程和國家有關(guān)法律及行政法規(guī)進(jìn)行信息披露，信息披露的內(nèi)容由董事長負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，并由董事會(huì)秘書依法具體實(shí)施。
第七十四條公司向股東和社會(huì)公眾披露信息由董事長或董事長授權(quán)的其他董事負(fù)責(zé)。
第七十五條股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式、每項(xiàng)提案表決結(jié)果以及聘請(qǐng)的律師意見。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。
第六章附則。
第七十六條本規(guī)則自公司股東大會(huì)通過之日起實(shí)施。
第七十七條本規(guī)則與《公司法》、《證券法》等其他法律法規(guī)相悖時(shí)，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第七十八條本規(guī)則進(jìn)行修改時(shí)，由董事會(huì)提出修訂方案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
第七十九條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
x公司。
____年____月____日。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇二十
根據(jù)《公司法》和本公司章程的'規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會(huì)。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：年月日()上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。
聽取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。1、
2、
3、
四、會(huì)議出席人員。
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會(huì)及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會(huì)及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會(huì)時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監(jiān)事。
(三)本公司高級(jí)管理層列席會(huì)議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會(huì)議報(bào)到時(shí)間。
請(qǐng)各參會(huì)人員于年月日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會(huì)場(chǎng)簽到。
公司。
股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知篇二十一
主持人：侯。
參加人員：侯春艷、閆立昶。
決議事項(xiàng)：
一、全體股東同意設(shè)立公司;。
二、公司住所為：;。
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣萬元;。
四、全體股東選舉由侯春艷擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由閆立昶擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定本公司章程并承諾嚴(yán)格遵守。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
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