當(dāng)我們需要向領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)或同事闡述某項(xiàng)工作或項(xiàng)目時(shí)，報(bào)告是必需的。完成報(bào)告后，我們需要進(jìn)行審校和修改，確保報(bào)告的質(zhì)量和準(zhǔn)確性。筆者收集了一些精選的案例報(bào)告，用以啟發(fā)和激發(fā)讀者的思考。
非法集資排查報(bào)告篇一
3月23日，淅川縣召開防范和處置非法集資工作會(huì)議，回顧總結(jié)去年工作成效，安排部署20處非重點(diǎn)工作?？h領(lǐng)導(dǎo)盧捍衛(wèi)、楊紅忠、方建波、李培遷、劉九利、王建軍、丁志亞、秦振才等出席會(huì)議。
縣委書記盧捍衛(wèi)在講話中指出，去年以來(lái)，淅川處置非法集資工作取得了一定成績(jī)，穩(wěn)住了局勢(shì)，保證了社會(huì)大局穩(wěn)定，初步形成了一套行之有效的辦法。同時(shí)，還鍛煉了隊(duì)伍，黨員干部的辛勤工作，得到了集資戶的理解和支持，為處置非法集資贏得了時(shí)間。
盧捍衛(wèi)強(qiáng)調(diào)，今年工作形勢(shì)嚴(yán)峻，必須重點(diǎn)突破。要硬起手腕，堅(jiān)決推進(jìn)案件處置，及早固定證據(jù)，加快案件審判，加快資產(chǎn)處置，加快風(fēng)險(xiǎn)化解。要堅(jiān)決鏟除非法集資土壤，廣宣傳、造聲勢(shì)、出效果，深入排查，及時(shí)處理。要做好群眾思想工作、做好應(yīng)急處置工作，堅(jiān)決守住穩(wěn)定底線。
縣長(zhǎng)楊紅忠要求，要高度重視處置非法集資工作，積極采取措施，全力抓好防范。要深入研究方法，強(qiáng)化工作措施，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)和突破口，加快工作推進(jìn)。要落實(shí)責(zé)任，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患要加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早預(yù)警、早處置。
會(huì)上，縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)方建波宣讀了關(guān)于處置非法集資工作的表彰決定。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)遞交了處置非法集資工作目標(biāo)責(zé)任書。
非法集資排查報(bào)告篇二
1月17日上午，湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)召開防范和處置非法集資工作。區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)尹熙明，區(qū)委常委、政法委書記肖軍生，副區(qū)長(zhǎng)李正金參加會(huì)議。
會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)了全市防范和處置非法集資工作會(huì)議上的精神，安排部署全區(qū)防范和處置非法集資工作安排。
尹熙明要求，一要提高認(rèn)識(shí)，高度重視處非工作。非法集資活動(dòng)嚴(yán)重?cái)_亂著正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，損害人民群眾利益和政府部門形象，已成為影響社會(huì)穩(wěn)定的'一項(xiàng)重大問(wèn)題。
二要把握原則，靈活處置非法集資案件。要堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、屬地管理”原則;要堅(jiān)持“誰(shuí)審批、誰(shuí)監(jiān)管，誰(shuí)主管、誰(shuí)監(jiān)管”和“管行業(yè)必須管風(fēng)險(xiǎn)”原則;要堅(jiān)持積極穩(wěn)妥原則。
三要加大力度，確保社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定。要加大排查力度，從源頭上嚴(yán)把市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)口和年檢關(guān)口。要加大強(qiáng)宣傳教育力度，開展多種形式的處非宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)群眾防范和抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力。要加大案件查處力度，最大限度減少群眾損失。
四要完善機(jī)制，確保處非工作取得實(shí)效。要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任。要強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，各有關(guān)部門要切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感、使命感，落實(shí)責(zé)任，細(xì)化措施，將打擊和處置非法集資工作抓好抓實(shí)。要強(qiáng)化責(zé)任追究，對(duì)工作失職、敷衍推諉的責(zé)任單位和責(zé)任人嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位、各鎮(zhèn)街道分管領(lǐng)導(dǎo)等參加會(huì)議。
非法集資排查報(bào)告篇三
關(guān)于員工參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺(jué)抵制非法集資。
同時(shí)加強(qiáng)對(duì)開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。通過(guò)此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，一直以來(lái)我行高度重視對(duì)員工參與非法集資的風(fēng)險(xiǎn)排查，把其視作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過(guò)對(duì)相關(guān)法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書的共同學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺(jué)抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門負(fù)責(zé)人。
要求部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。
2、在春節(jié)長(zhǎng)假期間，支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行逐一家訪，既是對(duì)員工的一種慰問(wèn)，同時(shí)也是一次對(duì)員工的深入了解。通過(guò)家訪進(jìn)一步加強(qiáng)了上下級(jí)的溝通，增強(qiáng)了行內(nèi)對(duì)員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為”、“結(jié)算工作”、“金融統(tǒng)計(jì)工作”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報(bào)告，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，有效的.提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn)，為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集資排查報(bào)告篇四
為了全面深入推動(dòng)公司防范和處置非法集資工作，提高社會(huì)公眾防范非法集資違法犯罪活動(dòng)的意識(shí)和能力，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序的穩(wěn)定，上海分公司于20xx年5月16日的例行晨會(huì)上，舉行了防范和處置非法集資，自查自糾風(fēng)險(xiǎn)排查的培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)著重闡述了非法集資的概念和表現(xiàn)形式，提示了非法集資的危害性及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合相關(guān)實(shí)際案例明確了分公司防范非法集資、降低保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的若干側(cè)重點(diǎn)，并將排查重點(diǎn)注意事項(xiàng)著重予以強(qiáng)調(diào)、深化員工理解?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為了讓分公司全體員工充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢(shì)和危害后果，按照上海監(jiān)管局的具體要求，我司成立了由分公司負(fù)責(zé)人嚴(yán)建國(guó)擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門、各下屬分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、法務(wù)合規(guī)人員為組員的防范和處置非法集資專項(xiàng)工作小組。小組各成員明確了反非法集資的具體工作職責(zé)，制定了相應(yīng)的宣傳教育工作計(jì)劃，提出了具體要求和實(shí)施措施，并指定專人具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的落實(shí)。
二、納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
接到通知要求后，我司第一時(shí)間安排了組織會(huì)議，將防范和排查非法集資納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提出了具體要求和實(shí)施措施，并部署了相關(guān)工作安排。
首先，我司將通知要求向各工作部門、各下屬支公司營(yíng)銷服務(wù)部的負(fù)責(zé)人傳達(dá)，要求他們切實(shí)按照分公司的部署進(jìn)行防范和排查。同時(shí)，分公司按照監(jiān)管局要求，會(huì)同總公司的相關(guān)部門，制定了與業(yè)務(wù)種類、規(guī)模及性質(zhì)相適應(yīng)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并在5月16日的例行晨會(huì)對(duì)分公司全體人員集中開展了防范和處置非法集資的宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，增強(qiáng)了對(duì)防范和打擊非法集資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提升了員工的反非法集資意識(shí)。
其次，在分公司職場(chǎng)的電子顯示屏滾動(dòng)播放宣傳資料、在分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛橫幅，并在相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擺放宣傳折頁(yè)及非法集資x展架，面向客戶及普通過(guò)往群眾進(jìn)行宣傳教育活動(dòng)，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)包括公司員工在內(nèi)的普通群眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，擴(kuò)大了打擊非法集資的宣傳面和影響力，對(duì)社會(huì)公眾進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，引導(dǎo)群眾自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資。
本次我司開展非法集資防范和處置活動(dòng)的機(jī)構(gòu)共有：上海分公司本部、長(zhǎng)寧支公司、虹口支公司、楊浦支公司、奉賢支公司、惠南支公司。共下發(fā)橫幅一份、宣傳折頁(yè)若干份、宣傳視頻兩份（非本公司制作）和非法集資x展架等。
三、建立監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。
為進(jìn)一步鞏固活動(dòng)效果，我司制定了非法集資案件長(zhǎng)效檢測(cè)預(yù)警機(jī)制，包括資金監(jiān)測(cè)：對(duì)大額資金的流入流出予以特別關(guān)注；輿情監(jiān)測(cè)：對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上公眾的言論和觀點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督和預(yù)測(cè)；投訴監(jiān)測(cè)：包括但不限于客戶以及其他利害關(guān)系人的投訴；人員往來(lái)監(jiān)測(cè)：對(duì)資金的控制主體予以密切關(guān)注。
為應(yīng)對(duì)當(dāng)前新形勢(shì)下的非法集資案件，我司相關(guān)人員主動(dòng)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息科技手段，創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方法，加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警。
四、常規(guī)排查與專項(xiàng)排查相結(jié)合。
常規(guī)排查是非法集資案件排查的主要工作。針對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題、重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)人員，我司定期進(jìn)行排查或者不定期抽查。其中，企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。
密切關(guān)注投訴案件、電話回訪問(wèn)題件的處理情況，及時(shí)查找其中暴露或潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)線索，及時(shí)排查，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題升級(jí)。
五、從業(yè)人員及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所管理。
我司對(duì)于從業(yè)人員以及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所管理主要分兩路徑進(jìn)行：第一個(gè)路徑就是先在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳教育，組織全體員工觀看遠(yuǎn)離非法集資主題的科普宣傳片，同時(shí)各機(jī)構(gòu)通過(guò)晨會(huì)、培訓(xùn)會(huì)等形式開展了防范打擊非法集資警示典型案例的.學(xué)習(xí)，明確要求所有保險(xiǎn)從業(yè)人員特別是基層高管、保險(xiǎn)銷售人員不得組織、參與非法集資活動(dòng)，要求保險(xiǎn)銷售人員不得違規(guī)銷售第三方非保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
第二個(gè)路徑，則是對(duì)外宣傳防范和打擊非法集資。上海分公司主要通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)、職場(chǎng)懸掛條幅、展板、海報(bào)等載體宣傳防范打擊非法集資的知識(shí)，在宣傳過(guò)程中則采用了剖析典型案例，以案說(shuō)法等形式，向公眾闡述非法集資所涉及法律領(lǐng)域的諸多知識(shí)及法條，尤其利用進(jìn)社區(qū)、走基層的方式對(duì)老人、農(nóng)民工等易受侵害人群宣講“非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”等法律知識(shí)。
與此同時(shí)，我司建立內(nèi)部舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)的，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，以強(qiáng)化正面激勵(lì)。
六、密切配合，健全機(jī)制。
截止目前，尚未出現(xiàn)非法集資涉及刑事犯罪，需要公安機(jī)關(guān)介入的情況。一旦出現(xiàn)上述情況，我司已指定合規(guī)法務(wù)人員專人對(duì)接，配合公訴案件的前期調(diào)查取證，做好涉案財(cái)產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié)等保全措施。
此外，我司按照監(jiān)管要求，切實(shí)履行維穩(wěn)責(zé)任，加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)，并且按照規(guī)定報(bào)告案件信息。
七、后續(xù)問(wèn)責(zé)、整改及警示教育工作。
我司力爭(zhēng)將非法集資案件控制在萌芽階段，目前尚未有案件發(fā)生。如若今后出現(xiàn)隱蔽性較強(qiáng)的非法集資案件，我司將在案件的后續(xù)處置中嚴(yán)肅查明案發(fā)原因，以事實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，厘清責(zé)任并確保責(zé)任追究到位。對(duì)需要追究責(zé)任的人員，在事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分的前提下，予以嚴(yán)肅處理，必要時(shí)，將移送司法機(jī)關(guān)做相應(yīng)處理。
八、定期分析與總結(jié)。
反非法集資是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，針對(duì)此種狀況，除上述機(jī)制外，我司還根據(jù)監(jiān)管部門的要求，建立月度分析、季度評(píng)估、年度總結(jié)的工作機(jī)制。在公司定期的晨會(huì)上，予以宣講，廣泛宣傳非法集資活動(dòng)的危害，揭露非法集資活動(dòng)的手法，及時(shí)通報(bào)打擊整治行動(dòng)，不斷形成工作合力。
打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)任重道遠(yuǎn)，我司將繼續(xù)按照監(jiān)管局的部署和要求，對(duì)照績(jī)效考核情況，認(rèn)真總結(jié)自查。同時(shí)以此次專項(xiàng)治理為契機(jī)，牢牢把握“穩(wěn)定增勢(shì)、高位求進(jìn)、加快發(fā)展”的工作基調(diào)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，為打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
非法集資排查報(bào)告篇五
***聯(lián)社：
根據(jù)《**市***農(nóng)村信用合作聯(lián)社關(guān)于深入排查嚴(yán)密防控非法集資行為的`緊急通知》（****﹝2012﹞***號(hào)）的要求，客戶管理部作為一個(gè)最基層、最前沿的信貸營(yíng)銷部門，積極行動(dòng)，認(rèn)真組織，開展了一次全面細(xì)致的非法集資行為排查工作，對(duì)于嚴(yán)密防控非法集資風(fēng)險(xiǎn)起到了重要作用。
一、全面排查、深挖細(xì)究、排除隱患
為進(jìn)一步加大打擊非法集資活動(dòng)的力度，保護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，我部門對(duì)此次排查工作高度重視、有力組織、嚴(yán)密部署、強(qiáng)化舉措，深入開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
要求每個(gè)人至少對(duì)兩個(gè)同事進(jìn)行交叉排查，重點(diǎn)關(guān)注員工八小時(shí)內(nèi)、外有無(wú)異常行為或非法融資行為，尤其是固定客戶固定雙崗的信貸業(yè)務(wù)，并簽訂排查結(jié)果承諾書，對(duì)所查人員非法集資行為承擔(dān)一定監(jiān)督責(zé)任。同時(shí)，部門整體實(shí)行全面排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合的方法，做到應(yīng)查盡查，深挖細(xì)究，不留死角，排除隱患，確保排查工作落實(shí)到位。
二、強(qiáng)化教育、嚴(yán)密防控、防微杜漸
我部門加強(qiáng)了打擊非法集資行為的宣傳和教育工作，強(qiáng)
化了員工的職業(yè)操守和法紀(jì)意識(shí)，使其自覺(jué)遠(yuǎn)離并堅(jiān)決抵制非法集資，確保人人都了解非法集資的危害。對(duì)存量客戶及周邊群眾進(jìn)行了非法集資危害性宣傳，提高防范意識(shí)，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報(bào)非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。深入細(xì)致地做好組織學(xué)習(xí)，動(dòng)員各方面可以利用的力量，堅(jiān)決與非法集資行為作斗爭(zhēng)，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)，防微杜漸。
通過(guò)排查，我部門沒(méi)有發(fā)現(xiàn)員工有異常行為或參與非法集資行為，而此項(xiàng)工作意義深遠(yuǎn)，為農(nóng)信社健康良性發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障，樹立了農(nóng)信社良好形象。
***聯(lián)社客戶管理部
2012年10月9日
非法集資排查報(bào)告篇六
一家原本正常營(yíng)業(yè)的企業(yè)，卻干起了向企業(yè)內(nèi)部人員融資的勾當(dāng)，妄想全員獲利，最終卻全員受害。
案情回顧。
20xx年l1月，陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到社會(huì)人員報(bào)案稱：山東向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆進(jìn)行融資活動(dòng)。
經(jīng)偵查，自20xx年6月份至今，由豆某某（時(shí)任山東向春油脂有限公司董事兼總經(jīng)理、法人代表）決定以山東向春油脂有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要為由，在山東向春油脂有限公司職工內(nèi)部開始融資。后經(jīng)過(guò)口口相傳的方式，融資范圍逐漸由公司內(nèi)部發(fā)展為社會(huì)不特定人員。在收到融資款后，由山東向春油脂有限公司會(huì)計(jì)為交款人出具兩聯(lián)收據(jù)，交款事由為股金，現(xiàn)資金鏈條斷裂，致使4100余萬(wàn)元融資款無(wú)法償還，受害人近600多人。
作案手段。
向公司內(nèi)部職工融資，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具體工作由臺(tái)某某（時(shí)任該公司監(jiān)事）經(jīng)辦。
案件查處。
1．領(lǐng)導(dǎo)重視。
鑒于該案涉案金額較大、涉及人員較多，經(jīng)偵大隊(duì)立即將案件相關(guān)情況向縣公安局黨委進(jìn)行了匯報(bào)，縣局黨委根據(jù)案件情況，并提請(qǐng)德州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)同意，立即啟動(dòng)了《處置涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，并報(bào)請(qǐng)縣委、縣政府批準(zhǔn)，抽調(diào)縣公安局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)以及審計(jì)、檢察等部門精干人員組成專案組，對(duì)此案進(jìn)行偵查。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多次聽取案情匯報(bào)，研究偵查方案，提出偵查方向，為偵破此案提供了有利的條件。
2．整體作戰(zhàn)。
案件發(fā)生以后，由縣委、縣政府牽頭，成立了由公、檢、法、審計(jì)參加的聯(lián)合工作小組，檢察院提前介入，該案中向春油脂公司收到融資款后，為掩蓋其非法吸收公眾存款的行為，給融資戶出據(jù)的是股金單據(jù)，經(jīng)和檢察機(jī)關(guān)溝通，根據(jù)實(shí)際案情，其行為應(yīng)認(rèn)定為變相非法吸收公眾存款行為。審計(jì)部門對(duì)該公司賬目進(jìn)行全面審計(jì)，對(duì)資金流向和融資數(shù)額進(jìn)行了確認(rèn)，為偵破此案打了基礎(chǔ)。
3．以打促防，全力維穩(wěn)。
依法辦案的同時(shí)，始終將維護(hù)穩(wěn)定工作貫穿于辦案的全過(guò)程，在接待報(bào)案時(shí)，對(duì)報(bào)案人提出的情況、反映的問(wèn)題逐個(gè)進(jìn)行登記、解答，并一再向受害人申明利害關(guān)系，希望涉案受害人積極配合，依法維護(hù)自身合法權(quán)益，不要信謠傳謠，共同維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。在偵辦過(guò)程中，針對(duì)陵縣民間借貸的現(xiàn)狀，起草了《關(guān)于打擊非法融資的通告》通過(guò)電視等形式向全縣人民播放，教育廣大人民群眾認(rèn)清非法融資的形式和危害，有力地維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
案件警示。
和以前相比，目前非法吸收公眾存款新的特點(diǎn)，一是犯罪方式由公開轉(zhuǎn)為地下。在執(zhí)法部門的嚴(yán)厲打擊下，目前非法吸收公眾存款都由過(guò)去的公開或半公開轉(zhuǎn)入地下，大多數(shù)以生意為掩護(hù)，如經(jīng)營(yíng)家電、建材、酒店、旅館等為名，掛羊頭賣狗肉，秘密吸收公眾存款。二是以高息為誘餌。非法吸收的存款都是以高于金融機(jī)構(gòu)幾倍的利率誘惑公眾。存款早的公眾得到較為豐厚的回報(bào)后，一方面加大自己的存款額，一方面介紹自己的親朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短時(shí)間內(nèi)就能獲取幾倍的非法收入。三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。非法吸收存款大都以經(jīng)營(yíng)生意的形式出現(xiàn)，還有一些人借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。這些人經(jīng)常在電視上宣傳所經(jīng)營(yíng)的商品好、規(guī)模大、效益高，在人們的心中形成企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好、規(guī)模大的印象，消除存款人的防范意識(shí)，加上存款人都是親朋好友介紹，所以隱蔽性和欺騙性更大。
非法集資排查報(bào)告篇七
20xx年，在威海市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市嚴(yán)格按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的總體部署，結(jié)合威海實(shí)際，扎實(shí)開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效。現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況報(bào)告如下：
非法集資活動(dòng)不僅使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失，而且嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定，影響社會(huì)和諧，具有很大的社會(huì)危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進(jìn)一步加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，明確了工作機(jī)構(gòu)，安排專人負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資活動(dòng)的日常工作，并設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。各市區(qū)人民政府，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委，以及威海市打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位充分認(rèn)識(shí)到非法集資活動(dòng)的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時(shí)刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢(shì)，全面監(jiān)測(cè)預(yù)警，扎實(shí)有效防控，堅(jiān)決打擊非法集資活動(dòng)。
隨著各級(jí)政府對(duì)打擊非法集資認(rèn)識(shí)程度的逐年提高，工作機(jī)制和措施不斷加強(qiáng)，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來(lái)共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒(méi)有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護(hù)了區(qū)域金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，有力地保護(hù)了群眾財(cái)產(chǎn)安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來(lái)看，大規(guī)模、跨地域的非法集資活動(dòng)基本上已得到有效的遏制，但是小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在，尤其是當(dāng)前受國(guó)際金融危機(jī)及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑、實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會(huì)在不同區(qū)域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
為了推動(dòng)打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級(jí)政府和開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委都建立健全了工作機(jī)制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。市政府建立了由分管副市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，23個(gè)成員組成的打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機(jī)制。各市區(qū)政府，開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委也都各自成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)，明確了牽頭部門，形成了上下聯(lián)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。
二是建立了考評(píng)機(jī)制。根據(jù)山東省社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室、打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好打擊和處置非法集資工作社會(huì)管理綜合治理考評(píng)有關(guān)工作的通知》(魯打非發(fā)〔20xx〕1號(hào))要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會(huì)管理綜合治理考評(píng)。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評(píng)辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評(píng)價(jià)細(xì)則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合評(píng)價(jià)體系和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)體系，并已組織實(shí)施。
三是完善了保障機(jī)制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，并安排專人負(fù)責(zé)溝通與協(xié)調(diào);市政府設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并納入財(cái)政預(yù)算。20xx年，市財(cái)政安排打擊和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)也都明確了專門機(jī)構(gòu)、專門人員、撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強(qiáng)化了監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全市打擊和處置非法集資工作的'聯(lián)系調(diào)度，加強(qiáng)與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)掌握有關(guān)信息，按時(shí)向省打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送有關(guān)資料。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的指導(dǎo)下，積極開展摸底調(diào)查、專項(xiàng)檢查、預(yù)防預(yù)警工作，及時(shí)排除風(fēng)險(xiǎn)隱患，建立了完善的監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預(yù)防講座20余次，向社會(huì)發(fā)布預(yù)警信息120余條，收到了很好的社會(huì)效果。
為了引導(dǎo)社會(huì)公眾不斷增強(qiáng)法制觀念，深刻認(rèn)識(shí)非法集資的社會(huì)危害性，提高法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)非法集資的識(shí)別能力，自覺(jué)遠(yuǎn)離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動(dòng)，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規(guī)劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動(dòng)。
一是開展打擊非法集資宣傳月活動(dòng)。按照省打非辦《關(guān)于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》的統(tǒng)一部署，我市于5月份集中開展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)?；顒?dòng)中，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號(hào))，強(qiáng)化指導(dǎo)協(xié)調(diào)，各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)積極行動(dòng)，形成了濃厚的打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關(guān)部門在市政府廣場(chǎng)舉辦大型現(xiàn)場(chǎng)宣傳，威海電視臺(tái)等媒體對(duì)活動(dòng)做了報(bào)道。各市區(qū)及開發(fā)區(qū)在城市社區(qū)、城鎮(zhèn)街道、廣場(chǎng)、車站碼頭、城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村集鎮(zhèn)等人群聚集區(qū)，通過(guò)懸掛宣傳口號(hào)條幅，發(fā)放宣傳資料，設(shè)立咨詢點(diǎn)，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育?；顒?dòng)中共發(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢820人次。
二是充分利用各種媒體進(jìn)行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺(tái)、報(bào)社等媒體，通過(guò)制作專題節(jié)目、設(shè)專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日?qǐng)?bào)》設(shè)立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次;威海電視臺(tái)《威海財(cái)經(jīng)》欄目，制作了1期題目為《我市多部門聯(lián)手打擊非法集資》的專題采訪。各市區(qū)都在縣市級(jí)報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體進(jìn)行了4次以上的宣傳。
三是積極調(diào)動(dòng)基層進(jìn)行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監(jiān)分局、威海保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，組織各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、金融倉(cāng)儲(chǔ)公司、民間融資服務(wù)公司等地方新型金融機(jī)構(gòu)，在其辦公場(chǎng)所及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛橫幅、打戶外電子屏廣告等多種形式加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資的宣傳。各市區(qū)打非辦通過(guò)組織到街道辦事處、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)發(fā)放宣傳冊(cè)等方式進(jìn)行宣傳，全年全市共組織進(jìn)社區(qū)、企業(yè)宣傳50余次。通過(guò)深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
非法集資活動(dòng)欺騙性強(qiáng)、涉及面廣、危害性大，依法嚴(yán)厲打擊和處置非法集資是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須充分發(fā)揮有關(guān)部門的職能作用，實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，堅(jiān)持打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。
一是加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)實(shí)施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號(hào))要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內(nèi)開展了對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)實(shí)施方案》(威打非辦字[20xx]4號(hào))，明確職責(zé)任務(wù)和工作重點(diǎn)，督導(dǎo)各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)管委開展排查清理，重點(diǎn)到各類投資公司、投資咨詢公司、擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行等領(lǐng)域進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)抽查?；顒?dòng)期間，全市共檢查各類企業(yè)共300余家，監(jiān)測(cè)各類平面媒體廣告63024條次，戶外廣告778條次，印刷品廣告10萬(wàn)余份，下達(dá)涉嫌非法集資廣告責(zé)令改正通知書7份，責(zé)令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開展專項(xiàng)摸排行動(dòng)。根據(jù)省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一部署，我市于10月底到12月初開展了農(nóng)民專業(yè)合作社涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。在組織全市1499家農(nóng)民專業(yè)合作社自查的基礎(chǔ)上，各市區(qū)工商、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等抽調(diào)270名人員，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關(guān)行業(yè)主管部門對(duì)各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)活動(dòng)開展情況進(jìn)行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社。雖然本次排查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)農(nóng)民專業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動(dòng)，但是對(duì)全市農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范運(yùn)作起到了積極的推動(dòng)作用。
三是認(rèn)真做好涉嫌非法集資活動(dòng)的認(rèn)定。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強(qiáng)、涉及領(lǐng)域更為廣泛，非法集資與民間融資活動(dòng)的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據(jù)群眾舉報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查基礎(chǔ)上，多次對(duì)個(gè)別公司行為進(jìn)行反復(fù)研究認(rèn)定，努力做到既保護(hù)好合法民間融資的積極性，又全力保護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監(jiān)分局等部門召開了3次專題會(huì)議，分別對(duì)2家公司的行為進(jìn)行了認(rèn)定。
四是積極引導(dǎo)民間資本合理流動(dòng)。在做好對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資活動(dòng)的宣傳外，我市大力推動(dòng)民間融資的規(guī)范管理工作，探索開展民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)，出臺(tái)了《促進(jìn)民間融資健康發(fā)展的意見》和《威海市民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)管理辦法》，引導(dǎo)設(shè)立了2家機(jī)構(gòu)。另外，鼓勵(lì)民間資本參與設(shè)立小額貸款公司、金融倉(cāng)儲(chǔ)公司等新型地方金融機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)民間資本合法有序流動(dòng)，從源頭上遏制非法集資活動(dòng)的產(chǎn)生。
過(guò)去一年，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著個(gè)別市區(qū)重視程度不夠、力量不足等問(wèn)題。下一步，我市將繼續(xù)貫徹國(guó)務(wù)院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)排查，提高各級(jí)、各部門認(rèn)識(shí)和重視程度，切實(shí)防范和控制好風(fēng)險(xiǎn)，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。
非法集資排查報(bào)告篇八
為深入貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護(hù)人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。根據(jù)文件要求，楊和鎮(zhèn)明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)的高潮?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
（一）統(tǒng)一思想。召開了由全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、各村（社區(qū)）負(fù)責(zé)人、派出所和司法所負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會(huì)議，全面部署了相關(guān)工作。
（二）成立打非工作領(lǐng)導(dǎo)小組。楊和鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長(zhǎng)許波同志任組長(zhǎng)的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人，并層層簽訂了責(zé)任書，建立問(wèn)責(zé)長(zhǎng)效機(jī)制，確保問(wèn)題查找到點(diǎn)，責(zé)任追究到人。
（三）集中進(jìn)行了宣傳教育。通過(guò)多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。共印制橫幅12幅，標(biāo)語(yǔ)120條，懸掛、張貼在轄區(qū)主干道兩旁等人流集散地，各村設(shè)立宣傳欄和宣傳板報(bào)，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會(huì)危害性及典型案例，使廣大群眾進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到非法集資的本質(zhì)和對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、個(gè)人切身利益、社會(huì)和諧穩(wěn)定的危害，提高了防范和打擊非法集資活動(dòng)的自覺(jué)性、主動(dòng)性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。
（四）加強(qiáng)監(jiān)督排查，全面清理。為保障此次自查工作全面徹底，不留死角，領(lǐng)導(dǎo)小組成員以及各村網(wǎng)格員對(duì)轄區(qū)各企業(yè)集資行為進(jìn)行全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時(shí)也未接到群眾舉報(bào)。
（一）協(xié)作配合有待加強(qiáng)。與公安、銀行、審計(jì)、工商等部門配合有待進(jìn)一步加強(qiáng)，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)開展不夠多，長(zhǎng)效機(jī)制的建立還需完善，整體合力不強(qiáng)。
（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動(dòng)較少，發(fā)動(dòng)群眾還不夠，舉報(bào)投訴機(jī)制運(yùn)作還需優(yōu)化。
（三）非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子跨行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資，這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來(lái)了困難。
一是要強(qiáng)化情報(bào)信息工作，嚴(yán)密監(jiān)測(cè)重點(diǎn)人頭動(dòng)向，及時(shí)報(bào)告黨委政府，配合相關(guān)部門，采取多項(xiàng)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)?，?yán)防上訪事件發(fā)生。
二是采取積極預(yù)防措施，嚴(yán)格控制涉案人員，掌握投資受害人動(dòng)態(tài)，有效防止事態(tài)擴(kuò)大和失控。同時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況，研究制定針對(duì)性、操作性強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，一旦發(fā)生問(wèn)題，確保處置得當(dāng)，消除社會(huì)負(fù)面影響。
三是加強(qiáng)對(duì)本轄區(qū)非法集資活動(dòng)的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長(zhǎng)效預(yù)防機(jī)制。
非法集資排查報(bào)告篇九
為進(jìn)一步做好xx鄉(xiāng)農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將此項(xiàng)工作開展報(bào)告如下：
為有效開展農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，保護(hù)群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設(shè)立舉報(bào)電話，明確了責(zé)任，確保此次排查工作全面、徹底。
結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作組，在集市、活動(dòng)廣場(chǎng)和各村委會(huì)等地通過(guò)張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)和發(fā)放宣傳資料等方式進(jìn)行打擊非法集資宣傳教育。通過(guò)宣傳教育，強(qiáng)化了合作社責(zé)任人的職業(yè)操守和法律意識(shí)，使其自覺(jué)遠(yuǎn)離并堅(jiān)決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識(shí)，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報(bào)非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。
為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對(duì)轄區(qū)內(nèi)10個(gè)村進(jìn)行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時(shí)也未接到群眾舉報(bào)非法集資現(xiàn)象。
今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進(jìn)行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強(qiáng)對(duì)非法集資主要形式的分析研究，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定和社會(huì)和諧。
非法集資排查報(bào)告篇十
我縣現(xiàn)有從事典當(dāng)企業(yè)一戶，即：金盛通典當(dāng)有限公司。該公司成立于2020年5月，是由國(guó)家商務(wù)部和公安部備案，經(jīng)省商務(wù)廳和公安廳批準(zhǔn)依法注冊(cè)登記成立的、具有獨(dú)立法人資格的專業(yè)典當(dāng)機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本人民幣2000萬(wàn)元，擁有130多平米的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，從業(yè)人員6名均為高學(xué)歷的專業(yè)典當(dāng)人才。其經(jīng)營(yíng)范圍包括：動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)；財(cái)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)抵押典當(dāng)業(yè)務(wù)；限額內(nèi)絕當(dāng)物品的變賣；鑒定評(píng)估及咨詢服務(wù)；商務(wù)部依法批準(zhǔn)的其他典當(dāng)業(yè)務(wù)。
排查工作中，我局檢查行動(dòng)主要從七方面進(jìn)行：一是檢查注冊(cè)資本實(shí)收情況。主要核查有無(wú)虛假出資、抽逃資金現(xiàn)象，凈資產(chǎn)是否低于注冊(cè)資本的90%；二是檢查資金來(lái)源情況。主要核查有無(wú)非法集資、吸收或者變相吸收存款、從其他單位或個(gè)人借款、從本縣以外商業(yè)銀行貸款行為；三是檢查典當(dāng)行與股東的往來(lái)情況。主要核查典當(dāng)行對(duì)其股東的典當(dāng)余額是否超過(guò)該股東的入股金額；四是檢查典當(dāng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款情況。主要核查典當(dāng)總額構(gòu)成及其真實(shí)性，財(cái)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當(dāng)余額是否超過(guò)注冊(cè)資本的50%；房地產(chǎn)抵押典當(dāng)余額是否超過(guò)注冊(cè)資本，對(duì)同一法人或自然人的典當(dāng)余額是否超過(guò)注冊(cè)資本的25%；是否有超范圍經(jīng)營(yíng)情況；五是檢查絕當(dāng)物品處理情況。主要核查絕當(dāng)物品處理程序是否符合規(guī)定；六是檢查當(dāng)票使用情況。主要核查所有典當(dāng)業(yè)務(wù)是否按規(guī)定開具全國(guó)統(tǒng)一當(dāng)票，是否存在以合同代替當(dāng)票和“賬外掛賬”現(xiàn)象，當(dāng)票填寫是否完整；七是檢查利息費(fèi)收取情況。主要核查是否存在當(dāng)金利息預(yù)扣情況。利率及綜合費(fèi)率收取是否超過(guò)規(guī)定范圍。并通過(guò)約談企業(yè)股東、管理人員、財(cái)務(wù)人員或其他員工了解企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。經(jīng)過(guò)細(xì)致排查，該公司經(jīng)營(yíng)情況正常，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象和非法集資的情況。
本次風(fēng)險(xiǎn)排查工作已結(jié)束，在今后要將典當(dāng)行業(yè)非法集資的排查監(jiān)管作為日常管理中的一項(xiàng)重要工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，使排查整治工作常態(tài)化，促進(jìn)該行業(yè)健康有續(xù)發(fā)展。
非法集資排查報(bào)告篇十一
為規(guī)范南豐縣金融市場(chǎng)秩序，維護(hù)社會(huì)安定，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)撫州市非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作?，F(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，將情況匯總?cè)缦拢?/p>
為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)南豐縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)），建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；二是結(jié)合我縣實(shí)際制定了詳細(xì)的.工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對(duì)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資專項(xiàng)整治工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。
我縣通過(guò)發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識(shí)和打擊非法集資力度，大大提高了社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認(rèn)識(shí)和自覺(jué)抵制的意識(shí)。
在排查活動(dòng)中，我們重點(diǎn)對(duì)投資理財(cái)部門、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點(diǎn)整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點(diǎn)排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場(chǎng)所的擺攤、設(shè)點(diǎn)、集會(huì)宣傳及短信宣傳為重點(diǎn)清理對(duì)象。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財(cái)及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅(jiān)持重點(diǎn)突出，穩(wěn)步實(shí)施，通過(guò)專項(xiàng)整治，有效化解一批風(fēng)險(xiǎn)隱患，遏制當(dāng)前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢(shì)頭，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)禁公職人員參與非法集資。
為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動(dòng)執(zhí)法人員211人次，對(duì)272家重點(diǎn)工業(yè)和企業(yè)進(jìn)行了清理排查。截止目前為止，從報(bào)送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。
防范和打擊非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)作為排查對(duì)象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對(duì)非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢(shì)，逐步建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。
非法集資排查報(bào)告篇十二
為規(guī)范典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)典當(dāng)行的監(jiān)督管理，防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我市典當(dāng)業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，根據(jù)《關(guān)于開展全省非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查處置活動(dòng)和2017年度典當(dāng)行年審工作的通知》精神，黃岡市商務(wù)局認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，于3月31日-4月10日對(duì)黃岡市9家典當(dāng)行進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查的主要內(nèi)容包括各典當(dāng)行的注冊(cè)資本、財(cái)務(wù)狀況、法人股東存續(xù)情況、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款、絕當(dāng)業(yè)務(wù)、當(dāng)票使用、當(dāng)金發(fā)放、息費(fèi)收取、遵守《典當(dāng)管理辦法》規(guī)范經(jīng)營(yíng)等情況。
從現(xiàn)場(chǎng)檢查情況看，各典當(dāng)行注重風(fēng)險(xiǎn)防控，無(wú)抽逃注冊(cè)資本金、非法集資、吸收社會(huì)公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個(gè)別典當(dāng)行存在經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的問(wèn)題：
一是業(yè)務(wù)流程不規(guī)范現(xiàn)象存在，少數(shù)典當(dāng)行對(duì)于絕當(dāng)業(yè)務(wù)沒(méi)有按時(shí)錄入系統(tǒng)，而且對(duì)于小額典當(dāng)，有現(xiàn)金交易現(xiàn)象存在。
二是員工職業(yè)素質(zhì)有待提高，因人員更換和新設(shè)立典當(dāng)行，個(gè)別典當(dāng)行員工對(duì)專業(yè)知識(shí)掌握不夠，對(duì)工作認(rèn)識(shí)不夠全面。
三是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠合理，房地產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車典當(dāng)占比過(guò)大的現(xiàn)象依然存在，而近年來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)開始冷淡，大多數(shù)典當(dāng)企業(yè)受此影響，開始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補(bǔ)充合同存在漏洞等問(wèn)題。
針對(duì)存在問(wèn)題，黃岡市商務(wù)局提出了整改意見：
三是加強(qiáng)監(jiān)管，加大日常巡查，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，堅(jiān)決禁止典當(dāng)企業(yè)觸碰非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營(yíng)、非法追債這三條“高壓線”。
非法集資排查報(bào)告篇十三
根據(jù)《中國(guó)銀_辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號(hào)）精神，為了提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，營(yíng)造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實(shí)、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會(huì)公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將宣傳活動(dòng)的開展情況報(bào)告如下：
（一）對(duì)我行客戶的宣傳方式。
1、利用營(yíng)業(yè)廳內(nèi)展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營(yíng)業(yè)廳門口進(jìn)行范防打擊非法集資宣傳活動(dòng)。這次宣傳活動(dòng)吸引了過(guò)往群眾前來(lái)了解非法集資的知識(shí)。
（二）在職員工自主的學(xué)習(xí)。
我行通過(guò)本次宣傳活動(dòng)的開展，旨在進(jìn)一步提高公眾防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時(shí)，進(jìn)一步普及金融知識(shí)，履行社會(huì)責(zé)任，擴(kuò)大了宣傳聲勢(shì)和受眾人群，讓市民群眾對(duì)銀行業(yè)有了正面的了解和認(rèn)識(shí)，此次宣傳活動(dòng)取得了良好的社會(huì)效應(yīng)，達(dá)到了預(yù)期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，進(jìn)一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強(qiáng)員工合法合規(guī)安防教育，我行將對(duì)員工進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)展苗頭性問(wèn)題集風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取及時(shí)措施，著力防范員工異常行為。同時(shí)對(duì)我行客戶進(jìn)行定期宣傳，加大對(duì)非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資排查報(bào)告篇十四
按照《xx州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)xx州2018年防范非法集資宣傳月活動(dòng)方案的通知》(甘處非辦發(fā)〔2018〕1號(hào))文件要求，為切實(shí)遏制非法集資高發(fā)勢(shì)頭，有力保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，大力提升金融監(jiān)管水平。我縣高度重視，按照“打防結(jié)合、以防為主”的原則，積極開展非法集資宣傳月活動(dòng)，著力營(yíng)造共同防范非法集資的良好氛圍，保持對(duì)非法集資活動(dòng)的高壓震懾態(tài)勢(shì)。下面就工作開展情況匯報(bào)如下:。
(一)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)。為確保2018年防范非法集資宣傳活動(dòng)有組織、有計(jì)劃開展，我縣高度重視，成立了以分管副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，縣委宣傳部、法院、檢察院、政法委、群工局、發(fā)改局、縣金融辦等單位分管負(fù)責(zé)人為成員的非法集資宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣金融辦，具體負(fù)責(zé)宣傳活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及各項(xiàng)工作開展，并及時(shí)上報(bào)、匯總相關(guān)宣傳活動(dòng)信息。
自活動(dòng)開展以來(lái)，我縣全方位、多領(lǐng)域地開展了防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)，共發(fā)放非法集資宣傳資料410余份，接待咨詢?nèi)罕?52次，張貼宣傳畫18幅、滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)6幅。通過(guò)多部門聯(lián)合開展宣傳教育活動(dòng)，幫助廣大群眾認(rèn)清了非法集資活動(dòng)的危害性，自覺(jué)提升警覺(jué)性和防范意識(shí)，提高了防范和打擊非法集資活動(dòng)的警惕性。
各部門配合有待進(jìn)一步加強(qiáng)，聯(lián)合宣傳開展不夠多，長(zhǎng)效機(jī)制的建立還需完善。相關(guān)成員單位參與不夠，整體合力不強(qiáng)。規(guī)模性的宣傳活動(dòng)較少，發(fā)動(dòng)群眾還不夠，舉報(bào)投訴機(jī)制運(yùn)作還需優(yōu)化。
我縣將持續(xù)開展“防范非法集資”宣傳活動(dòng)，不斷擴(kuò)展活動(dòng)覆蓋面，實(shí)現(xiàn)公眾金融知識(shí)教育的常態(tài)化和長(zhǎng)效化，讓社會(huì)公眾特別是邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)牧民實(shí)實(shí)在在地了解金融知識(shí)，實(shí)現(xiàn)金融普惠理念，在全縣范圍內(nèi)營(yíng)造良好的防范打擊非法集資活動(dòng)的輿論氛圍。
通過(guò)防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的開展，有力提高了社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，從源頭上遏制了非法集資案件的高發(fā)勢(shì)頭，有效維護(hù)了我縣金融市場(chǎng)秩序，保障了人民群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。
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