報(bào)告的結(jié)構(gòu)可以包括引言、目的、方法、結(jié)果、分析和結(jié)論等部分。最后，可以通過對(duì)報(bào)告進(jìn)行多次修改和潤(rùn)色，以確保語言的準(zhǔn)確性、簡(jiǎn)潔性和流暢性。希望這些報(bào)告范文能夠?qū)Υ蠹业膶懽骱捅磉_(dá)能力提供一些有益的參考和指導(dǎo)。
非法集資排查報(bào)告篇一
***聯(lián)社：
根據(jù)《**市***農(nóng)村信用合作聯(lián)社關(guān)于深入排查嚴(yán)密防控非法集資行為的`緊急通知》（****﹝2012﹞***號(hào)）的要求，客戶管理部作為一個(gè)最基層、最前沿的信貸營(yíng)銷部門，積極行動(dòng)，認(rèn)真組織，開展了一次全面細(xì)致的非法集資行為排查工作，對(duì)于嚴(yán)密防控非法集資風(fēng)險(xiǎn)起到了重要作用。
一、全面排查、深挖細(xì)究、排除隱患
為進(jìn)一步加大打擊非法集資活動(dòng)的力度，保護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，我部門對(duì)此次排查工作高度重視、有力組織、嚴(yán)密部署、強(qiáng)化舉措，深入開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
要求每個(gè)人至少對(duì)兩個(gè)同事進(jìn)行交叉排查，重點(diǎn)關(guān)注員工八小時(shí)內(nèi)、外有無異常行為或非法融資行為，尤其是固定客戶固定雙崗的信貸業(yè)務(wù)，并簽訂排查結(jié)果承諾書，對(duì)所查人員非法集資行為承擔(dān)一定監(jiān)督責(zé)任。同時(shí)，部門整體實(shí)行全面排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合的方法，做到應(yīng)查盡查，深挖細(xì)究，不留死角，排除隱患，確保排查工作落實(shí)到位。
二、強(qiáng)化教育、嚴(yán)密防控、防微杜漸
我部門加強(qiáng)了打擊非法集資行為的宣傳和教育工作，強(qiáng)
化了員工的職業(yè)操守和法紀(jì)意識(shí)，使其自覺遠(yuǎn)離并堅(jiān)決抵制非法集資，確保人人都了解非法集資的危害。對(duì)存量客戶及周邊群眾進(jìn)行了非法集資危害性宣傳，提高防范意識(shí)，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報(bào)非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。深入細(xì)致地做好組織學(xué)習(xí)，動(dòng)員各方面可以利用的力量，堅(jiān)決與非法集資行為作斗爭(zhēng)，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)，防微杜漸。
通過排查，我部門沒有發(fā)現(xiàn)員工有異常行為或參與非法集資行為，而此項(xiàng)工作意義深遠(yuǎn)，為農(nóng)信社健康良性發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障，樹立了農(nóng)信社良好形象。
***聯(lián)社客戶管理部
2012年10月9日
非法集資排查報(bào)告篇二
一家原本正常營(yíng)業(yè)的企業(yè)，卻干起了向企業(yè)內(nèi)部人員融資的勾當(dāng)，妄想全員獲利，最終卻全員受害。
案情回顧。
20xx年l1月，陵縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到社會(huì)人員報(bào)案稱：山東向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆進(jìn)行融資活動(dòng)。
經(jīng)偵查，自20xx年6月份至今，由豆某某（時(shí)任山東向春油脂有限公司董事兼總經(jīng)理、法人代表）決定以山東向春油脂有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要為由，在山東向春油脂有限公司職工內(nèi)部開始融資。后經(jīng)過口口相傳的方式，融資范圍逐漸由公司內(nèi)部發(fā)展為社會(huì)不特定人員。在收到融資款后，由山東向春油脂有限公司會(huì)計(jì)為交款人出具兩聯(lián)收據(jù)，交款事由為股金，現(xiàn)資金鏈條斷裂，致使4100余萬元融資款無法償還，受害人近600多人。
作案手段。
向公司內(nèi)部職工融資，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具體工作由臺(tái)某某（時(shí)任該公司監(jiān)事）經(jīng)辦。
案件查處。
1．領(lǐng)導(dǎo)重視。
鑒于該案涉案金額較大、涉及人員較多，經(jīng)偵大隊(duì)立即將案件相關(guān)情況向縣公安局黨委進(jìn)行了匯報(bào)，縣局黨委根據(jù)案件情況，并提請(qǐng)德州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)同意，立即啟動(dòng)了《處置涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，并報(bào)請(qǐng)縣委、縣政府批準(zhǔn)，抽調(diào)縣公安局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)以及審計(jì)、檢察等部門精干人員組成專案組，對(duì)此案進(jìn)行偵查。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多次聽取案情匯報(bào)，研究偵查方案，提出偵查方向，為偵破此案提供了有利的條件。
2．整體作戰(zhàn)。
案件發(fā)生以后，由縣委、縣政府牽頭，成立了由公、檢、法、審計(jì)參加的聯(lián)合工作小組，檢察院提前介入，該案中向春油脂公司收到融資款后，為掩蓋其非法吸收公眾存款的行為，給融資戶出據(jù)的是股金單據(jù)，經(jīng)和檢察機(jī)關(guān)溝通，根據(jù)實(shí)際案情，其行為應(yīng)認(rèn)定為變相非法吸收公眾存款行為。審計(jì)部門對(duì)該公司賬目進(jìn)行全面審計(jì)，對(duì)資金流向和融資數(shù)額進(jìn)行了確認(rèn)，為偵破此案打了基礎(chǔ)。
3．以打促防，全力維穩(wěn)。
依法辦案的同時(shí)，始終將維護(hù)穩(wěn)定工作貫穿于辦案的全過程，在接待報(bào)案時(shí)，對(duì)報(bào)案人提出的情況、反映的問題逐個(gè)進(jìn)行登記、解答，并一再向受害人申明利害關(guān)系，希望涉案受害人積極配合，依法維護(hù)自身合法權(quán)益，不要信謠傳謠，共同維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。在偵辦過程中，針對(duì)陵縣民間借貸的現(xiàn)狀，起草了《關(guān)于打擊非法融資的通告》通過電視等形式向全縣人民播放，教育廣大人民群眾認(rèn)清非法融資的形式和危害，有力地維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。
案件警示。
和以前相比，目前非法吸收公眾存款新的特點(diǎn)，一是犯罪方式由公開轉(zhuǎn)為地下。在執(zhí)法部門的嚴(yán)厲打擊下，目前非法吸收公眾存款都由過去的公開或半公開轉(zhuǎn)入地下，大多數(shù)以生意為掩護(hù)，如經(jīng)營(yíng)家電、建材、酒店、旅館等為名，掛羊頭賣狗肉，秘密吸收公眾存款。二是以高息為誘餌。非法吸收的存款都是以高于金融機(jī)構(gòu)幾倍的利率誘惑公眾。存款早的公眾得到較為豐厚的回報(bào)后，一方面加大自己的存款額，一方面介紹自己的親朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短時(shí)間內(nèi)就能獲取幾倍的非法收入。三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。非法吸收存款大都以經(jīng)營(yíng)生意的形式出現(xiàn)，還有一些人借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。這些人經(jīng)常在電視上宣傳所經(jīng)營(yíng)的商品好、規(guī)模大、效益高，在人們的心中形成企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好、規(guī)模大的印象，消除存款人的防范意識(shí)，加上存款人都是親朋好友介紹，所以隱蔽性和欺騙性更大。
非法集資排查報(bào)告篇三
為進(jìn)一步加大打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資活動(dòng)的力度，建立健全處置非法集資的預(yù)防和查處體系，根據(jù)省、州、縣要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想：貫徹落實(shí)省、州、縣打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，對(duì)多發(fā)形式、多發(fā)行業(yè)、和新發(fā)形式進(jìn)行重點(diǎn)排查。對(duì)已發(fā)案件逐一摸清風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)群眾舉報(bào)和監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的有關(guān)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資情況逐條調(diào)查核實(shí)。通過排查，推動(dòng)我鎮(zhèn)建立和完善處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資的工作機(jī)制，從源頭上有效遏制非法集資蔓延，維護(hù)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)金秩序的安全穩(wěn)定。
二、工作目標(biāo)：全面排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合、新發(fā)案件排查與原發(fā)案件排查相結(jié)合、風(fēng)險(xiǎn)排查與加強(qiáng)處置相結(jié)合。摸清轄區(qū)內(nèi)案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)：成立以鎮(zhèn)長(zhǎng)施磊長(zhǎng)為組長(zhǎng)，洪太云副鎮(zhèn)長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作人員、各村委會(huì)主任、司法所長(zhǎng)、宣傳委員為成員的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站，由趙炳潤(rùn)兼任辦公室主任，成員由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作人員組成，負(fù)責(zé)日常事務(wù)處理。各村、有關(guān)單位要嚴(yán)格按照展風(fēng)險(xiǎn)排查的時(shí)間安排和目標(biāo)要求，加強(qiáng)宣傳教育，組織廣大干部群眾學(xué)習(xí)處置非法集資的法律政策，深刻領(lǐng)會(huì)和掌握各項(xiàng)規(guī)定，引導(dǎo)和組織廣大群眾積極配合風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
四、排查內(nèi)容：
（一）截至20xx年末，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域籌集資金情況是否涉嫌非法集資；
（三）20xx年各類媒體公開登載（發(fā)布）各種涉及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域融資類廣告的.情況。
五、排查范圍：對(duì)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是否涉嫌非法集資的情況進(jìn)行重點(diǎn)排查。
六、工作要求：
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)排查工作。各村、各部門一是要高度重視處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作，認(rèn)清非法集資的危害，加大打擊力度；二是要加強(qiáng)對(duì)本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，要按照排查工作要求和排查方案，確保排查工作落實(shí)到位。
（二）明確職責(zé)任務(wù)，做好督促檢查。圍繞排查工作目標(biāo)，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，加強(qiáng)溝通配合，加強(qiáng)督促檢查；建立健全處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資崗位職責(zé)，完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、責(zé)任機(jī)制、協(xié)調(diào)機(jī)制等工作規(guī)范，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查責(zé)任，明確職責(zé)，確保處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資工作有人管、有人抓。鎮(zhèn)人民政府將對(duì)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行檢查和督促，并適時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查情況進(jìn)行抽查。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)、本行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的檢查和督促，對(duì)排查工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、重大問題以書面形式及時(shí)報(bào)送縣農(nóng)業(yè)局。
（三）加強(qiáng)分析研究，做好預(yù)警宣傳。處置農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資宣傳教育工作要本著“面向公眾、面向基層、注重創(chuàng)新、注重實(shí)效”的原則，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。各村、各部門要認(rèn)真分析研究本地區(qū)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資案發(fā)的特點(diǎn)，通過各種形式向當(dāng)?shù)厝罕娮龊妙A(yù)警和宣傳工作。一是抓好處置非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)法規(guī)政策的宣傳，加強(qiáng)正面宣傳教育力度，增強(qiáng)宣傳教育實(shí)效。二是抓好非法集資危害性和風(fēng)險(xiǎn)防范的宣傳，使大多數(shù)群眾辨別是非，做好自身防范，真正達(dá)到增強(qiáng)社會(huì)公民法規(guī)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力的效果。三是抓好各種類型非法集資典型案例的宣傳，以案說法。深入開展靈活多樣、生動(dòng)有效的防范和打擊農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資宣傳工作。
（四）加強(qiáng)維穩(wěn)工作，積極化解矛盾。結(jié)合“大接訪”、“大下訪”工作，對(duì)已發(fā)生或正在進(jìn)行中的非法集資活動(dòng)，要深挖細(xì)查，發(fā)現(xiàn)線索要邊查、邊報(bào)、邊處置，防止此類活動(dòng)擴(kuò)大蔓延，力求工作做在基層，矛盾化解在基層，早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早處置、早結(jié)案。
（五）要注意做好保密工作。農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資活動(dòng)涉及面廣，影響面大。在排查過程中，要注意保密，切實(shí)避免因泄密而導(dǎo)致群體性沖突。
（六）及時(shí)報(bào)送材料。1、及時(shí)報(bào)送材料。對(duì)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況要形成書面報(bào)告（內(nèi)容包括：案件數(shù)量、分布情況、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式范圍、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案），于20xx年1月1日前呈送鎮(zhèn)長(zhǎng)審閱，并報(bào)送縣農(nóng)經(jīng)站。2、建立月報(bào)制度。從20xx年1月起建立月報(bào)制度，實(shí)行“一月一報(bào)”，各村將排查情況及時(shí)報(bào)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后于每月1日前上報(bào)。3、各種報(bào)表、材料及總結(jié)上報(bào)時(shí)必須由鎮(zhèn)長(zhǎng)簽字并加蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公章后，報(bào)鶴慶縣農(nóng)經(jīng)站并報(bào)送電子文檔。
非法集資排查報(bào)告篇四
為認(rèn)真開展非法集資排查工作，全力維護(hù)我鄉(xiāng)社會(huì)穩(wěn)定，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，根據(jù)松府辦函〔20xx〕177號(hào)文件要求，我鄉(xiāng)再次認(rèn)真開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)自查工作，現(xiàn)將開展情況自查如下：
一、高度重視，明確責(zé)任。鄉(xiāng)黨委政府充分認(rèn)識(shí)到非法集資活動(dòng)的嚴(yán)重性、危害性為保證穩(wěn)定維護(hù)社會(huì)和諧，從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動(dòng)的蔓延，鄉(xiāng)黨委政府高度重視該項(xiàng)工作，成立了以鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各村兩委會(huì)成員為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格按照工作方案，進(jìn)一步制定工作細(xì)則，認(rèn)真落實(shí)每項(xiàng)工作，密切協(xié)作，抓好落實(shí)，確保排查整治工作全面、徹底，不留死角。
二、加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造氛圍。根據(jù)縣人民政府下發(fā)的實(shí)施方案，鄉(xiāng)黨委政府進(jìn)一步明確了活動(dòng)的重點(diǎn)，將擔(dān)保、小額貸款、投資咨詢、保險(xiǎn)代理、建筑、涉農(nóng)互助組織等納入了重點(diǎn)排查對(duì)象。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，通過發(fā)放宣傳資料和接受群眾咨詢等多種方式進(jìn)行打擊非法集資的法律宣傳和教育。通過一系列宣傳教育活動(dòng)，真正讓社會(huì)公眾自覺遠(yuǎn)離非法集資、主動(dòng)舉報(bào)非法集資現(xiàn)象。
三、認(rèn)真調(diào)查，全面排查。為保障此次自查工作徹底、不留死角，鄉(xiāng)黨委政府牽頭，與各村兩委會(huì)、鄉(xiāng)派出所共同協(xié)作，堅(jiān)持“打早、打小，把矛盾化解在當(dāng)?shù)?，把問題解決在萌芽狀態(tài)”的原則，指定專門人員，在各村內(nèi)人員密集場(chǎng)所進(jìn)行了排查，對(duì)我鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的各飯店、各個(gè)體工商戶集資行為進(jìn)行了全面排查，通過排查，我鄉(xiāng)境內(nèi)無非法集資風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也未接到群眾舉報(bào)非法集資現(xiàn)象。
非法集資排查報(bào)告篇五
關(guān)于員工參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺抵制非法集資。
同時(shí)加強(qiáng)對(duì)開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，一直以來我行高度重視對(duì)員工參與非法集資的風(fēng)險(xiǎn)排查，把其視作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對(duì)相關(guān)法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書的共同學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門負(fù)責(zé)人。
要求部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。
2、在春節(jié)長(zhǎng)假期間，支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行逐一家訪，既是對(duì)員工的一種慰問，同時(shí)也是一次對(duì)員工的深入了解。通過家訪進(jìn)一步加強(qiáng)了上下級(jí)的溝通，增強(qiáng)了行內(nèi)對(duì)員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為”、“結(jié)算工作”、“金融統(tǒng)計(jì)工作”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報(bào)告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，有效的.提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn)，為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集資排查報(bào)告篇六
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于“堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)”的決策部署，全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，從源頭上防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)蚌埠市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署和《關(guān)于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（蚌處非〔xxxx〕4號(hào)）文件要求，定于xxxx年5月至7月在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，特制定本方案。
一、總體要求。
堅(jiān)持重點(diǎn)整治與源頭治理相結(jié)合，清理排查與依法打擊相結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，全面排查，分類化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，著力完善監(jiān)管措施，堅(jiān)決遏制非法集資高發(fā)蔓延勢(shì)頭，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
二、工作原則。
（一）落實(shí)責(zé)任，主動(dòng)作為。嚴(yán)格落實(shí)各單位防范和處置非法集資工作管理責(zé)任，發(fā)揮各行業(yè)主（監(jiān)）管部門監(jiān)督管理職責(zé)，牢固樹立“一盤棋”思想，既要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、守土有責(zé)、守土盡責(zé)，又要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、共享信息，切實(shí)形成合力。
（二）點(diǎn)面結(jié)合，突出重點(diǎn)。既要摸清重大涉非企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，又要摸透案件多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)情況，以點(diǎn)帶面，舉一反三，全面覆蓋，爭(zhēng)取做到對(duì)總體風(fēng)險(xiǎn)情況心中有數(shù)。
（三）積極穩(wěn)妥，嚴(yán)守底線。既要態(tài)度堅(jiān)決，積極作為，又要講究策略，分類有序化解，避免引發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn)。工作中要堅(jiān)持底線思維，制定完善應(yīng)對(duì)預(yù)案，把握風(fēng)險(xiǎn)防范化解主動(dòng)權(quán)，守住風(fēng)險(xiǎn)底線。
（四）遠(yuǎn)近結(jié)合，標(biāo)本兼治。既要有扭轉(zhuǎn)當(dāng)前部分地區(qū)案件頻發(fā)局面的短期有效舉措，又要有著眼于三年攻堅(jiān)戰(zhàn)的長(zhǎng)期謀劃，完善規(guī)制，加強(qiáng)監(jiān)管，建立健全非法集資早防、早識(shí)、早治的長(zhǎng)效機(jī)制。
三、排查重點(diǎn)。
（一）重點(diǎn)領(lǐng)域。各類民間投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，私募股權(quán)、電子商務(wù)、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)等資金密集型行業(yè)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生領(lǐng)域。
（二）重點(diǎn)行為。打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，以“消費(fèi)返利”“資金互助”“加盟積分”“虛擬資產(chǎn)”“牲畜托管”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；假借“一帶一路”“共享經(jīng)濟(jì)”“慈善”等名義，蓄意歪曲國(guó)家政策的非法集資行為；以老年人、殘疾人員、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
排查重點(diǎn)不局限于上述內(nèi)容，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要結(jié)合實(shí)際，將非法集資問題突出的行業(yè)、行為等納入重點(diǎn)排查范圍。
四、工作措施。
（一）全面開展摸排。調(diào)動(dòng)各方力量、綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告資訊監(jiān)測(cè)以及行業(yè)排查、網(wǎng)格員排查和社會(huì)面清查等多種優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報(bào)、媒體曝光等各類線索，在轄區(qū)和行業(yè)內(nèi)開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。
（二）著重加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)排查防控。充分利用技術(shù)手段和管理優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)網(wǎng)上非法集資風(fēng)險(xiǎn)信息巡查監(jiān)控，及時(shí)監(jiān)測(cè)、依法聯(lián)動(dòng)處置網(wǎng)上非法集資活動(dòng)和主體，集中清理一批違法違規(guī)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)上有害信息，有效凈化網(wǎng)絡(luò)空間。
（三）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。定期匯總排查情況，建立總量風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)行業(yè)、行為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模進(jìn)行量化分析。在此基礎(chǔ)上，綜合考慮涉眾規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)敞口、輿論熱度、涉穩(wěn)隱患等因素，篩選建立重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)線索管理臺(tái)賬，明確整改責(zé)任、整改措施和時(shí)間安排，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處置情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理。
（四）加強(qiáng)早期應(yīng)對(duì)，分類處置風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持邊排查、邊整改，區(qū)分問題性質(zhì)和輕重緩急，充分運(yùn)用各種手段，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)早期干預(yù)、分類處置，確保排查成果落地。對(duì)于重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)線索，要持續(xù)跟蹤，“一事一策”，做好后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制和跟進(jìn)處置，逐一消除隱患并定期匯總報(bào)告，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大或違法違規(guī)活動(dòng)死灰復(fù)燃。
（五）依法打擊違法犯罪行為。保持對(duì)非法集資違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，以三年攻堅(jiān)戰(zhàn)為契機(jī)，多管齊下，下決心處置重大非法集資風(fēng)險(xiǎn)，集中消除影響金融安全、社會(huì)穩(wěn)定的重大隱患，絕不能將風(fēng)險(xiǎn)“拖大拖炸”。
（六）做好工作銜接。要統(tǒng)籌風(fēng)險(xiǎn)排查和互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、各類交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”等工作，做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，注意與公安機(jī)關(guān)打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)有序銜接，依法妥善處置各類涉非風(fēng)險(xiǎn)主體。
五、實(shí)施步驟。
（一）動(dòng)員部署階段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署專項(xiàng)排查活動(dòng)。傳達(dá)省、市關(guān)于開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的通知精神，明確責(zé)任主體，將專項(xiàng)排查活動(dòng)任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要盡快部署專項(xiàng)排查活動(dòng)，抓緊制定具體實(shí)施方案。制定方案不能只提原則性要求，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要準(zhǔn)，措施要有力，責(zé)任要明確，務(wù)必做到摸清底數(shù)、找準(zhǔn)癥結(jié)、突出重點(diǎn)、實(shí)化措施、壓實(shí)責(zé)任，確保工作任務(wù)落到實(shí)處。
（二）活動(dòng)實(shí)施階段（5月29日至7月13日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要組織各方力量，全面摸清非法集資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模、案件數(shù)量、隱案情況、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)等底數(shù)。對(duì)于跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，注冊(cè)所在地和經(jīng)營(yíng)所在地單位要互通信息，加強(qiáng)合作，防止出現(xiàn)排查空白。對(duì)于排查出的線索，要建立風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬，綜合考慮違法違規(guī)性質(zhì)、集資人還款能力和意愿、社會(huì)危害等因素，制定差別化的處置策略，采取警示約談、規(guī)范整改、行政處罰、刑事打擊等手段分類化解風(fēng)險(xiǎn)。
六、工作要求。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌指揮，將此次排查作為全年工作的重點(diǎn)抓緊抓好，確保專項(xiàng)排查人員到位、職責(zé)明確、措施有效，切實(shí)摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，遏制增量風(fēng)險(xiǎn)，逐步消化存量風(fēng)險(xiǎn)，為打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要嚴(yán)格履責(zé)，嚴(yán)肅問責(zé)，形成有風(fēng)險(xiǎn)沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)就是失職，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)沒有及時(shí)提示和處置就是瀆職的嚴(yán)肅氛圍。
（二）深化跨區(qū)域協(xié)作。要加大對(duì)本地注冊(cè)異地經(jīng)營(yíng)、異地注冊(cè)本地經(jīng)營(yíng)、頻繁變更注冊(cè)地址和高管信息等企業(yè)的排查力度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)信息共享和溝通協(xié)作，凝聚排查整治合力，杜絕風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)遷址后改頭換面、卷土重來的現(xiàn)象。
（三）健全監(jiān)測(cè)排查長(zhǎng)效機(jī)制。要將專項(xiàng)排查行動(dòng)與日常監(jiān)測(cè)預(yù)警手段相結(jié)合、相印證，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)措施，查找薄弱環(huán)節(jié)。有效整合線上、線下信息資源，豐富風(fēng)險(xiǎn)早期干預(yù)手段，建立健全網(wǎng)絡(luò)非法集資監(jiān)管治理機(jī)制，進(jìn)一步完善分級(jí)預(yù)警、分類施策、分層化解等監(jiān)測(cè)預(yù)警長(zhǎng)效機(jī)制，爭(zhēng)創(chuàng)“無非法集資社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，逐步實(shí)現(xiàn)所轄范圍內(nèi)非法集資“無大案、少發(fā)生”的工作目標(biāo)。
（四）做好信息報(bào)送工作。
一是及時(shí)將具體實(shí)施方案報(bào)區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱區(qū)處非辦）備案。
二是積極報(bào)送工作動(dòng)態(tài)信息，專項(xiàng)排查期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（涂山風(fēng)景區(qū)）、社區(qū)及相關(guān)部門報(bào)送信息不得少于3篇，內(nèi)容包括但不限于亮點(diǎn)工作及成效、發(fā)現(xiàn)的突出風(fēng)險(xiǎn)及處置措施、典型案（事）例、遇到的問題和困難、意見建議等。
三是專項(xiàng)排查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)工作成果，深入分析所在地區(qū)、所主（監(jiān)）管行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)總體情況、區(qū)域分布、形成原因等，研判問題困難和風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，梳理典型案（事）例（不超過3件），提出下一步防范處置措施和意見建議等，形成風(fēng)險(xiǎn)排查總結(jié)報(bào)告，于7月13日前將總結(jié)報(bào)告連同附表（電子版發(fā)送至郵箱）一并報(bào)送區(qū)處非辦。
非法集資排查報(bào)告篇七
為規(guī)范典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)典當(dāng)行的監(jiān)督管理，防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我市典當(dāng)業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，根據(jù)《關(guān)于開展全省非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查處置活動(dòng)和2017年度典當(dāng)行年審工作的通知》精神，黃岡市商務(wù)局認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，于3月31日-4月10日對(duì)黃岡市9家典當(dāng)行進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查的主要內(nèi)容包括各典當(dāng)行的注冊(cè)資本、財(cái)務(wù)狀況、法人股東存續(xù)情況、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款、絕當(dāng)業(yè)務(wù)、當(dāng)票使用、當(dāng)金發(fā)放、息費(fèi)收取、遵守《典當(dāng)管理辦法》規(guī)范經(jīng)營(yíng)等情況。
從現(xiàn)場(chǎng)檢查情況看，各典當(dāng)行注重風(fēng)險(xiǎn)防控，無抽逃注冊(cè)資本金、非法集資、吸收社會(huì)公眾存款等違法行為，總體情況良好。但個(gè)別典當(dāng)行存在經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的問題：
一是業(yè)務(wù)流程不規(guī)范現(xiàn)象存在，少數(shù)典當(dāng)行對(duì)于絕當(dāng)業(yè)務(wù)沒有按時(shí)錄入系統(tǒng)，而且對(duì)于小額典當(dāng)，有現(xiàn)金交易現(xiàn)象存在。
二是員工職業(yè)素質(zhì)有待提高，因人員更換和新設(shè)立典當(dāng)行，個(gè)別典當(dāng)行員工對(duì)專業(yè)知識(shí)掌握不夠，對(duì)工作認(rèn)識(shí)不夠全面。
三是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠合理，房地產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車典當(dāng)占比過大的現(xiàn)象依然存在，而近年來，房地產(chǎn)行業(yè)開始冷淡，大多數(shù)典當(dāng)企業(yè)受此影響，開始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人員配備不完善、補(bǔ)充合同存在漏洞等問題。
針對(duì)存在問題，黃岡市商務(wù)局提出了整改意見：
三是加強(qiáng)監(jiān)管，加大日常巡查，加強(qiáng)教育引導(dǎo)，堅(jiān)決禁止典當(dāng)企業(yè)觸碰非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營(yíng)、非法追債這三條“高壓線”。
非法集資排查報(bào)告篇八
該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項(xiàng)工作，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確排查目標(biāo)，實(shí)施排查。
本次排查工作從20xx年4月15日開始至20xx年5月30日結(jié)束，主要排查內(nèi)容如下：
1.機(jī)構(gòu)注冊(cè)和備案、資金來源、辦公場(chǎng)所、工作人員身份以及機(jī)構(gòu)的設(shè)立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。
2.我公司無向社會(huì)集資和變相集資的行為。
3.我公司經(jīng)營(yíng)范圍與注冊(cè)內(nèi)容一致，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
4.我公司的房地產(chǎn)估價(jià)所、經(jīng)紀(jì)人資格證書和注冊(cè)證書使用比較規(guī)范。
三、開展培訓(xùn)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示。
通過教育培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)非法集資。
的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。
通過此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)的融通制度，并加強(qiáng)了其監(jiān)管機(jī)制，我公司將繼續(xù)堅(jiān)持“以維護(hù)人民群眾的根本利益”出發(fā)點(diǎn)，合法、規(guī)范地經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為維護(hù)我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。
非法集資排查報(bào)告篇九
根據(jù)《中國(guó)銀_辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（xx保監(jiān)辦便函[20xx]595號(hào)）精神，為了提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，xx月份，我行有效地組織開展了一系列防范的打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，營(yíng)造了防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，我行積極落實(shí)、統(tǒng)一部署，開展面向全行在職員工和社會(huì)公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將宣傳活動(dòng)的開展情況報(bào)告如下：
（一）對(duì)我行客戶的宣傳方式。
1、利用營(yíng)業(yè)廳內(nèi)展板，展示非法集資的害處，宣傳非法集資的危害；
3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營(yíng)業(yè)廳門口進(jìn)行范防打擊非法集資宣傳活動(dòng)。這次宣傳活動(dòng)吸引了過往群眾前來了解非法集資的知識(shí)。
（二）在職員工自主的學(xué)習(xí)。
我行通過本次宣傳活動(dòng)的開展，旨在進(jìn)一步提高公眾防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力，有效遏制非法集資事件的發(fā)生，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定做出一份努力，同時(shí)，進(jìn)一步普及金融知識(shí)，履行社會(huì)責(zé)任，擴(kuò)大了宣傳聲勢(shì)和受眾人群，讓市民群眾對(duì)銀行業(yè)有了正面的了解和認(rèn)識(shí)，此次宣傳活動(dòng)取得了良好的社會(huì)效應(yīng)，達(dá)到了預(yù)期的效果。
我行將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，進(jìn)一步宣傳打擊非法集資，按照法律法規(guī)、政策，從根本上加強(qiáng)員工合法合規(guī)安防教育，我行將對(duì)員工進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)展苗頭性問題集風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取及時(shí)措施，著力防范員工異常行為。同時(shí)對(duì)我行客戶進(jìn)行定期宣傳，加大對(duì)非法集資的監(jiān)控力度。
非法集資排查報(bào)告篇十
接到市處排辦公室《關(guān)于開展20xx年非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》后，我區(qū)高度重視，立即召開了專項(xiàng)會(huì)議，傳達(dá)了文件，并做了專題研究部署?，F(xiàn)將工作開展情況總結(jié)匯報(bào)如下：
成立了以區(qū)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副區(qū)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各包保領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門為成員的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在每個(gè)單位、部門配備了一名聯(lián)絡(luò)員。
1、各包保領(lǐng)導(dǎo)組織所包單位同志進(jìn)村入戶，通過實(shí)地調(diào)查、走訪了解等情況動(dòng)員了各方面參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，確保了應(yīng)查盡查，不留死角。
2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進(jìn)行了走訪調(diào)查，廣泛聽取了群眾的意見。
3、設(shè)立了有獎(jiǎng)舉報(bào)制度，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)人舉報(bào)的情況一經(jīng)查實(shí)，給予舉報(bào)人300—1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。
通過印發(fā)宣傳欄、出動(dòng)宣傳車、張貼標(biāo)語等方式向群眾宣傳上級(jí)排查精神，形成全民共查的氛圍。
通過前一段時(shí)間的工作，我區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)情況。以后的工作中，我們將繼續(xù)做好工作，用強(qiáng)硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
進(jìn)一步增強(qiáng)做好處置非法集資工作的針對(duì)性、科學(xué)性、實(shí)效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產(chǎn)處置的根本，把握加快案件偵辦進(jìn)度的關(guān)鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點(diǎn)，做到積極抓好宣傳教育引導(dǎo)的主動(dòng)，健全嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作紀(jì)律的保障。
以上匯報(bào)，如有不當(dāng)，請(qǐng)指正。
非法集資排查報(bào)告篇十一
為進(jìn)一步做好xx鄉(xiāng)農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將此項(xiàng)工作開展報(bào)告如下：
為有效開展農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，保護(hù)群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設(shè)立舉報(bào)電話，明確了責(zé)任，確保此次排查工作全面、徹底。
結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作組，在集市、活動(dòng)廣場(chǎng)和各村委會(huì)等地通過張貼宣傳標(biāo)語和發(fā)放宣傳資料等方式進(jìn)行打擊非法集資宣傳教育。通過宣傳教育，強(qiáng)化了合作社責(zé)任人的職業(yè)操守和法律意識(shí)，使其自覺遠(yuǎn)離并堅(jiān)決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識(shí)，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報(bào)非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。
為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對(duì)轄區(qū)內(nèi)10個(gè)村進(jìn)行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時(shí)也未接到群眾舉報(bào)非法集資現(xiàn)象。
今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進(jìn)行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強(qiáng)對(duì)非法集資主要形式的分析研究，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定和社會(huì)和諧。
非法集資排查報(bào)告篇十二
按照《xx州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)xx州2018年防范非法集資宣傳月活動(dòng)方案的通知》(甘處非辦發(fā)〔2018〕1號(hào))文件要求，為切實(shí)遏制非法集資高發(fā)勢(shì)頭，有力保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，大力提升金融監(jiān)管水平。我縣高度重視，按照“打防結(jié)合、以防為主”的原則，積極開展非法集資宣傳月活動(dòng)，著力營(yíng)造共同防范非法集資的良好氛圍，保持對(duì)非法集資活動(dòng)的高壓震懾態(tài)勢(shì)。下面就工作開展情況匯報(bào)如下:。
(一)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)。為確保2018年防范非法集資宣傳活動(dòng)有組織、有計(jì)劃開展，我縣高度重視，成立了以分管副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，縣委宣傳部、法院、檢察院、政法委、群工局、發(fā)改局、縣金融辦等單位分管負(fù)責(zé)人為成員的非法集資宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣金融辦，具體負(fù)責(zé)宣傳活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及各項(xiàng)工作開展，并及時(shí)上報(bào)、匯總相關(guān)宣傳活動(dòng)信息。
自活動(dòng)開展以來，我縣全方位、多領(lǐng)域地開展了防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)，共發(fā)放非法集資宣傳資料410余份，接待咨詢?nèi)罕?52次，張貼宣傳畫18幅、滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語6幅。通過多部門聯(lián)合開展宣傳教育活動(dòng)，幫助廣大群眾認(rèn)清了非法集資活動(dòng)的危害性，自覺提升警覺性和防范意識(shí)，提高了防范和打擊非法集資活動(dòng)的警惕性。
各部門配合有待進(jìn)一步加強(qiáng)，聯(lián)合宣傳開展不夠多，長(zhǎng)效機(jī)制的建立還需完善。相關(guān)成員單位參與不夠，整體合力不強(qiáng)。規(guī)模性的宣傳活動(dòng)較少，發(fā)動(dòng)群眾還不夠，舉報(bào)投訴機(jī)制運(yùn)作還需優(yōu)化。
我縣將持續(xù)開展“防范非法集資”宣傳活動(dòng)，不斷擴(kuò)展活動(dòng)覆蓋面，實(shí)現(xiàn)公眾金融知識(shí)教育的常態(tài)化和長(zhǎng)效化，讓社會(huì)公眾特別是邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)牧民實(shí)實(shí)在在地了解金融知識(shí)，實(shí)現(xiàn)金融普惠理念，在全縣范圍內(nèi)營(yíng)造良好的防范打擊非法集資活動(dòng)的輿論氛圍。
通過防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的開展，有力提高了社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，從源頭上遏制了非法集資案件的高發(fā)勢(shì)頭，有效維護(hù)了我縣金融市場(chǎng)秩序，保障了人民群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。
非法集資排查報(bào)告篇十三
為切實(shí)做好我區(qū)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，規(guī)范新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村群眾防范意識(shí)，根據(jù)《市農(nóng)委關(guān)于開展20xx年涉農(nóng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查的》有關(guān)要求，我委高度重視，認(rèn)真落實(shí)。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
我委高度重視此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，召開了工作會(huì)議，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，結(jié)合工作職責(zé)，有針對(duì)性地開展非法集資專項(xiàng)排查工作，首先使農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各部門干部和工作人員充分認(rèn)識(shí)到非法集資的嚴(yán)重性和危害性，以及開展此項(xiàng)工作的長(zhǎng)期性和重要性，從而時(shí)刻保持高度的警惕性和敏銳性。
20xx年月日，區(qū)農(nóng)委給涉農(nóng)街鎮(zhèn)下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年涉農(nóng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查的通知》，在全區(qū)范圍內(nèi)開展涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作，綜合發(fā)揮大數(shù)據(jù)、可疑資金、廣告咨詢檢測(cè)、行業(yè)排查等優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真受理核實(shí)群眾舉報(bào)、媒體曝光等各種線索，開展全覆蓋、有重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)摸排，全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)。
農(nóng)委和街鎮(zhèn)對(duì)各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、各農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行了走訪調(diào)查，重點(diǎn)領(lǐng)域包括各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，加大對(duì)本地注冊(cè)異地經(jīng)營(yíng)、異地注冊(cè)本地經(jīng)營(yíng)、頻繁變更注冊(cè)地址和高官信息等涉農(nóng)主體的`排查力度；重點(diǎn)行為包括打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，以“資金互助”“牲畜托管”“農(nóng)業(yè)開發(fā)”“農(nóng)業(yè)科技”“聯(lián)合種植養(yǎng)殖”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為，以貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資行為。
共檢查各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體218家，檢查農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目xx個(gè)，針對(duì)上述機(jī)構(gòu)，各街鎮(zhèn)出動(dòng)執(zhí)法人員、車輛xx次，監(jiān)測(cè)各類廣告和資訊信息xx條，約談、函告、行政指導(dǎo)0次，受理核實(shí)群眾舉報(bào)、媒體曝光等各類線索0條，行政處罰0次，移送案件線索0條。經(jīng)排查，目前暫未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的情況。
涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作雖然已經(jīng)結(jié)束，我委將繼續(xù)按照市農(nóng)委的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，把打擊非法集資作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持續(xù)的開展下去，不斷凈化經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展環(huán)境。
打擊非法集資是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，事關(guān)群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定，我委將繼續(xù)加大排查力度，做到工作機(jī)制化、機(jī)制長(zhǎng)效化、處置高效化。在今后的工作中，我委將加強(qiáng)日常監(jiān)管，做好工作預(yù)警，堅(jiān)持對(duì)依法打擊涉農(nóng)領(lǐng)域非法集資工作常抓不懈，保證涉農(nóng)領(lǐng)域秩序穩(wěn)定。
20xx年x月x日。
非法集資排查報(bào)告篇十四
為深入貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護(hù)人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照豐政發(fā)[20xx]68號(hào)《縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)xx縣打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》文件的要求，我鎮(zhèn)按照方案要求，明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)的高潮。先將工作情況匯報(bào)如下：
一是統(tǒng)一了思想。召開了由全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、行政村治保主任、派出所負(fù)責(zé)人、金融部門、農(nóng)經(jīng)中心、法庭負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會(huì)議，全面部署了相關(guān)工作。
二是成立了專門班子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集資專項(xiàng)工作情況自查報(bào)告。成立了由鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)王鵬同志任組長(zhǎng)的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人，并層層簽訂了責(zé)任狀。而且建立了問責(zé)機(jī)制，確保問題查找到點(diǎn)，責(zé)任追究到人。
三是集中進(jìn)行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。共印制橫幅12幅，標(biāo)語120條，懸掛、張貼在鎮(zhèn)區(qū)、主干道兩旁等人流集散地，出動(dòng)1臺(tái)宣傳車深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會(huì)危害性及典型案例。
1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資。這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了麻煩。
2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補(bǔ)西墻、用后來吸收的資金支付先前吸收資金的回報(bào)，給集資參與者編織了一個(gè)巨大的投資陷阱。這樣群眾舉報(bào)的積極性沒有，很難發(fā)現(xiàn)。
1、要強(qiáng)化情報(bào)信息工作，嚴(yán)密檢測(cè)重點(diǎn)人頭動(dòng)向，及時(shí)報(bào)告黨委政府，配合相關(guān)部門，采取超常規(guī)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)?，?yán)防集、上訪事件發(fā)生。
2、加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)非法集資活動(dòng)的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長(zhǎng)效預(yù)防機(jī)制。
非法集資排查報(bào)告篇十五
為規(guī)范南豐縣金融市場(chǎng)秩序，維護(hù)社會(huì)安定，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)撫州市非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作?，F(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，將情況匯總?cè)缦拢?/p>
為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)南豐縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)），建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；二是結(jié)合我縣實(shí)際制定了詳細(xì)的.工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對(duì)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資專項(xiàng)整治工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。
我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標(biāo)語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識(shí)和打擊非法集資力度，大大提高了社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認(rèn)識(shí)和自覺抵制的意識(shí)。
在排查活動(dòng)中，我們重點(diǎn)對(duì)投資理財(cái)部門、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點(diǎn)整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點(diǎn)排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場(chǎng)所的擺攤、設(shè)點(diǎn)、集會(huì)宣傳及短信宣傳為重點(diǎn)清理對(duì)象。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財(cái)及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅(jiān)持重點(diǎn)突出，穩(wěn)步實(shí)施，通過專項(xiàng)整治，有效化解一批風(fēng)險(xiǎn)隱患，遏制當(dāng)前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢(shì)頭，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)禁公職人員參與非法集資。
為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動(dòng)執(zhí)法人員211人次，對(duì)272家重點(diǎn)工業(yè)和企業(yè)進(jìn)行了清理排查。截止目前為止，從報(bào)送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。
防范和打擊非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)作為排查對(duì)象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對(duì)非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢(shì)，逐步建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。
非法集資排查報(bào)告篇十六
按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺抵制非法集資。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。
此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對(duì)相關(guān)法律知識(shí)及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強(qiáng)溝通。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門負(fù)責(zé)人。要求部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。
2、是加強(qiáng)員工自我保護(hù)。為更好地保護(hù)員工權(quán)益，一方面，我社組織查詢每名員工的個(gè)人信用報(bào)告；安排專人對(duì)員工個(gè)人信用報(bào)告進(jìn)行分析，及時(shí)了解員工是否存在不合理的對(duì)外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時(shí)也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個(gè)人信用。另一方面，按照上級(jí)行規(guī)定動(dòng)作，組織員工負(fù)責(zé)任填寫非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況表，對(duì)照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實(shí)際行動(dòng)保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。
三、自查自糾，加強(qiáng)內(nèi)控管理水平。
我行共有在職員工30人，各自對(duì)其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面。
借用客戶個(gè)人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營(yíng)典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力不符的個(gè)人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、無允許非本社員工以各種方式進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦公室或營(yíng)業(yè)場(chǎng)所開展民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動(dòng)。通過此次排查我社將把防范此類風(fēng)險(xiǎn)作為案件防控工作重點(diǎn)來抓，保持持續(xù)、嚴(yán)密的防控態(tài)勢(shì)，提前做好風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，并通過加強(qiáng)對(duì)賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)力度等多種形式。內(nèi)查外核，進(jìn)一步防范案件風(fēng)險(xiǎn)。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學(xué)習(xí)活動(dòng)，將學(xué)習(xí)知識(shí)貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過程中，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
（二）加強(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，提高合規(guī)操作意識(shí)，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。
（四）以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn)，為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
銀行。
20xx-5-5。
非法集資排查報(bào)告篇十七
20xx年，在威海市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市嚴(yán)格按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的總體部署，結(jié)合威海實(shí)際，扎實(shí)開展打擊和處置非法集資工作，取得了明顯成效。現(xiàn)將一年來的工作情況報(bào)告如下：
非法集資活動(dòng)不僅使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失，而且嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定，影響社會(huì)和諧，具有很大的社會(huì)危害性。威海市委、市政府高度重視打擊和處置非法集資工作，進(jìn)一步加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，明確了工作機(jī)構(gòu)，安排專人負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資活動(dòng)的日常工作，并設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。各市區(qū)人民政府，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委，以及威海市打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位充分認(rèn)識(shí)到非法集資活動(dòng)的危害性和打擊處置工作的重要性，不斷增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時(shí)刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢(shì)，全面監(jiān)測(cè)預(yù)警，扎實(shí)有效防控，堅(jiān)決打擊非法集資活動(dòng)。
隨著各級(jí)政府對(duì)打擊非法集資認(rèn)識(shí)程度的逐年提高，工作機(jī)制和措施不斷加強(qiáng)，近幾年我市非法集資案件逐年下降。20xx年以來共破獲非法集資案件5起，涉案金額2.48億元，今年沒有新的非法集資案件發(fā)生，有效維護(hù)了區(qū)域金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，有力地保護(hù)了群眾財(cái)產(chǎn)安全。從近幾年我市發(fā)生的非法集資案件來看，大規(guī)模、跨地域的非法集資活動(dòng)基本上已得到有效的遏制，但是小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在，尤其是當(dāng)前受國(guó)際金融危機(jī)及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑、實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策諸多因素影響，中小企業(yè)融資難更加突出，非法集資還將會(huì)在不同區(qū)域、不同行業(yè)發(fā)生，隱患依然存在，形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
為了推動(dòng)打擊和處置非法集資工作的順利開展，各級(jí)政府和開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委都建立健全了工作機(jī)制，為打擊和處置非法集資提供了保障。
一是健全了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。市政府建立了由分管副市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，23個(gè)成員組成的打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市金融辦。各成員單位各司其職，密切配合，不斷完善管控機(jī)制。各市區(qū)政府，開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)管委也都各自成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)，明確了牽頭部門，形成了上下聯(lián)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。
二是建立了考評(píng)機(jī)制。根據(jù)山東省社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室、打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于做好打擊和處置非法集資工作社會(huì)管理綜合治理考評(píng)有關(guān)工作的通知》(魯打非發(fā)〔20xx〕1號(hào))要求，我市也將打擊和處置非法集資工作納入了各地社會(huì)管理綜合治理考評(píng)。制定并下發(fā)了《威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考評(píng)辦法》和《20xx年威海市打擊和處置非法集資工作綜合治理考核評(píng)價(jià)細(xì)則》，將打擊和處置非法集資工作納入了地方政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合評(píng)價(jià)體系和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)體系，并已組織實(shí)施。
三是完善了保障機(jī)制。市金融辦作為打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，并安排專人負(fù)責(zé)溝通與協(xié)調(diào);市政府設(shè)立了打擊和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并納入財(cái)政預(yù)算。20xx年，市財(cái)政安排打擊和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)也都明確了專門機(jī)構(gòu)、專門人員、撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，為打擊和處置非法集資提供了人力和物力保障。
四是強(qiáng)化了監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全市打擊和處置非法集資工作的'聯(lián)系調(diào)度，加強(qiáng)與各成員單位的聯(lián)系溝通，不定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)掌握有關(guān)信息，按時(shí)向省打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送有關(guān)資料。各市區(qū)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)新區(qū)在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的指導(dǎo)下，積極開展摸底調(diào)查、專項(xiàng)檢查、預(yù)防預(yù)警工作，及時(shí)排除風(fēng)險(xiǎn)隱患，建立了完善的監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。全年共舉辦各類非法集資犯罪預(yù)防講座20余次，向社會(huì)發(fā)布預(yù)警信息120余條，收到了很好的社會(huì)效果。
為了引導(dǎo)社會(huì)公眾不斷增強(qiáng)法制觀念，深刻認(rèn)識(shí)非法集資的社會(huì)危害性，提高法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)非法集資的識(shí)別能力，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，有效震懾和打擊犯罪分子非法集資活動(dòng)，按照《山東省防范和打擊非法集資宣傳教育規(guī)劃綱要》等要求，我市制定了《20xx年防范和打擊非法集資宣傳教育工作方案》，積極開展了一些列宣傳活動(dòng)。
一是開展打擊非法集資宣傳月活動(dòng)。按照省打非辦《關(guān)于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》的統(tǒng)一部署，我市于5月份集中開展了為期一月的防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)?；顒?dòng)中，制定下發(fā)了《威海市20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)安排意見》(威打非辦字〔20xx〕2號(hào))，強(qiáng)化指導(dǎo)協(xié)調(diào)，各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)積極行動(dòng)，形成了濃厚的打擊非法集資輿論氛圍。宣傳月期間，市金融辦聯(lián)合有關(guān)部門在市政府廣場(chǎng)舉辦大型現(xiàn)場(chǎng)宣傳，威海電視臺(tái)等媒體對(duì)活動(dòng)做了報(bào)道。各市區(qū)及開發(fā)區(qū)在城市社區(qū)、城鎮(zhèn)街道、廣場(chǎng)、車站碼頭、城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村集鎮(zhèn)等人群聚集區(qū)，通過懸掛宣傳口號(hào)條幅，發(fā)放宣傳資料，設(shè)立咨詢點(diǎn)，公開舉辦電話等多方式開展了宣傳教育。活動(dòng)中共發(fā)放宣傳材料32800余份，接受群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢820人次。
二是充分利用各種媒體進(jìn)行宣傳。聯(lián)合市委宣傳部，組織電視臺(tái)、報(bào)社等媒體，通過制作專題節(jié)目、設(shè)專欄等多種形式宣傳打擊非法集資。在《威海日?qǐng)?bào)》設(shè)立專欄，刊登打擊非法集資宣傳資料4次;威海電視臺(tái)《威海財(cái)經(jīng)》欄目，制作了1期題目為《我市多部門聯(lián)手打擊非法集資》的專題采訪。各市區(qū)都在縣市級(jí)報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體進(jìn)行了4次以上的宣傳。
三是積極調(diào)動(dòng)基層進(jìn)行宣傳。聯(lián)合人行威海市中心支行、威海銀監(jiān)分局、威海保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，組織各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、金融倉(cāng)儲(chǔ)公司、民間融資服務(wù)公司等地方新型金融機(jī)構(gòu)，在其辦公場(chǎng)所及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛橫幅、打戶外電子屏廣告等多種形式加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資的宣傳。各市區(qū)打非辦通過組織到街道辦事處、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)發(fā)放宣傳冊(cè)等方式進(jìn)行宣傳，全年全市共組織進(jìn)社區(qū)、企業(yè)宣傳50余次。通過深入宣傳，提高了基層群眾抵制和防御非法集資的能力。
非法集資活動(dòng)欺騙性強(qiáng)、涉及面廣、危害性大，依法嚴(yán)厲打擊和處置非法集資是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，必須充分發(fā)揮有關(guān)部門的職能作用，實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法、協(xié)同辦案，形成合力。我市按照屬地管理，誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，堅(jiān)持打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治，各部門密切配合，取得了很好效果。
一是加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理。按照省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)全省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)實(shí)施方案的通知》(魯打非發(fā)[20xx]2號(hào))要求，我市于8月上旬至10月末，在全市范圍內(nèi)開展了對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。在排查清理中，市打非辦牽頭制定了《威海市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)實(shí)施方案》(威打非辦字[20xx]4號(hào))，明確職責(zé)任務(wù)和工作重點(diǎn)，督導(dǎo)各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)管委開展排查清理，重點(diǎn)到各類投資公司、投資咨詢公司、擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行等領(lǐng)域進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)抽查?；顒?dòng)期間，全市共檢查各類企業(yè)共300余家，監(jiān)測(cè)各類平面媒體廣告63024條次，戶外廣告778條次，印刷品廣告10萬余份，下達(dá)涉嫌非法集資廣告責(zé)令改正通知書7份，責(zé)令停止發(fā)布違法廣告8條次。
二是積極開展專項(xiàng)摸排行動(dòng)。根據(jù)省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一部署，我市于10月底到12月初開展了農(nóng)民專業(yè)合作社涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。在組織全市1499家農(nóng)民專業(yè)合作社自查的基礎(chǔ)上，各市區(qū)工商、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等抽調(diào)270名人員，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了320余次的排查。此后，市打非辦聯(lián)合有關(guān)行業(yè)主管部門對(duì)各市區(qū)、開發(fā)區(qū)及工業(yè)新區(qū)活動(dòng)開展情況進(jìn)行了抽查，按照10%的比例，共抽查150個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社。雖然本次排查沒有發(fā)現(xiàn)農(nóng)民專業(yè)合作社有涉嫌從事非法集資活動(dòng)，但是對(duì)全市農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范運(yùn)作起到了積極的推動(dòng)作用。
三是認(rèn)真做好涉嫌非法集資活動(dòng)的認(rèn)定。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新、民間融資的活躍，非法集資手段更為隱蔽、欺騙性更強(qiáng)、涉及領(lǐng)域更為廣泛，非法集資與民間融資活動(dòng)的界線模糊，更加難以界定，一些民間融資很容易演化為非法集資。為此，根據(jù)群眾舉報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的有非法集資嫌疑或苗頭的線索，市打非辦在聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查基礎(chǔ)上，多次對(duì)個(gè)別公司行為進(jìn)行反復(fù)研究認(rèn)定，努力做到既保護(hù)好合法民間融資的積極性，又全力保護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)安全。今年，我們聯(lián)合威海市公安局、工商局、人民銀行威海市中心支行、威海市銀監(jiān)分局等部門召開了3次專題會(huì)議，分別對(duì)2家公司的行為進(jìn)行了認(rèn)定。
四是積極引導(dǎo)民間資本合理流動(dòng)。在做好對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測(cè)監(jiān)控，加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資活動(dòng)的宣傳外，我市大力推動(dòng)民間融資的規(guī)范管理工作，探索開展民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)，出臺(tái)了《促進(jìn)民間融資健康發(fā)展的意見》和《威海市民間融資服務(wù)公司試點(diǎn)管理辦法》，引導(dǎo)設(shè)立了2家機(jī)構(gòu)。另外，鼓勵(lì)民間資本參與設(shè)立小額貸款公司、金融倉(cāng)儲(chǔ)公司等新型地方金融機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)民間資本合法有序流動(dòng)，從源頭上遏制非法集資活動(dòng)的產(chǎn)生。
過去一年，在省打非辦的指導(dǎo)下，我市打擊和處置非法集資工作雖然做了一些工作，取得了很好的效果，但是也還存在著個(gè)別市區(qū)重視程度不夠、力量不足等問題。下一步，我市將繼續(xù)貫徹國(guó)務(wù)院打擊和處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議精神，按照省打非辦部署和要求，加大工作力度，做好宣傳教育，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)排查，提高各級(jí)、各部門認(rèn)識(shí)和重視程度，切實(shí)防范和控制好風(fēng)險(xiǎn)，最大限度杜絕非法集資案件的發(fā)生。
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