無論是個(gè)人還是組織,在簽署合同之前都需要仔細(xì)閱讀合同內(nèi)容。為了使合同具備約束力,必須明確約定各項(xiàng)條款,并雙方共同簽字確認(rèn)。合同的標(biāo)準(zhǔn)格式可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修改。
五金合同詐騙篇一
申請(qǐng)人:_________________楊__________,男,__________年_____月__________日生,住址:_________________湖南省__________,身份證號(hào):__________________,電話:______________。
(一)申請(qǐng)事項(xiàng):對(duì)被申請(qǐng)人以合同詐騙申請(qǐng)人挖機(jī)的犯罪行為予以立案查處。
(二)事實(shí)和理由:被申請(qǐng)人騙取兩申請(qǐng)人在《工程機(jī)械買賣協(xié)議》上簽字,將兩申請(qǐng)人價(jià)值____萬元的序號(hào)為dwyc20__-e4780的履帶式液壓挖掘機(jī)騙走一案,申請(qǐng)人已于20__年4月20日__________公安局報(bào)案,貴局于20__年4月26日作出_____公不立通字[20__]0002號(hào)《不予立案通知書》,申請(qǐng)人不服,申請(qǐng)復(fù)議,貴局又作出_____公刑不立復(fù)字[20__]第01號(hào)《關(guān)于__________等人涉嫌詐騙一案不予立案答復(fù)函》。后來申請(qǐng)人又找貴局領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)人說:_________________找律師找些證據(jù),證據(jù)夠了就立案。故此,申請(qǐng)人到長(zhǎng)沙請(qǐng)__________律師取了一些證,__________律師對(duì)唐__________、楊__________、肖__________、陳_____時(shí)四位知內(nèi)情的人進(jìn)行調(diào)查取證(請(qǐng)見四份調(diào)查筆錄)。根據(jù)他們四人提供的證據(jù)和被申請(qǐng)人陳__________的錄音證明,被申請(qǐng)人的行為完全構(gòu)成了詐騙罪。因?yàn)樯暾?qǐng)人同被申請(qǐng)人簽訂的《工程機(jī)械買賣協(xié)議》是一份假的協(xié)議,雙方約定是對(duì)外的,而是在去公證處公證、在雙方簽字之前就有了口頭約定,以《抵押合同書》為準(zhǔn),公證后雙方再到《抵押合同》上簽字。誰知,經(jīng)過公證處公證后,被申請(qǐng)人就不愿意在《抵押合同書》上簽字了;使申請(qǐng)人完全受了騙(《抵押合同書》是被申請(qǐng)人楊__________親自寫的,而且是四位被申請(qǐng)人都一致同意的)。
根據(jù)以上事實(shí)和理由,被申請(qǐng)人的行為觸犯了《刑法》的第二百六十六條規(guī)定,請(qǐng)予以立案查處。
此致
__________自治縣公安局。
___年___月___日。
這就是申請(qǐng)合同詐騙行政復(fù)議書的寫法,請(qǐng)參照。
五金合同詐騙篇二
住址:_____________電話:_____________。
上訴人因_____一案,不服_____人民法院_年_月_日字第號(hào),現(xiàn)提出上訴。
上訴請(qǐng)求:________________。
上訴理由:________________。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
五金合同詐騙篇三
金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,采取法定的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式進(jìn)行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險(xiǎn)、有價(jià)證券詐騙,數(shù)額較大或者進(jìn)行信用證詐騙的行為。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪等。
(1)主觀方面,二者都是故意,而且都以非法占有為目的;。
(2)二者在客觀方面,都采用了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法,騙取他人的財(cái)物;。
(3)從刑事責(zé)任方面看,兩者都分三個(gè)不同檔次,規(guī)定輕重嚴(yán)厲程度不同的法定刑。
但二者也存在一些差異:
(2)客體不同,合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),而金融詐騙罪則侵犯了私有財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和國(guó)家金融管理制度,擾亂了金融秩序。
五金合同詐騙篇四
涉嫌犯罪事實(shí):_______________20__________年我公司依法準(zhǔn)備拍攝重大革命歷史題材電視劇,該劇是一部經(jīng)過國(guó)家政府重點(diǎn)審批和支持的電視連續(xù)劇。我公司對(duì)該劇依法單獨(dú)享用著作權(quán)及其他相關(guān)的權(quán)利,該劇拍攝過程中融資包括贊助款等款項(xiàng)的收取,以及委派會(huì)計(jì),聘用劇組導(dǎo)演、制片人等其他人員決定權(quán)都?xì)w屬我公司。
現(xiàn)經(jīng)我公司查實(shí),犯罪嫌疑人利用我公司拍攝過程中,以虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的方法,騙取他人巨大贊助等款項(xiàng),犯罪嫌疑人的行為已涉嫌合同詐騙罪,具體犯罪事實(shí)如下:
1.犯罪嫌疑人對(duì)外宣傳自己是承制和運(yùn)作本劇的主體,借此與他人簽訂大量的投資協(xié)議和贊助協(xié)議,收取了巨大的融資款項(xiàng),此外犯罪嫌疑人還在網(wǎng)站上發(fā)布招聘演職人員,騙取演員的資金,犯罪嫌疑人通過這些融資方式騙取的資金多達(dá)一千多萬元。后有大量的被害人向我公司舉報(bào)嫌疑人的這些違法行為。犯罪嫌疑人的上述行為不僅已經(jīng)導(dǎo)致多數(shù)被害人巨大財(cái)產(chǎn)損失,而且給我公司的名譽(yù)造成嚴(yán)重的損害,還給社會(huì)造成了重大的負(fù)面影響。
2.犯罪嫌疑人沒有履行合同的能力。目前,該劇尚未通過審查,我公司仍未取得《廣播電視節(jié)目制作許可經(jīng)營(yíng)證》,該劇不能開機(jī)。另,我公司也沒有授權(quán)給犯罪嫌疑人融資、招募演職人員的權(quán)利。因此,事實(shí)上犯罪嫌疑人私自融資和招聘演職人員后的行為是沒有實(shí)際履行能力。
根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百二十四條規(guī)定,犯罪嫌疑人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,騙取他人贊助費(fèi)等款項(xiàng),數(shù)額巨大,自身又沒有履行能力,其行為已涉嫌構(gòu)成合同詐騙罪。因此,特請(qǐng)貴局對(duì)“神州”涉嫌合同詐騙一案立案?jìng)刹?,挽回被害人的損失,維護(hù)我公司的名譽(yù)和利益。
20__________年__________月__________。
五金合同詐騙篇五
宜賓縣人民檢察院:
貴院審查起訴中的犯罪嫌疑人郭xx涉嫌合同詐騙一案,根據(jù)法律規(guī)定,郭xx委托xx律師事務(wù)所xx律師為其辯護(hù)人。辯護(hù)人接受委托后,查閱了郭xx提供的相關(guān)材料,向嫌疑人了解了案情經(jīng)過,并到貴院查閱復(fù)印了起訴意見書,現(xiàn)根據(jù)事實(shí)和法律發(fā)表以下辯護(hù)意見,供貴院審查案件時(shí)參考:辯護(hù)人認(rèn)為,犯罪嫌疑人郭xx在本案中的行為不符合我國(guó)《刑法》規(guī)定的“合同詐騙罪”的犯罪構(gòu)成要件,其行為不能構(gòu)成犯罪。
根據(jù)《刑法》規(guī)定,所謂“合同詐騙罪”是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。結(jié)合本案的實(shí)際情況來看,郭xx的行為在主、客觀方面均不符合該罪構(gòu)成要件的要求。
一、主觀方面,郭xx沒有非法占有他人財(cái)物的故意。
可見,謝xx向郭xx的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬一百萬元人民幣的行為,實(shí)際上系履行其與項(xiàng)目部簽訂的協(xié)議中約定的保證金支付義務(wù),項(xiàng)目部也認(rèn)可郭xx代其收取保證金。
(二)根據(jù)xx公司與發(fā)包人xx公司的合同約定,xx公司需向其繳納保證金。該項(xiàng)目?jī)?nèi)部分包后,xx公司要求謝xx繳納保證金符合建設(shè)工程行業(yè)業(yè)務(wù)習(xí)慣。由此可見,郭xx并沒有為非法占有他人財(cái)物而收取保證金。從保證金的性質(zhì)來說,就是發(fā)包方要求承包方為工程順利實(shí)施并驗(yàn)收合格提供的一種擔(dān)保,且當(dāng)條件成就的情況下,接受保證金一方須向繳納保證金一方退還。項(xiàng)目部收到謝xx支付的保證金后,會(huì)將該款項(xiàng)支付給xx公司,工程完工并驗(yàn)收合格后自然予以退還。實(shí)際上,xx公司承包到相關(guān)工程后再將工程原封不動(dòng)地轉(zhuǎn)包給謝xx,讓謝xx代為享有和履行合同中的權(quán)利和義務(wù)。作為xx公司的合法授權(quán)代表郭xx,在本案中的所作所為純屬建筑工程施工市場(chǎng)上的慣常行為。
除了他們之間的協(xié)議之后再退還。該內(nèi)部承包協(xié)議簽訂于2011年4月14日,謝xx在時(shí)隔僅僅三天未經(jīng)與項(xiàng)目部充分協(xié)商溝通就徑行向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,其所為意在借刑事立案?jìng)刹槎颖苊袷逻`約責(zé)任的嫌疑甚大。
(四)從郭xx與賈xx等人以及他所做的其他工程項(xiàng)目的情況也可以表明他沒有非法占有他人財(cái)物的故意。公安機(jī)關(guān)的《起訴意見書》將郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議的事實(shí)列出,并認(rèn)為可能與本案存在關(guān)聯(lián)性實(shí)屬明顯錯(cuò)誤。其一,郭xx與賈xx等人簽訂協(xié)議又解除協(xié)議,純屬民事行為,與本案沒有任何聯(lián)系;其二,郭xx在與賈xx解除合同后且與謝xx簽訂合同之前,其私人帳戶上尚有二百萬余元的存款余額,完全有經(jīng)濟(jì)實(shí)力退還賈xx的保證金;其三,郭xx不僅全額退還了賈xx的一百萬元保證金,還在賈xx未能正式開工但確有損失的情況下,給予了他二十三萬元補(bǔ)償金(賈xx出具了收條);其四,郭xx在近十年間,大大小小做過十余個(gè)工程,從來沒有發(fā)生過類似的爭(zhēng)議或糾紛。
二、客觀方面,犯罪嫌疑人郭xx并未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相騙取財(cái)物的行為。
堡坎、場(chǎng)地平整、土石方挖運(yùn)等建筑施工工程發(fā)包給后者系客觀事實(shí)。xx機(jī)電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團(tuán)有限公司簽訂分包協(xié)議,將部分工程分包給xx公司,協(xié)議中約定xx公司應(yīng)支付兩百萬元保證金也系客觀事實(shí)。對(duì)此,謝xx及其岳父在簽約之前專門單獨(dú)到實(shí)地進(jìn)行過考察。
(二)xx公司委托郭xx作為授權(quán)代表具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目并出具了授權(quán)委托書,也同樣合法有效。在xx公司與xx公司簽署的合同上,郭xx作為公司代表簽字,爾后郭xx再作為xx公司代表與謝xx簽訂內(nèi)部承包協(xié)議??梢姡鵻x在本案中的身份系xx公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,其行為包括簽訂內(nèi)部承包協(xié)議等行為均系職務(wù)行為,而非個(gè)人行為,并且沒有虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相。
(三)xx公司遂寧項(xiàng)目部實(shí)際存在,其成立和運(yùn)行并不違反法律規(guī)定。xx公司成立遂寧項(xiàng)目部后,其印章也在xx縣公安局備案。因此,該項(xiàng)目部具備與他人簽署內(nèi)部承包協(xié)議的合法資格。
(四)xx機(jī)電設(shè)備工程有限公司與xx建筑集團(tuán)有限公司簽訂分包合同,系附條件生效合同,且公安機(jī)關(guān)立案時(shí)(甚至是現(xiàn)在)只有條件成就,就會(huì)生效。該合同中關(guān)于生效條件的原文表述是:“雙方簽訂協(xié)議并完成相關(guān)手續(xù)后七日內(nèi)保證金匯至甲方賬戶后本協(xié)議生效”。根據(jù)文意,該合同生效的條件有三:
1、雙方簽訂協(xié)議;
2、完成相關(guān)手續(xù);
3、保證金匯至xx公司。
賬戶??梢钥闯觯谝粋€(gè)條件已經(jīng)成就,第二、三個(gè)條件尚未成就。第二個(gè)條件的成就需要合同雙方的共同努力和相互配合,沒有時(shí)間限制。第三個(gè)條件有時(shí)間限制和基礎(chǔ),是在第一、二個(gè)條件成就之后的七日以內(nèi)。實(shí)際上,該合同尚未完全生效主要在于沒有時(shí)間限制的第二個(gè)條件尚未成就。所以,即便是在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案的情況下,謝xx與其岳父仍然希望和愿意繼續(xù)和xx公司項(xiàng)目部合作,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,就在于他們知道xx公司直到現(xiàn)在也未將工程包給第三方,xx公司和xx公司的那份分包合同完全可以履行,而并不是已經(jīng)失效或者無效。
以上可見,郭xx在與謝xx簽訂、履行合同過程中,并沒有采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,謝xx在本案中也并沒有基于錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)而交出自己的財(cái)物。
綜上所述,辯護(hù)人認(rèn)為,犯罪嫌疑人郭xx在本案中無論是主觀方面還是客觀方面的表現(xiàn)和行為,均不符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件,其行為不能構(gòu)成犯罪。
xx律師事務(wù)所。
xx律師。
二〇一一年六月九日。
五金合同詐騙篇六
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,利用簽訂合同詐騙錢財(cái)?shù)陌讣笥杏萦抑畡?shì),不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán),擾亂了市場(chǎng)秩序,而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識(shí)別,因而成為司法實(shí)踐中的一個(gè)熱點(diǎn)問題。
1.本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。
2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
首先,根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:
(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。
(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。
(3)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。
(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。
行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。
其次,詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;。
(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。
3.本罪的主體,個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。
4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。
一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)。
行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊(cè)成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進(jìn)行詐騙,整個(gè)詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn),增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。
二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽。
行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識(shí)破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候,就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)于行騙手段十分熟悉,所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實(shí)施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會(huì)吸取教訓(xùn),得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。
三、運(yùn)用見證手法騙取信任。
合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是,合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的,若對(duì)方違約,通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財(cái)物,有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí),行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>
四、冒用他人名義實(shí)施詐騙。
犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢(shì)甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力,投其所好甚至對(duì)受害單位方主管人員進(jìn)行行賄,以騙取其信任。
五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取。
以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。
1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位,或偽造身份證明、冒用他人名義,在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。
2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購(gòu)銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同,待收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。
3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假?gòu)V告,冒充國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、部隊(duì)和知名民營(yíng)企業(yè)等單位名義,以緊俏和滯銷商品為誘餌,通過以一方需購(gòu)買某種物品,而另一方能提供此物品來演“雙簧”,隨后誘惑第三方參與進(jìn)來,上當(dāng)受騙。
4、虛張聲勢(shì)“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”,犯罪分子以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保,誘使對(duì)方當(dāng)事人信任,再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。
5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實(shí)際履行能力,為達(dá)到其犯罪目的,先履行小額合同或者部分履行合同,使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠(chéng)意,進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同,待詐騙到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡。
6、高進(jìn)低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款,在騙取對(duì)方信任后,想方設(shè)法拿到全部貨物,然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷,隨后迅速逃跑。
五金合同詐騙篇七
合同法第49條規(guī)定,行為人沒有代理權(quán),超越代理權(quán)或代理權(quán)終止以后以代理人名義訂立合同,相對(duì)人有理由相信行為人有代理權(quán)。
民法通則第66條,如果第三人明知代理人的代理權(quán)已終止還與行為人實(shí)施民事行為,給他人造成損害的,應(yīng)由第三人和行為人負(fù)連帶責(zé)任。
《合同法》第四十七條第二款規(guī)定:相對(duì)人可以催告法定代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。法定代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)?!逗贤ā返谒氖藯l第二款規(guī)定:相對(duì)人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)?!_定追認(rèn)的期限不論對(duì)行為人還是相對(duì)人來說都是十分必要的,因?yàn)樵撔ЯΥㄐ袨槭欠裼行Q定于本人是否予以追認(rèn),如果不給本人的追認(rèn)權(quán)以一定期限的約束,就可能發(fā)生本人無限期拖延追認(rèn),影響盡快確定無權(quán)代理行為的法律效力,而有可能使相對(duì)人長(zhǎng)期處于不穩(wěn)定的法律關(guān)系之中而蒙受損害。然而《合同法》第五十一條僅規(guī)定了,無處分權(quán)的人處分他人財(cái)產(chǎn),經(jīng)權(quán)利人追認(rèn)或者無處分權(quán)的人訂立合同后取得處分權(quán)的,該合同有效。并沒有規(guī)定權(quán)利人追認(rèn)的時(shí)限,這使得民事法律中的效力待定行為缺乏一個(gè)統(tǒng)一的時(shí)限,不得不說是一個(gè)遺憾。
限制民事行為能力人訂立的合同以及行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立的合同,法定代理人、被代理人應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道行為之日起一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)或拒絕追認(rèn)。到期未作表示的,視為追認(rèn)。
民法通則第66條中規(guī)定:“本人知道他人以本人名義實(shí)施民事行為而不作否認(rèn)表示的,視為同意。”
追認(rèn)后的無權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒有代理權(quán),但是如果經(jīng)過被代理人事后的追認(rèn),則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果,而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開始,而是溯及到行為開始之時(shí)。
被代理人的追認(rèn)權(quán)有哪些特征?
被代理人的追認(rèn)權(quán)具有如下特征:(1)追認(rèn)是被代理人事后承認(rèn)無權(quán)代理行為對(duì)本人產(chǎn)生有權(quán)代理的法律效力,因此,“追認(rèn)”須以行為人無代理權(quán)為前提。無權(quán)代理在被追認(rèn)前對(duì)被代理人并不發(fā)生法律效力,如果行為人原本就有代理權(quán),就失去了“追認(rèn)”的法律前提。賦予被代理人以追認(rèn)的權(quán)利,正是為了使這種無權(quán)代理行為的效力得以確定,以維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定和交易安全。(2)追認(rèn)權(quán)是一種形成權(quán)。形成權(quán)是當(dāng)事人一方可以依自己的意志使原法律關(guān)系發(fā)生變化,即引起某種民事權(quán)利義務(wù)的產(chǎn)生、變更或者消滅的權(quán)利。而無權(quán)代理行為在被帶列寧作出明確的意思表示之前,其效力處于懸而未定狀態(tài),被代理人追認(rèn),無權(quán)代理轉(zhuǎn)化為有權(quán)代理,若拒絕追認(rèn),成為確定的無權(quán)代理。(3)追認(rèn)是單方法律行為,無權(quán)代理人與第三人所實(shí)施的民事行為,被代理人是否追認(rèn),完全取決于被代理人的單方意志,勿需征得無權(quán)代理人或者第三人的同意。無權(quán)代理行為,被代理人一經(jīng)追認(rèn),就發(fā)生應(yīng)有的法律效力。(4)追認(rèn)后的無權(quán)代理與有權(quán)代理的法律效力相同。無權(quán)代理人在與第三人實(shí)施民事行為時(shí)并沒有代理權(quán),但是如果經(jīng)過被代理人事后的追認(rèn),則產(chǎn)生與有權(quán)代理相同的法律效果,而且這種法律效力不是從被代理人追認(rèn)時(shí)開始,而是溯及到行為開始之時(shí)。
在實(shí)踐中,被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)注意哪些問題?
被代理人行使追認(rèn)權(quán)并不是不受任何限制,因此,要注意以下幾個(gè)問題:(1)被代理人行使追認(rèn)權(quán)的時(shí)間限制。第一,被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)在善意第三人行使撤銷權(quán)之前作出追認(rèn)的意思表示,善意第三人對(duì)無權(quán)代理行為可以行使撤銷權(quán),因此,因此追認(rèn)權(quán)不能對(duì)抗撤銷權(quán),一旦第三人先與被代理人追認(rèn)而行使撤銷權(quán),被代理人自然喪失追認(rèn)權(quán)。第二,被代理人追認(rèn)權(quán)的行使,還要受到善意第三人催告權(quán)的限制。善意第三人在被代理人行使追認(rèn)權(quán)之前,可以向被代理人發(fā)出催告,并要求其在合理期限內(nèi)作出是否追認(rèn)的意思表示,被代理人應(yīng)在善意第三人要求的合理期限內(nèi)及時(shí)行使,不及時(shí)行使,視為拒絕追認(rèn)。我國(guó)《合同法》第四十八條第2款規(guī)定,相對(duì)人可以催告被代理人在一個(gè)月內(nèi)予以追認(rèn)。被代理人未作表示的,視為拒絕追認(rèn)。(2)被代理人行使追認(rèn)權(quán)應(yīng)當(dāng)向第三人作出追認(rèn)的意思表示。
無權(quán)代理人對(duì)相對(duì)人的責(zé)任?
按照《民法通則》第六十六條第4款的規(guī)定,相對(duì)人明知代理人沒有代理權(quán)仍與之實(shí)施民事行為,因此給他人(本人)造成損害的,由該惡意相對(duì)人與行為人負(fù)連帶責(zé)任。
五金合同詐騙篇八
采購(gòu)方:合同編號(hào):供應(yīng)方:簽訂地點(diǎn):
第一條、標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款及交(提)貨時(shí)間:
第二條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):供應(yīng)方供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第三條、通知送貨方式:采購(gòu)方以電話的方式或定單的形式通知供應(yīng)方送貨時(shí)間和數(shù)量。
第四條、交(提)貨方式、地點(diǎn):
供應(yīng)方負(fù)責(zé)送貨至采購(gòu)方,卸至采購(gòu)方指定的卸貨地點(diǎn),并承擔(dān)裝、運(yùn)、卸等費(fèi)用。供應(yīng)方在裝、運(yùn)、卸過程中發(fā)生的安全事故責(zé)任自擔(dān)。
第五條、包裝要求:注明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、規(guī)格等信息。
第六條、技術(shù)文件要求:供應(yīng)方交貨時(shí)應(yīng)向采購(gòu)方提供該批貨物的質(zhì)量證明書和準(zhǔn)用證。
第七條、驗(yàn)收。
在交貨點(diǎn)按照訂單指定貨物的品牌、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等驗(yàn)收。
第八條、本合同解除的條件:
1、若供應(yīng)方不能及時(shí)供應(yīng),需方有權(quán)終止該合同。
2、采購(gòu)方不按約定方式付款,供應(yīng)方有權(quán)終止該合同。第九條、違約責(zé)任。
1、采購(gòu)方檢驗(yàn)不合格,供應(yīng)方應(yīng)急時(shí)將貨物運(yùn)出工地,需方無保管義務(wù)。
2、如供應(yīng)方不按期供貨,影響采購(gòu)方工程施工,給采購(gòu)方造成經(jīng)濟(jì)損失,供應(yīng)方負(fù)責(zé)賠償。
3、如采購(gòu)方檢驗(yàn)不合格,由此對(duì)采購(gòu)方造成的損失供應(yīng)方負(fù)責(zé)賠償。第十一條、合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第2種方式解決:
1、提交仲裁委員會(huì)仲裁;。
2、依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條、合同生、失效日期:雙方簽字蓋章后合同生效,雙方貨款兩迄自行失效。
第十三條、合同份數(shù):本合同共2份,雙方各執(zhí)一份。
第十四條、其他約定事項(xiàng):產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)等有變更以變更后為準(zhǔn)。
采購(gòu)方(簽章):供應(yīng)方(簽章):
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:
電話:
五金合同詐騙篇九
上訴人因盜竊一案,不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)蘇刑初字第28號(hào)刑事判決,現(xiàn)提出上訴。
上訴理由和上訴請(qǐng)求:
對(duì)于判決書所述事實(shí)和定罪部分,上訴人并無爭(zhēng)議。但是對(duì)于量刑部分,上訴人認(rèn)為量刑過重,理由如下:
1、上訴人盜走被害人現(xiàn)金后,在不到四個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi),上訴人便主動(dòng)攜帶所盜全部贓款到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述了自己的罪行。根據(jù)《刑法》第六十一條第一款的規(guī)定,上訴人的該行為應(yīng)認(rèn)定為自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
2、因全部贓款及時(shí)由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給了被害人,對(duì)被害人生活影響不大,沒有給被害人造成嚴(yán)重后果,依據(jù)罪行相適應(yīng)原則,上訴人所犯罪行應(yīng)為輕罪,故不應(yīng)當(dāng)對(duì)上訴人判得這么重。
3、上訴人是初次犯罪,比起累犯來講對(duì)社會(huì)危害不大。且上訴人一貫表現(xiàn)較好,上訴人在蘇仙賓館任保安期間,還因拾金不昧,多次受到務(wù)工單位的通報(bào)表?yè)P(yáng),故不應(yīng)該判這么重。
4、上訴人認(rèn)罪態(tài)度較好,有悔罪表現(xiàn)。
5、上訴人在看守所積極配合改造,有悔罪表現(xiàn)。
上訴人年紀(jì)尚輕,從農(nóng)村到城市務(wù)工時(shí)間不長(zhǎng),只是因一時(shí)糊涂才犯罪,且所犯罪行并非暴力犯罪,民憤不大,犯罪之后積極改造,痛悔前非,對(duì)上訴人予以輕判不致造成嚴(yán)重后果,但是卻能給上訴人一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。綜上所述,上訴人認(rèn)為這些都是可以給上訴人輕判的理由,但是原審人民法院對(duì)上訴人投案自首、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等均沒認(rèn)定,判處上訴人三年徒刑,這是不符合懲罰與教育相結(jié)合的刑事政策及罪行相適應(yīng)的原則,也不符合構(gòu)建和諧社會(huì)的政策精神,因此上訴人不服原判,特提出上訴,請(qǐng)求撤銷原判,依法改判,給我以寬大處理。
此致
_________中級(jí)人民法院。
上訴人:_________。
_____年_____月_____日。
五金合同詐騙篇十
請(qǐng)求依法追被舉報(bào)人涉嫌集資詐騙罪的刑事責(zé)任,以挽回報(bào)案人的經(jīng)濟(jì)損失。
案情事實(shí)與經(jīng)過:_________________。
其投資公司就成了本事件的主要責(zé)任單位及責(zé)任人。
被舉報(bào)人違法國(guó)家金融管理法律規(guī)定,虛假借款人以借款為名,騙取錢財(cái)進(jìn)行詐騙,僅從報(bào)案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬元。被舉報(bào)人虛構(gòu)事實(shí),以高息為誘,設(shè)置騙局,虛擬借款人,公司做擔(dān)保人,將詐騙款收取,使用詐騙方式集資,數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定,涉嫌集資詐騙罪。
綜上所述,被舉報(bào)人涉嫌犯罪的行為觸犯我國(guó)刑法,為使報(bào)案人合法權(quán)益得到保障,報(bào)案人決定向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)依法立案,追回受害人蒙受的經(jīng)濟(jì)損失,并追究被舉報(bào)人的刑事責(zé)任。
報(bào)案人:_________________。
五金合同詐騙篇十一
需方:
供方:
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
第一條:商品名稱、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。
注:如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化,需變動(dòng)價(jià)格時(shí),應(yīng)經(jīng)供需雙方協(xié)商。否則,造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格:按原廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包裝第三條驗(yàn)收方法:貨到驗(yàn)收。
第四條貨款費(fèi)用等付款及結(jié)算方式:需方在收到全部貨物后15天內(nèi)結(jié)清貨款。
第五條交貨規(guī)定。
1、交貨方式:由供方送到需方指定地點(diǎn)。
2、交貨日期:自合同生效期內(nèi)30日
3、運(yùn)輸費(fèi):由供方自負(fù)。
第六條違約責(zé)任。
1.需方延付貨款或付款后供方無貨。使對(duì)方造成損失,應(yīng)償付對(duì)方此批貨款總價(jià)10%的違約金。
2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者,供方應(yīng)償付需方此批貨款總值5%的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應(yīng)按償付供方此批貨款總值5%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量,變動(dòng)交貨時(shí)間,應(yīng)提前通知對(duì)方,征得同意,否則應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3.供方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或損壞等情況,需方有權(quán)拒絕付款(如已付款,應(yīng)訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續(xù),并代為保管和立即通知供方,因此所發(fā)生的一切費(fèi)用損失,由供方負(fù)責(zé),如經(jīng)供方要求代為處理,并須負(fù)責(zé)迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協(xié)商決定。
4.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
第七條當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知。
對(duì)方,并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明,可以全部或部分免除該方當(dāng)事人的責(zé)任。
第八條合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相通知或另訂合同,方為有效。
需方(簽字):
供方(簽字):
______年______月_______日。
五金合同詐騙篇十二
甲方(貸款方):
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(借款方):
地址:
聯(lián)系電話:
丙方(擔(dān)保方):
地址:
聯(lián)系電話:
乙方為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金,向甲方借款,甲方同意向乙方發(fā)放借款,丙方為乙方的借款提供擔(dān)保,現(xiàn)三方就借款事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一,借款金額和借款期限。
乙方向甲方借款__________元,借款期限自__________年_____月_____日至__________年_____月_____日。
第二,借款金額。
本次借款金額為__________元(rmb);
第三,借款發(fā)放方式。
在本協(xié)議簽訂__________天內(nèi),甲方將借款以__________的方式交付乙方,乙方同時(shí)為甲方開具收據(jù)。
第四,還款方式。
本次借款的還款方式為__________(現(xiàn)金/銀行轉(zhuǎn)賬/支票)償還。
在借款期限屆滿前__________日,甲方通知乙方,乙方接到通知后應(yīng)籌款為還款做準(zhǔn)備。
借款期限屆滿前,乙方按照約定的方式將借款本金還給甲方,甲方向乙方開具收據(jù),由乙方保留還款收據(jù)。
第五,擔(dān)保條款。
丙方同意為甲、乙之間的借款合同提供擔(dān)保。
丙方同意以自己所有的__________作為乙方向甲方借款的擔(dān)保物,在本協(xié)議簽署前和甲方一塊辦理抵押擔(dān)保手續(xù)。
借款期限屆滿,如乙方未歸還借款,甲方可以按照相關(guān)法律規(guī)定處理丙方提供的擔(dān)保物,并就相關(guān)價(jià)款優(yōu)先受償。
丙方擔(dān)保的范圍:本合同項(xiàng)下的借款本金、利息(含復(fù)利)、罰息;違約金、賠償金、補(bǔ)償金;為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和質(zhì)權(quán)而支付的費(fèi)用(包括但不限于因違約方發(fā)生的律師費(fèi)和訴訟費(fèi)用)。
第六,違約責(zé)任。
乙方借款期限屆滿未歸還借款,視為違約,在歸還借款前利息按照銀行同期貸款利率的4倍計(jì)算利息,作為違約金。
第七,爭(zhēng)議解決。
在執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的交由甲方所在地人民法院裁決。
第八,其他條款。
本協(xié)議自雙方簽字并且甲方將借款交付乙方之日起生效,未經(jīng)對(duì)方允許,任何乙方不得擅自更改本協(xié)議。
本協(xié)議一式兩份,三方各執(zhí)一份。
甲方(貸款方):
__________年_____月_____日。
乙方(借款方):
__________年_____月_____日。
丙方(擔(dān)保方):
__________年_____月_____日。
【精選擔(dān)保合同集錦六篇】。
五金合同詐騙篇十三
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。下面是愛匯小編給大家整理的合同的詐騙罪,供大家閱讀!
中國(guó)《刑法》第二百二十四條有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
《刑法》修正案七第四條在刑法第二百二十四條后增加一條,作為第二百二十四條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金?!?/p>
1.本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。
2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
首先,根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:
(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。
(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。
(3)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。
(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的`一切手段。
行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。
其次,詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;
(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。
3.本罪的主體,個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。
4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。
一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)
行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊(cè)成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進(jìn)行詐騙,整個(gè)詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn),增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。
二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽
行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識(shí)破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候,就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)于行騙手段十分熟悉,所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實(shí)施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會(huì)吸取教訓(xùn),得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。
三、運(yùn)用見證手法騙取信任
合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是,合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的,若對(duì)方違約,通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財(cái)物,有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí),行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>
四、冒用他人名義實(shí)施詐騙
犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢(shì)甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力,投其所好甚至對(duì)受害單位方主管人員進(jìn)行行賄,以騙取其信任。
五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取
以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。
五金合同詐騙篇十四
隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng),很多場(chǎng)合都離不了合同,合同的簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的.最好規(guī)范。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?以下是小編幫大家整理的合同詐騙罪取保候?qū)彄?dān)保書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
申請(qǐng)人:______________,女,漢族,__________市__________村人,住__________市__________村,聯(lián)系電話:______________。系犯罪嫌疑人_______________之妻。
被申請(qǐng)取保候?qū)彽姆缸锵右扇耍篲_____________,男,漢族,__________市__________村人,身份證號(hào)碼:_________________。因涉嫌_____________罪,于_______________年_____月_____日被_______________市__________區(qū)公安局刑事拘留,現(xiàn)關(guān)押在__________市看守所。
申請(qǐng)事項(xiàng):_________________對(duì)犯罪嫌疑人_______________申請(qǐng)取保候?qū)彙?事實(shí)和理由:_________________犯罪嫌疑人_______________因涉嫌非_____________一案,于_______________年__________月__________日被__________市__________區(qū)公安局刑事拘留??紤]到犯罪嫌疑人_______________所涉嫌罪名的性質(zhì)以及案件有關(guān)情況,符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十一條規(guī)定的取保候?qū)彽臈l件,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生危害社會(huì)的行為,另外犯罪嫌疑人在羈押期間身體狀況一直不好。3因此,申請(qǐng)人根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十二條規(guī)定為犯罪嫌疑人_______________提出取保候?qū)徤暾?qǐng),并愿依法交納保證金或提供保證人。請(qǐng)貴單位予以審查批準(zhǔn)。
申請(qǐng)人:_________________
____年_____月_____日
五金合同詐騙篇十五
一、《刑法》第224條合同詐騙罪,有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
二、《刑法》第266條詐騙罪,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
三、注意合同效力影響鋼材價(jià)格認(rèn)定;
四、注意鋼材所有權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)間與價(jià)值認(rèn)定的關(guān)系;
五、注意扣押款項(xiàng)對(duì)認(rèn)定詐騙金額的影響。
五金合同詐騙篇十六
被告:陳世,男,漢族,某年某月某日生,住某市某區(qū)某路某號(hào)某房,電話:……。
訴訟請(qǐng)求。
一、判決原告與被告離婚;。
三、某市某區(qū)某路某號(hào)某房所有權(quán)歸原告所有,其他財(cái)產(chǎn)依法分割(見清單)。
事實(shí)和理由。
我于年月經(jīng)人介紹與被告認(rèn)識(shí),見過一面后,在父親之令、媒妁之言的.撮合下,于同年月日到某鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)取結(jié)婚證。年月日生下兒子陳秦。
由于婚前雙方缺乏了解,感情基礎(chǔ)薄弱,雙方學(xué)識(shí)、生活環(huán)境和生活習(xí)慣不同,尤其是被告有非常嚴(yán)重的大男子主義、性格暴躁,對(duì)原告經(jīng)常惡言惡語?;楹蟛坏蕉辏桓娓菍ふ医杩谠谕庾夥苛砭樱L(zhǎng)年不歸家。自此以后,我與被告便過上牛郎織女式的分居生活。結(jié)婚這么多年以來,我們沒有正常的夫妻生活,我沒有體會(huì)到夫妻之間的互相照顧,也沒有體會(huì)到夫妻之間的關(guān)愛和家庭的幸福。其實(shí)我所希望的只是家庭的一點(diǎn)點(diǎn)溫暖。但是,累了,只有自己默默承受;苦了,無人知曉;病了,自己照顧自己;受了委屈,沒人可以傾訴和理解。照料兒子,都是我一個(gè)人獨(dú)力承受。
在分居期間被告也極少過問本人的情況,偶爾歸家對(duì)我也是漠不關(guān)心,彼此積怨,沒有溝通,致夫妻感情日益淡薄。更令人傷心的是,被告在外還沾花惹草,與他人有不正當(dāng)?shù)哪信P(guān)系,沒有盡到夫妻之間應(yīng)有的忠實(shí)義務(wù),嚴(yán)重傷害了夫妻感情。
由于無法忍受這種沒有感情、沒有溫暖的夫妻生活,我曾于年月提出協(xié)議離婚,雙方雖然均認(rèn)為沒有和好可能,但被告卻不同意離婚。而經(jīng)實(shí)踐證明,夫妻雙方分居多年,性格不合,更因被告不履行夫妻之間互相忠實(shí)、互相尊重的義務(wù),致使夫妻感情完全破裂、毫無和好可能。沒有感情和關(guān)懷的婚姻是不道德的婚姻,因原、被告雙方?jīng)]有感情基礎(chǔ),且分居多年,再繼續(xù)共同生活下去已沒有意義,因而理當(dāng)結(jié)束這段婚姻。
兒子陳秦一直與原告生活,從小到大一直由原告攜帶,而被告從未關(guān)心和照顧兒子的生活,為有利于兒子的健康成長(zhǎng),應(yīng)保持現(xiàn)狀,繼續(xù)由原告撫養(yǎng)為宜。被告現(xiàn)月收入上萬元,且其經(jīng)常不歸家、無法聯(lián)系,因而應(yīng)一次性支付撫養(yǎng)費(fèi)元。由于原告收入不多和不穩(wěn)定,為維護(hù)婦女和兒童的合法權(quán)益,原告現(xiàn)居住的房屋應(yīng)判歸原告所有。
為此,原告根據(jù)《婚姻法》和《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定向你院提起訴訟,請(qǐng)你院依法判決。
此致
某市某區(qū)人民法院。
具狀人:秦香。
五金合同詐騙篇十七
購(gòu)貨方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
供貨方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
甲方將共青城聚賢景xx1-7號(hào)商住樓施工所需的砂石材料全部由乙方供應(yīng),根據(jù)《^v^合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,為了保證甲乙雙方的合法權(quán)益,甲乙雙方在平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同、并信守以下條款,共同履行:
一、供貨材料:
二、價(jià)格:元立方米;承包總價(jià)(約):大寫人民幣:元。
三、供貨時(shí)間:以甲方通知的到場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。
四、供貨地址:
五、運(yùn)輸費(fèi)用:裝卸方式和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):甲方收到貨物后應(yīng)先進(jìn)行檢測(cè)、合格后方可使用,如有質(zhì)量問題應(yīng)在收到貨物之日起日內(nèi)書面通知乙方,否則該批砂石的質(zhì)量視為完全合格,經(jīng)雙方確認(rèn)砂石質(zhì)量確實(shí)不合格的乙方應(yīng)將不合格的砂石材料運(yùn)回,并承擔(dān)運(yùn)回所發(fā)生的運(yùn)費(fèi),但甲方不承擔(dān)其他責(zé)任同時(shí)乙方在日內(nèi)換送合格砂石。
七、付款方式:乙方材料款達(dá)到萬元,甲方付乙方工程材料款總價(jià)%支付。剩余%待工程完工后一個(gè)月內(nèi),一次性付清。
八、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方每批貨物到達(dá)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)后,由甲方材料員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量,確定數(shù)量及簽認(rèn),雙方簽認(rèn)后,由甲方材料員提供料單,交乙方作為結(jié)算依據(jù)。
九、違約責(zé)任:
1、甲方一次性需求量超過立方米以上需提前一周書面通知給乙方、否則乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、甲方不能按合同約定結(jié)算貨款,逾期按總貨款的%向乙方支付違約金。
十、合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)充本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章生效,具有相關(guān)法律效率各自認(rèn)真履行。
購(gòu)貨方(甲方):供貨方(乙方):
年____月____日。
五金合同詐騙篇十八
答:
這個(gè)案件很難處理,從法理上講,這個(gè)應(yīng)不構(gòu)成合同詐騙罪,應(yīng)為不存在非法占有目的.但是現(xiàn)在這類案件存在判例很多,基本成立合同詐騙罪的.建議找一個(gè)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)關(guān)系不錯(cuò)的律師協(xié)調(diào),并通過其他社會(huì)關(guān)系處理.合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
特征:
1、本罪侵犯客體是國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理制度和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,以及公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。
2、客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同的過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
3、主體為一般主體,個(gè)人和單位均可成本罪主體。
4、主觀方面出于故意。
區(qū)分關(guān)鍵在于行為人主觀上是否具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的,客觀上是否利用經(jīng)濟(jì)合同實(shí)施了騙取對(duì)方不事人數(shù)額較大財(cái)物的行為。行為人的主觀心理態(tài)必須會(huì)通過系列行為表現(xiàn)出來。如果表明行為人以非法占有為目的的外在行為越多,則合同詐騙罪與一般全合糾紛的界限就越是明顯。
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五金合同詐騙篇十九
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
1.個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的;。
2.單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。
根據(jù)刑法第224條規(guī)定,本罪的行為方式是特定的,即刑法中具體規(guī)定的以下五種方式之一(這是一般詐騙罪所沒有的具體行為方式的限制):
(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;。
(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;。
(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
本罪既可以由個(gè)人實(shí)施,也可以由單位實(shí)施,因此,只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙,騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),就構(gòu)成犯罪,依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。
根據(jù)刑法的規(guī)定:犯合同詐騙罪的,處3年以下有期徒刑或者拘投,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴(yán)重的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處或者單處罰金;數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴(yán)重的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
但是目前,關(guān)于合同詐騙的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),在現(xiàn)有的法律規(guī)范中卻沒有任何的法律規(guī)定。而從我國(guó)有關(guān)現(xiàn)行刑事司法解釋來看,合同詐騙罪與金融詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)都高于詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。2001年4月8日《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》規(guī)定,合同詐騙的,個(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在5千元至2萬元以上的,應(yīng)予追訴。1996年12月24日《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》規(guī)定,個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在1萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行貨款詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行貸款詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在5千元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在l萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。從立法原則來看,《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》中的金融詐騙犯罪,犯罪起點(diǎn)數(shù)額均比詐騙犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)高,在新刑法修訂時(shí),合同詐騙罪從詐騙罪分離出來歸屬于擾亂市場(chǎng)秩序的犯罪,其犯罪客體與金融詐騙罪屬同類客體,即社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。所以,合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)提高非常符合實(shí)際。而且在合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)沒有新的司法解釋推出之前,司法實(shí)踐中一般是參照金融詐騙犯罪的數(shù)額規(guī)定判處。即,個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在5千元上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在4萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。
一、基本案情。
被告人趙強(qiáng),男,1980年3月24日生于云南省保山市,漢族,中專文化,戶籍所在地:隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)糧管所宿舍,系云南省保山市道路橋梁工程公司臨時(shí)工,2004年4月至今在保龍公路進(jìn)場(chǎng)道路第三合同段負(fù)責(zé)試驗(yàn)工作,捕前住保山市公路總段宿舍。因涉嫌合同詐騙罪于2005年5月19日被刑事拘留,同年6月22日被逮捕。已服刑。
保山市隆陽區(qū)人民檢察院以被告人趙強(qiáng)犯詐騙罪、合同詐騙罪,向本院提起公訴。
被告人趙強(qiáng)對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控供認(rèn)不諱。其辯護(hù)人認(rèn)為,被告人趙強(qiáng)有投案自首情節(jié),應(yīng)對(duì)其減輕處罰。
本院經(jīng)公開審理查明:
2004年3月,被告人趙強(qiáng)以聯(lián)系“保龍高速公路料場(chǎng)備料工程”,需要打點(diǎn)為名,先后兩次騙取了鑰思杰的人民幣共計(jì)19000元。
2004年5月至8月,趙強(qiáng)又以其姐夫吳家林在保山市重點(diǎn)公路建設(shè)投資處主持工作為名,謊稱吳已許諾中標(biāo)“昌寧至永平二級(jí)公路修建工程”,向李利春騙取了租聯(lián)合破碎機(jī)押金、租場(chǎng)地費(fèi)、購(gòu)買裝載機(jī)費(fèi)用,共計(jì)51000元人民幣。
2004年9月至11月,趙強(qiáng)假冒保龍高速公路建設(shè)指揮部的名義,偽造了兩份指揮部的文件,以已經(jīng)搞到“保龍高速公路7公里半到9公里段開挖和構(gòu)造物工程”并準(zhǔn)備簽訂施工合同為名,先后向范躍德收取了機(jī)械設(shè)備資質(zhì)押金、打點(diǎn)費(fèi)及辦理授權(quán)委托書的費(fèi)用,共計(jì)人民幣11000元。
2005年2月至5月,趙強(qiáng)以吳家林與保龍高速公路建設(shè)指揮部指揮長(zhǎng)彭賽恒關(guān)系較好,該指揮部正招聘小車駕駛員,可以照顧為由,偽造了該指揮部的一份“報(bào)到通知”。從中騙取陳永奇的報(bào)名費(fèi)1000元人民幣。以上被告人共計(jì)騙取人民幣82000元。
2004年8月至2005年5月,趙強(qiáng)以“保龍高速公路路面用水泥穩(wěn)定碎石層備料工程”為名,利用電腦復(fù)印、掃描后,用裁紙刀私刻的“云南保龍高速公路建設(shè)指揮部”印章和冒簽的“彭賽恒”姓名,偽造了該指揮部的中標(biāo)通知書、授權(quán)書、承包指令等有關(guān)施工文件,先后騙取了馬昂的押金、資料費(fèi)等共計(jì)25600元人民幣。
2004年9月至2005年3月,趙強(qiáng)假冒“保山市重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”之名并冒簽了時(shí)任保山市重點(diǎn)公路工程管理處書記“吳家林”的姓名,利用自己偽造的一枚“云南省保山市重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”印章和“騰沖駝峰機(jī)場(chǎng)二級(jí)公路工程”授權(quán)書、發(fā)包合同、開工令、公證書等文件,與楊趙海簽訂了兩份工程發(fā)包合同,先后騙取了楊趙海的押金、材料費(fèi)等共計(jì)51600元人民幣。
2005年1月至4月,趙強(qiáng)又采用同樣的手法,利用該枚印章及一枚已經(jīng)廢止使用的“保山地區(qū)重點(diǎn)公路建設(shè)指揮部”印章,偽造了同一工程的發(fā)包合同、廉政、安全生產(chǎn)合同等,并先后與趙從來、周壽昌簽訂了合同,從而騙取趙從來合同保證金共計(jì)29700元人民幣,周壽昌工程押金34400元人民幣。
2005年3月至5月,趙強(qiáng)再次以同種手法,利用該兩枚印章,偽造了.“昌寧至永平二級(jí)公路路基、路面工程”的施工授權(quán)書、指令性分包人表格及指揮部通知等,先后騙取了自懷松報(bào)名費(fèi)、資料費(fèi)、圖紙費(fèi)、合同保證金及打點(diǎn)費(fèi),共計(jì)80300元人民幣。
以上被告人趙強(qiáng)假冒他人名義簽訂合同,共計(jì)騙取被害人人民幣221500元.事情敗露后,被告人趙強(qiáng)逃至麗江,并于2005年5月18日到麗江市公安局投案。案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)追繳贓款41000元,查扣贓物并折價(jià)8815元。
刑律,構(gòu)成合同詐騙罪,應(yīng)數(shù)罪并罰。案發(fā)后,被告人趙強(qiáng)自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并供述了主要犯罪事實(shí),屬自首,依法可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙強(qiáng)犯罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,罪名成立,予以支持。因被告人趙強(qiáng)詐騙數(shù)額巨大、合同詐騙數(shù)額特別巨大,且大部分贓款未查獲,故對(duì)辯護(hù)人提出的對(duì)被告人趙強(qiáng)減輕處罰的意見不予采納。依照《中華人民共秘國(guó)刑法》第二百二十四條第(一)項(xiàng)、第二盲六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十六條第一款、第五十八條第一款、第六十九條、第六十四條、第六十七條一款的規(guī)定,判決如下:
二、扣押的贓款及贓物折價(jià)款如815元由扣押機(jī)關(guān)退還被害人;繼續(xù)追繳被告人趙強(qiáng)的非法所得253685元。
三、對(duì)判決認(rèn)定數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)評(píng)。
據(jù)詐騙數(shù)額在10萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在l萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。按照《最高人民法院的解釋》第二條“根據(jù)(刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙他人財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪”的規(guī)定,在新刑法修訂前,合同詐騙罪按照詐騙罪進(jìn)行判處,其犯罪的數(shù)額亦按照詐騙罪的犯罪數(shù)額進(jìn)行判處,即,個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大,';個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的,屬于詐騙“數(shù)額特別巨大”。
新刑法修訂時(shí),合同詐騙罪從詐騙罪中分離出來。按照新刑法修訂后的2001年4月8日《最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)為5千元,合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)有所提高,而關(guān)于合同詐騙“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),在新刑法修訂后的司法解釋中,則無規(guī)定,司法實(shí)踐中難以把握。合同詐騙罪的起點(diǎn)數(shù)額為何有所提高?從立法原則來看,《最高人民法院的解釋》中的金融詐騙犯罪,犯罪起點(diǎn)數(shù)額均比詐騙犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)高,在新刑法修訂時(shí),合同詐騙罪從詐騙罪分離出來歸屬于擾亂市場(chǎng)秩序的犯罪,其犯罪客體與金融詐騙罪屬同類客體,即社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。因此,合同詐騙的犯罪數(shù)額起點(diǎn)提高是必然的?!蹲罡呷嗣駲z察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》對(duì)金融詐騙犯罪數(shù)額的規(guī)定沒有變化,而《最高人民法院的解釋》中規(guī)定的金融詐騙犯罪,新刑法在修訂時(shí)進(jìn)行了吸收。審判實(shí)踐中,金融詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)仍按照《最高人民法院的解釋》的規(guī)定判處,因此,在合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)沒有新的司法解釋出臺(tái)前,也可以參照金融詐騙犯罪的數(shù)額規(guī)定判處。即,個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在5千元上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行合同詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。本案中,被告人趙強(qiáng)合同詐騙的數(shù)額為221500元,判決書認(rèn)定為數(shù)額特別巨大是正確的。宣判后,被告人趙強(qiáng)沒有上訴,公訴機(jī)關(guān)也沒有抗訴,判決已發(fā)生法律效力。
五金合同詐騙篇二十
合同,又叫契約,是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議,合同一旦簽訂,就具有法律效力,人們經(jīng)濟(jì)交往自然變得穩(wěn)妥可靠。但是,合同是由人來訂立的,有的騙子往把這個(gè)最安全的契約變成最危險(xiǎn)的陷阱,他們精心編織著一個(gè)又一個(gè)的圈套,使大批企業(yè)和個(gè)人債合高筑,甚至瀕于破產(chǎn)。尤其在商品購(gòu)銷合同和產(chǎn)品加工供貨合同中利用合同進(jìn)行詐騙的現(xiàn)象最多。常見的手段主要有以下六種:
(一)以定金為目標(biāo),利用兩個(gè)合同的主副關(guān)系,迫使對(duì)方違約,“沒收”定金。
比如合同上規(guī)定:某月以前雙方在江西交貨付款。但江西的地理范圍很大,究竟在江西何處進(jìn)行交易,則不夠明確。這樣的合同是無法履行的。為了彌補(bǔ)這種漏洞,就需要再訂立一份細(xì)則性的副件,加以完善和解釋,這個(gè)副件就是所謂的副合同,前一個(gè)即主合同,實(shí)際執(zhí)行以副合同為準(zhǔn),針對(duì)這一情況,那些根本無力也無意履行合同的騙子,就故意在主副合同之間制造矛盾。這樣,當(dāng)一方按照?qǐng)?zhí)行合同(副合同)的規(guī)定履行合同時(shí),騙子就以不符合主合同的原則為由,宣布合同無效,從而“沒收”在簽約時(shí)得到的定金。
(二)利用合同和圖紙上規(guī)格的矛盾進(jìn)行欺詐。
在簽訂產(chǎn)品加工合同時(shí),最值得注意的就是應(yīng)使合同上產(chǎn)品的規(guī)格與加工圖紙上的規(guī)格一致,騙子們往往在廠方代表未覺察的情況下,故意與廠家訂立與圖紙要求不符的合同;或者利用簽約時(shí)廠家因大意或缺乏常識(shí)而沒有在合同與圖紙上蓋上騎縫章的漏洞,偷換加工圖紙,使合同上所規(guī)定的產(chǎn)品計(jì)算單位、精度要求與圖紙相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生矛盾,以此為借口詐取合同款、違約金及賠償費(fèi)等。
(三)以中介服務(wù)為名,介紹訂立假合同,撈取信息費(fèi),
管理資料。
為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)往來,不少?gòu)S礦企業(yè)往往委托一些精通信息的人為其介紹業(yè)務(wù)。騙子們也經(jīng)常以這種介紹人的身份出現(xiàn),通過虛設(shè)客戶、謊報(bào)信息·、假稱委托等方式與廠家企業(yè)簽訂假合同,在撈取信息費(fèi)后,便以各種借口百般抵賴,以掩蓋其毀約詐騙的罪行。
(四)雙方串通,與廠方訂立假合同,在收取信息費(fèi)后,便以加工產(chǎn)品不合格為由,宣布合同無效,共同坑害廠方。
騙子們事先串通一氣,一方假扮客戶,一方假裝介紹人,先由“介紹”人出面找到廠家,謊稱有客戶需要加工某種產(chǎn)品,然后由客戶出面與廠家簽訂加工供貨合同。在廠家付給“介紹人”信息費(fèi)后,“客戶”便尋找借口,宣布合同無效,而信息費(fèi)是被“介紹人”和“客戶”私下瓜分。
(五)私刻某些單位公章,謊稱接受委托,向外發(fā)包業(yè)務(wù),利用合同進(jìn)行詐騙。騙子們虛構(gòu)大宗業(yè)務(wù),偽造委托書,謊稱自己是被委托人,與客戶簽訂合同。收取“業(yè)務(wù)費(fèi)”后,以合同不合規(guī)定等借口毀約,進(jìn)行詐騙。
如職工劉某,編造了菜單位要建造一棟綜合大樓的謊言,并以負(fù)責(zé)人的名義擬寫了承包協(xié)議書,蓋上私刻的單位公章,向外發(fā)散信息,到處尋找承包施工隊(duì)。在半年的時(shí)間,有15家建筑工程隊(duì)上鉤,每將付完“業(yè)務(wù)費(fèi)”后,劉某又找借口推托,10多萬元的“業(yè)務(wù)費(fèi)”成了他囊中之物。
(六)以提供緊俏商品為名,簽訂無法履行的合同,進(jìn)行詐騙。
行騙者根本沒有貨源,只是利用了人們祟尚緊俏商品的心理,來施展欺騙術(shù)。一段時(shí)期,鋼材價(jià)格上漲,產(chǎn)品緊俏,某地兩個(gè)騙子,制造假證據(jù),謊稱自己通過關(guān)系購(gòu)進(jìn)一批鋼材,價(jià)格優(yōu)惠。這股風(fēng)一放出去,許多建筑工程隊(duì)聞風(fēng)而動(dòng),在未見貨源的情況下,就匆匆與騙子簽訂供銷合同,使騙子輕而易舉地騙走80萬元巨款。
五金合同詐騙篇二十一
作者:謝德偉許冬梅。
來源:《新農(nóng)村》2010年第01期。
主要案情。
被告人劉某,男,1970年9月9日出生,系黑龍江省林甸縣紅旗鎮(zhèn)先進(jìn)村1屯農(nóng)民,住該屯。2007年11月下旬,被告人劉某產(chǎn)生利用空車配貨進(jìn)行詐騙的想法,劉某為了實(shí)施詐騙制作了名為張某某的假身份證、假行車執(zhí)照、車牌號(hào)為黑b66757的假牌照,劉某又在林甸縣先進(jìn)村2屯林某處租用了一輛大貨車。2007年12月7日,劉某將黑b66757的假牌照掛到租來的大貨車上并將車開到訥河市后,劉某又到內(nèi)蒙古自治區(qū)莫力達(dá)瓦自治旗勞動(dòng)力市場(chǎng)雇來一男一女冒充其朋友和妻子。一切準(zhǔn)備工作就緒,2007年12月10日,劉某來到訥河市暢通配貨站聯(lián)系配往大連的貨物,訥河市暢通配貨站業(yè)主李某將被害人蘭某的33噸白蕓豆(價(jià)值人民幣166,300.00元)配貨給劉某,雙方簽訂了配貨協(xié)議書,劉某將33噸白蕓豆騙走后賣給姜某和魏某。劉某銷贓得款134,600.00元。劉某得款后用該筆贓款在何某處購(gòu)買一輛自卸貨車(價(jià)值人民幣119,500.00元)。案發(fā)后該車追還被害人。
分歧意見。
被告人劉某的行為構(gòu)成何罪,是本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn),有兩種意見:。
第一種意見認(rèn)為,劉某的行為構(gòu)成詐騙罪。理由是:劉某主觀上具有非法占有的故意,客觀上采取了“制作假身份證、假行車執(zhí)照、假貨車牌照,并租用了大貨車,雇傭兩名人員等”的一系列手段,用虛構(gòu)事實(shí)的方法,騙得訥河市暢通配貨站業(yè)主及貨主的信任,將價(jià)值十六萬余元的白蕓豆騙走賣掉,詐騙數(shù)額巨大。
第二種意見認(rèn)為,劉某的行為構(gòu)成合同詐騙罪。理由是:劉某的詐騙行為是利用與配貨站簽定空車配貨協(xié)議來完成的。劉某的行為符合合同詐騙罪的特征。
評(píng)析意見。
筆者同意第一種觀點(diǎn)。
合同詐騙罪的犯罪主體既可以是自然人也可以是單位,而詐騙罪的犯罪主體僅限于自然人。前者侵犯的是復(fù)雜客體,既侵犯合同對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán),又侵犯市場(chǎng)秩序。后者侵犯的是單一客體,僅限于公私財(cái)物的所有權(quán)。在客觀方面,前者以簽訂履行合同為手段達(dá)到目的,后者則以故意編造虛假情況或隱瞞真相的方法,使財(cái)物所有人或經(jīng)營(yíng)人信以為真,從而“自愿”將公私財(cái)物交出。
筆者從詐騙罪的概念及構(gòu)成要件對(duì)本案加以分析:。
1、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定:詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
2、詐騙罪的構(gòu)成要件。
(1)詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。侵犯的對(duì)象,僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物,而不是騙取其他非法利益。有些犯罪活動(dòng),雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益,但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以,不構(gòu)成詐騙罪。本案中劉某以空車配貨的名義將被害人的白蕓豆騙走后賣掉,侵犯了被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。
(2)本罪在客觀方面表現(xiàn)為具有使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。首先,行為人實(shí)施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說包括兩類,一是虛構(gòu)事實(shí),二是隱瞞真相;從實(shí)質(zhì)上說是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。欺詐行為的內(nèi)容是,在具體狀況下,使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分,因此,不管是虛構(gòu)、隱瞞過去的事實(shí),還是現(xiàn)在的事實(shí)與將來的事實(shí),只要具有上述內(nèi)容的,就是一種欺詐行為。如果欺詐內(nèi)容不是使他們作出財(cái)產(chǎn)處分的,則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達(dá)到使一般人能夠產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的程度。欺詐行為的手段、方法沒有限制,既可以是語言欺詐,也可以是動(dòng)作欺詐;欺詐行為本身既可以是作為,也可以是不作為。另外,欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后,行為人便獲得財(cái)產(chǎn),從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損失。本案中被告人劉某采用了積極的手段,虛構(gòu)事實(shí),為了實(shí)施詐騙制作了名為張某某的假身份證、假行車執(zhí)照、號(hào)牌為黑b66757的假牌照,在林甸縣先進(jìn)村2屯林某處租了一輛大貨車,又到內(nèi)蒙古自治區(qū)莫力達(dá)瓦自治旗勞動(dòng)力市場(chǎng)雇來一男一女冒充其朋友和妻子。之后,劉某將掛著假牌照且租來的大貨車開到訥河市暢通配貨站,聯(lián)系配往大連的貨物。劉某的這些行為足以使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),取得了訥河市暢通配貨站業(yè)主李某及被害人的信任,自愿將貨物交給劉某,使其詐騙行為得逞。至于劉某與暢通配貨站簽定的配貨協(xié)議只是他實(shí)施詐騙的一個(gè)環(huán)節(jié),而不能憑借簽定了配貨協(xié)議就認(rèn)定是合同詐騙。
(3)犯罪主體是一般主體,凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪,單位不構(gòu)成詐騙罪。本案被告人劉某38歲,無精神疾病,屬于完全刑事責(zé)任能力人。
(4)主觀方面為故意,并且具有非法占有他人財(cái)物的目的。詐騙罪有自己獨(dú)特的行為過程:行為人以非法占有為目的實(shí)施欺詐行為—被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)—被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)—行為人取得財(cái)產(chǎn)。首先,本案被告人劉某主觀具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意,而正是在這種主觀意識(shí)的支配下,制造了各種假證件后將被害人的貨物騙出賣掉,贓款據(jù)為己有。
處理結(jié)果。
訥河市人民法院以詐騙罪判處被告人劉某有期徒刑七年,并處罰金人民幣80,000.00元。被告人沒有提出上訴,檢察院亦沒有提出抗訴。
(作者單位:訥河市人民法院)。
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