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首次股東會決議篇一
有限公司首次股東會于年月日在公司辦公室(地點(diǎn))召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn),已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意,會議審議通過如下事項(xiàng):
1、審議通過公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,選舉、為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,選舉、為公司的監(jiān)事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的,具體說明),與股東會一致同意以貨幣出資萬元,共同以貨幣出資萬元,并于年月日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng):
股東(法人)蓋章、(自然人)
簽字:年月日
首次股東會決議篇二
首次股東會決議:
**公司首次股東會決議
會議時間:年 月 日
會議地點(diǎn):
會議性質(zhì):首次股東會議
會議通知方式:本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東
股東到會情況: 、共計兩個股東全部到會
會議由出資最多的股東 召集并主持,會議決議如下:
一、確定了公司名稱為:
一、確定了本公司股東人數(shù)由 、兩人組成;
二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實(shí)收資本1000萬元)。其中:出資*萬元,占注冊資本的*% ;出資*萬元,占注冊資本的*% ;
三、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過了公司章程;
五、公司不設(shè)董事會,選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉為本公司監(jiān)事,聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書
八、同意委托 同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議,全體股東100%通過。
全體股東簽字
年 月 日
首次股東會決議篇三
股東會決議
有限(責(zé)任)公司首次股東會
決議時間: 地點(diǎn):召集人:參加會議的股東:
依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,本公司首次股東會議決議如下:
一、公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。1、本公司設(shè)立董事會,選舉、等人為董事會成員,本屆任期年(不得超過三年),選舉為董事長;2、本公司不設(shè)立董事會,推選為執(zhí)行董事,本屆任期年(不得超過三年);3、本公司設(shè)立監(jiān)事會,選舉、為公司監(jiān)事會成員,選舉為監(jiān)事會主席;4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會,選舉為公司監(jiān)事。
二、選舉為公司法定代表人。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、本公司經(jīng)營期限為年(或長期)。
五、全體股東一致表決通過本公司章程。
全體股東簽字(蓋章)
首次股東會決議篇四
一、時間: 年 月 日
二、地點(diǎn):
三、與會股東 、
名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、與會股東經(jīng)審議,表決一致,通過以下決議:
1、股東會同意向 xx銀行xx市分行 申請貸款 萬元,貸款期限為12個月,貸款用途為:補(bǔ)充流動資金 。
2、股東會同意由xx市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。
3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施:
(1) 設(shè)備抵押(詳見清單)
(2) 股東股權(quán)質(zhì)押
(3) 賬戶封閉運(yùn)行
(4) 股東個人連帶責(zé)任保證
股東簽字(蓋章):
有限公司(公章)
20xx年3月8日
首次股東會決議篇五
時間:
地點(diǎn):
股東參加人員:
主持人:
記錄人:
應(yīng)到會股東[ ]方,實(shí)際到會股東[ ]人,代表額數(shù)100%,會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論,會議通過以下決議:
一、同意轉(zhuǎn)讓方[ ]將其在上海abc有限責(zé)任公司[ ]%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方[ ].
二、同意修改后的章程。
三、本協(xié)議一式三份,一份報工商機(jī)關(guān),有關(guān)各方各執(zhí)一份。
四、本決議經(jīng)到會股東簽字(蓋章)后生效。
全體股東簽字蓋章:
年 月 日
首次股東會決議篇六
時間:
地點(diǎn):
參會股東:
因本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年, 為該筆借款提供擔(dān)保,股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項(xiàng)召開了股東大會,會議通過了如下決議:
(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,借款用途為。
(如是其他類型的授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保:
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名,出席會議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實(shí)、自愿,決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí),由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章:
××公司:(公章)
年月日
首次股東會決議篇七
一、會議基本情況:
會議時間:20xx年xx月xx日
地點(diǎn):公司會議室
會議性質(zhì):第x次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況:
x年xx月xx日召開股東會會議,于會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時參加會議。無棄權(quán)情況。
三、會議主持情況:召集主持會議。
四、參加人:全體股東
五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:
1、股東會決定原股東退出x有限公司。
2、股東會決定將原股東所持有公司%的股份(xx萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。
3、股東會決定推選擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人,免去原股東法定代表人職務(wù)。
4、公司住所變更為。
5、經(jīng)營范圍變更為。
6、公司注冊資本由xx萬元變更為xx萬元,其中股東增加或減少出資額xx萬元,……。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定委托x辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字: 新自然人股東親筆簽字:
或法人單位股東加蓋公章: 或法人單位股東加蓋公章:
首次股東會決議篇八
x公司(以下簡稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),會議合法有效,由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:
1:全體股東一致通過有關(guān)公司章程。
2:股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效
3:同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署:
x年x月xx日
首次股東會決議篇九
___________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點(diǎn))召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn),已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會議。
會議由出資最多的股東 召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意,會議審議并通過了以下事項(xiàng):
1、審議通過了公司章程。
2、決定不設(shè)董事會,設(shè)立執(zhí)行董事1名,選舉__________為執(zhí)行董事。
3、決定不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)立監(jiān)事1名,選舉__________為公司監(jiān)事。
4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限,與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認(rèn)繳出資______萬元,持股比例______%,并于__年__月__日實(shí)繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認(rèn)繳出資______萬元,持股比例______%,并于__年__月__日實(shí)繳完畢。
5、其他事項(xiàng):
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
年 月 日
首次股東會決議篇十
股東會決議
一、會議基本情況:時間:20xx年xx月xx日地點(diǎn):公司辦公室會議性質(zhì):第一次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況:20xx年xx月xx日召開股東會決議,(會前15日)書面通知各股東,全體股東準(zhǔn)時參加會議,無棄權(quán)情況。
三、會議主持情況:會議由召集主持會議。
四、會議決議情況:1、自然人獨(dú)資投資建“xx有限公司”;2、該公司住所為:3、公司經(jīng)營范圍:4、公司注冊資金為人民幣xx萬元,具體出資額、出資方式及所占比例如下:以貨幣資金出資xx萬元,占注冊資本的100%;5、公司不設(shè)董事會,不設(shè)監(jiān)事會,只設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事為公司法定代表人,由為本公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
五、會議討論并通過公司章程。
六、會議決定委托x辦理工商事宜。
七、決議內(nèi)容及簽字均真實(shí)有效,如因違反法律、法規(guī)而引起的后果與貴局無關(guān)。
全體股東簽字:
xx有限公司
20xx年xx月xx日
首次股東會決議篇十一
──關(guān)于同意分立后新設(shè)公司、制定公司章程、債務(wù)清償或擔(dān)保等的決定
根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定,本出資人作出如下決定:
1、分立后本公司的注冊資本為 萬元;
2、同意根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定制定本公司章程;
3、確認(rèn)分立前公司在 年 月 日出具的“債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說明”。該說明不含虛假內(nèi)容,如有虛假,本出資人愿意承擔(dān)相應(yīng)的一切法律責(zé)任。
4、……
××公司股東
法人股東蓋章:
或
自然人股東簽字:
日期: 年 月 日
注:本決議適用于分立后新設(shè)公司。
首次股東會決議篇十二
___________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點(diǎn))召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn),已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會議。
會議由出資最多的股東 召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意,會議審議并通過了以下事項(xiàng):
1、審議通過了公司章程。
2、決定不設(shè)董事會,設(shè)立執(zhí)行董事1名,選舉__________為執(zhí)行董事。
3、決定不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)立監(jiān)事1名,選舉__________為公司監(jiān)事。
4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限,與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認(rèn)繳出資______萬元,持股比例______%,并于__年__月__日實(shí)繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認(rèn)繳出資______萬元,持股比例______%,并于__年__月__日實(shí)繳完畢。
5、其他事項(xiàng):
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
年 月 日
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