為了確保事情或工作有序有效開展，通常需要提前準(zhǔn)備好一份方案，方案屬于計(jì)劃類文書的一種。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的方案嗎？以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了，希望能夠幫助到大家。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)防范非法集資實(shí)施方案九篇文件篇一
決定中對(duì)原司法解釋中有關(guān)非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善，明確相關(guān)法律適用問題，更好貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法懲治非法集資犯罪，維護(hù)國(guó)家金融安全和穩(wěn)定。
此前，2021年3月1日，《刑法修正案十一》將刑法第一百七十六條非法吸收公眾存款罪進(jìn)行了修改，將非法吸收公眾存款罪量刑提高的同時(shí)，也明確了在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。另外國(guó)務(wù)院于2021年5月21日也頒布了《防范和處置非法集資條例》，其中包括了對(duì)涉嫌非法集資的轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債權(quán)、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等形式予以查處。所以，此次非法集資司法解釋的修改主要也是為了適應(yīng)上位法和行政法規(guī)的修改而進(jìn)行的。
結(jié)合司法實(shí)踐，我們認(rèn)為本次修改有如下亮點(diǎn)值得特別的關(guān)注。
1、進(jìn)一步明確了在提起公訴前這個(gè)時(shí)間點(diǎn)能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免于刑事處罰，甚至不作為犯罪處理。
這一條對(duì)于平臺(tái)公司高管和投資人都是一條好消息，對(duì)于平臺(tái)公司高管來說，只要在提起公訴前努力對(duì)平臺(tái)公司的外債進(jìn)行追索，就有希望不被作為犯罪進(jìn)行處理。而對(duì)于投資人來說，挽回?fù)p失需要平臺(tái)公司高管的積極配合，這一條規(guī)定給了平臺(tái)高管積極配合的動(dòng)力，雙方配合，挽回?fù)p失的可能性就大大增加。實(shí)踐中，很多偵查機(jī)關(guān)和公訴機(jī)關(guān)對(duì)于有希望完成清退的平臺(tái)公司，也會(huì)對(duì)平臺(tái)高管采取非羈押的強(qiáng)制措施，并且會(huì)給一個(gè)比較長(zhǎng)的處置債權(quán)的時(shí)間，以便于盡可能的在提起公訴前完成資產(chǎn)的清退，挽回投資人的損失。
另外對(duì)于那種全部退賠希望不大的平臺(tái)公司，也給予平臺(tái)高管一個(gè)較為寬松的悔過情節(jié)，即，只要在提起公訴前積極進(jìn)行退贓退賠的，都可以從輕甚至減輕處罰。此條規(guī)定，其實(shí)也是意味著司法機(jī)關(guān)在辦理該類案件中，把退賠追贓明確作為一項(xiàng)重要的工作來對(duì)待了。在筆者最近辦理的諸多非法集資案件來看，多地司法機(jī)關(guān)明確稱只要將在平臺(tái)公司取得的資金進(jìn)行退賠的，將有很大希望判處緩刑，情節(jié)輕微的也可以直接不予起訴。
這些變化，相比十年前已經(jīng)有了很大的進(jìn)步。最早在對(duì)非法集資案件的偵辦過程中，司法機(jī)關(guān)往往主要關(guān)注的是打擊犯罪，經(jīng)常是一立案便對(duì)平臺(tái)公司進(jìn)行全部的資產(chǎn)凍結(jié)，導(dǎo)致平臺(tái)公司直接停止運(yùn)營(yíng)。而作為平臺(tái)公司，主要資產(chǎn)主要是債權(quán)類資產(chǎn)，如此，這些債權(quán)便無人處理，無人索要，慢慢變成一堆爛賬，最后即使經(jīng)過漫長(zhǎng)的刑事程序?qū)ζ脚_(tái)公司給予了刑事處罰，但是此時(shí)平臺(tái)公司的債權(quán)類資產(chǎn)也面臨債務(wù)人跑路，或者是因?yàn)榉ㄔ簾o法代替平臺(tái)公司去追債，而平臺(tái)公司高管均被送進(jìn)了監(jiān)獄，導(dǎo)致這些債權(quán)無人追索，慢慢都爛掉了。
所以，自2017年開始，我們團(tuán)隊(duì)在辦理非法集資案件中首創(chuàng)并踐行“審前資產(chǎn)處置”的非吸平臺(tái)一攬子解決方式，不但幫助非吸平臺(tái)的高管減輕甚至免于刑事處罰，還能夠盡量挽回投資人的損失。當(dāng)時(shí)我們的辦案方式取得了多家司法機(jī)關(guān)的認(rèn)可，并且引起了金融部門和立法部門的關(guān)注。
在后續(xù)立法修改時(shí)，也吸收了我們這種在提起公訴前，對(duì)平臺(tái)的資產(chǎn)、債權(quán)、物權(quán)先行進(jìn)行處置后清償投資人的操作方式，并據(jù)此可以對(duì)平臺(tái)公司高管給予減輕甚至免于刑事處罰的方式。
2、提高了非吸案件的入罪底線。
在之前的司法解釋中，對(duì)非吸案件區(qū)分個(gè)人犯罪和單位犯罪，此次修改后非吸案件不再區(qū)分個(gè)人和單位犯罪，將定罪幅度直接全部按之前單位犯罪的起點(diǎn)予以入罪。即單獨(dú)符合100萬、150人和50萬以上損失這些條件才可以以刑法予以評(píng)價(jià)。雖然非吸的大案動(dòng)輒就是幾千上億的資金規(guī)模，這個(gè)規(guī)定對(duì)于大的平臺(tái)沒有太大的意義，但是對(duì)于筆者之前經(jīng)歷過的那種只吸收了幾十萬，便被司法機(jī)關(guān)定罪的案件來說，還是有天壤之別的。當(dāng)然，本次司法解釋也明確了對(duì)依法不需要追究刑事責(zé)任或者免予刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)依法將案件移送有關(guān)行政機(jī)關(guān)，也就是說，不作為犯罪處理不意味著行為本身不違法，如果符合《防范和處置非法集資條例》的有關(guān)規(guī)定，司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將相關(guān)案件移交有關(guān)行政機(jī)關(guān)，由行政機(jī)關(guān)按照上述條例給予行政處罰。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)防范非法集資實(shí)施方案九篇文件篇二
為深入開展整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)，有效防范和打擊各類非法集資活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)大局穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制訂本方案。
（一）指導(dǎo)思想。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于打擊和處置非法集資的有關(guān)文件和全國(guó)整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)電視電話會(huì)議精神，按照“屬地為主、部門配合、職責(zé)明確、打防并舉、綜合治理、重在治本”的總體思路，根據(jù)市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，健全和完善全區(qū)整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作機(jī)制，力爭(zhēng)做到“打早打小”，有效遏制非法集資活動(dòng)發(fā)生和蔓延，維護(hù)良好的經(jīng)濟(jì)金融秩序，保護(hù)群眾合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（二）工作目標(biāo)。以保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和有利于打擊非法集資活動(dòng)為出發(fā)點(diǎn)，區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要按照“屬地管理”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的要求，認(rèn)真組織開展本地區(qū)、本行業(yè)集資風(fēng)險(xiǎn)集中排查活動(dòng)，盡快掌握情況，并結(jié)合排查結(jié)果有針對(duì)性地采取措施，遏制各類非法集資活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“摸清底子、分類處置、依法打擊、維護(hù)穩(wěn)定”的全區(qū)整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)工作目標(biāo)。
（一）組織機(jī)構(gòu)。為進(jìn)一步加強(qiáng)整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)政府成立開展整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下稱領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)康小平任組長(zhǎng)，區(qū)公安分局局長(zhǎng)陳定佳，區(qū)人民政府副調(diào)研員焦劍，區(qū)政府辦公室主任（區(qū)政府金融證券辦主任）劉雄輝任副組長(zhǎng)，區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）、區(qū)政府辦（區(qū)政府金融證券辦）、區(qū)委組織部、區(qū)委宣傳部、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院、區(qū)發(fā)改局、區(qū)工業(yè)和信息化局、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)公安分局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、區(qū)國(guó)土分局、區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)畜牧局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)城管局、區(qū)政府法制辦、區(qū)信訪局、區(qū)工商分局、區(qū)地稅局、區(qū)維穩(wěn)辦、區(qū)政府督查室、街道辦事處、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)政府辦，由區(qū)政府辦公室副主任、區(qū)政府金融證券辦常務(wù)副主任卜茂榮任辦公室主任。
（二）工作職責(zé)
1、區(qū)紀(jì)委（監(jiān)察局）：負(fù)責(zé)對(duì)參與、支持非法集資活動(dòng)的涉案機(jī)關(guān)和公職人員的查處工作，參與涉案資產(chǎn)處置的監(jiān)督工作。
2、區(qū)委組織部：負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資工作政府績(jī)效評(píng)估和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)工作。
3、區(qū)委宣傳部：負(fù)責(zé)整治非法集資問題的宣傳教育、輿論引導(dǎo)和宣傳系統(tǒng)（廣電、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等）非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作。
4、區(qū)人民法院：負(fù)責(zé)非法集資案件的審判、執(zhí)行工作，為整治非法集資問題提供政策法律咨詢服務(wù)。
5、區(qū)人民檢察院：負(fù)責(zé)對(duì)非法集資案件涉案犯罪人的審查、批捕和起訴工作，為整治非法集資問題提供政策法律咨詢服務(wù)。
6、區(qū)發(fā)改局：負(fù)責(zé)本系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處等工作。
7、區(qū)工業(yè)和信息化局：負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處等工作。
8、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局：負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作。
9、區(qū)公安分局：負(fù)責(zé)依法對(duì)非法集資活動(dòng)進(jìn)行立案、偵查、打擊和處理，非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)處置工作，安排專人參與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
10、區(qū)財(cái)政局：負(fù)責(zé)財(cái)政系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作，完成區(qū)政府交辦的落實(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和打擊活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)等有關(guān)工作。
11、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局：負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作，完成區(qū)政府交辦的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和打擊活動(dòng)等有關(guān)工作。
12、區(qū)國(guó)土分局：負(fù)責(zé)礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作。
13、區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)畜牧局：負(fù)責(zé)本系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作。
14、區(qū)商務(wù)局：負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)特別是典當(dāng)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作。
15、區(qū)城管局：負(fù)責(zé)組織對(duì)戶外各類融資廣告和虛假貸款廣告的清除等有關(guān)工作。
16、區(qū)政府法制辦：負(fù)責(zé)審查區(qū)政府涉及非法集資處置規(guī)范性文件，為整治非法集資問題提供政策法律咨詢服務(wù)。
17、區(qū)信訪局：負(fù)責(zé)處置非法集資的信訪工作，接受涉嫌非法集資的舉報(bào)和信訪并及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，參與非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)處置工作。
18、區(qū)政府金融證券辦：配合涉嫌非法集資案件的調(diào)查、認(rèn)定、查處和善后等上下聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)和信息反饋等工作。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。
19、區(qū)工商分局：負(fù)責(zé)涉及非法集資活動(dòng)廣告和非法金融廣告的監(jiān)管、查處工作，參與查處利用公司名義進(jìn)行的非法集資活動(dòng)等工作。
20、區(qū)地稅局：負(fù)責(zé)征管范圍內(nèi)涉嫌非法集資納稅人情況及賬務(wù)核算情況等查處工作。
21、區(qū)維穩(wěn)辦：配合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織日常維穩(wěn)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件的現(xiàn)場(chǎng)處置等工作。
22、區(qū)政府督查室：負(fù)責(zé)整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)工作的督促檢查工作，并將督查工作情況及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)告。
23、街道辦事處、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府：按照屬地負(fù)總責(zé)、行業(yè)主管或監(jiān)管部門一線把關(guān)、整治領(lǐng)導(dǎo)小組組織協(xié)調(diào)的總原則，負(fù)責(zé)做好本轄區(qū)處置非法集資案件的組織和債權(quán)債務(wù)清理清退等處置善后與維護(hù)穩(wěn)定工作。
（一）工作重點(diǎn)
1、整治已經(jīng)立案的涉嫌非法集資活動(dòng)；
2、整治以房地產(chǎn)行業(yè)為主的建設(shè)領(lǐng)域非法集資活動(dòng)；
3、整治礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的非法集資活動(dòng)；
4、整治種養(yǎng)殖業(yè)、山林開發(fā)等利用果園或莊園開發(fā)形式進(jìn)行的非法集資活動(dòng)；
5、整治各類融資廣告及虛假貸款廣告。
（二）工作安排
1、宣傳發(fā)動(dòng)階段（2012年11月25日—11月30日）：召開專題會(huì)議對(duì)全區(qū)整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行部署。
2、摸底排查階段（2012年11月30日—12月15日）：各級(jí)各有關(guān)部門按照工作職責(zé)，認(rèn)真開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
3、依法打擊階段（2012年12月15日—2012月1月30日）：對(duì)已發(fā)現(xiàn)及排查中發(fā)現(xiàn)的非法集資問題依法進(jìn)行處置。
4、總結(jié)建制階段（2012月1月30日—2月20日）：區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位認(rèn)真總結(jié)整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作情況，并針對(duì)工作中存在或發(fā)現(xiàn)的問題，分別完善工作制度和工作機(jī)制，建立整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)的長(zhǎng)效機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時(shí)匯總各成員單位報(bào)送的整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)工作情況，并及時(shí)向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)有關(guān)工作情況。
（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要統(tǒng)一思想、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、密切協(xié)作，建立上下聯(lián)動(dòng)、行之有效的整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作機(jī)制。
（二）明確職責(zé)，精心組織。本著“屬地負(fù)總責(zé)、行業(yè)部門把關(guān)、專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組織協(xié)調(diào)”的原則，街道辦事處、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府要結(jié)合工作實(shí)際，制定出相應(yīng)的整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)自查、宣傳和處置方案，并認(rèn)真抓好落實(shí)。
（三）認(rèn)真排查，摸清底子。領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要按照屬地管理和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真組織開展本地區(qū)、本行業(yè)集資風(fēng)險(xiǎn)集中排查活動(dòng)，盡快掌握情況，并結(jié)合排查情況有針對(duì)性地采取措施，遏制各類非法集資活動(dòng)，將風(fēng)險(xiǎn)防患于未然。特別是要突出重點(diǎn)，對(duì)近年來社會(huì)融資現(xiàn)象較為普遍的領(lǐng)域，要抽調(diào)專門力量，制訂工作方案，開展好集中風(fēng)險(xiǎn)排查，把清理整治落到實(shí)處。
（四）積極調(diào)度，加強(qiáng)督查。在整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)期間，領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要及時(shí)向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報(bào)排查和處置情況。整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)束時(shí)，要形成匯總表和總結(jié)材料，于2012年2月15日前報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（）。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將適時(shí)派出督查組進(jìn)行督查。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)防范非法集資實(shí)施方案九篇文件篇三
為進(jìn)一步鞏固防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性成果，持續(xù)開展防范和處置非法集資工作（以下簡(jiǎn)稱“處非工作”）以及金融放貸領(lǐng)域行業(yè)清源工作，堅(jiān)持打防結(jié)合、打早打小，推動(dòng)治理互聯(lián)網(wǎng)金融亂象工作由點(diǎn)及面，實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資、互聯(lián)網(wǎng)金融亂象等全過程的防控和打擊，持續(xù)凈化我市金融生態(tài)環(huán)境，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
重點(diǎn)破解新發(fā)非法集資案件數(shù)量呈上趨勢(shì)，力爭(zhēng)全市新發(fā)非法集資案件數(shù)量、集資金額、參與集資人數(shù)3項(xiàng)主要指標(biāo)排序全部退出全省前八，有效遏制增量。繼續(xù)深入推進(jìn)陳案化解攻堅(jiān)行動(dòng)，確保全年辦結(jié)非法集資陳案4件，力爭(zhēng)全年辦結(jié)非法集資陳案5起。
（一）健全體系，強(qiáng)化線上線下監(jiān)測(cè)預(yù)警
1.完善線上監(jiān)測(cè)體系。進(jìn)一步完善宣城市金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，結(jié)合公安經(jīng)偵應(yīng)用云平臺(tái)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)排查，形成覆蓋更廣的線上監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。人行、銀保監(jiān)等部門要組織銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)賬戶資金異動(dòng)監(jiān)測(cè)，及時(shí)報(bào)送異常賬戶信息。
2.加強(qiáng)線下群防群治。各地要嚴(yán)格落實(shí)將防范處置非法集資工作納入網(wǎng)格化服務(wù)管理的要求，充分動(dòng)員網(wǎng)格力量，發(fā)揮一線宣傳、排查、報(bào)告作用，加大對(duì)重點(diǎn)樓宇、重點(diǎn)區(qū)域排查等常態(tài)化排查力度，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)關(guān)口前移。擴(kuò)大舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)覆蓋面，提高獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)性，進(jìn)一步發(fā)揮舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策作用。
（二）打防并舉，分類化解各類增量風(fēng)險(xiǎn)
3.嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入。進(jìn)一步落實(shí)《市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單》規(guī)定，嚴(yán)把地方金融領(lǐng)域準(zhǔn)入關(guān)，對(duì)非金融機(jī)構(gòu)、不從事金融活動(dòng)的企業(yè)，在注冊(cè)名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中不得使用“銀行”“保險(xiǎn)（保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)集團(tuán)公司、自保公司、相互保險(xiǎn)組織）”“證券公司”“基金管理公司（注：指從事公募基金管理業(yè)務(wù)的基金管理公司）”“信托公司”“財(cái)務(wù)公司”“金融租賃”“汽車金融”“貨幣經(jīng)紀(jì)”“消費(fèi)金融”“融資擔(dān)?！薄暗洚?dāng)”“征信”“交易所”等與金融相關(guān)的字樣；在注冊(cè)名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中原則上不得使用“融資租賃”“商業(yè)保理”“小額貸款”“金融”“資產(chǎn)管理”“理財(cái)”“網(wǎng)貸”“網(wǎng)絡(luò)借貸”“p2p”“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)”“支付”“外匯（匯兌、結(jié)售匯、貨幣兌換）”“基金管理（注：指從事私募基金管理業(yè)務(wù)的基金管理公司或者合伙企業(yè)）”等與金融相關(guān)的字樣。凡在名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中選擇使用上述字樣的企業(yè)（包括存量企業(yè)），市場(chǎng)監(jiān)管部門將注冊(cè)信息及時(shí)告知金融管理部門，金融管理部門、市場(chǎng)監(jiān)管部門予以持續(xù)關(guān)注，并列入重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。
4.加大風(fēng)險(xiǎn)排查。進(jìn)一步鞏固互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等成效，常態(tài)化開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理，落實(shí)防范和處置非法集資聯(lián)合工作機(jī)制，按照“誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，針對(duì)民間投融資中介、網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、影視文化、批發(fā)零售、電子商務(wù)、房地產(chǎn)、交易場(chǎng)所、各類涉農(nóng)合作組織、養(yǎng)老服務(wù)等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，圍繞商業(yè)中心、商務(wù)樓宇、科技園區(qū)、臨街門店商鋪等商業(yè)聚集區(qū)，開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)聯(lián)合排查整治，及時(shí)全面準(zhǔn)確掌握本地區(qū)非法集資信息，重點(diǎn)排查并打擊打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，假借“疫情防控”“慈善”“社會(huì)眾籌”“私募基金”“投資咨詢”“養(yǎng)老服務(wù)”等名義，以老年人、在校學(xué)生、貧困人群等為主要目標(biāo)群體的非法集資及地方金融領(lǐng)域涉黑涉惡行為。
????5.分類化解風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)監(jiān)測(cè)、排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，認(rèn)真核查。分類化解不同類型風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)趨勢(shì)性風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向社會(huì)公眾公開發(fā)布預(yù)警提示，對(duì)較小風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要精準(zhǔn)快速處置，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要穩(wěn)妥有序化解，堅(jiān)持打早打小，全力追贓挽損，堅(jiān)決遏制新發(fā)案件。對(duì)跨縣市區(qū)涉嫌非法集資線索，牽頭縣市區(qū)要主動(dòng)履行牽頭責(zé)任，制定統(tǒng)一化解方案，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)案件可能涉及的偵辦訴訟、善后處置、牽頭維穩(wěn)等工作。協(xié)辦地認(rèn)真履行協(xié)作義務(wù)。
???（三）多措并舉，有序減少存量風(fēng)險(xiǎn)
6.持續(xù)開展陳案化解。持續(xù)開展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)處置攻堅(jiān)行動(dòng)，穩(wěn)妥推進(jìn)陳案化解，推動(dòng)涉案人數(shù)較少、涉案金額較小案件加快結(jié)案。持續(xù)開展打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊犯罪，有序化解風(fēng)險(xiǎn)。由市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府分級(jí)統(tǒng)籌安排，采取有效措施，提高辦案質(zhì)量和處置效率，逐案攻克，切實(shí)壓降陳案數(shù)量。
7.全力處置重點(diǎn)案件。推進(jìn)慧選投資、恒利金融等重點(diǎn)信訪案件處置工作。各地要強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制，落實(shí)重點(diǎn)案件“一案一策一專班”制度，特別關(guān)注案齡5年以上案件，要進(jìn)一步樹立對(duì)事業(yè)、對(duì)人民群眾高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感、緊迫感，組織精干隊(duì)伍，排出時(shí)間表、作戰(zhàn)圖，實(shí)現(xiàn)掛圖作戰(zhàn)、強(qiáng)力攻堅(jiān)，確保盡快結(jié)案。
（四）創(chuàng)新宣傳，提升處非宣傳質(zhì)效
8.周密部署宣傳月活動(dòng)。積極利用各類媒介資源開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，發(fā)揮各地、各有關(guān)部門、各有關(guān)協(xié)會(huì)團(tuán)體、各金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)格員等多方作用，在全市上下營(yíng)造防范和打擊非法集資輿論氛圍。
9.常態(tài)化開展日常宣傳。依托打擊經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳、普法宣傳、“四送一服”政策宣講等品牌項(xiàng)目，在重要節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域、針對(duì)重點(diǎn)人群，創(chuàng)新利用各類宣傳媒介，擴(kuò)展宣傳空間，引導(dǎo)處非宣傳進(jìn)工廠、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組、進(jìn)家庭，有效延伸宣傳“毛細(xì)血管”，采用老百姓喜聞樂見的方式，提高全社會(huì)對(duì)非法集資的識(shí)別、防范和抵制意識(shí)。
（五）各司其職，推進(jìn)綜合有效治理
10.有效推動(dòng)全鏈條治理。及時(shí)關(guān)注國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)出臺(tái)情況，嚴(yán)格落實(shí)金融持牌經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)原則，切實(shí)把好企業(yè)準(zhǔn)入關(guān)。行業(yè)主（監(jiān)）管部門要認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，著力加強(qiáng)對(duì)p2p網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、文化旅游等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管。推動(dòng)有關(guān)部門落實(shí)金融廣告監(jiān)管制度，切斷非法金融活動(dòng)傳播途徑。推動(dòng)處非工作由點(diǎn)及面、由端到鏈，實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資活動(dòng)全社會(huì)、全行業(yè)、全生態(tài)鏈防控打擊，將非法集資與社會(huì)信用、平安建設(shè)等體系建設(shè)有機(jī)結(jié)合，有效震懾非法集資行為。
（六）依法依規(guī)，做好信訪維穩(wěn)工作
11.運(yùn)用法治方式解決信訪事項(xiàng)。密切聯(lián)系群眾，主動(dòng)釋法說理、引導(dǎo)安撫、回應(yīng)訴求，全力爭(zhēng)取理解和支持。堅(jiān)持法治思維、運(yùn)用法治方式，針對(duì)涉法涉訴案件，推進(jìn)案件偵辦和司法審理，將信訪事項(xiàng)解決路徑引入法治軌道。
12.切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。推進(jìn)案件偵辦公開，統(tǒng)一解釋口徑，合理引導(dǎo)群眾預(yù)期。加強(qiáng)群體性集訪監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)，妥善做好信訪接待。切實(shí)落實(shí)屬地維穩(wěn)責(zé)任，加強(qiáng)負(fù)面輿情管控和正面宣傳引導(dǎo)，健全應(yīng)急機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)隱患不擴(kuò)大、不蔓延、不上傳，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。
（七）重心下移，提升處非隊(duì)伍素養(yǎng)
13.加大處非隊(duì)伍能力建設(shè)。推動(dòng)處非工作重心下移，各地、各有關(guān)部門要從人員配備、工作經(jīng)費(fèi)等方面切實(shí)保障，強(qiáng)化交流培訓(xùn)，著力建設(shè)一支政治合格、勇于擔(dān)當(dāng)、本領(lǐng)過硬的專業(yè)處非隊(duì)伍。各地、各有關(guān)部門要加強(qiáng)信息共享，及時(shí)交流處非工作中好的經(jīng)驗(yàn)做法。
（一）嚴(yán)格落實(shí)屬地政府責(zé)任。各地要切實(shí)擔(dān)負(fù)起風(fēng)險(xiǎn)化解和維穩(wěn)第一責(zé)任人的責(zé)任，對(duì)本轄區(qū)內(nèi)非法集資工作負(fù)總責(zé)，做好本轄區(qū)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)排查、案件查處、善后處置、宣傳教育和維護(hù)穩(wěn)定等工作。各地要將防范和處置非法集資工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)內(nèi)容、年度目標(biāo)績(jī)效考核內(nèi)容、平安建設(shè)考核內(nèi)容等。
（二）嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)部門責(zé)任。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要將防控本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資作為履職盡責(zé)的重要內(nèi)容。進(jìn)一步加強(qiáng)信訪維穩(wěn)、案件偵辦和布控、審查逮捕和起訴、案件審判和執(zhí)行處置、監(jiān)測(cè)預(yù)警和宣傳教育、行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管等工作的部門協(xié)作力度，加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)信息共享，各部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，形成工作合力。
（三）嚴(yán)格落實(shí)考評(píng)及責(zé)任追究?？茖W(xué)制定2021年防范和處置非法集資平安建設(shè)工作考評(píng)細(xì)則及防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)考評(píng)細(xì)則，并將處非工作作為重點(diǎn)考評(píng)內(nèi)容。加強(qiáng)考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，進(jìn)一步督促各地、各有關(guān)部門落實(shí)責(zé)任，通過約談、掛牌督辦等手段，推動(dòng)重點(diǎn)問題的解決、重大案件的處置和重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的防控。對(duì)重點(diǎn)案件查辦不力、進(jìn)展不順的縣市區(qū)，要及時(shí)協(xié)調(diào)推動(dòng)并通報(bào)，同時(shí)報(bào)告市政府，對(duì)工作不力、重點(diǎn)督辦案件處置遲遲沒有進(jìn)展、影響到全市防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)成效的責(zé)任人，必要時(shí)由市處非辦提請(qǐng)相關(guān)部門予以追責(zé)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)防范非法集資實(shí)施方案九篇文件篇四
一、指導(dǎo)思想
2020年度全鎮(zhèn)打擊非法集資將于中、省、市、區(qū)有關(guān)打擊非法集資的安排部署為指導(dǎo)，全面健全打擊非法集資預(yù)防、管理、處置工作機(jī)制，集中力量、綜合整治、嚴(yán)防嚴(yán)控、標(biāo)本兼治，堅(jiān)決維護(hù)廣大群眾利益，切實(shí)履行社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，最大限度維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、工作目標(biāo)
通過強(qiáng)有力的宣傳教育和打擊整治，確保全鎮(zhèn)不出現(xiàn)非法集資現(xiàn)象。
三、工作措施
（一）建立完善涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息預(yù)警研判、日常巡查監(jiān)管、基層防控、快速處置等機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)掌握潛在風(fēng)險(xiǎn)和不穩(wěn)定因素，快速應(yīng)對(duì)處置，及時(shí)化解矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，建立健全疏導(dǎo)并舉、防治給合的綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制。
（二）嚴(yán)厲打擊和處置非法集資行為和案件。重點(diǎn)打擊涉嫌詐騙組織者、惡意集資中間人和借款人，嚴(yán)厲打擊超范圍違規(guī)經(jīng)營(yíng)、虛假廣告宣傳等行為，徹底整頓涉嫌非法集資、高利貸、違規(guī)融資等行為。
（三）依法規(guī)范融資服務(wù)中介公司、融資擔(dān)保公司、農(nóng)村小額貸款公司、農(nóng)民資金互助合作社等機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、融資和宣傳行為，促進(jìn)民間借貸規(guī)范健康發(fā)展。
（四）有效開展專項(xiàng)整治活動(dòng)。結(jié)合專項(xiàng)整治活動(dòng)，在全鎮(zhèn)各領(lǐng)域進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，集中梳理清查企業(yè)虛假注冊(cè)、抽逃資金、超范圍經(jīng)營(yíng)、虛假宣傳以及資產(chǎn)負(fù)債能力等，有效整治涉嫌非法集資、高利貸、違規(guī)融資等行為，確保打擊非法集資工作不留死角。
（五）建立基層信息員制度。建立鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、村鎮(zhèn)信息員制度，建立社會(huì)志愿者、基層社會(huì)組織和廣大群眾自發(fā)參與的防范預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，群防群治，提高對(duì)非法集資監(jiān)測(cè)和防范能力。
（六）建立高收益項(xiàng)目舉報(bào)排查機(jī)制。對(duì)轄內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)、跟蹤，從中發(fā)現(xiàn)、識(shí)別和判斷涉嫌非法集資活動(dòng)的信息和線索。對(duì)轄內(nèi)號(hào)稱“高回報(bào)、高收益”產(chǎn)品開展監(jiān)測(cè)排查，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判，及時(shí)預(yù)警提示。
（七）建立重點(diǎn)案件包案機(jī)制。按照“一案一組、一案一策”的要求，每個(gè)重點(diǎn)涉嫌非法集資案件都要成立專案組，實(shí)行“領(lǐng)導(dǎo)包案、責(zé)任到人”，集中辦案，限時(shí)辦結(jié)。
（八）健全從速從快處置機(jī)制。對(duì)涉嫌非法集資的案件要及時(shí)查處，早定性、早處理，加大案件處置力度，快速查實(shí)案情，最大程度追索保全資產(chǎn)，依法合規(guī)、公平公正清償，切實(shí)維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益，對(duì)煽動(dòng)群眾鬧訪，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定的集資人，要采取果斷措施，依法嚴(yán)厲查處。
（九）加大宣傳教育力度。加強(qiáng)綜合性宣傳。建立健全常態(tài)化的防范和處置非法集資宣傳教育工作機(jī)制，推動(dòng)宣傳教育活動(dòng)進(jìn)村（社區(qū)）、進(jìn)工廠、進(jìn)家庭，實(shí)現(xiàn)廣覆蓋。切實(shí)提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力，強(qiáng)化社會(huì)公眾買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的責(zé)任意識(shí)。宣傳部門要協(xié)調(diào)有關(guān)新聞單位，借助新媒體時(shí)代的信息傳播形式，充分利用微信公眾號(hào)等平臺(tái)，整合資源，推動(dòng)宣傳，形成防范非法集資共識(shí)。
（十）加大對(duì)涉嫌非法集資廣告查處力度。加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)短信、電郵特別是各類資金借貸平臺(tái)的監(jiān)督管理，防止非法集資通過網(wǎng)絡(luò)、通信工具傳播。加強(qiáng)媒體廣告發(fā)布的監(jiān)管，督促媒體落實(shí)了廣告發(fā)布責(zé)任，封堵非法集資活動(dòng)傳播渠道。
四、工作責(zé)任
建立健全防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)制，明確專門機(jī)構(gòu)和專職人員，落實(shí)了職責(zé)分工；建立鎮(zhèn)主體負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮基層主體作用，調(diào)動(dòng)轄內(nèi)資源，統(tǒng)籌做好防范和處置非法集資工作。要認(rèn)真履行一線把關(guān)職責(zé)，將防控本行業(yè)領(lǐng)域非法集資作為履行監(jiān)督管理職責(zé)的重要內(nèi)容，加強(qiáng)日常監(jiān)管。對(duì)需要經(jīng)過市場(chǎng)準(zhǔn)入許可的行業(yè)領(lǐng)域，由準(zhǔn)入監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作；對(duì)無需市場(chǎng)準(zhǔn)入許可，但有明確主管部門指導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)的行業(yè)領(lǐng)域，由主管部門牽頭負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作。
五、逗硬考核
為切實(shí)有效抓好全鎮(zhèn)打擊非法集資工作，保障廣大人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府決定，將打擊非法集資工作納入全年綜治工作目標(biāo)考核，有下列行為之一的將取消所在單位和個(gè)人年度評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格，并扣減所在村（社區(qū)）干部個(gè)人相應(yīng)考核工資，如發(fā)生影響惡劣，觸犯法律行為，將根據(jù)法律規(guī)定追究當(dāng)事人相關(guān)法律責(zé)任。
（一）未將打擊非法集資工作納入本單位日常工作，主要負(fù)責(zé)人未親自抓。
（二）未嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府安排部署進(jìn)行摸排，宣傳教育。
（三）信息不暢通，發(fā)生漏報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)非法集資行為。
（四）對(duì)發(fā)生非法集資行為上報(bào)、處置不力行為。
（五）本單位人員參與非法集資和為非法集資提供便利條件的行為。
非法集資是嚴(yán)重影響廣大人民群眾生產(chǎn)、生活的毒瘤，各村（社區(qū)）要高度重視，采取切實(shí)有力措施，狠抓落實(shí)了，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定發(fā)展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)防范非法集資實(shí)施方案九篇文件篇五
為進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作，嚴(yán)厲打擊各類非法集資行為，明確工作職責(zé)，根據(jù)?。斕幏寝k字【2020】23號(hào)）、市（德處非字【2020】1號(hào)）、《xx縣防范和處置非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》防范和處置非法集資等相關(guān)文件，結(jié)合單位實(shí)際，定制工作實(shí)施方案如下：
一、指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣關(guān)于防范和處置非法集資工作的文件精神，積極配合防范和處置非法集資工作的安排部署，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，進(jìn)一步健全責(zé)任明確、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、配合有力的工作格局，加大監(jiān)測(cè)預(yù)警、宣傳教育等工作力度，逐步建立符合我縣合作社實(shí)際情況防打結(jié)合、打早打小、綜合施策、標(biāo)本兼治的綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制。
二、任務(wù)目標(biāo)深刻理解非法集資的危害，認(rèn)識(shí)到打擊和處置非法集資的重大意義，非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查實(shí)現(xiàn)全覆蓋，苗頭性問題得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置，及時(shí)化解存量風(fēng)險(xiǎn)，逐步減少增量風(fēng)險(xiǎn)；
顯著提高廣大人民群眾相關(guān)法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，形成責(zé)任自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的輿論氛圍；
杜絕發(fā)生較大規(guī)模非法集資案件，進(jìn)一步提高金融服務(wù)水平，逐步消除非法集資生存土壤。
三、?工作原則1.領(lǐng)導(dǎo)小組要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組要指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)做好防范、打擊和處置非法集資工作，要進(jìn)一步加大督促力度，及時(shí)跟進(jìn)工作進(jìn)度，檢查工作效果，做好統(tǒng)籌謀劃、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)落實(shí)工作。
2.防打結(jié)合、打早打小。全面提高社會(huì)公眾的警惕性和敏感性，加強(qiáng)防范預(yù)警，減小發(fā)生概率。堅(jiān)持打早打小，遏制風(fēng)險(xiǎn)傳播，防止引發(fā)其他領(lǐng)域特別是金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，將金融風(fēng)險(xiǎn)扼殺在萌芽階段。
3.齊抓共管，形成合力?？h供銷社與相關(guān)職能部門加強(qiáng)聯(lián)系、加強(qiáng)合作、協(xié)同配合，通過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，調(diào)動(dòng)各方面力量，上下聯(lián)動(dòng)、密切配合，齊抓共管、形成合力。
四、工作機(jī)制（一）引導(dǎo)宣傳機(jī)制。結(jié)合省、市、縣相關(guān)文件要求，縣供銷社要抓好防范和非法集資宣傳教育工作，結(jié)合單位實(shí)際情況，著重宣傳涉及本單位金融風(fēng)險(xiǎn)的宣傳教育，大力加強(qiáng)關(guān)于處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳，揭示非法集資的本質(zhì)特征，提高群眾對(duì)非法集資等金融風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)。
（二）
責(zé)任追究機(jī)制。為切實(shí)做好打擊和處置非法集資工作，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行責(zé)任劃分，明確責(zé)任人，對(duì)各責(zé)任人的工作進(jìn)行考核，建立責(zé)任追究機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)對(duì)防范工作的認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)工作不當(dāng)、疏于管理造成不良影響及嚴(yán)重后果的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
（三）跟進(jìn)機(jī)制。對(duì)所劃分的工作，各責(zé)任人及時(shí)上報(bào)工作進(jìn)度，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)工作及時(shí)跟進(jìn)，檢查工作完成的進(jìn)度和質(zhì)量，以對(duì)出現(xiàn)的問題實(shí)行“閉環(huán)管理”及時(shí)整改到位，確保工作順利進(jìn)行。
xx縣供銷社2020年8月12日
鄉(xiāng)鎮(zhèn)防范非法集資實(shí)施方案九篇文件篇六
按照呼和浩特市處非辦印發(fā)《呼和浩特市學(xué)習(xí)周宣傳活動(dòng)工作方案》的要求，我局不斷創(chuàng)新宣傳方式，在充分發(fā)揮廣播電視媒體優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，利用新媒體宣傳，不斷增強(qiáng)廣大人民群眾對(duì)《防范和處置非法集資條例》的知曉度和法制觀念，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，提高防范非法集資的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，營(yíng)造學(xué)《條例》、用《條例》、守《條例》的濃厚范圍。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視《防范和處置非法集資條例》宣傳工作，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，局內(nèi)部指定專人負(fù)責(zé)組織開展《防范和處置非法集資條例》宣傳工作的對(duì)接及信息收集、材料報(bào)送等具體工作，同時(shí)做好與市有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，確保我局《防范和處置非法集資條例》宣傳工作的落實(shí)完成。
1、繼續(xù)發(fā)揮傳統(tǒng)媒體的優(yōu)勢(shì)作用，廣泛宣傳
為了提高廣大市民對(duì)非法集資的防范意識(shí)和識(shí)別能力，從源頭上有效遏制非法集資的發(fā)生，在《防范和處置非法集資條例》宣傳工作中，我們充分發(fā)揮廣播、電視的媒體作用，通過各類專題、欄目以及公益廣告，加大《防范和處置非法集資條例》的宣傳力度，努力擴(kuò)大宣傳覆蓋面。在呼和浩特市廣播電視臺(tái)《直通首府》欄目中除了做好日常新聞播出外，從4月16日起，開設(shè)了“防范非法集資知識(shí)普及”專欄，采取字幕+畫面的形式，向廣大市民普及非法集資特征、表現(xiàn)形式和社會(huì)危害等相關(guān)知識(shí)，進(jìn)一步提高群眾對(duì)非法集資的辨別能力，在全社會(huì)營(yíng)造抵制非法集資的濃厚氛圍。截至目前，欄目共播發(fā)相關(guān)新聞7條，統(tǒng)計(jì)如下：3月27日首府嚴(yán)厲打擊傳銷非法集資旅游欺詐等違法行為、4月16日非法集資需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任、4月17日保護(hù)錢袋子給您支幾招、4月18日打擊非法集資防范金融風(fēng)險(xiǎn)、4月19日非法集資犯罪數(shù)額是怎么認(rèn)定的、4月20日遠(yuǎn)離校園非法集資、4月22日《防范和處置非法集資條例》將于5月1日起施行。
此外，欄目直通多媒體版塊還就即將實(shí)施的《防范和處置非法集資條例》，具體到條例中的什么是非法集資、非法集資當(dāng)事人以及非法集資的常見形式有哪些等條文規(guī)定進(jìn)行專門解讀。同時(shí)，欄目還不間斷播出防范非法集資警示教育宣傳片。
2、運(yùn)用新媒體宣傳矩陣，形成宣傳合力
在新媒體方面，呼和浩特廣播電視臺(tái)新媒體近期將推出《防范和處置非法集資條例》解讀系列。我局通過官方微博、官方微信公眾號(hào)、抖音視頻等方式發(fā)布信息7條，內(nèi)容包括：【送你6幅畫，提高消費(fèi)防騙意識(shí)！】閱讀量：5097次、【快告訴家里老人！謹(jǐn)防這些非法集資騙局！】閱讀量：7771次、【防范非法集資宣傳標(biāo)語口號(hào)】閱讀量：5.1萬次、【《防范和處置非法集資條例》自2021年5月1日起施行】閱讀量：2947次等。新媒體各平臺(tái)總閱讀量達(dá)到6.7萬次。通過漫畫、短視頻等多種形式用更直觀和通俗易懂的畫面和影像等媒介載體使宣傳更加深入。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)防范非法集資實(shí)施方案九篇文件篇七
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《防范和處置非法集資條例》（國(guó)令第737號(hào)），切實(shí)做好我市防范和處置非法集資工作，不斷提高人民群眾相關(guān)法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，發(fā)揮好各地、各有關(guān)部門、各金融機(jī)構(gòu)及地方金融組織的作用，積極構(gòu)筑多層次宣傳陣地，創(chuàng)新方式提升宣傳效果，結(jié)合工作實(shí)際，制定2021年呼倫貝爾市防范和處置非法集資活動(dòng)宣傳工作實(shí)施方案。
按照國(guó)家及自治區(qū)關(guān)于防范和處置非法集資宣傳教育活動(dòng)要求，并結(jié)合《防范和處置非法集資條例》（國(guó)令第737號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《處非條例》）《內(nèi)蒙古自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)管條例》）《呼倫貝爾市非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《獎(jiǎng)勵(lì)辦法》）宣傳貫徹工作的實(shí)施，不斷提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，樹立正確投資理念，積極營(yíng)造防范和處置非法集資的良好氛圍，從源頭上遏制非法集資案件的發(fā)生，維護(hù)我市金融穩(wěn)定，保護(hù)人民切身利益。
宣傳防范和處置非法集資的相關(guān)法律、法規(guī)和政策，重點(diǎn)加大對(duì)《處非條例》《監(jiān)管條例》《獎(jiǎng)勵(lì)辦法》的宣傳力度，使廣大群眾熟悉和知曉相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度等，讓廣大群眾充分認(rèn)識(shí)到非法集資不受法律保護(hù)，增強(qiáng)“買者自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”意識(shí)，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，鼓勵(lì)社會(huì)公眾提供舉報(bào)線索，形成全社會(huì)抵制非法集資，積極支持打擊非法集資的濃厚氛圍；宣傳近年來查處的典型非法集資案件，揭露犯罪分子慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性和風(fēng)險(xiǎn)性和社會(huì)危害性；宣傳普及金融知識(shí)，讓廣大群眾正確識(shí)別合法的投資渠道、理財(cái)方式與非法集資的本質(zhì)區(qū)別，引導(dǎo)廣大群眾理性投資、合法理財(cái)。
（一）發(fā)揮成員單位作用，積極開展行業(yè)宣傳。各級(jí)處非領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要積極發(fā)揮行業(yè)主（監(jiān)）管作用，積極開展行業(yè)宣傳活動(dòng)。結(jié)合本地區(qū)、部門工作實(shí)際，圍繞《處非條例》《監(jiān)管條例》《獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等法規(guī)，適時(shí)組織開展學(xué)習(xí)、講座、培訓(xùn)等活動(dòng)，通過懸掛標(biāo)語、張貼海報(bào)、制作發(fā)放宣傳手冊(cè)和傳單、播放公益宣傳片、發(fā)送微信短信等多種形式，向本行業(yè)從業(yè)者及參與者宣傳普及識(shí)別、防范、打擊非法集資活動(dòng)的相關(guān)法律知識(shí)，推動(dòng)防范打擊非法集資宣傳工作深入開展。
（二）發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)、地方金融組織作用，強(qiáng)化日常宣傳。各旗市區(qū)處非辦要協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)，積極發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)專業(yè)化、網(wǎng)點(diǎn)廣的優(yōu)勢(shì)，利用電子屏、報(bào)紙廣播等進(jìn)行文字或形象宣傳；要指導(dǎo)地方金融組織發(fā)揮好自身作用，不斷提高業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，在辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)及時(shí)向群眾講解正規(guī)業(yè)務(wù)與非法集資的區(qū)別，引導(dǎo)群眾正確借貸、理性投資。
（三）發(fā)揮基層網(wǎng)格員作用，有效開展“零距離”宣傳。各旗市區(qū)處非辦要積極協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)攸h委政法委，開展對(duì)社會(huì)綜合治理網(wǎng)格員的日常培訓(xùn)工作，發(fā)揮網(wǎng)格員“零距離”接觸群眾的優(yōu)勢(shì)，指導(dǎo)網(wǎng)格員要利用各種入戶機(jī)會(huì)，深入了解每戶家庭是否存在非法集資傾向，特別要對(duì)老年人群講解非法集資常見案例、慣用手段，提醒不要輕易將個(gè)人銀行賬號(hào)、密碼等告知他人，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)勸阻、及時(shí)上報(bào)，將非法集資現(xiàn)象撲滅在萌芽狀態(tài)；各網(wǎng)格長(zhǎng)要充分利用各種微信群平臺(tái)、“村村響”廣播大喇叭等有利條件，在基層進(jìn)行廣泛宣傳，使防范和處置非法集資相關(guān)知識(shí)家喻戶曉，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、構(gòu)建平安呼倫貝爾貢獻(xiàn)一份力量。
（一）高度重視，精心組織。各地區(qū)、各部門要自覺提高政治站位，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，認(rèn)真組織開展防范和處置非法集資宣傳工作，結(jié)合工作實(shí)際，科學(xué)制定宣傳工作方案，合理安排全年宣傳活動(dòng)。市處非辦各成員單位、市級(jí)金融機(jī)構(gòu)、各旗市區(qū)處非辦要確定一名分管領(lǐng)導(dǎo)，組織開展本部門、本地區(qū)全年防范處置非法集資宣傳工作。各地各部門請(qǐng)于3月5日前將宣傳方案報(bào)送至市處非辦。?
（二）創(chuàng)新形式，確保實(shí)效。市處非辦各成員單位每半年要組織1次集中宣傳活動(dòng)，每月要通過宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、報(bào)刊、廣播、電視等形式開展宣傳活動(dòng)不少于1次；各金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要通過電子屏幕、橫幅、海報(bào)、展板、折頁、宣傳單等形式，向群眾宣傳防范非金融活動(dòng)的知識(shí)，每月不少于3條；旗市區(qū)處非辦要按照處非工作要求，結(jié)合本地實(shí)際情況，進(jìn)一步推進(jìn)“六進(jìn)”宣講等多種形式的宣傳活動(dòng)，夯實(shí)基層宣傳主陣地，宣傳內(nèi)容及活動(dòng)每月不少于5條次。
（三）及時(shí)總結(jié)，報(bào)送材料。各地區(qū)、各部門要注重總結(jié)工作開展情況，及時(shí)上報(bào)典型做法和經(jīng)驗(yàn)，每月25日前由聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)上報(bào)本地區(qū)、本部門當(dāng)月宣傳工作開展情況的相關(guān)圖文資料及工作情況月報(bào)表，7月底前，上報(bào)半年工作總結(jié)，12月底上報(bào)全年宣傳工作總結(jié)及工作情況統(tǒng)計(jì)表。
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