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法人獨(dú)資公司董事會決議書篇一
董事會一致通過并決議如下：
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會決議書篇二
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事會成員(簽字)：
________、________、________
________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會決議書篇三
時間：________年________月________日。
地點(diǎn)：________。
會議性質(zhì)：________。
通知情況及參加人員：________。
本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。
本次董事會會議由________召集和主持。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：
一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經(jīng)理。
三、以上_____為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
簽署時間：________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會決議書篇四
時間：________年________月________日。
地點(diǎn)：________。
會議性質(zhì)：________。
通知情況及參加人員：________。
本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。
本次董事會會議由________召集和主持。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：
風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、一致選舉________為公司董事長(法定代表人)。
二、聘任________為公司總經(jīng)理。
三、以上任期為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
風(fēng)險提示： 董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
全體董事簽字蓋章：
簽署時間：________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會決議書篇五
一、時間：_____年_____月_____日
二、出席會議董事： 、 、 。
董事會會議應(yīng)到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
三、會議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為__________.
3、…………(其它需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)
董事簽章：_______________________
公司 (簽章)
年 月 日
法人獨(dú)資公司董事會決議書篇六
_________股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為________人，實(shí)際參加會議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、________________。
二、________________。
三、________________。
公司：________。
出席會議的董事簽名：
________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會決議書篇七
時間： 年 月 日
地點(diǎn)：
會議性質(zhì)：
通知情況及參加人員：
本次董事會會議采用書面通知方式，于 年 月 日送達(dá)各位董事， 位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。
本次董事會會議由 召集和主持。
內(nèi)容：
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：
一、一致選舉 為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任 為公司總經(jīng)理。
以上任期為 年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
年 月 日
法人獨(dú)資公司董事會決議書篇八
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。
二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營范圍為________。
風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事會成員(簽字)：
________、________、________
________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會決議書篇九
董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去__________的__________職務(wù)，選舉__________為公司__________。
二、因__________提出辭去公司__________職務(wù)，會議決定免去__________的公司__________職務(wù)，聘任__________為公司__________。
三、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
風(fēng)險提示： 董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
__________有限責(zé)任公司
董事會成員(簽字)：
__________、__________、____________________年__________月__________日
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