寫報告需要進行充分的調(diào)研和數(shù)據(jù)收集，以確保其內(nèi)容準(zhǔn)確可信。那么我們該如何撰寫一份完善的報告呢？首先，要明確報告的目的和受眾，然后進行充分的調(diào)研和信息搜集，采用科學(xué)的方法和技巧進行分析和解讀。在撰寫過程中，要注意邏輯清晰、層次分明，使用明確的語言和數(shù)據(jù)支持，同時注重結(jié)構(gòu)和格式的規(guī)范性。最后，要審校和修改，確保報告的準(zhǔn)確性和可讀性。如果你有任何關(guān)于報告寫作的疑問，可以隨時聯(lián)系我們的專家團隊。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇一
通過此次認真自查工作，財務(wù)部在今后工作過程中，將加強防范，提高自身對風(fēng)險的認識，樹立"違規(guī)就是風(fēng)險，安全就是效益"的風(fēng)險理念，主動、有效地防范風(fēng)險，確保一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險存在，能及時在向上級匯報的同時積極進行多方面、多渠道處理，確保第一時間化解風(fēng)險。強化內(nèi)控案防管理，為我行各項業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
二?xx年三月二十日
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇二
根據(jù)xxx部于xxx下發(fā)的《全面開展風(fēng)險排查工作檢查方案》的要求，我支行組織各營業(yè)網(wǎng)點按照《會計檢查內(nèi)容一覽表》進行了自查，自查情況如下：
我支行上門服務(wù)對象為大連錦輝購物廣場，根據(jù)相關(guān)要求，建立了《上門服務(wù)登記簿》，服務(wù)全程均配備專用運鈔車輛及安全保衛(wèi)人員，由備案的雙人操作，逐筆登記，并做到及時記賬。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，設(shè)立并登記了明細臺帳，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)。
堅持執(zhí)行持證上崗，堅持雙人開封包，密碼鑰匙分離保管，現(xiàn)金審批執(zhí)行三級簽章，堅持查庫制度。
我支行銀企對賬崗為專職授權(quán)員，能夠做到對賬回執(zhí)核對印鑒，但存在授權(quán)員休息時，先代核再由授權(quán)員二次審核的現(xiàn)象。
存在聯(lián)動門通道無監(jiān)控問題。
嚴(yán)格執(zhí)行空白重要憑證雙人管理、雙人領(lǐng)用、賬證分管制度，按規(guī)定使用、作廢重空憑證，并及時登記相關(guān)賬簿，堅持查庫制度。
嚴(yán)格執(zhí)行印章與憑證分離管理，能夠做到人手一章，專人保管、專人使用、保管人與使用人一致，無私刻印章現(xiàn)象。
柜員注冊登記簿與核心系統(tǒng)柜員信息相符、與實際相符，及時對調(diào)離、輪崗人員進行更改。
按規(guī)定裝訂、保管、調(diào)閱，嚴(yán)格執(zhí)行會計檔案專庫保管、雙人管理及調(diào)閱手續(xù)。
嚴(yán)格執(zhí)行atm相關(guān)要求，設(shè)立相關(guān)登記簿，堅持武裝守護、監(jiān)控下專人分崗管理。
人行管理項下的帳戶管理系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)、反對洗錢系統(tǒng)、管理員、操作員與實際不符現(xiàn)象。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇三
20xx年我局根據(jù)《省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于印發(fā)“質(zhì)量安全風(fēng)險排查整治活動方案”的通知》的文件要求和部署，結(jié)合我縣工作實際，以維護質(zhì)量安全為目標(biāo)，以人民反映強烈的產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、特種設(shè)備安全為切入點，從監(jiān)管產(chǎn)品、生產(chǎn)企業(yè)、質(zhì)監(jiān)自身等三個方面認真進行質(zhì)量安全風(fēng)險排查，目前已取得一定成效，現(xiàn)將情況匯報如下：
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇四
我行審慎選擇代理銷售的理財產(chǎn)品。經(jīng)我行多方面調(diào)查，***銀行經(jīng)過多年的發(fā)展完善，已具有高效的風(fēng)險控制體系，通過銀銀平臺與多家銀行簽訂合作協(xié)議。我行與***銀行簽訂《銀銀平臺理財產(chǎn)品銷售合作協(xié)議》，代理銷售***銀行風(fēng)險級別為基本無風(fēng)險級別、低風(fēng)險級別及較低風(fēng)險級別的理財產(chǎn)品，主要為保本浮動收益型的理財產(chǎn)品，充分降低客戶的投資風(fēng)險。
我行與***銀行在協(xié)議中明確發(fā)行方、代銷方的責(zé)任和義務(wù)，代理銷售的理財產(chǎn)品的產(chǎn)品風(fēng)險和客戶收益由***銀行承擔(dān)，我行在銷售過程中充分向客戶揭示產(chǎn)品風(fēng)險。每一期理財產(chǎn)品的銷售我行還與***銀行單獨簽訂分期的《理財產(chǎn)品銷售合同》，如對方存在違規(guī)行為和重大風(fēng)險隱患，我行可隨時終止與其合作。在我行代銷期間，我行持續(xù)跟蹤"***"的業(yè)績表現(xiàn)，每期均能保本并實現(xiàn)預(yù)期收益。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇五
我行已對理財業(yè)務(wù)人員進行多次培訓(xùn)，理財業(yè)務(wù)人員已具備銷售理財產(chǎn)品的業(yè)務(wù)素質(zhì)。經(jīng)排查，我行理財業(yè)務(wù)人員在銷售過程中，均能做好客戶風(fēng)險承受能力評估，將有關(guān)風(fēng)險評估意見告知客戶，嚴(yán)格遵守風(fēng)險匹配原則，向客戶推介與其風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的理財產(chǎn)品，充分揭示理財產(chǎn)品的風(fēng)險，在每一步做好客戶親筆簽字確認。不存在向擅自推薦或銷售與客戶風(fēng)險承受能力不匹配的理財產(chǎn)品或未經(jīng)批準(zhǔn)的第三方機構(gòu)產(chǎn)品的現(xiàn)象。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇六
為認真開展非法集資排查工作，全力維護我鄉(xiāng)社會穩(wěn)定，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，根據(jù)《縣開展非法集資風(fēng)險專項排查活動方案》文件要求，我鄉(xiāng)認真開展非法集資風(fēng)險自查工作，現(xiàn)將此項工作開展情況自查如下：
為有效進行非法集資排查活動，保護群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)綜治辦通過召開專題會議，安排部署非法集資風(fēng)險排查工作，會議制訂了實施方案，并明確相關(guān)人員排查責(zé)任，確保此次排查工作全面、徹底。
結(jié)合我鄉(xiāng)實際，通過發(fā)放宣傳資料和接受群眾咨詢等多種方式進行打擊非法集資的法律宣傳和教育。通過一系列宣傳教育活動，真正讓社會公眾自覺遠離非法集資、主動舉報非法集資現(xiàn)象。
為保障此次自查工作徹底、不留死角，領(lǐng)導(dǎo)小組各成員分組對鄉(xiāng)屬各辦所、各單位、各企業(yè)集資行為進行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇七
為規(guī)范我行的安全保衛(wèi)工作，我行迅速制定《營業(yè)部門安全管理規(guī)章制度》，進一步明確營業(yè)室安全檢查制度及檢查內(nèi)容，切實貫徹“誰檢查、誰負責(zé)”的原則，督促營業(yè)室負責(zé)人按照營業(yè)場所安全管理檢查內(nèi)容進行逐條對照檢查，并認真做好檢查記錄。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇八
為有效防范行業(yè)風(fēng)險，維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】51號）文件精神，結(jié)合我行的實際情況，制定本工作方案。
堅持“打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治”的工作方針，通過開展風(fēng)險排查，全面摸清我行非法集資活動的基本情況，建立定期風(fēng)險排查和信息上報機制，加大非法集資風(fēng)險處置工作力度，防范化解風(fēng)險隱患，維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。
嚴(yán)格對照非法集資的十二種主要表現(xiàn)形式和八類非法集資廣告（詳見附件一）進行排查。對群眾舉報和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調(diào)查核實。通過全面排查和重點監(jiān)控，摸清非法集資案件的數(shù)量、分布、特點、主要方式、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。
根據(jù)xx市銀監(jiān)分局的工作指示要求，本次風(fēng)險排查時點為20xx年4月20日
第一階段：方案準(zhǔn)備階段（20xx年4月19日—4月20日）。結(jié)合我行實際情況，制定風(fēng)險排查工作方案，落實排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求。
第二階段：自查階段（20xx年4月20日—4月27）。根據(jù)風(fēng)險排查方案，有各支行組成排查工作小組，對全行所有營業(yè)機構(gòu)開展非法集資風(fēng)險排查，確保排查面達100%。
第三階段：總結(jié)階段（20xx年4月27日—4月30日）。xx銀行非法集資排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對排查小組檢查情況進行匯總、整理，并形成全行非法集資風(fēng)險排查總結(jié)報告報送市銀監(jiān)分局。
我行成立非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：
副組長：
成員：
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在風(fēng)險管理部，辦公室主任xx兼任。
（一）嚴(yán)密分工，精心組織。此次非法集資風(fēng)險排查工作全行各營業(yè)機構(gòu)要高度重視、周密部署，做好非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，提高公眾的法律意識，確保非法集資活動風(fēng)險排查工作的順利開展。
（二）突出重點，講究方法。根據(jù)縣域民間融資的現(xiàn)狀，要有針對性、有重點的開展工作，突出重點，抓住典型，增強排查工作的主動性。同時要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，密切注意維護行業(yè)和地區(qū)穩(wěn)定，避免因排查不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定事件的發(fā)生。
（三）完善機制，加強報送。各支行要建立健全定期非法集資風(fēng)險排查和信息上報機制，全面掌握排查工作進度狀況，如遇有重要情況要及時上報。
聯(lián)系人：xxx 電話：xxxxxxxx
附件1：非法集資的十二種主要表現(xiàn)形式和八類非法集資廣
附件2：非法集資風(fēng)險排查工作量統(tǒng)計表
附件3： 非法集資風(fēng)險排查統(tǒng)計報告表
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇九
成立鎮(zhèn)檔案安全風(fēng)險隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從思想上、行動上把檔案安全隱患排查治理工作放在重要位置，層層落實檔案安全隱患排查治理工作責(zé)任制，分解責(zé)任到具體人、每一個環(huán)節(jié)，確保檔案安全隱患排查治理工作思想到位、職責(zé)到位、指揮到位、措施到位。
鎮(zhèn)黨委、政府始終把檔案管理工作作為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展，解決矛盾糾紛的基礎(chǔ)性工作來抓。教育引導(dǎo)廣大檔案管理工作人員，特別是村、企事業(yè)主要負責(zé)人，提高對檔案工作重要性的認識，增強檔案管理的責(zé)任感和自覺性，提高管理水平。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇十
通過教育培訓(xùn)，廣大員工進一步了解了房地產(chǎn)中介機構(gòu)告。
的主要內(nèi)容，加強了對其危害性的認識。
通過此次排查工作，我公司進一步完善了房地產(chǎn)中介機構(gòu)的融通制度，并加強了其監(jiān)管機制，我公司將繼續(xù)堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發(fā)點，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動，為維護我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
某某有限公司
二零xx年五月四日
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇十一
（一）強化領(lǐng)導(dǎo)，落實質(zhì)量安全風(fēng)險排查責(zé)任。成立了以局長為組長，副局長為副組長，各業(yè)務(wù)人員的風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真組織實施。
（二）細致摸查，把安全風(fēng)險隱患消滅在萌芽狀態(tài)。以特種設(shè)備、食品、食品添加劑、隊伍建設(shè)等為重點認真開展排查。認真摸查潛在的風(fēng)險對象、風(fēng)險環(huán)節(jié)、風(fēng)險品種、風(fēng)險時段等“風(fēng)險點”。做到全過程、全方位進行深入排查，根據(jù)查出隱患制定相應(yīng)的防范和控制措施。
（三）嚴(yán)把三關(guān)，構(gòu)筑企業(yè)安全生產(chǎn)防線。切實把好原料進廠關(guān)、生產(chǎn)過程關(guān)、出廠檢驗關(guān)。一是嚴(yán)把原料進廠關(guān)。全面查驗企業(yè)采購原料、食品添加劑的驗證記錄以及進貨臺賬；二是嚴(yán)把生產(chǎn)過程關(guān)。檢查企業(yè)是否嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝流程組織生產(chǎn)；嚴(yán)把添加劑使用關(guān)，重點檢查生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑是否符合國家規(guī)定；三是嚴(yán)把出廠檢驗關(guān)，進行嚴(yán)格檢查，確保成品合格率達到100％。
（四）控制四類風(fēng)險，確保質(zhì)量安全零風(fēng)險。對隱患排查出的問題，實施風(fēng)險管理。一是控制管理風(fēng)險。完善從企業(yè)負責(zé)人到車間管理人員的責(zé)任落實；二是控制質(zhì)量風(fēng)險。對企業(yè)存在的質(zhì)量安全風(fēng)險實施。
在效果上，我縣產(chǎn)品質(zhì)量水平得到了提升，特別是食品企業(yè)，在20xx年監(jiān)督抽樣中，合格率100%，企業(yè)的整體水平得到了提高。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇十二
我校由安全小組嚴(yán)格按照問題清單一一排查。
1.我校是全封閉式學(xué)校，學(xué)校無學(xué)生在校外租住民房或借住在親戚朋友家中。
2.學(xué)校無未辦理教師資格證的教師在學(xué)校從事教學(xué)工作。
3.學(xué)校不存在1名男教師單獨包班的情況。
4.學(xué)校對照“十嚴(yán)格、十不準(zhǔn)”的要求，每學(xué)期對教職工開展至少2次法治教育、警示教育培訓(xùn)。
5.學(xué)校明確女教師擔(dān)任生活指導(dǎo)教師，并定期對學(xué)生開展心理和生理健康教育。
6.學(xué)校對學(xué)生及家長開展預(yù)防xx宣傳和法治教育。
7.學(xué)校設(shè)立防xx舉報箱、公布舉報電話。
8.學(xué)校把全體教職工納入師德教育周活動參與對象。
9.學(xué)校認真開展師德師風(fēng)監(jiān)測和考核，隨時掌握學(xué)校師德師風(fēng)狀況。10.學(xué)校認真落實食堂、營養(yǎng)餐管理的系列制度，嚴(yán)把食品安全關(guān)。
11.學(xué)校無校車，不存在非法校車接送學(xué)生以及學(xué)生搭乘農(nóng)用車、黑車等非法營運車輛的情況。
12.學(xué)校不存在男性工勤人員管理女生宿舍的情況。
（二）物防技防隱患
1.學(xué)校視頻監(jiān)控全覆蓋，但未接入公安“天網(wǎng)”工程。
2.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)定期對視頻監(jiān)控進行回放查看。
3.學(xué)校圍墻完全封閉，門衛(wèi)室工作規(guī)范正常。
（三）人防隱患
2.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)與異性學(xué)生言行隨意，不注重教師形象的教職人員；
5.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)喝酒后進入校園的人員；
6.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)學(xué)校允許將學(xué)生帶離學(xué)生宿舍、學(xué)校行為的人員；
7.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)校園內(nèi)其他可能存在侵害學(xué)生的人員。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇十三
組織“不規(guī)范經(jīng)營行為排查”、“業(yè)務(wù)檢查”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇十四
我縣的企業(yè)主要是以食品加工為主，全縣共有食品生產(chǎn)企業(yè)41家，其中獲證的25家食品生產(chǎn)企業(yè)，（目前停產(chǎn)的有3家），未獲證的17家小作坊有4家事膠合板生產(chǎn)企業(yè)。我縣的企業(yè)特點是規(guī)模小，小作坊企業(yè)占比例較大，為了加大對產(chǎn)品的風(fēng)險排查，我們逐一進行排查，針對糕點食品企業(yè)對原材料把關(guān)不嚴(yán)、食品添加劑的驗證記錄、進貨臺賬、生產(chǎn)過程的控制管理與記錄、食品添加劑使用量的控制以及產(chǎn)品出廠檢驗記錄不全等風(fēng)險的共性，我局采取統(tǒng)一集中整治，進一步提高經(jīng)營者的產(chǎn)品質(zhì)量意識。
在效果上，我們借助風(fēng)險排查整治工作加快建立企業(yè)落實主體責(zé)任報告制度，督查企業(yè)全面落實主體責(zé)任，自上而下層層分解落實產(chǎn)品質(zhì)量安全崗位責(zé)任，嚴(yán)格落實全過程質(zhì)量控制措施，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，加強對企業(yè)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高質(zhì)量管理水平，減少質(zhì)量安全隱患。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇十五
xx市銀監(jiān)分局：
按照《xx市銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風(fēng)險管理部、業(yè)務(wù)部等科室研究制定符合我行實際情況的風(fēng)險排查方案，并且嚴(yán)格按照方案進行非法集資排查工作。
為做好此次非法集資風(fēng)險專項排查，我行做出以下部署：一是明確組織分工，成立了以xx為組長的'非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組，實行“一把手”負責(zé)制，層層落實排查責(zé)任和任務(wù)；二是在內(nèi)容上排查員工利用職務(wù)之便，參與或?qū)嵤┟耖g借貸或非法集資活動，尤其是對重點業(yè)務(wù)部門和每位員工行為進行深入細致排查。
在工作方法上提出進一步排查工作要求：
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)；
二是強化協(xié)作配合；
三是注重宣傳教育；
四是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險案件及時處置移交。
20xx年4月26日至20xx年5月9日，我行非法集資風(fēng)險專項排查領(lǐng)導(dǎo)小組先后對總行及四家分支機構(gòu)及全行78名員工進行了摸底排查，此次排查對各支行、各部門在此次活動的職責(zé)做了具體分工，風(fēng)險管理部門主要負責(zé)本行轄內(nèi)、本部門員工涉嫌參與或?qū)嵤┓欠Y、民間借貸等異常行為的風(fēng)險排查工作；業(yè)務(wù)管理部門則主要負責(zé)各自業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域的風(fēng)險隱患排查，重點排查賬戶管理、儲蓄業(yè)務(wù)、自主支付類貸款、資金營運等業(yè)務(wù)是否遵守各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程等制度，是否存在員工涉嫌參與非法集資活動等情況；風(fēng)險管理部門負責(zé)根據(jù)排查情況，分析我分行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險隱患，及時提示、跟蹤相關(guān)風(fēng)險情況。
在具體操作中：
一方面，我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔(dān)保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。我行還組織員工填寫非法集資風(fēng)險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
另一方面，在信貸業(yè)務(wù)排查中，重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進行審查，通過嚴(yán)格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關(guān)業(yè)務(wù)部門在此次專項非法集資排查中，有涉及社會融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風(fēng)險，根據(jù)通知精神，我行利用周一晚上例行學(xué)習(xí)時間在全行范圍內(nèi)組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的教育學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)我行員工提高了對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。
保險業(yè)風(fēng)險排查報告篇十六
（一）是夯實基礎(chǔ)，梳理風(fēng)險控制措施。針對制度理解和執(zhí)行中的差異，制訂了大額現(xiàn)金支付報備流程、單位帳戶管理流程、資金調(diào)度業(yè)務(wù)流程、對賬戶管理、財務(wù)核對、印鑒分管、出納庫存現(xiàn)金、銀行賬戶、特殊業(yè)務(wù)處理、重要空白憑證管理、押運鈔管理、單位對帳業(yè)務(wù)流程、假幣上交流程等業(yè)務(wù)統(tǒng)一文件，及時解決了制度執(zhí)行中的難題。
（二）是加強配合，做好會計檢查組織工作。按照會計管理和管理體制改革及公私分離相關(guān)文件的要求，針對營業(yè)部門管理操作風(fēng)險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我行組織相關(guān)人員對現(xiàn)金尾箱、重要單證、印章、印鑒卡、柜員管理、業(yè)務(wù)授權(quán)、大額支付等重要部位進行了檢查，通過檢查，理清了薄弱環(huán)節(jié)，對差錯和違規(guī)行為下達了整改通知，加強了風(fēng)險管理控制，及時穩(wěn)定了前臺業(yè)務(wù)運行安全。
（三）是加強現(xiàn)金管理，杜絕風(fēng)險隱患。嚴(yán)格控制庫存限額。結(jié)合營業(yè)部現(xiàn)金收付額的具體情況核定現(xiàn)金庫存。營業(yè)機構(gòu)負責(zé)人及會計主管每星期一次查庫；主管部門每月一次查庫；行長每季實行定期不定期查庫。
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