公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告(通用8篇)

隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報(bào)告嗎？下面是我給大家整理的報(bào)告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇一

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：

根據(jù)支會(huì)章程賦予的職責(zé)，我受支會(huì)第一屆監(jiān)事會(huì)委托，向大會(huì)報(bào)告20xx年監(jiān)事會(huì)工作，請(qǐng)予審議。

20xx年，在支會(huì)各位會(huì)長(zhǎng)、理事會(huì)與會(huì)員企業(yè)的支持、配合下，監(jiān)事會(huì)本著對(duì)會(huì)員負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行章程賦予的職責(zé)，參加支會(huì)組織的有關(guān)活動(dòng)，重點(diǎn)對(duì)理事會(huì)執(zhí)行會(huì)員大會(huì)決議、活動(dòng)開(kāi)展、財(cái)務(wù)收支及秘書處工作等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。我們認(rèn)為，20xx年支會(huì)在市經(jīng)信委、市民政局、市貿(mào)促會(huì)等部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理下，在理事會(huì)的帶領(lǐng)下，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展、有效運(yùn)行，為行業(yè)的發(fā)展做出了積極努力，并取得了明顯成效。

20xx年1月12日一屆三次監(jiān)事會(huì)上審議通過(guò)監(jiān)事會(huì)替補(bǔ)曹嫻兒人選，并提交六屆二次會(huì)員大會(huì)表決通過(guò)曹嫻兒為我會(huì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，現(xiàn)我會(huì)有監(jiān)事三名，符合章程規(guī)定，并完善了監(jiān)事會(huì)工作條例;20xx年1月26日六屆二次會(huì)員大會(huì)上審議通過(guò)“20xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告”。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，支會(huì)能堅(jiān)持依法依規(guī)辦會(huì)，緊緊圍繞支會(huì)宗旨開(kāi)展工作，關(guān)心、服務(wù)會(huì)員的意識(shí)不斷增強(qiáng)。理事會(huì)能按會(huì)員大會(huì)提出的工作目標(biāo)開(kāi)展工作，定期走訪會(huì)員企業(yè)，開(kāi)展展覽服務(wù)、貿(mào)促服務(wù)、信息服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、組織免費(fèi)培訓(xùn)，得到了會(huì)員的好評(píng)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：支會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，是肯奉獻(xiàn)、有擔(dān)當(dāng)?shù)暮冒嘧?，在人事安排和重大活?dòng)開(kāi)展等方面能按《章程》要求嚴(yán)格履行相關(guān)程序，支會(huì)的建設(shè)和管理是健康的、發(fā)展的，未發(fā)現(xiàn)違反紀(jì)律、法規(guī)、章程或損害支會(huì)利益的行為。

20xx年監(jiān)事會(huì)對(duì)支會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了實(shí)地監(jiān)察、審核。認(rèn)為：支會(huì)財(cái)務(wù)開(kāi)支能嚴(yán)格執(zhí)行《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》和財(cái)務(wù)管理辦法，按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，本年度財(cái)務(wù)收支情況清楚、管理規(guī)范、財(cái)務(wù)審批手續(xù)健全，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用問(wèn)題，各項(xiàng)收入支出合理合法。

對(duì)于六屆四次理事會(huì)和六屆三次會(huì)員大會(huì)，我們依照支會(huì)章程規(guī)定進(jìn)行了全程監(jiān)督并認(rèn)為：六屆四次理事會(huì)和六屆三次會(huì)員大會(huì)的到會(huì)人數(shù)、報(bào)告審議，決策程序合法有效。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇二

2016年，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)要求，本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，依法獨(dú)立行使職權(quán)，較好地保障了股東、公司與員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及董事、高級(jí)管理人員履職盡責(zé)等方面進(jìn)行檢查監(jiān)督，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作。現(xiàn)將2016年度監(jiān)事會(huì)的工作匯報(bào)如下：

2016年度，公司共召開(kāi)6次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議4次，通訊會(huì)議2次，審議議題共計(jì)11項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席公司董事會(huì)議與股東會(huì)議，及時(shí)提示公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)與問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的研究，提出合理建議，增強(qiáng)對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督。

監(jiān)事會(huì)相關(guān)公告信息披露于深圳證券交易所指定媒體《證劵時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證劵報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://)上。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事按照規(guī)定對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況以及高級(jí)管理人員履行職責(zé)等方面進(jìn)行全面監(jiān)督，依法依規(guī)對(duì)下列事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)：

(一)公司依法運(yùn)作情況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員履職盡責(zé)情況及公司管理制度建立健全情況進(jìn)行了監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)公司在履行決策程序時(shí)存在違反有關(guān)法律法規(guī)的情況。公司董事及高級(jí)管理人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議，未發(fā)現(xiàn)上述人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益的行為。

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求，未發(fā)現(xiàn)違反信息披露規(guī)定的情況。

(二)檢查公司財(cái)務(wù)的情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司定期報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2016年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具無(wú)保留意見(jiàn)的2016年度審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為審計(jì)報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

(三)公司重大交易事項(xiàng)情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司重大資產(chǎn)收購(gòu)、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督和核查，未發(fā)現(xiàn)公司實(shí)施的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)存在違反法定審批程序和信息披露義務(wù)的情況、交易定價(jià)顯失公平的情況，未發(fā)現(xiàn)不符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的重大決策和損害公司與中小股東利益等情形。

(四)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的情況

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了詳細(xì)、全面的審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律、法規(guī)的要求建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效執(zhí)行;內(nèi)部控制體系符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求以及公司實(shí)際需要，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。

(五)信息披露的情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)針對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行監(jiān)督,定期對(duì)公司內(nèi)幕信息知情人檔案進(jìn)行檢查，對(duì)重大事項(xiàng)信息披露情況進(jìn)行監(jiān)督。公司嚴(yán)格按照已經(jīng)建立《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事務(wù)管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記和報(bào)備工作，能夠如實(shí)、完整地記錄內(nèi)幕信息在公開(kāi)前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)內(nèi)幕信息知情人名單，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇三

尊敬的各位顧問(wèn)、理事、會(huì)員：

深圳市興國(guó)商會(huì)第一屆監(jiān)事會(huì)是在20xx年10月16日第一屆一次會(huì)員(代表)大會(huì)上選舉產(chǎn)生的。監(jiān)事會(huì)在理事會(huì)等各部門支持和配合下，履行章程賦予的職能，認(rèn)真監(jiān)督商會(huì)的運(yùn)行。現(xiàn)受本會(huì)第一屆監(jiān)事會(huì)的委托，我向全體會(huì)員作深圳市興國(guó)商會(huì)20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

近一年來(lái)，監(jiān)事會(huì)的工作主要是通過(guò)參加商會(huì)成立一周年慶典年會(huì)、第一屆第五次會(huì)員大會(huì)、列席商會(huì)常務(wù)理事會(huì)議及部門會(huì)議，參與會(huì)員企業(yè)走訪、受邀參加兄弟商會(huì)(協(xié)會(huì))舉辦的活動(dòng)及召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議、提出議案、監(jiān)督檢查商會(huì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況、參與討論20xx年商會(huì)工作報(bào)告和審議財(cái)務(wù)執(zhí)行情況，同時(shí)，就商會(huì)工作向會(huì)員征詢意見(jiàn)及建議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，20xx年深圳市興國(guó)商會(huì)的工作，按章辦事，依規(guī)運(yùn)作，工作穩(wěn)步推進(jìn)，主要體現(xiàn)如下：

一、本會(huì)堅(jiān)持在商會(huì)《章程》規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展活動(dòng)，在民主討論、集體決策的原則下，議事、決策、執(zhí)行程序明確，領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任清楚，沒(méi)有違反《章程》規(guī)定，尚未發(fā)現(xiàn)商會(huì)及其成員有違反紀(jì)律、規(guī)章或損害商會(huì)利益的行為。

二、本會(huì)在財(cái)務(wù)管理上是實(shí)行會(huì)長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，審批一支筆，是規(guī)范、有序、公開(kāi)、透明的。商會(huì)在會(huì)費(fèi)的使用、活動(dòng)的開(kāi)支等方面厲行節(jié)約，精打細(xì)算，沒(méi)有違反財(cái)務(wù)規(guī)定現(xiàn)象。

三、本會(huì)開(kāi)通深圳市興國(guó)商會(huì)網(wǎng)站及微信公眾號(hào)、創(chuàng)刊商會(huì)會(huì)刊、走訪會(huì)員企業(yè)、組織開(kāi)展法律講座、組織會(huì)員進(jìn)行春游、主辦珠三角興國(guó)商會(huì)聯(lián)席會(huì)議、鼓勵(lì)會(huì)員單位組織的.各具特色的聯(lián)誼活動(dòng)等，符合商會(huì)實(shí)際，加強(qiáng)了商會(huì)成員的交流互動(dòng)，增強(qiáng)了商會(huì)的活力，有利于商會(huì)的發(fā)展，也得到廣大鄉(xiāng)友和社會(huì)人士的認(rèn)同與支持。

四、商會(huì)在發(fā)展會(huì)員上是認(rèn)真執(zhí)行會(huì)員發(fā)展制度，本著認(rèn)真、慎重的精神，審核入會(huì)人員是否符合入會(huì)條件。

在今后的工作中，監(jiān)事會(huì)要進(jìn)一步改善工作機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮職能，努力為商會(huì)發(fā)展服務(wù)。

加強(qiáng)對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作進(jìn)行理論上探討，完善監(jiān)事會(huì)內(nèi)部監(jiān)督管理制度，強(qiáng)化對(duì)商會(huì)各項(xiàng)決議執(zhí)行情況都要進(jìn)行跟蹤，嚴(yán)格按規(guī)定操作。

監(jiān)事會(huì)在行使監(jiān)督職權(quán)時(shí)，更注重主動(dòng)配合支持理事會(huì)工作。圍繞本屆理監(jiān)事會(huì)進(jìn)行的重大事項(xiàng)不僅要進(jìn)行監(jiān)督，保證這些改革不違背協(xié)會(huì)章程，而且，還向理事會(huì)進(jìn)言獻(xiàn)策，積極參與各項(xiàng)會(huì)務(wù)。

監(jiān)事會(huì)不僅要履行自己的監(jiān)督職責(zé)，也要力所能及地配合支持商會(huì)各部門的工作開(kāi)展。

各位顧問(wèn)、理事、會(huì)員，商會(huì)的建設(shè)與發(fā)展關(guān)乎全體會(huì)員的利益，我們熱切希望商會(huì)發(fā)展日益壯大，我們要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)工作，保證商會(huì)的良性、健康發(fā)展。

謝謝大家!

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇四

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告十分的重要，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。寫起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編精心整理的公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

各位股東：

根據(jù)《公司法》《公司章程》賦予公司監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，我受監(jiān)事會(huì)的委托，向股東大會(huì)做20xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。

（一）報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了五次會(huì)議：

1、20xx年7月25日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了本年度第一次會(huì)議，討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬(wàn)元律師咨詢費(fèi)用途的事宜。

2、20xx年8月30日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了本年度第二次會(huì)議，討論關(guān)于建議董事會(huì)提前或按期召開(kāi)本年度第二次股東會(huì)，向股東通報(bào)公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會(huì)等問(wèn)題。

3、20xx年12月5日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了本年度第三次會(huì)議，通報(bào)討論了公司中干會(huì)議關(guān)于追加一萬(wàn)二工程款之事，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會(huì)按照公司章程辦理，并建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)決定追加工程款問(wèn)題。

4、20xx年1月8日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了本年度第四次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員質(zhì)詢和咨詢了一萬(wàn)二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計(jì)變更問(wèn)題。劉老師說(shuō)房屋保溫設(shè)計(jì)變更事先沒(méi)有通過(guò)他。

5、20xx年4月10日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了本年度第五次會(huì)議，討論通過(guò)了《20xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，審議通過(guò)了關(guān)于向股東會(huì)會(huì)議提出《關(guān)于派監(jiān)事會(huì)代表列席經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議》的提案。

（二）、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)召集人列席了公司本年度召開(kāi)的一次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)，三次董事會(huì)碰頭會(huì)。列席或參加了中層干部或班組長(zhǎng)以上的骨干會(huì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)仍然嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對(duì)公司和對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、投資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運(yùn)作。一年來(lái)，監(jiān)事會(huì)列席了公司部分董事會(huì)會(huì)議，參加了公司班組長(zhǎng)以上的骨干會(huì)，通過(guò)檢查公司財(cái)務(wù)、抽查二級(jí)部門物管公司的財(cái)務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對(duì)公司的財(cái)務(wù)著力進(jìn)行了了解，對(duì)公司董事經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)精神的情況進(jìn)行了檢查，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的一些重大問(wèn)題認(rèn)真負(fù)責(zé)的向董事經(jīng)理提出了意見(jiàn)和建議，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的疑問(wèn)提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實(shí)踐，監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司情況向股東大會(huì)作報(bào)告：

公司的董事經(jīng)理和高級(jí)管理人員基本能遵循《公司法》《公司章程》行使職權(quán)；能夠按照上年度股東會(huì)上提出的工作目標(biāo)開(kāi)展公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，各部門完成了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子所制定的20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。但是公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有認(rèn)真貫徹落實(shí)上年股東大會(huì)精神，沒(méi)有執(zhí)行上年股東會(huì)形成的關(guān)于《》、《》決議，對(duì)上年股東會(huì)上監(jiān)事會(huì)提出的關(guān)于對(duì)公司20xx年的三點(diǎn)建議不予重視，沒(méi)有嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問(wèn)題，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有從機(jī)制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子在對(duì)一些重大問(wèn)題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

從四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告基本上反映了公司的財(cái)務(wù)狀況,報(bào)告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1625443.80元（公司本部收入為1350951.20元，物管公司經(jīng)營(yíng)收入274492.60元），營(yíng)業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤(rùn)為377218.58元（其中公司本部?jī)衾麧?rùn)為409039.11元，物管公司凈利潤(rùn)為-31820.53元）。公司累計(jì)利潤(rùn)（公司本部累計(jì)利潤(rùn),物管公司累計(jì)利潤(rùn)）。監(jiān)事會(huì)通過(guò)檢查公司財(cái)務(wù),查看公司會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證,認(rèn)為雖然公司報(bào)表完整,賬目清晰，但是公司財(cái)務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其原因是公司沒(méi)有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會(huì)還對(duì)二級(jí)部門物管公司及物管公司的綜合科的財(cái)務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告通過(guò)了四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，全年物管公司收入295923.02元（其中的100000.00元是茶樓交虹開(kāi)公司的審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)）。物管公司的財(cái)務(wù)仍然沒(méi)有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財(cái)務(wù)處理受到了神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員的口頭警告。通過(guò)對(duì)物管公司及綜合科的財(cái)務(wù)檢查，咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，他都不知道綜合科有本獨(dú)立的已收抵支的帳。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：物管公司的財(cái)務(wù)沒(méi)有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo)，廣大股東要求公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一的問(wèn)題是在上次換屆時(shí)股東會(huì)上就提出來(lái)了，上年股東會(huì)上又形成了決議，由于公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子不執(zhí)行決議，不進(jìn)行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級(jí)部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元；建設(shè)巷工程投資了265797.50元；東方明珠商鋪2間共計(jì)86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

總之，監(jiān)事會(huì)在20xx年的工作中，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會(huì)的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事會(huì)沒(méi)有很好完成上年股東會(huì)所提出的工作目標(biāo)，監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位；二是由于公司的經(jīng)營(yíng)和決策沒(méi)有分離，董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)班子是兩個(gè)班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對(duì)一些重大問(wèn)題沒(méi)有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過(guò)會(huì)議的形式進(jìn)行決策；三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問(wèn)題時(shí)，沒(méi)有監(jiān)事會(huì)代表列席有關(guān)會(huì)議，對(duì)一些問(wèn)題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見(jiàn)和建議，監(jiān)事會(huì)的工作常常處于被動(dòng)的窘境。所以，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在過(guò)去的一年里，監(jiān)事會(huì)工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對(duì)我們監(jiān)事會(huì)誠(chéng)摯的信賴。在此，監(jiān)事會(huì)成員誠(chéng)懇接受股東的批評(píng)。

當(dāng)前，我們公司面臨的困難和問(wèn)題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機(jī)遇，促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞公司20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù)，進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，強(qiáng)化資金的控制及監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)的工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作制度化、規(guī)范化。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會(huì)議的制度，建立對(duì)公司二級(jí)獨(dú)立法人單位委派監(jiān)事的`制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理職責(zé)，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。

2、堅(jiān)持每年兩次對(duì)公司、公司二級(jí)部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會(huì)決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

3、堅(jiān)持定期不定期地對(duì)公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)行為，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、加強(qiáng)對(duì)公司投資項(xiàng)目資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運(yùn)用效率。

5、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)，積極參與在建工程項(xiàng)目，辦公物資采購(gòu)、租房合同談判。監(jiān)事會(huì)成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，要加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)、審計(jì)知識(shí)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。

6、對(duì)20xx年度公司工作的三點(diǎn)建議：一是建議對(duì)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一核算，全面完整的對(duì)公司各二級(jí)部門進(jìn)行成本核算，增強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，使公司財(cái)務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一；二是再次建議公司對(duì)重大問(wèn)題的決策，特別是應(yīng)該由董事會(huì)、股東會(huì)決策的問(wèn)題和事項(xiàng)實(shí)行會(huì)議決策制度，并做到公開(kāi)、透明，以使決策更加科學(xué)和規(guī)范；三是建議本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬，嚴(yán)格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由股東大會(huì)審議決定。

在新的一年里，公司監(jiān)事會(huì)成員要不斷提高工作能力，增強(qiáng)工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，大膽、公正辦事，履職盡責(zé)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)將根據(jù)《公司法》，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自律意識(shí)、誠(chéng)信意識(shí)，加大監(jiān)督力度，切實(shí)擔(dān)負(fù)起保護(hù)廣大股東權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé)，與董事會(huì)和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇五

根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受公司第二屆監(jiān)事會(huì)的委托，向股東大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

20xx年—20xx年，是公司貫徹國(guó)家糧食政策、實(shí)施規(guī)范化管理、糧食經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)最為突出的時(shí)期。在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司班子和全體股東一致，克服了市場(chǎng)波動(dòng)、資金短缺和設(shè)施落后等不利影響，凝心聚力，務(wù)實(shí)苦干，努力實(shí)現(xiàn)了任期目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)居全市七縣(區(qū))之首。累計(jì)實(shí)現(xiàn)購(gòu)進(jìn)xx578萬(wàn)公斤，銷售xx113萬(wàn)公斤，毛利1391萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)通過(guò)審核和監(jiān)督，對(duì)公司的工作做如下評(píng)價(jià)。

二屆監(jiān)事會(huì)努力改進(jìn)工作方法，主動(dòng)參與、積極介入董事會(huì)日常工作，多次參加重要會(huì)議和決策，了解和掌握了二屆董事會(huì)任期內(nèi)的工作。經(jīng)過(guò)歸納，我們認(rèn)為：過(guò)去的三年，董事會(huì)充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，依法履行了《公司章程》賦予的職責(zé)，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，不斷深化內(nèi)部改革，著力調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，優(yōu)化工作思路，改善發(fā)展環(huán)境，創(chuàng)新管理模式，國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)逐步走上了制度化、規(guī)范化、效益化的發(fā)展軌道。

三年來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真貫徹董事會(huì)的決策部署，積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)帶來(lái)的壓力，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)爭(zhēng)先，全面完成了董事會(huì)既定的目標(biāo)任務(wù)，在5個(gè)方面取得了顯著業(yè)績(jī)。一是制度機(jī)制更加完善，企業(yè)管理科學(xué)規(guī)范;二是經(jīng)營(yíng)總量連續(xù)增長(zhǎng)，增盈增效目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);三是基礎(chǔ)條件逐年改善，經(jīng)營(yíng)環(huán)境和精神面貌逐步改變;四是執(zhí)行政策嚴(yán)肅認(rèn)真，風(fēng)險(xiǎn)控制能力明顯增強(qiáng);五是勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展活力逐步增強(qiáng)。

一是思想僵化、自律意識(shí)不強(qiáng)?；鶎庸酒毡橹亟?jīng)營(yíng)、重效益、輕學(xué)習(xí)，放松了員工的思想教育工作，使一些員工思想僵化，不思進(jìn)取，人在新企業(yè)，心在“大鍋飯”、“大國(guó)營(yíng)”，懶、散、混、鬧的問(wèn)題突出;個(gè)別員工經(jīng)常鬧意見(jiàn)、起摩擦、弄是非，對(duì)待群眾生言冷語(yǔ)，對(duì)待同事動(dòng)手動(dòng)腳，破壞團(tuán)結(jié)，損害形象，社會(huì)反響較大。二是基礎(chǔ)薄弱、資金長(zhǎng)期掣肘。企業(yè)自有資金少，員工股本少，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)小，企業(yè)積累不足，金融支持受限，糧食收購(gòu)資金長(zhǎng)期短缺，“有糧無(wú)錢”、“打白條”等問(wèn)題制約了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。三是經(jīng)營(yíng)成本高、盈利水平較低。企業(yè)設(shè)施陳舊，倉(cāng)廒破損，設(shè)備落后，糧食出入庫(kù)人工成本高，管理費(fèi)用高，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量突破難、盈利目標(biāo)提升難、員工收入增加難。

三年來(lái)，公司的各項(xiàng)工作成效顯著，得到了市縣糧食局的充分肯定。發(fā)展無(wú)止境，支持和服務(wù)發(fā)展是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。為此，我們向本次大會(huì)提出如下建議。

(1)控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化綜合管理。要積極把握形勢(shì)，搶抓政策和市場(chǎng)機(jī)遇，持續(xù)深化企業(yè)內(nèi)部改革，持續(xù)完善經(jīng)營(yíng)機(jī)制，使公司運(yùn)行更加制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。要完善董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層工作制度，著力提高管理層科學(xué)駕馭市場(chǎng)、控制風(fēng)險(xiǎn)和化解危機(jī)的能力，確保企業(yè)高效運(yùn)行。要健全資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、實(shí)物和賬務(wù)管理制度，使公司運(yùn)行質(zhì)量更高、監(jiān)督更透明、方法更合理。

(2)把握市場(chǎng)導(dǎo)向，強(qiáng)化開(kāi)放意識(shí)。要在穩(wěn)控縣內(nèi)糧源的基礎(chǔ)上，放大思維，視角向外，緊盯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，用好外部信息和資金資源，開(kāi)辟縣外購(gòu)銷市場(chǎng)，廣泛開(kāi)展合作交流，引導(dǎo)企業(yè)走出縣外，謀求多維發(fā)展空間，持續(xù)提升糧食購(gòu)銷效益，引進(jìn)開(kāi)發(fā)飼料加工、果蔬保鮮等附營(yíng)項(xiàng)目，積極推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、升級(jí)改造和多元發(fā)展步伐。

(3)落實(shí)責(zé)任目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效管理。要繼續(xù)貫徹現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)制度，堅(jiān)持質(zhì)量效益優(yōu)先的原則，進(jìn)一步明確董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層和員工崗位責(zé)任制，落實(shí)年度購(gòu)銷、盈利和成本控制計(jì)劃，把責(zé)任量化到基層、到具體人，使層層有責(zé)任，人人有擔(dān)子，自我加壓，自我管理。要不斷改進(jìn)勞動(dòng)收入分配和考核制度，堅(jiān)持含量工資制度，多勞多得，少勞少得，不勞不得，優(yōu)獎(jiǎng)劣罰，末位淘汰。

(4)積極轉(zhuǎn)變作風(fēng)，強(qiáng)化自律意識(shí)。要重視企業(yè)文化和員工思想建設(shè)，并納入企業(yè)管理的全過(guò)程。要有針對(duì)性的開(kāi)展政策理論和法規(guī)教育，進(jìn)一步引導(dǎo)員工解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、改進(jìn)作風(fēng)，樹(shù)立正確的價(jià)值觀、人生觀和道德觀。要倡導(dǎo)科學(xué)、文明、和諧、健康、向上的企業(yè)文化，遏制落后、低俗、萎靡、頹廢、消極的不良思想傾向，認(rèn)真解決好不利團(tuán)結(jié)、影響整體、損害感情的人和事，維護(hù)公司的團(tuán)結(jié)和統(tǒng)一。

二

三年來(lái)，監(jiān)事會(huì)不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，改進(jìn)工作方法，堅(jiān)持日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，正確地履行了監(jiān)事會(huì)職責(zé)。

1.建立協(xié)調(diào)溝通機(jī)制。監(jiān)事會(huì)成員能夠經(jīng)常交換意見(jiàn)，積極暢通意見(jiàn)建議溝通渠道，經(jīng)常與基層經(jīng)理、中層骨干和一些員工開(kāi)展交流，聽(tīng)取他們對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層和公司的意見(jiàn)建議，有重點(diǎn)、有針對(duì)性的向董事會(huì)、經(jīng)理層提交意見(jiàn)建議3條。

2.注重生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督。在董事會(huì)和經(jīng)理層的支持下，監(jiān)事會(huì)成員多次列席了公司重要會(huì)議，了解和掌握了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)收支、基礎(chǔ)設(shè)施建議、收入分配和員工福利等方面的相關(guān)情況，提出建議和意見(jiàn)6條，均被董事會(huì)吸收采納。

3.主動(dòng)開(kāi)展財(cái)務(wù)監(jiān)督。2019年3月，監(jiān)事會(huì)建議縣局邀請(qǐng)縣審計(jì)局，對(duì)公司三年來(lái)的業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)進(jìn)行了檢查審計(jì)。

(1)銷售收入。20xx年6537，6896.1元,2019年66，2668.77元,20xx年1，5136，2935.5元,增長(zhǎng)率分別為1.17%和xx8.8%。

(2)銷售成本。20xx年62，7351.31元，2019年6228，4477.45元,20xx年1，4563，5092.38元,增長(zhǎng)率分別為0.29%和133.8%。

(3)費(fèi)用總額。20xx年436，元，2019年446，2456.15元,20xx年684，7169.64元，增長(zhǎng)率分別為2.24%和34.83%。

(4)利潤(rùn)總額。20xx年-66，1617.99元,2019年-5296.92元,20xx年-68，5951.43元。

(5)資產(chǎn)負(fù)債率。20xx年92.73%,2019年93.2%,20xx年83.42%。

(6)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率。20xx年27.86%,2019年7.15%,20xx年7.13%。

從審計(jì)看，公司財(cái)務(wù)資料真實(shí)，財(cái)會(huì)賬務(wù)規(guī)范，原政策性財(cái)務(wù)掛賬與新企業(yè)完全剝離，債務(wù)包袱解除，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng)。3年來(lái)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和庫(kù)存糧食結(jié)存統(tǒng)算后，盈虧基本平衡，盈利水平低。但企業(yè)資產(chǎn)和股本實(shí)現(xiàn)了保值增值，員工工資、福利和社保金無(wú)拖欠。

4.加強(qiáng)政策性業(yè)務(wù)監(jiān)督。以經(jīng)營(yíng)安全為重點(diǎn)，結(jié)合清倉(cāng)查庫(kù)和庫(kù)存普查，審核了省縣儲(chǔ)備糧“三賬一表”，通過(guò)實(shí)物對(duì)口，表簿對(duì)賬，政策性糧食經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)備賬實(shí)相符，規(guī)范化管理措施扎實(shí)到位，無(wú)差錯(cuò)、無(wú)疏漏。

1.依法完善監(jiān)督職能，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。認(rèn)真貫徹國(guó)有糧食企業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)一步學(xué)習(xí)《加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作的若干意見(jiàn)》及其配套辦法，明確職能、任務(wù)和目標(biāo)，完善制度，提高監(jiān)督工作水平。積極改進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作方法，加強(qiáng)與董事會(huì)、經(jīng)理層和股東的溝通聯(lián)系，疏通監(jiān)督工作渠道，確保工作方向、路徑和方法合法合規(guī)，監(jiān)督工作成效更加突出。

2.維護(hù)整體和股東權(quán)益，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)。監(jiān)事會(huì)成員要經(jīng)常深入企業(yè)、深入具體工作環(huán)節(jié)，了解實(shí)情，掌握動(dòng)態(tài)，多聯(lián)系、常溝通，廣泛收集不同的意見(jiàn)和建議，實(shí)事求是，客觀公正地反映問(wèn)題，有的放矢地提出合理化建議意見(jiàn)，幫助企業(yè)糾正不足，改進(jìn)方式，維護(hù)股東利益。

3.加強(qiáng)決策和財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)企業(yè)管理的透明度。堅(jiān)持公司決策見(jiàn)證和財(cái)務(wù)檢查制度，及時(shí)掌握董事會(huì)決策、經(jīng)營(yíng)層管理和企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，適時(shí)提出建設(shè)性意見(jiàn)，增強(qiáng)決策的透明度，推動(dòng)企務(wù)公開(kāi)，增強(qiáng)知情權(quán)，維護(hù)整體利益，保護(hù)股東權(quán)益。

各位股東，這次股東大會(huì)已經(jīng)繪制了公司發(fā)展的藍(lán)圖，今后的任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確。監(jiān)事會(huì)及其成員將與大家目標(biāo)同向，思想同心，行為同步，勤勉工作，努力完成這次大會(huì)預(yù)定的各項(xiàng)工作任務(wù)。

謝謝大家!

20xx年，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了四次會(huì)議，會(huì)議情況如下：

1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于20xx年1月18日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，該次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于20xx年1月20日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：20xx-004)。

2.公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20xx年4月18日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《2019年度監(jiān)事會(huì)

工作報(bào)告

3.公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年8月18日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《20xx半年度報(bào)告及其摘要》、《20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》、《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目終止的議案》，該次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于20xx年8月19日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：20xx-044)。

4.公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20xx年xx月27日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《20xx年第三季度報(bào)告的議案》，公司20xx年第三季度報(bào)告刊登于20xx年xx月28日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

報(bào)告期內(nèi)公司依法運(yùn)作，公司的決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，規(guī)范xx4a運(yùn)作，已初步建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事、高級(jí)管理人員均能履行誠(chéng)信、勤勉義務(wù)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司有應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度完善，沒(méi)有發(fā)生公司資產(chǎn)被非法侵占和資金流失的情況，公司20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司募集資金使用和管理符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，沒(méi)有違規(guī)或違反操作程序的事項(xiàng)發(fā)生。

報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，其履行了必要的審批程序;交易價(jià)格依照市場(chǎng)價(jià)格確定，按照公平、合理的原則進(jìn)行，沒(méi)有損害公司利益的情形。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)控制度，并能得到有效執(zhí)行?！豆?0xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制建設(shè)和運(yùn)行的情況。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照該制度的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行備案登記，并簽訂內(nèi)幕信息知情人

承諾書

本屆監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

特此公告!

煙臺(tái)xx藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2019年x月x日

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇六

各位股東：

根據(jù)《公司法》《公司章程》賦予公司監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，我受監(jiān)事會(huì)的委托，向股東大會(huì)做20xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。

（一）報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了五次會(huì)議：

1、20xx年7月25日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了本年度第一次會(huì)議，討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬(wàn)元律師咨詢費(fèi)用途的事宜。

2、20xx年8月30日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了本年度第二次會(huì)議，討論關(guān)于建議董事會(huì)提前或按期召開(kāi)本年度第二次股東會(huì)，向股東通報(bào)公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會(huì)等問(wèn)題。

3、20xx年12月5日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了本年度第三次會(huì)議，通報(bào)討論了公司中干會(huì)議關(guān)于追加一萬(wàn)二工程款之事，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會(huì)按照公司章程辦理，并建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)決定追加工程款問(wèn)題。

4、20xx年1月8日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了本年度第四次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員質(zhì)詢和咨詢了一萬(wàn)二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計(jì)變更問(wèn)題。劉老師說(shuō)房屋保溫設(shè)計(jì)變更事先沒(méi)有通過(guò)他。

5、20xx年4月10日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了本年度第五次會(huì)議，討論通過(guò)了《20xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，審議通過(guò)了關(guān)于向股東會(huì)會(huì)議提出《關(guān)于派監(jiān)事會(huì)代表列席經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議》的提案。

（二）、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)召集人列席了公司本年度召開(kāi)的一次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)，三次董事會(huì)碰頭會(huì)。列席或參加了中層干部或班組長(zhǎng)以上的骨干會(huì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)仍然嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對(duì)公司和對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、投資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運(yùn)作。一年來(lái)，監(jiān)事會(huì)列席了公司部分董事會(huì)會(huì)議，參加了公司班組長(zhǎng)以上的骨干會(huì)，通過(guò)檢查公司財(cái)務(wù)、抽查二級(jí)部門物管公司的財(cái)務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對(duì)公司的財(cái)務(wù)著力進(jìn)行了了解，對(duì)公司董事經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)精神的情況進(jìn)行了檢查，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的一些重大問(wèn)題認(rèn)真負(fù)責(zé)的向董事經(jīng)理提出了意見(jiàn)和建議，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的疑問(wèn)提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實(shí)踐，監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司情況向股東大會(huì)作報(bào)告：

公司的董事經(jīng)理和高級(jí)管理人員基本能遵循《公司法》《公司章程》行使職權(quán)；能夠按照上年度股東會(huì)上提出的工作目標(biāo)開(kāi)展公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，各部門完成了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子所制定的20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。但是公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有認(rèn)真貫徹落實(shí)上年股東大會(huì)精神，沒(méi)有執(zhí)行上年股東會(huì)形成的關(guān)于《》、《》決議，對(duì)上年股東會(huì)上監(jiān)事會(huì)提出的關(guān)于對(duì)公司20xx年的三點(diǎn)建議不予重視，沒(méi)有嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問(wèn)題，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子沒(méi)有從機(jī)制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子在對(duì)一些重大問(wèn)題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

從四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告基本上反映了公司的財(cái)務(wù)狀況,報(bào)告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1625443.80元（公司本部收入為1350951.20元，物管公司經(jīng)營(yíng)收入274492.60元），營(yíng)業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤(rùn)為377218.58元（其中公司本部?jī)衾麧?rùn)為409039.11元，物管公司凈利潤(rùn)為-31820.53元）。公司累計(jì)利潤(rùn)（公司本部累計(jì)利潤(rùn),物管公司累計(jì)利潤(rùn)）。監(jiān)事會(huì)通過(guò)檢查公司財(cái)務(wù),查看公司會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證,認(rèn)為雖然公司報(bào)表完整,賬目清晰，但是公司財(cái)務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其原因是公司沒(méi)有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會(huì)還對(duì)二級(jí)部門物管公司及物管公司的綜合科的財(cái)務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告通過(guò)了四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，全年物管公司收入295923.02元（其中的100000.00元是茶樓交虹開(kāi)公司的審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)）。物管公司的財(cái)務(wù)仍然沒(méi)有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財(cái)務(wù)處理受到了神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員的口頭警告。通過(guò)對(duì)物管公司及綜合科的財(cái)務(wù)檢查，咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，他都不知道綜合科有本獨(dú)立的已收抵支的帳。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：物管公司的財(cái)務(wù)沒(méi)有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo)，廣大股東要求公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一的問(wèn)題是在上次換屆時(shí)股東會(huì)上就提出來(lái)了，上年股東會(huì)上又形成了決議，由于公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子不執(zhí)行決議，不進(jìn)行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級(jí)部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元；建設(shè)巷工程投資了265797.50元；東方明珠商鋪2間共計(jì)86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

總之，監(jiān)事會(huì)在20xx年的工作中，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監(jiān)事會(huì)的工作不盡人意。其主要原因：一是監(jiān)事會(huì)沒(méi)有很好完成上年股東會(huì)所提出的工作目標(biāo)，監(jiān)事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位；二是由于公司的經(jīng)營(yíng)和決策沒(méi)有分離，董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)班子是兩個(gè)班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對(duì)一些重大問(wèn)題沒(méi)有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過(guò)會(huì)議的形式進(jìn)行決策；三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問(wèn)題時(shí)，沒(méi)有監(jiān)事會(huì)代表列席有關(guān)會(huì)議，對(duì)一些問(wèn)題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出意見(jiàn)和建議，監(jiān)事會(huì)的工作常常處于被動(dòng)的窘境。所以，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在過(guò)去的一年里，監(jiān)事會(huì)工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對(duì)我們監(jiān)事會(huì)誠(chéng)摯的信賴。在此，監(jiān)事會(huì)成員誠(chéng)懇接受股東的批評(píng)。

當(dāng)前，我們公司面臨的困難和問(wèn)題很多，我們要齊心協(xié)力，奮發(fā)努力，抓住機(jī)遇，促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞公司20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù)，進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，強(qiáng)化資金的控制及監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)的工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作制度化、規(guī)范化。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會(huì)議的制度，建立對(duì)公司二級(jí)獨(dú)立法人單位委派監(jiān)事的制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理職責(zé)，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。

2、堅(jiān)持每年兩次對(duì)公司、公司二級(jí)部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會(huì)決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

3、堅(jiān)持定期不定期地對(duì)公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)行為，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、加強(qiáng)對(duì)公司投資項(xiàng)目資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查，保證資金的運(yùn)用效率。

5、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)，積極參與在建工程項(xiàng)目，辦公物資采購(gòu)、租房合同談判。監(jiān)事會(huì)成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，要加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)、審計(jì)知識(shí)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。

6、對(duì)20xx年度公司工作的三點(diǎn)建議：一是建議對(duì)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一核算，全面完整的對(duì)公司各二級(jí)部門進(jìn)行成本核算，增強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，使公司財(cái)務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一；二是再次建議公司對(duì)重大問(wèn)題的決策，特別是應(yīng)該由董事會(huì)、股東會(huì)決策的問(wèn)題和事項(xiàng)實(shí)行會(huì)議決策制度，并做到公開(kāi)、透明，以使決策更加科學(xué)和規(guī)范；三是建議本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬，嚴(yán)格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由股東大會(huì)審議決定。

在新的一年里，公司監(jiān)事會(huì)成員要不斷提高工作能力，增強(qiáng)工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，大膽、公正辦事，履職盡責(zé)。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)將根據(jù)《公司法》，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自律意識(shí)、誠(chéng)信意識(shí)，加大監(jiān)督力度，切實(shí)擔(dān)負(fù)起保護(hù)廣大股東權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé)，與董事會(huì)和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇七

根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，我受監(jiān)事會(huì)委托向大會(huì)做20xx年工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、對(duì)公司20xx年工作評(píng)價(jià)

20xx年是公司確立的“技術(shù)與管理年”，也是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績(jī)的一年。公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價(jià)格低迷和市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的不利影響，較好地完成20xx年任務(wù)目標(biāo)，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)通過(guò)審查會(huì)計(jì)報(bào)表和實(shí)施日常監(jiān)督，對(duì)20xx年度工作有以下評(píng)價(jià)。

(一)對(duì)董事會(huì)工作評(píng)價(jià)

20xx年，監(jiān)事會(huì)增強(qiáng)了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會(huì)議以來(lái)的歷次議事會(huì)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：過(guò)去的20xx年，董事會(huì)及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé)，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項(xiàng)目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對(duì)引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用20xx公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告范文企業(yè)信息管理師。

(二)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子工作評(píng)價(jià)

20xx年，公司經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真貫徹了董事會(huì)有關(guān)決策部署，以挖潛增效為動(dòng)力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上積極進(jìn)取，全面完成年初既定的“不虧損”目標(biāo)，各項(xiàng)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇八

同志們：

剛剛過(guò)去的20xx年，是我縣聯(lián)社實(shí)施“十三五”發(fā)展規(guī)劃和籌建云夢(mèng)農(nóng)村商業(yè)銀行奮力沖刺的一年，也是監(jiān)事會(huì)工作職能作用得到充分體現(xiàn)和發(fā)揮的一年。一年來(lái)，聯(lián)社監(jiān)事會(huì)遵照自身的工作職能，在人民銀行、銀監(jiān)部門的大力支持下，在上級(jí)行社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞防案控險(xiǎn)、服務(wù)發(fā)展這個(gè)兩個(gè)中心，強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，加大規(guī)范整治力度，著力構(gòu)建案防體系，監(jiān)督、服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，為全縣信用社穩(wěn)健運(yùn)行營(yíng)造了風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。主要表現(xiàn)在：

一是改革指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。全縣農(nóng)信社通過(guò)溢價(jià)募股和資產(chǎn)置換等方式，分別消化歷史包袱1.1億元和1.5億元，資金缺口全部彌補(bǔ)，改革監(jiān)測(cè)指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)，并得到省銀監(jiān)局驗(yàn)收。

二是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)全面可控。全縣農(nóng)信社大力加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為改革發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。20xx年，全縣農(nóng)信社資本充足率達(dá)19.87%，比上年提高9.9%;撥備覆蓋率348.01%，比上年提高120.7%;不良貸款率為0.94%，降幅1.56%，高風(fēng)險(xiǎn)社全面化解。貸款質(zhì)量進(jìn)一步優(yōu)化，20xx年全縣累計(jì)發(fā)放貸款52022萬(wàn)元，累計(jì)收回各類貸款25476萬(wàn)元，當(dāng)年到期貸款回收率達(dá)98.4%。

三是案件防控全面落實(shí)。進(jìn)一步強(qiáng)化案件專項(xiàng)治理，深入排查案件風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，當(dāng)年未發(fā)生新的經(jīng)濟(jì)案件，違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象明顯減少。

四是行風(fēng)建設(shè)全面深化。通過(guò)優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作和行風(fēng)建設(shè)，信用社社會(huì)形象進(jìn)一步提高。在行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)中，農(nóng)信社在全縣金融部門名列第一。

20xx年，監(jiān)事會(huì)緊緊依靠聯(lián)社黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和大力支持,依托“二個(gè)中心、二個(gè)部門、一個(gè)委派體系”(即：貸后檢查中心、事后監(jiān)督中心、審計(jì)監(jiān)察部、安全保衛(wèi)部、信用社委派會(huì)計(jì)體系)履行監(jiān)事會(huì)相關(guān)職能,開(kāi)展各項(xiàng)工作，注重協(xié)調(diào)落實(shí)各方面關(guān)系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題，將服務(wù)融于監(jiān)督管理，使監(jiān)事會(huì)職能得到了充分發(fā)揮。一年來(lái)，主要做了以下方面的工作：

(一)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)工作職責(zé)。

建立健全了內(nèi)控制度。結(jié)合我縣聯(lián)社實(shí)際制定了《20xx年度稽核審計(jì)工作規(guī)劃》、《20xx年案防、信訪工作意見(jiàn)》、《云夢(mèng)縣農(nóng)村信用社突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《云夢(mèng)縣農(nóng)村信用社案件防控處置預(yù)案及流程》等辦法和制度，層層簽定了《案件防控責(zé)任書》、《安全工作目標(biāo)責(zé)任書》、《員工崗位互控責(zé)任書》、《案防條線管理責(zé)任書》等4個(gè)責(zé)任書，形成了橫向到邊、縱向到底、逐級(jí)負(fù)責(zé)的內(nèi)控防范體系。厘清了各分管領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)條線、各工作崗位人員的工作責(zé)任，促進(jìn)了各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)。

(二)扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

一是開(kāi)展2010年度真實(shí)性審計(jì)工作。配合稽查大隊(duì)對(duì)2010年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性進(jìn)行檢查;二是對(duì)114名員工開(kāi)展強(qiáng)制休假審計(jì)，對(duì)33名員工開(kāi)展輪崗審計(jì)，審計(jì)面達(dá)到100%;三是配合市中隊(duì)開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查工作。重點(diǎn)對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)、往來(lái)對(duì)賬、大額存款進(jìn)行檢查，對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)整改督辦;四是開(kāi)展企業(yè)開(kāi)戶、大額資金匯劃、存單質(zhì)押、票據(jù)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)，切實(shí)堵住了風(fēng)險(xiǎn)漏洞;五是對(duì)50萬(wàn)元以下到期未收回貸款審計(jì);六是對(duì)冒名貸款、虛假抵押貸款、壘大戶貸款“三類”違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)，基層信用社的檢查面為100%。

(三)開(kāi)展專項(xiàng)治理，案件防控有力。

一是抓風(fēng)險(xiǎn)排查。深入開(kāi)展案件風(fēng)險(xiǎn)排查，全面落實(shí)案件專項(xiàng)治理過(guò)程中制定的各項(xiàng)整改措施，徹查風(fēng)險(xiǎn)，充分暴露案件。針對(duì)鄱陽(yáng)縣聯(lián)社案件漏洞，組織人員對(duì)全縣18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社金庫(kù)、大額資金匯劃、對(duì)賬管理、業(yè)務(wù)授權(quán)等方面進(jìn)行了拉網(wǎng)式排查，排查面達(dá)到100%。通過(guò)排查工作，進(jìn)一步規(guī)范了大額現(xiàn)金進(jìn)出、授權(quán)登記、預(yù)約、以及庫(kù)存現(xiàn)金、金庫(kù)尾箱的管理。二是抓責(zé)任追究。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改措施，挽回風(fēng)險(xiǎn)資金274萬(wàn)元。對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件和違規(guī)違紀(jì)行為實(shí)施全面問(wèn)責(zé)，做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，決不手軟。20xx年度，通過(guò)信訪調(diào)查、稽核審計(jì)等渠道共處理各類違規(guī)違紀(jì)84人次，其中：紀(jì)律處分3人，解除勞動(dòng)合同1人，留用查看記過(guò)1人，警告2人;通報(bào)批評(píng)6人;經(jīng)濟(jì)處罰156人次，金額1.7萬(wàn)元。三是抓警示教育。以鄱陽(yáng)縣聯(lián)社案例、黃岡市聯(lián)社案件為教材，開(kāi)展了員工案防警示教育活動(dòng)，人人寫心得體會(huì)，寫剖析材料，并組織開(kāi)展整治員工經(jīng)商辦企業(yè)等違規(guī)違紀(jì)行為活動(dòng)。

(四)強(qiáng)化服務(wù)行為監(jiān)督，提升外部形象。

20xx年，監(jiān)事會(huì)不斷強(qiáng)化服務(wù)監(jiān)督，通過(guò)“陽(yáng)光信貸、優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)、行風(fēng)評(píng)議等活動(dòng)，加強(qiáng)了對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理的監(jiān)督和考核，有效提升了全縣農(nóng)信社的整體社會(huì)形象。

(五)做好信訪工作，維護(hù)內(nèi)部穩(wěn)定。

認(rèn)真辦理基層來(lái)信來(lái)訪，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，做好解釋工作，營(yíng)造了良好的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。20xx年，全縣共辦理信訪件8件，其中：電話舉報(bào)4例，信訪局批轉(zhuǎn)件1件，辦結(jié)率為100%，做到了無(wú)積壓、無(wú)越級(jí)上訪、無(wú)反復(fù)上訪。

(六)加強(qiáng)安防建設(shè)，強(qiáng)化保衛(wèi)工作。

抓好各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全設(shè)施建設(shè)，對(duì)有隱患的安防設(shè)施進(jìn)行了全面改造和更換。建設(shè)了監(jiān)控中心，充分利用遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)，檢查督促全社上下做好安全保衛(wèi)工作。進(jìn)一步加大了安全檢查頻率和督辦力度，組織大型安全檢查活動(dòng)，共整改安全風(fēng)險(xiǎn)隱患39處,查處違規(guī)違紀(jì)31人次。通過(guò)狠抓“四個(gè)一”、“五個(gè)一”內(nèi)控制度執(zhí)行，確保實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物大安全。

(七)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升整體素質(zhì)。

一是開(kāi)展集中學(xué)習(xí)活動(dòng)。20xx年，先后舉辦了會(huì)計(jì)、信貸、審計(jì)、安全、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)等50期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共有1572人次參加了各崗位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，員工的思想道德、業(yè)務(wù)技能、合規(guī)意識(shí)都有明顯的提高。二是有針對(duì)性地開(kāi)展以遵紀(jì)守法、愛(ài)崗敬業(yè)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)為主要內(nèi)容的全員培訓(xùn)，對(duì)內(nèi)控制度學(xué)習(xí)情況進(jìn)行考試，全年開(kāi)展規(guī)章制度學(xué)習(xí)活動(dòng)4次。三是參加上級(jí)聯(lián)社舉辦的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)2次。

一年來(lái)，監(jiān)事會(huì)工作雖然取得了一定的成績(jī)，但是工作中仍然存在一些不足，具體表現(xiàn)在：一是事后監(jiān)督、貸后檢查及常規(guī)審計(jì)質(zhì)量不高，合規(guī)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是案件風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控不到位，排查不徹底，仍然存在較大案件隱患。三是對(duì)基層社行風(fēng)建設(shè)和文明服務(wù)監(jiān)督不到位，回頭看工作仍有待加強(qiáng)。這些問(wèn)題，有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右愿倪M(jìn)。

20xx年，是我縣農(nóng)信社搶抓機(jī)遇、勵(lì)精圖治、加快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)商行組建掛牌的最后沖刺之年，面臨的困難和問(wèn)題依然存在，改革和管理的任務(wù)很重，需要我們齊心協(xié)力，奮發(fā)有為地開(kāi)展工作。為此，監(jiān)事會(huì)確立的20xx年總體工作思路是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，不斷加大監(jiān)督檢查力度，加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，規(guī)范操作行為，防控案件風(fēng)險(xiǎn)，努力提升監(jiān)事會(huì)工作效率和質(zhì)量，為全市農(nóng)信社改革發(fā)展提供有力保障。今年，主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

(一)堅(jiān)持不懈地抓好案件專項(xiàng)治理工作，保障農(nóng)信社穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

1、認(rèn)真落實(shí)案防條線管理責(zé)任制。層層簽訂《案防責(zé)任書》、《員工聯(lián)?；ケＸ?zé)任書》、《條線管控責(zé)任書》、《員工崗位互控責(zé)任書》，將案防責(zé)任落實(shí)到每個(gè)單位、每個(gè)部門、每個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)崗位，做到橫向到邊，縱向到底。

2、認(rèn)真落實(shí)案防制度。要建立案防長(zhǎng)效機(jī)制，全面落實(shí)案件專項(xiàng)治理各項(xiàng)措施，必須做到“責(zé)任到位、追究到位、懲戒到位、整改到位。一是認(rèn)真落實(shí)銀監(jiān)會(huì)《防范操作風(fēng)險(xiǎn)的十三條意見(jiàn)》、《十大聯(lián)動(dòng)》制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn);二是認(rèn)真落實(shí)干部交流、親緣回避、員工輪崗及強(qiáng)制休假“四項(xiàng)制度”，消除案件風(fēng)險(xiǎn)隱患;三是認(rèn)真落實(shí)開(kāi)戶和對(duì)賬制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)賬常態(tài)化。加大對(duì)業(yè)務(wù)授權(quán)交易、密碼管理、資金往來(lái)、重要空白憑證等重要環(huán)節(jié)、制度執(zhí)行和監(jiān)督;四是認(rèn)真落實(shí)“雙線問(wèn)責(zé)、上追兩級(jí)”制度，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)違法行為，決不手軟。

3、認(rèn)真開(kāi)展案件風(fēng)險(xiǎn)排查。一是強(qiáng)化業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)排查。定期開(kāi)展信息科技風(fēng)險(xiǎn)檢查，及時(shí)識(shí)別、監(jiān)測(cè)和防范信息科技風(fēng)險(xiǎn);二是強(qiáng)化十種不良行為人員排查。人是最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，堅(jiān)持落實(shí)按月排查制度。信用社員工由信用社主任負(fù)責(zé)排查，信用社正副主任及機(jī)關(guān)干部員工由監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)責(zé)排查。對(duì)排查出的重點(diǎn)人，實(shí)現(xiàn)責(zé)任包保，定期幫教，必要時(shí)采取組織措施進(jìn)行處理;三是開(kāi)展“信貸規(guī)范化排查”。全面加強(qiáng)信貸準(zhǔn)入、貸款新規(guī)落實(shí)以及平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)貸款、貸款集中度、票據(jù)業(yè)務(wù)及貸款的清收管理，確保當(dāng)年到期貸款回收率達(dá)99%以上。

4、認(rèn)真開(kāi)展案件量化考核。加大案防和廉潔風(fēng)險(xiǎn)量化考核力度。按季對(duì)基層信用社進(jìn)行量化考核，考核結(jié)果與被考核單位全員績(jī)效工資掛鉤(得分95分為基點(diǎn)，95分以上不獎(jiǎng)不懲，95分下以每差一分扣績(jī)效工資200元，考核結(jié)果在85分以下的為三類社，凡是連續(xù)3年評(píng)為三類的單位，對(duì)信用社負(fù)責(zé)人給予免職處理。

(二)堅(jiān)定不移地防控各類風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)農(nóng)信社持續(xù)發(fā)展能力。

1、全面實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理。加快推廣內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法，嚴(yán)格按照新資本協(xié)議的指標(biāo)要求進(jìn)行監(jiān)控。深入持久地推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)標(biāo)升級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)標(biāo)升級(jí)工作緊抓不放，對(duì)資本充足率、不良貸款占比、歷年虧損掛賬、貸款損失準(zhǔn)備充足率、撥貸比等五項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)實(shí)行按月監(jiān)控，及時(shí)進(jìn)行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

2、繼續(xù)加大各項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)頻率。重點(diǎn)對(duì)“信貸合規(guī)性、財(cái)務(wù)真實(shí)性、內(nèi)控有效性”進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)查重處違規(guī)違紀(jì)行為。一是抓好單戶100萬(wàn)元以上到期未收回貸款審計(jì);二是組織開(kāi)展對(duì)20xx年至20xx年新增貸款的檢查，全面掌握貸款質(zhì)量，提高信貸管理水平;三是強(qiáng)化財(cái)務(wù)審計(jì)。組織開(kāi)展財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)，開(kāi)展對(duì)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律;四是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)信社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)督，扎實(shí)開(kāi)展常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任(離崗)審計(jì)、網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)性審計(jì);五是開(kāi)展對(duì)全縣所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)飛行檢查，落實(shí)整改和追責(zé)。

3、繼續(xù)加強(qiáng)安保工作。嚴(yán)格落實(shí)安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。形成一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的'安保責(zé)任防護(hù)網(wǎng)絡(luò);一是抓好安全隱患排查工作，對(duì)全縣各網(wǎng)點(diǎn)水電線路、atm機(jī)房、金庫(kù)、憑證房、值班守庫(kù)室、網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備、錄像監(jiān)控設(shè)備等進(jìn)行全面排查，及時(shí)整改安全隱患，確保人財(cái)物大安全;二是充分發(fā)揮縣聯(lián)社監(jiān)控系統(tǒng)作用，實(shí)時(shí)監(jiān)控各網(wǎng)點(diǎn)、各崗位及操作環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的安全隱患，督導(dǎo)整改;三是認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)一”、“四個(gè)一”、“五個(gè)一”的檢查制度，加強(qiáng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫(kù)、尾箱、atm機(jī)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督，切實(shí)防范“四類”案件;四是定期組織基層各種防暴預(yù)案的學(xué)習(xí)和演練，提高臨柜人員對(duì)各種安防器的使用和掌握，增強(qiáng)處置暴力侵害的能力;五是廣泛開(kāi)展案例教育。通過(guò)對(duì)職工進(jìn)行經(jīng)常性的警示教育，樹(shù)立全員“不負(fù)責(zé)任負(fù)代價(jià)”的工作意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈，努力消除麻痹思想、僥幸心里。

(三)堅(jiān)定有力地履行好監(jiān)事會(huì)工作職能，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

一是及時(shí)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，研究監(jiān)事會(huì)的工作方向，保證監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作順利開(kāi)展;二是加強(qiáng)與理事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的溝通協(xié)調(diào)，建立有效的溝通渠道和方式，積極參與理事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的有關(guān)會(huì)議，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效監(jiān)督;三是推行“三會(huì)”評(píng)價(jià)，切實(shí)提高“三會(huì)”運(yùn)作質(zhì)量和效率。定期對(duì)縣聯(lián)社財(cái)務(wù)審批委員會(huì)、貸款審批委會(huì)員、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理委員會(huì)履責(zé)情況進(jìn)行檢查和履責(zé)再監(jiān)督;四是加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的約束和監(jiān)督。嚴(yán)肅查處違規(guī)違法放貸、利用職權(quán)經(jīng)商辦企、在貸款企業(yè)入干股、插手招投標(biāo)、基建及網(wǎng)點(diǎn)裝修改造、利用婚喪嫁娶斂財(cái)?shù)刃袨?五是認(rèn)真落實(shí)社務(wù)公開(kāi)制度，對(duì)有關(guān)政策制度和社務(wù)活動(dòng)中涉及職工關(guān)心的、敏感與熱點(diǎn)問(wèn)題，多途徑適時(shí)向社員代表和職工公布，讓廣大員工參與民主監(jiān)督。

同志們，20xx年是我縣農(nóng)信社改革發(fā)展的關(guān)鍵之年，需要監(jiān)事會(huì)做的工作很多，任務(wù)十分繁重。我相信，有人民銀行、銀監(jiān)部門的重視和支持，有上級(jí)行社的正確領(lǐng)導(dǎo)，有在座各位的努力，我們一定能夠同舟共濟(jì)、克難奮進(jìn)，圓滿完成好新一年監(jiān)事會(huì)的工作任務(wù)，為我縣農(nóng)信社又好又快地發(fā)展保駕護(hù)航。

謝謝大家!

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