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2023年洗錢(qián)罪案件難點(diǎn) 洗錢(qián)案件工作總結(jié)(5篇)篇一
一、執(zhí)行反_規(guī)定的基本情況
(二)反_風(fēng)險(xiǎn)管理政策執(zhí)行情況
我行基本能按照全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，平衡_風(fēng)險(xiǎn)控制與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展兩項(xiàng)目標(biāo)之間的關(guān)系，沒(méi)有造成反_風(fēng)險(xiǎn)控制措施被弱化或反_風(fēng)險(xiǎn)管理政策缺乏應(yīng)有執(zhí)行力的情況。
(三)反_內(nèi)控制度建設(shè)情況
管理及反_內(nèi)控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反_考核、崗位職責(zé)、操作程序等規(guī)定，對(duì)反_監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時(shí)修改完善反_內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程，例如對(duì)新的機(jī)構(gòu)信用代碼證在反_領(lǐng)域的運(yùn)用，我行在《__銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理及反_內(nèi)控工作操作規(guī)程》中新增“機(jī)構(gòu)信用代碼在反_領(lǐng)域的運(yùn)用”一章，對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。
(四)客戶身份識(shí)別情況
我行在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的，均重新識(shí)別客戶身份。
我行客戶_風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)認(rèn)定小組根據(jù)我行制定的標(biāo)準(zhǔn)劃分客戶或賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本行保存的客戶基本信息，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進(jìn)行一次審核。
(五)大額交易和可疑交易報(bào)告情況
2023年洗錢(qián)罪案件難點(diǎn) 洗錢(qián)案件工作總結(jié)(5篇)篇二
20xx年案件審理工作，在旗紀(jì)委常委及市紀(jì)委審理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹“二十四字”辦案基本方針，嚴(yán)格執(zhí)行案件審理工作條例和審理程序，依法依紀(jì)辦案，健全完善案件審理工作制度，堅(jiān)持“審理大計(jì)、質(zhì)量第一”，嚴(yán)肅認(rèn)真地審理了一批違反黨紀(jì)政紀(jì)案件，為全旗的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)深入開(kāi)展起到了用心作用。
一、認(rèn)真審理違紀(jì)違法案件，有效提高案件質(zhì)量。
20xx年，全旗紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)共立各類(lèi)違紀(jì)違法案件35件，處分黨員36人，監(jiān)察對(duì)象2人；其中，給予黨內(nèi)警告處分8人，黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分13人，留黨察看一年處分6人，留黨察看二年處分2人，開(kāi)除黨籍處分5人，給予行政記過(guò)處分1人，記大過(guò)1人。一般干部1人。
一年來(lái)，旗紀(jì)委案件審理室，認(rèn)真履行工作職責(zé)，及時(shí)與案發(fā)單位和調(diào)查組溝通了解違紀(jì)案件狀況，掌握案情，對(duì)于已經(jīng)成型的違法違紀(jì)案件盡快介入審理，依照有關(guān)法律和黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)，嚴(yán)格審核每一齊案件。
一是認(rèn)真審理本級(jí)紀(jì)委移送的案件。審理本級(jí)移送的案件重點(diǎn)把握程序關(guān)，進(jìn)一步提高對(duì)程序合法確保案件質(zhì)量、維護(hù)被調(diào)查人的合法權(quán)益重要好處的認(rèn)識(shí)，使程序合法的觀念貫穿于查辦案件的始終。熟悉掌握程序合法的具體要求，嚴(yán)格審核案件卷宗內(nèi)應(yīng)有的程序，并重點(diǎn)把握案件受理的范圍、初核及立案程序，調(diào)查程序，調(diào)查時(shí)限，處分程序及處分權(quán)限，報(bào)請(qǐng)程序及要求。在工作中，始終嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例》和《黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件審理工作條例》對(duì)違紀(jì)人員的身份、級(jí)別，初步核實(shí)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)審核。對(duì)立案、批準(zhǔn)、審批程序，對(duì)案件調(diào)查過(guò)程中的辦案程序、辦案時(shí)限、處分程序和報(bào)請(qǐng)程序等進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，確保程序合法。20xx年，旗紀(jì)委監(jiān)察局自辦立案案件18件，處分黨員18人。
二是主動(dòng)與司法機(jī)關(guān)聯(lián)系，及時(shí)受理司法機(jī)關(guān)移送案件。審理司法機(jī)關(guān)移送的案件重點(diǎn)嚴(yán)把處理關(guān)，凡是司法機(jī)關(guān)移送的案件，在以其判決、裁定、決定書(shū)和認(rèn)定的事實(shí)為依據(jù)的狀況下，充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的獨(dú)立辦案職能，嚴(yán)格按照黨政紀(jì)案件的處理程序，本著實(shí)事求是、以人為本的原則，根據(jù)黨紀(jì)、政紀(jì)條規(guī)在既維護(hù)法律的尊嚴(yán)，又維護(hù)黨紀(jì)、政紀(jì)的嚴(yán)肅性，同時(shí)又教育保護(hù)當(dāng)事人的基礎(chǔ)上，在處分的定性、量紀(jì)上做出恰當(dāng)處理，做到既嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，又寬嚴(yán)相濟(jì)、區(qū)別對(duì)待。20xx年，司法機(jī)關(guān)（公、檢、法）向旗紀(jì)委監(jiān)察局移送違法犯罪黨員干部案件8件，處分黨員8人。（描寫(xiě)景物的句子）
三是加強(qiáng)對(duì)基層紀(jì)委（紀(jì)檢組）查辦案件工作的指導(dǎo)，認(rèn)真審理基層紀(jì)委報(bào)送審理的案件。按照旗紀(jì)委制定的《蘇木鎮(zhèn)紀(jì)委案件鎮(zhèn)案旗審暫行辦法（試行）》的規(guī)定，對(duì)基層紀(jì)委自辦案件進(jìn)行審理，重點(diǎn)對(duì)基層紀(jì)委的辦案程序和證據(jù)材料進(jìn)行審核，提出審理意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)對(duì)審理意見(jiàn)的執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤檢查。20xx年，基層紀(jì)委（紀(jì)檢組）查辦立案案件9件，處分黨員9人。
二、加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)監(jiān)督檢查，保證黨紀(jì)處分決定落實(shí)到位。
20xx年，旗紀(jì)委監(jiān)察局把黨政紀(jì)處分決定執(zhí)行和對(duì)執(zhí)行狀況的檢查納入案件審理工作的重要資料，一是對(duì)20xx年下達(dá)的處分決定的執(zhí)行狀況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，保證了處分決定執(zhí)紀(jì)到位。二是對(duì)20xx年處理的每一件案件的黨紀(jì)政紀(jì)處分決定及時(shí)送到達(dá)當(dāng)事人和相關(guān)部門(mén)，及時(shí)宣布并理順了相關(guān)工資待遇和職務(wù)調(diào)整。
三、開(kāi)展回訪教育，把案件查處與對(duì)受處分人員的幫忙、教育、挽救結(jié)合起來(lái)。
在處分決定作出后，堅(jiān)持把貫徹黨的“懲前毖后，治病救人”的方針貫穿于整個(gè)案件的查辦過(guò)程中，堅(jiān)持對(duì)受處分人員進(jìn)行回訪教育，及時(shí)了解和掌握受處分人員的思想情緒和工作、學(xué)習(xí)、生活狀況，幫忙其提高認(rèn)識(shí)，正視自己的錯(cuò)誤，放下思想包袱，正確對(duì)待組織的處理。20xx年，對(duì)受到黨政紀(jì)處分的黨員監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行了回訪教育，按照規(guī)定程序?qū)γ艿搅酎h察看處分的黨員及時(shí)恢復(fù)了黨員權(quán)利。
總之，透過(guò)一年的工作，取得了必須的成績(jī)，但離上級(jí)的要求還有必須的差距。為此，20xx年審理工作要以進(jìn)一步提高案件質(zhì)量、抓好業(yè)務(wù)建設(shè)為目標(biāo)，不斷增強(qiáng)政治意識(shí)、職責(zé)意識(shí)、大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真履行各項(xiàng)工作職責(zé)，為推動(dòng)全旗反腐倡廉工作做出貢獻(xiàn)。
20xx年，主要做好以下幾方面的工作：
1、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)，做到“有法必依、執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)”，嚴(yán)格按照“二十四字”辦案要求，依紀(jì)依法審理本級(jí)自辦案件和下級(jí)紀(jì)委報(bào)審的案件，重點(diǎn)把好案件受理、事實(shí)證據(jù)、定性處理、手續(xù)程序、文書(shū)質(zhì)量的五個(gè)關(guān)口。用心主動(dòng)向市紀(jì)委審理室多請(qǐng)示、多咨詢。進(jìn)一步加強(qiáng)與本委各有關(guān)室的基層紀(jì)委等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào)。
2、進(jìn)一步抓好業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高基層案件質(zhì)量。一要透過(guò)個(gè)案指導(dǎo)，提高案件質(zhì)量。重視研究基層紀(jì)委的請(qǐng)示咨詢，進(jìn)行具體指導(dǎo)。二是透過(guò)改善審理方式，提高案件質(zhì)量。要繼續(xù)執(zhí)行完善“鎮(zhèn)案旗審”工作。
3、發(fā)奮提高審理干部業(yè)務(wù)潛質(zhì)。一方面要加強(qiáng)政治理論、法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審理人員的政策水平和辦理疑難案件的潛質(zhì)。另一方面，對(duì)案件審理、申訴復(fù)查、行政復(fù)議行政應(yīng)訴業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
4、進(jìn)一步完善審理工作的規(guī)章制度。
2023年洗錢(qián)罪案件難點(diǎn) 洗錢(qián)案件工作總結(jié)(5篇)篇三
一、主要工作情況
1、派出所安排轄區(qū)民警在日常下鄉(xiāng)工作過(guò)程中廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，收集各方面信息，解決群眾糾紛，配合有關(guān)職能部門(mén)解決相關(guān)糾紛，有效防止了各類(lèi)群眾矛盾糾紛激化、擴(kuò)大。
2、我所通過(guò)日常工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)有可能發(fā)生的集體上訪的因素主要是征地糾紛問(wèn)題，通過(guò)配合有關(guān)職能部門(mén)的共同努力，開(kāi)展調(diào)解處理工作，使這些事情處理在萌發(fā)狀態(tài)。
3、查處各類(lèi)違法犯罪案件。
1-6月，受理刑事案件4起，協(xié)破一起，受理治安案件10起，查處9起，治安處罰12人。其中拘留3人，罰款9人，罰沒(méi)款29200元。
1、在縣局的統(tǒng)一部署下認(rèn)真做好農(nóng)村警務(wù)室建設(shè)，我所抓住農(nóng)村警務(wù)室建設(shè)這個(gè)機(jī)遇，開(kāi)展了警民相約警務(wù)室活動(dòng)。所領(lǐng)導(dǎo)、警務(wù)室民警與轄區(qū)群眾代表一起座談交流，征求群眾對(duì)公安工作的.建議和意見(jiàn)，向群眾發(fā)放“如何防止利用封建迷信詐騙、常見(jiàn)手機(jī)詐騙、鑒別真假火車(chē)票，冬季放火、預(yù)防屋內(nèi)物品被盜及如何報(bào)警、如何有效預(yù)防搶劫、識(shí)別詐騙、公民辦理身份證須知等10多種110提示宣傳單100多份，接待群眾85人次，累計(jì)上門(mén)送身份證129人。密切了群眾關(guān)系，得到了群眾的好評(píng)。
2、定期開(kāi)展對(duì)轄區(qū)出租屋、住宅中心、工廠企業(yè)及特種行業(yè)等重點(diǎn)場(chǎng)所的清查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并清除安全隱患。在落實(shí)以房管人，密切督促出租屋主做好暫住證的辦理工作的基礎(chǔ)上，加大力度督促大中型出租屋安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
3、加強(qiáng)學(xué)校周邊地段的治安防范工作，配合有關(guān)部門(mén)積極開(kāi)展各類(lèi)安全檢查工作，及時(shí)清除有可能危害師生人身安全的因素。我所通過(guò)定期到學(xué)校上法制教育課，向廣大師生宣傳當(dāng)前社會(huì)治安狀況，安全防范及法律知識(shí)，有效提高了青少年的法律常識(shí)和自我保護(hù)能力。由于基礎(chǔ)工作到位，上半年我所轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生任何有損學(xué)校師生的案件。
積極開(kāi)展“增強(qiáng)群眾觀念、促進(jìn)警民和諧”及“全市公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)”等專(zhuān)項(xiàng)教育活動(dòng)，全所干警在活動(dòng)中，采取個(gè)人自學(xué)和集中學(xué)習(xí)教育相結(jié)合的辦法，認(rèn)真學(xué)習(xí)了市局和縣局有關(guān)文件、縣委領(lǐng)導(dǎo)在全縣政法工作會(huì)議上的講話和《中國(guó)^v^黨章》等。解決宗旨意識(shí)淡薄紀(jì)律觀念不強(qiáng)、特權(quán)思想嚴(yán)重、執(zhí)法水平不高、執(zhí)法程序不規(guī)范、執(zhí)法不公正和趨利執(zhí)法等問(wèn)題，教育民警牢固樹(shù)立執(zhí)法為民思想，規(guī)范執(zhí)法行為，做到嚴(yán)格、公正、文明執(zhí)法。嚴(yán)格遵守“五條禁令”、“三項(xiàng)禁止”等規(guī)章制度。
(四)服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為企業(yè)保駕護(hù)航
一是所領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任區(qū)民警經(jīng)常上門(mén)走訪，征求意見(jiàn)，為企業(yè)排憂解難。
二是對(duì)侵害企業(yè)合法權(quán)益的刑事治安案件快偵快破，及時(shí)打擊違法犯罪。
三是按照省廳、市局、縣局的便民措施和服務(wù)承諾，在辦理戶口、身份證、暫住證等方面，全力為企業(yè)創(chuàng)造寬松環(huán)境。
四是指導(dǎo)企業(yè)建立健全安全防范機(jī)制，并加強(qiáng)企業(yè)周邊地段的巡邏力度，防范各類(lèi)案件和事故的發(fā)生。
二、工作特色和亮點(diǎn)
抓穩(wěn)定，促發(fā)展。4月15日得知縣里在我轄區(qū)內(nèi)延伸工業(yè)園區(qū)建設(shè)，當(dāng)晚就召開(kāi)所務(wù)會(huì)對(duì)此進(jìn)行研究布置，將民警分片深入責(zé)任區(qū)了解掌握情況，做好穩(wěn)定工作，經(jīng)過(guò)十三天的不懈努力涉及三個(gè)村、8個(gè)村民小組，413戶，1300余人，1400余畝土地(其中水田330畝)1600組墳的第一期征地，遷墳工作按縣委、縣政府要求提前二天圓滿結(jié)束，資金790萬(wàn)元已全部發(fā)放到組或戶。當(dāng)然，在征地遷墳過(guò)程中，也或多或少地存在這樣和那樣的問(wèn)題和苦難，總體來(lái)講主要是群眾的期望值與政策有差距，甚至揚(yáng)言要去上訪。得到信息后，及時(shí)向鄉(xiāng)黨委政府匯報(bào)，配合鄉(xiāng)干部上門(mén)做好群眾的說(shuō)服工作，從而達(dá)到了無(wú)一人上訪，問(wèn)題和困難就地得到解決的良好局面，為下期工業(yè)園區(qū)征地工程打下了良好的基礎(chǔ)。
三、存在的不足
1、刑事案件偵破不力，四起刑案未查破。
2、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠全面。
四、下一步工作打算
1、加強(qiáng)思想政治建設(shè)，確保隊(duì)伍政治上的忠誠(chéng)可靠。積極參加縣局開(kāi)展的各項(xiàng)學(xué)習(xí)，努力提高隊(duì)伍文化建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)全體民警的政治素養(yǎng)，陶冶思想情操，不斷提高全體民警的政治敏銳力和鑒別力。深入開(kāi)展“增強(qiáng)群眾觀念、促進(jìn)警民和諧”專(zhuān)題教育活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高民警的辦案能力。
2、加大對(duì)常發(fā)性的違法犯罪的打擊力度。結(jié)合打擊“兩搶一盜”犯罪專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，加大對(duì)刑事案件的偵破力度。開(kāi)展治理自行車(chē)被盜問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
3、認(rèn)真參加“十百千工程”活動(dòng)，推進(jìn)“三基”工程建設(shè)，繼續(xù)做好工業(yè)園區(qū)二期工程(征地2000畝)各項(xiàng)穩(wěn)定工作。
4、夯實(shí)基礎(chǔ)，苦練基本功，全面加強(qiáng)派出所基礎(chǔ)工作。根據(jù)縣局提出的“抓基層，打基礎(chǔ)，苦練基本功”的工作要求，我所加快警務(wù)室的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
2023年洗錢(qián)罪案件難點(diǎn) 洗錢(qián)案件工作總結(jié)(5篇)篇四
(一)訴訟案件的審理情況
20xx年，我院共受理各類(lèi)行政訴訟案件10件，比上年增長(zhǎng)40%。已審結(jié)8件，審結(jié)率達(dá)80。
在已審結(jié)的案件中，不服政府行政裁決1件，不服公安交警行政裁決1件，不服公安交警交通事故責(zé)任認(rèn)定1件，不服公安事實(shí)行為1件，不服上饒市勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)的勞動(dòng)教養(yǎng)決定1件，不服政府行政強(qiáng)制措施1件。在這8件案件中判決3件;裁定1件;撤訴2件。
(二)非訴行政案件的審查立案和執(zhí)行情況
2xx1年，我院共審查各行政單位申請(qǐng)執(zhí)行的行政非訴案件252件，已執(zhí)結(jié)229件。結(jié)案率為90.8。其中，工商行政管理局申請(qǐng)的74件，技術(shù)監(jiān)督局申請(qǐng)執(zhí)行的18件，縣計(jì)生委申請(qǐng)執(zhí)行的70件，縣畜牧獸醫(yī)站申請(qǐng)的4件縣房管局申請(qǐng)執(zhí)行的8件，縣公路分局申請(qǐng)執(zhí)行的7件，縣防疫站申請(qǐng)執(zhí)行的6件，縣土管局申請(qǐng)執(zhí)行的38件，其它單位申請(qǐng)執(zhí)行的27件。執(zhí)行總標(biāo)的達(dá)200余萬(wàn)元。
(三)調(diào)研工作情況
在調(diào)研工作方面，今年庭長(zhǎng)帶頭，全體干警人人參與。很抓了調(diào)研工作，建立激勵(lì)與約束機(jī)制，責(zé)任到人獎(jiǎng)懲分明，大大調(diào)動(dòng)了全庭干警參加調(diào)研的積極性。一年來(lái)，全庭干警共撰寫(xiě)發(fā)表調(diào)研文章為調(diào)研2篇、信息2.5篇，宣傳4篇。取得了較好的成績(jī)。
二、主要做法與經(jīng)驗(yàn)
(一)加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極投身先進(jìn)性教育活動(dòng)。
“打鐵還得自身硬”，要想園滿完成院黨組下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，更好地為鄱陽(yáng)人民服務(wù)，首先就要求干警有較高的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。為此，我們?cè)诜泵Φ墓ぷ髦嗝恐芄潭〝D出二、五下午兩個(gè)半天時(shí)間進(jìn)行政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，全年的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)達(dá)次。除此之外，還要求干警在八小時(shí)之外抓緊時(shí)間進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，撰寫(xiě)調(diào)研文章。通過(guò)學(xué)習(xí)使全庭干警在政治業(yè)務(wù)素質(zhì)上有個(gè)較大的提高。增強(qiáng)了干警拒腐防變的能力。
(二)加大行政訴訟案件的審理力度，切實(shí)保障當(dāng)事人的合法權(quán)利
法律規(guī)定公民、法人和其他組織對(duì)行政機(jī)關(guān)的具體行政行為不服有權(quán)提起行政訴訟，使公民、法人和其他組織的合法權(quán)益得到充分保障。一年來(lái)，我們通過(guò)快辦案、辦好案，發(fā)揮行政審判的職能作用，為我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供了有力的司法保障，探索了以行政審判為社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)的新途徑。在辦案中，對(duì)行政機(jī)關(guān)在具體行政行為中的違法違規(guī)行為不護(hù)短，不搞“官官相護(hù)”。如今年二月份我院受理的`豐家彬訴縣公安局行政事實(shí)行為一案，該案系縣水上公安分局接到江西省鄱陽(yáng)湖漁政管理局鄱陽(yáng)漁政分局移送處理的豐家彬違法銷(xiāo)售禁用漁網(wǎng)一案，該案本不屬公安受案范圍，水上分局卻越權(quán)辦案。原告豐家彬起訴后，我們?cè)趯徖碇邪l(fā)現(xiàn)這一情況不護(hù)短，明確指出了水上分局的違法之處，水上分局當(dāng)即改正錯(cuò)誤并將違規(guī)收繳的當(dāng)事人的財(cái)物返還給當(dāng)事人，取得當(dāng)事人的諒解，撤回起訴。
(三)重視非訴行政案件的執(zhí)行，支持行政機(jī)關(guān)依法行政
(一)辦案設(shè)備跟不上工作需要，大大制約了辦案效率的提高。
(二)審理正常行政訴訟案件數(shù)量雖有所突破，但仍未能完成上級(jí)法院和院黨組下達(dá)的審判工作任務(wù)。雖然這一方面與案源不足有關(guān)，但也要求我們平時(shí)在工作中還要對(duì)行政審判工作加大宣傳力度。
(三)調(diào)研工作還有待提高。雖然今年全庭的調(diào)研工作取得了可喜成果。但同兄弟庭科室相比還有一定差距，和院黨組的要求也有一定的差距。
2023年洗錢(qián)罪案件難點(diǎn) 洗錢(qián)案件工作總結(jié)(5篇)篇五
工作至今有2年了，做為一名專(zhuān)賣(mài)稽查員，我深知煙草行業(yè)的快速發(fā)展使得各個(gè)崗位的任職要求也在不斷發(fā)生著變化，雖然自己是一名普通的稽查員，但是也已經(jīng)明顯感覺(jué)到了壓力，感覺(jué)到如果不學(xué)習(xí)就有能被淘汰。工作中，我始終把堅(jiān)持學(xué)習(xí)作為檢驗(yàn)個(gè)人能力和素質(zhì)的首要標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)和自己學(xué)習(xí)，對(duì)如何鑒別真假煙、如何處理重大違法違規(guī)案件，如何處理零售戶與消費(fèi)者之間的糾紛，有了一套較為完整的方式、方案。用思想武裝自己的頭腦，提高自己的思想覺(jué)悟，樹(shù)立正確的“人生觀、世界觀、價(jià)值觀”，嚴(yán)格遵守工作單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持一切從我做起，實(shí)事求是。以工作力求仔細(xì)、崗位堅(jiān)決堅(jiān)守為原則，積極主動(dòng)做好自己本職工作，隨時(shí)準(zhǔn)備接受局領(lǐng)導(dǎo)的檢驗(yàn)與考核。
1、今年1-6月份，審核專(zhuān)賣(mài)處罰案件18起，其中簡(jiǎn)易案件14起，一般程序案件4起。哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)鎮(zhèn)內(nèi)第一片區(qū)截至20xx年6月28日在線有效零售戶160戶，暫停8戶，注銷(xiāo)21戶。
2、上半年市場(chǎng)執(zhí)法次數(shù)102次，嚴(yán)格按照“六條禁令”進(jìn)行執(zhí)法，為了更好的做好工作，我會(huì)為自己制定一個(gè)走訪計(jì)劃，每天走訪多少零售戶，主要檢查哪些內(nèi)容，如何處理違法情況。我是負(fù)責(zé)哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)鎮(zhèn)內(nèi)一片區(qū)的零售戶，這一片區(qū)的主要特點(diǎn)是多集中于市場(chǎng)及人口流動(dòng)較多的地方，因此市場(chǎng)檢查工作極為重要，通過(guò)走訪統(tǒng)計(jì)，一片區(qū)有重點(diǎn)違法零售戶即a類(lèi)戶4戶，有一般違法零售戶即b類(lèi)戶12戶。對(duì)于這些違法零售戶我在走訪時(shí)每月走訪2—3趟，實(shí)行不定期抽查，最大限度的降低違法違規(guī)現(xiàn)象，做到依法行政、文明執(zhí)法。
3、在日常工作中，我按時(shí)按量完成稽查中隊(duì)工作日志、信息處理、案卷制作，等各項(xiàng)工作。通過(guò)寫(xiě)稽查日志，更好的、更加科學(xué)合理的統(tǒng)籌安排自己一天的工作，把自己的工作不斷的完善；及時(shí)處理片區(qū)內(nèi)零售戶、消費(fèi)者舉報(bào)的案件，做到零售戶無(wú)上訴，消費(fèi)者滿意，我在走訪片區(qū)零售戶的時(shí)候，接到4起消費(fèi)者舉報(bào)，涉及的是消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)卷煙時(shí)自己感覺(jué)在吸食卷煙的味道不符，針對(duì)這種情況，我都會(huì)及時(shí)的前往事發(fā)地，查看原因，為消費(fèi)者解答疑問(wèn)，把每一個(gè)舉報(bào)案件都處理得當(dāng)。
4、認(rèn)真做好專(zhuān)賣(mài)稽查中隊(duì)的年工作計(jì)劃、月工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃。緊緊圍繞局黨組的工作指導(dǎo)精神制作詳細(xì)的工作計(jì)劃，把工作計(jì)劃細(xì)化到步，責(zé)任到人，同時(shí)，通過(guò)制作工作計(jì)劃也提高了我的思想覺(jué)悟，鍛練了我的工作朝著正確的思路前進(jìn)。
今年5月份，哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)市煙草專(zhuān)賣(mài)局創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、服務(wù)品牌建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我局成功召開(kāi)，在此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)中我作為其中的一名解說(shuō)員，全程的參與到其中，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的籌劃中，鍛練了自己。在自身建設(shè)方面，“高調(diào)做事、低調(diào)做人”是指導(dǎo)我干工作的宗旨。我一直注重自身業(yè)務(wù)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的積累與完善，努力以不斷更新的知識(shí)理論武裝自己，以期能不斷以新的方式和理念適應(yīng)工作中遇到的每一個(gè)問(wèn)題，能夠真正做到與時(shí)俱進(jìn)。努力提高自身修養(yǎng)、完善自身素質(zhì)建設(shè)。
回顧上半年來(lái)自己的總體工作，工作中雖然干了不少事，但還存在不少問(wèn)題：一是離本單位工作高標(biāo)準(zhǔn)要求，自己還有差距，有待于在今后的工作中提高標(biāo)準(zhǔn)。高質(zhì)量地去完成各項(xiàng)工作；二是在做好各項(xiàng)服務(wù)工作中，應(yīng)當(dāng)樹(shù)立超前意識(shí)；要有開(kāi)拓創(chuàng)新的工作精神，努力使各項(xiàng)工作有新的起色。要不斷研究新問(wèn)題；三是還需加強(qiáng)理論知識(shí)與專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高個(gè)人素質(zhì)，提高自己的工作能力。多請(qǐng)教、多請(qǐng)示，工作不拖時(shí)，努力做到不怕苦、不怕累，克服懶惰思想，遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，扎扎實(shí)實(shí)干好領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作。
在以后的工作中，我將一如概往地堅(jiān)持上述工作原則，努力把本職崗位工作做“實(shí)”，做“細(xì)”，為煙草的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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