寫總結最重要的一點就是要把每一個要點寫清楚，寫明白，實事求是。寫總結的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文，希望大家能夠喜歡!
2023年洗錢罪案件難點 洗錢案件工作總結(5篇)篇一
一、執(zhí)行反_規(guī)定的基本情況
(二)反_風險管理政策執(zhí)行情況
我行基本能按照全面風險管理的要求，平衡_風險控制與經營業(yè)務發(fā)展兩項目標之間的關系，沒有造成反_風險控制措施被弱化或反_風險管理政策缺乏應有執(zhí)行力的情況。
(三)反_內控制度建設情況
管理及反_內控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反_考核、崗位職責、操作程序等規(guī)定，對反_監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時修改完善反_內控制度及業(yè)務操作規(guī)程，例如對新的機構信用代碼證在反_領域的運用，我行在《__銀行合規(guī)風險管理及反_內控工作操作規(guī)程》中新增“機構信用代碼在反_領域的運用”一章，對有關情況進行詳細規(guī)定。
(四)客戶身份識別情況
我行在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，均重新識別客戶身份。
我行客戶_風險等級認定小組根據我行制定的標準劃分客戶或賬戶的風險等級，定期審核本行保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶或者賬戶的審核嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。對風險等級最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進行一次審核。
(五)大額交易和可疑交易報告情況
2023年洗錢罪案件難點 洗錢案件工作總結(5篇)篇二
20xx年案件審理工作，在旗紀委常委及市紀委審理室的正確領導下，認真貫徹“二十四字”辦案基本方針，嚴格執(zhí)行案件審理工作條例和審理程序，依法依紀辦案，健全完善案件審理工作制度，堅持“審理大計、質量第一”，嚴肅認真地審理了一批違反黨紀政紀案件，為全旗的黨風廉政建設和反腐敗斗爭深入開展起到了用心作用。
一、認真審理違紀違法案件，有效提高案件質量。
20xx年，全旗紀委監(jiān)察機關共立各類違紀違法案件35件，處分黨員36人，監(jiān)察對象2人；其中，給予黨內警告處分8人，黨內嚴重警告處分13人，留黨察看一年處分6人，留黨察看二年處分2人，開除黨籍處分5人，給予行政記過處分1人，記大過1人。一般干部1人。
一年來，旗紀委案件審理室，認真履行工作職責，及時與案發(fā)單位和調查組溝通了解違紀案件狀況，掌握案情，對于已經成型的違法違紀案件盡快介入審理，依照有關法律和黨紀政紀條規(guī)，嚴格審核每一齊案件。
一是認真審理本級紀委移送的案件。審理本級移送的案件重點把握程序關，進一步提高對程序合法確保案件質量、維護被調查人的合法權益重要好處的認識，使程序合法的觀念貫穿于查辦案件的始終。熟悉掌握程序合法的具體要求，嚴格審核案件卷宗內應有的程序，并重點把握案件受理的范圍、初核及立案程序，調查程序，調查時限，處分程序及處分權限，報請程序及要求。在工作中，始終嚴格按照《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》和《黨的紀律檢查機關案件審理工作條例》對違紀人員的身份、級別，初步核實過程中發(fā)現(xiàn)的違紀問題進行重點審核。對立案、批準、審批程序，對案件調查過程中的辦案程序、辦案時限、處分程序和報請程序等進行嚴格審核把關，確保程序合法。20xx年，旗紀委監(jiān)察局自辦立案案件18件，處分黨員18人。
二是主動與司法機關聯(lián)系，及時受理司法機關移送案件。審理司法機關移送的案件重點嚴把處理關，凡是司法機關移送的案件，在以其判決、裁定、決定書和認定的事實為依據的狀況下，充分發(fā)揮紀檢監(jiān)察機關的獨立辦案職能，嚴格按照黨政紀案件的處理程序，本著實事求是、以人為本的原則，根據黨紀、政紀條規(guī)在既維護法律的尊嚴，又維護黨紀、政紀的嚴肅性，同時又教育保護當事人的基礎上，在處分的定性、量紀上做出恰當處理，做到既嚴肅執(zhí)紀，又寬嚴相濟、區(qū)別對待。20xx年，司法機關（公、檢、法）向旗紀委監(jiān)察局移送違法犯罪黨員干部案件8件，處分黨員8人。（描寫景物的句子）
三是加強對基層紀委（紀檢組）查辦案件工作的指導，認真審理基層紀委報送審理的案件。按照旗紀委制定的《蘇木鎮(zhèn)紀委案件鎮(zhèn)案旗審暫行辦法（試行）》的規(guī)定，對基層紀委自辦案件進行審理，重點對基層紀委的辦案程序和證據材料進行審核，提出審理意見，并負責對審理意見的執(zhí)行狀況進行跟蹤檢查。20xx年，基層紀委（紀檢組）查辦立案案件9件，處分黨員9人。
二、加強執(zhí)紀監(jiān)督檢查，保證黨紀處分決定落實到位。
20xx年，旗紀委監(jiān)察局把黨政紀處分決定執(zhí)行和對執(zhí)行狀況的檢查納入案件審理工作的重要資料，一是對20xx年下達的處分決定的執(zhí)行狀況進行了認真的檢查，保證了處分決定執(zhí)紀到位。二是對20xx年處理的每一件案件的黨紀政紀處分決定及時送到達當事人和相關部門，及時宣布并理順了相關工資待遇和職務調整。
三、開展回訪教育，把案件查處與對受處分人員的幫忙、教育、挽救結合起來。
在處分決定作出后，堅持把貫徹黨的“懲前毖后，治病救人”的方針貫穿于整個案件的查辦過程中，堅持對受處分人員進行回訪教育，及時了解和掌握受處分人員的思想情緒和工作、學習、生活狀況，幫忙其提高認識，正視自己的錯誤，放下思想包袱，正確對待組織的處理。20xx年，對受到黨政紀處分的黨員監(jiān)察對象進行了回訪教育，按照規(guī)定程序對名受到留黨察看處分的黨員及時恢復了黨員權利。
總之，透過一年的工作，取得了必須的成績，但離上級的要求還有必須的差距。為此，20xx年審理工作要以進一步提高案件質量、抓好業(yè)務建設為目標，不斷增強政治意識、職責意識、大局意識和服務意識，認真履行各項工作職責，為推動全旗反腐倡廉工作做出貢獻。
20xx年，主要做好以下幾方面的工作：
1、繼續(xù)嚴格執(zhí)行黨紀政紀條規(guī)，做到“有法必依、執(zhí)紀必嚴”，嚴格按照“二十四字”辦案要求，依紀依法審理本級自辦案件和下級紀委報審的案件，重點把好案件受理、事實證據、定性處理、手續(xù)程序、文書質量的五個關口。用心主動向市紀委審理室多請示、多咨詢。進一步加強與本委各有關室的基層紀委等相關業(yè)務部門的聯(lián)系、溝通、協(xié)調。
2、進一步抓好業(yè)務指導，提高基層案件質量。一要透過個案指導，提高案件質量。重視研究基層紀委的請示咨詢，進行具體指導。二是透過改善審理方式，提高案件質量。要繼續(xù)執(zhí)行完善“鎮(zhèn)案旗審”工作。
3、發(fā)奮提高審理干部業(yè)務潛質。一方面要加強政治理論、法律法規(guī)和經濟知識學習，進一步提高審理人員的政策水平和辦理疑難案件的潛質。另一方面，對案件審理、申訴復查、行政復議行政應訴業(yè)務知識進行系統(tǒng)學習。
4、進一步完善審理工作的規(guī)章制度。
2023年洗錢罪案件難點 洗錢案件工作總結(5篇)篇三
一、主要工作情況
1、派出所安排轄區(qū)民警在日常下鄉(xiāng)工作過程中廣泛聽取群眾意見，收集各方面信息，解決群眾糾紛，配合有關職能部門解決相關糾紛，有效防止了各類群眾矛盾糾紛激化、擴大。
2、我所通過日常工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內有可能發(fā)生的集體上訪的因素主要是征地糾紛問題，通過配合有關職能部門的共同努力，開展調解處理工作，使這些事情處理在萌發(fā)狀態(tài)。
3、查處各類違法犯罪案件。
1-6月，受理刑事案件4起，協(xié)破一起，受理治安案件10起，查處9起，治安處罰12人。其中拘留3人，罰款9人，罰沒款29200元。
1、在縣局的統(tǒng)一部署下認真做好農村警務室建設，我所抓住農村警務室建設這個機遇，開展了警民相約警務室活動。所領導、警務室民警與轄區(qū)群眾代表一起座談交流，征求群眾對公安工作的.建議和意見，向群眾發(fā)放“如何防止利用封建迷信詐騙、常見手機詐騙、鑒別真假火車票，冬季放火、預防屋內物品被盜及如何報警、如何有效預防搶劫、識別詐騙、公民辦理身份證須知等10多種110提示宣傳單100多份，接待群眾85人次，累計上門送身份證129人。密切了群眾關系，得到了群眾的好評。
2、定期開展對轄區(qū)出租屋、住宅中心、工廠企業(yè)及特種行業(yè)等重點場所的清查工作，及時發(fā)現(xiàn)并清除安全隱患。在落實以房管人，密切督促出租屋主做好暫住證的辦理工作的基礎上，加大力度督促大中型出租屋安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
3、加強學校周邊地段的治安防范工作，配合有關部門積極開展各類安全檢查工作，及時清除有可能危害師生人身安全的因素。我所通過定期到學校上法制教育課，向廣大師生宣傳當前社會治安狀況，安全防范及法律知識，有效提高了青少年的法律常識和自我保護能力。由于基礎工作到位，上半年我所轄區(qū)內未發(fā)生任何有損學校師生的案件。
積極開展“增強群眾觀念、促進警民和諧”及“全市公安機關加強紀律作風建設年活動”等專項教育活動，全所干警在活動中，采取個人自學和集中學習教育相結合的辦法，認真學習了市局和縣局有關文件、縣委領導在全縣政法工作會議上的講話和《中國^v^黨章》等。解決宗旨意識淡薄紀律觀念不強、特權思想嚴重、執(zhí)法水平不高、執(zhí)法程序不規(guī)范、執(zhí)法不公正和趨利執(zhí)法等問題，教育民警牢固樹立執(zhí)法為民思想，規(guī)范執(zhí)法行為，做到嚴格、公正、文明執(zhí)法。嚴格遵守“五條禁令”、“三項禁止”等規(guī)章制度。
(四)服務經濟建設，為企業(yè)保駕護航
一是所領導和責任區(qū)民警經常上門走訪，征求意見，為企業(yè)排憂解難。
二是對侵害企業(yè)合法權益的刑事治安案件快偵快破，及時打擊違法犯罪。
三是按照省廳、市局、縣局的便民措施和服務承諾，在辦理戶口、身份證、暫住證等方面，全力為企業(yè)創(chuàng)造寬松環(huán)境。
四是指導企業(yè)建立健全安全防范機制，并加強企業(yè)周邊地段的巡邏力度，防范各類案件和事故的發(fā)生。
二、工作特色和亮點
抓穩(wěn)定，促發(fā)展。4月15日得知縣里在我轄區(qū)內延伸工業(yè)園區(qū)建設，當晚就召開所務會對此進行研究布置，將民警分片深入責任區(qū)了解掌握情況，做好穩(wěn)定工作，經過十三天的不懈努力涉及三個村、8個村民小組，413戶，1300余人，1400余畝土地(其中水田330畝)1600組墳的第一期征地，遷墳工作按縣委、縣政府要求提前二天圓滿結束，資金790萬元已全部發(fā)放到組或戶。當然，在征地遷墳過程中，也或多或少地存在這樣和那樣的問題和苦難，總體來講主要是群眾的期望值與政策有差距，甚至揚言要去上訪。得到信息后，及時向鄉(xiāng)黨委政府匯報，配合鄉(xiāng)干部上門做好群眾的說服工作，從而達到了無一人上訪，問題和困難就地得到解決的良好局面，為下期工業(yè)園區(qū)征地工程打下了良好的基礎。
三、存在的不足
1、刑事案件偵破不力，四起刑案未查破。
2、業(yè)務學習不夠全面。
四、下一步工作打算
1、加強思想政治建設，確保隊伍政治上的忠誠可靠。積極參加縣局開展的各項學習，努力提高隊伍文化建設，進一步增強全體民警的政治素養(yǎng)，陶冶思想情操，不斷提高全體民警的政治敏銳力和鑒別力。深入開展“增強群眾觀念、促進警民和諧”專題教育活動，進一步加強隊伍建設，加強業(yè)務知識學習，提高民警的辦案能力。
2、加大對常發(fā)性的違法犯罪的打擊力度。結合打擊“兩搶一盜”犯罪專項斗爭，加大對刑事案件的偵破力度。開展治理自行車被盜問題專項行動，保障人民群眾的財產安全。
3、認真參加“十百千工程”活動，推進“三基”工程建設，繼續(xù)做好工業(yè)園區(qū)二期工程(征地2000畝)各項穩(wěn)定工作。
4、夯實基礎，苦練基本功，全面加強派出所基礎工作。根據縣局提出的“抓基層，打基礎，苦練基本功”的工作要求，我所加快警務室的基礎建設工作。
2023年洗錢罪案件難點 洗錢案件工作總結(5篇)篇四
(一)訴訟案件的審理情況
20xx年，我院共受理各類行政訴訟案件10件，比上年增長40%。已審結8件，審結率達80。
在已審結的案件中，不服政府行政裁決1件，不服公安交警行政裁決1件，不服公安交警交通事故責任認定1件，不服公安事實行為1件，不服上饒市勞動教養(yǎng)委員會的勞動教養(yǎng)決定1件，不服政府行政強制措施1件。在這8件案件中判決3件;裁定1件;撤訴2件。
(二)非訴行政案件的審查立案和執(zhí)行情況
2xx1年，我院共審查各行政單位申請執(zhí)行的行政非訴案件252件，已執(zhí)結229件。結案率為90.8。其中，工商行政管理局申請的74件，技術監(jiān)督局申請執(zhí)行的18件，縣計生委申請執(zhí)行的70件，縣畜牧獸醫(yī)站申請的4件縣房管局申請執(zhí)行的8件，縣公路分局申請執(zhí)行的7件，縣防疫站申請執(zhí)行的6件，縣土管局申請執(zhí)行的38件，其它單位申請執(zhí)行的27件。執(zhí)行總標的達200余萬元。
(三)調研工作情況
在調研工作方面，今年庭長帶頭，全體干警人人參與。很抓了調研工作，建立激勵與約束機制，責任到人獎懲分明，大大調動了全庭干警參加調研的積極性。一年來，全庭干警共撰寫發(fā)表調研文章為調研2篇、信息2.5篇，宣傳4篇。取得了較好的成績。
二、主要做法與經驗
(一)加強政治業(yè)務學習，積極投身先進性教育活動。
“打鐵還得自身硬”，要想園滿完成院黨組下達的各項工作任務，更好地為鄱陽人民服務，首先就要求干警有較高的政治業(yè)務素質。為此，我們在繁忙的工作之余每周固定擠出二、五下午兩個半天時間進行政治業(yè)務學習，全年的政治業(yè)務學習達次。除此之外，還要求干警在八小時之外抓緊時間進行業(yè)務學習，撰寫調研文章。通過學習使全庭干警在政治業(yè)務素質上有個較大的提高。增強了干警拒腐防變的能力。
(二)加大行政訴訟案件的審理力度，切實保障當事人的合法權利
法律規(guī)定公民、法人和其他組織對行政機關的具體行政行為不服有權提起行政訴訟，使公民、法人和其他組織的合法權益得到充分保障。一年來，我們通過快辦案、辦好案，發(fā)揮行政審判的職能作用，為我縣經濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定提供了有力的司法保障，探索了以行政審判為社會主義市場經濟服務的新途徑。在辦案中，對行政機關在具體行政行為中的違法違規(guī)行為不護短，不搞“官官相護”。如今年二月份我院受理的`豐家彬訴縣公安局行政事實行為一案，該案系縣水上公安分局接到江西省鄱陽湖漁政管理局鄱陽漁政分局移送處理的豐家彬違法銷售禁用漁網一案，該案本不屬公安受案范圍，水上分局卻越權辦案。原告豐家彬起訴后，我們在審理中發(fā)現(xiàn)這一情況不護短，明確指出了水上分局的違法之處，水上分局當即改正錯誤并將違規(guī)收繳的當事人的財物返還給當事人，取得當事人的諒解，撤回起訴。
(三)重視非訴行政案件的執(zhí)行，支持行政機關依法行政
(一)辦案設備跟不上工作需要，大大制約了辦案效率的提高。
(二)審理正常行政訴訟案件數量雖有所突破，但仍未能完成上級法院和院黨組下達的審判工作任務。雖然這一方面與案源不足有關，但也要求我們平時在工作中還要對行政審判工作加大宣傳力度。
(三)調研工作還有待提高。雖然今年全庭的調研工作取得了可喜成果。但同兄弟庭科室相比還有一定差距，和院黨組的要求也有一定的差距。
2023年洗錢罪案件難點 洗錢案件工作總結(5篇)篇五
工作至今有2年了，做為一名專賣稽查員，我深知煙草行業(yè)的快速發(fā)展使得各個崗位的任職要求也在不斷發(fā)生著變化，雖然自己是一名普通的稽查員，但是也已經明顯感覺到了壓力，感覺到如果不學習就有能被淘汰。工作中，我始終把堅持學習作為檢驗個人能力和素質的首要標準，通過單位組織學習培訓和自己學習，對如何鑒別真假煙、如何處理重大違法違規(guī)案件，如何處理零售戶與消費者之間的糾紛，有了一套較為完整的方式、方案。用思想武裝自己的頭腦，提高自己的思想覺悟，樹立正確的“人生觀、世界觀、價值觀”，嚴格遵守工作單位的各項規(guī)章制度，堅持一切從我做起，實事求是。以工作力求仔細、崗位堅決堅守為原則，積極主動做好自己本職工作，隨時準備接受局領導的檢驗與考核。
1、今年1-6月份，審核專賣處罰案件18起，其中簡易案件14起，一般程序案件4起。哈爾濱開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)內第一片區(qū)截至20xx年6月28日在線有效零售戶160戶，暫停8戶，注銷21戶。
2、上半年市場執(zhí)法次數102次，嚴格按照“六條禁令”進行執(zhí)法，為了更好的做好工作，我會為自己制定一個走訪計劃，每天走訪多少零售戶，主要檢查哪些內容，如何處理違法情況。我是負責哈爾濱開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)內一片區(qū)的零售戶，這一片區(qū)的主要特點是多集中于市場及人口流動較多的地方，因此市場檢查工作極為重要，通過走訪統(tǒng)計，一片區(qū)有重點違法零售戶即a類戶4戶，有一般違法零售戶即b類戶12戶。對于這些違法零售戶我在走訪時每月走訪2—3趟，實行不定期抽查，最大限度的降低違法違規(guī)現(xiàn)象，做到依法行政、文明執(zhí)法。
3、在日常工作中，我按時按量完成稽查中隊工作日志、信息處理、案卷制作，等各項工作。通過寫稽查日志，更好的、更加科學合理的統(tǒng)籌安排自己一天的工作，把自己的工作不斷的完善；及時處理片區(qū)內零售戶、消費者舉報的案件，做到零售戶無上訴，消費者滿意，我在走訪片區(qū)零售戶的時候，接到4起消費者舉報，涉及的是消費者在購買卷煙時自己感覺在吸食卷煙的味道不符，針對這種情況，我都會及時的前往事發(fā)地，查看原因，為消費者解答疑問，把每一個舉報案件都處理得當。
4、認真做好專賣稽查中隊的年工作計劃、月工作計劃、周工作計劃。緊緊圍繞局黨組的工作指導精神制作詳細的工作計劃，把工作計劃細化到步，責任到人，同時，通過制作工作計劃也提高了我的思想覺悟，鍛練了我的工作朝著正確的思路前進。
今年5月份，哈爾濱開發(fā)區(qū)市煙草專賣局創(chuàng)先爭優(yōu)、服務品牌建設現(xiàn)場會在我局成功召開，在此次現(xiàn)場會中我作為其中的一名解說員，全程的參與到其中，在現(xiàn)場會的籌劃中，鍛練了自己。在自身建設方面，“高調做事、低調做人”是指導我干工作的宗旨。我一直注重自身業(yè)務知識和專業(yè)知識的積累與完善，努力以不斷更新的知識理論武裝自己，以期能不斷以新的方式和理念適應工作中遇到的每一個問題，能夠真正做到與時俱進。努力提高自身修養(yǎng)、完善自身素質建設。
回顧上半年來自己的總體工作，工作中雖然干了不少事，但還存在不少問題：一是離本單位工作高標準要求，自己還有差距，有待于在今后的工作中提高標準。高質量地去完成各項工作；二是在做好各項服務工作中，應當樹立超前意識；要有開拓創(chuàng)新的工作精神，努力使各項工作有新的起色。要不斷研究新問題；三是還需加強理論知識與專業(yè)知識的學習，提高個人素質，提高自己的工作能力。多請教、多請示，工作不拖時，努力做到不怕苦、不怕累，克服懶惰思想，遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，扎扎實實干好領導交給的各項工作。
在以后的工作中，我將一如概往地堅持上述工作原則，努力把本職崗位工作做“實”，做“細”，為煙草的發(fā)展做出自己應有的貢獻。
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